Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse:

Transkript

1 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-postadresse: MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssal, Rørvik Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 13:00 Rørvik, Arne Ofstad leder Solgunn Normann sekretær I forbindelse med behandling av budsjett 2010, vil rådmannen gi en kort orientering i eldrerådets møte. Side 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 24/09 RS 26/09 RS 27/09 RS 28/09 RS 29/09 PS 25/09 Innhold Saker til behandling: Referatsaker Nord-Trøndelag FK - Framtidens omsorgsutfordringer - Kommentar spørreundersøkelse etter henvendelse fra kommunene Vikna råd for likestilling av funksjonshemmede - Vedrørende varmtvannsbasseng og svømmebasseng Møteprotokoll av 19. oktober fra fylkets eldreråd. Seniorpolitikk Saker til behandling: Satser for hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarmer, middag og kostabonnement. PS 26/09 Husleie i kommunale omsorgsboliger i 2010 PS 27/09 Kommunebudsjettet Lukket Side 2

3 Saker til behandling: Side 3

4 PS 24/09 Referatsaker RS 26/09 Nord-Trøndelag FK - Framtidens omsorgsutfordringer - Kommentar spørreun RS 27/09 Vikna råd for likestilling av funksjonshemmede - Vedrørende varmtvannsbas RS 28/09 Møteprotokoll av 19. oktober fra fylkets eldreråd. RS 29/09 Seniorpolitikk Side 4

5 Saker til behandling: Side 5

6 Saker til behandling: Side 6

7 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Bjørnar Tollefsen / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 25/09 Eldrerådet Formannskap Kommunestyre Satser for hjemmehjelp/praktisk bistand, trygghetsalarmer, middag og kostabonnement. Vedlagte dokumenter: - Ingen. Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjett RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: Kommunestyret vedtar følgende satser gjeldende fra og med : 1. Satsen for egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand settes til 0,8 promille av husstandens samlede inntekt, tilsvarende som i Vask av tøy settes til kr 160,- per mnd for beboerne ved Vikna bo- og servicesenter, tilsvarende som i Månedsabonnement for trygghetsalarm settes til kr 110,- pr mnd, tilsvarende som i Side 7

8 3. Middag/kostabonnement, tilsvarende som i 2009: Kostabonnementet ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 2300,- pr mnd. Middag: Kr 60,- pr porsjon. 4. Pris for korttidsopphold ved Vikna bo og servicesenter settes til kr 160 per dag, tilsvarende som i De ulike betalingsordningene gjennomgås i 2010 slik at disse sees i sammenheng med den totale gjennomgangen av tjenestetilbud og omfang innenfor helse- og sosialetaten. 2 Side 8

9 SAKSGRUNNLAG Rådmannens forslag til kommunebudsjett for SAKSOPPLYSNINGER I forbindelse med budsjettarbeidet legger rådmannen hvert år frem satser for egenbetaling for helse- og sosiale tjenester til politisk behandling. Det politiske vedtaket i saken bestemmer satsene som skal gjelde for påfølgende år. RÅDMANNENS VURDERING Praktisk bistand I forbindelse med budsjettbehandlingen av kommunebudsjett for 2009 vedtok Vikna kommunestyre å fastsette sats for betaling av hjemmehjelp/praktisk bistand til 0,8 promille av husstandens samlede inntekt. Vedtaket innebærer at beløp som skal betales for tjenesten justeres automatisk når folketrygdens grunnbeløp endres. Da foretas ny beregning av satsen. Rådmannen foreslår å beholde satsen på 0,8 promille også i Satsen for vask av tøy for beboerne ved Vikna bo- og servicesenter ble økt til kr 160,- pr mnd fra og med mars Trygghetsalarm Vikna kommune har i dag ca 50 trygghetsalarmer til fordeling i private hjem og 25 stk montert fast på Viknatunet. De som får tildelt slik alarm betaler i dag kr 110 pr mnd i gebyr. Etableringen er gebyrfri. Gebyret innkreves kun for de som har denne alarmen i private hjem. Rådmannen foreslår å holde avgiften uendret for Middag/kostabonnement Rådmannen foreslår å holde prisen på en middagsporsjon på samme nivå som i 2009, dvs kr 60,- pr porsjon. I denne satsen er tilbringing inkludert. For beboerne ved Vikna bo- og servicesenter foreslår rådmannen at prisen på kostabonnement fortsatt skal være kr 2300,- som er samme sats som for Korttidsutleie ved Vikna bo- og servicesenter Vikna kommune leier av og til ut boenheter for kortere tidsperioder ved Vikna bo- og servicesenter. Ved budsjettbehandlingen for 2009 ble det vedtatt en pris for dette på kr 160,- pr dag. Rådmannen foreslår at denne holdes på samme nivå i Inkludert i denne prisen er kostabonnement, samt sengetøy. I 2010 vil det være behov for en grundig gjennomgang av kommunens drift med tanke på å få ned utgiftene. Rådmannen ser det som naturlig at nivået på betalingssatsene innenfor helse- og sosialetaten også sees på i tilknytning til dette arbeidet. KONKLUSJON/TILRÅDING I samsvar med forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann 3 Side 9

10 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2008/ Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Erik Jakobsen / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 26/09 Eldrerådet Formannskap Kommunestyre Husleie i kommunale omsorgsboliger i Vedlagte dokumenter: - Ingen Dokumenter ikke vedlagt: - Rådmannens forslag til kommunebudsjett RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret; 1. Vikna kommunestyre vedtar å regulere satsene for husleie i de kommunale omsorgsboligene tilsvarende økningen i konsumprisindeksen, dvs. 1,2 % med virkning fra , jfr. tabell A i saksframlegget. 2. Pris for strøm fastsettes i samsvar med tabell B i saksframlegget. Side 10

11 SAKSGRUNNLAG Rådmannens forslag til kommunebudsjett 2010 SAKSOPPLYSNINGER I forbindelse med kommunebudsjettet legges fram forslag til ny husleie for kommunens omsorgsboliger, ref. sak 1497/08. Tabell A. Viser husleieutviklingen (husleie per mnd). Ant. Forslag Husleie 2010 Leil. Husleie 2008 Husleie 2009 Sokkel Eldresenteret Viknatunet Viknatunet Viknatunet Eldresent. m/bad Eldresent. delt bad SUM 48 Tabell B. Strøm (per mnd). Størrelse Strøm 2008 Strøm 2009 Strøm m² m² m² Dagens avregning for husleie ved bo- og servicesenteret gir ikke et korrekt bilde av kostnadene for anlegget. Det er ikke egne strømmålere for leilighetene slik at en får et rettferdig bilde av forbruket. Som grunnlag for strømpriser i 2010 legges et stipulert årsforbruk på 125 kwh pr. m². RÅDMANNENS VURDERING For husleieberegningen for 2010 foreslår rådmannen at konsumprisindeksen legges til grunn, dvs en økning på 1,2 % (sept 08 sept 09). Det kan nevnes at tilsvarende økning blir foreslått for boligene som forvaltes av Vikna kommunale Boligutleie KF. Det er utarbeidet nye leiekontrakter for alle leilighetene som er i samsvar med husleielovens bestemmelser, herunder at leiesatsene årlig kan reguleres i forhold til endringen i konsumprisindeksen. Rådmannen vil også utarbeide forslag til et nytt system for betaling av strøm. Dette vil bli fremlagt i forbindelse med kommunebudsjettet Enova har støttet dette prosjektet, og tiltak blir gjennomført i første halvår KONKLUSJON/TILRÅDING Tilrådning i henhold til forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann 2 Side 11

12 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2009/656-4 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Elsa Elde / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Vikna ungdomsråd 27/09 Eldrerådet /09 Arbeidsmiljøutvalg Administrasjonsutvalg Formannskap Kommunestyre Kommunebudsjettet Vedlagte dokumenter: Rådmannens forslag til kommunebudsjett Dokumenter ikke vedlagt: - Økonomiplanen RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret: 1. Vikna kommunestyre vedtar rådmannens forslag til budsjett med premisser og økonomisk driftsoversikt 2010, jfr. også budsjettskjema nr. 1 A og B (drift) og 2 A og B (investering). (Betaling for kommunale tjenester fastsettes ved separate vedtak i egne saker i tilknytning til behandlingen av budsjettet). Side 12

13 Økonomisk driftsoversikt Årsbudsjett Årsbudsjett (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Skjønnsmidler fra fylkesmannen Psykiatritilskudd - 0 Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer - 0 SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån - 0 Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån - 0 Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER TIL FORDELING Til driftsrammer: Rådmannen Oppvekst Helse og sosial Teknisk Personforsikring/AFP Bruk av premiefond Premieavvik - pensjonspremiefond Seniortiltak Lønnsoppgjør Mva-komp fra investering Ordinære avskrivninger Kalk. Renter Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd 0 Avsetning til disposisjonsfond 0 Avsetning til bundne fond 0 Avsetning til likviditetsreserven 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse Side 13

14 2a. Eiendomsskatt på boliger, hytter og fritidshus skrives ut i hele kommunen. Eiendomsskatten skrives i 2010 ut med 5 av 75 % av skatteobjektets eiendomsskattetakst. b. Eiendomsskatt på verker og bruk, herunder gårdsbruk, og sjøområder, skrives ut i hele kommunen. Eiendomsskatten skrives i 2010 ut med 5 av 75 % av skatteobjektets eiendomsskattetakst. 3. Kommunestyret fastsetter den kommunale skattøren til 12,80 % i Budsjettet er basert på 269, 87 årsverk per I medhold av kommunelovens 50 tas opp lån til følgende investeringsformål i 2010: Nr Prosjekter Lånebehov i kr Bruttoramme 1 Ikt Oppgradering veg/gatelys Nybygg/påkostning bygg Fergekai Borgan Utbedring Helsehuset Idrettshall, nytt gulv Brann - utstyr Fylling molo/sjånesbrygga Namdalstun - omsorgsboliger Kråkøya delfin. vegsamband Husbanken. Startlån VAR (vann og avløp) Sum Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelig lånevilkår, herunder valg av bank. Lånet tas opp som serielån. 6. Det kan tas opp kassakredittlån på inntil 5 mill. kr i Lånet tas opp i Sparebank 1) Midt-Norge. 7. Når det gjelder investeringsbudsjettet understreker kommunestyret at ingen investeringer skal igangsettes for 100 % finansiering er på plass/vedtatt. (eksempelvis lån, tilskudd, egenkapital, avtaler med private mv) 8. Selvkost: Vann-/avløp-/feie-/ og slamregnskapet føres etter selvkostprinsippet, jfr. forskrift for renovasjon. Overskudd bokføres mot selvkostfond. Gebyrberegning gjøres i budsjettet og kontrollregnes i regnskapet. Periodelengde er inntil 5 år. 3 Side 14

15 9. Behov for reduksjon av utgifter prosess i a) Vikna kommune har en økonomisk situasjon hvor utgiftene er større enn inntektene. På dette grunnlag skal alle etater/avdelinger i kommunen gjennomgås i 2010 med sikte på å redusere driftsutgiftene/kostnadene. Målet er en reduksjon på minst 5 mill. kr på årsbasis med full virkning fra b) Rådmannen bes organisere dette arbeidet formannskapet er styringsgruppe. Kommunestyret fatter de endelige vedtak om reduksjoner etter forslag fra formannskapet. Jfr. for øvrig pkt. 5.b, side 19 i budsjettdokumentet. c) Det forutsettes at tillitsvalgte involveres i arbeidet. 4 Side 15

16 SAKSGRUNNLAG Rådmannens forslag til kommunebudsjett Vedleggshefte del I og II. Tallbudsjett (grønt hefte). Økonomiplanen SAKSOPPLYSNINGER Det vises til vedlagte dokumenter. Tallbudsjettet for 2010 (grønt hefte) følger budsjettet som vedlegg til orientering. KONKLUSJON/TILRÅDING I samsvar med forslag til vedtak. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann 5 Side 16