Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Scandic Seilet, Molde, 21. mai 2015. Den formelle delen av landsmøtet og generalforsamlingen kommer avslutningsvis på vår årskonferanse som avvikles samme sted 20. og 21. mai 2015. I henhold til NHO Reiselivs vedtekter 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling. Vedlagt denne innkalling følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til organisasjonenes vedtekter. Vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll begge dager. Se neste side for fullstendig program. Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Molde! Med vennlig hilsen NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor Ole Warberg President Kristin Krohn Devold Adm. dir. 1
Program for årskonferansen og landsmøtet 20. - 21. Mai 2015 Scandic Seilet, Molde Tirsdag 19. mai De som har lyst og anledning til å komme dagen før konferansen starter, kan være med på et aktivitetsprogram og en sosial samling vi har kalt "Romsdalsaften." 11.00-20.30 Opplev Molde - anledning til å delta på forskjellige aktiviteter 17.00-18.00 Styremøte for NHO Reiselivs styre 20.30-01.00 Romsdalsaften på Molde Fjordstuer, middag og underholdning Onsdag 20. mai 09.30-10.30 Partnerforum Uteliv, Scandic Seilet 09.30-10.30 Partnerforum Frittstående hoteller, Scandic Seilet 09.30-10.30 Partnerforum Opplevelse- og destinasjonsselskaper, Scandic Seilet Sesjon 1: TENK OPPLEVELSESUTVIKLING 09.30-11.00 Registrering 11.00-11.05 Velkommen Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir. Scandic Hotels 11.05-11.10 Introduksjon, ved konferansier Jan-Paul Brekke 11.10-11.15 Film: Reiselivsbedrifter om opplevelsesutvikling 11.15-11.50 Kultur som medspiller i reiselivet Kulturminister Thorild Widvey 2
11.50-12.10 Ti bud for å lykkes i reiselivet Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv 12.10-12.30 Opplevelsen som den viktigste driveren Reidar Fuglestad, adm. dir. Dyreparken 12.30 14.30 Lunsj og leverandørmesse 14.30-14.55 Design som verktøy for verdiskapning og opplevelsesutvikling Patrick Tepfer, adm. dir. Norsk Design og Arkitektursenter 14.55-15.15 Design - en verdiskapende del av forretningsutviklingen Brita Knudsen Dahl, Basecamp Explorer Spitsbergen Sesjon 2: TENK DIGITALT 15.15-15.25 Film: Reiselivsbedrifter om digitalisering 15.25-15.55 Hvordan gjøre seg synlig for den nye digitale kunden? Marco Nussbaum, hotelldirektør, innovatør og gründer av Prizeotel i Tyskland 15.55-16.00 Film: Sundvolden Hotell tar i bruk ny teknologi 16.00-16.20 Pause 16.20-16.35 Hvordan lykkes med digital transformasjon Bjørn Arild Wisth, viseadm. dir. i Choice Hotels 16.35-16.50 Airbnb- et supplement til norsk reiseliv Even Heggernes, Nord-Europa-sjef i Airbnb Sesjon 3: TENK BÆREKRAFT 16.50-17.00 Film: Reiselivsbedrifter om bærekraft 17.00-17.15 EAT bærekraft servert på et fat Dag Hvaring, næringslivsprogrammet til EAT Forum 17.15-17.30 Hvordan tenker Norges største hotellkjede om bærekraft? Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir Scandic Hotels 17.30-17.40 Film: Bærekraftige matopplevelser Med Karla Siverts fra Restaurant Smalhans, årets bondelagskokk 17.40-18.00 Reiseskiftet - tør du ta spranget? Anna Kirah, designantropolog og direktør i Making Waves 19.15 Aperitiff og middag 3
Torsdag 21. mai 09.00-09.05 Innledning om Reiselivsmeldingen 2016 Ole Warberg, president i NHO Reiseliv 09.05-09.10 Vertsregionen forteller om sitt arbeid Arve Tokle, styreleder region Midt-Norge 09.10-09.30 Status næringspolitiske saker og NHO Reiselivs satsing i 2015 Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv 09.30-10.30 Felles øvelse: Økt selvinnsikt gir bedre samarbeid. Bli med og test "Diversity Icebreaker" Bjørn Z. Ekelund, Human Factors 10.30-10.50 Pause 10.50-11.05 Nytt "trøkk" fra NHOs regionapparat Christian Chramer, regiondirektør i NHO Troms 11.05-12.45 Medlemmenes time - aktuelle saker mot kommunevalget 2015 12.45-13.30 Lunsj Partnerforum Uteliv: Kampen mot Tilsynsveldet Bjarte Wigdel, Knettsetra Partnerforum Destinasjonsselskaper: Utfordringer for morgendagens destinasjonsselskaper Roar Harsvik, Visit Nordmøre og Romsdal Partnerforum Frittstående hotell/kjedeledere: Rettferdig anbudskonkurranse Tony Eide, Oscarsborg Hotel & Resort Partnerforum Opplevelser: De to K-er (Kompetanse og Kvalitet) Didrik Ose, DID Adventure Åpent for spørsmål administrasjonen svarer 13.30-15.00 Landsmøte og generalforsamling Presidenten orienterer om styrets arbeid Ole Warberg, president i NHO Reiseliv Se forøvrig eget program med saksliste Med forbehold om endringer 4
DAGSORDEN FOR 16. ORDINÆRE LANDSMØTE I NHO REISELIV 21. mai 2015 i Molde I henhold til vedtektenes 11, skal følgende saker behandles: Valg av møteleder: Sak A: Side 6 Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet Sak B: Side 6 Årsberetning for NHO Reiseliv 2014 Sak C: Side 6 Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap Budsjett til orientering Sak D: Side 6 Kontingent Sak E: Side 6 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 7 Valg av styre Sak G: Side 9 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 9 Valg av valgkomité Sak I: Side 9 Fastsettelse av honorar til styret Vedtektenes 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 19: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 5
Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet. Valg av tre personer til tellekorps. Sak B Årsberetning for NHO Reiseliv 2014 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2014. Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no. Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2014 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger med datterselskap i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor med datterselskap. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2014 godkjennes. Budsjett for 2015 presenteres til orientering. Sak D Kontingenter Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen E.1 Den praktiske organiseringen av NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor Styret i NHO Reiseliv har vurdert hvordan NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor fremover skal organiseres. Dette med bakgrunn i at det tidvis har vært uklart om de to enhetene er en eller to juridiske enheter. For å klargjøre dette fremover vil foreningen NHO Reiseliv bli tydeligere organisert som en juridisk enhet, med NHO Reiseliv Servicekontor som en regnskapsmessig og organisatorisk adskilt enhet i foreningen. Denne endringen vil praktisk skje ved at antall organisasjonsnumre reduseres fra to til ett, da de to enheter allerede i dag kan ansees å være en juridisk enhet. 6
En endring som dette vil ikke kreve vedtak i landsmøte eller generalforsamlingen. Det gjennomførte styrevedtak av 5. februar og 16. mars er tilstrekkelig, men det vil bli gitt en orientering i generalforsamlingen hvor også foreningens revisor vil gjennomgå relevante problemstillinger og regelverk for prosessen. E.2 Utredning om NHO Reiselivs 7 regioner i fremtiden Landsstyret og regionstyrelederne i NHO Reiselivs 7 regioner drøftet 17. mars hvordan NHO kan styrke sitt reiselivsarbeid i alle 15 NHO-regioner i lys av nye organisasjonsformer, ny teknologi og fremtidige utviklingstrekk. Dialog og innspill fra de ulike regionstyrene er lagt til grunn for behandlingen. Ovennevnte samt innsendt forslag til landsmøtesak fra NHO Reiseliv region Vest-Norge, er omforent i uttalelsen under: "Det skjer store endringer i samfunnet, både knyttet til nye generasjoner, digital utvikling og bransjesamarbeid på tvers. NHO Reiselivs styre vil legge opp til en prosess der det på landsmøtet i 2016 og frem til den tid utredes ulike scenarier for vårt regionale arbeid, med utgangspunkt i medlemmenes forventninger og behov, regionale utviklingstrekk og NHOs behov for en effektiv og gjennomslagsdyktig organisasjon. I denne prosessen involveres alle NHO Reiseliv sine regionforeninger, medlemmene og NHO-familien for øvrig. Landsmøtet understreker at NHO Reiselivs regionapparat opprettholdes med de økonomiske og personellmessige ressurser som er nødvendig for at arbeidet kan fortsette i minst like stor grad som i dag. Det skal i denne perioden være egne dedikerte ansatte i hver region som arbeider med reiselivsrelaterte saker og administrative oppgaver knyttet til NHO Reiseliv sine regionforeninger." E.3 Et kontantfritt reiseliv innen 10 år På landsmøtet 2013 ble det fattet følgende vedtak: Landsmøtet ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapport. Landsmøtet ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene, og at det årlig avlegges rapport til landsmøtet. Det blir utarbeidet en tilleggsrapport som fremlegges under landsmøtet. Sak F Valg av styre Valgkomiteens innstilling til landsmøtet i 2015. Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø, Ragnar Heggdal, Classic Norway, Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, og Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS. 7
Funksjon Person Funksjonstid Valg President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ole Warberg Bergen Reiselivslag Morten Thorvaldsen Thon Hotels AS Oslo André Schreiner Choice Hotels Scandinavia Oslo Marit Lien Peer Gynt-Huset AS Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik Håvard Solum Scandic Bystranda Kristiansand Sølvi Ness SSP Norge 1.vara medl. Gerd Janne Husby, Rissa Hotel Fosen 2. vara medl. Gjøran Sæther Fursetgruppen President fra 2012 Styremedlem fra 2006 Varamedlem 2004-2006 Styremedlem fra 2006 Styremedlem fra 2014 Varamedlem fra 2011 Styremedlem fra 2015 Styremedlem 2005-2007 Visepresident 2007-2009 Styremedlem fra 2014 Ikke på valg Velges for 2 år Ikke på valg Ikke på valg. Velges for 2 år Velges for 2 år Ikke på valg Varamedlem fra 2012 Gjenvalg for 1 år Varamedlem fra 2015 Velges for 1 år Begrunnelse: Morten Thorvaldsen, Sølvi Øgsnes og Gerd Janne Husby har takket ja til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Morten Thorvaldsen og Sølvi Øgsnes til gjenvalg for 2 år, Øgsnes innstilles som styremedlem etter å ha vært varamedlem siden 2012. Gerd Janne Husby innstilles som 1. varamedlem og gjenvelges for 1. år. Valgkomiteen har lagt vekt på å få en representant fra Scandic Hotels med i styret. I Håvard Solum mener man å ha funnet riktig person. Håvard Solum innstilles som styremedlem og velges for 2 år.gjøran Sæther representerer restaurantbedrifter og innstilles som varamedlem, velges for 1 år. Valgkomiteen mener etter dette å ha lagt frem forslag til et bredt sammensatt styre, hvor så vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er godt ivaretatt. Tromsø, 4. mars 2015 Dag Høybakk Leder av valgkomiteen 8
Bakgrunn Håvard Solum Håvard Solum er født i 1970, er gift og har to barn. Han er direktør på Scandic Kristiansand Bystranda. Håvard Solum har vært ansatt i Scandic-kjeden siden 2003. Før dette var han innom både First Hotels og Radisson SAS i ulike stillinger. Utdannelsen har han blant annet fra Norsk Hotellhøgskole og Scandics egne lederprogram. Gjøran Sæther Gjøran Sæther er født i 1975, er samboer og har 3 barn og 3 bonusbarn. Han er administrerende direktør i Fursetgruppen, en stilling han har hatt siden 2008. Gjøran Sæther har tidligere hatt flere lederstillinger i Thon Hotels. Gjøran Sæther er utdannet kokk samt siviløkonom fra BI. Han ble kåret til årets unge leder i reisebransjen i 2011. Sak G Valg av statsautorisert revisor Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg på dette landsmøtet og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen består i dag av: Dag Høybakk, leder, Radisson BLU Hotel, Tromsø, (fra 2010) ikke på valg Ragnar Heggdal, nestleder, Molde Fjordstuer, (fra 2012) ikke på valg Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, (fra 2013) ikke på valg Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, (fra 2014) på valg Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, (fra 2014) på valg Forslag til vedtak: Styret i NHO Reiseliv foreslår gjenvalg av Kristine Tonning og Berit Bentzrud. Etter dette vil valgkomiteen i så tilfelle bestå av: Dag Høybakk, leder, Radisson BLU Hotel, Tromsø, (fra 2010) på valg i 2016 Ragnar Heggdal, nestleder, Molde Fjordstuer, (fra 2012) på valg i 2016 Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, (fra 2013) på valg i 2016 Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, (fra 2014) velges for 2 år og på valg i 2017 Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, (fra 2014 velges for 2 år og på valg i 2017 Sak I Fastsettelse av honorar til styret Satsene ble vedtatt i 2004 og økt med 4 % i 2013 for 2013, tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, justert januar 2013, med tanke på en tilsvarende økning hvert år. 9
Satsene for 2012 var: Til president kr. 156.000,- pr. år Til visepresident kr. 78.000,- pr. år Til styre og varamedlemmer kr. 20.800,- pr. år Forslag til vedtak: Satsene for 2015 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2014. 10
DAGSORDEN FOR 16. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING NHO REISELIV SERVICEKONTOR 21. mai 2015 i Molde I henhold til vedtektenes 3, skal følgende saker behandles: Møteleder: Sak A: Side 12 Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen Sak B: Side 12 Årsberetning Sak C: Side 12 Revidert regnskap Sak D: Side 12 Fastsettelse av serviceavgift Sak E: Side 12 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 13 Valg av styre Sak G: Side 13 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 13 Valg av valgkomité Vedtektenes 3 siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 11
Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen. Sak B Årsberetning for 2014 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i 2014. Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider www.nhoreiseliv.no. Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for 2014 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2014 godkjennes. Budsjett for 2015 presenteres til orientering. Sak D Fastsettelse av serviceavgift Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Den praktiske organiseringen av NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor Styret i NHO Reiseliv har vurdert hvordan NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor fremover skal organiseres. Dette med bakgrunn i at det tidvis har vært uklart om de to enhetene er en eller to juridiske enheter. For å klargjøre dette fremover vil foreningen NHO Reiseliv bli tydeligere organisert som en juridisk enhet, med NHO Reiseliv Servicekontor som en regnskapsmessig og organisatorisk adskilt enhet i foreningen. Denne endringen vil praktisk skje ved at antall organisasjonsnumre reduseres fra to til ett, da de to enheter allerede i dag kan ansees å være en juridisk enhet. 12
En endring som dette vil ikke kreve vedtak i landsmøtet eller generalforsamlingen. Det gjennomførte styrevedtak av 5. februar og 16. mars er tilstrekkelig, men det vil bli gitt en orientering i generalforsamlingen hvor også foreningens revisor vil gjennomgå relevante problemstillinger og regelverk for prosessen. Sak F Valg av styre Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 7. Valgkomiteen innstiller på identiske styrer. Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. Sak G Valg av statsautorisert revisor Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 9. Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer. 13