Den 20. mars 2015 holdt Styret for Bergen Vann KF møte i Spelhaugen 22.

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bergen Vann KF Protokoll Styret for Bergen Vann KF Den 20. mars 2015 holdt Styret for Bergen Vann KF møte i Spelhaugen 22. Til stede: Dag Skansen, Geir Steinar Dale, Øivind Kristoffersen, Margareth Hjartåker, Anita Nysæther Kristiansen, Roger Hammersland Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder: Sekretær: Jarl-Helmer Svanberg Dag Skansen Jostein Tarlebø Møtet startet kl

2 Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side Godkjenning av protokoll Daglig leder orienterer Status HMS-arbeidet i Bergen Vann KF Godkjenning rammeavtaler Drift av biogassanlegg Unntatt offentlighet - 13 jf. forv.l Ny stillingshjemmel Vannproduksjon Kontrakt VA-etaten Budsjett Regnskap Disponering av overskudd Årsmelding Styrets beretning Eventuelt

3 10-15 Godkjenning av protokoll Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Protokollen fra styremøtet godkjennes Daglig leder orienterer Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Vannproduksjon o Hittil i 2015 har det i Bergen vært et noe høyere vannforbruk enn i o For Os har man upresise målinger fra tidligere år så vanskelig å sammenligne mot årets forbruk. Det har imidlertid vært flere store lekkasjer. Sykefravær o 7,2 % hittil i år. o 3,4 % er korttidsfravær o 3,7 % er langtidssykemeldinger Kvalitet o Ledelsens gjennomgang gjennomført februar. o Avvik fra Veritas-revisjon i desember er lukket. o Avvik fra Norsk Akkreditering sin revisjon av Vannlaboratoriet er lukket, beholder dermed sin akkreditering. HMS o Én skade oppstått siste periode, meldt NAV og KLP. o Ett tilløp til skade registrert samme periode. Personalendringer o To medarbeidere gått av med pensjon siden forrige styremøte. o Ytterligere to medarbeidere vil gå av med pensjon i løpet av året. Styret tar orienteringen til etterretning Status HMS-arbeidet i Bergen Vann KF Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Styret tar saken til orientering.

4 13-15 Godkjenning rammeavtaler Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende 1. Det inngås rammeavtale med Lindum Bioplan og Johnny Birkeland på kjøp av tjenester til utkjøring og behandling av råslam fra kloakkrenseanleggene. Avtalen gjelder for 1 år med 1+1 års opsjon for bestiller. 2. Det inngås rammeavtale med Birkeland transport på kjøp av tjenester til rengjøring av avløpsledninger i Bergen og Os. Avtalen gjelder for 3 år med 1 års opsjon for bestiller Drift av biogassanlegg Unntatt offentlighet - 13 jf. forv.l 13 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende 1. Styret tar saken til orientering. 2. Seksjon for Avløpsrensing øker sin stillingsramme med en driftsleder og en fagarbeider. 3. Styret ber om at det blir inngått egen avtale med VA-etaten i Bergen kommune som sikrer finansiering av de stillinger og den kompetanseoppbyggingen som er hensiktsmessig for å drifte biogassanlegget Ny stillingshjemmel Vannproduksjon Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Styret vedtar at seksjon for Vannproduksjon øker sin stillingsramme med en fagarbeider Kontrakt VA-etaten 2015 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Styret godkjenner den økonomiske rammen og de justeringer som er gjort i teksten for kontrakten med vann- og avløpsetaten for 2015.

5 17-15 Budsjett 2015 Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Styret vedtar vedlagt budsjettforslag for Regnskap Disponering av overskudd Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Styret vedtar regnskapet pr Driftsregnskapet for 2014 viser et overskudd på kroner Overskudd av omsetningen utenfor selvkostområdet er begrenset til kroner I henhold til budsjettvedtak for Bykassen for 2014 forutsettes kroner fra Bergen Vann KF overført til Bykassen. Overskuddet disponeres på følgende måte: a) Kroner overføres til disposisjonsfond for fremtidige pensjonsforpliktelser. b) Kroner overføres til Bykassen. Investeringsregnskapet går i null. Styret vedtar at disposisjonsfond for seniorpolitiske tiltak slås sammen med fond for driftstiltak Årsmelding Styrets beretning Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Årsberetningen vedtas med de endringer som fremkom under møtet Eventuelt Styret for Bergen Vann KF behandlet saken i møtet sak og fattet følgende Ingen saker tatt opp.

6 Dag Skansen Geir Steinar Dale Øivind Kristoffersen styreleder Margareth Hjartåker Anita Nysæther Kristiansen Roger Hammersland Jarl-Helmer Svanberg direktør