Innholdsfortegnelse. Side 2

Transkript

1 Generalforsamling Direksjonen har etter samråd med valgmennene besluttet at Generalforsamlingen for 2021 gjennomføres ved at samtlige dokumenter sendes ut til alle medlemmer den , med frist for spørsmål eller kommentar innen kl Spørsmål eller kommentarer rettes til Administrerende Direktør, fortrinnsvis på e-post Henvendelser behandles fortløpende av Direksjonen med dialog med aktuelle medlemmer. Protokoll fra Generalforsamling sendes til alle medlemmer påfølgende uke.

2 Innholdsfortegnelse Årsberetning Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte Direksjonens møtevirksomhet... 4 Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling... 4 Medlemsoversikt... 4 Endringer i medlemsmassen i Arrangementer... 5 Utleieforhold... 6 Bygningen... 6 Om andre forhold... 7 Seniorklubben 12 klubben... 7 Biljardgruppen... 8 Regnskap Resultat... 9 Balanse Spesifiseringer Saker til behandling Innkommet forslag fra medlem Fastsettelse av medlemskontingent og inntredelsespenge Budsjett Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte Side 2

3 Årsberetning 2020 Direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte 2020 Administrerende direktør Jan-Erik Herft Viseadministrerende direktør Direktør Direktør Sekretær Kasserer Ballinspektør Ballinspektørens suppleant Biljardinspektør Biljardinspektørens suppleant Arkivar Arkivar assistent Revisorer: Decisorer: Valgmenn for 2020: Bjørn Roald Larsen Claus Norsted Knut Waldahl Eriksen Bjørn Andersen Arne Børresen Morten Kildebo Roger Caspersen Alf Lars Solberg Ragnar Sande Tore Paulsen-Næss John Ljøner Andersen Arild Klingstrøm Jørn Løken Arne Norsted Stein Cato Ringstad Arild Stang Truls Breda Pål Scott Hagen Terje R. Nohr Endre Endresen Anders Idebøen Jan-Erik Erichsen Roger Jensen Martin Grimsrud Sven Ture Andersen Erling Eikre Valgmenns suppleanter: Jan Moen Carl Haakon Garder Side 3

4 Direksjonens møtevirksomhet Direksjonen har i løpet av funksjonsåret avholdt 8 protokollerte direksjonsmøter. I tillegg er det gjennomført 2 innvoteringsmøter. I løpet av året har det vært jevnlig kontakt med Selskapsservice Halden AS (Ann-Cathrin Vanay og Gunnar Knutsen). Forholdet til verten er bevart meget godt i et utfordrende år. Direksjonens oppgaver og arbeidsfordeling På direksjonens første møte etter generalforsamlingen vedtok man følgende arbeidsfordeling: Jan-Erik Herft Bjørn Roald Larsen Knut Waldahl Eriksen Claus Norsted Arne Børresen Bjørn Andersen Totalt ansvar overfor medlemmene og «omverdenen». Administrerendes stedfortreder, arrangementene Annonser, sponsorer og folder Bygningen, vedlikehold og ettersyn Regnskap og budsjett Referat, innvoteringsforhold samt elektronisk invitasjonsopplegg Medlemsoversikt Det totale antall medlemmer pr. 31. desember 2020: Medlemmer: 295 herav 7 æresmedlemmer. Damemedlemmer: 20 Endringer i medlemsmassen i 2020 Innvoterte - Kasper E.G Andersen - Erlend Sand Aas - Lars Omberg - Svein Ove Sandberg - Asbjørn Solberg-Eriksen Side 4

5 - Philip Hegge - Thor Nilsen-Moe - Jonas Edvard Mustorp - Knut-Harald Bakke Døde - Arne Norsted o Født , død o Virkelig medlem o Direktør o Decisor o Æresmedlem Utmeldte - Stein Baardsen - Lars-Erik Thomassen - Carl Otto Evenrud Arrangementer Det er i løpet av klubbåret avholdt 7 arrangementer i regi av Haldens Klub. Dette er naturlig nok en uønsket lav aktivitet på grunn av situasjonen med covid-19, men et resultat av de restriksjoner vi alle har måttet forholde oss til. De enkelte arrangement 31. januar var dato for generalforsamling og 43 stemmeberettigede møtte. Forhandlingene ble gjennomført i tråd med regler og tradisjon. Sakspapirer ble i forkant også gjort tilgjengelig på medlemssiden på nett. Deretter serverte verten tradisjonen tro torsk med tilbehør. Tilbudet om en egen torskeaften for pensjonistmedlemmer ble gjentatt 13. februar og her hadde 20 seniorer en hyggelig aften. 28. februar ble det igjen gjennomført en herreaften med vinskole. Denne gang med viner fra Spania og av mat ble det servert tapas og paella. 32 medlemmer fikk økt kunnskap om vin denne kvelden. I programmet vårt skulle vi egentlig gjennomført 2 vinkvelder til, men det har ikke latt seg gjøre. Æresmedlemsmiddagen 6. mars samlet 7 æresmedlemmer samt direktører og embedsmenn. Det ble nok en gang en hyggelig aften hvor æresmedlemmene ble satt i sentrum for oppmerksomheten. Etter middagen var det kaffe m/avec i Side 5

6 peisestuen. De av æresmedlemmene som var forhindret fra deltakelse ble som vanlig oppvartet med en blomsterhilsen. I forbindelse med vårens innvoteringsmøte 11. mars inviterte vi til hverdagskveld med gulasjsuppe og her var det 11 deltakere. Etter en lengre program pause fikk vi gjennomført Årsfesten den 2. oktober. 23 medlemmer hadde en hyggelig kveld med lammesadel og multekrem. 14.oktober. var det høstens innvotering med påfølgende herreaften. Denne kvelden var vi 21 medlemmer samlet og fikk servert fårikål. Siste arrangementet vi fikk gjennomført før jul var Lutefiskaften 6.november. Fortreffelig lutefisk ble servert til de 17 som deltok. Utleieforhold Leiekontrakten med Selskapsservice Halden AS løper videre i Bygningen Vårt fokus gjennom året har vært løpende oppfølging og vedlikehold av bygningsmassen. Vedtatte vedlikeholdsarbeider har blitt utsatt pga usikkerhet som følge av Covid-19 situasjonen og leietakers inntjeningsevne. Med referanse til fjorårets generalforsamling har Direksjonen utredet og mottatt forslag til en barløsning i Palmehaven. Etter rådende forhold ønsker ikke direksjonen å legge inn denne investeringen i det ordinære budsjettet, men det jobbes med å få på plass en alternativ finansiering for gjennomføring av prosjektet. Her vises forslag fra et par vinkler: Side 6

7 Om andre forhold Sponsorfolder. Vi har også i år fått til et bra innsalg fra direksjonsmedlemmer og embedsmenn. Men med all usikkerhet rundt arrangementer så har vi ikke trykket en fysisk programfolder. En elektronisk oversikt over støttespillere blir lagt ut på hjemmesiden vår. Seniorklubben 12 klubben Det er en aktiv del av medlemmene som er med i Seniorklubben. Direksjonen er svært tilfreds med at tradisjonen opprettholdes med en aktiv gruppe som møtes fredag kl 12. Direksjonen har mottatt følgende rapport om virkeåret: Aktiviteten i 2020 har p.g.a. koronaepidemien vært sterkt begrenset. Side 7

8 I første halvår har kun få møter blitt avholdt. Aktiviteten startet først opp i månedsskifte august/september og da med kun ca 10 av oss tilstede. Dette fortsatte slik ut året.18. desember ble det årsavslutning med julebuffe. Viseadministrerende direktør deltok og hadde med bløtkake som ble servert i peisestuen. Det var 13 stk. tilbords. Aktive medlemmer pr var 23 stk, Vi takker vertskapet for god håndtering av myndighetenes pålegg under koronaepidemien. Halden Svein Lunde Biljardgruppen Biljardgruppen representerer en av de lengste tradisjoner i Haldens Klub. Direksjonen er svært tilfreds med vår aktive biljardgruppe. Direksjonen har mottatt følgende rapport om virkeåret: Aktiviteten i Haldens Klubs biljardgruppe har selvfølgelig i dette «Annus Horribilis» vært svært begrenset. I Januar og februar var alt normalt med god aktivitet. Så ble det nedstengt. Alt så imidlertid ut til å gå den riktige veien etter sommeren. Det ble igjen nesten normal aktivitet. Det medførte at vi fikk avholdt årets høstturnering. Der ble det delt seier mellom Ottar og Øivind. Men så kom den andre smittebølgen. Seriespill har det derfor ikke blitt noe av. Heller ikke de tradisjonsrike lagkampene mot Phønix fra Fredrikstad. Vi må uansett nå både håpe og tro at året som nå starter, ja da vil verden sakte men sikkert normaliseres. Det innebærer bl.a. at Haldens Klub skal kunne fortsette med biljardspill. Dette som en av flere gode og tradisjonelle aktiviteter. Våre biljardbord har imidlertid nå blitt så nedslitte at det er på høy tid å skifte duker. Gruppa tillater seg derfor å be om tilskudd til dette. Kostnadene er av leverandør stipulert til kr Alf Lars Solberg Biljardinsp. For Direksjonen i Haldens Klub Jan-Erik Herft Administrerende direktør Side 8

9 Regnskap 2020 Resultat Resultat 2020 Haldens Klub Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik Kontingenter Leieinntekter Annonser SUM INNTEKTER Egne tilstelinger Kaffe seniorgruppe Forsikringer Administrasjon, web Kommunale avgifter Biljarden Vedlikehold Bygg & annet Vedlikehold/ kjøp invetar Avskrivinger Drift alarmanlegg, HMS-el SUM DRIFTSKOSTNADER Rentekostnader Renteinntekter Netto Rentekostnader RESULTAT FØR SKATT Utvikling arbeidskapital (likvider) Resultat før avskrivinger Avdrag lån Skatt Egenkapital Investeringer - Økning arbeidskapital Side 9

10 Balanse EIENDELER Balanse 2020 Haldens Klub Fast Eiendom, Borgergata Palmehaven Palmehaven teknisk Inventar Peisestue Varmepumpe Sum Anleggsmidler Bankinnskudd Sparekonto Forskuddsbetalte kostnader Klubbnåler Debitorer Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 1/ Årets resultat før skatt Sum Egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Kreditorer Skatteetaten - moms Påløpte kostnader Sum Kortsiktig gjeld Sum Egenkapital og gjeld Arbeidskapital Skatt for 2019 lignet og betalt i 2020: kr 7751,- er direkte ført mot Egenkapital og utgjør differanse mellom Egenkapital og Side 10

11 Spesifiseringer Kommentar til regnskap har også for driften av Haldens Klub vært et spesielt år. Vi hadde ved inngangen til året god økonomi, og var godt rustet for eventuelle inntektsreduksjoner som følga av Corona-situasjonen. Vår største inntektskilde er leieinntekter fra Selskapsservice Halden AS, som er driftsselskapet til vår vert. Vertskapet har vært hardt rammet av nasjonale og lokale restriksjoner som har vært gjeldene i løpet av året. Som følge av dette har de hatt problemer med å holde betalinger av husleie ajour, og tidlig høsten 2020 var de på et tidspunkt skyldig 6 måneder husleie. Direksjonen valgte da å tilby en avtale hvor 3 måneder husleie ble ettergitt under forutsetning at 3 måneder ble betalt innen utgangen av året. Dette ble innfridd av verskapet, og 3 måneders husleie ble kreditert. Dette er årsaken til reduserte husleieinntekter I På grunn av usikkerheten knyttet til våre inntekter har Direksjonen fokusert på kostnadsreduksjoner i Kombinert med et lavere aktivitetsnivå enn i et normalt driftsår, har dette bidratt til positive resultater og fortsatt solid økonomi. Posten Egne tilstelinger i regnskapet for 2020 består av postene under. Saker til behandling Innkommet forslag fra medlem Det er innkommet et forslag fra et virkelig medlem. Etter avtale og i samråd med forslagstiller er det enighet om at saken løftes til en eventuell ekstraordinær generalforsamling eller til den neste ordinære generalforsamlingen. Fastsettelse av medlemskontingent og inntredelsespenge Direksjonen foreslår at medlemskontingent og inntredelsespenge ikke endres i Side 11

12 Budsjett 2021 Budsjett Haldens Klub Budsjett 2021 Regnskap 2020 Kontingenter Leieinntekter Annonser SUM INNTEKTER Egne tilstelinger Kaffe seniorgruppe Forsikringer Administrasjon, web Kommunale avgifter Biljarden Vedlikehold Bygg & annet Vedlikehold/ kjøp invetar Avskrivinger Drift alarmanlegg, HMS-el SUM DRIFTSKOSTNADER Rentekostnader Renteinntekter Netto Rentekostnader RESULTAT FØR SKATT Utvikling arbeidskapital (likvider) Resultat før avskrivinger Avdrag Skatt Egenkapital Investeringer - Økning arbeidskapital Arbeidskapital 31/ Budsjettet for 2021 er lagt opp basert på et mer normalt driftsår enn halvår forventes å ha lavere aktivitet enn normalt, men det er en forventning om høyere aktivitet i 2. halvår. En del vedlikeholdsoppgaver vil uansett bli gjennomført, og vi mener det er riktig å budsjettere basert på normal drift. Side 12

13 Valg av direksjon, embedsmenn og tillitsvalgte I Haldens Klubs lover heter det blant annet: «Andet Kapitel. 10 Om Selskabets Bestyrelse. Selskabets Anliggender bestyres af: a. 1 Administrerende Direktør, b. 3 Direktører, hvoraf 1 Vicedirektør, c. 1 Billardinspektør, d. 1 Kasserer, e. 1 Sekretær, f. 1 Archivar, g. 1 Balinspektør, og deltager der hos 10 Valgmænd tillige med 4 Direktører i at indvælge nye Medlemmer. Disse Embedsmænd, samt Suppleant for Billardinspektør, Sekretær og Balinspektør, Valgmændene og 2 Suppleanter for dem, samt 2 Revisorer og 3 Decisorer udvælges af Selskabets virkelige Medlemmer ved den i hvert Aar afholdende første Generalforsamling. De vedblive deres Funktioner i et Aar med Undtagelse af Direktørene, der som saadanne have at fungere i 2 paa hinanden følgende Aar, saaledes at afvekslende 1 eller 2 af dem aarligen afgaa. Den administrerende Direktør vælges ved særskilt Valg af Generalforsamlingen for 1 Aar ad Gangen.» Det har vært et svært redusert år for oss alle i Haldens Klub og det er naturlig nok mye vi har ønsket å få utført. For å få en videre kontinuitet har hele Direksjonen sagt at de stiller seg til disposisjon for Haldens Klub også kommende år. Side 13

14 Direksjonen Adm. direktør Direktør Direktør Direktør Embedsmenn Sekretær Kasserer Forslag til valg for 2021 Jan-Erik Herft (gjenvalg for ett år) Bjørn Roald Larsen (ikke på valg) Knut Waldahl Eriksen (ikke på valg) Claus Norsted (gjenvalg for to år) Bjørn Andersen (gjenvalg for ett år) Arne Børresen (gjenvalg for ett år) Øvrige tillitsvalgte 2021 Ballinspektør Ballinspektørens suppleant Biljardinspektør Biljardinspektørens suppleant Arkivar Arkivar-assistent Revisor Decisorer Valgmenn Valgmenns suppleanter Morten Kildebo Roger Caspersen Alf Lars Solberg Ragnar Sande Tore Paulsen-Næss John Ljøner Andersen Arild Klingstrøm Jørn Løken Arild Stang Stein Cato Ringstad Trond Lexerød Truls Breda Pål Scott Hagen Terje Nohr Endre Endresen Anders Idebøen Jan-Erik Erichsen Roger Jensen Martin Grimsrud Sven Ture Andersen Erling Eikre Jan Moen Carl Haakon Garder Side 14