Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS."

Else Skoglund
9 år siden
Visninger:

1 Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag Fylkeskommune 333 Visit Trondheim AS 128 NHO Reiseliv, Midt-Norge 176 Røros Reiseliv AS 30 Trøndelag Reiseliv AS 35 Totalt aksjer til stede 2 fullmakter ble innlevert Til stede fra administrasjonen : Adm. dir. Trond Grønbech Behandlede saker: 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste Styreformann Odd Ustad ønsket velkommen. Innkalling og saksliste ble deretter godkjent. 2. Valg av møteleder og sekretær. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Susanne Bratli ble valgt til møteleder. Trond Grønbech ble valgt til sekretær. Line Vikrem, Clarion Collection Hotel Grand Olav og jens Fredrik von der Lippe, Visit Trondheim AS ble valgt til å underskrive protokollen. Side 1 av 5

Reiseliv AS 35 Totalt 1002 11600 aksjer til stede 2 fullmakter ble innlevert Til stede fra administrasjonen : Adm. dir. Trond Grønbech Behandlede saker: 1.

2 3. Administrasjonens redegjørelse Adm. dir. orienterte om overordnede mål og strategier for selskapet, samt partnerskapsavtale som er inngått mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK), NHO Reiseliv Midt-Norge og Trøndelag Reiseliv A5. I tillegg er det inngått en produksjonsavtale mellom STFK, NTFK og Trøndelag Reiseliv AS. Adm. dir. gikk gjennom oppgaver Trøndelag Reiseliv utfører innen vertskap- og rådgivning samt produkt- og profilmarkedsføring. Det ble vist til aktiviteter og oppgaver som faller inn under selskapets vertskap- og rådgivningstjenester, deriblant utvikling og gjennomføring av prosjekter. Nivået på markedsaktivitetene i tidsrommet viser en jevn økning. Oversikten viser at enkeltbedriftenes deltakelse i markedsaktivitetene fortsatt øker mer enn deltakelsen fra destinasjonsselskapene. Det ble framlagt ulike eksempler på kampanjer og markedsaktiviteter som gjennomføres i regi av Trøndelag Reiseliv AS, og aktiviteter selskapet kjøper deltakelse i og som gjennomføres av innovasjon Norge. Deretter ble samarbeidet om felles internettiøsning for destinasjonene i Trøndelag presentert. Informasjonsflyt og informasjonsspredning er viktige faktorer i dette samarbeidet. Statistikken over trafikkutviklingen på trondelag.com viser at det har vært en svært god utvikling i besøk og sidevisninger for portalen, noe som ser ut til å fortsette også i Portalen har en særdeles god ranking, noe som viser god sammenheng mellom budskap og innhold og gir nettstedet stor troverdighet. Viktigheten av Internett som markedsføringskanal ble poengtert. Trøndelag Reiseliv AS har en stor kapasitetsmessig utfordring i forhold til innhenting, produksjon og innlegging av informasjonsom skal legges ut på Generalforsamlingen ble informert om at Trøndelag Reiseliv AS arbeider med videreutvikling av Status for prosjektene Trøndelag Reiseliv gjennomfører ble presentert, samt nye prosjekter som planlegges igangsatt i I følge adm. er det fortsatt en stor oppgave i å skape et tydeligere bilde av Trøndelag som et attraktivt reisemål. En tettere dialog og praktisk samarbeid med blant annet fylkeskommunene og innovasjon Norge vil bl.a. kunne bidra til å skape en mer enhetlig profilering av Trøndelag. I spennet mellom selskapets begrensede ressurser og store og svært varierende forventinger til hva selskapet skal levere, har Trøndelag Reiseliv fortsatt en meget stor utfordring i å holde næringen og eierne orientert om selskapets aktiviteter. Det ble til slutt vist statistikk på endringen i antall gjestedøgn fra 2005 til Antall hoteligjestedøgn innen ferie og fritid har økt med 2,7 %, mens det for landet sett under ett var en reduksjon på 0,5 %. Innen kurs og konferanse har det vært en nedgang i antall gjestedøgn på 4,9%, mens landsgjennomsnittet var på +0,3%. Antall hotellgjestedøgn innen yrkestrafikken økte med 6,1%. Totalt for landet var endringen på +11,8%. Utviklingen innen Campinggjestedøgn har vært mer positive. Her fikk Trøndelag en økning på 9% flere gjestedøgn i 2006 sammenlignet med Side 2 av 5

Midt-Norge og Trøndelag Reiseliv A5. I tillegg er det inngått en produksjonsavtale mellom STFK, NTFK og Trøndelag Reiseliv AS. Adm. dir.

3 Norge totalt fikk 4,7% flere campinggjestedøgn i denne perioden. Landsdelen fikk 6,7% flere norske gjestedøgn og hele 14,6% flere utenlandske gjestedøgn i Landsgjennomsnittet var henholdsvis 4,9% og 4,1 %. I sum en meget positiv gjestedøgnsutvikling i Trøndelag fra 2005 til Generalforsamlingen påpekte at attraksjonsliste oppført i årsrapport ikke er tilfredstillende, og ber om at selskapet må utfordre destinasjonene til å bidra for at oversikten over besøket på attraksjonene blir mer komplette. 4. Årsregnskap og styrets beretning for 2006 Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til styrets beretning. Administrerende direktør Trond Grønbech leste hovedpostene i resultatregnskap og balanse med noter. Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til årsregnskapet. Revisor Helge Lorentzen fra Ernst & Young gjennomgikk hovedpostene i revisors beretningen. Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2006 og ble enstemmig vedtatt. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret Forslag til styregodtgjørelse ble fremlagt av valgkomiteens leder Bjørn Bjerke. Honorar til styreleder for 2006 fastsettes til kr pr. år. Honorar til styremedlemmene for 2006 fastsettes til kr ,- pr. møte. Vara medlemmene mottar samme sats som styremedlemmene. Vedtak. Forslag på godtgjørelse til styret ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 5

Generalforsamlingen påpekte at attraksjonsliste oppført i årsrapport ikke er tilfredstillende, og ber om at selskapet må utfordre destinasjonene til å bidra for at oversikten over besøket på

4 6. Valg Styret for Trøndelag Reiseliv AS Forslag til ny styresammensetting ble fremlagt av valgkomiteens leder Bjørn Bjerke: Styreleder Susanne Bratli Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ny Nestleder Lasse Bardal Avinor AS ikke på valg Styremedlemmer Bjørn M. Bjerke NHO Reiseliv Midt-Norge Ny Mikael Forselius Stiklestad Hotel Ny Ame Braut Sør-Trøndelag Fylkeskommune Ikke på valg Torunn Hernes Bjerkero Bjerkero Natur og Kultur, Steinkjer Gjenvalg Line Wikrem Clarion Collection Hotel Grand Olav Ikke på valg 1. Varamedlem John Bryde Rørosmuseet, Røros ikke på valg 2. Varamedlem Morten Lillegraven Realinvest AS, Trondheim Gjenvalg 3. Varamedlem jens Fredrik von der tippe Visit Trondheim AS, Trondheim Gjenvalg. Vedtak- Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt. Valgkomite Det ble lagt frem forslag om valgkomite; bestående av: -Bjørn M. Bjerke, NHO Reiseliv Midt-Norge -Ragnhild Vist Landberg, Nord-Trøndelag Fylkeskommune -Gleny Fosli, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 4av5

Bjerke NHO Reiseliv Midt-Norge 2007-09 Ny Mikael Forselius Stiklestad Hotel 2007-08 Ny Ame Braut Sør-Trøndelag Fylkeskommune 2006-08 Ikke på valg Torunn Hernes Bjerkero Bjerkero Natur og Kultur,

5 Generalforsamlingen ble deretter hevet. Trondheim,. C3{ C q.?... Line Vikrem Jens Fredrik von der Lippe Susanne Bratli Side 5 av 5

Like dokumenter

Protokoll. fra Generalforsamling i Tr6ndelag Reiseliv AS. Avholdt pd Rica Hell Hotel, StjOrdal Antall aksjer / stemmer

Protokoll. fra Generalforsamling i Tr6ndelag Reiseliv AS. Avholdt pd Rica Hell Hotel, StjOrdal Antall aksjer / stemmer Protokoll fra Generalforsamling i Tr6ndelag Reiseliv AS. Avholdt pd Rica Hell Hotel, StjOrdal 28.05.08 Til stede: Aksjonar Nord-TrOndelag Fyl keskomm u ne S0r-TrOndelag Fylkesko m une Visit Trondheim AS