Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be
Innhold Sak 1 Sak 2 Sal<.l Sal< 4 Sak 5 Sal< 6 Sak 7 Sek B Sak cl Åpning Valg av iirsrnølefu nl<sjoncr Gotlkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden Årsrrrclcling 2Ol4-2015 l(egrrskap nted revisors beretning for 2014 Innl<omne saker llandlingsplan og studieplan 2015 [Surlsjc.tt 20 l5 Valr: 1 2 2 a.) 3 a.l RICA OLRUD HOTELL -26.O4.L5 - MøTESTART KL. 10:53 Fylkesleder ønsket alle delegatel, valgkomit6en og kandidater velkommen. Fylkesleder gikk gjennom den sentrale handlingsplanen. Studieleder informerte om Funkis og innmelding av kurs. Godkjente gjennomførte kurs genererer økonomiske midler. Studieleder er behjelpelig med å få lokallagene i gang. Gruppeoppgave - lokallagene fikk i oppgave å evaluere fylkesstyret. Svarene tas med tilbake til fylkets nye styre til etterretning. Lunsi 1223O - 13:30
Sak L Åpning 1.1 NAVNEOPPROP Styrets forslag til vedtak: Alle delegater har gyldig medlemskap i henhold til medlemslister pr. april 2015. I tillegg til kandidater til dirigentbordet er valgkomit6en og kandidat til styret til stede. Disse har ikke rettigheter i årsmøtet. Antalldeltakere: 29 stemmeberettigede Styrets forslag enstemmig godkjent Sak 2 Valg av årsmøtefunksjoner 2.1. VALG AV ORDSTYRER Styrets forslag: Jørn Pettersen f ørn Pettersen valgt ved akklamasjon 2,2 VALG AV PROTOKOLLFøRER Styrets forslag: Margrete Leikåsen Margrete Leikåsen valgt ved akklamasjon 2.3 VALGAVPROTOKOLLUNDERSKRTVERE Styrets forslag: Solveig Høgbrenna og Randi Nerby Styrets forslag støttet ved akklamasjon 2.4 VALG AV TELLEKORPS Styrets forslag: Tore K. Lund, May Lapland og Mona Engen Styrets forslag støttet ved akklamasjon Sak 3 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden \ Innkalling med saksliste og frister er sendt ut på e-post 09.02.15. Regnskap, årsberetning og valgkomit6ens innstilling er sendt ut på e-post 03.04.15. styretsforslag tilvedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden vedtas. Side 1
3,1 GODKJENNING AV INNKALTING Innkalling enstemmig godkjent 3.2 GODKJENNING AV SAKSLISTE Saksliste er satt opp i henhold til vedtekter. Sakslisten enstemmig godkjent. 3.3 GODKJENNINGAVFORRETNINGSORDEN Forretningsorden enstemmig godkjent. Sak 4 Årsmelding 2014-2015 Ordstyrer gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt og tok deretter hele årsberetningen opp tilbehandling. Endring i pkt. 7 Fylkesstyret - valgkomifi: Edvin Persson endres til lokallag Åsnes, Margrete Leikåsen endres til lokallag Grue og Tore K. Lund endres til lokallag våler. Innspill fra nr. 18 til pkt. 2 i årsmeldingen - Lokallag: Bekymring for Mental Helse Hedmarks lokallags medlemsflukt og levedyktighet. Innspillet tas til orientering. Styrets forslag til vedtak: Årsmelding 2014-ZOl5 godkjennes. Vedtak Årsmeldingen enstemmig godkjent med den endring som framkom tilpkt. 1. Årsmeldingen vedlagt protokollen som vedlegg 1. Sak 5 Regnskap med revisors beretning for 201,4 Regnskapet er revidert og funnet i orden av Reidun Vie - Revisor AS den 3. mars 2015. 5.1 REVISORS BERETNING Ordstyrer gjennomgikk revisors beretning og åpnet for kommentarer/spørsmåi. Han tok deretter revisors beretning opp til avstemning. Styrets forslag til vedtak: Revisors beretning for 2014 tas til orientering. Vedtak Revisors beretning enstemmig tatt til orientering. 5.2 STYRETS BERETNING Ordstyrer gjennomgikk styrets beretning og åpnet for kommentarer/spørsmåi. Side 2
Styrets forslag til vedtak: Styrets beretning tas til orientering. Vedtak Styrets beretning enstemmig tatt til orientering. 5.3 REGHSXAP 2014 Ordstyrer gjennomgikk regnskap for 201.4 og åpnet deretter for kommentarer/spørsmåi. Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes. Vedtak Regnskap for 2014 enstemmig godkjent. Regnskap med revisors beretning og styrets beretning for 201.4 vedlagt protokollen som vedlegg 2. Sak 6 Innkomne saker Ingen saker innkommet innen fristen 29. mars 201,5. Sakenutgår. Sak 7 Handlingsplan og studieplan 201,5 Styrets forslag til vedtak: Handlingsplan og studieplan vedtas 7.L HANDLINGSPTAN2OI.5 Ordstyrer giennomgikk handlingsplan, åpnet for spørsmål og kommentarer og tok deretter planen opp til votering. Handlingsplan 2015 enstemmig godkjent Handlingsplan for 20L5 vedlagt protokollen som vedlegg 3. 7.2 STUDIEPLAN 2015 Ordstyrer giennomgikk studieplan, åpnet for spørsmål og kommentarer og tok deretter planen opp til votering. Studieplan 2015 enstemmig godkjent Studieplan for 2015 vedlagt protokollen som vedlegg 4. Sak B Budsj ett2015 Side 3
Styrets forslag til vedtak: Budsjettet vedtas slik det er fremlagt, styret gis fullmakt til å justere budsjettet til det beste for organisasjonen om økonomien skulle endre seg. Styret skal uansett holde seg innenfor det vedtatte budsjettet. Ordstyrer gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2015, åpnet for kommentarer og spørsmål og tok så budsjettet opp til avstemming. Kommentar fra nr. 1B: Be mring for Mental Helse Hedmarks inntektskilder. Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Budsjett for 2014 vedlagt protokollen som vedlegg 5. Pause 14:08 - L4:25 Sak 9 Valg Ordstyrer la framvalgkomit6ens beretning og innstilling til fylkesstyret 20L5. Styrets sammensetning blir som følger etter avsluttet valg; 9.1 VALG AV FYLKESSTYREMEDLEMM ER Leder: Nestleder: Økonomiansvarlig: 1. Styremedlem: 2. Styremedl./sekretær 1-. varamedlem: 2. varamedlem: Gry Nørstenget løran Halvorsen Arild Wiik Finn Kristiansen Mona Engen Edvin Persson Torild Midtsundstad Våler Sør-Odal Grue Våler Ringsaker Åsnes Folldal velges for 2 år ikke på valg velges for 2 år velges for 2 år velges for 1 år velges for 1 år velges for 7 år 9.2 VALG AV VALGKOMITE MED VARA Leder Medlem Medlem 1. vara 2.vara: 3. vara: Margrete Leikåsen Tore K. Lund May Lapland Kristin Kalstad Moseng Marie Fjellheim Siv Valdem \ - resttid L år - resttid 2 år - valgt for 3 år - valgt for 1 år - valgt for 1 år - valgt for 1 år Styrets forslag til vedtak: 9.1 9.2 Styre - valgkomit6ens innstilling velges Valgkomit6 - valgkomit6ens innstilling velges Side 4
9.1 9.2 Styrets forslag til vedtak velges Styrets forslag til vedtak velges 9.3 VALG AV VARA TIL LANDSSTYRET I følge 19.8 skaldet velges to vararepresentanter til landsstyret, disse velges i nummerert rekkefølge. Styrets forslag til vedtak: 1.1øran Halvorsen 2. Finn Kristiansen Styrets forslag til landsstyrets vararepresentanter velges. 9.4 VALG AV REVISOR I følge 19.11 skal det foreligge skriftlig avtale med revisor. Vi har de seinere årene benyttet REVISOR AS på Løten, som gjør en god jobb og vi ønsker å videreføre avtalen med dem. Styrets forslag til vedtak: REVISOR AS velges som revisorer det kommende året. Styrets forslag til revisor er enstemmig vedtatt. Årsmøtet ble avsluttet med at fylkesleder takket og overrakte gaver til ordstyreq, sekretær og de 3 medlemmene som nå gikk ut av styret. Møtet ble avsluttet kl l4:4o. P r o to ko I lu n d e r s kr iv e r Randi Nerby P r o to ko I I u n d e r skr iv e r drøu*- argrete Leikåsen.1!rsmøtesekretær Side 5