NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/14 MØTE 13. februar 2014 KL. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Yngvar Ommundsen Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Tonje Fjogstad Langnes Tomas Kristensen Kathrine Cappelen Student Torstein Dalen Student Cecilie Kappelslåen Innmeldt fravær: Per Nilsson, Henriette Øien, Mari Kristin Sisjord, Kathrin Steffen og Heidi Sørensen Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Lars Tore Ronglan Seniorrådgiver Line Fiskerstrand Blekeli (referent)
Saksliste Styremøte 13. februar 2014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 9/13 Opplæring av styremedlemmer i bruk av ipad med tilhørende nedlastningsverktøy. STY-SAK 2/14: Årsrapport overordnet virksomhetsplan 2013 STY-SAK 3/14: Årsregnskap 2013 - Ettersendes STY-SAK 4/14: Styrets egenevaluering for 2013 -LUKKET STY-SAK 5/14: Årsrapport HMS for 2013 STY-SAK 6/14: Handlingsplan HMS 2014 STY-SAK 7/14: Kreering Hege Grindheim STY-SAK 8/14: Miljørapport 2013 Grønt NIH STY-SAK 9/14: Årsrapport likestilling og mangfold 2013 Ettersendes Orienteringssaker STY-O-SAK 1/14: Referat fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) STY-O-SAK 2/14: Referat fra møtet i Komité for forskerutdanning (KFU) STY-O-SAK 3/14: Referat fra møtet i Studieutvalget (SU) STY-O-SAK 4/14: Årsrapport for 2013 fra Etikkutvalget STY-O-SAK 5/14: Tildelingsbrev NIH 2014 STY-O-SAK 6/14: Samarbeidsavtale mellom Akershus Universitetssykehus og NIH STY-O-SAK 7/14: Rehabilitering NIH
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE To saker til muntlig orientering. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 09/13 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 02/14: Overordnet virksomhetsplan for 2013 Årsrapportering VEDTAK: Styret tar rapportering av status for overordnet virksomhetsplan (OVP) 2013 til etterretning. 4. STY-SAK 03/14: Årsregnskap 2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. februar 2014 med vedlegg. VEDTAK: 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2013 som vedlagt inklusive avsetning til rehabilitering og påbygg med 8,4 mill. kroner. 2. Styret slutter seg til «Styrets kommentar» slik den foreligger. 3. Styret tar budsjettrapport for 2013 til etterretning. 5. STY-SAK 04/13: Styrets egenevaluering for 2013 - LUKKET VEDTAK: Styret har gjennomført en vurdering av eget arbeid i tråd med krav fra Kunnskapsdepartementet. Vurderingen blir oppsummert og legges inn i Rapport og planer 2013-2014.
6. STY-SAK 05/14: Årsrapport HMS for 2013 VEDTAK: Styret vedtar årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2013 slik den foreligger. 7. STY-SAK 06/14: Handlingsplan for helse- miljø og sikkerhet 2014 VEDTAK: Styret vedtar handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2014 slik den foreligger. 8. STY-SAK 07/13: Kreering til doktor VEDTAK: Styret kreerer Hege Grindem til philosophiae doctor (ph.d.). 9. STY-SAK 08/14: Miljørapport 2013 Grønt NIH VEDTAK: Styret tar miljørapporten for 2013 til etterretning. 10. STY-SAK 09/14: Årsrapport likestilling og mangfold 2013 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. februar 2014 med vedlegg. VEDTAK: Styret vedtar årsrapport for likestilling og mangfold 2013 med følgende justeringer: Målsettingen om minimum 10 % med annen etnisk bakgrunn skal gjelde for studenter på lik linje med ansatte. Totalt frem til 2012 har 123 personer avlagt doktorgrad ved NIH, hvorav 75 menn og 48 kvinner.
11. STY-O-SAK 01/14: Referater fra møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 12. STY-O-SAK 02/14: Referat fra møtet i Komité for forskerutdanning (KFU) 13. STY-O-SAK 03/14: Referat fra møtet i Studieutvalget (SU) Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. februar 2013 med vedlegg. 14. STY-O-SAK 04/14: Årsrapport for 2013 fra Etikkutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. februar 2014 med vedlegg. 15. STY-O-SAK 05/14: Tildelingsbrev NIH 2014 16. STY-O-SAK 06/14: Samarbeidsavtale mellom Akershus Universitetssykehus og NIH
17. STY-O-SAK 07/14: Rehabilitering NIH Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 4. februar 2014 med vedlegg. Muntlige orienteringer Styret ble orientert om en mulig sak plagiat/uredelighet i forskning på styremøte i desember 2013. Prosedyrer og regelverk ble iverksatt, og et første møte i Etikkutvalget er avholdt. Fredag 7. februar var fem internasjonale studenter (TEOS) involvert i en bilulykke rett utenfor Voss, ingen er kritisk skadd, men alle ble innlagt på Haukeland universitetssykehus. Turen var i privat regi. Frist for merknader til protokollen er satt til tirsdag 4. mars 2014. Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 25. februar 2014 Kari Bø Lise Sofie Woie