INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Transkript

1 Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Quality Hotel & Resort Sarpsborg, tirsdag 28. mai 2013 kl Den formelle delen av landsmøtet og generalforsamlingen kommer avslutningsvis på vår årskonferanse som avvikles samme sted 27. og 28. mai I henhold til NHO Reiselivs vedtekter 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling. Vedlagt denne innkalling følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til organisasjonenes vedtekter. Vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll begge dager. Se neste side for fullstendig program. Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Sarpsborg! Med vennlig hilsen NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor Ole Warberg President Knut Almquist Adm. dir. 1

2 Program for årskonferansen og landsmøtet Mai 2013 Quality Hotel & Resort Sarpsborg PROGRAM 27. MAI > Kl REGISTRERING > Kl VELKOMMEN Marit Bjørnland, Adm.dir ved Quality Hotel & Resort Sarpsborg og Ole Warberg, president i NHO Reiseliv Utdeling av Hedersprisen og HMS-prisen > Kl INSPIRIA SCIENCE SHOW Vitenskapsartisten PK (Per Kristian Grytdal) > Kl MESSE OG LUNSJ Våre samarbeidspartnere presenterer nyheter, produkter og nyttig informasjon > Kl TRANSPORT TIL HALDEN > kl FREDRIKSTEN FESTNING, HALDEN Nettverksbygging og sosialt samvær med aktiviteter Husk gode sko og klær etter vær > Kl TRANSPORT TILBAKE TIL HOTELLET > Kl APERITIFF > Kl MIDDAG PÅ HOTELLET Underholdning og prisutdelinger Antrekk: Uformelt > Kl NATTKLUBB MED DJ PIANOARTIST I BAREN 2

3 PROGRAM 28. MAI > Kl VELKOMMEN TIL REGION ØST-NORGE Styret v/ nestleder Liv Lindskog i NHO Reiseliv Øst-Norge ønsker velkommen > Kl EN FREMTIDSRETTET NÆRING Foredrag ved stortingsrepresentant Bent Høie fra Høyre > Kl PAUSE OG UTSJEKK > Kl KONTANTFRITT REISELIV Foredrag ved prosjektleder Per H. Fjellheim, direktør Olavsgaard Hotell, og Kai A. Olsen, professor Høgskolen i Molde og professor II Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen (UiB) > Kl KOMPETANSE OG ARBEIDSKRAFT Ole Petter Nyhaug, Business Development Director hos OnLive Research, holder foredrag om kompetanse- og arbeidskraftstrategi mot 2019 > Kl LUNSJ > Kl MEDLEMMENES TIME OG STATUS FOR KAMPANJEARBEIDET I FORBINDELSE MED STORTINGSVALGET > Kl PAUSE > Kl LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING > Kl SLUTT 3

4 DAGSORDEN FOR 14. ORDINÆRE LANDSMØTE I NHO REISELIV 28. mai 2013 i Sarpsborg I henhold til vedtektenes 11, skal følgende saker behandles: Sak A: Side 5 Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet Sak B: Side 5 Årsberetning for NHO Reiseliv 2012 Sak C: Side 5 Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap Budsjett til orientering Sak D: Side 5 Kontingent Sak E: Side 5 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 6 Valg av styre Sak G: Side 7 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 7 Valg av valgkomité Sak I: Side 8 Fastsettelse av honorar til styret Vedtektenes 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Valg av møteleder: Styret foreslår Arild Øien, Selbusjøen Hotell og Gjestegård. 4

5 Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet. Styret foreslår følgende bedriftsrepresentanter: Tomas Hernandez, regionforening Øst-Norge og Aslak Dalehaug, regionforening Vest-Norge. Valg av tre personer til tellekorps. Styret foreslår: Brith Fagerlund Hallén, Magne Braadland og Jostein Hansen. Sak B Årsberetning for NHO Reiseliv 2012 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2012 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond og NHO Reiselivs regionforeninger, i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2012 godkjennes. Budsjett for 2013 presenteres til orientering. Sak D Kontingenter Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen: Et kontantfritt reiseliv innen 10 år På landsmøtet 2012 ble det fattet følgende vedtak: "Landsmøtet ber styret og administrasjonen nedsette en arbeidsgruppe med formål å lage en konsekvensanalyse over temaet; Et kontantfritt reiseliv innen 10 år. 5

6 Rapporten skal ta for seg hvilke konsekvenser dette måtte få for våre gjester, våre ansatte og våre medlemmer. Både de juridiske, økonomiske, servicemessige og samfunnsmessige konsekvenser skal utredes." Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapporten. Landsmøtet ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene, og at det årlig avlegges rapport til landsmøtet. Sak F Valg av styre Valgkomiteens innstilling til landsmøtet i 2013: Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, leder, Ole-Jacob Wold, nestleder, Tomas Hernandez, Unn Skrede og Ragnar Heggdal. Funksjon Person Funksjonstid Valg President Ole Warberg Bergen Reiselivslag Bergen President fra 2012 Ikke på valg Visepresident Morten Thorvaldsen Thon Hotels AS Oslo Styremedlem Andrè Schreiner Choice Hotels Scandinavia Oslo Styremedlem Tove Rønning Grimsbu Turistsenter ANS Grimsbu Styremedlem Ole P. Bruun Hovden Høyfjellsenter AS Hovden Styremedlem Tor-Ragnar Fjeldstad Amalie Hotel Tromsø Styremedlem Karen Kvalevåg Umoe Restaurant Group Bærum 1.varamedlem Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik 2. varamedlem Gerd Janne Husby Rissa Hotel Fosen Styremedlem fra 2006 Gjenvalg for 2 år Varamedlem Styremedlem fra 2006 Varamedlem fra 2009 Styremedlem fra 2010 Varamedlem fra 2008 Styremedlem fra 2009 Varamedlem fra 2009 Styremedlem fra 2011 Varamedlem fra 2010 Styremedlem fra 2012 Ikke på valg Ikke på valg Gjenvalg for 2 år Gjenvalg for 2 år Ikke på valg Varamedlem fra 2011 Gjenvalg for 1 år Varamedlem fra 2012 Gjenvalg for 1 år 6

7 Begrunnelse: Vi får nå ny adm. direktør, og ser det som fornuftig med kontinuitet i styret fremover. Vi har også fått klare innspill fra regionforeningene på de styremedlemmene som var på valg, om at de ønsket nåværende styremedlemmer gjenvalgt. Vår visepresident, Morten Thorvaldsen, har takket ja til gjenvalg. Det samme har Ole P. Bruun og Tor-Ragnar Fjeldstad. Deres kandidaturer støttes også av de respektive regionforeningene. Valgkomiteen finner at disse kandidaters kompetanse og erfaring fortsatt er viktig i styrearbeidet for NHO Reiseliv, og innstiller følgelig på disse til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på at Sølvi Øgsnes gjenvelges som 1. varamedlem og at Gerd Janne Husby gjenvelges som 2. varamedlem. Selv om regionforening Øst-Norge ikke direkte vil være representert i styret, mener valgkomiteen at Østlandet er godt representert med flere styremedlemmer. Valgkomiteen mener at gjenvalg av samtlige styremedlemmer sikrer nødvendig kontinuitet samt et bredt sammensatt styre, hvor så vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er godt ivaretatt. Tromsø, 12. Mars Dag Høybakk leder av Valgkomiteen Sak G Valg av statsautorisert revisor Styrets forslag til vedtak er gjenvalg av Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg på et landsmøte og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen består i dag av: Dag Høybakk, Malangen Brygge AS (fra 2010) Tomas Hernandez, Drammen Skutebrygge AS (fra 2010) Unn Skrede, Best Western Skei Hotel (fra 2011) Ole-Jacob Wold, Rica Hotels AS (fra 2011) Ragnar Heggdal, Molde Havstuer (fra 2012) Unn Skrede og Ole-Jacob Wold er på valg. I tillegg har Tomas Hernandez bedt om avløsning. Unn Skrede kan ikke gjenvelges da hun er trådt tilbake fra ledende stilling i bedriften. 7

8 Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår gjenvalg på Ole-Jacob Wold for to år. Videre foreslår styret driftsdirektør Sølvi Næss, Select Service Partner A/S (SSP), for to år og konsernsjef Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling A/S, for ett år (=gjenværende periode for Hernandez). Etter dette vil valgkomiteen bestå av: Høybakk, Wold, Heggdal, Næss og Fuglestad. Sak I Fastsettelse av honorar til styret Nåværende satser ble vedtatt i 2004: Til president kr ,- pr. år Til visepresident kr ,- pr. år Til styre og varamedlemmer kr ,- pr. år Styret foreslår at satsene økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, 4 %. 8

9 DAGSORDEN FOR 14. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING NHO REISELIV SERVICEKONTOR 28. mai 2013 i Sarpsborg I henhold til vedtektenes 3, skal følgende saker behandles: Møteleder: Styret foreslår Arild Øien. Sak A: Side 10 Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen Sak B: Side 10 Årsberetning Sak C: Side 10 Revidert regnskap Sak D: Side 10 Fastsettelse av serviceavgift Sak E: Side 10 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 10 Valg av styre Sak G: Side 11 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 11 Valg av valgkomité Vedtektenes 3 siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 9

10 Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen. Styret fremmer samme forslag som for samme sak under Landsforeningen. Sak B Årsberetning for 2012 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond og NHO Reiselivs regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2012 godkjennes. Budsjett for 2013 presenteres til orientering. Sak D Fastsettelse av serviceavgift Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen: Det har ikke kommet inn andre saker eller forslag til vedtektsendringer. Sak F Valg av styre Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 6. Valgkomiteen innstiller på identiske styrer. 10

11 Sak G Valg av statsautorisert revisor Styret foreslår gjenvalg av Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 7. Styret innstiller på identiske valgkomiteer. 11