Lars Atle Andersen, Solveig Schytz, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen og Lars Flateby

Transkript

1 Norges speiderforbund Dok. nr. 64/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE JUNI 2007 Møtet ble holdt på NSFs leirsted Tredalen på Hvaler. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Lars Atle Andersen, Solveig Schytz, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen og Lars Flateby Leder av Komite speiding, Hanne Mette Lundberg, deltok på deler av møtet. Komite Ingelsrud deltok på sak 47/07 lørdag formiddag. Fra Forbundskontoret: Konst. generalsekretær Nils Harald Strøm Følgende saker ble behandlet: SAK 44/07 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU (V) Følgende dokumenter forelå til møtet: Protokoll fra Speiderstyrets møte mars 2007 (dok. nr. 29/07) Protokoll fra Speiderstyrets møte 25. april 2007 (dok. nr. 43/07) Referat fra møte i AU 23. april 2007 (dok. nr. 42/07) Referat fra møte i AU 22. mai 2007 (dok. nr. 47/07) 1. Protokoll fra Speiderstyrets møter mars 2007 (dok. nr. 29/07) og 25. april 2007 (dok. nr. 43/07) godkjennes. 2. Referat fra møte i Speiderstyrets arbeidsutvalg 23. april 2007 (dok. nr. 42/07) tas til etterretning. SAK 45/07 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER (V) Følgende referater/rapporter/protokoller forelå til behandling: Dok. nr. 40/07 Referat fra årsmøte i Komite for beredskapsgrupper i NSF. Dok. nr. 41/07 Protokoll fra årsmøte i Norsk speidermuseum Dok. nr. 44/07 Administrasjonen rapport mars april 2007 Dok. nr. 45/07 Protokoll fra Representantskapsmøtet 2007 i SpF Dok. nr. 46/07 Prosjektstatus pr Dok. nr. 48/07 - Referat fra møtet i Komite speiding 28. februar 2007 Dok. nr. 49/07 Rapport fra teknisk komite Speidertinget 2006 Dok. nr. 60/07 Protokoll fra årsmøte i Frivillighet Norge Dok. nr. 61/07 Referat fra årsmøte i FORF 1. De fremlagte referater, rapporter og protokoller tas til orientering. SAK 46/07 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME (0)

2 Speiderstyrets medlemmer og generalsekretæren ble i denne saken invitert til å orientere om møter, kurs, besøk etc. de har vært med på siden sist, kontakt med kretser og korps, samt avklare spørsmål om saker som ellers ikke står på sakslisten. Det ble blant annet orientert om: Europakonferansen til WAGGGS og WOSM I Slovenia i mai 2007 Kontakten med kretser og korps Lars Atle: Møte med det Svenska Scoutrådet på det kongelige slott i Sverige Audiens hos H.K.H Kronprinsesse Mette Marit Deltakelse på Europakonferansen i Slovenia Sjefsmøte i Speidernes Fellesorganisasjon Deltakelse på seminar for krets/korpsansatte 31. mai 1. juni på forbundskontoret. Jobber med å holde bloggen oppdatert. Solveig: Deltatt på frivillighet seminar på Stortinget. Seminar om rekruttering av kvinner til styrearbeid i regi av INCERO Deltakelse på Europakonferansen i Slovenia. Har vært i kontakt med kontaktkretsene sine Nedre Buskerud, Øvre Buskerud, Tele-Busk, Vestfold og Grenland. Anna: Har vært i kontakt med Fredrikstad og Sogn og Fjordane krets og avtale om besøk på kretsleir Deltatt på Europakonferansen i Slovenia. Deltakelse på mentorsamling på Tredalen juni. Knut: Skal være med til NM i speiding juni Kontakt med kontaktkretsene sine Deltakelse på Europakonferansen Lars: Kontakt med kontaktkretsene Romsdal og Nordmøre og Sunnmøre. Christen Har vært i kontakt med kontaktkretsene Oslospeiderne, Romerike, Sørlandet og Aust Agder. Vært med på vestlandsmesterskapet i Speiding som arrangeres av Hordaland, Ryvarden og Sogn og Fjordane i samarbeid med de lokale KFUK-KFUM speiderkretsene. Håvard: Skogvokterstyremøte Lansering av speiderfrimerkene til Posten i mai. Kretskonkurransen til Romerike krets med utdeling av de to første Speidersjefens topputmerkelse til speidere fra kretsen. Idemyldring / kreativ samling for vervekampanjen 2007 hos kommunikasjonsbyrået Godt Sagt i Drammen Gruppeledersamling i Romerike krets SAK 47/07 NASJONALT SPEIDERSENTER BEHOV OG MULIGE LØSNINGER (D)

3 I denne saken ble Komite Ingelsrud invitert til å delta i diskusjonene. Hensikten med denne saken var å starte prosessen med å diskutere det fremtidige behovet for et nasjonalt speidersenter i Norges speiderforbund. Det ble lagt opp til en kombinasjon av idemyldring i grupper og plenumsdiskusjoner. Det er nødvendig få gjøre grundige vurderinger og få gode avklaringer fram til Speidertinget høsten 2008, slik at nødvendige vedtak eventuelt kan forankres der. På et tidlig stadium i prosessen er det viktig å få avklart: Premisser/rammer for vurdering av hva et nasjonalt speidersenter skal være. Hvilke scenarier skal utredes? Hvordan involvere kretser og korps, og presenteres saken for KL/KS-seminaret i oktober 2007 og våren Fastsettelse av milepæler for videre fremdrift av saken. DET LEGGES OPP TIL FØLGENDE PROSESS: 1) Speiderstyrets møte august 2007 Fastsette formidlingsformen og hvordan saken skal diskuteres på høstens KL/KS seminar. Konkretisere rundt metoden som skal benyttes, slik at man får sikret bred forankring i forbundet og innflytelse fra organisasjonsleddene underveis i prosessen. Formulere et utkast til visjon for nasjonalt speidersenter i Norges speiderforbund. Formulere et utkast til mål og behov for et nasjonalt speidersenter. Trenger Norges speiderforbund et slikt senter og hvilke behov skal et slikt senter dekke? 2) KL/KS seminaret oktober 2007 Presentere prosessen og behovet for en grundig utredning rundt et nasjonalt speidersenter i Norges speiderforbund. 3) KL/KS seminaret våren 2008 På dette KL/KS seminaret bør man nærme seg ulike alternativer og konkretisere visjon og behov. Det kan være relevant å invitere personer som er tilknyttet eiendommene til NSF som vaktmestere og hyttefuter for å være med på helhetstenkningen og forståelsen av prosessen. 4) Speidertinget 2008 Speidertinget i november 2008 blir et veiskille, hvor Norges speiderforbund må vedta en langsiktig forpliktende plan hvis man ønsker å utvikle et nasjonalt speidersenter som dekker de behovene som har kommet frem i prosessen. På Speidertinget må samtidig de økonomiske rammebetingelsene falle på plass. SAK 48/07 REGNSKAP PR OG BUDSJETT 2007 (V) I dok. nr. 51/07 presenterte Forbundskontoret regnskap pr og et forslag til revidert budsjett for Revidert Budsjett 2007 vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen.

4 2. Speiderstyret godkjenner at det anskaffes ankervinsj til Havbraatt for en kostnadsramme på inntil kr ,-. Kostnaden aktiveres og avskrives i regnskapet på vanlig måte. 3. Speiderstyret ber om å få seg forelagt en oppdatert regnskapsoversikt og antatt årsresultat til sitt møte i september SAK 49/07 STRATEGISK PLAN STATUS OG VIDERE ARBEID (O, D) I denne saken ble Speiderstyret invitert til å drøfte videre arbeid med gjennomføring av tiltakene for Speiderstyrets medlemmer har fordelt de tre strategiske mellom seg, og på møtet ble det presentert en status for arbeidet med strategisk plan, og tiltakene som er iverksatt for de tre strategiske satsningsområdene: > Lederkvalitet > Samfunnsansvar > Vekst De tre arbeidsgruppene og forbundskontoret orienterte om fremdriften rundt de tiltakene som det spesielt er fokus på i denne perioden. Vervekampanjen (Vekst) Det arbeides med å ferdigstille kampanjen i løpet av kort tid. Det vil bli sendt ut en pakke til alle gruppene i midten av juni, med en prøve av alt materiellet som er laget. Dette materiellet vil også bli tilgjengelig på kretsleirene slik at gruppene kan begynne å arbeide med å planlegge høstens oppstart. Kampanjen har fått navnet Smaken av speiding, og bl.a. spiller på savnet som man kjenner i hverdagen etter de gode opplevelsene som man får som speider. Forbundskontoret har også oversatt det svenske heftet Att rekruttera (Svenska Scoutrådet) til norsk, og alle gruppene får denne tilsendt sammen med plakater, flyere, postkort o.l. Det er også laget en postkortkampanje der alle speidere som er på leir blir oppfordret til å sende et gratis postkort hjem til en venn, hvor de kan fortelle hvor bra de har det på speiderleir i sommer. Alle kretsleirene vil få tilsendt disse postkortene, og trykkekostnader og porto dekkes av vervekampanjen. Lederløft 07 (Lederkvalitet) Det ble orientert om fremdriften og planene for årets store samling for ledere i Norges speiderforbund. Lederløft 07 arrangeres på Ingelsrud speidersenter 7 9. september, og målet er å samle 200 rovere, ledere, ledertrenere fra hele landet. Det vil bli satt opp busser fra tre forskjellige steder på østlandet, og det er lagt opp til et variert program med eksterne innledere, en utvalg av nye emnekurs og presentasjon av Speiderspillet verdier, meninger og sånn... og gruppelederens verktøykasse. Speiderstyret har satt av midler fra Strategisk plan for å subsidiere deltakeravgiften. Målgruppene for samlingen er rovere, ledere, ledertrenere, nettverk og representanter fra kretsene. Gruppelederens verktøykasse (Lederkvalitet/Vekst) Forbundskontoret orienterte om fremdriften for prosjektet gruppelederens verktøykasse. Målet med prosjektet er å tilby en total administrativ pakke med verktøy for gruppeledelsen, slik at den daglige driften av gruppen vil bli lettere. På grunn av store utskiftninger og ledige stillinger, vil det bli engasjert en sommervikar på forbundskontoret for å opprettholdet fremdriften på prosjektet. Målet er en ferdigstillelse i løpet av oktober. Kretsene vil bli sentrale i distribusjonen av verktøykassen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr, hvorav kr dekkes av eksterne prosjektmidler fra FRIFO/Direktoratet for naturforvaltning.

5 Speiderspillet verdier, meninger og sånn... (Samfunnsansvar/Lederkvalitet) Speiderspillet er utviklet av forbundskontoret i samarbeid med Oslospeidernes integreringsprosjekt. Målet med brettspillet er å gi speidere og ledere i NSF et verktøy for å ta opp vanskelige temaer som holdninger, verdier, tro, tvil, forelskelse o.l. på en skikkelig måte. Det er laget egne spørsmålskort for speidere og egne kort for ledere, og temaene involverer programområdene samfunnsengasjement, vennskap og livskvalitet i treningsprogrammet.. Brettspillet vil bli trykket opp i 200 eksemplarer og tilbudt alle speidergrupper som ønsker å ta det i bruk. I tillegg til brettspillet vil det bli laget noen store bannerversjoner som vil bli testet ut på Oslospeidernes kretsleir i sommer. Noe av utviklingskostnadene og trykkekostnadene for spillet vil bli dekket av midlene som er satt av til arbeidet med strategisk plan i Det vil bli søkt om prosjektmidler fra LNUs Idebank med søknadsfrist 5. september for å dekke kostnadene til trykking og distribusjon. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 50/07 SPEIDER-SPORT A/L. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2006 (V) I dok. nr. 53/07 presenteres forslag til årsmelding og regnskap 2006 for Speider-Sport AL, samt forslag til innstilling til selskapets representantskapsmøte. 1. Speiderstyret anbefaler overfor generalforsamlingen 2007 at årsmeldingen for 2006 godkjennes. 2. Speiderstyret anbefaler at regnskapet for 2006 godkjennes. Underskuddet dekkes fra annen egenkapital. 3. Det anbefales at det kan utbetales 7% bonus på kjøp fra Oslo Flaggfabrikk. Revisors godtgjørelse godkjennes. Det deles ikke ut utbytte. 4. Som medlemmer av styret for neste driftsår foreslåes valgt Jan Bjørnsrud (leder) og Astrid Giskegjerde. Som varamann foreslås valgt Per E. R. Bentzen. SAK 51/07 FORBUNDETS INTERNASJONALE ARBEID (O, V) I dok. nr. 54/07 presenterer Forbundskontoret en oversikt over forbundets internasjonale arbeid (inkludert samarbeidsprosjektene med andre speiderforbund), samt fremmer forslag til videre arbeid og prioriteringer de kommende år. 1. Norges speiderforbund ønsker å opprettholde/fortsette et NORADfinansiert samarbeid med speiderforbundene i Malawi og Uganda, og ber administrasjonen følge opp dette. Generalsekretæren har ansvaret for oppfølging av disse prosjektene. Tilbakemelding til Speiderstyret skjer gjennom de årlige prosjektoppfølgingsrapportene. 2. Det kan benyttes inntil kroner av egne innsamlede midler til gjennomføring av en workshop høsten 2007 i Nord-Uganda sammen med speiderforbundene i Uganda.

6 3. Det kan benyttes inntil kroner av egne innsamlede midler som støtte til speiderarbeidet på Sri Lanka i 2007/2008. Det forutsettes at støtten benyttes til konkrete og klart avgrensede prosjekter/tiltak. 4. Speiderstyret ønsker å fortsette sin støtte til speidersentret i Embu og til andre forbund på samme nivå som tidligere. Konkrete søknader/tildelinger avgjøres av generalsekretæren/arbeidsutvalget. 5. Speiderstyret anbefaler at Speideraksjonen 2008 også har fokus på Sri Lanka under forutsetning av at evalueringen etter Speideraksjonen 2007 og anbefalinger fra Flyktninghjelpen ikke tilsier noe annet. 6. Det tas kontakt med Norges KFUK-KFUM-speidere for å drøfte mulighetene for et felles Explorer Belt i 2009 eller Speiderstyret er positiv til et samarbeid med Norges KFUK-KFUMspeidere om støtte til / samarbeid med AGU jentespeiderne i Ukraina, og ber administrasjonen sammen med IC-ene om å følge opp dette. 8. Speiderstyret er godt fornøyd med samarbeidet med Flyktninghjelpen, og ønsker en fortsatt god kontakt og et samarbeid med organisasjonen. I tråd med tidligere samtaler med Flyktninghjelpen gjennomføres det en evaluering av Speideraksjonen og det femårige samarbeidet etter aksjonen i SAK 52/07 SVERVELI GILWELL TROPP (O, V) I dok. nr. 55/07 fremmer Forbundskontoret forslag til presisering av mandatet for Sverveli Gilwell Tropp og forslag til videre oppnevninger av medlemmer til troppsledelsen. Troppen er et nettverk i Norges speiderforbund, og er opprettet med to hovedoppgaver: 1) Ta vare på og være et nettverk for de som har fullført Trekløver Gilwell treningen, både gjennom e-post, brev og ikke minst turer til Sverveli. 2) Bidra til videreutvikling av Sverveli som fortsatt fremtidig sted for Trekløver Gilwell treningen. Sverveli Gilwell tropp har en ledelse bestående av fem personer. Alle medlemmer av troppsledelsen blir oppnevnt av Speiderstyret. Nettverket gis mulighet til å kalle seg selv for tropp. Leder av nettverket og alle medlemmer av ledelsen blir oppnevnt av Speiderstyret. Oppnevningstid 2 år med mulighet til reoppnevning inntil maks 6 år. For å sikre god kontinuitet kan personene i troppsledelsen etter hvert få oppnevninger av ulik varighet. TROPPSLEDELSE OPPNEVNINGSTID Jørn Steihaug, direkte medlem Øystein Gonsholt, Grenland krets / NmU Dag Øivind Henriksen, Øvre Buskerud Åse Skagnæs, Øvre Buskerud Cecilie Blytt Mietle, Direkte medlem Speiderstyret arbeider videre med å se på organisering av nettverk i Norges speiderforbund. SAK 53/07 KL/KS-SEMINARET HØSTEN 2007 (D)

7 I dok. nr. 56/07 inviteres Speiderstyret til en diskusjon om mål og rammer for høstens KL/KS-seminar. Et viktig tema for høstens KL/KS seminar er prosessen rundt nasjonalt speidersenter i NSF (se sak 47/07), og kretsene er tidligere invitert til å velge dato for samlingen. Det vil bli arbeidet videre med denne saken og Speiderstyret får presentert et notat med forslag til program på møtet august. Det ble ikke fattet noe vedtak i denne saken. SAK 54/07 LEDERLØFT 07 (O, D) Hanne Mette Lundberg orienterte speiderstyret om fremdriften og planene for Lederløft 07 på Ingelsrud speidersenter. Speiderstyret ble invitert til å drøfte fordeling av ansvar og oppgaver på samlingen. Se forøvrig sak 49/07 SAK 55/07 LANDSLEIREN 2009 (D) I dok. nr. 58/07 fikk Speiderstyret en oversikt over de tidligere vedtakene vedrørende mål og rammer for landsleiren på Åndalsnes I denne saken ble Speiderstyret invitert til å drøfte videre arbeid med landsleiren Speiderstyret fikk en muntlig tilbakemelding fra det positive besøket i Åndalsnes og møtet med Rauma kommune og grunneiere 23. mai. Mye av fokuset under denne saken var å diskutere navn på aktuelle personer til leirkomiteen. Oppnevning av leirkomiteen vil foretaes på Speiderstyrets møte i august og september De aktuelle personene vil bli forespurt av forbundskontoret sommeren SAK 56/07 SPEIDERTINGET 2008 (D) I dok. nr. 59/07 inviteres Speiderstyret til å drøfte videre arbeid med forberedelser til Speidertinget i Speidertinget 2008 legges til helgen (Alternativt helgen ) 2. Kretser og korps inviteres til å søke om å få være vertskap / teknisk arrangør for Speidertinget 2008, med søknadsfrist innen 15. august 2007 SAK 57/07 DIVERSE SAKER Speiderbyen nettsamfunn for speidere I et notat presenterer forbundskontoret ved Morten Løwe et forslag om å inngå en avtale med et firma om levering av et nettsamfunn (tilsvarende Facebook) der speidere kan holde kontakt med hverandre elektronisk. Speiderstyret mener at ideen er spennende, men at man ønsker å avvente noe og evt. utrede flere alternativer. Det er ikke økonomiske rammer i årets budsjett for å investere mye midler på dette prosjektet på nåværende tidspunkt. Speiderstyret ber om en egen sak fra forbundskontoret til et møte i høst, slik at saken kan vurderes nærmere.