STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Transkript

1 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Anne Dina Bjerke, Anne Helene Sagbakken, Jens N Høistad : Solveig Johansen, Liv Rundtom Antall repr. inkl. varamedlemmer : 7 Dessuten møtte : * Møteleder : Mona B. Nicolaysen Merknader : Godkjenning av protokoll:

2 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 10/10 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011

3 AMU-10/10 Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 10/1218 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2011 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 5 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2011 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/ Rådmannens forslag til budsjett vedtas slik det foreligger. 8. For inntektsåret 2011 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kr for Lån tas opp som serielån og avdras over 25 år. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt vurdere refinansiering av eksisterende lån. 10. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt vurdere eventuell refinansiering av eksisterende lån. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2011 på kr. Dette innebærer en oppjustering av tilskuddet i 2010 med 2,8 %. 12. Gausdal kirkelig fellesråd gis investeringstilskudd på 0,9 mill. kr til nye ovner i Østre Gausdal kirke og 2 mill. kr til kalking av Østre Gausdal kirke. Dersom kommunen ikke blir tilgodesett med rentekompensasjon for kalkingen av Østre Gausdal kirke vil investeringen måtte utsettes i tid. 13. De kommunale gebyr og priser justeres med 1,8 %. Unntatt er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 14. Sosialhjelpssatsene oppjusteres med 2,8 %. 15. Det fastsettes en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på kr. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskriving av krav som anses å være uerholdelige. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon.

4 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 100/10 den Behandling: Jens N Høistad, Ap, satte fram forslaget til Ap/V/SV/OleVolehaugen, Sp o Forslag til endringer av årsbudsjett og økonomiplan i forhold til rådmannens forslag til vedtak, går fram av regnearkene. o Engjom skole legges ned (alt 2 i skolestrukturendringen) med budsjettvirkning fra Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til iverksetting av nedleggingsvedtaket etter at det er gjennomført en utredning der sammenslåing av klasser blir vurdert. o Planområde omsorg blir styrket med kr. 1 mill i 2011, jfr regjeringens økning i de frie inntekter i Endring i fht rådmannens forslag Ap/V/SV/ OV i Sp Kommentar skjema 1A Frie disponible inntekter: Økt skatt i 2012 Skatt på inntekt og formue m 3% Økt rammetilsk m 3% flatt hele Ordinært rammetilskudd per Ingen økn eiend skatt i 2011, går opp til 4 pr i 2012 og Skatt på eiendom ut per. Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte økt utbytte LGE Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Reduserte/ 10 forskyvde inv Avdrag på lån Reduserte/ -137 forskyvde inv Netto finansieringsinntekter/-utgifter Avsetninger: Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling: Overført til investeringsregnskapet Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) messig mer-/mindreforbruk (- = større innt enn utg)

5 Endring skjema 1B Til fordeling på planområdene: 1- Administrative fellestjenester Næring og miljø 3- Skole 4- Barnehage 5- Kultur og fritid 6- Teknisk drift 7- Bygg/eiendom/areal Interkommunalt samarbeid 9- Barn og familie Eff pga IKTsatsing Salg/avvikling eiendommer (samlokaliserin g) 10- Sosiale tjenester og sysselsetting 11- Helse 12- Omsorg 13- Generelle utgifter og inntekter Se oversikt Sum fordelt til drift Reduserte seniortiltak Reduserte pensjonsutg- anbud Effektiviseringstiltak sum INVESTERINGSOVERSIKT BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN Ap/V/SV/SP Tidl bevilg. År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Planområde 1: Investering i IKT-system Egenkapitaltilskudd KLP Sum planområde 1 Administrative fellestjenester Planområde 2:

6 Sum planområde 2 Næring og miljø Planområde 5: Kjøp grunn - Linflåa idrettsanlegg X Kalking av Østre Gausdal kirke Nye ovner Østre Gausdal kirke 900 Utvidelse av Follebu Kirkegård - tilskudd fellesrådet og kulturminneregistrering. Egen sak vil bli fremmet når omfang etc er klart Sum planområde 5 Kultur og fritid Planområde 6: Rammebevilgning vann og avløp Rammebevilgning øvrige tekniske anlegg 1) Sum planområde 6. Teknisk drift Planområde 7 Bygg / Eiendom / Areal Rammebevilgning - Utbyggingsområder: Rammebevilgning - planområde øvrig. 3) Vedtatt GIS-samarbeid Geovekst-prosjekter Energisertifisering av bygg generelt, krav i nye forskrifter (utføres i EIOFF-regi) 150 Administrasjonshus: Rehab adm hus - Utvendig panel, etterisolering, vinduer X Rehab adm hus inkl kultursalen, ventilasjonsanlegg og SDanlegg Rehab adm hus - skifte av skifertak 850 Skoler: Ungdomsskolen, rehabilitering gymsal og musikkfløy. SDanlegg. (grove anslag,egen sak for kommunestyret) Ungdomsskolen, utskifting av oljetank. 100 Ungdomsskolen, div rehabilitering vinduer, etterisolering og skifte panel Kultur og idrett: Flerbrukshall inkl. ungdomshus, kulturskole, frivilligsentral, bibliotek og oppgradering eksisterende hall X Omsorg: Ombygging av kjellerstua på Follebutunet - innkommet forslag 300 Forset omsorgssenter - ombygging som følge av omsorgsplanen Rammebevilgning tilknytning til omsorgssektoren. 4) Rehabilitering Flatland, brannvarsling med mer 150 Formidlingslån: Utlån Rente- og avdragsutgifter

7 Sum planområde 7. Bygg/eiendom/areal Sum investeringer i planperioden ) omfatter veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, parker, plasser og torg, beredskap 2) omfatter mindre rehabiliteringsoppgaver sykehjemmene, tiltak demensplan. Tiltak knyttet til omsorgsplanen er ikke lagt inn, fremmes separat. 3) omfatter blant annet rehabilitering utleieboliger, utskifting gamle biler Herav investeringer vedr VA-anlegg Herav utgifter knyttet til Formidlingslån Sum inv utenom VA og formidlingslån Tidl År År År Finansiering av investeringer bevilg. År Salg av tomt/grunn Refusjoner fra private Tilskudd Statens Vegvesen vedr Servicebygg Aulestad Tilskudd trafikksikkerhetstiltak-follebu-holsbakkan Spillemidler idrettshall/flerbrukshus - anslag Spillemidler idrettsplass anslag Overføring fra drift til investering - momskompensasjon investeringer Bruk kraftfond investering, vedr IT-prosjekter Bruk kraftfond investering, vedr erstatning Pretre AS 0 Rente- og avdragsinntekter formidlings-lån Bruk av lånemidler - formidlingslån Bruk av lånemidler - egne investeringer X Sum finansiering Bruk av lån til egne investeringer: herav til VA-investeringer Bruk av lån utenom VA Kontrollsum

8 Jens Ringen, Bygdalista, satte fram forslaget til Bygdalista. o Forslag til endringer av årsbudsjett og økonomiplan i forhold til rådmannens forslag til vedtak, går fram av regnearkene. skjema 3 - Hovedoversikt drift Driftsinntekter: Regnskap Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Eksterne finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Eksterne finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger

9 Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Netto avsetninger messig mer-/mindreforbruk Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,52 % -0,15 % 0,79 % 1,04 % 1,69 % 1,89 % Tallene på netto avsetninger er motpost mot netto driftsresultat

10 skjema 1A - BYG Frie disponible inntekter: Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter: Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansieringsinntekter/- utgifter Avsetninger: Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling: 0 Overført til investeringsregnskapet Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) messig mer- /mindreforbruk skjema 1B Til fordeling på planområdene: Regnskap Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal

11 8- Interkommunalt samarbeid Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Generelle utgifter og inntekter Seniortiltak Kjøp av tjenester som erstatter GK tj Overført overskudd -566 Sum fordelt til drift Endringer i forhold til rådmann Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage 5- Kultur og fritid 6- Teknisk drift 7- Bygg/eiendom/areal Interkommunalt samarbeid 9- Barn og familie 10- Sosiale tjenester og sysselsetting 11- Helse 12- Omsorg Generelle utgifter og inntekter Seniortiltak Sum

12 Mona B Nicolaysen, Sp, satte fram følgende forslag: o Vedr driftsbudsjettet: Forslaget til Ap/Sp/V/SV med endring: Nedlegging av Engjom barneskole skal skje fra høsten Administrasjonen vil med dette få bedre tid til å forberede og gjøre klar en eller flere skoler, slik at de kan ta i mot elevene fra Engjom. o Inndekning: 2011: kr. 1.4 mill økte skatteinntekter. 2012: kr. 2,0 mill og 2013: kr og 2014 kr. 1,6 mill: generelle effektiviseringsgevinst + eiendomsskatt. Votering: Investeringsbudsjettet: Bygdalistas forslag ble satt opp mot forslaget til Ap/V/SV/Sp. Bygdalistas forslag fikk 2 stemmer og falt. Forslaget til Ap/V/SV/Sp ble satt opp mot rådmannens forslag. Forslaget til Ap/V/SV/Sp ble enstemmig tiltrådt. Driftsbudsjettet: Votering ble påbegynt vedr driftsbudsjett, men formannskapet vedtok enstemmig at avstemningen skulle tas om igjen. Ny votering: * Skolestruktur; tekstforslag og inndekning: o Bygdalistas forslag om status quo fikk 2 stemmer og falt. o Mona B Nicolaysens forslag fikk 1 stemme og falt. o Ap/V/SV/Ole Volehaugens forslag fikk 4 stemmer og er tiltrådt. * Driftsbudsjettet for øvrig: o Bygdalistas forslag til driftsbudsjett ble satt opp mot Ap/V/SV/Sp v/ Ole Volehaugens forslag. 3 stemte for Bygdalistas forslag og dette forslaget falt. o Ap/V/SV/Sp v/ Ole Volehaugens forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Ap/V/SV/Sp v Ole Volehaugens forslag ble enstemmig tiltrådt. Øvrige punkt: Rådmannens forslag til vedtak, med de endringer som foreligger overfor, ble enstemmig tiltrådt. Innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 3 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2011.

13 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2011 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/ Formannskapets innstilling til budsjett vedtas slik det foreligger. 8. For inntektsåret 2011 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kr for Lån tas opp som serielån og avdras over 25 år. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt vurdere refinansiering av eksisterende lån. 10. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt vurdere eventuell refinansiering av eksisterende lån. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2011 på kr. Dette innebærer en oppjustering av tilskuddet i 2010 med 2,8 %. 12. Gausdal kirkelig fellesråd gis investeringstilskudd på 0,9 mill. kr til nye ovner i Østre Gausdal kirke og 2 mill. kr til kalking av Østre Gausdal kirke. Dersom kommunen ikke blir tilgodesett med rentekompensasjon for kalkingen av Østre Gausdal kirke vil investeringen måtte utsettes i tid. 13. De kommunale gebyr og priser justeres med 1,8 %. Unntatt er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 14. Sosialhjelpssatsene oppjusteres med 2,8 %. 15. Det fastsettes en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på kr. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskriving av krav som anses å være uerholdelige. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 18. Engjom skole legges ned (alt 2 i skolestrukturendringen) med budsjettvirkning fra Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til iverksetting av nedleggingsvedtaket etter at det er gjennomført en utredning der sammenslåing av klasser blir vurdert. 19. Planområde omsorg blir styrket med kr. 1 mill i 2011, jfr regjeringens økning i de frie inntekter i : Arbeidsmiljøutvalget gikk igjennom formannskapets innstilling. Votering: Enstemmig tiltrådt. Innstilling: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen i I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskattesatsen til 3 for alle eiendommer for året I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2011.

14 4. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7 b). Eiendommene med fritak etter 7a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7 c) er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2011 i samsvar med dette vedtaket. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/ Formannskapets innstilling til budsjett vedtas slik det foreligger. 8. For inntektsåret 2011 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 9. Kommunestyret godkjenner låneopptak til egne investeringer på inntil kr for Lån tas opp som serielån og avdras over 25 år. Rådmannen gis fullmakt til å velge låneinstitusjon og de nærmere lånevilkår, samt vurdere refinansiering av eksisterende lån. 10. Kommunestyret godkjenner låneopptak til startlån på inntil 10 mill. kr. Lån avdras over inntil 23 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak samt vurdere eventuell refinansiering av eksisterende lån. 11. Gausdal kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2011 på kr. Dette innebærer en oppjustering av tilskuddet i 2010 med 2,8 %. 12. Gausdal kirkelig fellesråd gis investeringstilskudd på 0,9 mill. kr til nye ovner i Østre Gausdal kirke og 2 mill. kr til kalking av Østre Gausdal kirke. Dersom kommunen ikke blir tilgodesett med rentekompensasjon for kalkingen av Østre Gausdal kirke vil investeringen måtte utsettes i tid. 13. De kommunale gebyr og priser justeres med 1,8 %. Unntatt er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 14. Sosialhjelpssatsene oppjusteres med 2,8 %. 15. Det fastsettes en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 på kr. 16. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskriving av krav som anses å være uerholdelige. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger og momskompensasjon. 18. Engjom skole legges ned (alt 2 i skolestrukturendringen) med budsjettvirkning fra Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til iverksetting av nedleggingsvedtaket etter at det er gjennomført en utredning der sammenslåing av klasser blir vurdert. 19. Planområde omsorg blir styrket med kr. 1 mill i 2011, jfr regjeringens økning i de frie inntekter i 2010.