Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte 13. mai 2003 (dok. nr. 58/03) godkjent.

Transkript

1 Norges speiderforbund Dok. nr. 78/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 12. JUNI 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok på møtet i Speiderstyret: Fra Speiderstyret: Carsten H. P. Johansen, Ingrid Nordbø, Martine Løvold, Thom Lauritsen, Merete Bodahl-Johansen, Bjørn Harald Hamre og Lars Atle Andersen. Fra Forbundskontoret: Generalsekretær Tore Torstad Følgende saker ble behandlet: SAK 46/03 PROTOKOLLER OG REFERATER Følgende protokoller og referater var lagt fram: Protokoll fra Speiderstyrets møte 13. mai 2003 Dok. nr. 58/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 27. mai 2003 Dok. nr. 60/03 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte 13. mai 2003 (dok. nr. 58/03) godkjent. 2. Referat fra Arbeidsutvalgets møte 27. mai 2003 (dok. nr. 60/ 03), tas til etterretning. SAK 47/03 REFERATER OG RAPPORTER Referater: Referat fra møte i KS 4 6. april 2003 Dok. nr. 55/03 Referat fra møte i Fellesrådet 26. mai 2003 Dok. nr. 71/03 Referat fra sjefsmøte 6. mai 2003 Dok. nr. 72/03 Referat fra konstituerende møte i Valgkomiteen 3. juni 2003 Dok. nr. 73/03 Rapporter: Prosjektstatus pr Dok. nr. 57/03 Rapport fra prosjektbesøk til Malawi Dok. nr.69/03 Administrasjonens rapport Dok. nr. 70/03 Referater og rapporter tas til orientering. SAK 48/03 RAPPORT FRA VERDENSJAMBOREEN I THAILAND 2002/2003 I dok. nr. 59/03 oversendte Forbundskontoret rapporten fra den norske kontingentledelsen til Vedensjamboreen i Thailand ved årsskiftet 2002/2003. Protokoll fra møte i Speiderstyret 12. juni 2003 side 1 av 7

2 Av rapporten fremgikk det at det hadde vært et vellykket arrangement og en fin speideropplevelse for dem som deltok. Den norske kontingenten bestod av 130 deltagere, hvorav 30 deltok i Internasjonal Service Team (IST). Det foreløpige regnskapet for Jamboreen viser et relativt stort overskudd, og fra Jamborekomiteen forelå det et forslag til disponering av dette. Forslaget innebærer at det avsettes penger til nødvendig etterarbeid, til markedsføring og solidaritetsaksjonen Operation One World i forbindelse med neste Jamboree i 2007, og refusjon av deltageravgift for deltagerne. 1. Speiderstyret tar rapporten fra den norske deltagelsen ved Verdensjamboreen i Thailand 2002/2003 til etterretning, og uttrykker stor tilfredshet med måten prosjektet ble gjennomført på. 2. Disponeringen av overskuddet skjer i tråd med forslaget fra Jamborekomiteen punkt 1-6. Samtlige deltagere får i tillegg refundert 2500 kroner hver. SAK 49/03 BUDSJETT 2004 RAMMER I dok. nr. 61/03 fra Forbundskontoret ble Speiderstyret invitert til å diskutere rammene for budsjett Som et utgangspunkt for diskusjonen var det utarbeidet et forslag til hvordan budsjettet vil se ut derom en viderefører nivået på aktivitetene fra budsjett 2003 til 2004 og Speiderstyret er bekymret for den budsjettmessige utviklingen, og peker spesielt på at manglende innbetaling av Forbundskontingent og vanskeligheter med å skaffe friske sponsormidler representerer store utfordringer for forbundet. Videre peker de på viktigheten av å se på mulige alternative inntektskilder, samtidig som kostnadssiden må gjennomgås med kritiske øyne. 1. Speiderstyret er bekymret for den økonomiske utviklingen, og vil vurdere mulige tiltak for å bedre budsjettbalansen i Forbundskontoret bes legge fram en oversikt over forbundets faste kostnader og en vurdering av muligheter for og konsekvenser ved en eventuell reduksjon av disse. 3. Forsag til budsjett 2004 og likviditetsbudsjett for legges fram for behandling på styrets møte i august SAK 50/03 NETTVERK FOR SAMFUNNSENGASJEMENT I dok. nr. 62/03 oversendte Forbundskontoret et forslag fra Komite speiding om å opprette et eget nettverk for samfunnsengasjement. I forslaget fra Komite Protokoll fra møte i Speiderstyret 12. juni 2003 side 2 av 7

3 speiding ble det pekt på at målet med et slikt nettverk er å samordne enkelttiltak innenfor området samfunnsengasjement og utnytte den synergieffekten som dette vil gi. Et slikt nettverk vil også kunne skape økt engasjement og mer aktivitet innen området. Samfunnsengasjement er et av forbundets tre strategiske områder for perioden Det forutsettes at det oppnevnes en egen koordinator for nettverket. 1. Det etableres et eget nettverk for samfunnsengasjement med en nettverkskoordinator som kontaktledd mellom nettverket og forbundet sentralt. Erfaringene med nettverket evalueres etter to år. 2. Nettverkets oppgaver fastsettes nærmere av AU, som også oppnevner nettverkskoordinator. Det inngås standard prosjektavtale med nettverkskoordinatoren. 3. For 2003 avsettes kroner til drift av nettverket. Pengene tas fra akt Spesielle satsninger. SAK 51/03 ENDRINGER AV NSFs LOVER OG RETNINGSLINJER I dok. nr. 64/03 presenterte Speiderstyrets arbeidsgruppe et bearbeidet forslag til endringer i forbundets grunnregler og lover. Forslaget er utarbeidet basert på tidligere diskusjoner i Speiderstyret, drøftinger på KL/KS-seminaret våren 2003, en offisiell høringsrunde som ble holdt i samme tidspunkt og innspill fra Lovutvalget. Saken skal fremmes for ekstraordinært speiderting høsten Lovendringene kan deles inn i tre typer: a) Språklige endringer for å gjøre lovverket mer leservennlig b) Strukturelle endringer (flytting av paragrafer) for å gjøre det enklere å finne fram i lovverket c) Konkrete endringer Speiderstyret hadde en detaljert gjennomgang av forslaget. Arbeidsgruppen hadde noen steder fremmet forslag til alternative formuleringer som Speiderstyret tok stilling til. Speiderstyret diskuterte også hvordan en skal legge opp presentasjonen på Speidertinget for å få til en best mulig forståelse av de foreslåtte endringer og gjennomføring av avstemningsprosedyrene. Speiderstyrets forslag vil bli sendt kretsene og de som har gitt innspill til lovene til en siste gjennomgang før endelig lovtekst gjøres ferdig. Arbeidet følges opp av Speiderstyrets interne arbeidsgruppe. Protokoll fra møte i Speiderstyret 12. juni 2003 side 3 av 7

4 1. Forslag til endringer i NSFs lover vedtas slik det fremkommer av vedlegg 1 til protokollen. Speiderstyrets interne arbeidsgruppe får fullmakt til eventuelt å foreta mindre justeringer av teksten før forslaget oversendes Speidertinget. 2. Forslaget oversendes ekstraordinært speiderting høsten 2003 for behandling og anbefales vedtatt. SAK 52/03 FORSLAG TIL LOVENDRINGER FRA ASKER OG BÆRUM KRETS I dok. nr. 65/03 oversendte Forbundskontoret to forslag fra Asker og Bærum krets til endringer i forbundets lover. Forslag en er en endring av dagens 3-4 hvor det foreslås nytt første avsnitt slik: Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av alle medlemmer som har fylt 12 år. Speiderstyret støtter ikke dette forslaget, men viser til sitt eget forslag til ny hvor det foreslås at gruppetinget består av alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 15 år, pluss en representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i tropp som ikke fyller 15 år i løpet av kalenderåret. Forslag to er en tilføyelse til dagens 7-1 hvor kretser/korps som kan ha tre eller flere representanter mister stemmeretten for en dersom ikke en av representantene er under 25 år. Speiderstyret støtter intensjonen i forslaget, men vil se nærmere på ordlyden og tilpasse denne til foreslått ny struktur i lovverket. 1. Forslaget fra Asker og Bærum krets til endring av første avsnitt i 3-4 støtes ikke. 2. Speiderstyret støtter intensjonen i forslaget fra Asker og Bærum krets om tillegg til 7-1. SAK 53/03 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Her orienterte Speiderstyrets medlemmer og generalsekretæren om gjennomførte besøk og deltagelse på møter, kurs og aktuelle saker siden forrige møte. Av spesielle saker nevnes: Gjennomført telefonøvelse for Speidernes beredskapstelefon Søknader om å få være vertskap for Speidertinget 2004 Flyktningedagen 20. juni 2003 og samarbeidet med Flyktningerådet Medlemsutviklingen Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. Protokoll fra møte i Speiderstyret 12. juni 2003 side 4 av 7

5 SAK 54/03 VERDIDEBATT Den planlagte verdidebatten om forbundets religiøse ståsted ble utsatt til neste møte på grunn av tidsmangel. SAK 55/03 SPEIDERNES FELLESORGANISASJON I dok. nr. 67/03 oversendte Forbundskontoret en henvendelse fra Nedre Buskerud krets hvor de tar opp en del spørsmål i tilknytning til forbundets medlemskap i Speidernes fellesorganisasjon. De ønsker særlig en drøfting av rollefordelingen mellom speidernes fellesorganisasjon, Speiderstyret, Forbundskontoret og Speidertinget. Kretsen ønsker saken belyst på ekstraordinært speiderting høsten Det gis en orientering på ekstraordinært speiderting høsten 2003 om oppgavene til Speidernes fellesorganisasjon hvor bl.a. spørsmålene fra Nedre Buskerud krets belyses nærmere. SAK 56/03 BESØK PÅ KRETSLEIRENE 2003 Medlemmer av Speiderstyret vil besøke samtlige kretsleire i løpet av sommeren. Speiderstyret hadde en kort diskusjon om hvilke saker som det er viktig å fokusere på i forbindelse med disse besøkene. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 57/03 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR STIFTELSEN S/S HAVBRAATT I dok. nr. 74/03 fra Forbundskontoret ble det pekt på at det må velges to nye medlemmer til styret for stiftelsen S/S Havbraatt. Dette gjøres av Speiderstyret som stiftelsens Råd. Styrets medlemmer oppnevnes for to år av gangen, og konstituerer seg selv for et år av gangen. SAK 58/07 Frode Karlsen, Oslo og Arnfinn Roel, Lillehammer, oppnevnes som medlemmer av styret for stiftelsen S/S Havbratt for perioden REVIDERT GRUNNTRENING INNDELING I REGIONER Saken ble utsatt til neste styremøte, og vil bli behandlet i sammenheng med en samlet gjennomgang av innretning og rammer for ledertreningen i Norges speiderforbund. Protokoll fra møte i Speiderstyret 12. juni 2003 side 5 av 7

6 SAK 59/03 WAGGGS 75 ÅR I dok. nr. 75/03 fra styrets arbeidsgruppe ble det pekt på at WAGGGS fyller 75 år i 2003, og at det er ønskelig å markere dette med et fellesarrangement sammen med Norges KFUK-speidere. Målgruppen for en slik markering vil være kvinnelige speiderledere, både de som er aktive i dag og de som har vært aktive tidligere. Det ble pekt på at en slik markering vil være en fin anledning til å rette fokus på WAGGGS og det arbeidet som gjøres i regi av denne verdensorganisasjonen for speiderjenter. Foreløpige tanker om markeringen er å få til et arrangement i Oslo en lørdag i oktober/november med fremtredende personer fra norsk næringsliv og organisasjonsliv som innledere. 1. Det inngås et samarbeid med Norges KFUK-speidere om markeringen av WAGGGS 75 år. 2. Som NSFs representanter i en felles arbeidsgruppe oppnevnes Merete Bodahl-Johansen og Eli Gullichsen. 3. Det kan benyttes inntil kroner som NSFs andel til dekning av kostnadene med markeringen. Kostnadene belastes aktivitet 6151 Spesielle satsninger. SAK 60/03 DELTAGELSE I NYTT LOTTERIKONSEPT I dok. nr. 76/03 presenterte Forbundskontoret en invitasjon til å delta i et nytt landsdekkende TV-basert lotteri som planlegges igangsatt fra januar Trekningen av lotteriet er tenkt foretatt på TV2 hver lørdag i et underholdningspreget program som sendes mellom kl og Norges speiderforbund er en av rundt 15 andre organisasjoner som er invitert til å stå som konsesjonssøkere for dette lotteriet, og dermed være en av organisasjonene som skal tildeles overskuddet fra lotteriet. I de TV-baserte trekningene vil det på ulike måter bli fokus på disse organisasjonene gjennom gjester i studio og reportasjeinnslag. Det ble pekt på at det enda er mye som gjenstår før dette nye lotteriet blir en realitet. Første utfordringen er å bli tildelt konsesjon fra Lotteritilsynet. 1. Speiderstyret takker ja til invitasjonen om å være med som formålsorganisasjon og konsesjonssøker for det nye landsdekkende lotteriet Jeg vant, jeg vant. Protokoll fra møte i Speiderstyret 12. juni 2003 side 6 av 7

7 2. Det forutsettes at deltagelse i lotteriet ikke medfører noen form for økonomisk risiko for forbundet, og at konsesjonshaverne gis tilfredsstillende innflytelse på opplegg og rammer for lotteriet, herunder profilen på de TV-sendte trekningene. SAK 61/03 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL KOMITE SPEIDING Det skal oppnevnes ny nettverkskoordinator for kurslederne/ ledertrenerne, og det er kommet et ønske fra Komite speiding om at denne nettverkskoordinatoren også blir medlem av Komite speiding. Begrunnelsen er behovet for en tett kontakt mellom komiteen og nettverket i forbindelse med det pågående arbeidet med revisjon av ledertreningen. Komite speiding ønsker også at komiteen kan styrkes med ytterligere et medlem, slik at den består av åtte medlemmer inkludert nettverkskoordinatoren for kursledere / ledertrening. 1. Inger Bjørshol, Lier oppnevnes som nettverkskoordinator for kursledere / ledertrening og som medlem av Komite speiding for perioden Pia Gulbrandsøy, Hønefoss oppnevnes som medlem av Komite speiding for perioden SAK 62/03 OPPNEVNING AV LEIRSJEF FOR LANDSLEIREN 2005 Speiderstyret har gjennomført en prosess med tanke på oppnevning av leirsjef for Landsleiren 2005 på Ingelsrud speidersenter. Tor Corneliussen, Bergen oppnevnes som leirsjef for Landsleiren 2005 på Ingelsrud speidersenter. Vedlegg 1 Forslag til endringer i NSFs lover Protokoll fra møte i Speiderstyret 12. juni 2003 side 7 av 7