Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Transkript

1 Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF

2 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag å utrede og vurdere samarbeid på tvers av regionale helseforetak med hensyn til stabs- og støttefunksjoner, herunder vurdere effekter av eventuell etablering av felles landsdekkende enhet eller bruk av eksterne leverandører. Foretaksprotokoll (år) Hovedbudskap De aktuelle funksjonene har vært personell og lønn, regnskap, innkjøp, logistikk og eventuelt andre områder som kan være aktuelle. HODs formål med mulige fellesløsninger har primært vært å: sikre riktig kvalitet og harmoniserte løsninger gi god ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte redusere kostnadene for ikke-medisinske tjenester. Det skal etableres nasjonale fellesløsninger innenfor områdene HR/lønn, økonomi/regnskap og innkjøp HODs føringer har presisert at etableringen av nasjonale fellesløsninger må minimum sikre felles standarder og harmonisering, felles systemløsninger og opprettelse av et nasjonalt oppgjørskontor for gjestepasienter. Det må også tas nødvendige organisatoriske grep for å sikre realisering av felles nasjonale løsninger. Dette vil bl.a. kreve felles nasjonale systemløsninger og felles styring og koordinering av systemene innad i hver region. Det skal framvises en strategi for hvordan den påviste lønnsomheten skal tas ut gjennom egnede gevinstrealiseringstiltak. HOD vil i 2010 initiere et prosjekt for blant annet å utrede muligheten for å etablere et nasjonalt selskap for stabs- og støttefunksjoner. Målet er å utnytte samordningsmuligheter og gevinster som ligger i det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Kilder: Foretaksprotokoller på

3 Helse Midt-Norge har særskilt behov for nytt økonomisystem Dagens økonomisystem i Helse Midt-Norge tilfredsstiller ikke lovkrav, og oppdateres ikke av levererandør Helse Midt-Norge har også behov for et logistikksystem for å kunne gjennomføre styrevedtak om regionalt lager

4 Det er i perioden gjort likelydende styrevedtak i de fire regionale helseforetakene Dato Sak Hovedessens Vedtak Des 06 /feb 07 06/128 HV HØ 05/07 HMN HN Gjennomføre fase 1, etablere programkontor, etablere nasjonalt oppgjørskontor for bl.a. å kunne håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene. Enstemmig vedtatt (likelydende styresak for RHFene) Des 07 /feb HSØ 05/08 HMN 012/08 HV HN Gjennomføre fase 2 etablere nasjonalt program, ulikt tempo for innføringen for RHF ene, etablere nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i gjestepasient-oppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene, utarbeide kommunikasjonsstrategi, ansattes medvirkning gjennom organisasjonene. Enstemmig vedtatt (likelydende styresak for RHFene) April/ Juni HSØ 52/09 HMN 056/09 HV HN Opprette samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene for å gjennomføre anskaffelsen av felles nasjonalt system innen logistikk og økonomi. Enstemmig vedtatt (likelydende styresak for RHFene) Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om en midlertidig organisering av en nasjonal forvaltningsorganisasjon Nov/ des HN 120/09 HMN HSØ 122/09 HV Lukket møte. Nasjonalt forprosjekt bør deles opp i ett mindre nasjonalt forprosjekt og flere regionale forprosjekter som hver av regionene finansierer og tidsplanlegger i forhold til egne prioriteringer. Enstemmig vedtatt (likelydende styresak for RHFene) Noe forskjellige ordlyder på vedtak blant RHF ene

5 AD-møte nedsatte task-force for å utrede alternativer Task-force vurderte slik: HODs definerte mål: Fellesløsninger skal primært: sikre riktig kvalitet og harmoniserte løsninger gi god ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte redusere kostnadene for ikke-medisinske tjenester Etableringen av nasjonale fellesløsninger må minimum: sikre felles standarder og harmonisering felles nasjonale systemløsninger opprettelse av et nasjonalt oppgjørskontor for gjestepasienter. felles styring og koordinering av systemene innad i hver region Et nasjonalt selskap for stabs- og støttefunksjoner er vurdert initiert av HOD hvor målet er å utnytte samordningsmuligheter og gevinster som ligger i det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten. HODs mål er relativt bredt definert og kan tilfredsstilles med forskjellige løsningsalternativer. Det er uklart om målbildet er konkretisert og detaljert i tilstrekkelig grad av prosjektet. Det er ikke en enhetlig forståelse for hva endelig målbilde er knyttet til løsningene. Det vil bli store utfordringer for veien videre, dersom ikke overordnede og detaljerte målbilder er klart definert, forstått, akseptert og vedtatt.

6 Task-force anbefalte følgende tiltak 1. Delprosjektet NPSS-LØ replanlegges 2. For NPSS som sådan: alternativ styringsmodell (nasjonal organisering) utredes

7 I statusrapporter februar og mars 2011 ble styret orientert om status, samt om arbeid med langsiktig organisering Statusrapport Forprosjekt (design) og mottaksprosjekt er startet Tildelingsavtale er til forhandling Arbeid med langsiktig organisering, utvalg fra alle helseregioner ser på alternativ organisering og styringsmodell for NPSS. Det skal også foreslås håndtering av prosjektene som HMN har ansvaret for, samt forvaltning Statusrapport Konklusjonen fra arbeid med langsiktig organisering er at dagens styringsmodell ikke er hensiktsmessig, og bygger ikke tilstrekkelig opp under standardisering og behov for beslutninger og deltagelse fra regionene Ny styringsstruktur vil bli etablert gjennom ny samarbeidsavtale som trer i kraft omgående HMN og HSØ utreder reorganisering av NPSS-LØ. Forprosjekt og mottaksprosjekt deltar i dette. Kostnadsfordeling skal avklares med økonomidirektørene

8 Illustrasjon tidsplan NPSS-LØ anbefalt av task-force Beslutning om organisering og videre implementeringsløp Implementering LØ i Helse Midt Norge HMN har ny løsning i drift Planlegge Reorganisere Løsning Felles for HMN designes og Forprosj prosj implementeres først (med Implementere LØ i medvirking fra HSØ) SØHF Utredninger og endret omfang fører til senere ferdigstilling for NPSS-LØ Mulige målbilde Beslutning i ADmøtet Definere og spesifisere ny nasjonal løsning (inkl bekrefte rasjonale for nasjonal organisering Pågår Forvaltning av nasjonal løsning Tilpasning av eksisterende løsninger (inkl Helse Midt Norge og Sykehuset Østfold) til nasjonal løsning Utrulling av NPSS HR aktuelle foretak Etablering av evt nasjonal organisering Drift av evt nasjonal organisering

9 Oversikt Kostnader NPSS-LØ prosjekt vil øke noe etter replanlegging Kostnadsfordeling vil også endres noe Prosjektkostnader 2010/2011 Kostnader som fordeles mellom alle RHF Kostnader Helse Midt-Norge Driftskostnader Ca. 20 mill kr første år, deretter avtagende Ca. 62 mill. kr Ca. 140 mill kr Vedtatte budsjetter (drift- og investeringer) reflekterer planlagte prosjektkostnader Kostnadsfordeling er ikke endelig avklart, og det gjøres avsetninger tilsvarende usikkerheten, i samråd med revisor Driftskostnader for Helse Midt-Norge reduseres i takt med at andre regioner/hf tar i bruk løsningen

10 I sak 54/10 ble styret presentert lønnsomhetsvurdering NPSS med gevinster og strategier for realisering

11 Oppsummering Eier har gitt alle regioner oppdrag om å standardisering og samarbeid innen stab og støtte Helse Midt-Norges økonomisystem må skiftes ut, og Helse Midt- Norge har tatt ansvar for gjennomføring av dette Det pågår utredning av nasjonal organisering for Nasjonalt Program for Stab og Støtte Replanlegging NPSS-LØ (logistikk- og økonomi) er gjennomført Lønnsomhet for Helse Midt-Norge avhenger av endelig kostnadsfordeling, samt hvor raskt andre regioner tar i bruk systemet