Vedlegg statusrapport fra HF

Transkript

1 Helseforetak: Helse Møre og Romsdal HF Periode: Vedlegg statusrapport fra HF 1.1 Aktivitet Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr Aktivitet somatikk 2019 Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % 3200 ISF-refusjon egen helseregion ,1 % ,0 % 3202 / 3208 ISF-refusjon på kjøp fra andre regioner, private og utlandet ,3 % ,0 % 3206 ISF-refusjon dyre biolog. legemidler utenfor sykeh ,1 % ,0 % Sum DRG-poeng "Sørge for" ISF-refusjon egen helseregion ,1 % ,0 % 3210 Gjestepasientinntekter andre regioner, behandling ,6 % ,0 % Sum DRG-poeng produsert i egen region ,2 % ,0 % Aktiviteten innan somatikk er ved utgangen av mars 159 poeng bak budsjett. Totalt er avviket hittil i år for somatikken negativ med 28 DRG-poeng for pasientar behandla i Helse Møre og Romsdal. ISF-refusjon på kjøp frå andre regionar/private er også over budsjett med 63 DRGpoeng. ISF-refusjon knytt til legemidlar administrert utanfor sjukehus og gjestepasientinntekter andre regionar er lågare enn budsjettert. Differansen i legemidlar kan skuldast endring i grouper som det førebels ikkje er gjort budsjettkorrigering knytt til. Aktivitet PHV Tabell nr 2: Aktivitet psykisk helsevern pr utført planlagt Avvik i % Hittil 2018 Aktivitet psykisk helsevern 2019 Avvik Psykisk helsevern voksne: Antall polikliniske opphold % herav ambulante polikliniske opphold % DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger sykehus % 381 Oppholdsdøgn sykehus % Utskrivninger DPS % 294 Oppholdsdøgn DPS % Psykisk helsevern barn og unge: Antall polikliniske opphold % 9639 herav ambulante polikliniske opphold % 342 DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger % 61 Oppholdsdøgn % 561 Psykisk helsevern for vaksne har pr. februar eit negativt avvik for tal polikliniske opphald på sett mot budsjett, og eit avvik på -447 DRG poeng mot budsjett. Det er ein auke for tal polikliniske opphald og DRG-poeng mot same tid i 2018 på respektive 1091 opphald og 253 poeng. Utskrivingar er på same nivå som 2018 når det gjeld sjukehuspsykiatri, men ein ser ein

2 liten nedgang for DPS pr.mars både mot budsjett 2019 og faktisk Når det gjeld opphaldsdøgn ligg ein føre plan og same periode i 2018 for sjukehuspsykiatri og DPS. For psykisk helsevern barn og ungdom er det færre polikliniske opphald samanlikna med budsjett og pr. mars Det negative avviket mot plan er på -855 polikliniske opphald og DRG poeng. Det er også ein nedgang på 811 DRG-poeng sett mot same periode i For døgneiningane innan psykisk helsevern for barn og unge er tal på utskrivingar bak budsjett og sett mot same periode i Når det gjeld liggedøgn er nivået hittil i år 212 lågare enn budsjettert. I mars var det færre pasienter innlagt enn i januar og februar med færre liggedøgn pr. pasient Aktivitet TSB Tabell nr 3: Aktivitet TSB pr utført planlagt Avvik i % Hittil 2018 Aktivitet TSB 2019 Avvik Aktivitet eget HF: Antall polikliniske opphold % herav ambulante polikliniske opphold % 180 DRG-poeng poliklinikk % 360 Utskrivninger % 186 Oppholdsdøgn % Aktiviteten innan TSB ligg 1% over plan i høve polikliniske opphald pr. mars. TSB ligg 43 DRGpoeng og 434 opphaldsdøgn bak plan, medan dei har ein vekst på 35% i tal utskrivingar mot budsjett hittil i år. 1.2 Ventetider og fristbrot Ventetid pasientar pr fagområde og tal fristbrot samla Ventetida samla i HMR var 56 dagar i mars for pasientar som har vore inne til behandling (avvikla pasientar). Dette er ein reduksjon på to dagar samanlikna med februar 2019, men ein dag meir samanlikna med mars Talet på fristbrot i mars har gått ned med 1,1% samanlikna med februar, og viser no 3,8%.

3 Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar i mars er 54 dagar. Dette er ein auke på ein dag samanlikna med februar 2019 og same periode i fjor. Forrige periode (feb-19) Denne periode (mars- 19) Endring Hittil i 2019 Ventetider 2019 Mål Ventetid pasienter behandlet somatikk Ventetid pasienter behandlet VOP/PHV Ventetid pasienter behandlet BUP/PHBU Ventetid pasienter behandlet TSB Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 4,9 % 3,8 % -1,1% 4,0% 2,4% *Tal frå NPR Hittil i 2018 Datakilde Norsk pasientregister Norsk pasientregister Norsk pasientregister Norsk pasientregister Norsk pasientregister Somatikk: Ventetida innan somatikk var i mars 57 dagar, noko som er 4 dagar over målkravet på 53 dagar. Samanlikna med februar 2019 har det vore ein reduksjon i ventetida på ein dag. Andel fristbrot per mars i somatikken var på 3,9%, som er ein reduksjon på 1,2% samanlikna med februar Psykisk Helsevern Vaksne(PHV) Ventetida innanfor Psykisk helsevern vaksne var i mars 50 dagar, som er fem dagar over målkravet, men ein reduksjon på 3 dagar samanlikna med februar Andel fristbrot for psykisk helsevern vaksne var i mars 2019 på 2,7%, som er ein reduksjon på 0,6% sett i forhold til februartala, og ein reduksjon på 2,5% samanlikna med same periode i fjor. Psykisk helsevern barn og unge(phbu) Gjennomsnittleg ventetid for psykisk helsevern born og unge er no i ferd med å stabilisere seg rundt målkravet på 40 dagar, og vi ser som i førre månad ein betydeleg reduksjon samanlikna med same periode i 2018 med heile 24 dagar. Når det gjeld fristbrot ser vi og ein reduksjon samanlikna med same periode i fjor, med ein nedgang frå 9,6% til 2,3%, men det er ei lita auke samanlikna med februar Tverrfagleg spesialisert behandling (TSB) Ventetida for avvikla pasientar innanfor TSB var i mars 32 dagar, som er ei auke på 5 dagar samanlikna med februar Andel fristbrot for TSB i mars 2019 er 6,1%, som er ei auke på 3,3% samanlikna med februar 2019.

4 Andel fristbrot HMN utvikling Arbeid med tiltak - ventetider og fristbrot I Klinikk for medisin og rehabilitering ser ein at utfordringar kring ventelistene for lungepasientane no har betra seg gjennom blant anna økt samarbeid med avtalespesialist. Det er fortsatt utfordringar innanfor gastromedisin, med stort press på alle avdelingane. HMN har inngått avtale med Aleris ut 2019, og HMR fortsett med å sende gastropasientar dit utifrå eigen kapasitet. Ny stilling for avtalespesialist er oppretta i Ålesund, lege er tilsett, men startar fyrst september Det vert samstundes arbeida for rekruttering og utdanning av eigne spesialistar. Vi ser og at nokre fristbrot kan ryddast med betre styring av tildelt time (no ofte 2 dagar etter frist) og utvida samarbeide mellom merkantilt personale og behandlarar. Kirurgisk klinikk har framleis utfordringar med fristbrot, særskilt innanfor fagområda auge, mage-tarm og overvektspoliklinikken, men det har vore ein nedgang sidan sist rapportering. Frå medio mars er all fedmekirurgi flytta til Volda sjukehus, der ein har pågåande flytprosjekt (operasjon). Frå april forventar ein difor ei auke i operasjonskapasiteten innan fedmekirurgi på over 75 %. Talet på pasientar som henvisast til Muritunet som alternativ til operasjon vurderast redusert. Dette er i samsvar med internasjonale tal, som seier at flesteparten av desse pasientane skal henvisast til operasjon. Det har vore ei auke i poliklinisk aktivitet (over 200 pasienter) i kirurgisk klinikk dei siste 3 månadene, noko som har ført til betydeleg færre fristbrot. Innanfor augefaget er det ein større etterspurnad enn tilgjengeleg kapasitet. Kvalitetsmessige utfordringar grunna kapasitetsproblem vert teken opp som sak i Kvalitets- og pasienttryggleiksutvalet (KPU) i april-19 ved klinikksjefen. Det er ein pågåande dialog med fagdirektør. Ein ser likevel ein viss nedgang i fristbrot på grunn av etablering av avtalespesialist på Søre Sunnmøre. For TSB er erfaringa at det kjem relativt lite henvisingar i januar, men aukar i februar/mars. Det er mest sannsynleg forklaringa på auken i ventetid i mars. Psykisk helsevern barn og unge (PHBU) jobbar vidare med dei same tiltaka som i Det er fortsatt store utfordringar knytt til bemanning, spesielt er det betydeleg mangel på psykologspesialistar ved BUP Ålesund, og vi jobbar med å finne fleire tiltak for å betre og stabilisere dette. For å unngå fristbrot og auke i ventetida har ein starta med litt kveldspoliklinikk ved BUP Ålesund i februar. Avdelinga har fokus på å få opp den samla aktiviteten, og ein har forventnig om at ein vil klare målkravet om ventetid avvikla < 40 dagar i 2019.

5 Tettare samarbeid på tvers av sjukehusa i føretaket er noko klinikkane fortsatt arbeider med for å få redusert talet på fristbrot. Det er vanskeleg for dei minste sjukehusa å få på plass spesialistar innanfor alle fagområda. 1.3 Prioritering psykisk helsevern og TSB Vekst i somatikk versus psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tabell nr 4: Vekst polikliniske opphold pr fagområde Hittil 2019 Hittil 2018 Vekst Polikliniske opphold somatikk ,8 % Poliklinske opphold VOP ,6 % Poliklinske opphold BUP ,3 % Poliklinske opphold TSB ,6 % Tabell nr 5: Måloppnåelse gylne regel hittil i år Aktivitet Ventetider Kostnader *) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern voksne Psykisk helsevern barn og unge *) Kostnad blir målt berre pr. tertial, jf ØBAK Kva gjer føretaket for å lukke avvik frå målsetting Prioritering psykisk helsevern og TSB Vi har samanlikna pr. mars Sett mot same periode i 2018 har VOP og TSB ein vekst i tal polikliniske opphald, medan BUP har ein nedgang på 4%. Samanlikna med nedgang i prosent på polikliniske opphald i somatikken har BUP ein større nedgang enn somatikken, medan VOP og TSB har ein vekst. Derfor innfrir både VOP og TSB kravet i høve aktivitet hittil i år. Når det gjeld ventetider har ventetida gått ned for VOP, BUP og TSB, men er lik for somatikk samanlikna med Psykisk helsevern barn og unge og tverrfagleg spesialisert rusbehandling har hatt ein større nedgang i ventetida enn somatikken og oppfyller derfor det gitte kravet. Ein jobbar vidare med tiltaka frå 2018 for å nå kravet til den gyldne regel.

6 2 Økonomi 2.1 Resultat Innleiing hovudårsak til ev. avvik Rekneskapen for mars viser eit negativt avvik på 7,7 mill.kroner. I følgje ny aktuarberekning datert januar 2019 vil pensjonen gje eit negativt avvik på om lag 4 mill.kroner kvar månad. Etter korrigering for ny aktuar har føretaket eit negativt avvik mot budsjett på 3,7 mill. kroner. Dei pasientrelaterte inntektene i mars viser ei mindreinntekt på 1,2 mill.kroner, medan summen av andre inntekter viser eit positivt avvik på 1,9 mill.kroner. Varekostnader viser eit mindreforbruk på 5,4 mill.kroner og andre driftskostnader eit mindreforbruk på 1,5 mill.kroner. Lønn har det største negative avviket i mars med 12 mill.kroner korrigert for ny aktuar Inntekter Inntektene i mars viser eit positivt avvik mot budsjett på 0,7 mill.kroner og hittil i år er det eit negativt avvik på 0,8 mill.kroner. Mindreinntekt knytta til ISF er 7 mill.kroner hittil i år, medan det er meirinntekt pr.mars knytta til laboratorie- og radiologi, eigenandelar og andre tilskott/refusjonar. Det er variasjonar i inntektsavvik mellom klinikkane Varekostnader Varekostnader viser eit positivt avvik i mars mot budsjett på 5,4 mill.kroner. Det er lagt inn anslag for uteståande fakturaer på 5 mill.kroner, men dette viser seg ikkje under varekostnadar då det er gjort ei samla avsetning under andre driftskostnadar. Legemidlar viser eit mindreforbruk på 5,6 mill. kroner. Dette gjeld samla for medikament som er gitt i sjukehuset og h-reseptar (utanom sjukehus). Gjestepasientkosnader andre regionar viser eit postitivt avvik på 0,3 mill. kroner i mars, men det er eit negativt avvik på 0,5 mill.kroner knytta til gjestepasientar internt i regionen. Innleige av helsepersonell frå byrå, driftsavtaler med private og utanlandspasientar har tilsaman eit postitivt avvik på 1,6 mill.kroner i mars Lønnskostnader HMR HF har denne månaden eit negativt avvik på lønskostnadane på 16,1 mill. kroner. Korrigert for pensjon gir det eit negativt avvik på 12,1 mill. kroner. Det har i mars vore eit sjukefråvær på 8,5% noko som har resultert i behov for vikarar, overtid og ekstrahjelp. Meirkostnaden på løn blir ikkje dekt opp av sjukelønsrefusjonar i mars. Det negative avviket skuldast i hovudsak eit meirforbruk på variabel løn. Avviket på overtid er på 6,5 mill. kroner. Samanlikna med mars 2018 er det ein auke i overtidsbruken på 2,7 mill.kroner. Meirforbruket på overtid er spreidd utover fem av dei sju klinikkane. Det er også samla for føretaket eit negativt avvik knytt til ekstrahjelp og engasjement noko som utgjer 2,4 mill. kroner. Det er eit positivt avvik knytt til offentlige refusjonar for arbeidskraft på 0,9 mill.kroner i tillegg til faste stillingar. Det positive avviket her er ikkje tilstrekkeleg til å dekkje meirkostnadene til vikarar og variabel løn. Under variabel løn er det budsjettert med tiltak som enda ikkje er spesifisert. Desse er periodisert inn i budsjettet med 1/12 del og bidreg såleis til eit negativt resultat på 5 mill. kroner kvar månad fram til nye tiltak er på plass. I motsetning ligg det ein buffer også budsjettert på same konto og som også er periodisert med 1/12. Denne trekker resultatet i positiv retning med 3,9 mill. kroner per månad.

7 2.1.6 Andre driftskostnader Andre driftskostnadar har eit positivt avvik på 1,5 mill.kroner i mars. Ei rekkje anslag i rekneskapen for å kompensere for uteståande rekningar som tilhøyrer mars er lagt inn her med 5 mill.kroner Finansposter Resultatet for finanspostane er eit positivt avvik på 0,9 mill.kroner. Det positive avviket skuldast høgare finansinntekt og lavare finanskostnad enn budsjettert i januar. Tabell nr 8: Resultatavvik pr og hittil i år Denne periode Resultat 2019 (Tall i tusen) Sum Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Prognose Innleiing Korrigert for endra pensjonskostnader i høve til budsjett viser resultatet for mars eit negativt avvik på 3,7 mill.kroner. Prognosa for året er satt til -80 mill.kroner som er -36 mill.kroner dårligere enn budsjettert resultat på - 44 mill.kroner. Det er i mars meirinntekt tilsvarande 0,7 mill. kroner. Lønsområdet viser eit avvik på -12,1 mill. kroner korrigert for pensjon, medan andre kostnader viser eit postivt avvik på 7,7 mill. kroner. I vedteke budsjett ligg det inne ein føresetnad om at ein vil finne nye tiltak tilsvarande 62,4 mill. kroner. Desse tiltaka er periodisert inn i budsjettet likt fordelt frå januar til desember og bidreg såleis til eit negativt resultat på 5 mill. kroner kvar månad fram til nye tiltak er på plass. Det er også budsjettert med ein buffer på 46,5 mill. kroner som også er periodisert med 1/12. Resultatet for mars er likevel dårlegare enn differansen mellom uløyste tiltak og bufferen. Tabell nr 9: Prognose pr Prognose 2019 (Tall i tusen) Sum 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon Prognose - forrige periode Prognose - denne periode Endring - denne periode Budsjett 2019 Avvik - Budsjettprognose

8 2.3 Arbeid med tiltak for økonomisk balanse For å løyse den økonomiske utfordringa som går fram av styresak er det vedtatt igangsetjing av prosjekt på følgjande område: 1. Reduksjon av meirtid til 2015 nivå (meirtidsprosjektet) 2. Tilpassing av sengekapasitet med meir effektiv og kortare liggetid (sengeprosjektet) 3. Endring av tilbodet innan spesialisert rehabilitering (rehabiliteringsprosjektet) 4. Tilpassing av døgntilbodet innan psykisk helsevern og rus (KPHR-prosjektet) 5. Samling av fødetilbodet (fødeprosjektet) 6. Tilpassing av prehospital- og intensivtilbodet (akuttprosjektet) 7. Outsourcing av støttetenester (outsourcing-prosjektet) 8. Produktivitetsauke innan operativ verksemd (operasjonsprosjektet) 9. Effektivisering av arbeidsprosessar gjennom digitale løysingar (digitaliseringsprosjektet) Enkelte av prosjekta vart omtala i styresak om operasjonalisering av utviklingsplan i styremøte 27.mars 2019 og følgjande vedtak vart gjort. Rehabiliteringsprosjektet Administrerande direktør Espen Remme ba om å få trekkje saka om rehabilitering og kome tilbake med ein ny plan for rehabiliteringsområdet i helseføretaket i maimøtet. HMR ønskjer å gå i dialog med kommunane rundt moglegheita for privat drift av Aure. Når det gjeld Mork er intensjonen å vidareføre samarbeidet med kommunane som tidlegare har uttrykt eit sterkt ønske om å bevare kompetansen og moglegheitane som ligg der. KPHR-prosjektet Styret vedtok å flytte døgnsengane frå DPS Sjøholt til DPS Vegsund, samtidig som ein styrkar det ambulante tilbodet på DPS Sjøholt. Fødeprosjektet I lys av situasjonen som har utvikla seg i etterkant av vedtaket den 27. mars om samanslåing av fødeavdelingane i Kristiansund og Molde i august 2019, vil adm.dir. foreslå for styret at ein bør utsette tidspunktet for gjennomføring av vedtaket. Forslaget vil bli fremma i neste styremøte 15. mai. Vedtaket om å gjennomføre ei samanslåing av fødeavdelingane i god tid før innflytting i nytt sjukehus på Hjelset står framleis fast. Helseføretaket bør skyve på tidspunktet fordi det kan verke inn på HMR si samla evne til å levere forsvarlege helsetenester til befolkninga. Outsourcing-prosjeket Styret vedtok å outsource reinhaldstenestene for føretaket sine institusjonar i Nordmøre og Romsdal. I konkurransen som blir lyst ut i april vil føretaket leggje til grunn ei verksemdsoverdraging noko som betyr at tilsette vil kunne behalde jobbane sine og dei same betingelsane som dei har i Helse Møre og Romsdal. HMR forsøker med dette å unngå oppseiingar av tilsette og på denne måten sikre at viktig kompetanse ikkje går tapt i overgangsfasen. Det er gjennomført kartleggingssamtalar med alle tilsette og omstillingsarbeidet blir vidareført etter påske og vil halde fram mot planlagt oppstart av ny kontrakt hausten Ytterlegare omstillingsbehov Det økonomiske omstillingsbehovet for HMR HF er 200 mill.kroner i Budsjettiltaka knytta til prosjekta ovanfor er ikkje forventa å ha økonomisk effekt før tidlegast mars månad. Det er

9 skissert tiltak med effekt på tilsaman 137,7 mill.kroner i 2019 og det blir arbeidd med å få på plass nye tiltak for restutfordringa på 62,4 mill.kroner for å nå resultatkravet på 44 mill.kroner i Tabell nr 10: Tiltak for økonomisk Tiltak for økonomisk balanse (tall i tusen) Tiltak nr Kort Beskrivelse Økonomisk effekt - Planlagt (kr) Helårseffekt Økonomisk effekt - Planlagt (kr) 2019 Økonomisk effekt - Planlagt (kr) Økonomisk effekt Realisert (kr) 1 (3) Salgs- og driftsinntekter (4) Varekostnad (5) Lønnskostnad (6) Annen driftskostnad SUM Avvik (kr) 2.4 Likviditet Ved utgangen av mars hadde HMR eit trekk på driftskreditten tilsvarande -182,4 MNOK. Dette er 127,9 MNOK mindre enn budsjettert. Avviket mot budsjett skuldast mellom anna manglande faktura på oppgjer for ISF-inntekter i 2017, mindre pensjonsinnbetalingar og førebels inga finansiell leasing av medisin-teknisk utstyr. Likviditetsbudsjettet for 2019 syner at det er nok likviditet ut året med den kredittramma som er gjeve. Dette etter at ein har teke omsyn til nedskrivinga av resultatprognosa som vart gjort denne månaden for Føretaket har eit avvik mellom bokført kassakreditt i rekneskapen og faktisk trekk på bankkonto med 10,9 MNOK. Dette skuldast ei utbetaling som vart bokført 29.mars i SAP, men som først vart utbetalt 1.april. Per mars har føretaket tilgjengeleg 298,6 MNOK etter at bunde midler er trekt frå. Kontantstrøm (beløp i hele tusen) Totalt for året Faktisk Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik Endring likviditet IB likviditetsbeholdning UB likviditetsbeholdning Samlet likviditet Tilgjengeleg driftkredittramme Midler som er bundet Tilgjengelig likviditet UB Investeringar Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) månedsrapport februar 2019 (ein månad på etterskot) HMS: Det er i perioden registrert 1 RUH i forbindelse med manglende hjelmbruk hos entreprenør. Entreprenør har gjennomført tiltak for å redusere risiko for gjentagelse. I perioden Akkumulert H1-verdi ,9 H2-verdi ,8 1 Hyppighet av personskader som medfører minimum en dags fravær fra arbeidsplassen. H-verdi = (personskader * ) / totalt antall timer 2 Hyppighet av personskader som medfører tilrettelegging av arbeid, eller faktisk behandling av medisinsk personell kroner, inkludert merverdiavgift

10 Påløpte timeverk RUH 1 99 Prosjektøkonomi: Totalt er det per februar påløpt 243,7 MNOK mot planlagte 370,0 MNOK. Avviket skyldes i hovedsak avlysningen av konkurransen om akuttsykehusentreprisen, med reduserte prosjekteringskostnader, samt samhandlings- og byggekostnader, senere oppstart av ombyggingen av kontorlokalene på Strandheim, samt besparelse i forprosjektgjennomføringen. Sluttprognosen for de pågående arbeidene med infrastruktur og ombygging av kontorlokalene på Strandheim er lavere enn budsjett. Styringsrammen for SNR-prosjektet er MNOK 3. Oppdatert sluttprognose for gjeldende prosjektløsning er 5 021,6 MNOK basert på de kalkyler og erfaringer som foreligger før arbeidet som igangsettes med ny gjennomføringsstrategi. Målsettingen med gjennomføringsstrategien som er vedtatt i foretaksstyret 24. januar 2019 er å bringe sluttprognosen i samsvar med styringsrammen uten at funksjonaliteten eller kapasiteten for akuttsykehuset reduseres. Mulige tiltak for reduksjon av kostnader og prognose er identifisert og disse vil sammen med identifisering av nye tiltak bli evaluert når totalentreprenør med rådgivergruppe er anskaffet. I perioden Akkumulert Planlagt kostnad 6,0 370,0 Virkelig verdi 7,8 243,7 Avvik -1,8 126,3 Tall i MNOK, inkludert MVA, januar 2018-kroner. Fremdrift: Hovedfremdriftsplanen for akuttsykehuset er under utarbeidelse som følge av vedtaket som er gjort vedrørende videre realisering av SNR. Byggestart på akuttsykehuset forventes andre halvår Entreprenør for ombygging av kontorene på Strandheim har fått innvilget fristforlengelse til 20. mai som følge av flomvannet som trengte inn i kjelleren nyttårshelgen. Tidligere indikert kostnadskonsekvens er redusert. Risiko: Rekruttering av ny prosjektdirektør og oppbygging av en prosjektorganisasjon i samsvar med det ny gjennomføringsstrategi krever er avgjørende for å kunne lykkes med prosjektet fremover. I slutten av februar ble Knut Ragnar Heimdal innstilt som ny prosjektdirektør, og Helge Johan Hestad ble innstilt som utbyggingssjef for Hjelset. Begge har lang erfaring fra bygg- og anleggsbransjen, og har tidligere vært med på utbyggingen av St. Olavs hospital. Prosjektets hovedrisiko knytter seg som tidligere rapportert til prosjektøkonomi med dagens prosjekterte løsning hvor det ikke er samsvar mellom styringsrammen og prognosen. Det er betydelig risiko for at styringsrammen må justeres, men dette vil bli avdekket i samhandling med entreprenør gjennom utførelsen av fase 1 i revidert kontraktstrategi. Målsettingen er at funksjonalitet og kapasitet ligger fast. Hovedaktiviteter i perioden: Etter vedtaket om plan for videre realisering av SNR i styremøtet den 24. januar, har prosjektet primært arbeidet med forberedelser til utlysning av ny konkurranse, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, samt mindre justeringer i kontrakt- og gjennomføringsstrategien. Det er sendt ut invitasjon til leverandørmarkedet om dialogkonferanse om akuttsykehuset den 12. mars.

11 WSP Norge AS og samarbeidet XPRO AS og Hammerø & Storvik Prosjekt AS har fått tildelt rammeavtaler om å levere bistand til prosjektet. WSP Norge leverer umiddelbart ny prosjektdirektør og utbyggingssjef for Hjelset til prosjektet. Etter kontraktsmøte med infrastrukturentreprenør er flere av de omtvistede postene i sluttoppgjøret avklart, men entreprenøren trenger mer tid til å gå gjennom egne mengdeberegninger. Det er berammet nytt møte i mars, men det antas at oppgjøret ikke er endelig ferdigstilt før ultimo april. Viktige aktiviteter i kommende periode: Hovedaktiviteter i mars vil være videreføring av arbeidet knyttet til utlysning av ny konkurranse om akuttsykehusentreprisen, oppstart og innføring av ny prosjektdirektør og utbyggingssjef, samt oppdatering av gjennomføringsplan og prosjektorganisering: Gjennomføre markedsdialog og én-til-én møter med entreprenører ifm. forestående konkurranse om akuttsykehusentreprisen Oppdatere kontraktstrategi og konkurransegrunnlag for akuttsykehusentreprisen Videreføre arbeid med Statens vegvesen om utbyggingsavtale for gjenstående infrastruktur med tilknytning til ny E39 (opsjon i SVVs konkurranse om E39) Oppdatere prosjektorganisering og overordnet gjennomføringsplan Følge opp ombyggingsarbeider i kontorlokalene på Strandheim 3 HR 3.1 Bemanning/innleige Bemanning og forbruk av timar (brutto månadsverk) for mars er på månadsverk. Dette er 66 månadsverk høgre enn mars 2018, og 106 månadsverk høgre enn budsjettert. Forbruket av overtid for mars var på timar. Dette er fleire timar enn tilsvarande månad i Sjølv om nivået fortsatt er høgt, har vi til no i år færre overtidstimar enn same periode i Tabell brutto månedsverk mars 2019 Bemanning 2019 (Brutto månedsverk utbetalt) Totalt Fravær Netto månedsverk utbetalt Denne periode Hittil Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik (106) (199) Utvikling

12 3.2 Sykefravær Sykefravær Antall enheter med sykefravær > 10 % Netto sykefraværsprosent Denne periode Hittil Endring Endring % % 8,5 % 8,7 % -2,3 % 8,5 % 9,1 % -6,6 %