Direkte kostnader Dekningsbidrag

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Direkte kostnader Dekningsbidrag"

Ella Thorvaldsen
6 år siden
Visninger:

Agenda 2016-10-26 Styremøte Nytt IT selskap videre diskusjoner Risikovurdering (neste allmøte) Resultater 3.

1 Agenda Styremøte Nytt IT selskap videre diskusjoner Risikovurdering (neste allmøte) Resultater 3. kvartal IT avdelingen Kort om Statsbudsjettet Rekruttering Kommunikasjon og arrangementer Oppfølging internundersøkelse Åpen del 1 Allmøte

2 Sammendrag Regnskap Budsjett Avvik Budsjett Prognose h.i.å h.i.å h.i.å September September September Driftsinntekter Direkte kostnader Dekningsbidrag Personalkostnader Driftskostnader Sum drifts- og personalkostn Driftsresultat Finansinntekter Resultat Presentasjon regnskap

3 Regnskap september 2016 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring september h.i.å. h.i.å. h.i.å. h.i.å. Budsjett Prognose Prognose september september september Statstilskudd Eksterne prosjektinntekter Royalty Medlemskontigenter Standard Norge Videresalg tjenester datterselskaper Videresalg tjenester fagsekreteriater Diverse inntekter Sum driftsinntekter Prosjektrelaterte honorarer Prosjektrelaterte reisekostnader Prosjektrelaterte møtekostnader Prosjektrelaterte diverse kostnader Sum direkte prosjektkostnader Dekningsbidrag Presentasjon regnskap

4 Regnskap september 2016 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Endring september h.i.å. h.i.å. h.i.å. h.i.å. Budsjett Prognose Prognose september september september Lønns- og pensjonskostnader Personalforsikringer, afp og sluttvederlag Honorarer fast innleide Styrehonorarer Andre personalkostnader Sum personalkostnader Lokaler og vedlikehold Kontorhold og IKT Konsulenthonorarer, revisjon, juridisk bistand Telefon, kontorrekv. aviser og tidsskrifter Reise -og møtekostnader administrasjon Informasjonskostnader Kontingenter Avskrivninger Andre kostnader Sum driftskostnader Sum drifts- og personalkostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter RESULTAT Presentasjon regnskap

5 Nøkkeltall Pr Pr Pr Budsjett 2016 Ordrereserve - fakturert/mottatt Ordrereserve - bevilgningsbrev mottatt Ordrereserve totalt Faktureringsgrad totalt 61,1 61,2 61,2 63,2 61,8 Faktureringsgrad prosjektpersonell 81,9 82,0 78,7 86,0 80,7 Ressurser (årsverk totalt) 66,0 65,1 65,7 70,0 65, Royalty av solgte standarder og normative publikasjoner Presentasjon regnskap

6 Time-/kostnadsrapport Alle Prosjekttype Timer Timekost Dir. kost* Total kost Produksjon ,90 65 % ,00 67 % ,00 62 % ,00 66 % Utvikling ,00 14 % ,00 14 % ,00 25 % ,00 16 % Internasjonalt 1 468,00 2 % ,00 2 % ,00 1 % ,00 2 % Administrasjon ,60 19 % ,00 17 % ,00 12 % ,00 16 % Sum , , , ,00 * Inneholder kun prosjektførte kostnader (f.eks. husleie, IT-kostnader, revisjon, ISO/CEN kontingent er ikke med) 6 Presentasjon regnskap

7 KPIer rapportert til styret 3. kvartal Nr. Beskrivelse KPI Resultat 2015 KPI Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1 Eksternfinansiering mottatt (kr) (+ 2,2 mill.) (+ 1,5 mill.) (-6,7 mill.) 2 Standarder utgivelsesplan utgitt (antall fastsatt i % av planlagte fastsettelser) 3 Produksjonstid Norsk Standard og NORSOK (mnd.) - akkumulert 75 % 75 % 80 % 68 % 63 % Kundetilfredshet - komitedeltager (1-6, der 6 er best) Ikke målt 5 Pilot for to komiteer fullført 4,7 Neste kvartal 5 Sarepta (ink. ISOlution) effektivitet/besparelse (akkumulert i % av mål) 6 Sarepta (ink. ISOlution) kvalitet (akkumulert i % av mål) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig 75 % 116 % 99 % 19 % 75 % 51 % 41 % 56 % 7 Antall nye standardiseringsprosjekter (antall) Driftsstans IT (produksjonsstopp) Ikke tilgjengelig < Standard Morgen og øvrige arrangementer deltaker tilfredshetsgrad (1-6, der 6 er best) Ikke målt 5 5,1 4,8 4,5 7 Presentasjon regnskap

8 Oppfølging internundersøkelsen - tiltak Medarbeidersamtalen 2016: Ny KS-rutine for medarbeidersamtaler og skjema til bruk under samtalen er ferdigstilt og tilgjengeliggjort i KS-systemet. Samtalen skal nå resultere i en handlingsplan som skal følges opp gjennom året. Ansvarlige: Tone, ledere med personalansvar Kompetanseutvikling 2016: Det er satt av kr til kompetanseutvikling i budsjettet for 2016 mot kr i Det skal jobbes med å få på plass et system for mer systematisk oppfølging/rapportering av kompetansetiltak. Ansvarlig: Tone, (Jacob) Kvalitetsstyringsystemet 2016: Det skal jobbes videre med KS-systemet og synliggjøring av hva som blir gjort med systemet. Ansvarlig: Jack Oppfølging internundersøkelsen

9 Oppfølging internundersøkelsen - tiltak Lokalene 2016: Det jobbes med å ytterligere forbedre funksjonaliteten i våre lokaler. Fokus nå er: Resepsjonsområdet Landskapene til MA og LG Møterom SN/K besluttet løsninger Løsninger for å begrense støy - AMU Forbedre de sosiale møteplassene Nytt standard kontormøblement for cellekontorene er bestemt tre nye kontorer BAE Landskap i 5. etg gjennomgang med de som sitter der Ansvarlig: Mette, (Jacob) Oppfølging internundersøkelsen

10 Takhøyde innbefatter åpenhet romslighet respekt toleranse tillit ærlighet Alle i organisasjonen(e) har ansvar for takhøyden. Takhøyde er noe man skaper sammen i en atmosfære av tillit og respekt. 10 Allmøte

Like dokumenter

Barnehage Spesifikasjon personalkost

Barnehage Spesifikasjon personalkost Mandag 15. Mar 2010 12:30 Side: 1 Fast lønn 5000 - Lønn til ansatte 949 259,10 1 157 195,00 949 259,10 1 157 195,00 906 134,20 6 943 17 Sum Fast lønn 949 259,10 1 157