Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Insr Insurance Group ASA den 23. mai 2018 Med utgangspunkt i valgkomiteens mandat og instruks legger komiteen frem følgende forslag for beslutning av Insr Insurance Group ASA sin ordinære generalforsamling den 23. mai 2018 Etter selskapets ordinære generalforsamling den 24. mai 2017 består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Styreleder Valgkomiteens forslag til nytt styre Styreleder og styremedlem er på valg. Valgkomiteen har gjort en totalvurdering av hele styret med bakgrunn i intervjuer med administrasjonen, styret og de største eiergrupperingene. Med bakgrunn i disse samtalene og egne vurderinger fremmes følgende forslag: Öystein Engbretsen Styreleder velges for 1 år velges for 2 år velges for 2 år trer ut av styret ikke på valg ikke på valg Dersom valgkomiteens innstilling godkjennes vil styret bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Øystein Engbretsen
Valgkomiteen Valgkomiteen består i dag av Hans Georg Iwarsson (leder), Gustav Lindner og Karl Høie. Valgkomiteen foreslår at Andreas Hofmann velges som nytt medlem av valgkomiteen og at Gustav Lindner trer ut av sin stilling som medlem valgkomiteen. Valgkomiteen fremmer derfor følgende forslag til valgkomite: Hans Georg Iwarsson Leder velges frem til ordinær GF 2020 Andreas Hofmann Medlem velges frem til ordinær GF 2020 Karl Høie Medlem velges frem til ordinær GF 2020 Forslag til honorarer Styrehonorarer har ikke blitt endret de to siste årene. Derfor foreslår valgkomiteen en mindre justering av honorarer. Komiteens forslag for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 frem til ordinær generalforsamling 2019 er: Styret NOK 400.000 - styrets leder NOK 250.000 øvrige medlemmer NOK 115.000 ansatterepresentanter Valgkomiteen NOK 30.000 - leder NOK 20.000 medlem Oslo den 23. april. 2018 Hans Georg Iwarsson Gustav Lindner Karl Høie
Recommendation from the Nomination Committee to the Ordinary General Meeting (OGM) in Insr Insurance Group ASA May 23 rd, 2018 After the OGM May 24 th, 2017 the Board is composed of: Chairman Recommendation for Board election: The Chairman as well as member are up for election. The Nomination Committee, based on a total evaluation after interviewing the administration, the Board and the largest investors, recommends the following: Öystein Engbretsen Chaiman elected for 1 year elected for 2 years elected for 2 years leaves the Board not up for election not up for election If the general meeting votes according to the recommendation, the Board will consist of: Øystein Engbretsen
Nomination Committee The current Nomination Committee consists of Hans Georg Iwarsson (chairman), Gustav Lindner and Karl Høie. The Nomination Committee recommends that Andreas Hofmann is elected as new member, replacing Gustav Lindner, resulting in the following Nomination Committee: Hans Georg Iwarsson Chairman until OGM 2020 Andreas Hofmann until OGM 2020 Karl Høie until OGM 2020 Recommended compensation Board remuneration has not been changed the last few years, and a minor adjustment is recommended. The recommended remuneration from OGM 2018 to OGM 2019 is: Board NOK 400 000 - chairman NOK 250 000 other members NOK 115 000 employee representative Nomination Committee NOK 30 000 - chairman NOK 20 000 member Oslo, April 23 rd, 2018 Hans Georg Iwarsson Gustav Lindner Karl Høie
CVs for new member of Board of Directors and the nomination committee Öystein Engebretsen, born 1980, is currently working as Head of Investment at Investment AB Öresund. As such Öystein is managing the investment team in the daily work of identifying new prospects as well as developing existing investments. Öystein is also a board member of Scandi Standard AB and Projektengagemang Sweden AB. Öystein joined Öresund 2013. Prior to that Öystein has extensive experience from the financial sector as employee at HQ Banks Corporate Finance division and through own consultant business. Öystein has a Master of Science in Business from BI Norwegian Business School. Andreas Hofmann, born 1972, is part of the Investment team at Investment AB Öresund. He has extensive experience from the insurance industry working for companies such as Nordea and If P&C. Furthermore, Andreas also worked as a management consultant focusing on financial services, consulting both banks and insurance companies.