DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 13/17 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr. 17/9 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.03.2017 SAK 13/17 PROTOKOLL FRA MØTE 01/17 13.02.2017 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Protokoll fra møte nr. 1 mandag 13.02.2017 godkjennes. Paul Røland daglig leder Vegard Aakre leder marked
SAKSFREMLEGG Møteprotokoll fra møte nr. 1 mandag 13.02.2017 ble utsendt på e-post tirsdag 21.02.2017. 6 av 7 styremedlemmer har godkjent protokollen. Protokollen legges frem for endelig godkjenning og underskrift. /vaa
MØTEPROTOKOLL Drammen Eiendom KF s styre Møtedato: Mandag 13.02.2017 Fra saksnr. : 65/16 Fra kl./til kl.: 16.30 19.00 Til og med saksnr. : 12/17 Styrets medlemmer: Anita Winsnes (styreleder) Per Arvid Andersen (nestleder) Geir Barvik Gerd Barth Thorsby Kristine Andersen Aasgaard Morten Ottesen Haldorhamn Elisabeth Steine Av styrets medlemmer møtte 6 av 7. Per Arvid Andersen møtte ikke. Styremedlem Kristine Andersen Aasgaard meldte seg inhabil i orienteringssak fra Daglig leder om status Aktiv Veidrift. Fra administrasjonen møtte: Paul Røland Vegard Aakre SAKSLISTE: SAK 65/16: PROTOKOLL FRA MØTE NR. 09/16 19.12.2016 Protokoll fra møte nr. 9 mandag 19.12.2016 godkjennes. SAK 01/17: REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 1. Styret avlegger med dette Drammen Eiendom KF s regnskap for 2016. Styret fastsetter foretakets netto driftsresultat for 2016 til kr. 121,5 mill. Styret anbefaler at overskuddet disponeres slik: overført til eier (eieruttak) kr. 64,4 overføres til egenkapital kr. 57,1 Regnskapet oversendes revisor for revidering. 2. Utkast til styrets årsberetning vedtas med de endringer styret anførte i møtet. 3. Revisors beretning fremlegges styret når den er klar.
SAK 02/17: KUNDETILFREDSHETSUNDERSØKELSE Styret i Drammen Eiendom KF tar resultatene av kundeundersøkelsen til orientering, er tilfreds med resultatene og ber administrasjonen iversette tiltak til å få opp svarprosenten. SAK 03/17: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Styret tar medarbeiderundersøkelsen til orientering. SAK 04/17: TILDELINGSBREV 2017 Styret tar tildelingsbrev fra Drammen kommune v/rådmannen datert 10.01.2017 Årsbudsjett 2017 tildelingsbrev til etterretning. Styret ber administrasjonen sørge for oppfølging av brevet. SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Styret tar oppgradering og vedlikeholdsplan for 2017 til orientering. SAK 06/17: LEIEAVTALER DPARK AS Det utarbeides leieavtaler for Blichsgate parkeringshus, Waagårdsløkka p-plass, og Marienlyst p-plasser basert på vilkår som fremkommer i saksutredningen, og utkast til leieavtale. Avtalene legges frem for endelig behandling i neste styremøte. Før leieavtalene fremlegges for endelig behandling ber styret om at det gjennomføres en kvalitetssikring av at leievilkårene er innenfor et markedsmessig forsvarlig intervall for å sikre at avtalen ikke er i strid med EØS- statstøtteregelverk eller aksjelovens 3.8 og 3.9 om konserninterne transaksjoner og mellom nærstående. Kvalitetssikringen gjøres via et eksternt verdivurderingsselskap. Dersom avtalt leienivå ligger utenfor forsvarlig markedsmessig intervall skal avtaleutkastene reforhandles. SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Styret tar saken til orientering.
SAK 08/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Styret tar saken til orientering. SAK 09/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret gir fullmakt til utlysning av konkurransen på nytt. SAK 10/17: FJELL SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Styret tar saken til orientering. SAK 11/17: HMS-INTERNKONTROLLRAPPORT Styret utsetter saken til neste styremøte. SAKER UNNTATT OFFENTLIGHET SAK 12/17 STYREEVALUERING Styret utsetter saken til neste styremøte. ORIENTERINGSSAKER FRA STYRELEDER Styreleder orienterte. ORIENTERINGSSAKER FRA DAGLIG LEDER Daglig leder orienterte om: Merverdiavgift Rettsforhandlinger i saken med Aktiv Veidrift
Drammen, 13. februar 2017 Anita Winsnes styreleder Per Arvid Andersen Geir Barvik Gerd Barth Thorsby nestleder Kristine Andersen Aasgaard Morten Ottesen Haldorhamn Elisabeth Steine Paul Røland daglig leder