Vestby kommune Havnekomitéen

Transkript

1 Vestby kommune Havnekomitéen Utvalg: HAVNEKOMITÉEN Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf SAKSLISTE HAK -4/13 HAVNEKOMITÉEN - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT HAK -5/13 ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING VESTBY HAVN HAK -6/13 TERTIALRAPPORT 2013 VESTBY HAVN HAK -7/13 Sakspapirer ettersendes eller legges på bordet SØKNAD OM GJENNOMFØRING AV EUROPE WEEK 2014 Vestby, Johanne D. Hauge /s/ Leder

2 Sak HAK -4/13 Havnekomitéen HAK -4/ // 11/86 Elin Tokerød * HAK -4/13 HAVNEKOMITÉEN - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT Møteprotokoll havnekomitèens møte HAK Årsregnskap 2012 Vestby havn HAK Orienteringssaker: Drøftinger: Ref: Møteprotokoll havnekomitèens møte Årsregnskap 2012 Vestby havn. Evt.: Side 2 av 6

3 Sak HAK -5/13 Formannskapet F -24/ Havnekomitéen HAK -5/ Kommunestyret K -/ // 13/619 Grete Torvund * HAK -5/13 ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING VESTBY HAVN Årsmelding Havn F, HAK, K Etter regnskapsforskriften skal årsregnskapet utfylles av en årsberetning som det settes visse formkrav til. I tillegg kan rådmannen utdype enkelte områder i en egen årsmelding. Disse dokumentene kan samles i et eget dokument, men likevel slik at det klart kommer frem hva som er den forskriftsbestemte årsberetningen, og hva som er rådmannens årsmelding. RÅDMANNENS INNSTILLING Årsberetning og årsmelding tas til orientering. BEHANDLING I Formannskapet DEN Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Årsberetning og årsmelding tas til orientering. Side 3 av 6

4 Sak HAK -6/13 Formannskapet F -26/ Havnekomitéen HAK -6/ Kommunestyret K -/ // 13/710 Grete Torvund * HAK -6/13 TERTIALRAPPORT 2013 VESTBY HAVN SMÅBÅTHAVNA Regnskap Bud hittil Rev bud Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Andre inntekter Sum småbåthavna GJESTEHAVNA Lønnsutgifter Andre driftsutgifter Andre inntekter Sum gjestehavna VESTBY HAVNEDISTRIKT Andre driftsutgifter Sum Vestby havnedistrikt Kommentarer Når det gjelder lønn, forventes det ikke store negative avvik på årsbasis. En del av lønnsutgiftene vil bli overført til gjestehavna på slutten av året i henhold til budsjettvedtak. Grunnet vakanse i stilling som havneassistent, vil det til tertial 2 bli vurdert å overføre midler fra lønnsbudsjettet til kjøp av tjenester. For postene som gjelder andre driftsutgifter er det tidlig å si noe konkret. Grunnet is i havna har vedlikehold og sesongklargjøring blitt forsinket. Først ved tertial 2 vil man ha oversikt over mulig resultat. Salgsinntektene på småbåthavna ser ut til å ligge greit an i forhold til budsjett. Grunnet bytte av havneprogram, og tilpassing av dette til kommunens økonomisystem er det et vist etterslep på purring av fakturaer, og utsending av kvitteringsmerker for betalt leie. Arbeidet med dette vil bli prioritert i tiden som kommer. Konklusjon økonomi: Gitt at vedlikeholdsutgifter utover klargjøring til sesongstart og -slutt finansieres ved bruk av Side 4 av 6

5 fond forventes det ikke store avvik på utgiftssiden. Sak HAK -6/ Medarbeidere Stillingen som havneassistent har vært ubesatt i første tertial. Stillingen er nå lyst ut, og tilsettingsprosess pågår. Det er inngått avtaler med deltidsansatte gjestehavnverter for sesongen, bruken av disse har vært noe økt for å kompensere for ledighet i stilling. 1.3 Kort oppsummering av første tertial Når det gjelder utleie av båtplasser, er bøyehavna fjernet som følge av Sonskilen Båthavn AS sine to nye brygger på vestsiden av Garntørka. 39 jolleslipper (i skråning mellom bryggene ND til NI) er ledige til utleie. Det er 24 båtplasser ledige til fremleie for sesongen. Dett er hovedsaklig plasser egnet for båter inntil 26 fot. Det antas at disse blir leid ut når varmen og interessen for båtliv kommer. Gjestehavna åpner først formelt til pinse, og det ingen vesentlige forhold å rapportere etter første tertial. 4. KONKLUSJON Det tilrås at tertialrapport 1/2013 tas til orientering, og at rådmannen får fullmakt til å bruke fond for å dekke opp for ekstraordinært vedlikehold. Det er ikke behov for ytterligere budsjettendringer i forbindelse med tertialrapport nr 1. RÅDMANNENS INNSTILLING 1. Tertialrapport 1/2013 tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold. BEHANDLING I Formannskapet DEN Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Tertialrapport 1/2013 tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold. Side 5 av 6

6 Sak HAK -7/13 Havnekomitéen HAK -7/ /P20/ 13/807 Roger Finstad * HAK -7/13 SØKNAD OM GJENNOMFØRING AV EUROPE WEEK VURDERING 3. ALTERNATIVER 4. KONKLUSJON RÅDMANNENS INNSTILLING RÅDMANNENS INNSTILLING: Side 6 av 6