Gausdal kommune 1 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 05.12.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/17 Sak 8/17 Sak 9/17 REFERATSAKER AMU OPPRETTELSE AV NYTT VERNEOMRÅDE GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2018-2021 Habilitet og interessekonflikter: Medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg kan være inhabile i enkeltsaker til politisk behandling. Se derfor nøye gjennom saklisten. For at det skal være mulig å innkalle varamedlem i slike tilfeller, må medlem eller innkalt varamedlem i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med utvalgets leder. Ved behov kontaktes rådmannen for vurdering av habiliteten. Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til servicetorget så raskt som mulig for innkalling av varamedlem til den aktuelle saken. Det er organet selv som formelt avgjør habilitetsspørsmålet ved votering. Eventuelle forfall meldes til servicetorget på e-post: servicetorget@gausdal.kommune.no, evt. på tlf. 61 22 44 00. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt kun til medlemmene. Varamedlemmer må selv henvende seg til servicetorget for å få disse. leder Hans Oddvar Høistad Ordfører Gausdal, 29.11.2017 Frode Frydenlund Personalkonsulent Side 1 av 10
Ark.: 440 Arkivsaksnr.: 17/1972 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 7/17 Arbeidsmiljøutvalget 05.12.2017 Saksbehandler: Frode Frydenlund REFERATSAKER AMU Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAKSOPPLYSNINGER: 1. Avvikling av velferdskomiteens konto. Velferdskomiteen har hatt en egen bankkonto som er disponert av velferdskomiteen. Kontoen er avviklet og pengene satt inn på kommunens konto. 2. Arbeidstakersida i AMU sine 5 minutter. 3. BHT sine 5 minutter. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende Referatsakene tas til etterretning. vedtak: Side 2 av 10
Gausdal kommune 3 Ark.: 442 Arkivsaksnr.: 17/1973 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 8/17 Arbeidsmiljøutvalget 05.12.2017 Saksbehandler: Frode Frydenlund OPPRETTELSE AV NYTT VERNEOMRÅDE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Hjemmesykepleien er etablert som egen seksjon i enheten helse- og mestring. Den blir eget verneområde med tilhørende verneombud. SAKSOPPLYSNINGER: I den nye helse- og mestringsenheten er hjemmesykepleien blitt en egen seksjon. I vernesammenheng er det ikke hensiktsmessig at denne seksjonen skal ligge under noen av de eksisterende verneområdene innen enheten, det være seg Follebu- eller Forsettunet. Den nye seksjonen har mange ansatte og har egen seksjonsleder. Den er ikke samlokalisert med de to andre seksjonene i helse- og mestringsenheten og har noen andre arbeidsmessige utfordringer en disse to. VURDERING: De forhold som er beskrevet ovenfor tilsier at hjemmesykepleien bør være et eget verneområde, at vi følger opp endringer i organiseringa med å etablere hjemmesykepleien som et verneområde fra dags dato. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Seksjon hjemmesykepleien i enheten Helse og mestring opprettes som eget verneområde med eget verneombud. Side 3 av 10
Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 17/1482 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 70/17 Formannskapet 21.11.2017 16/17 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2017 9/17 Arbeidsmiljøutvalget 05.12.2017 / Kommunestyret 14.12.2017 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2018-2021 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven 7 a). 2. Fritak i medhold av eiendomsskattelovens 7 a) delvis. 3. Fritak i medhold av eiendomsskattelovens 7 b). 4. Fritak i medhold av eiendomsskattelovens 7b) delvis. 5. Budsjettforslag fra Gausdal kirkelige fellesråd. 6. Budsjettforslag fra Kontrollutvalget vedrørende kontroll og tilsyn i 2018. 7. Grunnlag for beregning av kurdøgnpris 2018 sykehjemsplass. 8. Strategiplan 2018-2021 inkl. planoversikt samt gebyr- og prisoversikt. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås at Strategiplanen for 2018-2021 inklusive kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2018-2021 samt budsjett for 2018 vedtas. Videre foreslås det at eiendomsskatten økes fra 5,5 til 6 promille i 2018. Kommunens gebyrer og priser økes med 2,6 % med unntak av de tilfeller der det fremmes egne gebyrsaker. SAKSOPPLYSNINGER: Strategiplanen for 2018-2021 inneholder tre dokumenter i ett; kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for årene 2018-2021 samt kommunens budsjett for 2018. Det vises til selve dokumentet for informasjon. Enkelte områder har rådmannen valgt å belyse særskilt i dette saksframlegget: Kirkelig fellesråd Gausdal kirkelig fellesråd har i brev til kommunen datert 26.09.2017 søkt om tilskudd for 2018 med 5.412.400 kr. Dette er en økning i forhold til 2017 med 218.000 kr. Det er i rådmannens forslag lagt inn en økning på 2,6 % som tilsvarer kommunal deflator, hvilket utgjør 135.000 kr i økt tilskudd sammenholdt med 2017. Side 4 av 10
Kontroll og tilsyn Kontrollutvalget har i sitt møte 06.09.2017 i sak 14/17 valgt å innstille på en budsjettramme til kontroll og tilsyn på totalt 1.312.250,- kr. Den fordeler seg slik: Kontrollutvalgets drift Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Innlandet revisjon IKS 125.000,- kr 240.000,- kr 947.250,- kr Dette er innarbeidet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Maksimalpris foreldrebetaling - inkl. reduserte satser for foreldrebetaling og gratis kjernetid I regjeringens forslag til statsbudsjett er makspris foreldrebetaling satt til 2.910,- kr per måned med betaling i 11 av årets 12 måneder. Ordningene knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barn mellom 3 og 5 år i familier med lav samlet inntekt er også videreført. Tilskudd til Gausdal skolekorps Gausdal skolekorps har overfor kommunen fremmet ønske om økonomisk tilskudd til drift av skolekorpset også for 2018. I sak 093/15 vedtok kommunestyret følgende: 1. Foreldregruppen som overtar drift av korpset fra 1.1.16, gis et økonomisk tilskudd på kr 100.000 for 2016. Dette er et engangstilskudd som finansieres ved bruk av kulturskolens fondsmidler tidligere avsatt til formålet Korps i skole. 2. I forbindelse med budsjettbehandlinger for 2017 og påfølgende år, vurderer kommunestyret å yte et økonomisk tilskudd til musikkforeningen eller foreldregruppen som eventuelt har ansvar for drift av korpset. Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke lagt inn tilskudd til skolekorpset for 2018. Dersom kommunestyret allikevel ønsker å innvilge tilskudd, anbefales dette finansiert av formannskapets tilleggsbevilgningspost eventuelt ved bruk av kulturskolens overskuddsfond. Kurdøgnpris sykehjem Som følge av anbefaling etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt, har kommunen valgt å ta med kurdøgnprisen for en sykehjemsplass i budsjettdokumentet. Kurdøgnprisen angir hvor mye en kommunal sykehjemsplass koster per døgn. Kommunen kan maksimalt kreve dette beløpet i vederlag fra beboere med vedtak om langtidsplass. Ingen av beboerne ved sykehjem i Gausdal har eller har hatt så høye inntekter at de er i nærheten av å bli avkrevd en så høy vederlagsbetaling. For at det likevel ikke skal være tvil om dette, blir det beregnet og fastsatt kurdøgnpris i forbindelse med behandlingen av kommunens årsbudsjett. Kurdøgnprisen for 2018 er beregnet å utgjøre 3.061,- kr. Beregningen er dokumentert i vedlegg 7 til saksframlegget. Prinsipp om full kostnadsdekning selvkosttjenester For selvkosttjenestene avløp og renovasjon stiller lovverket krav om full kostnadsdekning. Det innebærer at gebyrene skal dekke opp kommunens utgifter. For øvrige tjenester blir det ikke stilt et tilsvarende lovkrav, men kommunen bør i størst mulig grad ha gebyrer som dekker kommunens utgifter til den enkelte tjeneste. Alternativt kan kommunen bevisst velge å subsidiere en tjeneste. Side 5 av 10
I Gausdal kommune har kommunestyret vedtatt prinsipp om full kostnadsdekning på følgende områder: Septik (lovkrav) Renovasjon (lovkrav) Avløp Vann Feiing Byggesak Kart/oppmåling Plansaker Prinsipp om full kostnadsdekning innebærer ikke at kommunen alltid har like høye inntekter som utgifter, men at kommunen skal praktisere ordning med framførbart underskudd (jmf. eget vedtakspunkt i forbindelse med vedtak av kommunens årsregnskap). Dekningsgradene knyttet til disse tjenestene er, i all hovedsak, også forelagt kommunestyret i forbindelse med gebyrvedtakene. Saldering av driftsbudsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018-2021 Som det framgår av strategiplanen, er det et utgiftsbehov utover kommunens inntektsside både i budsjettet for 2018 og i resten av økonomiplanperioden. Dette er i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan saldert ved å nedjustere driftsbudsjettet i kommunens tjenester, øke eiendomsskatten samt bruke av kommunens disposisjonsfond. Kommunens utfordringer knyttet til økonomi og tjenestene er omtalt i vedlagt Strategiplan. Nivå eiendomsskatt. Kommunestyret må i forbindelse med sitt budsjettvedtak fastsette blant annet promillesats for eiendomsskatt. Det er nå på gang et retakseringsarbeid knyttet til eiendomsskattetakstene. Selve retakseringen av alle eiendommer samt verker og bruk vil bli ferdigstilt på nyåret. Det vil også sakkyndig nemnd sine rammer og retningslinjer. Med andre ord foreligger det per nå ikke noe oppdatert grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for 2018. Det er i rådmannens budsjettforslag lagt til grunn en økning av eiendomsskattetakstene med et gjennomsnitt på 40 % og en promillesats på 6 for 2018. Dersom det skulle vise seg at utskrevet eiendomsskatt i 2018 blir høyere enn den inntekten som samlet sett er lagt til grunn i budsjettvedtaket, kan kommunestyret fatte nytt vedtak knyttet til promillesatsen for 2018. Kommunestyret kan imidlertid ikke fatte vedtak om økt promillesats etter at budsjettvedtaket for 2018 er fattet. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling/vedtak: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. Side 6 av 10
b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 6 promille for alle eiendommer for året 2018. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2018. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2017 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2018 benytter kommunen nye rammer og retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2018. f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. g) Det skal legges fram en sak for kommunestyret i februar 2018 der det blir vurdert inntektsnivået av vedtatt takstgrunnlag og promillesats, samt eventuell mulighet for å redusere vedtatt promillesats for eiendomsskatteåret 2018. 2. For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 75.650.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2018 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 4 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.194.400,- kr for 2018. Dette er en økning i forhold til 2017 med 135.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2018 på 1.312.250,- kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,6 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.910,- kr per måned. 9. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,6 %. 10. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,0 %. 11. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2018-2021 og budsjett for 2018 vedtas. 12. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. Side 7 av 10
15. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2018-2021. 16. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.061,- kr per døgn for 2018. 17. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. Formannskapet behandlet saken, saksnr. 70/17 den 21.11.2017. Behandling: Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget: «Gausdal kommune har ikke fått anmodning fra IMDI om å bosette flyktninger i 2018. Det er uklart om kommunen vil få anmodning om bosetting av flyktninger i 2019. Det trekkes ut investering til kjøp av utleieboliger begge disse årene, og samlet sett reduseres behov for låneopptak med 10 mill. kr. Slik: Alle tall i hele tusen kr. INVESTERINGSBUDSJETTET År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Ikke kjøpe nye utleieboliger til bosetting av flyktninger -5 000-5 000 Redusert bruk av lån 5 000 5 000 Sum - - - - DRIFTSBUDSJETTET År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 Reduserte renteutgifter -29-131 -222-215 Reduserte avdragsutgifter -91-220 -261-253 Sum -120-351 -483-468 Endringene fører til redusert bruk av disposisjonsfond/økt avsetning til disposisjonsfond i økonomiplanperioden tilsvarende.» Votering: Punktene 1 og 2: Punkt 3: Punktene 4-17, unntatt punkt 11: Punkt 11: Høistad. Enstemmig tiltrådt. Enstemmig tiltrådt med forslaget til Hans Høistad om flyktningeboliger. Enstemmig tiltrådt. Enstemmig tiltrådt med endringene knyttet til forslaget fra Hans Innstilling/Vedtak: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. Side 8 av 10
b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 6 promille for alle eiendommer for året 2018. c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2018. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a fritas eiendommer til stiftelser og bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2017 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt i 2018 benytter kommunen nye rammer og retningslinjer som vedtas med virkning fra og med 2018. f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. g) Det skal legges fram en sak for kommunestyret i februar 2018 der det blir vurdert inntektsnivået av vedtatt takstgrunnlag og promillesats, samt eventuell mulighet for å redusere vedtatt promillesats for eiendomsskatteåret 2018. 2. For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med 70.650.000,- kr. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2018 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til kommunelovens 50, 7a. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 4 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 5.194.400,- kr for 2018. Dette er en økning i forhold til 2017 med 135.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2018 på 1.312.250,- kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,6 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.910,- kr per måned. 9. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,6 %. 10. Sats for omsorgslønn justeres opp med 3,0 %. 11. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2018-2021 og budsjett for 2018 vedtas, med endringene i låneopptak i punkt 3 (forslaget til Hans Høistad) og reduserte utgifter til renter og avdrag, samt redusert bruk av disposisjonsfond/økt avsetning til disposisjonsfond i økonomiplanperioden tilsvarende. 12. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. Side 9 av 10
13. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige. 15. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2018-2021. 16. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.061,- kr per døgn for 2018. 17. Det benyttes prinsipp om full kostnadsdekning for følgende selvkosttjenester; kart/oppmåling, byggesak, plansaker, feiing, vann og avløp. Side 10 av 10