Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF SAK NR ADs orienteringer Forslag til vedtak: 1. Styret tar ADs gjennomgang til orientering. Gjøvik, 4.desember Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør Vedlegg: 1. EVRYs planer med lokasjonen på Gjøvik 2. Brev fra HDO til DNK om programvareoppdatering 3. Orienteringssak til styringsgruppemøtet HSN 25.november 4. Anbefaling fra adm i NIKT til styret i NIKT HF om drift og forvaltningsleverandør ny teknologi AMK 5. Oversikt over tidligere styrevedtak i HDO HF

2

3 Sak ADs orienteringer 1 Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør ber om at styret tar gjennomgangen til orientering 2 Faktabeskrivelse Administrerende direktør vil redegjøre for følgende saker. 1. EVRYs planer med lokasjonen på Gjøvik 2. Innspill fra Helsedirektoratet om brukerbetaling for drift 3. Presentasjon av finansieringsutfordringer 2016 for HOD 4. Brev til DNK om utrulling av programvare 5. Avtale om finansiering av Trond Thoresen 6. Medieoppslag i Aftenposten 7. Orienteringssak til styringsgruppemøtet HSN 25.november 8. Orientering om administrasjonen i Nasjonal IKT HF sin anbefaling om drift av ny teknologi 9. Innspill til oppdragsdokument Administrerende direktørs vurderinger 1. EVRYs planer med lokasjonen på Gjøvik EVRY har blitt solgt til Apax, et oppkjøpsfond som nå kontrollerer 88 prosent av selskapet. Apax overtok EVRY i mars 2015, og EVRY ble tatt av Oslo Børs den 29. oktober Det er behov for å avklare ny eiers intensjon med lokasjonen på Gjøvik hvor HDO leier kontorlokaler og maskinhall. HDO og representant for ledelsen i EVRY lokalt og sentralt gjennomførte 23.oktober et møte for å få klarhet i EVRYs videre strategi. EVRY redegjorde i møtet for at de vil redusere antall maskinhaller i Norge til to lokasjoner, der Gjøvik er en av disse. Lokasjonen på Gjøvik benyttes for kunder som har ekstra sikkerhetskrav. Det vil bli speiling av data mellom ny maskinhall for EVRY som er under oppføring på Fet og maskinhallen på Gjøvik hvor HDO leier lokaler. Evry har en plan for oppgradering av lokasjonen på Gjøvik med tanke på det bygningsmessige, sikkerhetsnivået og driftsprosedyrer. De ønsker input fra HDO innen disse områdene. Evry holder på å utarbeide en plan for dette arbeidet og vil fremlegge dette for HDO. Administrerende direktør mener det derfor er fremsatt nødvendige avklaringer som sikrer HDO sine interesser.

4 2. Innspill til rapport om brukerbetaling Brukerbetaling for drift av helses brukerutstyr i nødnett ble vedtatt på sist styremøte, sak Rapporten som ble utarbeidet av arbeidsgruppa bestående av de regionale helseforetakene, Kommunesektorens organisasjon (KS), representant for kommunene og HDO er nå oversendt og presentert for Helsedirektoratet og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). DNK har meddelt at de tar rapporten til orientering og at de ikke har noen innvendinger til rapporten. Helsedirektoratet har kommet med et svarbrev som også er sendt i kopi til Helse- og omsorgsdepartementet. Innspillene fra Helsedirektoratet er gjennomgått med Helse- og omsorgsdepartementet, og iverksetting av brukerbetaling kan således gjennomføres som planlagt. 3. Presentasjon av finansieringsutfordringer i 2016 HDO har i møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i november presentert de finansielle utfordringene HDO har identifisert for HDO har påpekt økt finansieringsbehov i 2016 på grunn av forsert innføring av nødnett helse, manglende statlig tildeling for å kompensere for kostnader for innføring i kommunene, utskifting av teknologi for akuttmottak og legevaktsentraler fase 0 og 1, samt programvareoppgradering av samtlige kontrollrom. Ingen av disse tiltakene er besluttet av HDO og ingen av tiltakene er finansiert av beslutningstagerne. HOD meddelte at de hadde forsøkt å skaffe finansiering uten å lykkes. De var tydelig på at nye argumenter må legges til grunn hvis man skal prøve å skaffe finansiering gjennom RNB. HDO har derfor ingen annen mulighet enn å søke finansiering gjennom eierne for disse tiltakene. Dette er lagt til grunn for budsjett 2016 for HDO. Hvis HDO lykkes med å skaffe annen finansieringsform vil finansieringsbehovet fra eierne reduseres. 4. Brev til DNK utrulling av programvare DNK og Helsedirektoratet har tilskrevet HDO om at helses kontrollrom må oppgraderes til programvareversjon «funksjonalitetsrelease 4» (FR4) innen første kvartal 2016 på grunn av en oppgradering i nødnettet. HDO har i svarbrev redegjort for at utrulling av FR4 måtte starte uke 41 for at vi skulle rekke å bli ferdige innen første kvartal DNK og Helsedirektoratet er nå varslet per brev om at HDO med stor sannsynlighet ikke lengre klarer å nå tidsfristen for oppgradering til FR4 innen utgangen av Q1 16. Grunnen til dette er at tester utført av HDO har vist at FR4 har inneholder feil som ikke er akseptable i driften. Oppgraderingen har dermed ennå ikke startet opp. HDO er lite tilfreds med risikobildet utrullingen av FR4 gir midt i den travleste prosjektperioden. Siden ny programvare til kontrollrom erfaringsmessig har ført med seg ukjente feil av til dels alvorlig karakter, vil det fra HDO sitt perspektiv vært ønskelig å vente med FR4 oppgradering til den travleste prosjektperioden var over. Dette er også kommunisert i brev til DNK og i rapporteringen til styringsgruppen (HSN) der DNK er representert (Oppfølging av DNK iht. vedtak sak Virksomhetsrapportering 21/10-15). DNK følger dette opp i dialogen med leverandør. FR4 forventes å bli langt mer krevende for HDO enn arbeidet med FR3 på grunn av volumet HDO parallelt må driftsette av nye kontrollrom. Siden ressursene i HDO er omprioritert til forsert utrulling av nødnett helse, leies det inn bistand fra leverandør til deler av arbeidet med FR4.

5 5. Avtale om finansiering av Trond Thoresen I henhold til brev fra Helsedirektoratet vedrørende kompensasjon av Helsedirektoratets aktiviteter i innføringen av nødnett, samt avklaringer mottatt i brev fra Helse Sør-Øst RHF 30.januar 2015, er det avklart at HDO HF skal dekke 80% av lønnskostnaden for Trond Thoresen til innføringen av nødnett i 2014 og Det forutsettes at dette reguleres gjennom en avtale mellom partene. På bakgrunn av enigheten har HDO utarbeidet avtaleutkast og gjennomført møte mellom partene for å regulere forholdet mellom Helsedirektoratet, Sykehuset i Vestfold HF (SIV) og HDO. Helsedirektoratet bekrefter at Trond Thoresen i den tiden han har vært avgitt til Helsedirektoratet, har utført prosjektoppgaver relatert til arbeidet med innføring av nødnett. HDO aksepterer å refundere 80% av lønnsutgiftene til Trond Thoresen for 2014 og 2015 til Sykehuset i Vestfold HF. Helsedirektoratet skal overfor HDO redegjøre for hvilke oppgaver og av hvilket omfang som er utført i 2014 og ut Aktivitetene skal være relatert til ferdigstilling av kontraktuelle leveranser i nødnettkontrakten for nødnett helse for at de skal kunne refunderes av HDO. HDO redegjorde i møtet med Helsedirektoratet og SIV om at vi ikke vil refundere lønnskostnader til Trond Thoresen i 2016, da HDO ikke er tildelt særskilte midler neste år. Helsedirektoratet er tildelt statlige midler i HDO kommunisert derfor til Helsedirektoratet og SIV at en eventuell avtale om finansiering av lønnsutgifter for Trond Thoresen for 2016 må inngås mellom SIV og Helsedirektoratet direkte. 6. Medieoppslag i Aftenposten HDO var omtalt i Aftenposten 1.november Bakgrunnen for omtalen var at Aftenposten gjennom henvendelser til de regionale helseforetakene og HDO har søkt å få oversikt over hvilke kostnader helse har hatt som ikke fremkom ved beslutningen om utbygging av nødnett i Stortinget. Tilsvarende henvendelser er også gjort til de andre brukerne av nødnett. HDO har hatt møte med journalist fra Aftenposten og fremlagt regnskapstall og redegjort for HDOs rolle og ansvar i prosjektet og drift av helses brukere i nødnett. Aftenposten påpeker at det i beslutningsdokumentene til Stortinget ble sagt at nødetatene ville få betydelige innføringskostnader, men at dette til nå ikke har vært tallfestet. Aftenposten tallfester nå dette selv til ca 1Mrd.Aftenposten kaller dette «den skjulte milliarden i Nødnett prosjektet». Bilde i reportasjen er tatt i våre lokaler. Aftenposten har ikke tatt med HDO sitt innspill om at man ikke kan sammenligne innføringstallene for de respektive brukerne uten å sammenligne volumet på det som er innført. HDO redegjorde for at politi og brann utgjør kun ca 10% av kontrollrommene i helse. HDO blir referert på at Nødnett virker mer og mer som et godt verktøy og at det har levert godt i operative situasjoner. HDO ble også referert på at helse gjennom å etablere én nasjonal driftsorganisasjon samler kompetansen og ressursene ett sted og derav får en billigst mulig løsning. Administrerende direktør mener HDO presenteres på en god måte i artikkelen, og det har ikke vært noen negative henvendelser etter omtalen.

6 7. Styringsgruppemøte for nødnett helse ble gjennomført 25. november i HOD, hvor HDO orienterte om følgende saker: Status driftssituasjonen Med unntak av AMK området Innlandet (Sykehuset Innlandet HF med tilhørende kommuner) ble alle kontrollrom i september måned oppgradert til samme nye programvareversjon «funksjonalitetsrelease 3» (FR3). Arbeidet ble gjennomført i parallell med at leverandør gjennomførte en midtlivsoppgradering av en rekke maskinvarekomponenter (servere, klient PC`er mm) på AMK sentraler i byggefase 0 (Østfold, Oslo, Akershus og Søndre Buskerud). Videre jobber HDO med test og godkjenning av neste versjon av programvare til kontrollrom «funksjonalitetsrelease 4» (FR4). AMK området Innlandet var planlagt som første mottaker av FR4 allerede i oktober/november 2015 med påfølgende oppgradering av resterende kontrollrom i løpet av 1. kvartal HDO har redegjort for at utrulling av FR4 måtte starte uke 41 for at vi skulle rekke å bli ferdige innen første kvartal Grunnet avdekkede feil i FR4 har oppstarten måtte utsettes. DNK er varslet om at HDO med stor sannsynlighet ikke lengre klarer å nå tidsfristen for oppgradering til FR4 innen utgangen av Q1 16. FR4 forventes å bli langt mer krevende for HDO enn arbeidet med FR3 på grunn av volumet HDO parallelt må driftsette av nye kontrollrom. Siden ressursene i HDO er omprioritert til forsert utrulling av nødnett helse, leies det inn bistand fra leverandør til deler av arbeidet med FR4. HDO er lite tilfreds med risikobildet utrullingen av FR4 gir midt i den desidert travleste prosjektperioden. Siden ny programvare til kontrollrom erfaringsmessig har ført med seg ukjente feil av til dels alvorlig karakter, ville det fra HDO sitt perspektiv vært ønskelig å vente med FR4 oppgradering til den travleste prosjektperioden var over. Ved utgangen av oktober 2015 hadde HDO driftsansvaret for totalt 101 kontrollrom. Dette er en økning på 24 installasjoner siden august, og markerer starten på en svært intensiv periode for prosjekt og driftsorganisasjonen i HDO, med nye planlagte idriftsettinger pr måned de neste 7 månedene. I takt med økning i produksjon fortsetter saksinngangen til HDO å øke. Økningen i «forespørsler» (opprettelse av nye brukere, oppdatering av telefonregistre mm) fortsetter som forventet, å vokse i takt med økning i antall kontrollrom i drift på nødnett. Det er også en økning i meldte feilsaker (incidents), selv etter oppgradering til siste programvareversjon, FR3. Med 487 nye innkommende feilmeldinger i oktober måned økte det totale antall åpne saker. Basert på erfaringstall og mengden nye kontrollrom i drift viser grafen under forventet antall nye saker pr måned. Erfaringstall viser at backlogen vokser med 5% pr måned. Det arbeides med å se på tiltak for å snu den negative trenden. Siden programvare til kontrollrom levert av Motorola (Frequentis) står for i overkant av 50% av feilsakene vil en mer driftsstabil FR4 være en forutsetning for å redusere backlogen. I kontrollromløsning til legevaktsentraler og akuttmottak i Nødnett byggefase 2-5 er det avdekket en feil som forårsaker uregelmessig brudd på dataforbindelsen til kontrollrommene. Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) jobber sammen med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og leverandøren (MSI) med å finne årsak og en løsning på problemet. Per dags dato har leverandørene ikke funnet hva som forårsaker det beskrevne problemet, og det foreligger derfor ingen løsning, heller ikke et estimat for når en løsning vil være tilgjengelig.

7 Grunnet høy kritikalitet og lite fremdrift på feilrettingen hos leverandør, har saken vært eskalert siden september. Saken er nå eskalert til høyeste nivå, som er nivå 4. Dette medfører at DNK har overtatt ansvaret for å sørge for fremdrift hos leverandør. Som en konsekvens av denne feilen blir ikke nye kontrollrom satt i drift. HDO er sammen med Helsedirektoratet enige om avgjørelsen. Kontrollrom allerede i drift følges daglig opp av HDO for å sikre at omfanget ikke eskalerer. Siden driftsorganisasjonen allerede har en meget høy belastning, vil det ikke være mulig å forsere innføringen ved å sette flere kontrollrom i drift pr uke. Konsekvensene for innføringsprosjektet må avklares når feilen er rettet, og antall kontrollrom som må re-planlegges er kjent. 8. Orientering om administrasjonen i NIKT sin anbefaling om drift av ny teknologi for AMK I styresak i HDO HF - Enhetlig drift i nødmeldetjenesten gjorde styret følgende enstemmige vedtak: I styresak 75/15 den 30. oktober 2015 er følgende anbefaling fremlagt for styret i NIKT: «Avklaring av driftsansvar for fremtidig AMK løsning har ved flere anledninger vært til behandling i Prosjektforum (sak 04/ og sak 04/ ) og Styret i NIKT (sak 55/14 O og sak 93/14 B ) og etter siste behandling i Styret i NIKT ble det besluttet at flere alternative løsninger måtte utredes før en endelig IKT-driftsmodell for nødmeldetjenesten ble besluttet. Mandatet for denne utredning er derfor en tilnærming til denne beslutningen». Utredningens konklusjon har vært presentert og fått tilslutning i prosjektforum NIKT (Sak 05/ ) Utredningen drøfter følgende alternative driftsmodeller: Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) har hovedansvar for drift og forvaltning av nødnett og integrerte løsninger. Norsk helsenett (NHN) har hovedansvar for drift og forvaltning av integrerte løsninger og hvor HDO drifter nødnettet.

8 Oppsummert vurdering «I dag oppleves begge leverandørene som relativt like kvalitativt og vil begge via kompetansebygging kunne understøtte det nasjonale ansvaret for drift- og forvaltning av en fremtidig AMK-løsning. Basert pa innhentet informasjon og diskusjoner i arbeidsgruppen er va r anbefaling». «HDO blir foretrukket drifts og forvaltningsleverandør for ny nasjonal AMK løsning». «Understående argumenter oppsummerer de differensierende forskjeller som vi har valg å legge vekt på i vår analyse og anbefaling. Egenskaper som vurderes som like på tvers av de to driftsleverandørene er ikke listet opp Valg av HDO som ansvarlig drift- og forvaltningsleverandør vil sikre en totalansvarlig aktør for en vesentlig del av den tekniske verdikjeden foren ny nasjonal AMK-løsning. Valg av to eller flere leverandører i samme verdikjede medfører økt samordningsbehov og dermed økt kompleksitet. Færre aktører i verdikjeden reduserer kompleksitet og øker sannsynligheten for kvalitativt optimale leveranser. HDO har i dag opparbeidet seg domenekompetanse innen prehospitale tjenester gjennom sin rolle som operativ driftsleverandør for nødnett/iccs. Driftsleverandøren bygger fortløpende kompetanse knyttet til fagområdet bla via deltakelse i prosjektorganisasjon for tiltak 53; «Ny teknologi AMK». NHN har i dag ingen erfaring knyttet til drift/forvaltning av løsninger iden prehospitale verdikjeden, herunder AMK- løsninger. HDO er en driftsleverandør som er felleseid av alle RHF. Påvirkningsmuligheten via styret i HDO vil kunne bidra til god styring og optimal samordning på tvers av dagens organisering i spesialisthelsetjenesten. Krav om, og dermed etablering av en 24/7 første-linje kundesupport har vært trukket fram som en mulig kostnadsdifferensierende faktor. Slik arbeidsgruppen erfarer, har både HDO og NHN i dag operative 24/7-basert kundesupport som kan skaleres ytterligere for å understøtte en fremtidig AMK-løsning.» I utkast til referat fra styremøtet i NIKT heter det: Øyvind Nottveit, administrasjonen, orienterte. Styreleder Herlof Nilssen og observatør Håkon Grimstad vurderte at deres tilknytning til Norsk Helsenett gjorde dem inhabile og deltok følgelig ikke i behandlingen av denne saken. Erik M. Hansen ble valgt til settestyreleder. Det ble uttrykt ønske om å få oversikt over kostnadsbildet, gjerne gjennom benchmark av løsning med ekstern drift. Det ble imidlertid presisert at vurdering av ekstern drift bevisst var tatt ut av utredningens mandat. Prosjektet for anskaffelse av ny teknologi til AMK- sentraler må kunne håndtere og vurdere dette kostnadsbildet. Det ble videre diskutert i hvilken grad det haster å velge drift- og forvaltningsleverandør på dette tidspunktet. En av grunnene er at det anses som hensiktsmessig å trekke den kommende leverandøren inn i arbeidet i AMK- prosjektet på et så tidlig stadium som mulig. Videre følger det implisitt av ny ikt- strategi for spesialisthelsetjenesten at enten HDO eller Norsk Helsenett bør være leverandør på dette området. Norsk Helsenett har i utredningen gitt uttrykk for at de ikke har

9 nødvendige kapabiliteter til påta seg denne oppgaven. HDO har også domenekompetanse på dette området. Det ble avrundet med at styret bør lese hele utredningsrapporten. Administrasjonen vil distribuere denne sammen med protokollutkastet. I påvente av endelig beslutning knyttet til leverandørvalg ber styret om at HDO involveres i AMK- prosjektet. Vedtak 1. Styret tar saken til orientering og ber om at HDO deltar i det videre prosjektarbeidet i Ny teknologi for AMK. 2. Endelig anbefaling om valg av drift- og forvaltningsleverandør gis på et senere tidspunkt. HDO er pt ikke kjent med endelig vedtak I Styret i Nasjonal IKT HF. 9. Erfaringer med oppdragsdokument 2015 og innspill til oppdragsdokument 2016 Administrerende direktør og styreleder har mottatt følgende henvendelse fra eierstyringsgruppen relatert til oppdragsdokument for 2016: Som en del av grunnlaget for utarbeidelsen av oppdragsdokumentet for 2016 bes selskapets styreleder og administrerende direktør om å gi eierstyringsgruppen v/undertegnede tilbakemelding på følgende punkter innen : Erfaringer med oppdragsdokumentet for Erfaringer med oppdragsdokumentet for 2015 Aktuelle momenter som det er hensiktsmessig å innarbeide i oppdragsdokumentet for 2016.» Innspill til erfaringer med oppdragsdokument for 2015 Oppdragsdokument 2015 er operasjonalisert og ivaretatt i HDO gjennom Dokumentet gir en god innramning av HDOs virksomhet, men dokumentet kunne med fordel ha vært tydeligere pa at HDO s rolle som leverandør av teknologibaserte tjenester ikke helt kan sidestilles med de øvrige helseforetakenes rolle som leverandører av helsetjenester til befolkningen. Dette bør være bedre reflektert i eiernes styringsbudskap til HDO i HDO har et ansvar for å levere teknologibaserte tjenester til alle helseforetak og kommuner i Norge. Daglig bruk, forvaltning og utvikling av teknologibaserte tjenester i helsetjenesten forutsetter en god samhandling og koordinering med teknologiske- og medisinskfaglige miljøer i helseforetak og kommuner. Dette krever en løpende dialog og samhandling med forankring hos eierne, helseforetak og kommuner.

10 Innspill til oppdragsdokument for 2016: Med utgangspunkt i erfaringene i 2015, og de identifiserte prosesser som pågår, mener HDO HF at oppdragsdokumentet for 2016 bør justeres noe. Forslag til momenter som bør inngå er: Eierskap, forvaltning og finansering av nødnett utstyr Justis- og beredskapsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet har pt ikke besluttet hvordan eierskapet til helses nødnett utstyr skal organiseres i helsetjenesten, men har signalisert at dersom eierskapet skal plasseres i helse, så vil det være naturlig å tillegge dette eierskapet og forvaltningsansvaret til HDO HF. Forslag til oppdragstekst HDO HF skal forberede seg på å ivareta eierskap og forvaltningsansvar av helses nødnettutstyr. Nasjonal koordinering De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene ga i AD møtet 15/6-15 HDO i oppdrag å koordinere det prehospitale omra det nasjonalt, pa vegne av de 4 RHF ene. Dette mener HDO også bør reflekteres i oppdragsdokumentet for Forslag til oppdragstekst: HDO HF skal, for å ivareta sitt ansvar for teknologibaserte tjenester innen det prehospitale området, etablere nødvendige møtearenaer for samhandling mellom teknologi- og helsefaglige miljøer nasjonalt. Standardisering og implementering av ny teknologi til AMK sentraler Gjennom Nasjonal IKT HF har de 4 RHF ene iverksatt en anskaffelse av AMK teknologi til alle AMK ene i Norge. For å sikre en standardisert innføring av denne teknologien og senere standardisert, enhetlig drift, må innføringen gjøres uavhengig av eksisterende organisasjonsgrenser. HDO HF har gjennom innføringen av nødnett i helsetjenesten bygget opp en meget god kunnskap i innføring av felles teknologiske løsninger. Denne kompetansen bør ivaretas gjennom at HDO tillegges et ansvar for den tekniske innføringen av ny teknologi i alle landets AMK sentraler. Forslag til oppdragstekst HDO HF skal ivareta den tekniske innføringen av ny teknologi ved AMK sentralene, og må avklare grensesnitt, ansvar og roller i forhold til AMK-sentralenes behov for egne mottaksprosjekter. Drift av nasjonal IKT løsninger til AMK sentralene Gjennom Nasjonal IKT HF har de 4 RHF ene iverksatt en anskaffelse av AMK teknologi til alle AMK ene i Norge. For å sikre en standardisert, effektiv drift av de teknologiske løsningene videre, med uttak av felles gevinster, må driften ivaretas av en driftsorganisasjon. Deler av driften kan det være aktuelt å overlate til underleverandører, men dette må utredes og besluttes eierskap og ivaretakelse av driften bør håndteres av en aktør på vegne av alle helseforetakene. Forslag til oppdragstekst HDO HF skal, i samarbeid med Nasjonal IKT HF, forberede og ivareta drift av ny AMK teknologi på vegne av alle AMK sentralene i Norge.

11 Vedlegg Tidligere styrevedtak i HDO HF Saksnr Sakstittel Vedtak Status Temasak - sept. Informasjon om utfordringer knyttet til budsjett 2016 Styret ber administrasjonen om å forberede et underlag til neste styremøte som viser omfanget av budsjettbehovet innenfor de områdene hvor ansvaret ikke er avklart samt belyser evt. inntektsgrunnlag i form av tjenesteprising. Eventuelt sept. Brukererfaringer fra operativt miljø Styret ber om at administrasjonen tar disse erfaringene med seg tilbake for videre oppfølging Årsplan styresaker Styret tar endret styremøtedato i desember 2015 til etterretning og ber om at 11. desember innarbeides i årsplan for styresaker Rammer og føringer budsjett Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber om at Administrerende direktør innarbeider Styrets innspill til endelig budsjett Styret ber om at Administrasjonen formidler rammer ut fra foreløpig budsjett til RHFene så snart som mulig Oppdatering av økonomihåndbok Styret tar saken til etterretning Brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett 1. Styret tar sak om brukerfinansiering til etterretning. 2. Styret ber Administrerende direktør iverksette brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett fra Virksomhetsrapportering 1. Styret tar virksomhetsrapporten til etterretning 2. Styret ber administrerende direktør følge opp risikobildet med DnK og Helsedirektoratet Oppfølging av kvalitet og avtaleregulering rundt lokal infrastruktur Styret tar saken til orientering og ber om at administrerende direktør følger dette opp i mot planverket for nasjonal koordinering.

12 Opplæring i driftsfase 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber HDO forankre anbefalingen med KS. 3. Styret ber HDO legge dette frem som en beslutningssak på neste styremøte Datoer for styremøter 2016 og årsplan styresaker 1. Styret godkjenner fremlagt forslag til møteplan for 2016 med de endringer som fremkom i møtet. 2. Styret tar fremlagt årsplan for styresaker til orientering Driftsansvar opplæringsportal Nakos 1. Styret tar redegjørelsen om drift av servere til orientering. 2. Styret godkjenner forslaget om at HDO drifter servere relatert til kursportalen for NAKOS 3. Styret ber om at medgåtte kostnader til å etablere tjenesten og drifte løsningen faktureres NAKOS Driftskostnader relatert til fjernprogrammering av radioterminaler 1. Styret tar redegjørelsen om fjernprogrammering av radioer til etterretning. 2. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling, og forutsetter at kostnader knyttet til dette dekkes inn under brukerbetaling Brukerfinansiering for drift Nødnett 1. Styret tar arbeidsgruppens rapport til foreløpig orientering. 2. Styret ber om at styreleder, styrets nestleder sammen med administrerende direktør og økonomisjef ber om et møte med HOD hvor arbeidsgruppens rapport og anbefaling fremlegges Organisasjons- og bemanningsplan 1. Styret tar redegjørelsen knyttet til ny organisering av HDO til orientering. 2. Styret godkjenner forslaget til konvertering av opp til 18 engasjementstillinger til faste stillinger Virksomhetsrapportering Styret tar virksomhetsrapporten til orientering og ber om at: Administrerende direktør følger opp de avvik som er knyttet til virksomhetsrapporteringen og som har relasjon til HDIR/HOD. Administrerende direktør følger opp mot Helsedirektoratet det pålegg som er tillagt HDO som en følge av innføring av lydlogg.

13 Usikkerhetsområder knyttet til ansettelser kontra engasjement Styret tar saken til orientering og ber om at administrerende direktør fremlegger en organisasjons- og bemanningsplan som ivaretar fordeling av faste- og engasjementsstillinger til styremøtet i juni Oppdragsdokument Styret tar Oppdragsdokument 2015 til etterretning. 2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir innarbeidet i virksomhetsplanen. 3. Styret ber om at en midtveisrapport på styremøtet i september Årsberetning og årsregnskap 1. Styret vedtar fremlagt årsberetning og årsregnskap med de endringer som fremkom i møtet. 2. Styret har mottatt dokumentet "Oppsummering av revisjonen for Nummerert brev nr. 2" fra HDOS revisor. 3. Styret ber om at administrasjonen i HDO svarer ut de punktene som revisor påpeker i dette brevet Oppdragsdokument 2015 Styret tar foreløpig oppdragsdokument 2015 til orientering og avventer endelig dokument etter foretaksmøtet den 23.februar Styreevaluering Styret tar styreevalueringen til orientering og ber om at styremedlemmene hver for seg tar med seg videre de kommentarer som kom frem gjennom evalueringen Årlig melding 2014 Styret tar Årlig melding 2014 til orientering og ber administrasjonen om å innarbeide de endringsforslagene som kom frem i møtet og oversende ny versjon.