PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet:

Transkript

1 Norges speiderforbund Dok. nr. 13/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 17. JANUAR 2006 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på møtet: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret: Forfall: Carsten H. Pihl, Anna Røed, Hanne Birte Hulløen, Merete Bodahl-Johansen, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak. Generalsekretær Tore Torstad Informasjonskonsulent Morten Løwe deltok under behandlingen av sak 07/06. Visespeidersjef Kristin Grimstad Følgende saker ble behandlet: SAK 01/06 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Følgende dokumenter forelå til behandling: Protokoll fra Speiderstyrets møte november 2005 (dok. nr. 140/05). Referat fra møte i AU (dok. nr. 03/06). Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak: 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte november 2005 (dok. nr. 140/05) godkjennes. 2. Referat fra møte i AU (dok. nr. 03/06) tas til etterretning. SAK 02/06 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende dokumenter forelå til behandling: Protokoll fra styremøte i Speidernes fellesaksjon 10. november 2005 (dok. nr. 141/05) Status for sentrale prosjekter pr (dok. nr. 01/06) Administrasjonens rapport for november desember 2005 (dok. nr. 02/06) Brev fra Det Kongelige Hoff om Kongelig beskytterskap (dok. nr. 12/06) Det ble gjort slikt vedtak: Vedtak: De fremlagte referater, rapporter og protokoller tas til orientering.

2 SAK 03/06 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Speiderstyrets medlemmer og generalsekretæren orienterte om møter, kurs, besøk, etc. som de har vært med på siden sist, kontakt med kretser og korps, samt avklarte spørsmål om saker som ellers ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: Salg av aksjene i Øvre Vollgate 9 A/S og arbeidet med å finne nye kontorer til Forbundskontoret. Speideraksjonen 2006 og samarbeidet med Flyktninghjelpen. Foreløpig regnskapsstatus for Deltagelse og saker til Nordisk speiderkonferanse på Færøyene mai Deltagelse på jubileumsball på Slottet (Speidersjefen) Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 04/06 RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED OVERGREPSSAKER Saken ble utsatt til et senere møte da sakspapirene ikke var ferdigbehandlet i AU enda. SAK 05/06 NORSK SPEIDERMUSEUM ENDRING AV VEDTEKTER I dok. nr. 05/06 fikk Speiderstyret oversendt innstillingen fra en arbeidsgruppe som har vurdert organisasjonsformen til stiftelsen Norsk Speidermuseum. Arbeidsgruppen ble nedsatt av Speidernes fellesorganisasjon og hadde følgende mandat: Vurdere hvilke eierskapsform som vurderes som mest hensiktsmessig for Norsk speidermuseum for å sikre fremtidig utvikling og drift av museet. Fremme forslag til hva som rent juridisk må gjøres dersom en ønsker å etablere en annen eierskapsform enn den en har i dag. Arbeidsgruppen konkluderer med at de finner dagens organisering av Norsk speidermuseum som en egen stiftelse hensiktsmessig, og anbefaler ingen endring i eierskapsformen. De foreslår imidlertid noen endringer i stiftelsens vedtekter. Speiderstyret slutter seg til arbeidsgruppas forslag om ikke å gjøre endringer i eierskapsformen for Norsk speidermuseum. De slutter seg i prinsippet også til arbeidsgruppas forslag om endringer i stiftelsens vedtekter. Speiderstyret peker på at stiftelsens vedtekter har bestemmelser om stifterorganisasjonenes økonomiske forpliktelser ovenfor Norsk speidermuseum. En stiftelse er imidlertid en selvstendig juridisk enhet, og kan ikke gjennom sine vedtekter forplikte stifterorganisasjonene til å gi økonomiske bidrag til driften av museet. Speiderstyret mener at disse

3 bestemmelsene må tas ut av stiftelsens vedtekter og reguleres i en egen avtale mellom partene. Vedtak: 1. Speiderstyret støtter forslaget om at Norsk speidermuseum videreføres som en selvstendig stiftelse. 2. Stifterorganisasjonenes forpliktelser ovenfor museets økonomiske drift tas ut av vedtektene og reguleres i egen avtale mellom partene. 3. Basert på Speiderstyrets diskusjoner gis Speidersjef og generalsekretær fullmakt til å diskutere med Norges KFUK- KFUM-speidere og St. Georgs Gildene i Norge et felles forslag til nødvendige vedtektsendringer for stiftelsen Norsk speidermuseum for behandling på museets årsmøte / representantskapsmøte SAK 06/06 NORSK SPEIDERMUSEUM VIDERE DRIFT OG UTVIKLING I dok. nr. 06/06 fikk Speiderstyret oversendt innstillingen fra en arbeidsgruppe som har vurdert strategi og tiltak til videre drift av stiftelsen Norsk speidermuseum. Arbeidsgruppa ble nedsatt av Speidernes fellesorganisasjon og anbefaler at museet utvikles til et kunnskaps- og kompetansesenter for speiderbevegelsen med utgangspunkt i bevegelsens historie. Arbeidsgruppa mener at dette vil bidra til at museet blir en mer integrert del og en aktiv bidragsyter til dagens og fremtidens speiding. Arbeidsgruppa peker på at en slik løsning forutsetter en sterkere samlokalisering og samhandling mellom museet og stifterorganisasjonene. En slik strategi forutsetter også økt engasjement fra stifterorganisasjonenes side og økt ressurstilgang for museet. Speiderstyret peker på at museets viktigste oppgave fortsatt må være å ta vare på og dokumentere speidingens historie i Norge. Samtidig er det ønskelig å finne løsninger som gir muligheter for utstillinger som kan nå et bredere publikum og formidle speidingens utvikling og dens betydning for dagens og morgendagens speiding. Dette kan gjøres ved å samarbeide med andre museer om utstillinger og/eller en ordning med en ambulerende utstilling i kretsene. Speiderstyret ønsker også at speidermuseet skal spille en aktiv rolle i forbindelse med markering av speidingens 100 års-jubileum i 2007, med fokus på dagens speiding i Norge. Vedtak: Basert på innspillene fra Speiderstyrets drøftinger gis Speidersjef og generalsekretær fullmakt til å fremme nødvendige forslag knyttet til videre drift og utvikling av stiftelsen Norsk speidermuseum. Slike forslag bør søkes samordnet med de andre stifterorganisasjonene. SAK 07/06 KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2006 I dok. nr. 07/06 presenterte Forbundskontoret sin kommunikasjonsplan for Kommunikasjonsplanen danner grunnlag for de tiltak forbundet vil

4 gjennomføre for å få til best mulig kommunikasjon med medlemmene, og bygger på tidligere vedtatt kommunikasjonsstrategi. De viktigste elementene i kommunikasjonsplanen er: Speideren utgis med fem nummer i 2006 og sendes alle medlemmer. Hovedmålgruppen for valg av stoff skal være aldersgruppen år. Det utgis et eget ledermagasin med fire nummer og sendes alle rovere / ledere over 16 år. Ledermagasinet sendes sammen med speideren til målgruppen, og skal ha som mål å anerkjenne, støtte og motivere forbundets ledere. Nettsidene speiding.no videreutvikles som forbundets hovedkommunikasjonskilde. All informasjon til kretser/korps, grupper og andre målgrupper sendes som hovedregel på e-post. Det utarbeides nytt materiell for informasjon om NSF og verving av nye medlemmer. Speiderstyret peker på at arbeidet med et nytt helhetlig profilprogram og gjennomgang / oppgradering av forbundets IKT-systemer er viktige elementer i forbundets samlede kommunikasjonsplan. Vedtak: 1. Kommunikasjonsplanen 2006 tas til etterretning. 2. Speiderstyret ber generalsekretæren følge opp og vurdere de innspill til kommunikasjonsplanen som fremkom i Speiderstyrets diskusjoner. SAK 08/06 FREKVENS PÅ FORBUNDETS LANDSLEIRE I dok. nr. 08/08 ble Speiderstyret invitert til å drøfte frekvensen på forbundets landsleire. Spørsmålet har tidligere vært berørt av speiderstyret, og er blitt ytterligere aktualisert gjennom kommentarer i sluttrapporten fra landsleirkomiteen for fri:05. Speiderstyret peker på at en landsleir må være en integrert del av forbundets strategiske arbeid, og ikke bare en stor enkeltstående opplevelse for deltagerne. I det strategiske arbeidet kan en landsleir bl.a. bidra med følgende aspekter: Generell fokus på strategiske områder gjennom leirens rammer og innhold. Gi økt fellesskapsfølelse og være et virkemiddel for å holde på medlemmene lenger. Markedsføring / synliggjøring av speiderarbeidet Programutvikling. Ekstra giv for ledertreningen. Speiderstyret peker også på at en endring av landsleirsyklusen fra fire til tre år vil medføre endinger i dagens syklus for kretsleire, korpsleire, gruppeleire og

5 deltagelse på Jamboreer, men mener at det lar seg gjøre å finne en løsning på dette slik at en ikke får konkurrerende leirtilbud det enkelte år. Ved å gjennomføre en landsleir hvert tredje år vil en kunne etablere et fast landsleirsekretariat på Forbundskontoret og dermed få til en bedre utnyttelse av erfaringene fra en leir til neste. Det pekes også på at gjennomsnittlig medlemstid hos speidere i tropp er kortere enn fire år, og at en treårig syklus på landsleirene derfor vil kunne bli et tilbud til en større andel av denne målgruppen. Vedtak: 1. Speiderstyret mener det er relevant å vurdere en endring i syklusene for landsleirer, slik at landsleirer arrangeres hvert tredje år slik at neste landsleir blir i Saken legges fram til en rådgivende drøfting på KL/KS-seminaret i mai 2006, etter forutgående høring hos kretsene som en del av den pågående strategiprosessen. SAK 09/06 STRATEGIPROSESSEN I dok. nr. 09/06 ble Speiderstyret orientert om status i arbeidet med strategiprosessen fram mot Speidertinget Det ble også orientert om medlemssituasjonen pr. årsskiftet. Speiderstyret drøftet den videre fremdrift i arbeidet. Det vil bli utarbeidet et eget diskusjonsnotat / orientering om prosessen som grunnlag for diskusjon i og innspill fra gruppene og kretsene. Speiderstyret ønsker primært å få konkrete innspill til ny visjon for forbundet, eventuelle endringer i forbundets formålsparagraf og viktige elementer i strategisk plan og handlingsprogram for kommende periode. Innspillene fra gruppene og kretsene vil danne grunnlag for videre diskusjoner og drøftinger på KL/KS-seminaret i mai Alle kretser gis tilbud om besøk fra forbundet sentralt i perioden februar april for en orientering om strategiprosessen. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken. SAK 10/06 ROVERFORUM ENDRING AV RETNINGSLINJENE I dok. nr. 10/06 fikk Speiderstyret oversendt en henstilling fra Roverforum 2004 om endringer av retningslinjene. De ønsker at en av kretsenes to representanter til Roverforum skal kunne være i alderen år, mens gjeldende retningslinjer sier at begge representantene fra kretsene skal være år. Speiderstyret peker på at Roverforum først og fremst skal være et forum for unge rovere, men ser at det for noen kretser kan være vanskelig å finne to aktive rovere i alderen år. De støtter derfor Roverforumets ønske om å

6 åpne adgang til at den ene av kretsenes to representanter til Roverforumet kan være inntil 25 år. Speiderstyret ønsker at de to representantene som Roverforumet velger som delegater til Speidertinget fortsatt skal være i alderen år. Speiderstyret gjorde også noen mindre endringer / tilpasninger i retningslinjene. Vedtak: SAK 11/06 Nye retningslinjer for Roverforum vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. OPPNEVNINGER Speiderstyret foretok oppnevninger av nye medlemmer til Komite speiding og forbundets representanter til LNU`s Barne- og ungdomsting (BUT) Det ble også drøftet aktuelle navn på nye medlemmer og ny leder for Komite Ingelsrud. Vedtak: 1. Rune Røsrud og Martin Olaisen oppnevnes som medlemmer av Komite speiding for perioden Anna Røed og Knut Slettebak oppnevnes som Norges speiderforbunds representanter til LNU`s Barne- og ungdomsting (BUT) Vedlegg til protokollen: 1. Referat fra møte i AU (dok. nr. 03/06) 2. Retningslinjer for Roverforum.