Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.11.2018 Tid: 12:15 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen, Alf Steinar Tømmervold, Efia Marie Damba (felleslisten AP/SP/SV), Geir Liang (V), Lillian Waaden, Ole Horgøien (felleslisten H/FrP/MDG). Paal Christian Bjønnes (V). Geir Liang (V). Fra adm. (evt. andre): Rådmann Kjetil Mjøsund, ass.rådmann/kommunalsjef Johnny Nilssen, kommunalsjef Elisabeth Høyem, kommunalsjef Siri Ekle Skaanes, økonomisjef Hakan Narci, enhetsleder Kjersti Utne, fagsjef Anita Hovde Nilsen, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av 15.11.2018. Merknader: Ingen. Behandlede saker: 108/18 109/18 Sak 109/18 ble behandlet først, deretter sakslisten. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, 20.11.2018.
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 108/18 18/573 Handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 109/18 18/5 Åpen post, formannskapet 20.11.2018 Side 2 av 9
108/18 Handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner handlings- og økonomiplan for perioden 2019-2022, budsjett 2019, slik det er framlagt av formannskapet. 2. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak: a. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn b. Den generelle eiendomsskatten for 2019 utskrives med en sats på 7,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på 100 000 kr for skatteobjektene. c. Det ytes følgende rammetilskudd til de ulike tjenesteområdene ihht oppsett på side 15 i budsjettdokumentet: - Kultur og Oppvekst kr 181.020.000 - Helse og Omsorg kr 119.992.000 - PEK kr 19.291.000 - Rådmannsområdet kr 38.002.000 d. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2019. e. Det vedtas samlede investeringer i 2019 på kr 228.591.000 ihht oppsett på side 91 i budsjettdokumentet f. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2019 (side 94 i budsjettdokumentet): i. Lån til investeringer på inntil kr 161.202.000 ii. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil kr 14.200.000 Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. g. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kr 20.000.000 i 2019, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. Side 3 av 9
h. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2018 til 2019 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2019 (revidert versjon ettersendes). i. Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 20. november 2018. j. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Behandling: Revidert gebyrregulativ er ettersendt. I møtet ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagstiller Votering 1. Sette av midler til uteområdet ved Omforent forslag Enstemmig vedtatt kulturhuset f.eks. beplantning, tuftepark/aktivitetspark, forskjønnelse/grønt, benker og bord, blomsterkasser, utescene. Frivilliggruppa med en representant for eldrerådet og elevrådet ved ungdomsskolen utreder saken, prioriterer tiltak og søker samarbeidspartnere. Eventuelt testgruppe på Nærmiljøråd. Utredning gjennomføres tidlig i 2019. Inntil kr. 150.000,- dekkes fra Næringsfondet. Lillian Waaden (H) 2. Lys i akebakken ved Tanem skole. Kr. 25.000,- dekkes av dispfondet. Gjennomføres snarest, senest 1. Feb.2019. 3. Benker og uværsskur på ungdomsskolen. Kr. 400.000,- dekkes ved økt låneopptak. Gjennomføres sommeren 2019. 4. Det bevilges inntil kr. 500.000,- til merking av og informasjon om stier i Klæbu med realisering i 2019. Rådmanns forslag til å prioritere merking av utvalgte stier i 2019 i sak 27/18 gjennomføres i sin helhet med et tillegg for traseene Brøttem- Storavatnet og Brøttem- Blæstertjønna. Disse merkes som en rundløype slik at Omforent forslag Jarle Martin Gundersen (SP) Side 4 av 9
de to traseene bindes sammen med merking av traseen Storavatnet- Vollåsen- Blæstertjønna. Utvalg for Miljø er opptatt av at Klæbu skal være en Grønn lunge» i den nye kommunen og ber derfor rådmann i første møte i utvalg for Miljø i 2019, komme med en egen sak om øvrige stinett i Klæbu, inkludert stier i sentrumsnære områder. Herunder pris på merking og istandsetting av disse. I tillegg bes rådmann utrede pris for infotavle over turstier både på Tanem og Klæbu sentrum, papir og digital kart over turstier i kommunen og pristilbud på muligheten for å kjøpe eller utvikle en app over turstier. Tursti som tverrforbindelse Haugdalen Nidelvstien langs Storvoldsbekken, vurderes med kostnadsoverslag og legges med saken. Inndekning kr. 500.000 med økt låneopptak. 5. Det bevilges inntil 300 000 til Klæbu ungdomsklubb til bandrom og eventuelle andre nødvendige oppgraderinger. Dette dekkes igjennom låneopptak og evt. årsoppgjørsdisposisjoner. Utvalg for oppvekst, og representanter fra de partiene som ikke er representert i utvalget, ledere på ungdomsklubben, samt 2 ungdommer fra ungdomsklubben oppfordres til å dra på befaring på en ungdomsklubb i Trondheim kommune. 6. Fotgjengerovergang Skillingsvegen og Granheimvegen. Penger tas fra trafikksikkerhetsmidler eller politisk virksomhet. 7. Gjerde busstopp Brannåsen. Penger tas fra trafikksikkerhetsmidler eller politisk virksomhet. 8. Konsert kommunesammenslåing. Kroner 300.000 tas fra disposisjonsfondet. 9. Prosjektering av overgang Sjøla. Finansieres av økt låneopptak. Omforent forslag Efia Marie Damba (SV) Omforent forslag Kirsti Tømmervold (AP) Side 5 av 9
Realisering av overgang Sjøla forutsetter salg av tomt Rydland og eventuelt økt låneopptak. 10. Klæbu sykehjem skal implementere arbeidet med kvalitetsmålinger som Trondheim kommune benytter i sitt kvalitetsforbedringsarbeid i eldreomsorgen. Dette forutsettes gjort innenfor gjeldende ramme. Omforent forslag Alf Steinar Tømmervold (AP) 11. Avfallsgebyret harmoniseres 1.1.19. Omforent forslag Kirsti Tømmervold (AP) Omforent forslag: Formannskapet legger rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og betalingsregulativ 2019, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til mandag 10. desember 2018 kl. 12.00. Rådmannen innstilling pkt.: 1 ble enstemmig vedtatt. 2 ble enstemmig vedtatt. a. ble enstemmig vedtatt b. ble enstemmig vedtatt. c. ble enstemmig vedtatt. d. ble enstemmig vedtatt. e. ble enstemmig vedtatt. f. ble enstemmig vedtatt. g. ble enstemmig vedtatt. h. ble enstemmig vedtatt i. ble enstemmig vedtatt j. ble enstemmig vedtatt Omforent forslag (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Kommunestyret godkjenner handlings- og økonomiplan for perioden 2019-2022, budsjett 2019, slik det er framlagt av formannskapet. 2. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak: a. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn b. Den generelle eiendomsskatten for 2019 utskrives med en sats på 7,0 promille. Side 6 av 9
I medhold av eiendomsskatteloven 12 a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 2,0 promille. Bunnfradraget skal være på 100 000 kr for skatteobjektene. c. Det ytes følgende rammetilskudd til de ulike tjenesteområdene ihht oppsett på side 15 i budsjettdokumentet: - Kultur og Oppvekst kr 181.020.000 - Helse og Omsorg kr 119.992.000 - PEK kr 19.291.000 - Rådmannsområdet kr 38.002.000 d. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2019. e. Det vedtas samlede investeringer i 2019 på kr 228.591.000 ihht oppsett på side 91 i budsjettdokumentet f. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2019 (side 94 i budsjettdokumentet): i. Lån til investeringer på inntil kr 161.202.000 ii. Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil kr 14.200.000 Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. g. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kr 20.000.000 i 2019, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. h. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2018 til 2019 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2019 (revidert versjon ettersendes). i. Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt av formannskapet i møte den 20. november 2018. j. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 20.11.2018: Sette av midler til uteområdet ved kulturhuset f.eks. beplantning, tuftepark/aktivitetspark, forskjønnelse/grønt, benker og bord, blomsterkasser, utescene. Frivilliggruppa med en representant for eldrerådet og elevrådet ved ungdomsskolen utreder saken, prioriterer tiltak og søker samarbeidspartnere. Eventuelt testgruppe på Nærmiljøråd. Utredning gjennomføres tidlig i 2019. Side 7 av 9
Inntil kr. 150.000,- dekkes fra Næringsfondet. Lys i akebakken ved Tanem skole. Kr. 25.000,- dekkes av dispfondet. Gjennomføres snarest, senest 1. Feb.2019. Benker og uværsskur på ungdomsskolen. Kr. 400.000,- dekkes ved økt låneopptak. Gjennomføres sommeren 2019. Det bevilges inntil kr. 500.000,- til merking av og informasjon om stier i Klæbu med realisering i 2019. Rådmanns forslag til å prioritere merking av utvalgte stier i 2019 i sak 27/18 gjennomføres i sin helhet med et tillegg for traseene Brøttem- Storavatnet og Brøttem- Blæstertjønna. Disse merkes som en rundløype slik at de to traseene bindes sammen med merking av traseen Storavatnet-Vollåsen- Blæstertjønna. Utvalg for Miljø er opptatt av at Klæbu skal være en Grønn lunge» i den nye kommunen og ber derfor rådmann i første møte i utvalg for Miljø i 2019, komme med en egen sak om øvrige stinett i Klæbu, inkludert stier i sentrumsnære områder. Herunder pris på merking og istandsetting av disse. I tillegg bes rådmann utrede pris for infotavle over turstier både på Tanem og Klæbu sentrum, papir og digital kart over turstier i kommunen og pristilbud på muligheten for å kjøpe eller utvikle en app over turstier. Tursti som tverrforbindelse Haugdalen Nidelvstien langs Storvoldsbekken, vurderes med kostnadsoverslag og legges med saken. Inndekning kr. 500.000 med økt låneopptak. Det bevilges inntil 300 000 til Klæbu ungdomsklubb til bandrom og eventuelle andre nødvendige oppgraderinger. Dette dekkes igjennom låneopptak og evt. årsoppgjørsdisposisjoner. Utvalg for oppvekst, og representanter fra de partiene som ikke er representert i utvalget, ledere på ungdomsklubben, samt 2 ungdommer fra ungdomsklubben oppfordres til å dra på befaring på en ungdomsklubb i Trondheim kommune. Fotgjengerovergang Skillingsvegen og Granheimvegen. Penger tas fra trafikksikkerhetsmidler eller politisk virksomhet. Gjerde busstopp Brannåsen. Penger tas fra trafikksikkerhetsmidler eller politisk virksomhet. Konsert kommunesammenslåing. Kroner 300.000 tas fra disposisjonsfondet. Prosjektering av overgang Sjøla. Finansieres av økt låneopptak. Realisering av overgang Sjøla forutsetter salg av tomt Rydland og eventuelt økt låneopptak. Klæbu sykehjem skal implementere arbeidet med kvalitetsmålinger som Trondheim kommune benytter i sitt kvalitetsforbedringsarbeid i eldreomsorgen. Dette forutsettes gjort innenfor gjeldende ramme. Avfallsgebyret harmoniseres 1.1.19. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019 og betalingsregulativ 2019, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til mandag 10. desember 2018 kl. 12.00. 109/18 Åpen post, formannskapet 20.11.2018 Side 8 av 9
Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Behandling: Saker / Tema 1. Ordføreren og rådmannen orienterte om uttreden fra Envina. Side 9 av 9