Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort

Transkript

1 Sak nr: 50/5/15/V Dok. nr: 20/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22. APRIL 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Mats Brunsvik (deltok i møtet via Skype) Styremedlem Thea Hilding Styremedlem Tone Ødegaard Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen Avbud: Styremedlem Hanne Mette Lundberg Referent: Generalsekretær Jens Morsø Møtet ble gjennomført på forbundskontoret. SAKER TIL VEDTAK SAK 39/4/15/V PROTOKOLLER OG REFERATER Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 20. mars Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 godkjennes. SAK 40/4/15/V ARBEIDSGRUPPE REVISJON GRUNNREGLER [Oppfølging av sak 104/14 og sak 30/3/15/V] SAK 41/4/15/V FORDELING AV STRATEGISKE MIDLER TIL BRUK I KRETSER I 2015 OG 2016 Speiderstyret diskuterte fordeling av strategiske midler til bruk i kretser i 2015 og 2016 som vedtatt på Speidertinget Styret hadde fått innspill fra kretser og korps i forbindelse med samlingen for krets- og korpsledere den mars 2015, og diskuterte kriterier for mulige aktiviteter å søke økonomisk støtte til. Styret besluttet å jobbe videre med kriterier fram til styremøtet mai Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra Speiderstyret og Komité speiding samt ansatte fra forbundskontoret til å utvikle kriterier for en utlysning. Side 1 av 5

2 SAK 42/4/15/V LANDSLEIR 2017 Speiderstyret diskurte dato for landsleir 2017 etter innstilling fra landsleirkomiteen. Komiteen hadde foreslått, at landsleiren skal være juli Hovedårsaken for dette forslaget er, at hele solskiven er over horisonten fra 3. juni til 8. juli. Etter denne dato vil man fortsatt se deler av sola hele døgnet, men i minkende grad. Etter 12. juli vil øverste rand av sola gå under horisonten ved midnatt. Så, for å få "ekte" midnattssol under hele leiren, må den avsluttes 8. juli. Speiderstyret støttet landsleirkomiteens forslag til dato for leiren, særlig ut ifra at midnattssol er et av de forholdene som gjør det spesielt å ha landsleir i Nord-Norge. Landsleir 2017 i Bodø legges i perioden juli SAK 43/4/15/V [Oppfølging av sak 110/14] Saken er unntatt offentlighet. SAKER TIL ORIENTERING SAK 44/4/15/O HELEN STORROW Speiderstyret ble orientert om 9th WAGGGS Helen Storrow Seminar. Seminaret ble gjennomført mars 2014 på Our Chalet i Sveits. Rapporten fra 9th WAGGGS Helen Storrow Seminar tas til etterretning. SAK 45/4/15/O PROSJEKTET WAGGGS GROWTH Speiderstyret ble orientert om behov og status etter oppstartsmøte med WAGGGS den mars 2015 i Slovenia. Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse for å få faktagrunnlag for veksttiltak i egen organisasjon. Prosjektet er en del av den strategiske satsingen «Speiding når flere» og medlemsanalyser for vekst. Styret diskuterte hvordan det sikres, at prosjektgruppen får gjennomført de første fasene i spørreundersøkelsen. WAGGGS har stilt krav om at de er gjennomført i første halvår Styret var innstilt på selv å trå til og på å tildele ekstra ressurser til prosjektet. I tillegg diskuterte styret hvordan det sikres at prosjektet blir gjort best mulig kjent i Norges speiderforbund, så hverken resultater eller tiltak kommer som en overraskelse for organisasjonen. Styret og organisasjonen må være forberedt på at noen av svarene som kommer fram i undersøkelsen, kan være negative overfor organisasjonen, og være innstilt på også å ta tak i disse. SAK 46/4/15/O AKTIVITETER SIDEN SIST Speiderstyrets medlemmer og generalsekretær orienterte om besøk, kurs, møter og liknende de hadde vært med på siden Speidertinget 2014, samt kontakt med kretser og korps: Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen har 14. mars 2015 deltatt i 100-års jubileet til 2. Kristiansand FSK speidergruppe i Kristiansand. Side 2 av 5

3 Styremedlem Thea Hilding har mars 2015 deltatt i kurs i bruk av verktøyene til prosjektet WAGGGS Growth i Slovenia. Speidersjefen har 21. mars 2015 Speidersjef deltatt i generalforsamlingen til Speider-sport AS på Sørmarka, Ski. Generalsekretær har 12. april 2015 hatt møte med speiderleder om start av ny speidergruppe i Dalen, Telemark. Generalsekretær har 16. april 2015 hatt møte med Metodistkirkens speiderkorps og Vesterlen krets om start av speidergruppe i Stavanger-området. Styremedlem Vidar Nyløkken Hagen har 17. april 2015 deltatt i møte i Arbeidsgruppe Speidernes Beredskap. Styremedlem Tone Ødegaard har april 2015 deltatt i Veilederkurs i friluftsliv i Østmarka, Oslo. Speidersjefen og generalsekretær har deltatt i landstinget til Norges KFUK-KFUM-speidere april 2015 i Bergen. Visespeidersjefen har 20. april 2015 deltatt i årsmøtet til Norsk Speidermuseum i Oslo. SAKER TIL DISKUSJON SAK 47/4/15/D SAKER FRA SPEIDERNES FELLESORGANISASJON Speiderloven Speiderstyret diskuterte den videre prosessen rundt Speiderloven etter Speidertinget 2014 og Landstinget 2015 sine vedtak. Landstinget til Norges KFUK-KFUM-speidere anbefalte at følgende forslag til speiderlov vedtas som gjeldende speiderlov for Norges KFUK-KFUM-speidere og Speidernes fellesorganisasjon (Spf): 1 En speider er åpen for Gud. 2 En speider er en god venn. 3 En speider kjenner naturen og tar vare på den. 4 En speider er til å stole på. 5 En speider er nøysom. 6 En speider arbeider for fred. 7 En speider tar ansvar og viser vei. Vi opplevde at Landstinget 2015 hadde to store ønsker: At norske speidere har én speiderlov, og at speiderloven ble modernisert og framtidsrettet. Fram til endelig vedtak skal saken behandles av Spf-styret på møte 27. april 2015 og i tiden fram til Spf-representantskapsmøtet juni På representantskapsmøtet er representantene ikke bundet av vedtakene på tingene, men de må ta beslutning ut ifra deres kjennskap til tingenes vedtak og ut ifra hva de enkelte mener er best for alle speidere i Norge. Europakonferansene 2016 Speiderstyret diskuterte budsjett for Europakonferansene 2016 (EGSC 2016). Det er veldig få inntekter og mange faste kostnader knyttet til EGSC 2016, og totalen i budsjettet viser et underskudd på svarende til norske kroner. I søknaden til europakontorene til WAGGGS og WOSM av 15. april 2013 ble det anslått en konferanseavgift på rundt 570, mens det i folderen som ble brukt i forbindelse med innsalget på EGSC august 2013 i Berlin, sto at konferanseavgiften ville være den samme eller mindre enn ved tidlige- Side 3 av 5

4 re konferanser. Norge hadde dermed forpliktet seg til å holde konferanseavgiften lav, dersom Norge ble valgt som vertsland for konferansene. Og det skjedde på EGSC Første utkast til budsjett ble utviklet i mai 2014, med utgangspunkt i budsjettall brukt under innsalget og i Memorandum of Understanding fra EGSC Samtidig ble europakontorene til WAGGGS og WOSM koplet inn i dette arbeidet for å ha en tett dialog om de enkelte postene og om totalen. Fra norsk side var det viktig å finne konferanseavgiften gjennom budsjettet, men man var mye bundet av den konferanseavgiften som hadde vært meldt ut tidligere. Det var også viktig fra norsk side, at det ble lagt inn en sikkerhetsmargin på 5 % i budsjettet, og at det ble satt av midler til en 40 % stilling i sekretariatet. Det siste fordi ingen av de to forbundskontorene hadde kapasitet til å støtte planlegging av konferansene i tillegg til kontorenes vanlige drift. Likeledes var det viktig å beregne en så sikker kurs som mulig mellom Euro og norske kroner. Budsjettet ble godkjent i juli 2014, og i det første nyhetsbrevet om EGSC 2016 som europakontorene til WAGGGS og WOSM sendte ut i februar 2015, sto det, at konferanseavgiften er 595. Ved en fornyet gjennomgang av det budsjettet primo mars 2015 ble det imidlertid oppdaget noen hull i budsjettet, og da disse hullene ble tetnet, førte de til et underskudd på svarende til norske kroner. Speiderstyret noterte seg, at det er budsjettert med et underskudd for EGSC Styret noterte seg også, at alle som jobber med EGSC 2016, har en bevissthet rundt nøktern bruk av penger. Enn videre noterte styret seg, at det jobbes for å tilveiebringe ekstern økonomisk støtte og for å overføre konferanseavgiften fra europakontorene til WAGGGS og WOSM til det norske sekretariatet på det mest gunstige tidspunktet i forhold til vekselkursen mellom Euro og norske kroner. Speiderstyret var innstilt på å dekke et underskudd som oppstår i forbindelse med planlegging og gjennomføring av EGSC 2016, fordi det er viktig for Norge å være vertskap for konferansene sett i et internasjonalt og framtidig perspektiv. Det er viktig for oss ikke bare å ta, men også å gi. Det gjør vi blant annet ved å ta ansvar og vise raushet i en tid, hvor flere europeiske land sliter økonomisk. Vi har heller ikke mange penger, men vi har nokk penger til å sikre en bra planlegging og gjennomføring av EGSC Et underskudd for EGSC 2016 dekkes likt mellom Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges speiderforbund. Deltakeravgift til verdensspeiderjamboreer Speiderstyret diskuterte nåværende og tidligere praksis rundt deltakeravgift til verdensspeiderjamboree etter innspill fra Tromsøya speidergruppe. Tromsøya speidergruppe hadde påpekt, at deltakeravgiften i forbindelse med tidligere verdensspeiderjamboreer (WSJ) hadde inkludert tilslutningsreise til WSJ, men at denne posten var fallet ut i forbindelse med de siste tre WSJ, inklusiv WSJ 2015 i Japan. Det var derfor blitt vesentlig dyrere å delta i WSJ for de av deltakerne som måtte reise langt for å komme seg til og fra utreise- og hjemkomststedet enn for de øvrige deltakerne. Speiderstyret så at praksis vedrørende tilslutningsreise var blitt endret, og at det kunne medføre større kostnader for flere i forbindelse med deltakelse på WSJ. Styret var enig med Tromsøya speidergruppe i, at dette ikke var hensiktsmessig, og at det burde arbeides for, at deltakere fra hele landet hadde en noenlunde lik mulighet til å delta på WSJ. Speiderstyret vil i Speidernes fellesorganisasjon jobbe for, at det for framtidige verdensspeiderjamboreer legges til rette for at deltakere fra hele landet har en noenlunde lik mulighet til å delta ved å inkludere tilslutningsreise til jamboree i deltakeravgiften i budsjettet. Side 4 av 5

5 SAK 48/4/15/D KOMMUNIKASJON [Oppfølging av sak 36/3/15/D] SAK 49/4/15/D SAMLING FOR KRETS- OG KORPSLEDERE MARS 2015 Side 5 av 5