Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp, Sv, KrF, H): kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. : 2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste lovlege satsar. Tilråding med 6 røyster (3 Ap, Sp, Sv, KrF): 3. Eigedomsskatt vert skriven ut for heile kommunen etter ein sats på 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova og kommunen sine vedtekter for eigedomskatt. Eigedomar får eigedomsskatt frå den tid bygningen vert ferdig. Eigedomar som tidlegare har fått fritak etter 7a og 7b i eigedomsskattelova, får tilsvarande fritak i 2011. : 4. Nye betalingssatsar og avgifter, jf avgiftshefte, vert gjort gjeldande frå 01.01.2011, eller så snart råd er dersom det ligg føre krav om varslingstid ut over 01.01. 5. I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for låneopptak i 2011 på kr 18 750 000, med ei avdragstid på inntil 30 år. 6. I delegasjonsreglementet vert følgjande teke inn: Rådmann får fullmakt til å fordele fellespostar som er avsett til seinare fordeling (postane avsetjing til lønsoppgjer, avsetjing til bruk av bil i teneste og bruk av lærlingar) Rådmann får fullmakt til å setje av på disposisjonsfond dei budsjettmidla som eit driftsområdet ikkje nyttar i eit budsjettår, og fullmakt til å trekkje frå dette fondet. Rådmann får fullmakt til å avsetje og bruke av disposisjonsfond utover budsjettet der dette ikkje påverkar nettoramma slik at utgift/inntekt på eit føremål i rekneskapen er i samsvar med bruk/avsetjing fond på følgjande område: avsetjing til avkastningsfond kraftfond II bruk av vedlikehaldsfond avsetjing parkeringsfond avsetjing og bruk av flyktningefond avsetjing og bruk av norskopplæringsfond.
Handsaming i Formannskapet 25.11.2010: Innkomne innspel etter 18.11.2010 (sist møte): 1. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet i sak 6/10 frå møte 08.11.2010. 2. Brev datert 19.11.2010 frå Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd (10/992-32) 3. Søknad datert 19.11.2010 frå Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd om rentefritt lån frå Sogndal kommune. (10/3677). 4. Brev datert 22.11.2010 frå Sogndal Eldreråd (10/992-33) Kjetil Ertesvåg og Rita Navarsete (Frp) la fram følgjande forslag til endringar: kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett, med følgjande endringar: Investeringsbudsjettet (tusen kroner): 2011 2012 2013 2014 1. Nye gatelyspunkt 200 2. Asfaltering kommunale vegar 1 000 3. Nytt utstyr SOS 300 Driftsbudsjettet (i tusen kroner): 2011 2012 2013 2014 1. Attendeføre red. reinhald SOS 167 167 167 167 Red. renteutgifter 167 167 167 167 2. Attendeføre red. sjukeheim 400 400 400 400 Red. renteutgifter 400 400 400 400 3. Ferietilskot funksjonshemma 100 100 100 100 Red. renteutgifter 100 100 100 100 4. Pårørandeskule demens 50 Auka skatteinntekter 50 5. Aktivisering/aktivitør SOS 200 200 200 200 Auka skatteinntekter 200 200 200 200 6. Gatelys på i heile kommunen 100 100 100 100 Auka skatteinntekter 100 100 100 100 7. Kapitalkostnader investeringar 150 150 150 150 Auka skatteinntekter 150 150 150 150 Karen Marie Hjelmeseter (Sp) la på vegne av Sp, Ap, KrF og Sv fram følgjande forslag til endringar: Avkastning kraftfond II i 2011 vert nytt på følgjande måte: Bygdebok Kaupanger 100 Plan for mjuke trafikantar 100 Auka løyving til Fellesrådet 150 Studentveka 2011 25 Badeanlegg 50
Demensskulen 50 Standsone 225 (reduksjon frå 700) Kjetil Ertesvåg (Frp) bad om punktvis avrøysting. Avrøystinga gav følgjande resultat: Forslaget frå Kjetil Ertesvåg og Rita Navarsete (FrP) 1. Nye gatelyspunkt 200 2. Asfaltering kommunale vegar 1 000 3. Nytt utstyr SOS 300 Driftsbudsjettet (i tusen kroner): 2011 2012 2013 2014 4. Attendeføre red. reinhald SOS 167 167 167 167 Red. renteutgifter 167 167 167 167 5. Attendeføre red. sjukeheim 400 400 400 400 Red. renteutgifter 400 400 400 400 6. Ferietilskot funksjonshemma 100 100 100 100 Red. renteutgifter 100 100 100 100 7. Pårørandeskule demens 50 Auka skatteinntekter 50 8. Aktivisering/aktivitør SOS 200 200 200 200 Auka skatteinntekter 200 200 200 200 9. Gatelys på i heile kommunen 100 100 100 100 Auka skatteinntekter 100 100 100 100 10. Kapitalkostnader investeringar 150 150 150 150 Auka skatteinntekter 150 150 150 150 Forslaget frå Karen Marie Hjelmeseter (Sp): 1. Bygdebok Kaupanger 100
2. Plan for mjuke trafikantar -Gravensteinsgata- 100 3. Auka løyving til Fellesrådet 150 4. Studentveka 2011 25 5. Badeanlegg 50 6. Demensskulen 50 7. Standsone 225 (reduksjon frå 700) Tilråding frå administrasjonen: kommune slik det ligg føre i samsvar med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. 2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter høgste lovlege satsar. 3. Eigedomsskatt vert skriven ut for heile kommunen etter ein sats på 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova og kommunen sine vedtekter for eigedomskatt. Eigedomar får eigedomsskatt frå den tid bygningen vert ferdig. Eigedomar som tidlegare har fått fritak etter 7a og 7b i eigedomsskattelova, får tilsvarande fritak i 2011. 4. Nye betalingssatsar og avgifter, jf avgiftshefte, vert gjort gjeldande frå 01.01.2011, eller så snart råd er dersom det ligg føre krav om varslingstid ut over 01.01. 5. I samsvar med behov for lånefinansiering får rådmannen fullmakt til å godkjenne lånevilkår for låneopptak i 2011 på kr 18 750 000, med ei avdragstid på inntil 30 år. 6. I delegasjonsreglementet vert følgjande teke inn: Rådmann får fullmakt til å fordele fellespostar som er avsett til seinare fordeling (postane avsetjing til lønsoppgjer, avsetjing til bruk av bil i teneste og bruk av lærlingar) Rådmann får fullmakt til å setje av på disposisjonsfond dei budsjettmidla som eit driftsområdet ikkje nyttar i eit budsjettår, og fullmakt til å trekkje frå dette fondet. Rådmann får fullmakt til å avsetje og bruke av disposisjonsfond utover budsjettet der dette ikkje påverkar nettoramma slik at utgift/inntekt på eit føremål i rekneskapen er i samsvar med bruk/avsetjing fond på følgjande område: avsetjing til avkastningsfond kraftfond II bruk av vedlikehaldsfond avsetjing parkeringsfond avsetjing og bruk av flyktningefond avsetjing og bruk av norskopplæringsfond.
Vedlegg: Økonomplan 2011-2014 med vedlegg. Vert ettersendt. Saksutgreiing: Det vert vist til formannskapet sitt arbeid med økonomiplan for 2011-2014. Plandokumentet er retta i samsvar med drøftingane i møtet. Plandokumenet skal leggjast ut på høyring i 14 dagar før handsaming i kommunestyret. Det vert på bakgrunn av drøftinga i formannskapet lagd opp til innføring av ny ordning knytt til dei einingane som leverer eit rekneskapsmessig mindreforbruk. Det er også i følgje revisjonen trong for å gje andre fullmakter i samband med rekneskapsavsluttinga, for å kunne halde fram med etablert praksis. Sogndal 25.nov. 2010 Jostein Aanestad rådmann