Psykiatrien i Vestfold HF

Transkript

1 Psykiatrien i Vestfold HF ÅRSBERETNING 2011 Psykiatrien i Vestfold HF (PiV) var fram til 1. januar 2012 et eget helseforetak i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og gir spesialisthelsetjenester innen for områdene psykisk helse og rusbehandling primært til befolkningen i Vestfold. Foretaket har hatt drift i egne og leide lokaler på flere lokasjoner i Vestfold, med hovedkontor i Tønsberg. Foretaket har også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Redegjørelse for foretakets utsikter Styret og konst. administrerende direktør legger fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Foretaket har god faglig utvikling og aktiviteten vokser. Den økonomiske utviklingen har gjennom flere år vært god. I 2011 har PiV oppnådd mer enn eiers krav, med et overskudd på 21,4 mill kr som er 9,4 mill kr bedre enn budsjettert resultat. Tidlig i 2011 startet en prosess som hadde som mål å slå sammen PiV med Sykehuset i Vestfold HF (SiV). Etter flere styrevedtak i de 2 helseforetakene, bl.a. et felles vedtak i mars der styrene anbefalte en sammenslåing, ble det i foretaksmøter for de respektive foretakene 12. desember besluttet at PiV skulle virksomhetsoverdras til SiV med virkning fra 1. januar Pasientbehandling: Høy aktivitet Aktiviteten ved PiV var høy også i Aktivitetsøkningen fra 2010 til 2011 fant i all hovedsak sted innenfor den polikliniske delen av virksomheten, med en økning på konsultasjoner, tilsvarende en økning på 10,5 prosent. Samhandlingsreformen I tillegg til arbeidet med å slå sammen PiV og SiV har samhandlingsreformen hatt stort fokus i Sammen med SiV er det i dialog med Vestfolds kommuner forberedt avtaleinngåelser i tråd med forutsetningene for samhandlingsreformen. Dette er en reform som på sikt vil ha stor betydning, både i forhold til pasientbehandling og etter hvert også i forhold til økonomi. Pasienttilfredshet En nasjonal arbeidsgruppe som har fokus på kvalitetsarbeid foreslår at alle HF skal ha egne brukerundersøkelser. PiV har etablert egen undersøkelse utfordringen er å få tatt den i bruk slik at den kan brukes i aktivt enhetenes kvalitetsarbeid. En gjennomgang og revisjon av undersøkelsen var planlagt i slutten av 2011, men datagrunnlaget er foreløpig for lite med tanke på en slik gjennomgang. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å øke svarprosenten og dermed kvaliteten i undersøkelsen. 1

2 Forskning og utvikling Oppbygging av forskningskompetansen i PIV har vært en langsiktig satsing fra Det er utarbeidet eget strategidokument knyttet til forskning. Hovedtrekkene i dette videreføres. Samarbeidsprosjekter med Sykehuset Sørlandet, Sykehuset Telemark, Sunnaas, R-BUP, samt flere miljøer innenfor Oslo Universitetssykehus videreføres. Det er god aktivitet både i forskningsenheten og hos stipendiater i foretaket. Det er en aktivitet som videreføres. I 2011 ble det klart at Nasjonalt kompetansesenter for demens og aldring også utvides med feltet alderspsykiatri. PiV hadde i 2011 en professor II stilling i 20 % tilknyttet Universitetet i Oslo. Kvalitetsarbeid Kvalitetsarbeid har vært i fokus også i Styret er forelagt handlingsplaner for målområdene fristbrudd, time i hånden og oppfølging av medarbeiderundersøkelser. Videre er styret forelagt handlingsplaner knyttet til nødvendig oppfølging av tilsyn og revisjoner i løpet av Det løpende kvalitetsarbeidet er en del av linjeledernes ansvar. Lederrollen i kvalitetsarbeidet blir spesielt fokusert i kvalitetsstrategien. Det har vært et hovedkvalitetsutvalg på foretaksnivå og kvalitetsråd på avdelingsnivå. I tillegg er kvalitetsarbeid løpende tema på ulike møtearenaer på avdelings- og enhetsnivå. Kvalitetsindikatorer knyttet til ventetider, epikrisetider og fristbrudd er innarbeidet i målbildet/budsjett for ledere på alle nivåer. Arbeidet for å unngå fristbrudd har hatt spesielt fokus også i Dette har resultert i en kraftig og stabil nedgang i andel fristbrudd. I gjennomsnitt for 2011 var andel fristbrudd 1,3 % for psykisk helsevern og 0,9 % innen rusbehandling. PiV bruker EQS, et fullelektronisk avviksbehandlingssystem, som bidrar til å sikre at alle avvik registreres og lukkes. Det har gitt bedre oversikt og grunnlag for å arbeide med forbedringer for både ledere og ansatte. Det er gjennomført en rekke internrevisjoner i regi av Sykehusapoteket, med medikamenthåndtering som fokus. Emner for revisjonen har vært dokumentasjon av legemiddelbruk ved intern overflytting av pasienter til og fra spesialavdelinger samt ordinering, istandgjøring og administrasjon av legemidler. Styret behandlet for øvrig i møte 15. juni 2011 (sak nr ) oppfølging og handlingsplaner knyttet til internrevisjoner høsten Brukermedvirkning Brukerutvalget ved PiV var et rådgivende organ for konst. administrerende direktør og styret i spørsmål som angår brukerperspektivet i pasienttilbudet. Brukerutvalget arbeider bl.a. for at brukerkompetansen blir benyttet i utforming av tjenestene. Utvalget består av fem representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), en fra Voksne for barn, en fra Landforeningen mot stoffmisbruk, en fra LAR-Nett Vestfold, og en representant fra Leve Vestfold. Konst. administrerende direktør/fagdirektør og sekretær for Brukerutvalget deltar på utvalgets møter. Brukerutvalgets medlemmer har deltatt i prosjekter ved PiV, på interne og eksterne konferanser og seminarer, samt samarbeidsmøter. Leder av brukerutvalget 2

3 har vært observatør i styret, med tale- og forslagsrett. Brukerutvalget har også vært representert i foretakets kvalitetsutvalg. Opplysninger om miljø Det nasjonale målet er at alle helseforetakene i landet skal være sertifiserte etter ISO standarden innen utgangen av SiV er pilot i HSØ på dette området og har som mål å være sertifisert i løpet av første halvår Miljø- og klimaoppdraget vil være innen følgende tema: Innføring av miljøstyring og miljøsertifisering Innkjøp Bygg- og miljø Transport og miljø. Det er utarbeidet en overordnet miljøpolicy og visjon for miljøarbeidet som begge skal gjøres kjent for alle ansatte. Forholdene må legges til rette for at alle kan opptre mest mulig miljøvennlig gjennom sin arbeidsdag. Det kreves i tillegg tydelig ledelsesforankring og god oppfølging av prosjektet fra ledelsen for at foretaket skal nå sine mål. Det er opprettet en prosjektgruppe som følger tett opp med rettledning og faglige råd i arbeidet. PiV blir en del av denne satsningen som klinikk i SiV fra 1. januar Arbeidsmiljø Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for medarbeidernes trivsel og derigjennom kvalitet og resultater innenfor pasientbehandlingen og annen drift. Ledere har et særlig ansvar for videreutvikling av arbeidsmiljøet gjennom egne medarbeidere, konkretisert i lederavtaler og tilhørende dokumenter. Videre har alle medarbeidere et medansvar for sitt arbeidsmiljø. Dette formidles gjennom dialog og samarbeid, i opplæring og gjennom de verktøy og systemer som benyttes i utvikling av medarbeiderskapet. En felles medarbeiderundersøkelse er gjennomført høsten 2011 i alle helseforetak i HSØ. Svarprosenten i foretaket på 78 % som representerer en klar økning i forhold til forrige undersøkelse i Det er et mål å få svarprosentene ytterligere opp i Resultatet av undersøkelsen viser at det generelt er god jobbtilfredshet, men påviser også områder som krever spesiell oppmerksomhet i oppfølgingsarbeidet. Det legges stor vekt på at oppfølgingen av undersøkelsen skal skje i den enkelte avdeling og enhet. Sykefravær Sykefraværet er relativt stabilt og ligger i gjennomsnitt på 8,2 % også i Det er varslet at det har vært en svakhet i beregningsgrunnlaget fra Sykehuspartner siden vinteren 2010 og at fraværsprosenten dermed reelt er noe høyere. Feilen vil kunne utgjøre noen tidels prosentpoeng, vil bli korrigert med tilbakevirkende kraft fra Denne svakheten gjelder alle helseforetak. Det er et omfattende system for oppfølging av sykmeldte i foretaket. Lederes ansvar er ytterligere tydeliggjort gjennom nye nasjonale føringer og rutiner i PiV (og også SiV) er tilsluttet avtalen om "Inkluderende arbeidsliv" (IA) og har tett samarbeidet med NAVs arbeidslivssenter og Bedriftshelsetjeneste som styrker organisasjonen i oppfølgingen av IA målene generelt og i sykefraværsarbeidet spesielt. Likestilling I helseforetaket skal det være full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 3

4 karriereutvikling eller rekruttering. Alle former for trakassering anses som uakseptabelt. PiV tolererer ikke noen form for diskriminering mot sine ansatte. Alle ansatte har krav på rettferdig og lik behandling. I helseforetakets personalpolitikk slås det fast at ansvaret for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen og i samspillet mellom partene. I arbeidet med likestilling er det fokus på at: Kvinner er rekruttert til lederstillinger, eksempelvis er 3 av foretakets fem avdelingssjefer kvinner, og i foretakets (direktørens) ledergruppe er 4 av 10 kvinner. Kvinner og menn deltar på lik linje i interne lederutviklingsprogram. Ved nedsettelse av prosjektgrupper, ad-hoc grupper m.m. er begge kjønn representert Foretakets lokale lønnspolitikk er kjønnsnøytral og det gis lik lønn for likt arbeid, jfr. Personalpolitisk dokument Deltidsansatte får utvidet stillingsstørrelse der dette er driftsmessig mulig og når ønsket kompetanse er tilstede. Skader Som nevnt under kvalitetsarbeid bruker PiV EQS for avvikshåndtering. Bruk av EQS er vesentlig for å sikre at kravene i Forskrifter om internkontroll etterleves. I 2011 ble det registrert 556 HMS avvik. Av disse var det 294 hendelser med ansatt, hvorav 6 av disse kan knyttes til blodsøl/stikkskader. Resten (288) dreier seg om slag, spark, verbale trusler, spytt, klor, utrygg følelse, trussel, drapstrussel, og bruk av farlig gjenstand. 15 saker er politianmeldt. 18 saker er meldt rikstrygdeverket og registrert som mulig yrkesskade (for å ha meldt ved evt. senskadeproblemer). Det er for øvrig registrert 264 systemavvik. Disse omhandler IKT, Gat, Paps, legemiddelmodul, bakvaktsordning for leger, medisinhåndtering, brannvern, bygg, inventar, uteområder, sikkerhetsforhold, el.sikkerhet, forurensning og produktkontroll. Disse tallene er basert på avviksrapporter meldt fra avdelingene i Ytre miljø Psykiatrien i Vestfold har sin bygningsmasse fordelt over hele fylket og av denne grunn registreringsgrunnlaget forskjellig, samt at en del av totalen er leiet areal. Vannforbruk registreres ved den enkelte avdeling og avlest forbruk utgjør m3 i Kontroll og rensing skjer gjennom de kommunale renseanlegg i Vestfold. Samlet energiforbruk i 2011 utgjør 7,88 GWh. Elektrisk energi er den viktigste energiformen og olje har blitt brukt i begrenset grad, kun ved kuldetopper. Helseforetaket er ikke underlagt spesielle utslippskrav eller miljøtillatelser bortsett fra smittefarlig avfall som leveres til SiV for videreforsendelse. Samlet avfallsmengde i 2011 er beregnet til ca. 159 tonn, hvorav restavfall, papp/papir, matavfall og glass utgjør de viktigste typer. Papp/papir, matavfall og glass går til gjenvinning. Det er etablert Grønt ansvar ved alle enheter/avdelinger. Spesialavfall som PCB- holdige armaturer/vindusruter, malingsrester, lysstoffrør etc., leveres direkte på lokale avfallsmottak. Foretaket eier/benytter bygg hvor det finnes asbest. Dette er kartlagt og dokumentert, og det benyttes autorisert firma ved riving, ombygging og rehabilitering i disse byggene. 4

5 Økonomiske resultater for 2011 Årsresultatet for Psykiatrien i Vestfold HF er et driftsoverskudd på 21,4 mill. kr. i 2011, som er 9,4 mill. kr. bedre enn resultatkravet. I 2010 var overskuddet 10,9 mill. kr. bedre enn resultatkravet. Foretakets likviditetsutvikling er stabil og god, og foretaket har ikke driftskreditt. I henhold til regnskapsloven 3-3, bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift. Resultatet bidrar til å fortsatt sikre foretakets økonomiske bæreevne som klinikk i SiV i forhold til vedtatte og planlagte investeringsprosjekter. Regnskapet gir en rettvisende oversikt over helseforetakets utvikling og finansielle stilling. Foretaket har ikke rentebærende gjeld. PiVs behov for å gjøre investeringer er høyere enn de midler som eier stiller til disposisjon. Budsjettet for 2012 gir 16,8 mill. kr. i positiv kontantstrøm fra driften, som gir muligheter til økte og helt nødvendige løpende investeringer. PiV er ikke direkte eksponert for endringer i valutakurser eller gjeldsrente. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk har vært lite tap på fordringer. Avviklingsstyret er meget tilfreds med de økonomiske resultatene foretaket har hatt i Foretakets framtidsutsikter I 2011 har aktiviteten ved PiV vært høyere enn noen gang. Samtidig er de økonomiske resultatene gode. Tidlig i 2011 startet en prosess som hadde som mål å slå sammen PiV med SiV. Etter flere styrevedtak i de 2 helseforetakene, bl.a. et felles vedtak i mars der styrene anbefalte en sammenslåing, ble det i foretaksmøter 12. desember besluttet at PiV skulle virksomhetsoverdras til SiV med virkning fra 1. januar Tidligere PiV inngår fra 1. januar 2012 som klinikk i SiV. Avviklingsstyret takker medarbeiderne i PiV for innsatsen i Styret forventer fortsatt stor innsats og engasjement for å gi Vestfolds befolkning mer og stadig bedre spesialisthelsetjenester, fra 1. januar 2012 organisert som Klinikk for psykisk helse og rusbehandling i Sykehuset i Vestfold HF. Resultatdisponering PiV hadde i 2011 et overskudd på tusen kroner. Dette disponeres som følger: Overført til annen egenkapital: Sum disponert: tusen kroner tusen kroner 5

6 Total egenkapital utgjør pr. 31. januar tusen kroner. Av dette utgjør Annen egenkapital tusen kroner. Tønsberg 22. mars 2012 Avviklingsstyret for Psykiatrien i Vestfold HF,... Stein-Are Agledal Bjørn Walle Ole Johan Bakke (styreleder) (nestleder). Anne Sollie Hem Karen Anne Kjendlie Kari Rasmussen. Bjørn Kåre Sevik Nina Christin Clausen Tone Woll Buer (ansattrepresentant) (ansattrepresentant). Jørn Flaatten Birgitte Seip Finn Hall (ansattrepresentant) (ansattrepresentant) (konst. adm.dir. PiV HF) 6