Møteinnkalling. Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: LIV-bygget Møtedato: Tid: 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Medlem LE-SP Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Jahn Kåre Winge Medlem LE-H Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Øystein Tofte Bjørvik Medlem LE-AP Mette Kolaas Johnsen Medlem LE-AP Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Morten Stefan Berg Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Bjørn Ove Finseth Medlem LE-SV Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Ragnhild Haugen Medlem LE-SP Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Ragnar Bliksås Medlem LE-KRF Steinar Saghaug Medlem LE-H Arvid Penna Steen Medlem LE-H Linda Renate Lutdal Medlem LE-H Arve Storsve Medlem LE-H Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V Hauk Paulsen Medlem LE-FRP Mirjam Hagen Medlem LE-FRP Åsmund Lerstad Medlem LE-FRP

2 Saksnr Sakstittel Lukket PS 66/12 Økonomirapport pr (2. tertial) PS 67/12 Overvannsproblematikk ved Testmann Minnes Skole PS 68/12 Forslag til stegningsvedtak for fv.82 Keiseråsen - Skaudalen.

3

4 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 159 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 54/12 Leksvik kommunestyre /12 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Erlend Myking ØKONOMIRAPPORT PR (2. TERTIAL) Vedlegg 1 Økonomirapport 2. tertial 2012 Sakens bakgrunn og innhold: Viser til økonomirapport 2. tertial 2012 og prognose for regnskap hele 2012 Rådmannens innstilling: Økonomirapport 2. tertial 2012 tas til etterretning Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre Behandling: Einar Strøm (SP) foreslår saken utsatt til neste møte i kommunestyret som bli etter fokusgruppesamling for omstillingsprosjektet Utsettelsesforslag fra Einar Strøm ble enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Saken utsettes til neste møte i kommunestyret

5 Regnskap 2012 Økonomirapport 2.tertial 2012 Side 1

6 Side 2

7 Innledning: Leksvik Kommune står foran store utfordringer. Våren 2012 ble kommunen innmeldt i Robek på bakgrunn av manglende avsetning til underskuddsnedbetaling i budsjett og ubalanse i økonomiplanen. Målsettingen for 2012 er å holde de driftsrammer som kommunestyret er gitt, og i neste fase, via omstillingsprosjekt og budsjett/økonomiplan og ta de grep som er nødvendige for å sikre en sunn å bærekraftig utvikling i årene som kommer. Oppsettet for økonomirapporten er som for 1. tertial. En vil arbeide for kontinuerlig forbedring av rapporteringsrutinene. Dvs.: 1. Generell betraktning for hele kommunen. 2. Kommentar til hovedansvarsnivå samlet 3. Resultat/prognose på enhetsnivå. Oppsummering. Oppsummert viser regnskapet et totalt negativt avvik på budsjett/regnskap på 2,2 mill. Dette innebærer at det er en viss risiko for underskudd også i 2012, da bufferen mot underskudd er ca. 1,4 mill. kr. Dette kan medføre ingen nedbetaling av underskudd i Utfordringene i budsjett/regnskap fra 2011 er til en viss grad videreført inn i 2012, men i langt mindre grad. På veldig mange områder har en vesentlig bedre styring og kontroll enn i Rådmannen vil også peke på usikkerheten som ligger i slike prognoser. Hvis en regner en usikkerhetsmargin på +/- 1 %, utgjør det 1,7 mill. kr. i differanse i positiv eller negativ retning. Side 3

8 Generelt rammevilkår. Generell betraktning kommunens økonomi pr. oktober 2012: Norsk økonomi er bare i mindre grad berørt av turbulensen ute i Europa. I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjett for 2013 oppdateres kommunenes inntektsanslag for Skatteinntektene økes ytterligere i 2012 i forhold til RNB. Lønnsoppgjøret for kommunal sektor kom i havn med en ramme på ca. 4,1 %. Anslag i budsjett var på 3,5 %. Dette utgjør mellom ,- og 1 mill. kr. i merkostnad for kommunen i forhold til budsjett.. Avsatt reservert bevilgning til lønnsoppgjøret er ikke fordelt på enhetene. Dette gjør at resultatet for enhetene og hovedansvarsområdene fremstår som noe dårligere enn det reelt sett er. HA 1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver Hele ansvarsområde viser et antatt merforbruk i 2012 på om lag kr ,-. Dette er vesentlig dårligere enn prognosen i 1. tertial. Hovedårsaken til merforbruket er: -Godtgjørelse m.m. folkevalgte større enn budsjettert, stor møteaktivitet. -Kostnader rettslig arbeidstvist. -Merutgifter IKT, lisenskostnader m.v. Utfallet av rettslig arbeidstvist vil til en viss grad påvirke resultatet, da kommunen har nedlagt påstand om dekking av sakskostnader. En regner med en innsparing på om lag kr som følge av vakanse næringssjef. HA 2 Oppvekst og familie Prognose regnskap viser et antatt merforbruk på om lag 1 mill. kr. Med fortsatt stram styring resten av året kan likevel noen av enhetene som har et anslag på avvik i 0, komme ut med et overskudd. Tilskudd til private barnehager under ansvar 200 blir langt større enn budsjettert. Anslag avvik er på kr ,-. Det er videre anslått er merforbruk på økonomisk sosialhjelp på kr ,-. Dette er noe usikkert og bygger på en utflating av utbetalingene de siste månedene i Barnevernsutgiftene er antatt å sprekke med om lag kr , knytta til nye barnevernstiltak. HA 3 Helse og omsorg Generelt i 2012 er det noe lavere kostnader ved Helsetunet, mens kostnadene for hjemmetjenester øker. Utfordringene på budsjettet i 2012 er først og fremst knytta til hjemmetjenestene og tjenestefunksjonshemmede. Hjemmetjenestene både i Leksvik og Vanvikan ser ut til å Side 4

9 få et merforbruk på ca Tjeneste funksjonshemmede går mot et underskudd på om lag 1,7 mill. kr. Dette er noe usikkert, bla. forutsettes det at tilskuddet til ressurskrevende brukere blir godkjent slik som budsjettert. Legetjenesten viser også merutgifter i forhold til budsjett. Anslag avvik kr ,-. Kommunen har budsjettert med ca. 4,4 mill. kr. til medfinansiering av sykehusopphold og utskrivingsklare pasienter knytta til samhandlingsreformen. Prognosen pr. august viser klart lavere utgifter enn det. HA 4 Kultur landbruk og teknikk Det er anslått et totalt merforbruk på om lag 1,2 mill. kr innenfor HA 4. Avviket er knytta til: -vegvedlikehold, nytt vinteranbud -eiendomsforvaltning, vakt- og vedlikeholdstjenester HA 7 Finans Inntekter: Prognose i statsbudsjettet viser ca. kr ,- mer i skatt- og rammetilskudd i Som følge av lave kraftpriser blir det minst kr mindre i konsesjonskraftinntekter enn budsjettert. Dårlig likviditet gir også lavere renteinntekter enn budsjettert. En gjør oppmerksom på at det i budsjettet er innarbeidet nedbetaling av tidligere års underskudd med 1 mill. kr. og avsetning til disposisjonsfond med kr Disse postene kan strykes for å unngå underskudd ved regnskapsavslutningen, og ligger derfor som en buffer i budsjettet. Side 5

10 Oversikt enheter: Negative tall = mindreforbruk Positive tall = merforbruk Tall i 1000 kr Ansvar Enhet Område Avvik regnskap pr Avvik prognose helår 100 Rådmann HA Kemnerkontoret for Fosen *) HA Næringssjef HA Komm.sjef oppvekst/familie HA Testmann Minne Skole HA Vanvikan Skole HA Leksvik Barnehage HA Vanvikan Barnehage HA Kulturskolen HA Sosialtjenesten HA Flyktningetjenesten HA Barneverntjenesten HA Komm.sjef helse/omsorg HA Legetjenesten HA Helsestasjon m/jordmortj. HA Fysioterapi HA Psykisk helse og forebygging HA Rehab.avd Leksvik Helsetun HA Langtidsavd. Leksvik Helsetun HA Kjøkkenet Leksvik Helsetun HA Hjemmetjenester sone Leksvik HA Hjemmetjenester sone Vanvikan HA Tjeneste funksjonshemmede HA Komm.sjef KLT HA Bibliotektjenesten HA Kulturkonsulent HA Fagsjef jordbruk HA Fagsjef skogbruk HA Avd. ing. Kommunalteknikk HA Avd. ing. Arealplan HA Avd. ing. Kart og oppmåling HA Avd. ing. Byggesaksbehandling HA Avd.ing. Eiendomsforvaltning HA Brannsjef HA4 0 0 Lønnskomp. HA1 - HA Renter innlån HA Nedbet tid uunderskudd 710 Avdrag innlån HA Finans HA Avskrivninger HA Momskompensasjon HA *) Mer-/mindreforbruk må regnskapsføres mot fond. Side 6

11 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr 85/12 67/12 Utvalg Leksvik formannskap Leksvik kommunestyre Møtedato Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg OVERVANNSPROBLEMATIKK VED TESTMANN MINNES SKOLE Sakens bakgrunn og innhold: Det har i senere tid vært store problemer med overvann som renner utover skoleplassen, sist vinters snøsmelting var ganske dramatisk, da var det nødvendig å lage store snøvoller med hjullaster for å forhinder at vannet skulle treffe skolebyggene. Problemet skyldes tett overvannsrør som ligger under skoleplassen. Det er forsøkt flere ganger spyling av overvannsrør fra kum i overkant av skoleplassen og fra kum lengre nede på skoleplassen, dette uten noe resultat. Som bildet under viser har det dannet seg en djup innsjø som er fristende for elever å gå ut i ovenfor skoleplassen. Vannet strømmer nedover skoleplassen i 2 bekker en på hver side av svømmehallen. Hittil har kummene på hver side tatt unna det som kommer.

12 Vurdering: For å løse dette problemet må det settes ned ny overvannskum og legges ned ny overvannsrør, ny rør legges bak SFO bygget og kobles sammen med en stor eksisterende overvannsrør, som går i gangveien sør for SFO. Et foreløpig overslag viser: Ny overvannskum m/tilbakeslagsventil og legging av ca. 100m ø300mm overvannsrør vil ha ca. en kostnad på kr inkl mva og prosjektering Rådmannens innstilling: Det igangsettes strakstiltak for å sikre området for overvannsoversvømmelser. Tiltaket er kostnadsregnet til kr ,-. Det foretas følgende budsjettendring: Prosjekt 7115 Revisjon vannmiljø og avløpsplan reduseres med kr ,- Låneopptak reduseres med kr ,- Prosjekt 5xxx Overvannsarbeider Testmann Minne økes med kr ,- Låneopptak økes med kr ,-

13 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: L12 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 86/12 Leksvik formannskap /12 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Hans Killingberg FORSLAG TIL STEGNINGSVEDTAK FOR FV.82 KEISERÅSEN - SKAUDALEN. Sakens bakgrunn og innhold: Statens vegvesen skal fremme en sak for Nord og Sør Trøndelag fylkeskommune om oppstart på parsell 1 av ny fv.715 Keiserås- Olsøy. Planlagt byggestart er etter påske 2013 og ca. 2 års byggetid mellom Keiserås og Rissa grense. De ønsker av sikkerhetsmessige grunner å stenge vegen for gjennomgangstrafikk i lengre perioder etter behov. Intern trafikk opprettholdes. Statens vegvesen har forsikret kommunen om at stenging vedr. utbedringsarbeider langs fv.755 i Hestdalen og Grøvika vil være avsluttet i god tid før det blir aktuelt med stenging av fv. 82. Statens vegvesen foreslår nå følgende tekst i stengingsvedtaket: Det må påregnes stenging av fv. 82 i lengre perioder for gjennomkjøring i anleggstiden. Dette medfører at vegen blir stengt for gjennomkjøring mellom fv. 715 på Keiserås og fv. 720 i Skaudalen i perioder. Det er gjennomgangstrafikken som blir berørt av disse tiltakene. Det vil bli opprettholdt adkomst til og fra eiendommene langs vegen, skolebuss og pendlere fra fv. 87 Lerstad - Kråkmo- Skaudalen og motsatt. Det skal bygges ny vei i en lengde av ca.13,5 km det meste i og ved dagens fv.82. I anleggsperioden må det påregnes arbeid på flere steder, mye tungt anleggsutstyr vil være i arbeid på og langs eksisterende veg. Dagens fv. 82 er uoversiktlig og smal, det er derfor av sikkerhetsmessige grunner ønskelig og begrense trafikken med gjennomkjøring forbudt skilting.

14 I hovedsak vil dette gjelde fra mandag kl til fredag kl og evt. på lørdag og søndag ved særskilte behov. Det er god omkjøringsmulighet via dagens fv. 715 om Rissa. Omkjøring vil bli skiltet og annonsert i lokalpressen. Denne vegen har god standard, men vil øke kjørelengden med ca. 7,5 km mellom Keiserås og Olsøy i kjøretid utgjør det ca. 9 min. I perioder med mindre intens anleggsdrift og ferier vil vegen bli holdt åpen for gjennomkjøring når det av anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Økt kjørelengde og tid forsvares fullt ut av økt trafikksikkerhet, både for trafikantene og anleggsarbeiderne. Vurdering: Rådmannen har full forståelse for at en så omfattende utbedring som gjennomføres langs fv. 82 øst for Storvatnet vil medføre stegning av vegen for gjennomkjøring fra Keiseråsen Skaudalen i lengre perioder. Dette vil ikke berøre de som bur langs vegen, trafikk fra fv. 87 Lerstad Kråkmokrysset Skaudelen og skolebussen. Det en må påberope er redusert vegstandard og framkommelighet i deler av anleggsperioden. Rådmannen stiller seg bak forslaget til innstilling slik det nå lyder. Rådmannens innstilling: Formannskapet slutter seg til forslag til stengingsvedtak og forutsetninger for dette i forbindelse med bygging av ny fv.715 Keiserås - Olsøy, slik det fremgår av saksframlegget.