Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.2.2 Tidspunkt: 3: Eventuelt forfall må meldes styreleder snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/ Innhold Lukket rkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Referatsaker RS 23/ Innkjøpsavtale X 2/9 RS 2/ Søknad Helsedirektoratet ktivitetshuset Dyrøy RS 25/ Tilskudd ktivitetsenter Dyrøy 2/257 ST 27/ Saker til behandling Driftsorientering. Dyrøyseminarsenteret KF november 25 22/59 ST 2/ Økonomirapportering pr.november 22/59 ST 29/ Budsjett 25 - Dyrøyseminarsenteret KF 22/59 ST 3/ Forprosjekt, samarbeid villfisknæring - havbruksnæring 2/55 Randi Lillegård styreleder

4

5 Sakertilbehandling

6 ST2/Referatsaker

7 Referatsaker

8 Referatsaker RS2/SøknadHelsedirektoratetktivitetshusetDyrøy

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Søknad om tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn Etternavn NIN NIKOLISEN Fødselsdato 977 Informasjon om søker - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret. - Dersom flere virksomheter eller organisasjoner samarbeider skal dere forklare hvem dere samarbeider med og hva samarbeidet består av. - Med prosjektet menes i skjemaet både prosjekter, tiltak eller aktiviteter som det søkes om tilskudd til. - Forhåndsutfylt informasjon er hentet fra Enhetsregisteret og kan ikke endres R :5 : rt: e iv rk Organisasjonsnummer Må være basert på en juridisk Organisasjonsnavn dresse Postnr./-sted enhet DYRØYSEMINRSENTERET KF Organisasjonsform Kommunenummer Kun for kommuner. E-postadresse Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Webadresse Kontonummer KF 92 DYRØY nina.nikolaisen@dyroy.kommune dyroy.kommune.no Merknad på utbetaling av tilskudd Oppgi hvilken merknad dere ønsker på innbetalingen dersom dere får innvilget tilskudd. Dyrøyseminarsenteret KF/ktivitetssenter Kopiadresse Vi sender alltid brev til hovedadressen som er hentet fra Enhetsregisteret. Dersom dere ønsker, sender vi kopi av alle brevene til den adressen dere oppgir her. Vi ønsker kopi av brev til annen adresse rk iv e rt: : :5 R Kontaktperson Oppgi minst én person Helsedirektoratet kan kontakte dersom vi har spørsmål om søknaden. Fornavn Etternavn Nina Nikolaisen Telefonnummer Landkode og telefonnummer. E-postadresse nina.nikolaisen@dyroy.kommune.no

18 Fornavn Kjell Sverre Etternavn Myrvoll Telefonnummer Landkode og telefonnummer. E postadresse kjell.myrvoll@dyroy.kommune.no Organisasjonsstruktur Moder, søster eller datterorganisasjoner Vi har ingen moder, søster eller datterorganisasjoner rkivert: 5 2 ::5 R937 Vi har moder, søster eller datterorganisasjon(er) Legg ved fullstendig organisasjonsoversikt Vi er statlig, fylkeskommunalt eller kommunalt forvaltningsorgan Organisasjonsoversikt behøver ikke legges ved Samarbeidspartnere i prosjektet Prosjektet skal utføres i samarbeid med andre virksomheter Skriv inn informasjon om alle andre virksomheter eller organisasjoner dere samarbeider med om prosjektet/tiltaket. Organisasjonsnavn Frivillighetssentralen, Pensjonistforeningen, LHL, Folkehelsekoordinator/fysioterapeut, helsesøster og andre lag og foreninger Kommunenummer (kun for kommuner). 92 Hva består samarbeidet av? Organisering av aktivitetstilbud og fordeling av ansvarsområder mellom kommunen og lag og foreninger. Daglig leder av Frivilligsentralen får hovedansvaret for aktivitetssenteret og skal koordinere aktivitetene og igangsette tiltak sammen med lag og foreninger og offentlige tjenester. rkivert: 5 2 ::5 R937 2

19 Søknad om tilskudd Tilskuddsordning - Kunngjøringene under Tilskudd på inneholder nødvendig informasjon for å kunne søke om tilskudd. - Søknaden kan dere utdype i et eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig. Tema for tilskuddsordningen Påvirker tilgjengelige valg i listen med tilskuddsordninger under. Folkehelse Tilskuddsordning ktivitet eldre- og seniorsentra R :5 : rt: e iv rk År dere søker om å motta tilskudd 2 Nytt prosjekt Videreføring av prosjekt som har fått tilskudd av Helsedirektoratet Helsedirektoratets referanse Saksnummer merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under ordningen. Er det søkt om finansiering til prosjektet fra andre tilskuddsordninger i Helsedirektoratet? Navn på tilskuddsordningene rk iv e rt: : :5 R

20 Søknad om tilskudd Prosjektbeskrivelse - Beskriv prosjektet, tiltaket eller aktiviteten dere søker om tilskudd til, og målene med dette. - Helsedirektoratet legger særlig vekt på måloppnåelse i prosjektene ved vurdering av søknadene. Tittel for prosjektet Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks tegn. ktivitetssenteret i Dyrøy R :5 : rt: e iv rk Kort oppsummering Skriv en kort oppsummering av prosjektet/tiltaket og hva tilskuddet skal brukes til. Målet er å utvikle en møteplass og aktivitetssenter som en del av det forebyggende tjenestetilbudet. Tilskuddet skal brukes til aktivitet og skape engasjement hos yngre seniorer/nye pensjonister og eksisterende tilbud i lokalsamfunnet. Bakgrunn for prosjektet Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk. Dyrøy kommune ønsker å fremme befolkningens helse og fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom. Ved opprettelse av et aktivitetssenter har kommunen som mål å fremme folkehelse. Det er også ønskelig å styrke samhandling med frivillige organisasjoner. Et aktivitetssenter vil kunne bidra til å rekruttere nye pensjonister og yngre seniorer til frivillig arbeid. Senteret vil også bidra til økt samarbeid på tvers av frivillige lag og foreninger. Dette vil styrke lokalsamfunnet i form av fellesarrangement og økt trivsel. Det vil bli lagt opp til ulike aktiviteter som er relevante for målgruppen. Frivilligsentralen vil bidra til å markedsføre aktivitetene, slik at man når ut til flest mulig brukere. Dette vil også bli viktig for rekruttering av nye brukere. Dyrøy kommune ser viktigheten av å skape en møteplass for eldre, der den eldre står i fokus og der de eldre har lyst til å bidra. ktivitetssenteret skal være et lavterskeltilbud som ikke stiller krav til enkeltvedtak. rk iv e rt: : :5 R Målene for året dere søker om tilskudd Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget tilskudd? Mål - å tilby aktiviteter, sosialt fellesskap og mulighet til å beholde/få nye venner i et trivelig miljø - å bidra til bedre livskvalitet i alderdommen ved å utsette, begrense, forebygge og avhjelpe uønsket sosial isolasjon og innaktivitet - å bestrebe flere leveår med god helse og å redusere ujevne sosiale helseforskjeller - å observere utfordringer, helseproblemer og være behjelpelig med å løse disse, eller ta kontakt med riktig instans - å stimulere brukerne til å utveksle tjenester og bruke sine ressurser til å hjelpe hverandre - å skape større samhold og engasjement blant de eldre - å gi et tjenestetilbud som vil øke livskvaliteten og skape en annerledes hverdag for de eldre Metoder, kunnskap eller erfaring Beskriv hvilke teorier/faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere bygger på.

21 Vi ønsker aktivitet og sosial samhandling som metode. Viser til: lov om folkehelsearbeid kapittel 2, (folkehelseloven): "kommunens ansvar for å fremme folkehelsearbeid" lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. kapittel 3, 3 3 (helse og omsorgstjenesteloven): "helsefremmende og forebyggende arbeid" Tiltaks og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet. Tiltak Dato/måned Mai Tiltak utarbeide samarbeidsavtaler med frivillige/lag og foreninger rkivert: 5 2 ::5 R937 Tiltak 2 Dato/måned ugust Tiltak utarbeide milepælsplan/aktivitetsplan Tiltak 3 Dato/måned September Tiltak Åpning av aktivitetssenteret/møteplass. Tiltak Dato/måned September Tiltak LHL/Folkehelsekoordinator fysisk trim Tiltak 5 Dato/måned Oktober Tiltak Temamøte i regi av Frivilligsentralen rkivert: 5 2 ::5 R937 Tiltak Dato/måned November Tiltak Utarbeide nye aktiviteter i samarbeid med lag og foreninger Risikofaktorer Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere skal nå målene, selv om dere mottar tilskudd fra Helsedirektoratet? 5

22 Risikofaktor En risiko kan være at vi ikke klarer å engasjere/involvere nye yngre seniorer/eldre. Risikofaktor 2 En risiko kan være at vi ikke klarer å rekruttere nye ildsjeler i styret til lag og foreninger. Risikofaktor 3 En risiko kan være dårlig tilrettelegging i forhold til offentlig transport, bruk av TT ordning eller koordinering av felles skyss. rkivert: 5 2 ::5 R937 Kontrolltiltak Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapportering og at målene nås. Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte. Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert/ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn, Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som kan øke sikkerheten for at målene nås. Et sentralt kontrolltiltak er at styret for Dyrøy Frivilligsentral bidrar til fremdrift, kvalitetssikring og rapportering. Prosjektet er forankret i politisk og administrativ ledelse. Merknader til søknaden rkivert: 5 2 ::5 R937

23 Søknad om tilskudd Budsjett Inntekter Skriv alle beløp i hele kroner. ngi dersom en kategori er uaktuell. Søknadsbeløp 3 Egenfinansiering - forpliktende Sum inntekter 3 Utgifter Oppgi budsjett for hele søknadsbeløpet og egenfinansiering på følgende kategorier. Helsedirektoratet gir ikke tilskudd til alle typer utgifter under alle ordninger - se kunngjøringen. Dersom dere får tilskudd, må dere kunne rapportere på disse utgiftskategoriene i tillegg til å sende inn relevante regnskapsrapporter som følger deres inndeling av regnskapet. Oppgi alle beløp i hele kroner. ngi dersom en kategori er uaktuell R :5 : rt: e iv rk Lønnsutgifter med sosiale utgifter 9 Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser Konsulenttjenester Trykking, publikasjoner, kunngjøringer, utsending og distribusjonskostnader Investeringer, inventar og utstyr Kontroller i kunngjøringen om det gis tilskudd til dette. Driftsutgifter, forbruksmatriell og kontortjenetser inkludert lokaler og energi ndre utgifter - Spesifiser Beløp Sum utgifter 3 Netto Netto regnes ut på bakgrunn av det dere har oppgitt under inntekter og utgifter. Inntekter og utgifter må være like store i budsjettet. Sum inntekter 3 Sum utgifter 3 Netto rk iv e rt: : :5 R Inntekter fra andre kilder/statlige tilskudd Når Helsedirektoratet skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon om andre inntektskilder i prosjektet. Inntekter fra andre kilder Redegjør for hvilke andre inntektskilder dere har eller har søkt om til prosjektet (budsjettall). Oppgi hvem som bidrar med finansiering, beskrivelse av finansiering og beløp. 7

24 rkivert: 5 2 ::5 R937 rkivert: 5 2 ::5 R937

25 Søknad om tilskudd Sjekkliste for vedlegg Dere kan utdype søknaden i ett eller flere vedlegg dersom det er nødvendig. Klikk fanen "Oversikt - Skjema og vedlegg" oppe til venstre for å laste opp elektroniske vedlegg. Fullstendig organisasjonsoversikt Elektronisk Post Tilleggsinformasjon til søknad Elektronisk Post Dokumenter som ikke kan legges ved, sendes per post til: Helsedirektoratet PB 7 St. Olavs plass 3 Oslo Norge R :5 : rt: e iv rk Merk forsendelsen med kvitteringsnummeret du får opplyst ved innsending av søknaden. rk iv e rt: : :5 R

26 Søknad om tilskudd Godkjenning - Søknaden skal være forhåndsgodkjent av styreleder eller den som har prokura. - For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden være forhåndsgodkjent av rådmannen eller den rådmannen har delegert myndigheten til. Den som føres opp som godkjenner skal: - Kjenne til vilkårene og kravene i kunngjøringen - Godkjenne at opplysningene i søknaden er korrekte og et godt grunnlag for å vurdere å tildele statstilskudd R :5 : rt: e iv rk Godkjenner Fornavn Kjell-Sverre Etternavn Myrvoll Tittel/rolle godkjenner Daglig leder Dyrøyseminarsenteret KF rk iv e rt: : :5 R 9 3 7

27 Sakertilbehandling

28 Sakertilbehandling

29 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF rkiv: 3 Saksmappe: 22/59 Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll Dato: 7..2 Saksframlegg Driftsorientering. Dyrøyseminarsenteret KF november 25 Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 27/.2.2 Saksopplysninger Daglig leder vil med dette gi tilbakemelding til styret i Dyrøyseminarsenteret KF om drifta i senteret, pr november 2. Som dere kjenner til har 2 vært preget av sykemelding av daglig leder i første halvår samtidig som det har vært et høyt trykk i drifta i senteret. Dyrøyseminaret har tatt store ressurser i år, og kom på toppen av den vanlige drifta ved senteret. Stedsuavhengig fase III skal også avsluttes nå i 2, og dette krever ressurser for å følge opp avslutningen og for å finne løsninger på de tiltakene som tidligere har vært drevet i prosjektet. «Sammen om en bedre kommune» og oppfølging av HMS prosjektet innenfor PLO har tatt,5 stilling i 2, her har vi fra august styrket staben for å øke intensiteten mot IKT prosjektene innenfor helsesektoren. Vi har videre to eksterne prosjekter på landbruk hvorav ett skal avsluttes ved årsskifte. Dette dreier seg om «En robust landbruksforvaltning i Midt-Troms» og «Beitebruk i utmark», sistnevnte går videre ut 25. Tjenestekjøp fra Dyrøy kommune. Viser for øvrig til tjenestekjøpsavtale mellom foretaket og Dyrøy kommune. Foretakets vurdering Som styret er kjent med og som nevnt i tidligere møter og i dette dokumentet er vi ferd med å avslutte «SU III». Dette prosjektet har vært sentralt i finansieringen av drifta ved senteret. Derfor har vi prøvd å ha et større fokus på prosjektutvikling enn det vi har hatt tidligere, og dette har vært tidskrevende. Det har samtidig vært en målsetning for daglig leder at de kommunale etatene skulle få større prosjektlederkompetanse og erfaring. Dette ser vi spesielt innenfor helse, der PLO har egen prosjektleder på HMS prosjektet fra KLP.

30 Jeg tok i orienteringen til styret.9 opp de endringene som daglig leder så som nødvendig for å komme i mål med aktiviteten i Dyrøyseminarsenteret i 2. By og-regionprogrammet Siden forrige orientering har vi levert tilbud på by og-regionprogrammet i Midt-Troms der Lenvik kommune er prosjekteier sammen med regionrådet. I tilbudsrunden fikk vi tilslaget på denne kontrakten, og Ragnvald Storvoll startet som prosjektleder i programmet.oktober. Dette prosjektet har en økonomi på fase på kr 3 eksl MV. (Se for øvrig referatsak) Denne fasen er viktig for å komme i betraktning når KMD skal gå videre i denne satsingen. Nye satsinger Det er utfordrende å finne nye prosjekter som kan gi en stabil økonomi fremover, og i tråd med strategien fra styret som senest ble vedtatt.9., er vi nødt til å konkurrere om oppdrag på det åpne markedet fremover. Som forrige avsnitt viser er dette mulig, men det stiller større krav til daglig leder og foretaket for å beregne anbud og være tøff i en konkurranseutsatt næring. Dette vil også gjenspeile seg i budsjettet for 25. Daglig leders forslag til vedtak: Styret tar rapport om drifta i Dyrøyseminarsenteret KF til orientering Styreleders innstilling: Randi Lillegård styreleder Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder

31 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF rkiv: 3 Saksmappe: 22/59 Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll Dato:..2 Saksframlegg Økonomirapportering pr.november Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 2/.2.2 Saksopplysninger Viser til budsjettregulering /2 som ble behandlet i styremøtet..2 og budsjettregulering som ble behandlet i styremøtet.9.2. Viser for øvrig til vedlagte regnskapsrapport. Foretakets vurdering Det har i 2 vært stor aktivitet i Dyrøyseminarsenteret KF, samtidig som det har vært utfordringer med sykefravær hos daglig leder og vakanse av stillinger. Dyrøyseminarsenteret KF gjennomførte Dyrøyseminaret med stor suksesss i september, vi kjører Sammen om en bedre kommune og har vært inne i avslutningen av Stedsuavhengig fase III. Dette har vært en krevende jobb, og vi har sett oss nødt til å øke staben til 7 ansatte fordelt på, årsverk for å få unna prosjektene som vi har vært inne i. Dyrøyseminaret ble gjennomført uten statstilskudd, og var derfor en krevende øvelse. Her fattet styret vedtak om å bruke fondsmidler for å komme i balanse. Ved innføringen av nytt økonomisystem har vi kommet litt bakpå med økonomiske rapporteringer, og dette vil jeg som daglig leder beklage. Når dette er sagt viser foreløpig rapportering et mindreforbruk pr.. på 77 55,- kr i henhold til regulert budsjett. Med tanke på årsresultat viser foreløpige prognoser et mindreforbruk på ,-, med de to siste måneders fremskrevne utgifter er tatt med. Det kan ligge feil i grunnlaget for disse tallene grunnet at enkelte poster er fra kommuneregnskapet, mens andre forekommer i vårt eget regnskap. Daglig leders forslag til vedtak: Styret tar økonomirapport pr.. til orientering.

32 Styreleders innstilling: Randi Lillegård styreleder Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder

33 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 23 nsvar 95 - Dyrøyseminarsenteret rt rt Forslag til Budsjett 2 Utgifter pr. Lønn fast Lønn eng. prosj.medarbeider 7 32 Lønn eng. prosj.medarbeider 32 Lønn eng.prosj.medarbeider 32 Lønn eng.prosj.medarbeider 32 Telefongodtgj. trekkpliktig 92 KLP - pensjonspremie rbeidsgiveravgift Kontormateriell 2 2 Trykkeriutgifter 2 Fagliteratur/abonenement Bevertning 23 rengjøringsmateriell 2 rrangementsutgifter 3 Porto 33 Telefonutgifter datakomunikasjon nnonse/rekame/informasjon 5 Representasjon 5 Opplæring/kurs Skyss og kost oppg. pliktig 75 Reiseutgifter ikke oppg.pl Husleie, leie lok./grunn Kontigenter 2 9 EDB-lisenser 2 99 ndre avg., gebyr, lisenser 2 Inventar/utstyr 35 2 EDB-utstyr 23 Vedlikehold - løpende 235 Ombygging/rehabilitering 5 2 Serviceavt/reparasjoner 5 25 EDB Leiekjøring 272 Div. konsulenttjenester Fremskrevne utgifter pr 3.2 Merknader 35 Div kjøp av tj fra kommunen I budsjettet spes. på postene lønn og reiseutg. * Stedsuavh. arbeidsplasser Sum utgifter SU III., egeninns. anslås til 5', 7' føres lønn. 272 Div. konsulenttjenester 272 Div. konsulenttjenester 35 Div. kjøp av tj. fra komm 7 Div. tilsk. - priv./bedr. * SOBK Utstyr, reiser i SOBK 55 Betalingsgebyrer 5 vs. til disposisjonsfond 5 Udisp. nto. driftsresult. 9 Brukerbet./egenandel 2 Salgsinntekter fakturert (5 ) (5 ) (5 ) 27 Salg av tjenester - foredrag/honorar (5 ) (5 ) (5 ) Div foredrag, salg av tjenester 29 Billettinntekter 7 Ref fra ETT 7 Sykelønnsrefusjon 73 Tilsk. fra fylkeskomm. (7 ) (7 ) (7 ) Prosjekt SU III, fylkets andel på 5' pluss årlig driftstilsk 25' 75 Ref. fra kommuner (5 ) (5 ) (andre halvparten av de 5. er nå ført på Dyrøyseminaret) 79 Tilsk. fra staten 722 Ref fra priv-fakturert 73 Tilsk. fra fylkeskomm. 75 Tilsk. fra kommunen (275 ) (275 ) (275 ) Til prosjektutvikling og interne oppgaver for kommuneorg, 25' er for kommuneplan. 79 Tilsk. fra staten ( 35 ) ( 35 ) ( 35 ) SOBK 3' fra KRD. pluss SU III 9' fra KRD, samt robust landbruk Tilsk. fra staten (35 ) (35 ) (35 ) Beitebruksprosjektet, prisjustering i Ref fra private ( ) ( ) ( ) 7 Refusjon fra KF 93 Bruk av tidl. års oversk. 9 Bruk av disp. fond (35 2) (35 2) (35 2) landbruksprosjekt5, satt på fond for bruk i 2- samt 52 for å balansere budsjettet (22 ) ( 5 3) ( ) nsvar 9 - Dyrøyseminaret 32 Lønn eng. prosjektmedarb. - - lønn er ført i samlepost i toppen (25.) 99 rbeidsgiveravgift Trykkeriutgifter Bevertning forbruksmatriell - 2 rrangementsutgifter Porto - nnonse/reklame/informasj Representasjon 75 Reiseutg. ikke oppgavepl Kontigenter 2 Inventar/utstyr 272 Div. konsulenttjenester Div tjkjøp.kommune 3 Totalt utgifter 57. ført her 9 Brukerbet./egenandel (5 ) 3 3 Side av 2

34 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 23 rt rt Forslag til Budsjett 2 Utgifter pr. Fremskrevne utgifter pr 3.2 Merknader 79 Statstilskudd søknad til KMD, avslått 73 Tilsk. fra fylkeskomm. (25 ) (25 ) (25 ) ndre halvpart av driftstilskuddet fra fylket på 5' 77 Ref. fra private (5 ) ( ) ( ) Totalt inntekter 7., egenandeler 2. føres ikke i budsjettet nsvar 925 Momskompensasjon 29 Merverdiavg utenfor mva-loven Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk. (3 73) (3 73) nsvar 93 Renter m.v. 5 Div renteutg/låneomk 55 Betalingsgebyrer 93 Renteinnt. - bankinnsk. Sum alle ansvar Sum budsjetterte utgifter Sum budsjetterte inntekter ( ) (3 9 72) (3 9 72) Bruk av fondsmidler vsetning til fond Mindre-/Merforbruk Side 2 av 2

35 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøyseminarsenteret KF rkiv: 3 Saksmappe: 22/59 Saksbehandler: Kjell-Sverre Myrvoll Dato: 7..2 Saksframlegg Budsjett 25 - Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 29/.2.2 Saksopplysninger Virksomheten i Dyrøyseminarsenteret i 25 preges av at Steduavhengige arbeidsplasser blir avsluttet Virksomheten vil pr i dag ha prosjekt gående i 25, der vi har prosjektledelsen, samt oppfølging av områder som styret og administrasjon i kommunen har gitt signal om at er ønskelig. I tillegg kommer inngåtte rammeavtale med Lenvik kommune på prosjektledelse i By og- Regionprogrammet som går frem til Dyrøyseminarsenteret KF er inne i en omstilling fra å være prosjektfinansiert til å selge tjenester, dette vil 25 bære preg av. Etablerte prosjekter Sammen om en bedre kommune, år 25 foreløpig budsjett 3. for 25 o HMS Prosjekt fra KLP inn mot PLO der DSS er prosjektkoordinator. Etablerte kontrakter: By og-regionprogrammet i Midt-Troms. nalysefasen foreløpig budsjett 5. kr for 25 Beitebruk i utmark Prosjekt fra Fylkesmannen i Troms budsjett på. kr i 25 Ønskede prosjekter Samhandling mellom oppdrett og villaks Lærlingeordninger i kommunal sektor i Midt-Troms Velferdsteknologiprosjekter Foretakets vurdering Prosjektutvikling er arbeid som krever mye tid og er avgjørende for at både utviklingsarbeid og innovasjonsarbeid kan finne sted. Et faglig grundig arbeid er avgjørende for økonomisk støtte. Men dette har vi ikke konkret budsjett for, og omfanget det har hittil alltid vært avhengig av kapasitet i organisasjonen. Det vil fortsatt være ønskelig med en egen kommunal finansiering til søknads/utviklingsarbeid, jf. Dyrøyseminarsenterets innspill til planstrategien. Det har vært ytret ønske om at foretaket skal ta på seg flere interne kommunale oppdrag som å være utvikler og tilrettelegger av internt kompetansehevingsprogram og eller

36 kafédialoger/temamøter med innbyggerne. Dette er jobber som tas i tjenestekjøpsavtalen mellom Dyrøy kommune og Dyrøyseminarsenteret KF. Det er i strategien for Dyrøyseminarsenteret KF vedtatt at foretaket skal få flere inntektskilder enn prosjektfinansiering. Foretaket skal selge tjenester mot offentlige og private aktører. Dette er en jobb som daglig leder mener vi er godt i gang med, men usikkerheten i markedet er rådene, og vi vil bruke tid på å komme inn for fullt i markedet. Det legges derfor opp til bruk av fondsmidler for å komme i balanse for budsjettåret 25, men undertegnede vil komme tilbake med budsjettregulering til styret når vi ser tegningen av salgsinntektene i løpet av. kvartal 25. Daglig leders forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til budsjett for 25 for Dyrøyseminarsenteret KF. Styreleders innstilling: Randi Lillegård styreleder Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder

37 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 25 nsvar 95 - Dyrøyseminarsenteret rt rt Forslag til Budsjett 2 Regulering utg./inntekt Forslag til nytt budsjett 2 Merknader gjelder konsekvensjustert budsjett Lønn fast 73 3 (73 3) 99 2 R %.-3.2, N 5 %, DL ulike % pr mnd 32 Lønn eng. prosj.medarbeider Lønn eng. prosj.medarbeider 32 Lønn eng.prosj.medarbeider 32 Lønn eng.prosj.medarbeider 32 Telefongodtgj. trekkpliktig 92 KLP - pensjonspremie rbeidsgiveravgift Kontormateriell 2 2 Trykkeriutgifter 2 Fagliteratur/abonenement Bevertning 23 rengjøringsmateriell 2 rrangementsutgifter 3 Porto 33 Telefonutgifter datakomunikasjon 5 5 nnonse/rekame/informasjon 5 Representasjon 5 Opplæring/kurs Skyss og kost oppg. pliktig 75 Reiseutgifter ikke oppg.pl. 9 Husleie, leie lok./grunn Kontigenter EDB-lisenser ndre avg., gebyr, lisenser 2 Inventar/utstyr EDB-utstyr 23 Vedlikehold - løpende 235 Ombygging/rehabilitering Serviceavt/reparasjoner EDB Leiekjøring 272 Div. konsulenttjenester 35 Div kjøp av tj fra kommunen I budsjettet spes. på postene lønn og reiseutg. * Stedsuavh. arbeidsplasser Side av 3

38 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 25 rt rt 272 Div. konsulenttjenester 272 Div. konsulenttjenester 35 Div. kjøp av tj. fra komm 7 Div. tilsk. - priv./bedr. Forslag til Budsjett 2 Regulering utg./inntekt Forslag til nytt budsjett 2 Merknader gjelder konsekvensjustert budsjett * SOBK Utstyr, reiser i SOBK 55 Betalingsgebyrer 5 vs. til disposisjonsfond 5 Udisp. nto. driftsresult. 9 Brukerbet./egenandel 2 Salgsinntekter fakturert (5 ) (5 ) 27 Salg av tjenester - foredrag/honorar (5 ) (5 ) Div foredrag, salg av tjenester 29 Billettinntekter 7 Ref fra ETT 7 Sykelønnsrefusjon 73 Tilsk. fra fylkeskomm. (7 ) - (5 ) Driftstilskudd TFK 75 Ref. fra kommuner 79 Tilsk. fra staten 722 Ref fra priv-fakturert 73 Tilsk. fra fylkeskomm. 75 Tilsk. fra kommunen (275 ) (3 ) Til prosjektutvikling og interne oppgaver for kommuneorg, 25' er for kommuneplan. 79 Tilsk. fra staten ( 35 ) - (3 ) SOBK 3' fra KRD. pluss SU III 9' fra KRD, samt robust landbruk Tilsk. fra staten (35 ) - ( ) Beitebruksprosjektet, prisjustering i Ref fra private ( ) ( ) 7 Refusjon fra KF 93 Bruk av tidl. års oversk. 9 Bruk av disp. fond (7 ) 5 2 (39 37) (9 9) nsvar 9 - Dyrøyseminaret 32 Lønn eng. prosjektmedarb. - - lønn er ført i samlepost i toppen (25.) 99 rbeidsgiveravgift Trykkeriutgifter Bevertning forbruksmatriell - 2 rrangementsutgifter Porto - Side 2 av 3

39 Dyrøyseminarsenteret Budsjett 25 rt rt Forslag til Budsjett 2 nnonse/reklame/informasj - 5 Representasjon 75 Reiseutg. ikke oppgavepl. 97 Kontigenter 2 Inventar/utstyr 272 Div. konsulenttjenester 2 5 Regulering utg./inntekt Forslag til nytt budsjett 2 Merknader gjelder konsekvensjustert budsjett 35 Div tjkjøp.kommune 3 Totalt utgifter 57. ført her 9 Brukerbet./egenandel (5 ) 79 Statstilskudd - søknad til KMD, avslått 73 Tilsk. fra fylkeskomm. (25 ) ndre halvpart av driftstilskuddet fra fylket på 5' 77 Ref. fra private (5 ) Totalt inntekter 7., egenandeler 2. føres ikke i budsjettet 2 nsvar 925 Momskompensasjon 29 Merverdiavg utenfor mva-loven 729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnsk. nsvar 93 Renter m.v. 5 Div renteutg/låneomk 55 Betalingsgebyrer 93 Renteinnt. - bankinnsk. Sum alle ansvar Sum budsjetterte utgifter Sum budsjetterte inntekter (3 9 ) ( 2 3) ( 79 37) Bruk av fondsmidler vsetning til fond Mindre-/Merforbruk Side 3 av 3

40 Dyrøy kommune Den lærende kommune rkiv: Saksmappe: 2/55 Saksbehandler: Frank Moldvik Dato:..2 Saksframlegg Forprosjekt, samarbeid villfisknæring - havbruksnæring Utvalg Utvalgssak Møtedato Styret i Dyrøyseminarsenteret KF 3/.2.2 Vedlegg Prosjektnotat-forprosjekt, samarbeid villfisknæring - havbruksnæring Saksopplysninger Dyrøyseminarsenteret KF søker om tilskudd på kr 5 til et forprosjekt: - samarbeid villfisknæring havbruksnæring. Forprosjektet skal danne grunnlag for et hovedprosjekt som skal drive omfattende og offentlig informasjon om konkrete faktorer som påvirker situasjonen for anadrom fisk. Forprosjektet skal også etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, samt bestemme hvilket område et hovedprosjekt skal jobbe i. Dette skal være med å sikre ei bærekraftig utvikling i villfisknæringa og havbruksnæringa. I tillegg til bistand fra havbruksnæringen søker de Dyrøy og Sørreisa kommuner om tilskudd fra næringsfondene. I etterfølgende hovedprosjekt, vil mal for ovennevnte arbeid bli brukt overfor andre områder i regionen/fylke. Hovedprosjektet vil bli søkt finansiert bl.a. med bistand fra Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Det henvises for øvrig til vedlagte søknad. dministrasjonens vurdering I samtale med prosjektleder opplyses det at de så langt har hatt møte med elveeierlaget i Skøelv der de opplyser at elveeierlaget er positiv. Det vil bli avholdt samme møte i Dyrøy mht. Brøstadelva. Prosjektet ønsker også å fange opp noe av drøftingene som foregår i forhold til hva som påvirker bl. a villaksbestanden. I forprosjektet vil en jobbe for å få til et konkret samarbeid med elveforvaltningene i Skøelva og Brøstadelva, ulike villfiskinteresser i Dyrøy og Sørreisa, og havbruksselskap med lokaliteter i kommunene. Prosjektleder opplyser at det pr. dd. foreligger ei positiv adm. innstilling til prosjektet fra Sørreisa kommune. I tillegg opplyser prosjektleder at Salmar og Salaks pr. dd. har signalisert at de vil delta i prosjektet.

41 Prosjektet kan delfinansieres gjennom regional andel av næringsfondet. Rådmannen tilrår på dette grunnlag at søknaden bifalles under forutsetning av at prosjektet finansieres ihht. søknad, samt at forprosjektrapport fremlegges. Rådmannens forslag til vedtak: Dyrøyseminarsenteret KF innvilges tilskudd stort kr. 5.,- til delfinansiering av forprosjekt: Samarbeid villfisknæring og havbruksnæring i Midt-Troms/Sør-Troms. Tilskuddet utbetales etter dokumenterte utgifter ihht. søknad, å belastes regional andel av næringsfondet. Det forutsettes fremlagt forprosjektrapport. Ordførers innstilling: Randi Lillegård ordfører Øystein Rørslett rådmann

42 Prosjekt Samarbeid villfisknæring og havbruksnæring i Midt- Troms/Sør-Troms Mål Målet med å gjennomføre eit prosjekt knytt til samarbeidet mellom villfisknæringa og havbruksnæringa er å synleggjere tiltak som vert iverksett for ei berekraftig utvikling både i elv og sjø. For å få dette til må vi i første rekke opprett eit forprosjekt der ein etablerer kontakt med aktuelle samarbeidspartar, bestemmer geografisk område for gjennomføring av eit hovudprosjekt, og skaffar finansiering. Forprosjektet vil i utgangspunktet strekke seg over ein periode på tre månadar med oppstart første januar 25. Partnarar i forprosjektet Forprosjektet vil bli utvikla og gjennomført i samarbeid med fylgjande partnarar: Troms Fylkeskommune Fylkesmannen i Troms Lokal elveforvaltning Dyrøy kommune og Sørreisa kommune Stiftinga Norsk Villaksforvaltning Havbruksselskap i Midt-Troms Prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms Problemstilling/tiltak Konfliktnivået mellom havbruksnæringa og villaksnæringa har auka i seinare år. Dette har skjedd i takt med at vi har hatt vekst i produksjonen av laks frå havbruk, på same tid som vi også har hatt ein nedgang i den atlantiske villaksbestanden. Noreg har eit nasjonalt ansvar for å bevare bestanden av atlantisk laks, og dette er difor ei viktig sak for lokale og nasjonale myndigheiter. Mange meina det er havbruksnæringa som har negativ innverknad på villaksen, medan andre trur nedgangen i bestanden kan forklarast med utgangspunkt i matmangel i havet, mange predatorar, og at elvane ikkje vert forvalta på ein skikkeleg måte. For å sikre villaksbestanden på same tid som ein også legg til rette for ei berekraftig næringsutvikling i tilknyting til både villfisknæringa og havbruksnæringa, er det viktig å etablere ein god dialog og felles forståing av problemfeltet. Ein må skaffe informasjon om situasjonen for lokale fiskbestandar, forvaltninga av desse, og kva tiltak som bør iverksettast i elvane. Vidare må ein synleggjere tiltak havbruksnæringa gjennomfører for å hindre spreiing av mykje lakselus i områda rundt

43 oppdrettslokalitetane, og kva tiltak som vert iverksett for å hindre store negative konsekvensar etter ei eventuell rømming. Informasjon og synleggjering av tiltak For å synleggjere aktivitetane er det viktig å drive omfattande informasjon om konkrete tiltak som vert gjennomført i sjøen og i elvane. Denne informasjonen må nå ut til samarbeidspartnarane, politikarar og til heile opinionen. Her må ein ta i bruk ulike informasjonskanalar, avhengig av kven ein til ei kvar tid ønskjer å nå fram til. Status i Midt-Troms/Sør-Troms Havbruksnæringa betyr mykje for verdiskaping og utvikling av distrikta våre. I Midt-Troms og Sør- Troms har vi både små, mellomstore og store havbruksselskap, og produksjonen har auka sterkt dei siste åra. Selskapa i denne regionen får også mange av dei nye konsesjonar i inneverande tildelingsrunde. Dette inneber større volum i sjøen, noko som ofte også medfører eit høgare konfliktnivå mellom villfisknæringa/villfiskinteresser og havbruksnæringa. Mykje av debatten som føregår, både i media generelt og i sosiale media, er ofte prega av påstandar om situasjonen i sjøen og i elvane, utan at desse vert dokumentert. Situasjonen for anadrome artar i dei ulike elvane i regionen variera veldig. Nokre av dei har ei god forvaltning, medan det er lite kunnskap om bestandsutviklinga i andre. Eit godt samarbeid mellom elveeigarane og tilgang på ressursar som gjer det mogeleg å gjennomføre konkrete tiltak i elvane er ofte avgjerande for å få til ei god forvaltning. Samarbeidspartnar Stiftinga Norsk Villaksforvaltning For å sikre at det vert gjort eit godt arbeid med forvaltning av den atlantiske laksen som har sine gyteområder i norske elvar, har nokre av dei store havbruksselskapa etablert eit samarbeid med stiftinga Norsk Villaksforvaltning. Dette er eit praktisk retta kompetansesenter for elveeigarar, grunneigarar, og andre med interesse for villaksen. rbeidet så langt har mellom anna omfatta utarbeiding av ei handbok i smart lakseforvaltning. Den byggjer på erfaringar frå praktisk gjennomføring av konkrete tiltak i nokre elvar i Sogn og Fjordane. Boka skal vere til hjelp for elveeigarlag som ønskjer å gjennomføre tiltak som kan vere med å sikre bestanden av villaks/anadrom fisk, på same tid som ein også utviklar eit berekraftig reiseliv i tilknyting til næringa. Stifitnga Norsk Villaksforvaltning ønskjer også å samarbeide med elveeigarlag og andre aktørar i ulike regionar i Noreg for å få til ei god forvaltning. -Lokale/regionale villfiskinteresser - Fylkesmannen Som ein del av eit prosjekt i kommunal regi er også lokale/regionale villfiskinteresser og elveigarlag viktige samarbeidspartnarar. Fylkesmannen har forvaltningsansvaret for elvane, og vil difor vere ein sentral partnar.

44 Trom Fylkeskommune - Prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms Prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms er ein del av prosjektet Kystplan Troms, Troms fylkeskommune si satsing på oppdatering av kystsoneplanane i heile fylket. Kystplan Troms er organisert og omfattar nedslagsfeltet for dette prosjektet, og vil såleis vere ein sentral samarbeidspartnar både når det gjeld kunnskapsinnhenting og informasjonsutveksling/formidling av resultat. I eit framtidig hovudprosjekt vil det også vere naturleg å hente inn resultat/informasjon frå andre prosjekt som er gjennomført i regionen, eksempelvis stafjordprosjektet m fl. Troms Fylkeskommune vil også vere ein sentral samarbeidspartnar med tanke på informasjonsutveksling og erfaring frå arbeid med kystsoneplanen i andre delar av fylket. Samarbeid med havbruksselskapa i regionen For å synleggjere kva tiltak havbruksnæringa faktisk gjennomfører for å hindre rømming og spreiing av lakselus, er det viktig å få til eit tett samarbeid med havbruksnæringa og kompetansemiljøet rundt. Havbruksnæringa gjennomfører alt mange nasjonale tiltak for å ha kontroll med lusenivået, og for å hindre rømming av oppdrettslaks. Gjennom eit nasjonalt miljøfond er næringa også med å finansiere konkrete tiltak i elvar og vassdrag langs kysten. Dette kan det også vere ressursar som kan hentast inn til eit prosjekt i Midt- Troms/Sør-Troms. Dyrøy som vertskommune Planen er at Dyrøy skal vere vertskommune, både for forprosjektet og for hovudprosjektet. I Dyrøy har ein opplevd konflikt mellom havbruksnæringa og villfisknæringa. Dette handlar både om arealkonfliktar og usikkerheit med tanke på korleis havbruksnæringa påverkar havmiljøet, og om tilhøva for anadrome artar i sjø og elv. For at konflikt og manglande elveforvaltning ikkje skal vere til hinder for vidare utvikling av dei ulike næringane, er det viktig å få til eit fagleg samarbeid der kunnskapsutveksling og informasjon står i sentrum. I forprosjektet må ein jobbe for å få til eit konkret samarbeid mellom elveforvaltningane i Skøelva og Brøstadelva, ulike villfiskinteresser i Dyrøy og Sørreisa, og havbruksselskap med lokalitetar i kommunane. Malen frå dette samarbeidet kan så vidareførast til andre områder i regionen.

45 Budsjett og finansiering Kostnader Lønnsutgifter (tre månadar) 2 Kjøp av tenester 5 Reise/oppholdsutgifter 5 Kontorhold. PC m.m. Møter i forprosjektet (prosjektgruppa) 2 Møter samarbeidspartnere Sum 2 Finansiering Dyrøy kommune (Næringsfond) 5 Sørreisa Kommune (Næringsfond) 35 Salmar Nord 5 Salaks S 5 Nordlaks Oppdrett S 5 Eigenandel, samarbeidspartnara 25 Sum 2