NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. januar 2013 Møtetid: kl 10.00-11.30 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 001/13-006/13 Av 5 medlemmer møtte 4 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Torfinn Aas (Ap) Camilla Hansen Skjelstad (Ap) Forfall Merethe Strand Hamborg (H) hadde meldt forfall. Vara ble innkalt, men kunne ikke møte Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Kontrollutvalget ba om Eventuelt ble satt opp på saklisten Underskrifter Ola Morten Teigen leder Torfinn Aas Bjørn Arild Gram Camilla Hansen Skjelstad
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/13 Referatsaker 002/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 003/13 Kontroll og tilsyn - detaljbudsjett 2013 004/13 Høringsuttalelse fra kontrollutvalget Forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova (innbyggerinitiativ, revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet) 005/13 Studietur 2013 - planlegging 006/13 Besøk ved Statens vegvesen avdeling Steinkjer EVENTUELT
SAK 001/13 REFERATSAKER Kontrollutvalget 16.1.2013 Liv Tronstad 001/13 411-1701-5.3 Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KomRev Trøndelag IKS Oversendelse av revisjonsrapport finansrutiner 2 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutning for 2012 3 Stortinget Vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) Lovvedtak 33 (2012 2013) http://www.stortinget.no/no/saker-og- publikasjoner/vedtak/beslutninger/lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-033/ 4 Riksrevisjonen Riksrevisjonens undersøking av bompenge- forvaltninga http://www.riksrevisjonen.no/rapporter/sider/bompeng e.aspx 5 KS Konferanse Etikk og styring Trondheim 21. mars 2013 6 Kontrollutvalget Postjournal 2012 Referatene tas til orientering. I tillegg ble referatsak 7 referert i møtet: 7. Bedriftsforsamling i NTE Holding AS 17.12.2012 http://www.nte.no/index.php/no/organisasjon/bedriftsforsamling/mote-17-12-2012 Ingen Referatene tas til orientering.
SAK 002/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 Kontrollutvalget 16.1.13 Liv Tronstad 002/13 411-1701-5.3 1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2012, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2012 tas til orientering. Ingen 1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2012, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2012 tas til orientering. SAK 003/13 KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2013 Kontrollutvalget 16.1.13 Liv Tronstad 003/13 411-1701-5.3 Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2013: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2013 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 101000 4100 11 000,00 10801 Fast godtgjøring heldags folkevalgte 101000 4100 219 000,00
10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte 101000 4100 56 000,00 10804 Møtegodtgjørelse ombud 101000 4100 43 000,00 10805 Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 101000 4100 35 000,00 10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 101000 4100 7 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 101000 4100 55 000,00 LØNN 426 000,00 11003 Aviser/faglitteratur 101000 4100 6 000,00 11152 Servering v/møter, etc 101000 4100 7 000,00 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 101000 4100 50 000,00 11201 Fordelte utgifter internt 101000 4100 124 000,00 11202 Hotell, diett etter regning osv 101000 4100 48 000,00 11403 Representasjon 101000 4100 3 000,00 11501 Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) 101000 4100 103 000,00 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 101000 4100 110 000,00 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 101000 4100 21 000,00 11706 Møte/reiseutgifter - transport 101000 4100 97 000,00 12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 101000 4100 55 000,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER 624 000,00 13703 Kjøpte tjenester (bedrifter) 101000 4100 39 000,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 39 000,00 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 101000 4100 4 375 000,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 4 375 000,00 101000 Kontroll og tilsyn 5 464 000,00 Ingen Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2013: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2013 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 101000 4100 11 000,00 10801 Fast godtgjøring heldags folkevalgte 101000 4100 219 000,00 10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte 101000 4100 56 000,00 10804 Møtegodtgjørelse ombud 101000 4100 43 000,00 10805 Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 101000 4100 35 000,00 10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 101000 4100 7 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 101000 4100 55 000,00 LØNN 426 000,00 11003 Aviser/faglitteratur 101000 4100 6 000,00 11152 Servering v/møter, etc 101000 4100 7 000,00 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 101000 4100 50 000,00 11201 Fordelte utgifter internt 101000 4100 124 000,00 11202 Hotell, diett etter regning osv 101000 4100 48 000,00 11403 Representasjon 101000 4100 3 000,00 11501 Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) 101000 4100 103 000,00 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 101000 4100 110 000,00 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 101000 4100 21 000,00 11706 Møte/reiseutgifter - transport 101000 4100 97 000,00 12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 101000 4100 55 000,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER 624 000,00 13703 Kjøpte tjenester (bedrifter) 101000 4100 39 000,00
KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 39 000,00 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 101000 4100 4 375 000,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 4 375 000,00 101000 Kontroll og tilsyn 5 464 000,00 SAK 004/13 HØRINGSUTTALELSE FRA KONTROLLUTVALGET FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVEN OG OFFENTLEG- LOVA (INNBYGGERINITIATIV, REVISORS TAUSHETSPLIKT, UTSATT OFFENTLIGHET) Kontrollutvalget 16.1.2013 Liv Tronstad 004/13 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter fullt ut departementets vurderinger og forslag til endringer i kommunelovens 78 nr 7 og offentleglova 5 annet ledd som berører kontrollutvalget og revisors arbeid. 2. Kontrollutvalget vil likevel gjøre oppmerksom på at endringen i offentleglova 5 annet ledd imidlertid ikke fanger opp dokument som leveres fra andre enn revisor. 3. Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets syn kommer frem i et høringssvar fra fylkeskommunen. Alternativt forslag fremmet i møtet: Kontrollutvalget viser til eget reglement punkt 7 og innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag støtter fullt ut departementets vurderinger og forslag til endringer i kommunelovens 78 nr 7 og offentleglova 5 annet ledd som berører kontrollutvalget og revisors arbeid. 2. Fylkestinget vil likevel gjøre oppmerksom på at endringen i offentleglova 5 annet ledd imidlertid ikke fanger opp dokument som leveres fra andre enn revisor. Alternativ votering Saksbehandler forslag fikk 0 stemmer Nytt forslag fikk 4 stemmer Nytt forslag vedtatt.
Kontrollutvalget viser til eget reglement punkt 7 og innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag støtter fullt ut departementets vurderinger og forslag til endringer i kommunelovens 78 nr 7 og offentleglova 5 annet ledd som berører kontrollutvalget og revisors arbeid. 2. Fylkestinget vil likevel gjøre oppmerksom på at endringen i offentleglova 5 annet ledd imidlertid ikke fanger opp dokument som leveres fra andre enn revisor. SAK 005/13 STUDIETUR 2013 - PLANLEGGING Kontrollutvalget 16.01.12 Liv Tronstad 005/13 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune til felles studietur til Stockholm 2013. 2. Kontrollutvalget ber sekretær i samarbeide med kontaktperson fra Trøndelags Eurpakontor tilrettelegge for en studietur til Brussel 8. til 10. april 2013. 3. Kontrollutvalget ønsker primært å besøke/få orientering fra følgende institusjoner: Trøndelags Europakontor Norges Delegasjon til EU European Anti Fraud Office (OLAF) EFTA Surveillance Authority (ESA) KS Brüsselkontor Europarlamentet Nytt punkt 4 Kontrollutvalget inviterer med 5 lokale kontrollutvalgsledere og en forvaltningsrevisor 1. Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune til felles studietur til Stockholm 2013. 2. Kontrollutvalget ber sekretær i samarbeide med kontaktperson fra Trøndelags Europakontor tilrettelegge for en studietur til Brussel 8. til 10. april 2013. 3. Kontrollutvalget ønsker primært å besøke/få orientering fra følgende institusjoner:
Trøndelags Europakontor Norges Delegasjon til EU European Anti Fraud Office (OLAF) EFTA Surveillance Authority (ESA) KS Brüsselkontor Europaparlamentet 4. Kontrollutvalget inviterer med 5 lokale kontrollutvalgsledere og en forvaltningsrevisor SAK 006/13 BESØK VED STATENS VEGVESEN AVDELING STEINKJER PLANLEGGING Kontrollutvalget 16.01.12 Liv Tronstad 006/13 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for et besøk ved Statens vegvesen avdeling Steinkjer den 13. mars. 2. Kontrollutvalget ønsker under besøket å få orientering om.. Til punkt 2 Funksjonskontrakter inkludert avvikshåndtering Innkjøpspraksis Internkontroll, fordeling av kostnader mellom statens vegvesen og fylkeskommunen 1. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for et besøk ved Statens vegvesen avdeling Steinkjer den 13. mars. 2. Kontrollutvalget ønsker under besøket å få orientering om Funksjonskontrakter inkludert avvikshåndtering Innkjøpspraksis Internkontroll, fordeling av kostnader mellom statens vegvesen og fylkeskommunen
EVENTUELT Kontrollutvalget ber om å få utredet sak vedrørende prinsipielle og praktiske forhold knyttet til fylkeskommunalt fellesarrangement med politisk parti.