Styret Salten Brann IKS Sak nr. 43-2018 26. september 2018 ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 TIL 2022 - Se vedlegg A for årsbudsjett 2019 - Se vedlegg B for økonomiplan 2019 2022 - Se vedlegg C for informasjonsskriv til kommunene - Se vedlegg D for ROS analyse for bortfall av inntekter - Se vedlegg E for Handlingsplan for salg av kurs 2019-2022 Overføring fra eierkommunene For budsjettering 2019 har selskapet fokusert på redusere kostnadene til eierne basert på de forventninger som ble signalisert i eiermøtet tidlig 2018. Som beskrevet under er foreslått reduksjon på overføringene i sin helhet 2% sammenlignet med de faktiske overføringer i 2018. Innenfor denne reduksjonen er lønnsutviklingen og lisensøkninger til Nødnett ivaretatt. Reduksjonen i foreslått budsjett der lønn og lisenser kostnadsføres i 2018 priser gir en reduksjon på 4,5% Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad - Budsjett 2019 kr 77 172 903,- (98,0) - Budsjett 2018 kr 78 788 857,- (100) Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad, lønnsjustering og prisstigning Nødnett - Budsjett 2019 kr 75 254 813,- (95,5) - Budsjett 2018 kr 78 788 857,- (100) Herav utgjør beregnet lønnsutvikling 2 100 935,- og økning i Nødnettlisenser 164 927,-. I ovenstående beregning er ikke prognosen fra statsbudsjettet på 1,7% for KPI i 2019 innberegnet inn. For selskapets kostander til varer og tjenester, eksklusive Nødnett, tilsvarer dette på overføring fra kommunene 0,4%. I sum utgjør dette en reduksjon på overføring fra eierkommunene tilsvarende 4,9% Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
Lånebetingelser Selskapet har for 2019 forutsatt en lånerente på 2,0%. Dagens kostnad ligger på 1,7%, men er forventet økt i perioden fremover. Selskapet vurderer at en budsjettering på 2,0% er tilstrekkelig for 2019 grunnet differansen mot dagens rentenivå og at opptrekket av lånemidler ikke gjennomføres før hovedanskaffelser gjennomføres. Dette medfører at beregnet lånekostnad i budsjett ikke får helårsvirkning Forslag til styrevedtak 1. Styret konstaterer at selskapet har redusert behov for kommunal finansiering jfr signaler fra eiermøtet 31 jan 2018, med 2 % inkl. lønns- og prisvekst, uten feiekostnad (selvkost) o Realnedgang for prisnivå i 2018 kroner er på nærmere 5 %. 2. Driftsbudsjett 2019 forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2019. 3. Økonomiplan 2019 2022 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus. 4. Investeringsplan for 2019 på 8 165 000,- godkjennes. 5. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan. o Bundet fond 270 000,-. o Disposisjonsfond 700 000,-. 6. Bruk av fond godkjennes til drift. o Disposisjonsfond 700.000,- o Bundet fond feiertjenesten 360.000,-. o Bundet fond profilering 40.000,-. 7. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan på 7 195 000,-. (inkluderer forskjøvet opptrekk på vedtak for 2018) 8. I tillegg gis selskapet anledning til å ta opp finansieringslån på 1 800 000,- med bakgrunn i forskjøvet leveranse på vedtak om anskaffelse av fremskutt enhet til 2019. 9. Styret ber selskapet om å: o gjøre løpende vurderinger av vilkår for lånerenten sett opp Norges Banks prognose for renteutvikling o holde styret løpende orientert Bodø, 26. september 2018 Per Gunnar Pedersen Daglig leder/brann- og redningssjef Salten Brann IKS Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
Vedlegg A årsbudsjett 2019 Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
Vedlegg B Økonomiplan for 2019 til 2022 Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
Vedlegg C Informasjonsskriv til eierkommunen Forslag til årsbudsjett Salten Brann IKS 2019 Vedlagt følger forslag til budsjett for Salten Brann IKS, vedtatt av styret 13. september 2018 og som behandles i representantskapet 9. november 2018. I alle økonomiske tabeller i dette dokument er det for 2019 gjort sammenligninger opp mot 2018 for kostnadene for drift av brannvernet. Et av hovedelementene i kostnaden for drift av selskapet er lønnskostnader for kommunenes brannordninger, fellesfunksjoner som administrasjon, forebygging og 110-nødsentral. I tillegg kommer kommunenes kostnader til nødnettlisenser og feie-avgiften på selvkostområdet. Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den enkelte kommune. Av selskapets 385 medarbeidere er vel 300 personer tilknyttet deltidsstyrken. Grunnstillingen for en brannkonstabel er 0,96% og er basert på 20 timer oppmøte for ivaretakelse av grunnkompetanse gjennom trening og øvelser. Dette er marginalt i forhold til de oppgaver som skal løses. I den vedtatte virksomhetsstrategien for selskapet går det fram at satsningen på brigadeledere skal gi bedre kontakt opp mot eierkommunene og styrket treningsfokus for mannskaper på den enkelte stasjon. For heltiddstyrken i Bodø har det over flere år vært fokus på dimensjonering i forhold til økningen av antallet innbyggere. Når tettstedet passerer 50.000 innbyggere skal det dimensjoneres for ivaretakelse av to uavhengige hendelser, jfr forskrift. Normalen hos andre kommuner som har passert 50 000 innbyggere tilsier 9 mann på vaktlaget som et minimum, inklusive støttestyrke. Innføring av brigadeleder og fremskutt enhet vil forsterke muligheten til å håndtere to uavhengige hendelser i perioden frem til terskelverdien på innbyggertall oppnås. I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger pr. 10 000 innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall piper og ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggendeforskrift er gjeldende fra 01.januar 2016. Ny forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte fritidsboliger. Så langt er det registrert 26 304 pipeløp for boliger og 11 116 for fritidsboliger. Med bakgrunn i vesentlig merarbeid for håndtering av feiing og tilsyn i fritidsboliger er feie-tjenesten styrket med ett årsverk. Feie-avgiften er beregnet til kr 300 for boliger og kr 168 for fritidsboliger for år 2019.
Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av tilskudd fra eierkommuner. Tilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall og brannordning i den enkelte eierkommune som følger; Bruttokostnad inklusive feiekostnad - Budsjett 2019 kr 86 931 591,- (99,3) - Budsjett 2018 kr 87 531 971,- (100) I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feie-tjenesten og for 2019 er budsjetterte kostnader for å finansiere tilsyn og feiing pålydende kr. 9 758 688,-. Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad - Budsjett 2019 kr 77 172 903,- (98,0) - Budsjett 2018 kr 78 788 857,- (100) Hovedforklaringen til at kommunal finansiering reduseres er real nedgang i forbruket av varer og tjenester, økte overføringer fra selvkostområdene og ikke minst betydelige økte inntekter fra alarmkunder som følge av prisjusteringer. Denne inntekten har sikret at merkostnaden ved avhending av 110-kommunene i Sør-Troms ikke tilfaller selskapets eierkommuner fra og med 2019. I tillegg til dette er gebyret for unødige utrykninger økt og salg av kurs/kompetanse holdes på samme nivå som for 2018. Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2017 og prognoser for 2018, som følger; - Budsjett 2018 kr 89 991 884,- (104) - Budsjett 2018 kr 86 460 229,- (100) Av dette utgjør 2,4 % en real-lønnsvekst. Videre medfører økningen som følge av helårsvirkning for brigadeledere, helårsvirkning for prosjektleder for strategitiltak «brann 2020» som også er belastet på 110-nødsentral og feie-tjenesten med 40 %. Til slutt er det også tilført årsverk for å styrke 110-nødsentralen og feie-tjenesten. Se vedlegg A for kostnadsfordeling for den enkelte kommune tilsluttet Salten Brann IKS. Se også forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 2022 for Salten Brann IKS. Bodø, 14. september 2018 Per Gunnar Pedersen Daglig leder/brann- og redningssjef Salten Brann IKS
Vedtatt kostnadsfordeling 2018 Vedtatt budsjett 2017 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL Sum Felleskostnader 31 227 642 397 152 19 428 079 3 704 594 770 696 689 209 1 790 420 968 320 745 564 283 299 2 450 309 Vaktordninger 45 112 435 968 268 26 076 047 3 979 192 1 657 681 1 781 491 2 096 740 1 488 252 1 629 663 1 144 771 4 290 329 Feiing og Tilsyn 8 743 114 242 942 4 065 930 1 187 408 428 124 300 978 748 673 434 776 373 528 136 350 824 405 Lisenser Nødnett vaktordning 2 088 781 83 455 594 704 262 391 138 747 145 172 147 660 103 885 106 958 85 080 420 729 Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 578 223 972 42 707 8 885 7 945 20 640 11 163 8 595 3 266 28 248 Sum Overføringer 2018 87 531 971 1 696 396 50 388 731 9 176 292 3 004 132 2 924 796 4 804 133 3 006 397 2 864 308 1 652 767 8 014 020 Innkreving av feieavgift kommune 8 743 114 242 942 4 065 930 1 187 408 428 124 300 978 748 673 434 776 373 528 136 350 824 405 Nettoutgift per kommune 78 788 857 1 453 454 46 322 801 7 988 884 2 576 008 2 623 818 4 055 460 2 571 621 2 490 780 1 516 417 7 189 615 Kostnadsfordeling 2019 Budsjett 2018 Salten BEI BOD FAU GIL HAM SAL STE SØR VÆR MEL Sum Felleskostnader 29 488 774 367 997 18 438 486 3 495 795 714 537 644 085 1 677 624 906 225 707 742 266 789 2 269 495 Vaktordninger 45 070 421 963 636 26 108 323 3 978 840 1 656 135 1 769 470 2 086 155 1 484 333 1 626 123 1 140 665 4 256 740 Feiing og Tilsyn 9 758 688 282 960 4 477 116 1 326 948 505 800 414 156 838 116 497 160 408 828 91 440 916 164 Lisenser Nødnett vaktordning 2 253 708 90 053 641 757 283 347 149 271 156 706 159 380 112 194 115 434 91 811 453 754 Lisenser Nødnett 110 Sentral 360 000 4 493 225 098 42 677 8 723 7 863 20 480 11 063 8 640 3 257 27 706 Sum Overføringer 2019 86 931 591 1 709 139 49 890 779 9 127 607 3 034 466 2 992 280 4 781 756 3 010 975 2 866 768 1 593 962 7 923 859 Innkreving av feieavgift kommune 9 758 688 282 960 4 477 116 1 326 948 505 800 414 156 838 116 497 160 408 828 91 440 916 164 Nettoutgift per kommune 77 172 903 1 426 179 45 413 663 7 800 659 2 528 666 2 578 124 3 943 640 2 513 815 2 457 940 1 502 522 7 007 695
Vedlegg D ROS-analyse for bortfall av inntekter
Vedlegg E Handlingsplan for salg av kurs 2019 2022