Protokollen fra Speiderstyrets møte oktober 2014 godkjennes. Administrasjonens rapport for september og oktober 2014 tas til etterretning.

Transkript

1 Sak nr: 1/1/15/V Dok. nr: 01/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE DESEMBER 2014 Tilstede: Styremedlem Thea Hilding (deltok i sakene 106/14 og 107/14 via Skype) Referent: Generalsekretær Jens Morsø Møtet ble gjennomført på forbundskontoret. SAK 106/14 PROTOKOLLER OG REFERATER Protokollen fra Speiderstyrets møte den november 2014 og Administrasjonens rapport for september og oktober 2014 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 26. november Følgende vedtak ble gjort: Protokollen fra Speiderstyrets møte oktober 2014 godkjennes. Administrasjonens rapport for september og oktober 2014 tas til etterretning. SAK 107/14 KONSTITUERING OG OPPNEVNINGER INNEN SPEIDERSTYRET Speiderstyret konstituerte seg og fordelte roller og verv. Se vedlegg 1. Speiderstyret vedtok samtidig mandat for Speiderstyrets Arbeidsutvalg. Se vedlegg 2. SAK 108/14 ARBEIDSGRUPPE ORGANISASJONSSTRUKTUR Speiderstyret diskuterte mandat for Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur. Saken skal sees i sammenheng med vedtaket på Speidertinget 2014 rundt vurdering og utredning av organisasjonsstrukturen i Norges speiderforbund fram til Speidertinget 2016: «Speiderstyret setter ned en arbeidsgruppe som vurderer og utreder organisasjonsstrukturen i Norges speiderforbund frem til Speidertinget i 2016.» Følgende vedtak ble gjort: Nedenstående mandat for Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur vedtas: Side 1 av 8

2 Mål Å analysere nåværende og fremtidige oppgaver i Norges speiderforbund med henblikk på å vurdere hvordan speidergrupper støttes, slik at speidergruppene for fremtiden er best mulig i stand til å rekruttere nye medlemmer og ta vare på nåværende medlemmer, og drive etter speidermetoden. Å utarbeide et forslag til fremtidige oppgaver og organisasjonsstruktur i Norges speiderforbund. Hele organisasjonen skal involveres i prosessen. Rammer Organisering Arbeidsgruppen skal bestå av inntil åtte personer. Arbeidsgruppen bør inneha medlemmer med kompetanse innen ledelses- og organisasjonslære, så det sikres faglig dybde og innsikt. Medlemmene skal komme fra kretser med ulik geografisk størrelse og demografi. Leder og medlemmer av arbeidsgruppen oppnevnes av Speiderstyret. Speiderstyret oppnevner egen kontaktperson til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen rapporterer til Speiderstyret. Tid Arbeidsgruppen oppnevnes snarest mulig og senest fra 1. mars Arbeidsgruppen deltar på krets- og korpsledermøtet våren og høsten 2015 for å gi status og ta imot innspill og på krets- og korpsledermøtet våren 2016 for å presentere funn før endelig forslag leveres til Speiderstyret. Arbeidsgruppen rapporterer til Speiderstyret etter nærmere avtale. Arbeidsgruppen skal levere sin anbefaling til Speiderstyret senest 30. april 2016, med henblikk på at Speiderstyret kan presentere et forslag til fremtidige oppgaver og organisasjonsstruktur i Norges speiderforbund på Speidertinget Gruppen leverer sin anbefaling skriftlig og presenterer den muntlig for styret på et styremøte. Metode Arbeidsgruppen skal: o ta utgangspunkt i Norges speiderforbunds lover (sist endret på Speidertinget 2014) og retningslinjer, og offentlig pålagte lover. o ta inn kvalitative og kvantitative analysemetoder. o analysere nåværende og fremtidige oppgaver og organisasjonsstruktur på alle nivå, nasjonalt, regionalt og lokalt, og alle tverrgående strukturer internt i organisasjonen, og hvordan disse støtter speidergruppene. o vurdere hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom frivillige og ansatte i organisasjonen. o søke å involvere flest mulig i Norges speiderforbund i arbeidet, i alle faser. Arbeidsgruppen bør: o se til andre sammenlignbare organisasjoner i Norge og i Norden, i tillegg til WAGGGS og WOSM. Arbeidsgruppen kan: o delta på aktiviteter og i fora i Norges speiderforbund, hvor gruppa finner det hensiktsmessig å være til stede. o innhente støtte eller uttalelser fra eksterne ressurspersoner. Økonomi Det avsettes inntil kroner til arbeidsgruppens virksomhet. Midlene tas fra posten avsatt til strategiske tiltak i 2015 og Side 2 av 8

3 --- Verv i Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur utlyses på speiding.no snarest mulig. SAK 109/14 OPPNEVNINGER Speiderstyret diskuterte innstillinger til verv i nasjonale utvalg: SAK 110/14 Arbeidsgruppe revisjon grunnregler Følgende oppnevnes som medlemmer av Arbeidsgruppe revisjon grunnregler fra 1. januar 2015 til 29. februar 2016: Andy Hyde fra Follo krets, Glenn Austegard fra Sørlandet krets og Frikirkens speiderkorps, Hilde Merete Aure fra Romsdal og Nordmøre krets, Hogne Skistad Nordvik fra Hordaland krins, John Øyvind Livden fra Hordaland krins og Misjonsforbundet Speiderkorps, Per Vinje fra Oslospeiderne, Priska Helene Hiller fra Sør-Trøndelag krets og Siv Christine Bjørang Jørstad fra Romerike krets. John Øyvind Livden oppnevnes som leder av gruppen. Ressursgruppen mot seksuell trakassering og overgrep Følgende re-oppnevnes som medlem av Ressursgruppen mot seksuell trakassering og overgrep fra 1. juni 2015 til 31. mai 2017: Inger Lise Bergin Hansen fra Fredrikstad krets. Saken er unntatt offentlighet. SAK 111/14 STATUS OG AVKLARINGER Speiderstyret oppsummerte viktigste innspill etter samtaler og besøk i kretser og korps, samt gjør beslutninger på innkomne saker knyttet til grupper, kretser og korps. SAK 112/14 STYREINSTRUKS Saken utsettes til styremøtet januar SAK 113/14 STRATEGISK PLAN [Oppfølging på sak 103/14] Speiderstyret fortsatte sin oppsummering av Speidertinget 2014 og sin diskusjon rundt strategisk plan , særlig arbeidet med strategiske tiltak SAK 114/14 SAMLING FOR KRETS- OG KORPSLEDERE VÅREN 2015 Speiderstyret diskuterte innhold på samlingen for krets- og korpsledere den mars Side 3 av 8

4 Vedlegg 1 til Speiderstyrets protokoll fra styrets møte desember 2014 KONSTITUERING OG OPPNEVNINGER INNEN SPEIDERSTYRET Speiderstyrets Arbeidsutvalg Medlemmer Speidernes fellesorganisasjon [Tre medlemmer til styret] Medlemmer (IC WOSM) Styremedlem Thea Hilding (IC WAGGGS) er observatør International Commissioner IC WAGGGS Styremedlem Thea Hilding IC WOSM Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur Arbeidsgruppe revisjon grunnregler Arbeidsgruppe speidernes beredskap Eiendomsstyret Komité speiding Side 4 av 8

5 Korps og kretser Blå Kors Speidere Frelsesarmeens speidere Frikirkens speiderkorps Metodistkirkens speiderkorps Misjonsforbundets Speiderkorps Romsdal og Nordmøre krets Vesterlen krets Follo krets Hålogaland krets Nord-Troms krets Nord-Trøndelag krets Nedre Buskerud krets Tele-Busk krets Vestfold krets Øvre Buskerud krets Glåmdal krets Gudbrandsdal krets Hedmark krets Oslospeiderne Romerike krets Vestoppland krets Hordaland krins Ryvarden krets Sogn og Fjordane krets Sunnmøre krets Helgeland krets Salten krets Sør-Trøndelag krets Østre Østfold krets Asker og Bærum krets Aust-Agder krets Fredrikstad krets Grenland krets Sørlandet krets Landsleir 2017 Side 5 av 8

6 Lovutvalget Norges speiderforbunds analysegruppe Styremedlem Thea Hilding Speidermuseet [To representanter og to vararepresentanter til årsmøtet] Representanter Vararepresentanter Generalsekretær Jens Morsø Styremedlem Thea Hilding Speider-sport AS Strategisk plan Speidere vil ut Friluftsløft styremedlem Hanne Mette Lundberg Synlighet speidersjef May-Britt Roald Demokrati styremedlemmene Thea Hilding og Tone Ødegaard Friluftslivsveiledere styremedlem Hanne Mette Lundberg Internasjonalt nettverk speidersjef May-Britt Roald, styremedlemmene Mats Brunsvik og Thea Hilding Internasjonale møteplasser styremedlemmene Mats Brunsvik og Thea Hilding Patruljen tar ansvar Videreutvikle opplæringen styremedlem Hanne Mette Lundberg Støtte til kretser og regioner styremedlem Hanne Mette Lundberg På egne bein 2016 styremedlemmene Tone Ødegaard og Vidar Nyløkken Hagen Friluftslivsløft 2015 styremedlem Hanne Mette Lundberg Gruppelederens verktøykasse visespeidersjef Karl-Erik Onstad Kurs i styrearbeid i kretser og korps speidersjef May-Britt Roald og generalsekretær Jens Morsø Tverregionalt kurssamarbeid styremedlem Hanne Mette Lundberg Speiding når flere Unge talspersoner styremedlem Vidar Nyløkken Hagen Medlemsanalyse for vekst styremedlem Thea Hilding Nystarting av speidergrupper styremedlem Thea Hilding Synlighet på digitale plattformer styremedlem Tone Ødegaard Innovasjon styremedlem Hanne Mette Lundberg Plass i samfunnsdebatten speidersjef May-Britt Roald og generalsekretær Jens Morsø Nå flere internt speidersjef May-Britt Roald og generalsekretær Jens Morsø Speiderbasen styremedlem Vidar Nyløkken Hagen Friluftslivsløftet generalsekretær Jens Morsø Speider-sport AS visespeidersjef Karl-Erik Onstad Side 6 av 8

7 Lederboka visespeidersjef Karl-Erik Onstad Valgkomiteen Økonomiutvalget Frivillighet Norge [To representanter til årsmøtet] Representanter Generalsekretær Jens Morsø Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner [To representanter til representantskapsmøtet samt tre representanter til konferanser og seminarer innen tema] Representanter Styremedlem Thea Hilding Norsk Friluftsliv [To representanter til årsmøtet samt tre representanter til konferanser og seminarer innen tema] Representanter Side 7 av 8

8 Vedlegg 2 til Speiderstyrets protokoll fra styrets møte desember 2014 Mandat for Speiderstyrets Arbeidsutvalg Sammensetning Arbeidsutvalget består av tre medlemmer: Speidersjefen, visespeidersjefen, ett styremedlem valgt av Speiderstyret. Myndighet Arbeidsutvalget kan fatte beslutninger innenfor følgende saker: Saker delegert av Speiderstyret. Oppnevning av medlemmer av komiteer og utvalg som skal løse oppgaver eller gjøre utredninger i henhold til vedtak i Speiderstyret. Saker som vedrører , og i Norges speiderforbunds lover. Saker som haster, og som ikke kan vente til neste styremøte. Saker der generalsekretæren trenger innspill eller råd, som det ikke er naturlig å forelegge hele Speiderstyret til behandling. Økonomiske beslutninger som ligger innenfor budsjett og prinsippvedtak i Speiderstyret eller på Speidertinget. Arbeidsutvalget kan etter eget ønske forberede saker til Speiderstyret. Sakslister og protokoller Sakslister til Arbeidsutvalgets møter skal sendes hele Speiderstyret, slik at styremedlemmene har mulighet til å respondere på sakene som tas opp. Styremedlemmene kan melde inn saker til behandling i Arbeidsutvalget. Sakene skal være speidersjefen eller generalsekretær i hende senest fredagen uken før saken skal behandles i Arbeidsutvalget. Det føres protokoll fra Arbeidsutvalgets møter. Protokoll godkjennes av Arbeidsutvalget og sendes Speiderstyrets medlemmer til orientering. Arbeidsutvalgets møter har Speiderstyrets godkjenning dersom det ikke reises innvendinger på styremøtene. Vedtatt av Speiderstyret 13. desember 2014 Side 8 av 8