Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon. Merk møtetidspunkt! Formannskapetsmedlemmerog varamedlemmerhari forbindelsemedformannskapetsmøte mottattbudsjettrapport(tallgrunnlag)somegetdokument.dettesendesikkeutpå nytt og medlemmenebesom å medbringedokumentet til møtet. I henholdtil reglementfor politiskeutvalgi Dyrøy, pkt ,gis detanledningtil åpen talerstoli 30minutterfør møtetsettes. Sakersomtasoppmågjeldekommunaleforhold og være av allmenninteressefor kommunens innbyggere.innlegg/spørsmålunderåpentalerstolskalsende skriftlig til ordførersenestre dagerfør møtet. Kl. 14:30blir detenkelbespisningogsamværi Nordavindshageni forbindelsemedutdelingav æresbevisningtil ansatte.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS66/12 Innhold Lukket Arkiv saksnr Sakertil behandling Referatsaker RS5/12 UttalelseGullestadutvalgetsrapport 2012/300 Sakertil behandling PS67/12 Salgav kommunaleboliger 2012/706 PS68/12 EventuellvidereføringavDyrøy /484 PS69/12 BudsjettDyrøyseminarsenteretKF /676 PS70/12 ENOVA Tiltakspakke:Gjennomføringav energiutbedringstiltak Sluttføring 2009/213 PS71/12 Budsjettreguleringdrift og investering 2012/278 PS72/12 Budsjett2013/Økonomiplan /491 PS73/12 Møteplan2013for kommunestyret, formannskapetog øvrigeutvalg 2011/346 PS74/12 Kommunalplanstrategi 2012/21 PS75/12 Søknadom fritak sommeddommertil Senjatingrett 2011/19 PS76/12 Ungdomsmaktog medvirkningi Dyrøy kommune 2012/132 PS77/12 Kompetanseplanpleieog omsorg /478 PS78/12 PS79/12 PS80/12 PS81/12 Tidlig innsatsfor livslanglæring kvalitetsplanfor barnehagenei MidtTroms Revisjonav vertskommuneavtalenmedsørreisavedr fellesbarnevern Revisjonav vertskommuneavtalenmedsørreisavedr felleslegekontortjeneste Avtaleom drift av intermediæresengermellomlenvik kommuneog Dyrøykommune 2012/ / / /435 PS82/12 Revitaliseringav SenjaPetro 2012/710 PS83/12 Talspersontil bruk i fylkesnemndssaker 2011/19 PS84/12 Planfor selskapskontroll /268 PS85/12 Planfor gjennomføringav forvaltningsrevisjon /268 RandiLillegård ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 66/12 Referatsaker

6

7 Saker til behandling

8 Saker til behandling

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 613 Saksmappe : 2012/706 Saksbehandler: Geir Fjellberg Dato: Saksfr amlegg Salgav kommunaleboliger Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 67/ Saksopplysninger: Dyrøykommuneharmottatt2 søknaderom kjøp avkommunale boliger: Marit Dalsethog StenGautePedersenønskerå kjøpefossmoveien19 (hvor def.t. leier) eller annenkommunalbolig søknaddatert De er enfamilie på4 og haret stortønskeom å bo i Dyrøy, menvanskeligå finne hus dadetsværtsjeldenter hustil salgsher. ThomasFredrikssonsøkerom å få kjøperingveien23 søknaddatert Hanharboddi legeboligeni Ringveien18 i 10 år. Hantrivesgodti Dyrøy og ønsker å fortsetteå bo her. Vurdering: Dyrøykommuneeier/disponereri dag55 utleieobjekterbeståendeav frittliggendeboliger (villaer) og leiligheter.boligmassener oppførti tidsrommet Denbygningstekniskestandardenpåboligenevariereri vesentliggradfra dårlig til god. Oppgjennomåreneer detgjennomførtløpendevedlikeholdsarbeidpådeflesteutleieobjektene. Et lite antallav dissehargjennomgått«full oppussing»mensdetfor deflesteerforetattdelvis oppgraderingvedbehov. I hovedsakgjeldersistnevntetiltak reparasjonav bad/baderomog innvendigeflater vegg/gulv.utvendigeflater, skifte av vinduerog taktekkeer i mindregrad gjennomført. Enhettekniskharhattsommål å bringedensamledeboligstandardenopppåforsvarlignivå. Med forsvarlig nivå menesi dennesammenhengat detutøvesvedlikeholdsomsikrerat boliger ikke forringesbådesåvel verdimessigsombrukermessig, menslik atdenbygnings og bruksmessigetilstandenopprettholdes. I praksisvil dettesi at skadersomoppstårsomfølgeav elde/slitasjeblir prioritertog forsøkt utbedret.bygg somer oppførtpå7080 tallet er ikke energieffektivei denforstandat isolasjoni yttervegg/himlinger begrensetog vinduergir stortvarmetap. Taktekkersomi vesentliggradbestårav papp/shingel,harlevetidpå2530 år. Vedlikeholdsbehovet for flere av deeldsteboligeneblir vesentligstørredenærmesteårene. Detteerenutvikling somdessverregåri motsattretningavhvakommunenharmulighettil å leggei sinevedlikeholdsbudsjetter.omfattenderenoveringav boligermåutføresav eksterne firma innenbygg og anleggsbransjenog slike arbeiderer kostbare.renoveringav boliger resulterergjernei enkostnadi størrelsesorden , kr/m²

10 Dyrøykommuneeier/disponerer(inkl. boligstiftelsen)ca.3 500m² utleieboliger(garasjerikke tatt med). Øvrig bygningsmasse,adm.bygg, ambulansestasjon, skole,omsorgssenter, barnehager utleiebygg næring,lagerbygg etc.utgjørover m². Dettebetyr vedlikeholdav nærmere m² bygningsmasse.øvrigeanlegg,industriområder,kaianlegg,kirkegårder/kirkebygg, vannavløpsanlegg(pumpestasjoner, vannbehandlingsanlegg/b ygg,mm kommeri tillegg. Et forsvarligbudsjettfor løpendevedlikeholdav kommunalboligmassebørligge mellom kr/m², dvs.for Dyrøysitt vedkommendepåkr. 3 4 mill pr. år. Ettersomdettevil være umulig å oppnåmådetseespåandreløsninger,somf.eks.reduksjonav boligmassen.det er spesieltdeneldre boligmassen,somharstørstvedlikeholdbehov,sombørvurderessolgt. Administrasjonenhartidligereforeslåttsalgav Ringveien23 (oppførti 1979)og 17 (oppførti 1973). Det foreliggernåhenvendelserfra to innbyggereom kjøp av Ringveien23 og Fossmoveien19 (oppførti 1983). For Ringveien23 foreliggertakstfra des.2011somoppgirnormalsalgsverdipåkr , (låneverdipå550000,) Det foreliggertilbud påkr , For Fossmoveien19 foreliggerikke takstog interessent enharikkegitt bud.det antasat en takstverdifor denneboligenvil bli påca.kr , Ringveien23 er ikke utleid pr. datosomfølgeav at boligenmågjennomgåenstørre utbedring/totalrenovering. Foreliggendetakstoppgirfradragetfor alder,utidsmessighet,vedlikeholdsmanglermm til å utgjørekr , Dvs. at detvil kosteca.1,5 mill å gjennomførerenoveringav boligen. Takstenpåboligener oppgitttil tidligereinteressent,utenat detteharført til videreinteresse. Det er nærmesturealistiskåforestillesegat Dyrøy kommuneskullebruke1,5mill påårenovere baredenneboligen. Salgvil derforværebetimelig.det er enhetteknisksin vurderingat salgsprisover , vil vanskeliggjøreenevt. avhendingav akkuratdenneboligen. Ringveien17 hargjennomgåttoppussingfor få år sidenog harenrelativt brastandard. Bygningener imidlertid oppførti 1973og pregesav atdener 40år gammel. Det antasat entakstverdipådenneboligenvil bli ca.kr , Det foreslåsat: Ringveien17 søkessolgtfor kr , Ringveien23 søkessolgtfor kr , Fossmoveien19 søkessolgtfor kr , Sum kr , Rådmannensforslag til vedtak: Rådmannengis fullmakt til å foreståsalgav Ringveien17 og 23 samtfossmoveien19. Boligene leggesut for salg(kunngjøresi lokalpressen)og selgesslik dissefremstårpr. dato. Rådmannengis fullmakt til å foreståsalgav boligeneut fra tilbud sommottas,mentil minimum pris somoppgittnedenfor. Ringveien17 selgesfor minimumpris påkr , ekskl.omkostninger Ringveien23 selgesfor minimumpris påkr , ekskl.omkostninger. Fossmoveien19 selgesfor minimumpris påkr , ekskl.omkostninger. Ordførers innstilling: Sområdmannens

11 ordfører/utvalgsleder ØrjanHigraff rådmann

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 031 Saksmappe : 2012/484 Saksbehandler: Marit Alvig Espenes Dato: Saksfr amlegg Eventuell videreføring av Dyrøy 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i DyrøyseminarsenteretKF 24/ Kommunestyret 68/ Saksopplysninger Sakenble utsatti forrige møte og tas heropptil ny behandling. Sisteår av prosjektdyrøy 2017er snartover.politisk harprosjektetdyrøy2017værtsettpå somendel av kommunen strategiskerekrutterings,kultur og næringsarbeid.fra haddevi flere samarbeidspartermedpålaget;sparebank1nn, KRD gjennom Småsamfunnssatsinga og Tromsfylkeskommune. I Kultur ognæringssatsingenharmålsetningeneværtfølgende: Liv og Røre,skapeøkt trafikk gjennomflere og størrearrangement i samarbeidmellom lag/foreningerog næringslivet. Fellesmarkedsføring;av bedriftene,avarrangementene, Dyrøysombo og handelssted. Tilretteleggefor vekst;gjennomfellestiltaksomgagnerfellesskapet. Lærendenettverkav bedriftene,kursing,samarbeid,kompetanseheving/bevisstgjøring ifht. å selgehverandre,utvikle servicenivå. Samkjøremedrekrutteringssatsinga. I Rekrutteringssatsingenharmålsettingenværtfølgende: Rekruttereog beholdeinnbyggere o Tre strategierer valgt: Bestpåtilrettelegging Personrettetoppfølging Markedsføring I 2012hardetværtfokuspååttespesifikketiltak somkommunestyret ønsketvidereført. En endeligevalueringav tiltakenevil bli gjort vedåretsslutt. Det er imidlertid viktig å hafokuspå evt. videreføringnåsomdetforegårbudsjettplanleggingi alle enheter.kommunestyret bevilget for inneværendeårfordi dementedetvarviktig atdissetiltakeneble videreførteller overleverttil andre.ei eventuellvidereføringi kommunalregi, vil væreavhengigav at detsettes av kommunalandeli budsjettetfor 2013.Plasseringi organisasjonenmåogsåvurderes.

13 Vurdering De åttetiltakenesomharværtgjennomførti 2012er samleti skjemaetunder.det er foretakets holdningat vi skaljobbemedutvikling, ikke drift. Nå somprosjektperiodener over,anbefales detikke at Dyrøyseminarsenteretharansvarfor arrangementerog tiltak somkangjennomføres av andre. De børoverføres,eller avvikles.der deter ønskeom videreutvikling,bør Dyrøyseminarethaenrolle. Vi harjobbetspesifiktmedet konseptfor videreutviklingav Fårikålfestivalen,seegetvedlegg.Vi harknyttetenkort kommentartil hverttiltak, og gitt våre anbefalingeri sisterute. Hovedaktivitet Beskrivelse Resultater og effekter Evaluering Sommerflyt (informasjons arbeid) Fårikål festivalen Av deling for digital kompetanse Utgitt magasin sommer 2012 med info om arrangementer, annonser for virksomheter i Dyrøy og annen info. Mye hytte/fritidsboligstoff. Brukt som oppspark til Dyrøyseminaret med fokus på tematikken ungdomsmedvirkning. 34 dagers nisjematfestival, siste helga i sept. Har vært et uformelt samarbeid mellom ansatte i Dyrøyseminarsenteret, IKTavdeling og andre som har ITansvar på sine enheter Rekrutterer besøkende på arrangementer og aktiviteter, gjestehavn osv. Kanal for info og inkludering av hytte/fritidsboligeiere (deltidsinnbyggere). Distribuert også utenfor kommunen. Viktig i omdømmebygging. Lang levetid og gjenbruk. Se eget vedlegg Lokalmattorg med 1520 utstillere besøkende. Samarbeid med landbruksetat, lokale lag og foreninger. Felles diskusjon og problemløsning, definere utfordringer, innhente kunnskap, har jobbet fram planer for sosiale medierstrategi, bildearkivløsning, osv men har ingen midler til iverksetting og innkjøp for eksempel av kommunalt intranett som alle er enige i at vi trenger. En videreføring i samme form og volum krever ca til produksjon, trykk, distribusjon og markedsføring, ikke inkl. arbeidstid: Potensialet for annonseinntekter er på ca Anbefales videreført. Bør ikke være en del av Dyrøyseminarsenterets oppgaver, da det etter hvert er blitt en rutineoppgave og det brukes eksterne journalister m.m. Stor gjenbrukseffekt av materialet mtp markedsføring av kommunen på nettside m.m. Overføres den som har ansvar for kommunikasjon i kommunen, forutsatt at midler følger med. Årlig kostnad, inkl. innleid arbeid ca Ikke medtatt arbeidstid for kommunalt ansatt som tilrettelegger. Anbefales videreført, minst på dagens nivå. Stort potensial for videreutvikling. Krever koordinering og noe fast økonomi til markedsføring/annonsering, webside, kjøpte tjenester, trekkplaster. Behovet er stort for et fagmiljø å samarbeide med på ITsida, og potensialet er stort for å høste gevinster av gode løsninger mellom avdelingene, men det er lite rom for samarbeid, tidsmessig og økonomisk. Foreslås avviklet og bør integreres i annen satsing på IT. Der det er mulig bør prosjektet SO1BK være brobygger mellom ITansvarlige og peke på muligheter og utfordringer. Men også dette prosjektet mangler midler til innkjøp av utstyr, programvare og utvikling. Det er kun human kapital man kan bidra med enn så lenge.

14 Infoskjermer Diverse nettsider, vedlikehold, oppdatering Midtsommerhe lg Infoskjermer på ICA, Dyrøymat og Foxtail Eksempelvis Platinakortet, Midtsommerfestivalen m.m. Torgdag med talentiade helga før/etter St.Hans som hovedarr. Opp mot besøkende på det meste utstillere. Platinakortet Gavekort for ca 10 bedrifter i Dyrøy. Åpent kort + bedriftsspesifikk variant. Rekrutterings team Møter med mulige tilflyttere. Innkaller aktuelle fagpersoner (enhetsleder, tiltakskonsulent m.fl.). Tilretteleggingsansvar I hovedsak info arrangementer og annonser i forb. med sommer, jul, påske. Tiltak og arrangement har nettsider/sosiale mediekanaler der det påløper årlige kostnader for oppdatering, vedlikehold, produksjon av innhold m.m Omsetning/ overrisling ca (tall fra 2011). Sikrer mer lokal handel og markedsføring, bevisstgjøring rundt lokale kvaliteter. Mangler oversikt over omsetning siste år. Møtt over 40 familier fra 2007 og fram til i dag. Vi vet at 35 % av barna i barnehagen er barn av innflyttere siste 5 år. Foreslås at det integreres som et tiltak i prosjektet SO1BK, kostnader til bedre skjermer, nettforbindelse, styringsprogram osv. ca bør tilføres prosjektet. Foreslås at det integreres i IKTavdelingens driftsbudsjett, forutsatt at midler følger med, anslått. ca bør tilføres IKTavd. Torgdagen bør videreføres m/ kobling mot eksisterende aktiviteter + noen mindre arr. Bør ikke være en del av Dyrøyseminarsenterets arbeid. Krever en del koordinering/planlegging og noe fast økonomi til markedsføring/ annonsering. Forsøkt integrert sterkere i Frivilligsentralen i 2012, men krever mer enn koordinering og mobilisering, må ha markedsføringsbiten med. Krever såpass mye arbeid at lag/foreninger forventer betaling. Stipulerer Krever noe koordinering ved innog utgang av bedrifter, kortadministrasjon, webside + felles markedsføring. Overført til Dyrøymat ila Krever lite fremover, bortsett fra at kostnader til markedsføring og drift av nettside, samt opptrykk av nye kort må bæres av bedriftene om de vil ha det videre. Bør etter så mange år være en integrert del av kommunens arbeid, ikke tilhøre en utviklingsavdeling. Årlige kostnader knyttes til bevertning/møter, ca Men krever et stort større fokus, og mange arbeidstimer. Oppsummert Elementerfra kultur og næringssatsing a og rekrutteringssatsinga i Dyrøy2017børi framtidai størregradværeenintegrertdel av kommunens kultur, informasjonsog næringsarbeid.videre satsingpåhytte/fritidsboligerrepresenterermuligheterfor næringsutvikling, og dettesammen medfestivaler/ kulturarrangementerog sommerflytmagasinet ogsågodreiselivsutvikling. Opprinnelige forslagtil vedtak i møte : A: Alle tiltak avsluttes.det påbeløperingendirekteutgifter til gjennomføring,men detbørbevilgesenmindresumfor åavvikle tiltak påenordentligmåte (demontering,oppsigelsestidpåavtalerosv).de tiltak someventuelt vil gåvidere, vil daskjepåfrivillig basisi lokalsamfunnet.

15 B: Delerav arbeideti Dyrøy2017videreføres,noeintegrerti øvrigkommunal organisasjon,noegjennomdyrøyseminarsenteret. Videreutviklingav Fårikålfestivalen gårgjennomdyrøyseminarsenteret. Informasjons og ITarbeidgjennomIKTavdeling.Rekrutteringsarbeidgjennom administrasjonen,og noearbeidblir endel av andreprosjektereller Frivilligsentralen. Økonomiskmåbevilgningenpåplasslikevel, menfordelesannerledes. Budsjett: , tildelesansvarligfor kommunikasjon , tildelesdyrøyseminarsenteret (avh.av valgt modell) , tildelesprosjektetso1bk , til delesiktavdeling Daglig ledersforslag til vedtak: , tildelesfrivilligsentralen , tildelessentraladministrasjonen Budsjett: , Ramme: , 1. Styret berdagliglederjobbevideremedutvikling av Fårikålfestivalen,som beskreveti saksframlegget (alternativ2). Det bevilgesingenmidler i egenfinansieringfra Dyrøykommunetil tiltaket. Arbeidetmedekstern finansieringog søknaderfinansieresinnenforrammensomer gitt til utviklingsarbeid.ved manglendeeksternfinansiering,blir tiltaket ikke gjennomført. 2. Styret foreslårvidereføringav andre godetiltak fra Dyrøy 2017i kommunens enheter,sombeskreveti saksframlegget.styret berdagliglederhaet tett samarbeidmedadministrasjonenfor å bidratil kompetanseoverføringtil enhetene. Dettasforbeholdom at kommunestyret bevilgermidler til videreføringav de beskrevnetiltakenesomtrengerfinansiering.ved manglendebevilgning,blir ikke tiltakenegjennomført. Styreledersinnstilling: Saksprotokoll i Styret i DyrøyseminarsenteretKF Enst.vedtattsomdagligledersforslagtil vedtakmedtillegg av spesifisertetiltak. Vedtak i Styret i DyrøyseminarsenteretKF Styret berdagliglederjobbevideremedutvikling av Fårikålfestivalen, som beskreveti saksframlegget (alternativ2). Det bevilgesingenmidler i egenfinansieringfra Dyrøykommunetil tiltaket. Arbeidetmedekstern finansieringog søknaderfinansieresinnenforrammensomer gitt til

16 utviklingsarbeid.ved manglendeeksternfinansiering,blir tiltaket ikke gjennomført. 2. Styret foreslårvidereføringavandregodetiltak fra Dyrøy 2017i kommunens enheter,sombeskreveti saksframlegget.styret berdagliglederhaet tett samarbeidmedheleorganisasjonenfor å bidratil kompetanseoverføring. Det tas forbeholdom at kommunestyret bevilgermidler til videreføringav følgendetiltak. Ved manglendebevilgning,blir ikke tiltakenegjennomført. Budsjett: , tildelesansvarligfor kommunikasjonfor «Sommerflyt» , tildelesprosjektetso1bkfor tiltaket «Infoskjermer» , tildelesiktavd.for vedlikeholdavnettsider , tildelesfrivilligsentralenfor tiltaket «Midtsommerhelg» , tildelessentraladministrasjonen for tiltaket «rekruttering» Ramme: , RandiLillegård styreleder Marit Alvig Espenes dagligleder

17 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 151 Saksmappe : 2012/676 Saksbehandler: Marit Alvig Espenes Dato: Saksfr amlegg Budsjett DyrøyseminarsenteretKF 2013,2. gangsbehandling Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i DyrøyseminarsenteretKF 26/ Kommunestyret 69/ Vedlegg 1 BudsjettforslagDyrøyseminarsenteret KF 2013 Saksopplysninger Basertpådenpågåendebudsjettdiskusjoneni Dyrøykommune,og innspill somer kommet fra organisasjonen, får styret i Dyrøyseminarsenteretherbudsjettetfor 2013til behandlingpånytt. Endringenefra første budsjettbehandling( )består i Økt ramme for prosjektet SO1BK (fra , til ,) o Økningi lønnsutgifter,klp og arbeidsgiveravgift , o Besparelseri reiser/utstyrsposten , Tilskudd til drift fra Dyrøy kommune (på ,), knyttet til utvikling av nye prosjekter og intern kompetansehevingi organisasjonen. Behovfor justering av post 19400,bruk av fond, 3.000, Ved gjennomføringav dissetiltakeneer budsjettetfor 2013i balanse. For øvrig er budsjettkommentarene somfør: Virksomheteni Dyrøyseminarsenteret i 2013vil pregesav to løpendeprosjekter,samt oppfølgingav områdersomstyret ogadministrasjoni kommunenhargitt signalom at er ønskelig. Etablerte prosjekter Stedsuavhengigearbeidsplasser,faseIII beregnetbudsjett for Sammenomenbedrekommune,år 2013 beregnetbudsjett for 2013 Ønskedeprosjekter Ungdomsmedvirkning, RUPsøknad Samarbeidsbedriftpå utprøvingav stedsuavhengigarbeid,rdasøknad Internt kompetansehevingsprogram, KSsøknadeller lignende Utvikling av Fårikålfestivalen. Vi harhellerikke sluppettaketi noenav prosjektenevi harjobbetmedå utvikle foregåendeår, mendisseer p.t. ikke finansiert,og kanderforikke starteopp.eksempelvis:

18 Hjemmeog Tryggi Troms,hovedprosjekt Drømmefangerne(ungdomsforskere) Omsorgshistorier Daglig ledersvurdering: Prosjektutviklinger et arbeidsomkrevermye tid og er avgjørendefor at bådeutviklingsarbeid og innovasjonsarbeidkanfinne sted.et faglig grundigarbeider avgjørendefor økonomiskstøtte. Detteharvi ikke før hattkonkretbudsjettfor, og omfangetharhittil alltid værtavhengigav kapasiteti organisasjonen. I år håpervi å få påplassenegenkommunalfinansieringtil søknads/utviklingsarbeidpå ,, jf. Dyrøyseminarsenterets innspill til planstrategien. Det harværtytret ønskeom at foretaketskalta påsegflere internekommunaleoppdragsomå væreutvikler og tilretteleggerav internt kompetansehevingsprogramog eller kafédialoger/temamøter medinnbyggerne.driftstilskuddetfra Dyrøy kommunegir rom for å ta påsegnoenav disseoppgavene. Vedlagtet foreløpigforslagtil budsjettfor 2013,derdeter vektlagthvavi har påplass,og ikke hvavi ønskeråfå påplass. Daglig ledersforslag til vedtak: Styret vedtarbudsjettetfor Styreledersinnstilling: Saksprotokoll i Styret i DyrøyseminarsenteretKF Omforentforslaglagt fram i møtet: «Budsjettfor 2013for Dyrøyseminarsenteret KF vedtasi hht.vedlagteregneark.» Enst.vedtatt. Vedtak i Styret i DyrøyseminarsenteretKF Budsjettfor 2013for Dyrøyseminarsenteret KF vedtasi hht.vedlagteregneark. RandiLillegård styreleder Marit Alvig Espenes dagligleder

19 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 An svar 195 Dyrøyseminarsenteret Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett Lønn fast R 40 %, M 100 %, N 50 % Lønn eng. prosj.medarbeider Stedsuavhengige arb.plasser, U 60 %, SO1BK, I 100 % Lønn eng. prosj.medarbeider Lønn eng.prosj.medarbeider Lønn eng.prosj.medarbeider Telefongodtgj. trekkpliktig KLP pensjonspremie Arbeidsgiveravgift post 10320, og er økt med 323' ifht første budjsettutk Kontormateriell 1 316, Trykkeriutgifter 6 430, Fagliteratur/abonenement 2 142, Bevertning , Arrangementsutgifter 7 913, Arrangementene var avsluttet i Porto 638, Telefonutgifter , Forslag nedjustering i Annonse/rekame/informasjon , Representasjon 2 265, Opplæring/kurs , Skyss og kost oppg. pliktig Reiseutgifter ikke oppg.pl , Husleie, leie lok./grunn , Forslag nedjustering i EDBlisenser 4 980, Andre avg., gebyr, lisenser , Inventar/utstyr , Denne hører hjemme på post *1, utgifter i Stedsuavhprosjektet i Side 1 av 10

20 Art Art Regnskap EDButstyr , Vedlikehold løpende , Serviceavt/reparasjoner , Div. konsulenttjenester ,80 Reg. budsjett 2012 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett Div kjøp av tj fra kommunen ,89 I budsjettet spes. på postene lønn og reiseutg. 1* Stedsuavh. arbeidsplasser Sum utgifter SUA III., egeninns. anslås til 500', 800' føres lønn Div. konsulenttjenester Div. konsulenttjenester Div. kjøp av tj. fra komm Div. tilsk. priv./bedr. * SO1BK Utstyr, reiser i SO1BK (totalbudsjett 600', fratrukket lønnsutg. 540' Betalingsgebyrer 144,00 Linja over er nedjustert med ifht første budsjettutkast Avs. til disposisjonsfond , Udisp. nto. driftsresult , Brukerbet./egenandel 500, Salgsinntekter fakturert (3 371,00) (25 000) Salg av tjenester foredrag/honorar(43 948,00) (50 000) Div foredrag Billettinntekter (22 000) Ref fra AETAT Sykelønnsrefusjon Tilsk. fra fylkeskomm. ( ,00) ( ) ( ) ( ) Prosjekt SUA III, fylkets andel på 500' pluss årlig driftstilsk500' Ref. fra kommuner (4 783,00) Tilsk. fra staten Tilsk. fra fylkeskomm Tilsk. fra fylkeskomm Tilsk. fra kommunen ( ) ( ) ( ) NY! Til prosjektutvikling og interne oppgaver for kommuneorg. Side 2 av 10

21 Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett Tilsk. fra staten ( ) ( ) ( ) SO1BK 300' fra KRD. pluss SUA III 1000' fra KRD Tilsk. fra staten Ref fra private ( ,00) (10 000) Refusjon fra KF Bruk av tidl. års oversk. ( ,60) ( ) ( ) Bruk av disp. fond ( ) (62 000) , ( ) Fylkesmannen (Troms landbruksfaglige senter), Beitebruksprosjekt An svar 196 Dyrøyseminaret Dyrøyseminaret avholdes ikke før Lønn eng. prosjektmedarb Arbeidsgiveravgift Trykkeriutgifter Bevertning Arrangementsutgifter Porto Annonse/reklame/informasj Reiseutg. ikke oppgavepl Div. konsulenttjenester Brukerbet./egenandel ( ) ( ) Statstilskudd ( ) ( ) Tilsk. fra fylkeskomm. ( ) ( ) Ref. fra private ( ) ( ) ( ) 0 An svar 198 Dyrøy 2017 Side 3 av 10

22 Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Nytt regulert budsjett * Sum utgifter Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett Kontormateriell Trykkeriutgifter , Faglitteratur/abb 998, Bevertning 1 669, A. forbr matr./råvarer/tj 803, Arrangementsutgifter , Porto , Telefonutgifter 2 853, Annonse/reklame/informasj , Representasjon 674, Reiseutg. ikke oppgavepl , Andre avg., gebyr,lisenser 223, Inventar og utstyr 1 807, Nærmiljøtiltak 1 680, Div. konsulenttjenester , Div. kjøp av tj. fra komm , Div kjøp av tj fra priv , Div. tilsk. priv./bedr , Salgsinntekter (55 005,00) Salgsinntekter fakturert (55 288,00) Tilsk. fra kommuner ( ,00) ( ) ( ) Ingen tiltak fra Dyrøy 2017 videreføres Bruk av disp fond ( ,00) Bruk av bundne driftsfond 0 ( ,21) Side 4 av 10

23 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Art Art Regnskap 2011 Reg. budsjett 2012 Nytt regulert budsjett 2012 Forslag til Budsjett 2013 Merknader gjelder budsjett 2013 An svar 925 Momskompensasjon Merverdiavg utenfor mvaloven , Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk. ( ,44) An svar 931 Renter m.v Div renteutg/låneomk (1,11) Betalingsgebyrer 893, Renteinnt. bankinnsk. (10 410,00) 0 (9 517,36) 0 Sum alle ansvar 0,00 0 Sum budsjetterte utgifter , Sum budsjetterte inntekter ,44 ( ) ( ) ( ) Bruk av fondsmidler ( ,60) ( ) ( ) (62 000) Avsetning til fond , Mindre/Merforbruk 0, Side 5 av 10

24 Dyrøyseminarsenteret Budsjett Side 6 av 10

25 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 7 av 10

26 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 8 av 10

27 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 9 av 10

28 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 2013 Side 10 av 10

29 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: S02 Saksmappe : 2009/213 Saksbehandler: FrankMoldvik Dato: Saksfr amlegg ENOVA Tiltakspakke: Gjennomføring av energiutbedringstiltak Sluttføring Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/ Formannskapet 105/ Kommunestyret 70/ Vedlegg 1 Tilbud T120215,Enovaprosjektet ferdigstillelse 2 DyrøyEnergiAS sluttføringtiltakspakkebygg 3 Tiltakspakke Enova Prosjektregnskap 4 SluttrapportEnovaprosjektet Saksopplysninger: Dyrøykommunefikk i 2010innvilget kr av Envoatil Tiltakspakkebygg.Søknaden ble utarbeidetog fremmetavdyrøykommunei samarbeidmedenergilab endyrøyv/håvard ÅsHansen.Utgangspunktet for søknadenvar ågjennomføreenergiøkonomiseringstiltak i offentlig bygningsmasse. Vedlagtfølgerenoversiktoverdebygg somomfattesav prosjektet,samtensluttrapportmed redegjørelsefor hvasomble utført i prosjektperioden. Administrasjonens vurdering Mva.refusjonfor prosjektetutgjørkr ,. Dissemidleneer avsattpåfond for sluttføring av prosjektet. Det harnåværtgjennomført3 møtermellomrepresentanter fra Dyrøy kommune,demasa/s og DyrøyEnergiA/S, dervi i fellesskapharvurdertog prioritert hvilke arbeidersomskulleutføres innenfordenøkonomiske ramme.ettermøtenr. 1 og2 bledetogsåavdyrøykommunei samarbeidmeddemasa/s gjennomførtenbefaringpåanleggeneog derdetteskulledanne grunnlagfor justertetilbud. Vedlagtfølgerheroversiktfra DyrøyEnergiA/S og DemasA/S. Lov om offentlige anskaffelser: I vår søknadom tilskuddtil Enova,ble Energilab endyrøy fremhevetsomet vesentligelement. Det ble i denforbindelseogsåuttalt fra Enovaat detvar kommunen samhandingmedprivate aktørersommedførteat vi fikk dissemidlene.energilab endyrøy er envirituell lab der energiøkonomiseringståri fokus.fornærmereopplysningerhenvisestil lab enhjemmeside: Lov om offenligeanskaffelser 13 annetleddbokstavj unntarenkeltekontrakterom forsknings og utviklingstjenester,nåroppdragsgiverikke fullt ut betalerfor tjenesteneller den

30 ikke fullt ut tilfaller oppdragsgivertil bruk i hansvirksomhet.bestemmelsener et unntakog må ikke tolkesutvidende. FoUkontrakterer unntattfra regelverketfordi detofte kreveset samarbeidmellomparteresom harmertil fellesmedet partnerskaps og investeringslignendeforhold, framfor å væreet forhold mellomenleverandørog enkjøper.om enbetegnerenforsknings og utviklingskontraktsomet samarbeid,fellesprosjekt,støtte,anskaffelseskontrakt eller andrebetegnelserer ikke av betydning.det er realitetensomavgjørom forholdeter omfattetavanskaffelsesregelverket. Somdetfremgårav sluttrapportenble prosjektetgjennomførtsomenprosjektorganisasjon, der DyrøyEnergiA/S var representert i styringsgruppa,og derdemasa/s var representertsomfast deltakerpåalle prosjektmøter.detteble ansettsomnødvendigut fra detiltak somønsket gjennomført.spesielt daprosjektetmedførteenstorgradav FoUtjenesterfor å optimalisere forholdetmellom ulike energibærere(fjernvarme/strøm). Når oppdragsgivervidereikke fullt ut betalerfor tjenesten(100%finansiertgjennomenova), eller ikke fullt ut tilfaller oppdragsgivertil bruk i hanvirksomhet,ble prosjektetdefinerttil å ikke falle innenforlov om offenligeanskaffelser.detteble detogsåredegjortfor pået prosjektledermøte. Følgendetiltak er tenktgjennomførtinnenfordenøkonomiskerammesomer til disposisjon.

31 Sammenstillin g Oppri nnelig Justert Utgi ftsfø rt Til di sp. Dyrøy Energi A/S 1 utført arbeid Gjenstående Totalt Dyrøy Energi Demas A/S Tilbud T Adm.bygg Utl eiebygg! Uskole Barnehagen Elveveien Utl eiebygg Nordavindshagen Aldershjem Sykehjemmet Ringveien Omsorgsboliger DemasA/S Tilbud T DemasA/S Tilbud T11/ Totalt Demas Totalt Dyrøy Energi / Demas mva total t inkl. mva Til disposisjon inkl. mva Overskudd Vedlagtfølgeroversiktihht. ovennevntefra Dyrøy EnergiA/S og DemasA/S. I sisteavklaringsmøtemellomdyrøy kommune,demasa/s og Dyrøy EnergiA/S var detenighetom åprioritere tiltak 5 tilkobling fjernvarmei Idrettshallen. Detvar videreet ønskei prosjektgruppaom å få presentereprosjektetfor politikerenei Dyrøy. Detteinnebærerenpresentasjonderenviserhvasomer gjort pådeenkeltebygg, og hvilke mulighetersomnåforeliggermht. drift avkommunensbygningsmasse. Rådmannensforslag til vedtak: 1. Dyrøykommunesluttfører«Tiltakspakkebygg» ihht.framlagtetiltak. 2. Tiltakenefinansieresgjennomfondsavsetning mva.refusjon«enovaprosjektet Tiltakspakkebygg».

32 3. Budsjettetreguleresihht. overstående Ombygging/rehabilitering+ kr , Bruk av bundneinvesteringsfond kr , Ordførers innstilling: Sområdmannensforslagtil vedtak Saksprotokoll i Formannskapet Omforentforslaglagt fram i møtet: Sakenutsettes. Enst.vedtatt. Vedtak i Formannskapet Sakenutsettes. Saksprotokoll i Formannskapet Forslagfra Knut Arne Johansen,FLD, lagt fram i møtet. 1. Dyrøykommunesluttfører«Tiltakspakkebygg». Rådmannenv/prosjektlederleggerfram oversiktoversluttføringog sluttregnskap. 2. Tiltakenefinansieresgjennomfondsavsetning«Enovatilskott» 3. Prosjektgruppapresentereresultatetav prosjektetfor kommunestyret. Forslagetble votertoverrådmannensforslag.ved voteringble framlagteforslagfra Knut Arne Johansenenstemmigvedtatt. Vedtak i Formannskapet Dyrøykommunesluttfører«Tiltakspakkebygg». Rådmannenv/prosjektlederleggerfram oversiktoversluttføringog sluttregnskap. 2. Tiltakenefinansieresgjennomfondsavsetning«Enovatilskott» 3. Prosjektgruppapresentereresultatetav prosjektetfor kommunestyret. RandiLillegård ordfører ØrjanHigraff rådmann

33 Hovedkontor: 9311 Brøstadbotn Tlf.: Fax: Bankgiro: NO MVA p Tilbud T Avd. Kontor: P.b. 3020, 9498 Harstad Tlf.: Eggemoen leir, 3514 Hønef Tlf.: Fax: DYRØY KOMMUNE Dyrøytunet 1 Faxnummer Antall sider BRØSTADBOTN Deres ref: Frank Moldvik Vår ref.:ff/t Dato: Vårt tilbudsnummer er T Anlegg: ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Anleggsdel(er): Administrasjonsbygg,Utleiebygg 1,Uskole,Barnehagen,Elveveien 3,Utleiebygg 2,Nordavindshagen,Aldershjem,Sykehjemmet,Ringveien 9,Omsorgsboliger Vi viser til møte 11/10/2012 vedr sluttføring av ENOVAprosjektet. Vi viser videre til våre tilbud T11/0293 (vedr prosessbilder, tidprogram NOK 66500,) og T11/0535 (takvarme Dyrøyhallen NOK 37600,). Videre vårt tilbud T12/0215 av , her revidert med utgangspunkt i innspill som kom frem på møtet. Følgende punkter er endret: Uskole: Vedrmontering av ny sirkulasjonspumpe Elveveien 3: Vedr montering av ny sirkulasjonspumpe (pumpen innkjøpt til ENOVAprosjektet) Følgende punkter er kommet i tillegg: Bskole, fyrrom: Vedrelektrotekniske og rørmessige arbeider, utskifting av undersentral for styring og overvåking. Dyrøy sykehjem: Vedr montering av ny sirkulasjonspumpe, levering montering og idriftsettelse av ny undersentral Se forøvrig detaljer nedenfor. Antall Tekst Enhetssum Pris 1 Administrasjonsbygg kr 0,00 kr 0,00 1 Utleiebygg 1 kr ,00 kr ,00 1 Uskole kr ,00 kr ,00 1 Barnehagen kr 7 600,00 kr 7 600,00 1 Elveveien 3 kr ,00 kr ,00 1 Utleiebygg 2 kr 7 600,00 kr 7 600,00 T ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 1 av 4

34 1 Nordavindshagen kr 7 600,00 kr 7 600,00 1 Aldershjem kr 0,00 kr 0,00 1 Sykehjemmet kr 0,00 kr 0,00 1 Ringveien 9 kr ,00 kr ,00 1 Omsorgsboliger kr ,00 kr ,00 Nye punkter: 1 Bskole, fyrrom kr ,00 kr ,00 1 Dyrøy sykehjem, teknisk rom kr ,00 kr ,00 Sum eks. mva kr ,00 Se beskrivelser nedenfor for detaljer vedr omfang. Uthevede punkter omfatter endrede eller nye punkter. Alle priser er eksklusive mva. Administrasjonsbygg: Utarbeidelse av nye prosessbilder og oppgradering av tidprogram (med bilder for endring) er inkludert i tilbud T11/0293. Utleiebygg 1: Inn og utkobling av fjernvarme. Ledig utgang/rele benyttes. Kobling av strømforsyning til fjenvarmemåler. Posten omfatter montasje, programmering og tegningsrevisjon. Uskole: Drift og fellesalarm fra avfuktningsaggr: Aggr.automatikk (Johnson Controls) har følgende signaler lagt til rekkeklemme: Drift tilluftsvifte Drift avtrekksvifte Drift pumpe varmebatteri Drift kompressor Drift pumpe kondensator Felles feil Signalene kables til automatikktavle for øvrige ventilasjonsanlegg og kobles til ledige digitale innganger. Styring fjernvarme: Implementering i program og på prosessbilde. Kabling til shuntventil for behovstyrt mengde fra fjernvarmenett. Ledige utganger på controller for varmeanlegg benyttes. Shuntventil er montert (ENOVAprosjektet),men må snues for å kunne benyttes som bypass. (Bevovsstyring av mengde vil ikke være mulig). Levering, montering og idriftsettelse inkl tilknytning til SDanlegg av sirkulasjonspumpe for behovsstyrt regulering av fjernvarme. Posten omfatter montasje, programmering, tegningsrevisjon og materiell Barnehagen: Oppgradering av tidprogram (med bilder for endring) er inkludert i tilbud T11/0293. Endring av prosessbilde for varmemålere; (Funksjon for omstilling fjernvarme/lokal er implementert i programmet fra tidligere, men ikke tilknyttet i prosessbilde). Posten omfatter kun programmering. Elveveien 3: T ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 2 av 4

35 Ferdigstillelse jf påbegynt arbeid ifm ENOVAprosjektet Det ble i forb med gjennomføring av prosjektet innkjøpt, levert og montert følgende: Trykktransmitter Varmemåler Kommunikasjonsmodul f/varmemåler 3veis ventil m/ motor Rørdeler, Sirk.pumpe I/O kort for utvidelse av eksisterende controller (for styring av nye pumpe, bypass, nye givere etc) Det ble produsert 41 timer for montasje, idriftsettelse av varmemåler, kommunikasjon mm. i tidsrommet 14. mai 2010 til 2. november Tilbudet omfatter gjenstående arbeid i forbindelse med montering, ferdigstilling, idriftsettelse av automatikk og overvåking for ny pumpe, som kun er provisorisk tilkoblet og igangsatt. Videre fullføring av prosessbilder for overvåking. Foreløpig er kun fjernvarmemåler tilknytte kommunens SDanlegg. Levering, montering og idriftsettelse inkl tilknytning til SDanlegg av sirkulasjonspumpe for behovsstyrt regulering av fjernvarme. Pumpen er tidligere kjøpt inn i forbindelse med ENOVAprosjektet. Posten omfatter også etablering av omstilling fjernvarme/lokal (motorventiler er levert og montert) Posten omfatter montasje, programmering, tegningsrevisjon og materiell Utleiebygg 2: Endring av prosessbilde for varmemålere; Funksjon for omstilling fjernvarme/lokal er implementert i programmet fra tidligere, men ikke tilknyttet i prosessbilde Utskifting av operatørpanel. 10 timer (programmering, testing) Nordavindshagen: Endring av prosessbilde for varmemålere; (Funksjon for omstilling fjernvarme/lokal er implementert i programmet fra tidligere, men ikke tilknyttet i prosessbilde). Ventiler er montert. Posten omfatter montasje (utskifting av operatørpanel), programmering og tegningsrevisjon. Aldershjem: Prosessbilder og program for VA36.01OK Prosessbilder og program for VA36.02OK Prosessbilder og program for VA36.03OK (Regulator er avslått) Prosessbilder og program for VA32.01OK Fjernbetjening skal være mulig, ref dokumentet «Oversikt SD» Sykehjemmet: Prosessbilder VA32.01 mangler (er med i T11/0293) Prosessbilder VA36.01 OK Ringveien 9: Det ble innkjøpt i ENOVAprosjektet følgende: Trykktransmitter Varmemåler Kommunikasjonsmodul f/varmemåler 3veis ventil m/ motor Rørdeler (må kompletteres ved ferdigstilling av montering; inkludert i tilbudet) Sirk.pumpe I/O kort for utvidelse av eksisterende controller (for styring av nye pumpe, bypass, nye givere T ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 3 av 4

36 etc) Noe utstyr er montert, men alt rørmessig gjenstår (inkl. varmeveksler og varmemåler) Posten omfatter montasje, programmering, tegningsrevisjon og materiell Omsorgsboliger: Montering av energimåler og veksler (innkjøpt på ENOVAprosjektet) Tilknytning av controller for shunting av gulvvarmekurser til SDanlegg. Kommunikasjon er etablert jfr ENOVAprosjektet. Posten omfatter montasje og programmering/idriftsettelse av ny varmemåler og materiell. Bskole, fyrrom: Flytting av to stk trafoer. Posten omfatter nytt skap med hovedbryter, primær og sekundærvern for trafoer. Kabling og materiell er inkludert. (NOK 16000,) Bytte energimåler. Montere varmemåler som ble kjøpt inn i forbindelse med ENOVAprosjektet. Levere og montere to stk motorstyrte ventiler for bypass fjernvarme. Nødvendig ombygging og rørmateriell er inkludert. (NOK 37000,) Levering og montering av ny undersentral som erstatning for gammel displayprosessor (montert i 1992). Undersentralen monteres i eksisterende skap. Diverse ombygging inkl materiell pga endring og bytting av pumper. (NOK ,) Dyrøy sykehjem, teknisk rom: Levering, montering og idriftsettelse inkl tilknytning til SDanlegg av sirkulasjonspumpe for behovsstyrt regulering av fjernvarme. Det er nødvendig med utvidelse av antall I/O for tilknytning til SDanlegg. Vi har derfor inkludert en ny digital controller som supplement til den eksisterende. Controlleren monteres i eksisterende skap i teknisk rom. Posten inkluderer prosjektering og div montasjemateriell. Dokumentasjon: De enkelte postene ovenfor inkluderer tegningsrevisjon. Tegningene og aktuelle datablad vil bli tilgjengelig på papir og elektronisk form. Utarbeidelse av FDVinstruks for de enkelte postene er ikke inkludert fordi dette bør sees i en større sammenheng., f.eks i forb. Med evt FDVsystem. Leveringsbetingelser: Leveringstid: Leveringssted: Betalingsbetingelser: Prisregulering: Endringsarbeid: Etter nærmere avtale. Byggeplass pr. 30 dager ved igangsetting av produksjon av ordre/delordre. Resterende pr. 30 dager etter levering. Fast pris for levering innen 30 dager fra dato, deretter justering etter Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk; elektrikerarbeid, i alt. Etter endringslister. DEMAS a.s. er tilsluttet RENAS, returselskap for næringselektro. Alle priser er inkluder miljøgebyr. Vi håper tilbudet er av interesse, og at det kan danne grunnlag for videre samarbeid. Med hilsen for DEMAS a.s. Prosjektingeniør: Frode Forsberg T ENOVAprosjektet, ferdigstillelse Side 4 av 4

37 DyrøyEnergiA/S sluttføring Tiltakspakkebygg Utført arbeid: Eks.mva. 1 Monteringav ny målermed tilleggsutstyrpå DyrøyEnergi Utført av OlsdenRørserviceog DemasA/S Forbedringav rørsystemertil DyrøyUtleiebyggII Utført av rørleggerfirmaolsenrøra/sog JoBoByggm Nyvarmeledninglagt fra Elveveientil ny barnehage, avkoblingmed ventiler i Elveveien. Utført av BolleMaskin,RolfKastnes,JosteinOlsenog HåvardÅsHansen Arbeidog leveringav utstyr Ombyggingav fjernvarme DyrøyUtviklingshus/Nordav.h. og Dyrøymat.Bygdom fra turvanntil tur/returvann. Arbeidutført av Vannog varmeharstad, Ferdigstillelseav husovar kummene,klar for montering på ringmur Totalt utført arbeid Gjenståendearbeid: 1 Fåtilbakeautomatiskavlesingssystem, automatiskdebitering av energiforbrukpå alle anlegg Innreguleringav fjernvarmehosden enkeltekunde,og etableringav behovsstyrtenergimassesomtidligere vedtatt og beskrevet Sluttførelseav overbyggpå kummermellomicaog Demas og kummeved Elvetunskole.Funadmentering,støping av fundamentog elinstallasjon Etterisoleringav kummerog inne på bygg Statusrapportpå det enkeltebyggmed tekniskstatus. Vannog varmeharstadkanpåta segoppdraget SD,statusog evt. videreutvikling Totalt gjenståendearbeid

38 Tiltakspakke Enova Prosjektregnskap Dokumenterte utgifter Art Ansvar Funksjon Prosjekt Formål Budsjett Eks. mva mva. Inkl. mva Inkl. prosjektl. KREGNSKAP AVVIK budsjett / inkl.mva Prosjektledelse og adm ,20 0, Elvetun skole ,62 0, Adm.bygg DK ,32 0, Ringveien ,38 0, Vannverk ,69 0, Finnlandsm. B.hage ,91 0, Eldreboliger 18, 19, ,88 0, Dyrøyhallen ,64 1, Nordavindshagen ,13 0, Elveveien 9, 11, ,66 0, Fjernvarmenett ,20 0, Helsebad ,96 3, Totalt ,59 Til disp Øvrige bygg omsøkt ikke finansiert kan tas med hvis ovennevte prosjekt ikke utgiftsføres Utleiebygg I Utleiebygg II Elveveien 3, 5, fullt ut FINANSIERING Enova 100 % tilsagn foreligger Annen finansiering TOTALT 100 %

39 SLUTTRAPPORTENOVAPROSJEKTET Dyrøy kommuneharsluttførttiltaket Energiutbedringstiltak ENOVA tiltakspakke. Tiltakeneer gjennomførti perioden august2009til august2010somprosjektermed prosjektnr Prosjektorganisasjonen harbeståttav enstyringsgruppepåfra 5 til 6 fastedeltakere. Disseharvært: Prosjektleder: Geir Fjellberg,enhetslederenhetteknisk,Dyrøy kommune Prosjektregnskap: FrankMoldvik, Dyrøy kommune Integrertbygn.tek.: BårdHammarstrøm,PlanEvo, Sjøvegan Energi/fjernvarme: HåvardAasHansen,Dyrøy EnergiAS Energi/elekronikk: FrodeForsberg,DemasAS Montør: Rolf Kastnes,DemasAS Formann: Oluf Torsteinsen,enhetteknisk,Dyrøy kommune I enkeltetilfeller harstyringsgruppasøktbistandfra andrefagområder. Gjennomførtetiltak: Prosjektnr Prosjektledelseog administrasjon Styringsgruppa/prosjektadministrasjonen harværtsattsammenav deltakeremedbakgrunnog kompetansei de fagfelt sominngåri prosjektet,og harutført direktearbeidi forbindelsemed deenkeltetiltakenesomer gjennomført. Prosjektnr Elvetunskole Ved Elvetunskoleer detgjennomførtutskifting av varmevekslere,shuntventiler,pumperog elektroniskestyringssystemer for sentraldriftskontroll. Videreer detforetattreisoleringav rørstrekkfor å minimerevarmetapifm overføringav fjernvarme. Prosjektnr Adm.bygg Dyrøy kommune Utskiftet 2 varmtvannsberederemot 1 ny. Tilretteleggingfor SDanleggmedetableringav EXO4server. Utbytting av styringsmodulerog ombyggingav styreskap. Prosjektnr Ringveien9 Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog reisoleringav rørstrekki tekniskrom. Innmontertshuntventilerog pumperutekompensering av temperatur. Prosjektnr Vannverk Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog fremføringav kommunikasjon. Prosjektnr Finnlandsmoanbarnehage Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog fremføringav kommunikasjon.reisoleringav rørstrekk.

40 Prosjektnr Eldreboliger18, 19, 20 Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog fremføringav kommunikasjon.reisolering av rørstrekk Prosjektnr Dyrøyhallen I Dyrøyhallener detgjennomprosjektetetablert vannbåretoppvarmingvedmonteringav stripsi himling. Dettegjør detnåmulig å varmeopphallenvedbruk av fjernvarmelevertfra Dyrøy EnergiAS til fordel fra tidligereoppvarmingsombestodav elpaneler. Videreer detforetattutskifting av porteri hallenderdetharværtbetydeligevarmetap,samt reisoleringi ventilasjonsrom. Prosjektnr Nordavindshagen Etableringav kabling/kommunikasjon. Prosjektnr Elveveien9, 11, 13 Tilretteleggingfor SDanleggvedinstallasjonav Exomatic,styringsmoduler,kablingog reisoleringav rørstrekki tekniskrom. Innmontertshuntventilerog pumperutekompensering av temperatur. Prosjektnr Fjernvarmenett Anskaffet/ montertoverbyggtil fjernvarmekummer.etterisolertinnv. fjernvarmekummer. Prosjektnr Helsebad Det er gjennomførtoppgraderingav løsningeri helsebadetsomgjør detmulig å benytte anleggetigjen. Isolertrørstrekkog omleggingtil fjernvarmedrift.4 varmtvannsberedere som harforsyntomssorgssenteret medvarmtvanner skiftet ut mot 3 nyeberedermedlangtbedre driftsøkonomi.nye styringssystemerer installert.

41 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe : 2012/278 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksfr amlegg Budsjettregulering drift og investering Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 100/ Kommunestyret 71/ Vedlegg 1 Budsjettreguleringdrift desember Budsjettreguleringinvesteringdesember2012 Saksopplysninger Det er tidligerei år vedtattto størrebudsjettreguleringervedbehandlingav detertiale økonomirapportene. Ettersistegjennomgangpr september2012er detbehovfor ytterligere reguleringerbådei drifts og investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet vedtasårlig. Endringavfremdrift i prosjekterkreverreguleringi henhold til faktisk gjennomføring.prosjektersomskalvidereføresbudsjetterespånytt i Administrasjonens vurdering Driftsbudsjettet: Nyeprognoserfra pensjonsleverandøren viserat pensjonskostnadene i 2012blir betydelig høyereennførstantatt.det foreslåsat detavsattepensjonsfondet fra 2011nyttestil å dekke dennemerkostnaden. Det foreslåsbruk av avsattefondsmidlertil HMStiltak og miljøfremmendetiltak i Investeringsbudsjettet: Ansvar123EDBdrift: Bygningsmessigutbedringpådatarompåskolen.Foreslåsbudsjettertpåskolebygningen. Tiltaket er tidligerevedtattfinansiertmedbruk av disposisjonsfond. Ansvar172Tilfeldige utgifter/inntekter: Vedtattgjennomføringav sentrumsplanforeslåsutsattog gjennomførti Egenandelgang og sykkelvei,kr overførestil ansvar446. Detforeslåsingenandre tilfeldige investeringerinneværendeår medbruk av dennebevilgningen. Ansvar412Elvetunskole. Avsluttetbyggeregnskapframlagttil byggekomite ogkontrollutvalg. Detteviserenoverskridelse påom lag 1,443 mill. kronersomikke er finansiert.foreslåsfinansiertmedlåneopptak. Vedtattbyggingavgjerdemot Brøstadelvaforeslåsutsatttil 2013.