INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Dagsorden

Transkript

1 Oslo, 25. april 2007 Til aksjonærene i Algeta ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA vil bli avholdt Tid: 10. mai 2007, kl Sted: Oslo Konserthus, Lille Sal, hovedinngang fra Johan Svendsens plass / Ruseløkkveien, Oslo Styret har fastsatt slik Dagsorden 1 Åpning av den ordinære generalforsamlingen ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 6 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 7 Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til 6-16a i allmennaksjeloven 8 Valg av styremedlemmer

2 ***** Vedlagt denne innkallingen følger årsberetningen (inkludert konsolidert årsregnskap og styrets årsberetning), årsregnskapet herunder styrets årsberetning, styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, styrets redegjørelse for punkt 8 på agendaen, samt møteseddel og fullmaktsskjema. Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes melde sin deltakelse ved å returnere påmeldingsskjemaet innen 9. mai 2007, kl til Nordea Bank Norge ASA. Aksjeeiere som ikke kan delta bes returnere vedlagte fullmaktsskjema til Nordea Bank Norge ASA innen 9. mai 2007, kl Melding om deltagelse kan også gjøres på Algetas hjemmeside (unntatt med fullmakt): Investors Policies and General Meetings General Meetings Etter den formelle delen av generalforsamlingen, vil adm. dir. Thomas Ramdahl presentere status for Algeta. Oslo, 25. april 2007 Styret i Algeta ASA John Berriman Styrets leder Vedlegg: 1. Årsberetningen 2. Årsregnskapet, herunder styrets årsberetning 3. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 4. Styrets redegjørelse for punkt 8 på agendaen 5. Møteseddel og fullmaktsskjema

3 Vedlegg 3 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Styret i Algeta ASA har utarbeidet følgende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte: 1. Rammeverk for godtgjørelse Disse retningslinjene gjelder for godtgjørelse til ledende ansatte i Algeta ASA. Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgende elementer: - fast lønn - bonus - innskuddsbasert pensjonsordning - aksjeopsjoner - andre ytelser Den samlede godtgjørelsen til ledende ansatte bør være konkurransedyktig med godtgjørelsen for tilsvarende stillinger i sammenlignbare selskaper. Selskapets styre fastsetter godtgjørelsen til administrerende direktør og informasjon om godtgjørelsen til administrerende direktør gis til aksjonærene gjennom årsregnskapet. Styret foretar den endelige godkjennelsen av godtgjørelsen til øvrige ledende ansatte basert på anbefaling fra administrerende direktør. Styret har etablert en kompensasjonskomitè. 2. Fast lønn Den faste lønnen til ledende ansatte bør være konkurransedyktig med godtgjørelsen for tilsvarende stillinger i sammenlignbare selskaper. Vennligst se note 17 i det konsoliderte årsregnskapet for nærmere informasjon om lønnen til ledende ansatte i Bonusordning Styret har implementert et bonussystem for ledende ansatte knyttet til oppnåelse av spesifikke mål som bestemmes av styret for hvert kvartal. På det nåværende tidspunkt er bonusen gradert trinnvis med et maksimum på 25% av den faste lønnen som er satsen for administrerende direktør. 4. Pensjon Algeta ASA har en innskuddsbasert pensjonsordning i samsvar med kravene i norsk lov. De ledende ansatte er omfattet av denne pensjonsordningen som gjelder for alle ansatte i Algeta ASA.

4 5. Aksjeopsjoner Algeta ASA har implementert en aksjeopsjonsordning hvor alle ansatte deltar. Aksjeopsjonsordningen kan også omfatte utvalgte konsulenter og styremedlemmer i samsvar med hva som er vanlig i bransjen for å rekruttere og beholde kompetente personer med internasjonal erfaring og kompetanse innen farmasøytisk virksomhet. Selv om det ikke er et generelt prinsipp for selskapet å tildele aksjeopsjoner til styremedlemmer, erkjenner Algeta at som et selskap som ønsker å tiltrekke seg internasjonal ekspertise, kan det være nødvendig å tildele aksjeopsjoner til nye styremedlemmer i spesielle situasjoner. Styret har blitt gitt fullmakt av generalforsamlingen i Algeta ASA til å utstede totalt aksjer som ledd i aksjeopsjonsordningen. Per i dag er det blitt tildelt aksjeopsjoner under fullmakten. Per i dag har totalt aksjeopsjoner tidligere blitt tildelt styrelederen og styrets nestleder og totalt aksjeopsjoner tildelt ledende ansatte. Vennligst se pkt. 9.6, 9.7 og 9.8 i Algeta ASA s noteringsprospekt datert 8. mars 2007 for en oversikt over opsjoner som er tildelt. Tegningskursen per aksje for nye opsjoner som tildeles skal, som angitt i generalforsamlingens beslutning den 15. februar 2007, tilsvare estimert markedsverdi per aksje på tidspunktet for tildelingen av aksjeopsjonene. 6. Etterlønn Algeta ASA s administrerende direktør, Thomas Ramdahl, har rett til 12 måneders etterlønn ved ufrivillig oppsigelse av hans ansettelsesforhold. 7. Andre ytelser Andre ytelser til ledende ansatte kan omfatte enkelte andre elementer slik som ulykkesforsikring, begrenset bilgodtgjørelse, etc på vanlige vilkår. Disse retningslinjene har vært i effekt for 2006 (dog ikke skriftlig) og vil også være i effekt for Oslo, 19. april 2007 Styret i Algeta ASA

5 Vedlegg 4 Med unntak for Inga U. Loen, utløper tjenestetiden for dagens styremedlemmer på den ordinære generalforsamlingen i Med virkning fra 1. januar 2008 vil Algeta ASA være forpliktet til å ha en styresammensetning som tilfredsstiller kravene i allmennaksjeloven 6-11a om representasjon av begge kjønn i styret. Selskapet trenger tilstrekkelig tid til å gjøre nødvendige forberedelser for å utarbeide et forslag som tilfredsstiller disse kravene. Styret vil derfor foreslå på den ordinære generalforsamlingen at de nåværende styremedlemmene gjenvelges, dog med sikte på å komme tilbake til aksjonærene i løpet av 2007 med et forslag til styresammensetning som tilfredsstiller de rettslige kravene.