MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, UiT Administrasjonsbygget Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Audun Hetland Medlem Midl.vitenskapelig ansattrepresentant Markus Halftan A. Johansen Medlem Studentrepresentant Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant - fra kl 11.00 Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Marit Helene Pedersen Anita A. Stenhaug Ekstern representant til kl 13:30 Fra rektoratet møtte: Navn Stilling Wenche Jakobsen Prorektor utdanning Sak S 4/15 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Stilling Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Ass. universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Heidi Adolfsen Studiedirektør Sak S 4/15 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør Sakene S 2, 3 og 6/15 Odd Arne Paulsen Personal og org.dir. Sakene S 5/15 og OS 2/15 Stig Ørsje IT-direktør Sak S 7/15 André Løvik Seniorrådgiver Sak S 5/15 Bjarte Toftaker Seniorrådgiver Sak 9/15 Merknader Innkalling og saksliste ble godkjent Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 1/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 12. februar 2015 2015/338 S 2/15 Årsregnskap 2014 - UIT Norges arktiske universitet 2014/5719 S 3/15 S 4/15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet Gjennomgang av studieprogramporteføljen - forslag til prosess og kriterier S 5/15 Fordeling av reduksjon i driftsutgifter - avbyråkratiserings- og effekstivseringsreformen S 6/15 S 7/15 S 8/15 S 9/15 Basisutstilling ved Tromsø Museum -tildeling fra styrets strategiske midler Styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet Årsrapport 2014 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet Fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad 2015 2014/4851 2014/5753 2015/858 2014/2209 2014/1583 2014/5237 2014/2952 Orienteringssaker OS 1/15 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren - rapport fra ekspertgruppen 2015/180 OS 2/15 Muntlig orienteringssak: Utredning ved BFE-fakultetet 2014/4289 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 2
S 1/15 Referatsaker til universitetsstyrets møte 12. februar 2015 2015/338 Referatsakene tas til orientering. Følgende dokumenter ble lagt fram i styremøtet: Finnmaksfakultetet, referat fra fakultetsstyremøte 3.12.2015 Referat fra møte mellom ledelse og tjenestemannsorganisasjonene 11.2.2015 Referatsakene ble tatt til orientering. S 2/15 Årsregnskap 2014 - UIT Norges arktiske universitet 2014/5719 Universitetsstyret godkjenner avlagt årsregnskap 2014 for UIT Norges arktiske universitet. S 3/15 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2014/4851 1. Styret tar tildelingsbrevet for 2015 for Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet til orientering. 2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte 26. mai 2015 og oppnevner følgende delegasjon til møte med Kunnskapsdepartementet: Anne Husebekk, Lasse Lønnum, Marianne Haukland, Audun Hetland, Bjørn Hersoug og Kjersti Dahle. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets sekretær. 3. Styret gir rektor og universitetsdirektøren fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar med pkt. 1.3.5. i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet for 2015. Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk. Navneforslagene ble lagt fram i møtet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 3
Innstillingen med de framlagte navnene ble enstemmig vedtatt. S 4/15 Gjennomgang av studieprogramporteføljen - forslag til prosess og kriterier 2014/5753 Universitetsdirektøren anbefaler at styret gir sin tilslutning til prosess og kriterier som er foreslått for gjennomgang av studieprogramporteføljen. Universitetsdirektøren gis ansvar for å iverksette prosessen og gjøre eventuelle justeringer underveis dersom det viser seg å være nødvendig. S 5/15 Fordeling av reduksjon i driftsutgifter - avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 2015/858 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av reduksjonen i driftsutgiftene slik det fremgår av dette saksfremlegget. 2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp reformarbeidet ved UiT. Representant Bjørn Hersoug foreslo nytt pkt 1: 1. Styret anbefaler at universitetsdirektørens forslag A (kun administrativt ansatte) legge til grunn for fordeling av reduksjoner i driftsutgiftene. Votering Pkt 1 Pkt 2 Direktørens forslag ble vedtatt med 12 mot 1 stemme Innstillingen ble enstemmig vedtatt S 6/15 Basisutstilling ved Tromsø Museum -tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2209 1. Universitetsstyret bevilger 1 mill kroner av styrets strategiske midler til utvikling av den nye basisutstillingen, Tellus, ved Tromsø Museum Universitetsmuséet. 2. Universitetsstyret bevilger 1,4 mill kroner til finansiering av oppbygging av siviløkonomstudiet ved Campus Alta i påvente av en permanent grunnfinansiering av studiet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 4
S 7/15 Styringssystem for informasjonssikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet 2014/1583 1. Universitetsstyret godkjenner Styringssystem for informasjonssikkerhet. Styringssystemet erstatter dokumentet Informasjonssikkerhet ved Universitetet i Tromsø vedtatt av universitetsdirektøren 01.09.2011 2. Delegasjon vedtas som beskrevet i styringssystemet under punkt 3 om Roller, ansvar og oppgaver 3. Universitetsdirektøren bes om å følge opp anbefalinger fra arbeidsgruppa for Styringssystem for informasjonssikkerhet S 8/15 Årsrapport 2014 om HMS ved UiT Norges arktiske universitet 2014/5237 1. Universitetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2014 til etterretning. 2. Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås. 3. Alle fakulteter, TMU og UB bes om å behandle årsrapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. S 9/15 Fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad 2015 2014/2952 1) Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å gå i fusjonssamtaler med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 5
2) Styret får forelagt ny sak når en plan for det videre arbeidet er utarbeidet. Representant Jan-Frode Janson fremmet følgende forslag til nytt vedtak: 1. Rektor og direktør gis fullmakt til å gå i samtaler med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik for å avklare rammer og premisser for fusjonene. 2. Styret får forelagt ny sak i marsmøtet, når en plan og premissene for videre prosess utarbeides. Direktøren trakk sin innstilling. Jan-Frode Jansons forslag ble enstemmig vedtatt. Orienteringssaker OS 1/15 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren - rapport fra ekspertgruppen 2015/180 OS 2/15 Muntlig orienteringssak: Utredning ved BFE-fakultetet NESTE MØTE I UNIVERSITETSSTYRET ER 12. MARS 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no Side 6