1. Kommentarar til møtereferat : 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

Transkript

1 Budsjettutvalet Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar til møtereferat : Magny Hilde: Det er uklart med prosjektstillinga for det nye systemet for kvalitetssikring på støttefunksjonen. Det burde vore med at det ligg føre forslag til denne halve prosjektstillinga i eitt år. 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Det vart ein diskusjon om kvalitetssystemet og politisk nivå ser det som viktig at det blir vurdert regionalt samarbeid. 3. Orienteringar frå administrasjonen Brev om offentleg toalett vart delt ut. Saker i budsjettprosessen som har vore behandla i arbeidsmiljøutvalet: - arbeidsmiljøundersøking på reinhald - Resultat frå årlege vernerundar, og tiltak delt ut. Det vart spesielt synt til lydisolering, luftkvalitet og ut- og inntransport av pasientar på helsesenteret - Vi har høgt sjukefråvær, spesielt langtidsfråvær og særleg innan omsorgstenestene Odd Arne Kroken: Skal vi i utvalet be om ei gjennomgang av sjukefråværet? Anne-Lise Marstein: Som arbeidsgjevarar bør vi spille dette vidare, Beate Stø: Vi har vore med i eit omdømeprosjekt som vi har bruk mykje tid på. Det er viktig å bli ein attraktiv arbeidsgjevar. Får vi ned fråværet, kan vi og spare pengar på sikt. Anne-Lise Marstein: Eg merker meg at det er nokre område med høgt fråvær. Vi må ta det på største alvor. Egil Haug: Har fått inn utrekning av gebyr frå MTN som kan ha innverknad på ramma. Usikkert kva det har å seie. Eg kjem attende til dette. Egil Haug refererte til avtale med leirskulane Øyremerking eller rammetilskot I samband med punkt 3 var det ein diskusjon i utvalet om øyremerking kontra rammetilskot. Odd Arne Kroken: Kva skal vi som budsjettutval gjere? Auke ramma, og eventuelt øyremerke til dei områda kor det er høgt fråvær? Anne-Lise Marstein: Vi har satt oss sjølve i ein vanskelig posisjon når vi ikkje kan diskutere konkrete ting, berre ramma. Vi får ikkje tatt viktige diskusjonar. Beate Stø: På eit eller anna vis må vi setje fokus på fråværet, men eg veit ikkje korleis. Dette må bli eit prioritert område. Anne-Lise Marstein: Auke i ramma kan vera feil, kanskje kan det vera fornuftig med eit kortvarig tiltak. Referat frå møte i budsjettutvalet 15. november Side 1av 5

2 Odd Arne Kroken: Vi har vald å budsjettere slik, og det er bra. Men det tyder ikkje at vi som politikarar kan fråskrive oss ansvaret. Eg vil trekke fram auke i timar til vask og Fredly der det er to forslag kvar på Skal vi gje dei det og samstundes seie kva det skal brukast til? Egil Haug: Det er spørsmål om detaljeringsgrad. Utvalet bør kunne føre diskusjonar på eit overordna politisk nivå utan å gå inn på konkrete tiltak innan tenesteområda. Odd Arne Kroken: Vi må kunne legge opp til ei overordna øyremerking. Beate Stø: Kan vi ha reduksjon i sjukefråværet som ei overordna målsetting for heile kommunen? Egil Haug: Vi skal i gang med ny arbeidsgjevarstrategi kor dette vert viktig. Anne-Lise Marstein: Vi må ha ekstra auge på arbeidsmiljø og hms. Odd Arne Kroken: Vi kan til dømes sette av ein pott til arbeidsmiljø og hms for heile kommunen. Vi tar stilling til det på neste møte. 4. Konkrete prioriteringar 4.1. Støttefunksjonen til prosjektleiar for kvalitetssystem, finansiert frå fond. Anne-Lise Marstein: Behovet er vel synleggjort. Dette kan stå inntil vidare Fleirbrukshall Det er kome tal på investeringar. Tala for drift kjem frå arkitektane seinare. Leggast inn i balansen når tala kjem Omsorgsbustader 36 mill i investeringar for bustader Miljøarbeid og oppjustering av drift på omsorgsbustader Odd Arne Kroken: Vil drifta gå ned om vi legg inn miljøarbeid? Torbjørg Graffer Myrhaug: Litt avhengig av kva for vedtak kvar einskild har. Nokre har miljøarbeidar på dagtid, da vil det redusere behovet på dagtid. Odd Arne Kroken: Kva gjer vi med omsorgsbustader? Tidlegare budsjettert med investering på 12 mill, og reduksjon av institusjonsplassar. Skal nye realistiske tal inn i budsjettet? Egil Haug: Vi bør ha mest mulige riktige tal. Magny Hilde: Skal kvar kommune bygge omsorgsbustader både for ungdom og eldre, eller skal vi spesialisere og kjøpe plassar av kvarandre? Anne-Lise Marstein: Viktig poeng. Finst det eit lovverks som gjev kvar enkelt rett til bustad i eigen kommune? Odd Arne Kroken: Ja det er slik seier Reidun. Odd Arne Kroken: Miljøarbeid er inne og må vera inne i budsjettet. Referat frå møte i budsjettutvalet 15. november Side 2av 5

3 4.5. Krevjande utfordring Det vert fleire eldre med demens, og det er ei krevjande utfordring framover. Odd Arne Kroken: Det kan vera behov for å utvide rama til omsorgstenestene. 5. Har vi no bra oversikt før neste møte? Anne-Lise Marstein: Er tiltak i handlingsprogrammet for klima og energi teke inn i budsjettet? Egil Haug: Ja fleire innspel frå handlingsprogrammet er med som tiltak på MTN. Odd Arne Kroken: Kom Lom kommune godt eller dårleg ut med overføringar frå staten? Store endringar i år spesielt fordi barnehagar no er inne i rammeoverføringa. Egil Haug: Eg kan oppsummere til neste møte, men vi vurderer det slik at vi har kome godt ut med det nye inntektssystemet, +ca 6,5 mill meir i Magny Hilde: Kan vi søke på meir når vi får auka behov innan spesielt krevjande tenester? Egil Haug: Ja, vi kan kanskje søke på skjønsmidlar, men vi må søkje før arbeidet med statsbudsjettet er klart. 6. Orientering om leasingbilar MTN vil kjøpe ein eksisterande leasingbil innan VAR-området i staden for vidare leasing. Ikkje auke i talet på bilar. Må behandlast som investering, vil ikkje belaste drift fordi det går inn i sjølvkostrekneskapen. To nye leasingbilar innan teknisk drift er utviding av bilparken. Skal erstatte bruk av privatbil. Beate Stø: Eg vil gjerne vite kor mykje ein da kan spare på bruk av privatbil. Omsorg: Seks leasingbilar, nye leasingavtaler til erstatning for eksisterande leasing, det ligg inne i driftsbudsjettet. 7. Økonomiplan og investeringar Magny Hilde: Må-tiltaka gjev oss å gå på, men det er mindre enn 3% av netto driftsresultat. Da har vi ikkje noko å gå på, og vi må redusere nokre stader for å få inn nye tiltak. Egil Haug: Eitt alternativ kan vera å auke avdragstida på gjeld, men det gjev oss auka renteutgifter over tid. Odd Arne Kroken: Kan vi få oversikt over dette? Kva utgjer det i kroner? Egil Haug: Eg vil gje nærare informasjon om dette etter ei vurdering av kommunale rekneskapsreglar. Torbjørg Graffer Myrhaug: Ekstramilliarden som skal fordelast. Kjem det i tillegg til investeringstilskotet til omsorgsbustader? Egil Haug: Ekstramilliarden kjem i år, men det er ikkje bra å dette legge inn i drift fordi det ikkje kjem i åra framover. Bør kunne brukast til investering. Odd Arne Kroken: Kva med konsesjonskraft? Egil Haug: I fjor brukte vi alt til drift. Vi bør ikkje ta konsesjonskraft inn i drift, men halde oss til forslaget frå administrasjonen. Anne-Lise Marstein: Det er eg einig i, ikkje bruk konsesjonskraft til drift. Referat frå møte i budsjettutvalet 15. november Side 3av 5

4 Magny Hilde: Kva med tilstanden på fonda? Har vi midlar på fond? Odd Arne Kroken: Vi har målsetting om å styrke fonda. Odd Arne Kroken: Er det kommentarar til innspela? Eg vil prioritera kyrkja. Magny Hilde: Eg er einig, det har vore lite utvikling i løyvinga gjennom mange år. Torbjørg Graffer Myrhaug: Ja, dei har strekt seg så langt som dei kan Støtte System for internkontroll, vert finansiert frå fond. Det gjeld innføring av system og prosedyrar og rutinar. Odd Arne Kroken: Vi bør arbeide for at dette vert innført i samarbeid i regionen Loar skule Å bygge på skulen, og utviding av møterom. Både Odd Arne Kroken og Beate Stø meinte at det ikkje er aktuelt når elevtalet ikkje går mykje opp, og heller vil gå ned i åra framover. Heile utvalet var einige om dette. Kontorhjelp Odd Arne Kroken: Dette bør vi ta med oss når vi ser på ramma. Magny Hilde: Det er klart at rektorane har fått nye arbeidsoppgåver og er belasta. Egil Haug: Det er lova evaluering av organiseringa. Anne-Lise Marstein: Fornuftig å vente til evalueringa Torbjørg Graffer Myrhaug var einig med Anne-Lise Marstein Kostratal på barnehage Anne-Lise Marstein: Kan kostratala stemme? Kvifor så stor auke og så høge tal hjå oss? Egil Haug: Skal undersøke og gje attendemelding. Magny Hilde: Vi ligg veldig høgt i driftsutgifter på skule og barnehage. Anne-Lise Marstein: Skulen i Bøverdalen er med i tala for halve året Lom ungdomsskule Egil Haug: Administrasjonen ønskjer middel til auka ressursar i samband med evalueringa. Anne-Lise Marstein: Da kan det eventuelt koma da MTN Utvalet gjekk inn for dei tre må-tiltaka. Andre tiltak: Odd Arne Kroken: Eg er mot å prosjektere nytt helsesenter. Prosjektering av ventilasjonsanlegg, kjem opp som eiga sak. Magny Hilde: Ventilasjon er viktig å prioritere, også for å tenke arbeidsmiljø. Torbjørg Graffer Myrhaug: Eg er einig, det er dårlig ventilasjonsanlegg på helsesenteret. Magny Hilde: Det er vanskeleg rundt helsesenteret, fordi vi ikkje veit kva framtida bringer. Kjøp av leasingbil: Utvalet var einige om det vert ståande. Referat frå møte i budsjettutvalet 15. november Side 4av 5

5 Magny Hilde: Foreslår å sette av ein pott på til investeringstiltak på helsesenteret utan å seie kva det skal gå til. Odd Arne Kroken: Vi stemmer over det neste gang, eg tykkjer det er ein god ide. Drift Magny Hilde: Eg kan tenkje meg å ha eit generelt tiltak til enøk jfr klimaplan. Odd Arne Kroken: Kan vi tenkje oss å legge det til vedlikehaldsbudsjettet? Egil Haug: Eg skal sjekke opp vedlikehaldsbudsjettet. Odd Arne Kroken: Ein del av vedlikehaldspotten bør gå til enøk-tiltak. Magny Hilde: Reinhald skal vi seie noko om dette, eller skal vi ta det inn i ramma? 7.6. Helse og velferd Odd Arne Kroken: Eg ønskjer ikkje å prioritere gjennomgang av prosjektering av helsesenteret. Beate Stø: Det burde vera rom for å ta inn noko av helsesenteret i fleirbrukshallen, til dømes fysioterapien. Anne-Lise Marstein: Det kunne ha vore til god hjelp. Drift Magny Hilde: Kva utløyser folkehelsekoordinator av andre middel? Sjå eige sak. Utløyser nesten like mykje frå fylkeskommunen til styrking av førebyggande helsearbeid. Dette bør vi gå for. Beate Stø: Det kan vera fornuftig med tanke på samarbeidsreformen. Torbjørg Graffer Myrhaug: Det verkar fornuftig å satse på dette. Odd Arne Kroken: Det er galt å legge dette inn i ramma, vi ber om eige sak frå helse og velferd om dette, alternativt å gå for dette og øyremerke det. Odd Arne Kroken: Vi bør vi absolutt ta sak på vaktsentralen i budsjettutvalet Institusjonsbasert omsorg Odd Arne Kroken: Eg foreslår å skyve låsesystem eitt år. Odd Arne Kroken: Eg ønskjer også at vi skyver på investering i ny dør i eitt år. Odd Arne Kroken: Eg foreslår at vi fjernar grytevaskar Heimebasert omsorg Bilar, blir sannsynlegvis leasing, og vidareføring av eksisterande driftsbudsjett. Drift: Torbjørg Graffer Myrhaug: Rehabkoordinator har tidligare vorte dekt av ubrukte lønsmiddel, det går ikkje lenger. 8. Ny milliard i 2010 Egil Haug: Regjeringa har løyvt ein milliard ekstra til kommunane, vår del blir , men det kjem som tillegg på budsjettet for Investeringstilskotet for nye sjukeheimsplassar og omsorgsbustader er og auka med tilbakeverkande kraft frå Referat frå møte i budsjettutvalet 15. november Side 5av 5