1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 08.06. Referanse Møteinnkalling Til: Medlemmer og varamedlemmer av styret, Kopi til: Om: Styremøte Møtetid: Tirsdag 15. juni kl 09:00 Møtested: Kjemiblokk 3, rom 433 Signatur: Innkalling til styremøte 15. juni Det innkalles med dette til styremøte ved tirsdag 15. juni kl 0900 på rom 433, kjemiblokk 3. Innkallingen gjelder bare styrets medlemmer. Varamedlemmer f beskjed dersom noen av styrets faste medlemmer melder avbud. Saksliste: Det er kun orienteringssaker i tillegg til eventuelle Eventuelt-saker. O-saker: - Nye vedtatte stillinger ved i 2011 - Økonomisk oversikt per 1. tertial (saksvedlegg) - Status i strategiarbeidet - Infrastrukturplan Eventuelt Dersom noen har saker som ønskes tatt opp under eventuelt, vennligst gi beskjed til instituttleder på forhånd. Eventuelle forfall bes meldt til instituttkontoret snarest slik at vararepresentant kan innkalles. Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Instituttleder Sem Sælands vei 6/8 E-post: Kjemiblokk III/IV + 47 73 59 33 20 Kjetil Rasmussen 7491 Trondheim postmottak@biotech.ntnu.no Sem Sælands vei 6/8 Telefaks http://www.biotech.ntnu.no 7034 Trondheim + 47 73 59 12 83 Tlf: + 47 73594034 All korrespondanse som inng i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
Regnskapsrapport 1. tertial (Tall legges inn i hele tusen) Totalt Ramme - ikke legg inn tall i disse kolonnene Bud. aktivitet ut Prognose 0 0 0 0 3901 Bev.innt 28 009 9 243 9 243 0 0,0 % 28 009 0 0 0 0 28 009 0 0,0 % 3902 Bev.innt fordelt 5 028 2 851 3 637 786 27,6 % 5 814 786 0 786 188 6 002 974 19,4 % 3000 (eks. 3901 og 3902) Annen innt 180 60 338 278 463,3 % 458 278 0 278 11 469 289 160,6 % 33 217 12 154 13 218 1 064 8,8 % 34 281 1 064 0 1 064 199 34 480 1 263 3,8 % 4000 Invest 5 676 5 309 245-5 064-95,4 % 612-5 064-4 851-213 -232 5 231-445 -7,8 % 5000 Lønn 25 685 9 440 9 982 542 5,7 % 26 227 542-200 742 1 180 27 607 1 922 7,5 % 6-8000 Driftskost 3 356 1 428 1 395-33 -2,3 % 3 323-33 -303 270-575 3 051-305 -9,1 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) 6 230 2 198 2 537 339 15,4 % 6 569 339 346-7 107 6 330 100 1,6 % 9013 Indir.kostn.godskrevet 0 0 134 134 134 134 0 134 0 134 134 9021 Refusjon lønnskostn.godskrivning 0 0 98 98 98 98 0 98 2 100 100 9051 Lokal egeninnsats godskrivn. 5 424 1 422 710-712 4 712-712 0-712 -2 312 2 400-3 024 0 0 0 0 0 0 0 0 9100 Interne Kost.(eks.spesif.arter under) 2 280 1 948 680-1 268 1 012-1 268 0-1 268 1 481 2 493 213 0 0 0 0 0 0 0 0 9151 Lokal egeninnsats belastn. 8 648 1 006 1 499 493 49,0 % 9 141 493 0 493-3 341 5 800-2 848-32,9 % 0 0 0 0 9501 Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac. 0 0-77 -77-77 -77 0-77 -63-140 -140 33 991 15 511 10 245-5 266-34,0 % 28 725-5 266-5 700 434 653 35 078 1 087 3,2 % -774-3 357 2 973 6 330-188,6 % 5 556 6 330 5 700 630-454 -598 176-22,7 %
aktivitet ut Prognose 3901 Bev.innt 21 206 6 998 6 998 0 0,0 % 21 206 0 0 21 206 0 0,0 % 3902 Bev.innt fordelt 171 171 1 812 1 641 959,6 % 1 812 1 641 1 641 188 2 000 1 829 1069,6 % 3000 (eks. 3901 og 3902) Annen innt 180 60 238 178 296,7 % 358 178 178 11 369 189 105,0 % 21 557 7 229 9 048 1 819 25,2 % 23 376 1 819 0 1 819 199 23 575 2 018 9,4 % 4000 Invest 519 452 239-213 -47,1 % 306-213 -213 1 948 2 254 1 735 334,3 % 5000 Lønn 15 842 5 610 6 352 742 13,2 % 16 584 742 742 1 180 17 764 1 922 12,1 % 6-8000 Driftskost 1 891 630 1 111 481 76,3 % 2 372 481 481-611 1 761-130 -6,9 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) 500 313 306-7 -2,2 % 493-7 -7 107 600 100 20,0 % 9013 Indir.kostn.godskrevet 0 0 0 0 0 0 0 9021 Refusjon lønnskostn.godskrivning 0 0 0 0 0 0 0 9051 Lokal egeninnsats godskrivn. 0 0 0 0 0 0 0 9100 Interne Kost.(eks.spesif.arter under) 200 33 73 40 121,2 % 240 40 40-40 200 0 0,0 % 9151 Lokal egeninnsats belastn. 4 024 1 006 781-225 -22,4 % 3 799-225 -225-1 199 2 600-1 424-35,4 % 9501 Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac. 0 0 0 0 0 0 0 Ramme drift - gule kolonner oppdateres med tall 21 976 7 418 8 250 832 11,2 % 22 808 832 0 832 1 171 23 979 2 003 9,1 % -419-189 798 987-522,2 % 568 987 0 987-972 -404 15-3,6 % Kommentar til (ikke legg inn linjer) (Kommenter alle vesentlige ) 3902/4000: Prosj. 70211700 (OV)/70211800 (TR)/70211900 (OV): 1605'. 4000/6000: 130' gjelder ompostering av kjøp i 2009 (db 4716/cr 6551). 5000: 95' er godskrevet RD - skal krediteres prosjekt 46001000 (A.S.Duun). 9000: 100' inntekt vedr. NMR 2009. Prognose endret. 3264: Bevilgning vedr. svangerskapsperm (stip./post.doc) har blitt korrigert flere ganger av øk.avd., siste korrigering i april (189'). Prognose endret/9151: 189' gjelder ompostering av komp. for svangerskaps.perm (db 9151/cr 3264). Prognose endret. Bud. 3902: 189' (cr 3902/db 9151) + 35' overføring fra IBI (NT's EU-midler). Prognose endret. 4000: Del av planlagt kjøp av fermentorer (PB) i febr utsatt til mai/junil. 5000: 1922' tiltak utenom.135' lønn DL, ikke ert. 6-8000: Ca. 600' (belastet 7- serien) skal ompost. til BOA/RD/SO. 9100: 50' (ikke ert) i forbindelse med historiebok-prosj., ingen økning i prognosen. 9151: Ny prognose.
Ramme drift 69 - gule kolonner oppdateres med tall 3901 Bev.innt 0 0 0 0 0 0 0 3902 Bev.innt fordelt 0 0 0 0 0 0 0 3000 (eks. 3901 og 3902) Annen innt 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 100 0 100 100 4000 Invest 300 0 300 0 0 300 0 0,0 % 5000 Lønn 4 050 1 437 1 312-125 -8,7 % 3 925-125 -125 0 4 050 0 0,0 % 6-8000 Driftskost 433 278 67-211 -75,9 % 222-211 -211 11 233-200 -46,2 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) 5 730 1 885 2 231 346 18,4 % 6 076 346 346 0 5 730 0 0,0 % 9013 Indir.kostn.godskrevet 0 134 134 134 134 134 134 134 9021 Refusjon lønnskostn.godskrivning 0 98 98 98 98 98 2 100 100 9051 Lokal egeninnsats godskrivn. 5 424 1 422 710-712 -50,1 % 4 712-712 -712-2 312 2 400-3 024-55,8 % 9100 Interne Kost.(eks.spesif.arter under) 2 080 1 915 594-1 321-69,0 % 759-1 321-1 321 1 521 2 280 200 9,6 % 9151 Lokal egeninnsats belastn. 4 624 718 718 5 342 718 718-2 142 3 200-1 424-30,8 % 9501 Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac. 0-77 -77-77 -77-77 -63-140 -140 333 323-559 -882-273,1 % -549-882 -471-411 1 637 1 559 1 226 368,2 % -333-323 659 982-304,0 % 649 982 471 511-1 637-1 459-1 126 338,1 % Kommentar til (ikke legg inn linjer) (Kommenter alle vesentlige ) 3000: Inntekter ikke ert, prognose endret. 6-8000: 200' overført til RD i mars (9-serien). Prognose redusert m 200'. 9100: prognose økt med 200'. 9021: prosj.ledelse ikke budsj., prognose endret. 9501: timeføring EU ikke budsj. (gjelder 2009+), prognose endret. 9051/9151: prognose på ind.kostn. redusert. Bud. aktivitet ut Prognose 9000: 150' godskrevet, overføring fra IBI Calanus II. Prognose uendret.
3901 Bev.innt 6 803 2 245 2 245 0 0,0 % 6 803 0 0 6 803 0 0,0 % 3902 Bev.innt fordelt 4 857 2 680 1 825-855 -31,9 % 4 002-855 -855 4 002-855 -17,6 % 3000 (eks. 3901 og 3902) Annen innt 0 0 0 0 0 0 0 11 660 4 925 4 070-855 -17,4 % 10 805-855 0-855 0 10 805-855 -7,3 % 4000 Invest 4 857 4 857 6-4 851-99,9 % 6-4 851-4 851 0-2 180 2 677-2 180-44,9 % 5000 Lønn 5 793 2 393 2 318-75 -3,1 % 5 718-75 -75 0 5 793 0 0,0 % 6-8000 Driftskost 1 032 520 217-303 -58,3 % 729-303 -303 0 25 1 057 25 2,4 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) 0 0 0 0 0 0 0 9013 Indir.kostn.godskrevet 0 0 0 0 0 0 0 9021 Refusjon lønnskostn.godskrivning 0 0 0 0 0 0 0 9051 Lokal egeninnsats godskrivn. 0 0 0 0 0 0 0 9100 Interne Kost.(eks.spesif.arter under) 0 13 13 13 13 13 13 13 9151 Lokal egeninnsats belastn. 0 0 0 0 0 0 0 9501 Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac. 0 0 0 0 0 0 0 Ramme strategi og omstilling - gule kolonner oppdateres med tall 11 682 7 770 2 554-5 216-67,1 % 6 466-5 216-5 229 13-2 155 9 540-2 142-18,3 % -22-2 845 1 516 4 361-153,3 % 4 339 4 361 5 229-868 2 155 1 265 1 287-5850,0 % Kommentar til (ikke legg inn linjer) (Kommenter alle vesentlige ) 3902: 80547140 (PB) 1800' (godskrevet april '10) + 80550300 (AD) 2177' (ert juni '10) Ekstrabevilgn. fra fakultetet (500') er overført i '09. 4000: Prognose korrigert, gjelder kun prosj. 80550300 (AD). 3902/6-8000: ekstrabevilgn. 81178000 25' (driftsmidler). Bud. aktivitet ut Prognose 4000: Prosj. 80547140: bevilgn. (april '10)+kostnader (des. '09), prosjektet skal avsluttes. 6-8000: Mindre forbruk enn ert pr. april.