Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007

Transkript

1 Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007 Møtet ble holdt på Norges KFUK KFUM speidere sitt leirsted Nordtangen samme helg som representantskapsmøtet i Speidernes fellesorganisasjon. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret: Lars Atle Andersen, Solveig Schytz (ikke sak 29/07 og 35/07), Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen, Lars Flateby Generalsekretær Tore Torstad (deltok ikke under sak 30/07) Under behandling av sak 39/07 deltok forbundets valgte representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon (Elin Edda Augustdottir, Karin Thompson og Sven Bjørn Lilleslåtten). Følgende saker ble behandlet: SAK 27/07 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Følgende dokumenter forelå til behandling: Protokoll fra Speiderstyrets møte februar 2007 (dok. nr. 20/07) Protokoll fra Speiderstyrets møte 11. mars 2007 (dok. nr. 38/07) Referat fra møte i AU 1. mars 2007 (dok. nr. 27/07) Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møter februar 2007 (dok. nr. 20/07) og 11. mars 2007 (dok. nr. 38/07) godkjennes. 2. Referat fra møte i Speiderstyrets arbeidsutvalg 1. mars 2007 (dok. nr. 27/07) tas til etterretning.

2 SAK 28/07 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende dokumenter forelå til behandling: Dok. nr. 21/07 Rapport fra workshop i Uganda desember 2006 Dok. nr. 22/07 Rapport 2006 til Direktoratet for naturforvaltning (DN) om Mentorprogrammet for unge kvinnelige ledere. Dok. nr. 23/07 Referat fra møte i Komite speiding 24. januar 2007 Dok. nr. 24/07 Referat fra møte i Komite speiding februar 2007 Dok. nr. 25/07 Rapport fra prosjektoppfølging Malawi februar 2007 Dok. nr. 26/07 Administrasjonens rapport januar februar 2007 Dok. nr. 28/07 Mangfold i speideren Rapport 2006 Dok. nr. 37/07 Referat fra sjefsmøte Speidernes fellesorganisasjon (SpF) Vedtak: 1. De fremlagte referater, rapporter og protokoller tas til orientering. SAK 29/07 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Speiderstyrets medlemmer og generalsekretæren orienterte om møter, kurs, besøk etc. de har vært med på siden sist, kontakt med kretser og korps, samt avklarte spørsmål om saker som ellers ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: Bemanningssituasjonen på Forbundskontoret. Møte med NORAD om oppfølging av samarbeidsprosjektene våre i Afrika. Besøk hos OG Rogaland på Tenkedagen 22. februar. Besøk på kurshelgen til de Nord-norske kretsene. Besøk på kretsting i Grenland (ny kretsleder), Vestfold, Follo (ny kretsleder), Romerike, Østre Østfold, Vesterlen (ny kretsleder). Deltagelse på styremøte SpF. Deltagelse på planleggingssamlingen for Roverløft 07. Prosjektoppfølging i Malawi

3 Speiderstyret drøftet også følgende saker: Henvendelse fra Hordaland krins om deltagelse av speidergrupper fra Norges KFUK-KFUM-speidere på årets NM i speiding. Fordeling av representasjon på kretsting og sommerens kretsleire. SAK 30/07 TILSETTING AV NY GENERALSEKRETÆR Ida Holter fra konsulentfirmaet Heitmann PLUSS var til stede under behandlingen av saken. Speidersjefen orienterte om prosessen så langt og ansettelsesutvalgets vurdering av de kandidater som gjenstod etter de innledende vurderinger. Vedtak: 1. Karen Johanne Strømstad tilsettes som generalsekretær i Norges speiderforbund fra 1. august Stillingen er et åremål på fem år. 2. Nils Harald Strøm konstitueres som generalsekretær i Norges speiderforbund i perioden 1. juni 31. juli SAK 31/07 HAVBRAATT ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2006, BUDSJETT 2007 OG OPPNEVNINGER TIL STIFTELSENS STYRE Speiderstyret behandler saken i egenskap av å være Rådet for Stiftelsen SS Havbraatt. I dok. nr. 29/07 fikk Speiderstyret oversendt forslag til årsberetning og regnskap 2006, samt forslag til budsjett 2007 for stiftelsen. Speiderstyret foretok også oppnevning av medlemmer til stiftelsens styre. Det er ført egen protokoll fra Rådets møte som er vedlagt Speiderstyrets protokoll. SAK 32/07 EVALUERING AV KL/KS SEMINARET I dok. nr. 30/07 fikk Speiderstyret oversendt et sammendrag av evalueringsskjemaene etter KL/KS seminaret på Sørmarka mars. Speiderstyret evaluerte seminaret, sine egne forberedelser, den praktiske gjennomføringen og måloppnåelsen.

4 Speiderstyret peker på at deltagerevalueringen er veldig positiv, og at mange har gitt uttrykk for den gode dialogen de opplevde mellom Speiderstyret/Komite speiding og kretsene/korpsene. Hovedmålet med seminaret var å få til en god forankring hos kretsene/korpsene om det videre arbeidet med strategisk plan, og Speiderstyret synes de lyktes godt med det. SAK 33/07 LANDSLEIR 2009 I dok. nr. 31/07 ble Speiderstyret invitert til å drøfte valg av sted for landsleiren i 2009 og oppnevne landsleirsjef. I notatet ble det pekt på at Åndalsnes tidligere er vurdert som et aktuelt sted, samt at de ønsket å vurdere Ingelsrud og Grimstad som mulige landsleirsteder. Generalsekretæren orienterte fra befaringen av aktuelle områder i Grimstad og møte med kommunen den 15. mars. I speiderstyrets diskusjon ble det pekt på at en nå sitter igjen med tre ulike alternativer som alle vurderes som egnet sted for landsleiren Åndalsnes med fjord og fjell som ramme. Ingelsrud speidersenter med skog og vann som ramme. Grimstad med sjø og urban nærhet som ramme. Speiderstyret hadde en grundig diskusjon av fordeler og utfordringer knyttet til de tre alternativer. I diskusjonen ble det bl.a. lagt vekt på momenter som programrammer, økonomiske aspekter, støtte og samarbeid med vertskommunene, muligheter for synliggjøring og publisitet og forholdet til satsningene i strategisk plan. Speiderstyret var delt når det gjaldt valg av landsleirsted. Speiderstyrets mindretall på tre medlemmer ønsker å legge landsleiren til Ingelsrud speidersenter, og peker på viktigheten av å bruke forbundets eget leirsted til slike store arrangementer. En landsleir vil gi forbundet en mulighet til å foreta en ytterligere oppgradering av stedet, samtidig som det er et viktig signal om et ønske om å bruke stedet. Speiderstyrets flertall på fire medlemmer peker på at det vil være uheldig å legge en landsleir til samme sted to ganger etter hverandre. Dersom også landsleiren i 2009 legges til Ingelsrud speidersenter er en

5 redd for at dette vil slå uheldig ut ved at stedet blir mindre attraktivt for grupper og kretser som et lavterskel leirtilbud i årene etterpå. Videre vektla speiderstyrets flertall Åndalsnes som et godt alternativ, med særlig fokus på spennende rammer, svært velvillig kommune og et lokalt speidermiljø som sterkt ønsker landsleiren til sin region. Speiderstyret drøftet også aktuelle kandidater til oppgaven som landsleirsjef. Oppgaven har vært utlyst to ganger, og det forelå en søker. Speiderstyret satte opp en prioritert liste med navn på aktuelle personer de kan tenke seg til en slik oppgave, og disse vil nå bli forespurt. Vedtak: Det innledes forhandlinger med Rauma kommune om å legge landsleiren 2009 til Åndalsnes. SAK 34/07 STRATEGISK PLAN : TILTAK I dok. nr. 32/07 ble Speiderstyret invitert til å drøfte videre arbeid med gjennomføringen av sentrale tiltak for Vedlagt notatet lå det en oversikt fra KL/KS seminaret mars over aktuelle tiltak som kan gjennomføres av kretser og korps. Speiderstyret hadde en gjennomgang av plandokumentet og foretok nødvendige presiseringer og avklaringer i forhold til oppfølging av de enkelte tiltakene. SAK 35/07 REGNSKAP 2006 I dok. nr. 33/07 fikk Speiderstyret presentert et endelig driftsregnskap 2006 for Norges speiderforbund slik det legges fram for Speidertinget Speiderstyret behandlet et foreløpig regnskap for 2006 på sitt møte i januar sak nr. 12/07. Det ble pekt på at det i forbindelse med avslutningen av regnskapet var blitt noen mindre endringer på noen av postene. Det ble gjort slikt vedtak i saken:

6 Vedtak: 1. Regnskap 2006 med speiderstyrets kommentarer godkjennes slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. 2. Norges speiderforbunds regnskap 2006 legges fram for Speidertinget og anbefales godkjent. SAK 36/07 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTHÅNDTERING I dok. nr. 34/07 presenterte Forbundskontoret et bearbeidet forslag til retningslinjer for konflikthåndtering i Norges speiderforbund. Saken ble første gang behandlet i Speiderstyret i februar sak nr. 20/07. Vedtak: SAK 37/07 Retningslinjer for konflikthåndtering i Norges speiderforbund godkjennes slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. INTERNASJONALE SAKER I dok. nr. 35/07 fra IC ene fikk Speiderstyret en orientering om aktuelle internasjonale saker med fokus på forestående Europakonferanser i Slovenia i mai. Speiderstyret ønsker å presentere erfaringene fra Oslospeidernes integreringsprosjekt på Europakonferansen. Fra Forbundskontoret ble det orientert om at NORAD har avslått forbundets søknad for 2007 om støtte til samarbeid med speiderforbundene i Uganda. Søknaden vil bli fremmet på nytt med tanke på støtte i Forbundet har i 2007 fått NORAD støtte til samarbeid med begge speiderforbund i Malawi og med WOSMs regionskontor i Afrika. SAK 38/07 INGELSRUD SPEIDERSENTER I dok nr. 38/07 fikk Speiderstyret presentert et forslag til bruk av ekstern faghjelp til utredning av kostnadsrammer for utbedringer/videre utvikling av Ingelsrud speidersenter. Utredningen vil være en viktig bakgrunn for det videre arbeidet med å vurdere ulike alternativer eller scenarier for videre bruk av stedet.

7 Vedtak: SAK 39/07 Speiderstyret godkjennes at det benyttes inntil kroner til å engasjere fagkompetanse for å få en teknisk gjennomgang og vurdering av bygningsmassen på Ingelsrud speidersenter. REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Saken ble behandlet sammen med forbundets valgte tillitsrepresentanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon. Sakene til representantskapsmøtet ble presentert i dok. nr. 36/07. Sakene ble gjennomgått og aktuelle problemstillinger ble drøftet. Vedlegg til protokollen: 1. Referat fra møte i Speiderstyrets arbeidsutvalg 1. mars 2007 Dok. nr. 27/ Protokoll med vedlegg fra Rådet for stiftelsen SS Havbraatt. 3. Regnskap 2006 med Speiderstyrets kommentarer. 4. Retningslinjer for konflikthåndtering i Norges speiderforbund.