Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Rissa rådhus, storsalen Møtedato: Tid: 10:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Rissa rådhus, storsalen Møtedato: Tid: 10:00 Forfall meldes på elektronisk skjema På bakgrunn av dette skjemaet sørger servicekontoret i Rissa for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Steinar Saghaug Ordfører LE-H Camilla Sollie Finsmyr Medlem LE-SP Aud Dagmar Ramdal Medlem LE-SP Randi Hindrum Dahl Medlem LE-SP Raymond Balstad Medlem LE-SP Ragnar Lyng Medlem LE-H Arvid Penna Steen Medlem LE-H Malin Lyng Medlem LE-H Alvin Berg Medlem LE-H Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP Dag-Jøran Ness Medlem LE-FRP Knut Ola Vang Medlem LE-AP Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP Viggo Lian Medlem LE-AP Torkil Berg Medlem LE-AP Rune Tveiten Medlem LE-AP Anne Berit Skjerve Sæther Medlem LE-AP Wenche Stenkjær Medlem LE-AP Sylvia Elverum Medlem LE-AP Barbro Hølaas Vang Medlem LE-AP Jomar Tømmerdal Medlem LE-AP Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem LE-V Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg Medlem LE-SV Orienteringssak: - Kontrollutvalgets framsending av saker til kommunestyret i 2016 v/ ordfører Steinar Saghaug 1

2 Saksnr Sakstittel Lukket PS 23/17 Tertialrapport 2017 T1 PS 24/17 Korrigering av investeringsbudsjett - flytting av midler fra 2015 og 2016 til PS 25/17 Budsjettrevisjon 2017 PS 26/17 Hyttefeiingsprosjektet - innføring av feiing og tilsyn med fritidsboliger 2

3 3

4 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 145 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 20/17 Leksvik formannskap /17 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen TERTIALRAPPORT 2017 T1 Vedlegg 1 T Leksvik 2 Finansvedlegg T Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger økonomirapport for første tertial 2017, med finansrapport Rådmannens innstilling: Formannskapet/Kommunestyret tar Tertialrapporten til etterretning. 4

5 Budsjett og regnskap 2017 Økonomirapport 1.tertial 2017 Side 1 5

6 Innhold: 1. Innledning. 2. Tertialrapportering T1 Generell betrakting HA1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver HA2 Oppvekst og kultur HA3 Helse og omsorg HA4 Teknikk, landbruk og miljø HA7 Finans Tabellarisk oversikt Vedlegg: Finansoversikter. Side 2 6

7 1. Innledning: Sektorene og enhetene i Leksvik kommune drives godt både faglig og økonomisk ut fra fagplaner og budsjett som er lagt. Tertialrapporten pr viser at de fleste enhetene har prognoser for 2017 uten budsjettavvik. Tertialrapporten viser likevel at noen enheter har økonomiske utfordringer i forhold til budsjett 2017 som må løses. Forslag til løsninger på utfordringene legges fram i et eget dokument om budsjettrevidering. Tertialrapporten viser at det er noen uforutsette budsjettutfordringer i Det meste av utfordringene håndterer enhetene innenfor egne budsjett. Det er likevel noen enheter i de to største sektorene, oppvekst og helse og omsorg, som har utfordringer som ikke lar seg løse innenfor vedtatt budsjett. Det er derfor behov for å oppjustere budsjettet til enkelte enheter. I hovedsak gjelder forslag til oppjustering av budsjettet Vanvikan skole, legetjenesten og tjeneste funksjonshemmede. Det er i tillegg fattet vedtak i kommunestyret i første tertial som krever budsjettrevidering. Med utgangspunkt i tertialrapporten pr foreslås en økning av driftsbudsjettet for 2017 med kr I forslag til budsjettrevidering legges det opp til at kr av totalsummen dekkes av diverse uforutsette inntektsøkninger og kostnadsreduksjoner, og restbeløpet på kr dekkes av disposisjonsfondet som pr var på kr Det legges opp til at tilpasninger gjennom budsjettrevidering gjøres i løpet av første halvår 2017 for at sektorene og hver enkelt enhet skal ha reviderte og mer korrekte budsjettmål å forholde seg til, og som gjør at organisasjonen i større grad kan styres mot å nå budsjettmålet ved årets slutt. Leksvik 31. mai 2017 Vigdis Bolås Konstituert rådmann Side 3 7

8 2.Tertialrapportering T Generell betraktning om kommunens økonomi pr mai 2017: Norsk økonomi har på grunn av lav oljepris og internasjonal uro, stadig store utfordringer. Den gode skatteinngangen vi så i 2016 fortsetter ikke, og vi estimerer total skatteinngang på nivå med 2016, altså ingen økning. Revidert statsbudsjett i mai gir ingen vesentlige endringer for vår kommune. Lønnsoppgjøret er i havn med en årslønnsvekst på 2,4%, som forventet, og dermed innenfor den rammen kommunen har i sine budsjetter. Kommentarer for de enkelte ansvarsområder: HA 1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver Ansvar 100 Rådmann: Driften påvirkes i stor grad av den pågående kommunesammenslåingen. Utgifter til denne som bokføres i Leksvik kommune vil refunderes fra Rissa kommune som prosjektorganisasjon når vi avslutter regnskapet for Driftskostnader er i tråd med budsjett, men regulering av ordførers lønn etter at budsjettet var lagt, medfører noe økte kostnader for lønn til folkevalgte. Det ble på nyåret oppdaget at ordførers lønn ikke var regulert i følge vedtak i 2016, og reguleringen skjedde derfor i ettertid av budsjettvedtak. Ansvar 101 Personal: Personalområdet har ikke hatt nevneverdige kostnader så langt i år. Dette skyldes at bl.a. kurs og kompetansemidler føres etterskuddsvis. Ansvar 110 Kemnerkontoret: Kemnerkontorets budsjetter vedtas av Fosen Regionråd, og blir ikke berørt av kommunens budsjettrevisjon. Ansvar 130 Næringssjef: Stillingen som næringssjef står vakant, og næringsarbeidet administreres av Leksvik Industriell Vekst (LIV). Alle kostnader forbundet med næringsarbeidet belastes næringsfondet, og budsjettposten står derfor i 0. HA 2 Oppvekst og kultur. Generelt: Oppvekstsektoren jobber effektivt med sine oppgaver, og gir sine brukere godt kvalitativt tilbud i tråd med de rettigheter og behov som brukere og brukergrupper til enhver tid har. Det meste av dette arbeidet greier enhetene å gjøre i tråd med budsjettet, men vi har noen utfordringer. Ansvar 200 Kommunalsjef oppvekst: På grunn av at noe av grunnlaget for spesialundervisning flytter fra barnehage til skole fra høsten, foretar vi en flytting av noe personell fra barnehage til skole. Dermed flyttes en del ressurser fra ansvar 200 til ansvar 215 (Vanvikan skole). Samtidig ser vi at det kommer nye barn inn under kategorien spesiell tilrettelegging for førskolebarn. Dette gjør seg igjen utslag i økt ressursbehov på funksjon 2111 styrket Side 4 8

9 tilbud til førskolebarn. Dette er et område det er vanskelig å forutse, da det påvirkes av utredninger som skjer i løpet av året samt eventuell tilflytting. Følgene av dette er at den omfordelingen man gjør i 1.punkt, ikke nødvendigvis gir så store utslag i redusert ressursbehov på ansvar 200 som man skulle ha ønsket. Ansvar 210/215 Grunnskolen: Ved Testmann Minne skole ser det ut til at man klarer å gå i balanse. Det er per i dag et lite overforbruk, men dette vil utjevne seg i løpet av året. Ved Vanvikan skole ser man at man trenger flere ressurser til oppfølging av elever med spesielle behov. Noe av dette blir dekket av omfordeling fra ansvar 200, men kan ikke dekkes fullt ut av dette. Vi ser oss derfor nødt for å søke om en ressursøkning på opp mot 1 mill for Ansvar 220/225 Barnehager: Det ser ut til å bli en liten nedgang i antall barn i barnehage fra høsten 2017, noe som vil gi en liten nedgang i foreldrebetalingen. Til tross for dette utløser det minimalt redusert behov for ansatte. Årsaken ligger i gruppesammensetningen. Allikevel prøver vi å finne dekning for denne nedgangen i allerede tildelte ressurser. Ansvar 240 Kulturskole: Kulturskolen drives fra Indre Fosen med Rissa som juridisk enhet, driften er i tråd med budsjettet. Ansvar 241 Kultur: Kulturavsnittet drives fra Indre Fosen med Rissa som juridisk enhet, driften er i tråd med budsjettet. Ansvar 250 Sosialtjenesten: Sosialtjenesten har revidert sitt budsjett, og vil gå i balanse. Ansvar 251 Flyktningetjenesten: Flyktningetjenesten har revidert sitt budsjett, og vil gå i balanse. Ansvar 411 Bibliotektjenesten: Bibliotektjenesten drives fra Indre Fosen med Rissa som juridisk enhet. Driften er i tråd med budsjettet. HA 3 Helse og omsorg Generelt. En velger å benytte periodiserte tall i stedet for regnskapstall, da disse vil gi et mer riktig bilde av den økonomiske situasjonen. Det er i stor grad drift som balanserer opp mot budsjett, men på to enheter ser en at vedtatte rammer ikke er realistisk å overholde. I forslag til revidert budsjett medfører det en økning av totalrammen med kr ,- Ansvar 300 Kommunalsjef helse/omsorg: Tertialregnskapet etter manuell periodisering viser mindre avvik fra budsjett og disse er så små at det ikke er behov for budsjettendringer. Ansvar 301 Velferdskontor: Tertialregnskapet viser mindre avvik fra budsjett og disse er så små at det ikke er behov for budsjettendringer. Side 5 9

10 Ansvar 310 Legetjenesten: Enheten har vært i gjennom en del utfordringer på driftssiden det siste året. Fravær av sentrale personer, samt også fravær på fastlege har medført en del tilpasninger som også har gitt økte kostnader. Overgang fra manuell betaling til betalingsautomat har også medført utfordringer på bokføringssiden, slik at alle omløpte midler er ikke ferdig ført. Det er gjort en periodisering av bokført regnskap og en ser i tillegg til overnevnte kostander, utfordringer på overbudsjettering på refusjoner og underbudsjettering på kostander til Rissa kommune for felles legevaktsdrift. Årsaken til dette er at reelle tall på vertskommuneløsningen kommer i ettertid av vedtatt budsjett, samt at inntekter på bl.a. turnuslege var forventet høyere ut i fra aktiviteten Periodisering av regnskapet gir indikasjon på et overforbruk på ,-. På årsbasis gir det forventet overforbruk uten tiltak på noe over en million. Gjennom tiltak som redusert bemanning og igangsetting av medfinansiering fra leger mener vi at noe kan tas inn, men ikke hele summen. Ber derav om en budsjettjustering med økning på ,- i revidert budsjettforslag. Ansvar 311 Helsestasjon m/jordmortjeneste: I utgangspunktet viser regnskap et mindreforbruk, men kjøp av jordmortjenester og andre utgiftsposter er ikke periodisert inn. I tillegg er det kommet krav om økt stilling ihh til lovkrav, noe som er vurdert som rettmessig. Økt lønnsutgifter vil derfor tilkomme høsten Beregning viser at det kan være mulig å gjøre en liten reduksjon i rammen og foreslår ,- i revidering. Samtidig ser en at det kan tilkomme økte arbeidsoppgaver rundt bosetting av flyktninger, og foreslår å finansiere disse ved behov med bruk av flyktningefond. Ansvar 312 Fysioterapi: Tertialregnskapet etter manuell periodisering viser budsjett i tilnærmet balanse. Ansvar 313 Psykisk helse og forebygging: Regnskapet viser et periodisert underforbruk for 1. tertial på ca ,- Hovedårsakene er langt høyere refusjon på sykelønn enn budsjettert, samt lavere utbetaling på støttekontakt og avlastning. Enhetsleder rapporterer om økt mengde vedtak, samt et etterslep på disse kostnadene som er vanskelig å konkretisere. I tillegg forventes vil det bli større behov for vikarinnleie fremover slik at disse kostnadene utjevner evt. videreføring av sykelønnsrefusjon. Dette medfører en prognose som går mot balanse for regnskapsåret. Ansvar 320 Barnverntjenesten: Melder om både tertialregnskap og prognosert årsregnskap i balanse. Ansvar 330 og 331 Helsetun avd A, avd B: Gjennom organisering med en enhetsleder vil føring av kostnader være ført noe uavhengig av gammel gruppetilhørighet. Regnskapet er fortsatt todelt da omlegging der rett før omlegging gjennom Indre Fosen vurderes som unødvendig. Det rapporteres derfor samlet. Periodisering av tertialregnskap viser tilnærmet balanse. Noe utfordring med periodisering da 3 mnd. med brukerbetaling fra NAV ikke er regnskapsført. I tillegg har det vært store kostnader til medikamenter på enkeltpasienter, noe som er vanskelig å forutse eller vurdere fremover. Større strømutgifter som forventes å jevnes ut med varmere temperaturer. Selv med disse uforutsigbare data melder ledelse om en prognosert balanse for årsregnskapet. Side 6 10

11 Ansvar 332 Helsetun Kjøkken: Regnskap viser et overforbruk som i stor grad henger sammen med reduserte inntekter på avgiftsfritt salg. Leder melder om tiltak som tilsier prognosert balanse på årsregnskapet. Ansvar 335 Hjemmetjeneste sone Leksvik: Mindreforbruk pr 1. tertial. Er i hovedsak på lønn praktisk bistand. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Sammen opp mot hjemmetjenesten i Vanvikan som kan ligge an til et overforbruk vil totaliteten gi en balanse. Ansvar 336 Hjemmetjeneste sone Vanvikan: Viser et lite overforbruk i hovedsak på hjemmehjelp. Ingen enkeltposter som gir de store utslagene, men flere små overskridelser. I tillegg et overforbruk på energi som en forventer å jevne seg ut etter soneren. Hvis en ser en totalitet opp mot hele hjemmetjenesten vil dette komme i tilnærmet balanse. Ansvar 337 Tjeneste funksjonshemmede: En drift som er i tilnærmet balanse hvis en tar bort refusjon ressurskrevende bruker. Ut i fra refusjon beregnet februar 2017 for året 2016, må en forvente en ytterligere nedgang i refusjoner. Pr i dag er denne nedgangen beregnet til 1,5 mill kroner for året Dette har sammenheng med avvik på føring av tidligere refusjonskrav, noe som nå skal være korrekt. En har planer om en bedre utnyttelse av boliger ved Yttermyran, slik at en kan få bedre samhandling mellom personell i tjenesteytingen og derav noe reduserte driftsutgifter. Dette er ikke klart pr i dag, og vil trolig ikke være klart før tidligst slutten av året. Samtidig er det redusert noe på oppgavemengder, og en må se på mer effektiv driftsmåte for nye brukere. Totalen vurderes derav dit at det er behov for en tilførsel av noe midler for å kompensere tap av refusjon som ikke har medfører mindre oppgaver, men at noe av dette kan tas inn gjennom effektivisering. Anbefaler derav en revidering som gir ,- i økte rammer for denne enheten. HA 4 Teknikk landbruk og miljø Ansvarsområdene HA4 er økonomisk i rute forhold til tildelte midler for Det som kan medføre sprekk er uforutsette ekstremhendelser, som ødeleggelser grunnet ekstremær o.s.v. Ansvar 421 Fagsjef jordbruk: Driften er så langt i år i tråd med budsjett med unntak av lønnskonti der det pr 1 tertial er merforbruk på 2,6%. Ansvar 431 Komunalteknikk: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Ansvar 432 Arealplan: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Området er et selvkostområde. Ansvar 433 Kart og oppmåling: Deler av denne tjenesten er regulert av selvkostreglene, og et eventuelt overskudd i tjenesten vil måtte settes på selvkostfond. Underskudd i tjenestens selvkostområde kan Side 7 11

12 dekkes fra fond. Fondet er pr i dag på ,-. Ansvar 434 Byggesaksbehandling: Driften er så langt i år i tråd med budsjett med unntak av lønnskonti der det pr 1 tertial er merforbruk på 1,3%. Området er et selvkostområde, hvor det er memoriaført kr (altså et fremførbart underskudd) på ,-. Ansvar 436 Brannsjef: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Deler av området er et selvkostområde (feierområdet). Ansvar 437 Miljø: Driften er så langt i år i tråd med budsjett. Side 8 12

13 HA 7 Finans (Se også Finansrapport i Vedlegg 1) Inntekter: Revidert budsjett gir ikke nevneverdige merinntekter til kommunen. Etter kommunens siste låneopptak er forholdet mellom fast og flytende rente i porteføljen 76% fast og 24 flytende. Rentekostnader: Det er så langt i år ikke tatt opp nye lån. Andelen flytende rente er nå 76%. Rentekostnadene ser ut til å bli noe under det som ble budsjettert i fjor høst. Den flytende rente har vært høyere i årets første tertial målt mot snitt for året Tendensen nå er at den flytende renten faller igjen, og nærmere seg nivået fra i fjor høst på 1,65%. Markedsbildet er at den flytende renten vil holde seg lav i hvert fall ut dette året. Reserverte bevilgninger inneholder bl.a. kostnader for årets lønnsoppgjør,som ser ut til å bli som budsjettert. Lønnsoppgjøret er i kroner omtrent det samme som i fjor, men den lokale forhsandlingen som ble utsatt i fjor får økonomisk effekt fra Revidert Statsbudsjett gir oss merinntekter på Skatteinngangen er ikke like sterk som i 2016, men vi foerventer at skatt og inntektsutjevning på årsbasis kommer ut på samme nivå som i fjor kronemessig. Dette til tross for at innbyggertallet er noe ned fra KS «worstcase»-scenario er at skatteinngangen blir lik 2016 korrigert for endring i folketall. Det vil i såfall med føre en svikt i skatteinntektene på om lag 1% eller ,-. Dette vil vi ikke få klare signaler på før til høsten, og administrasjonen velger derfor å holde skatteinntekten uendret i budsjettet inntil videre. Driftsregnskapet viser at kommunen står overfor en del utfordringer som medfører at rådmannen vil foreslå endringer i vedtatt hbudsjett for Dette fremmes i egen sak som belyses i eget dokument. Vedlegg: Finansrapport 2017 T1 som inneholder diverse oversikter knyttet til kommunens låneportefølje og rentebetraktninger generellt. Kommunen har i årets første tertial ikke hatt overskuddslikviditet plassert i pengemarkedet, og har heller ikke noen andre løpende kapitalsikringsinstrumenter enn fastrenteavtaler på en del av låneporteføljen. Side 9 13

14 Tabellarisk oppsummering over resultatprognoser pr ansvar: Ansvar Opprinnelig Side 10 Regnskapsstatus pr (T1) Estimert avvik pr Resultatprognose endring året ' Rådmann Personal og informasjon Kemnerkontoret for Fosen Næringssjef - - Sum HA Komm.sjef oppvekst/familie Testmann Minne Skole Vanvikan Skole Leksvik Barnehage Vanvikan Barnehage Kulturskolen Kulturkonsulent Sosialtjenesten Flyktningetjenesten Sum HA Komm.sjef helse/omsorg Velferdskontor Legetjenesten Helsestasjon m/jordmortj Fysioterapi Psykisk helse og forebygging Barneverntjenesten Avdeling A Avdeling B Kjøkkenet Leksvik Helsetun Hjemmetjenester sone Leksvik Hjemmetjenester sone Vanvikan Tjeneste funksjonshemmede Sum HA Komm.sjef KLT Bibliotektjenesten Fagsjef jordbruk Avd. ing. Kommunalteknikk Avd. ing. Arealplan Avd. ing. Kart og oppmåling Avd. ing. Byggesaksbehandling Avd.ing. Eiendomsforvaltning Brannsjef Miljø Sum HA Renter innlån Avdrag innlån Finans Sum HA Sum resultatendringer 2017 pr

15 Som tabellen på foregående side viser vil summen av driftsprognosene pr ansvarsområde medføre et merforbruk i 2017 på kr Det vil i budsjettrevisjonen foreslås at dette dekkes ved at man reduserer årets avsetning til disposisjonsfond tilsvarende. Leksvik Karsten Bergersen Økonomisjef Side 11 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 145 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 21/17 Leksvik formannskap /17 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen KORRIGERING AV INVESTERINGSBUDSJETT - FLYTTING AV MIDLER FRA 2015 OG 2016 TIL Vedlegg 1 Budsjettkorrigering investering 2015 og 2016 til 2017 Sakens bakgrunn og innhold: Investeringsbudsjettet vedtas for ett år av gangen. Det medfører at prosjekter som går over flere år må få med seg tildelte ubenyttede midler fra ett år til det neste gjennom vedtak i kommunestyret. Dette ble ikke gjort i 2016, slik at det nå flyttes ubenyttede midler inn i investeringsbudsjettet for 2017 som opprinnelig er vedtatt som investeringsprosjekter i budsjettårene 2015 og På grunn av store utskiftninger i bemanningen har det ikke latt seg gjøre å få på plass en inngående gjennomgang av de enkelt prosjektene. Dette er en prosess som er startet, og administrasjonen vil komme tilbake med en fyldig rapport for fremdriften i alle prosjekter i første kommunestyremøte etter sommerferien. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å flytte ubenyttede prosjektmidler fra budsjettårene 2015 og 2016, til sammen kr ,- i henhold til fremlagt spesifikasjon. 28

29 Budsjett 2017 Økonomiplan Prosjektnr Prosjektnavn Ansvar Overf. -17 Vedtatt -17 Regulert -17 B-2018 B-2019 B It-investeringer Fosen-samarbeid Utstyrsoppgraderinger IT Div IT-Pedagogisk bruk EK-innskudd KLP Stamfibernett Oppvekstsenter Vanvikan forprosjekt Utvikling kommunal eiendom Leksvik boliger Svømmeanlegg og flerbrukshus Uteomr. Leksvik barnehage Ny barnehage Vanvikan - Forprosjekt Testmann Minne - Ombygging II Skolebøker Testmann Minne skole Inventar Testmann Minne skole Uteområde Testmann Minne skole Inventar Vanvikan skole Uteområde Vanvikan skole Inventar og sikkerhetsutstyr barnehager Lukking avvik brannrapport Ombygging sokkel Leksvik Helsetun Renovering rom gaml sykehjem Takheiser helsetunet Ombygging leilighet Yttermyran ENØK-prosjekt varme/ventilasjon gml sykehjem Senger sykehjem Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner Støyskjerming dialyse Vanvikan Samfunshus Renovering Oppvarming Stranda Kirke Oppvarming Leksvik Kirke Trafikksikkerhetstiltak veg Asfaltering kommunale veier og gangfelt Fjellsikring Akjørga Bruer - Opprustning Bytte overvannsrør Vanvikanhallen Havn Vanvikan forprosjekt Vannrenseanlegg Vanvikan (OFU-prosj) Separering septikk Vanvikan sentrum III, pumpestasj. m.m

30 Budsjett 2017 Økonomiplan Prosjektnr Prosjektnavn Ansvar Overf. -17 Vedtatt -17 Regulert -17 B-2018 B-2019 B Akjørga industriområde-pumpestasjon Vanvikan kloakkrenseanlegg Ny linje kloakkrenseanlegg Hammerberget Skiltplan kommunale veier Digitalisering planarkiv

31 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: 145 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 22/17 Leksvik formannskap /17 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Karsten Bergersen BUDSJETTREVISJON 2017 Vedlegg 1 Budsjettrevidering 2017 Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger rådmannens forslag til budsjettrevisjon Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet/Kommunestyret vedtar budsjettendringer som fremlagt.formannskapet/kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke årets låneopptak med ,- som følge av flytting av prosjekter fra økonomiplanen til årets investeringsbudsjett. 31

32 Budsjett og regnskap 2017 Forslag til revidert budsjett 2017 Side 1 32

33 Innhold: Budsjettrevisjon 2017 Generell betrakting HA1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver HA2 Oppvekst og kultur HA3 Helse og omsorg HA4 Teknikk, landbruk og miljø HA7 Finans Investering Tabellarisk oversikt over budsjettendringer Side 2 33

34 Budsjettrevisjon 2017 Budsjettrevisjonen bygger på Tertialrapport T og vedtak fattet i kommunestyret i perioden. Kommentarer for de enkelte ansvarsområder: HA 1 Sentralforvaltning og fellesoppgaver Ansvar 100 Rådmann: Driften så langt i år er i tråd med budsjett. Ordførers lønn er justert etter at budsjettet ble lagt fordi det ble, etter budsjettvedtak, oppdaget at ordførers lønn ikke var regulert i løpet av Dette påvirker ulike refusjoner til de folkevalgte, samt lønnsposter i form av etterbetaling for 2016 og regulert lønn i Vedtak fattet i kommunestyret i perioden påvirker også dette ansvarsområdet i løpet av året. Det foreslås at budsjettet økes med Budsjettet økes med til Ansvar 101 Personal og informasjon. Reduserte kostnader til informasjon og konsulenttjenester. Budsjettet reduseres med til Ansvar 110 Kemnerkontoret: Kemnerkontorets budsjetter vedtas av Fosen Regionråd, og blir ikke berørt av kommunens budsjettrevisjon. Ansvar 130 Næringssjef: Stillingen som næringssjef står vakant, og næringsarbeidet administreres av Leksvik Industriell Vekst (LIV). Alle kostnader forbundet med næringsarbeidet belastes næringsfondet, og budsjettposten står derfor i 0. HA 2 Oppvekst og kultur. Ansvar 200 Kommunalsjef oppvekst:. På grunn av at noe av grunnlaget for spesialundervisning flytter fra barnehage til skole fra høsten, foretar vi en flytting av noe personell fra barnehage til skole. Dermed flyttes en del ressurser fra ansvar 200 til ansvar 215 (Vanvikan skole). Samtidig ser vi at det kommer nye barn inn under kategorien spesiell tilrettelegging for førskolebarn. Dette gjør seg igjen utslag i økt ressursbehov på funksjon 2111 styrket tilbud til førskolebarn. Dette er et område det er vanskelig å forutse, da det påvirkes av utredninger som skjer i løpet av året samt eventuell tilflytting. Følgene av dette er at den omfordelingen man gjør i 1.punkt, ikke nødvendigvis gir så store utslag i redusert ressursbehov på ansvar 200 som man skulle ha ønsket. Budsjettet reduseres med til Ansvar 210/215 Grunnskolen: Ved Testmann Minne skole ser det ut til at man klarer å gå i balanse. Det er per i dag et lite overforbruk, men dette vil utjevne seg i løpet av året. Ingen budsjettjustering for ansvar 210. Side 3 34

35 Ved Vanvikan skole ser man at man trenger flere ressurser til oppfølging av elever med spesielle behov. Noe av dette blir dekket av omfordeling fra ansvar 200, men kan ikke dekkes fullt ut av dette. Administrasjonen ber derfor om en netto ressursøkning på ca for Budsjettet for ansvar 215 økes med til Ansvar 220/225 Barnehager: Det ser ut til å bli en liten nedgang i antall barn i barnehage fra høsten 2017, noe som vil gi en liten nedgang i foreldrebetalingen. Til tross for dette utløser det minimalt redusert behov for ansatte. Årsaken ligger i gruppesammensetningen. Allikevel prøver vi å finne dekning for denne nedgangen i allerede tildelte ressurser, men ser at vi ikke klarer dette 100%. Budsjettet for ansvar 225 økes med til Ansvar 240 Kulturskole: Kulturskolen drives nå fra Indre Fosen med Rissa kommune som juridisk enhet. Ingen budsjettendringer. Ansvar 241 Kultur: Kulturavsnittet drives nå fra Indre Fosen med Rissa kommune som juridisk enhet. Det er oppdaget at det ikke er budsjettert midler til drift og vedlikehold av rasteplassen på Hindrem. Det foreslås bevilget til formålet. Dette dekker 2016 og 2017, da godtgjørelse til Borgen Bygdeutvikling, spom forestår driften, ikke er utbetalt. Budsjettet for ansvar 241 økes med til Ansvar 250 Sosialtjenesten: Sosialtjenesten har revidert sitt budsjett, og driften er i henhold til budsjett. Ingen budsjettendringer. Ansvar 251 Flyktningetjenesten: Flyktningetjenesten har revidert sitt budsjett, og driften er i henhold til budsjett. Ingen budsjettendringer. Ansvar 411 Bibliotektjenesten: Bibliotektjenesten drives nå fra Indre Fosen med Rissa kommune som juridisk enhet. Ingen budsjettendringer. HA 3 Helse og omsorg Generelt. Driften balanserer i stor grad opp mot budsjett, men på to enheter ser en at vedtatte rammer ikke er realistisk å overholde. I forslag til revidert budsjett medfører det en økning av totalrammen med kr ,- Ansvar 300 Kommunalsjef helse/omsorg: Ingen budsjettendringer. Ansvar 301 Velferdskontor: Ingen budsjettendringer. Side 4 35

36 Ansvar 310 Legetjenesten: Det er gjort en periodisering av bokført regnskap, og en ser i hovedsak utfordringer på overbudsjettering på refusjoner og underbudsjettering på kostander til Rissa kommune for felles legevaktsdrift. Årsaken til dette er at reelle tall på vertskommuneløsningen kommer i ettertid av vedtatt budsjett, samt at inntekter på bl.a. turnuslege var forventet høyere ut i fra aktiviteten Periodisering av regnskapet gir indikasjon på et overforbruk på ,-. På årsbasis gir det forventet overforbruk uten tiltak på noe over en million. Gjennom tiltak som redusert bemanning og igangsetting av medfinansiering fra leger mener vi at noe kan tas inn, men ikke hele summen. Ber derav om en budsjettjustering med økning på ,- i revidert budsjettforslag. Budsjettet økes med til Ansvar 311 Helsestasjon m/jordmortjeneste: Beregning viser at det kan være mulig å gjøre en liten reduksjon i rammen og foreslår ,- i revidering. Samtidig ser en at det kan tilkomme økte arbeidsoppgaver rundt bosetting av flyktninger, og foreslår å finansiere disse ved behov med bruk av flyktningefond. Budsjettet reduseres med til Ansvar 312 Fysioterapi: Ingen budsjettendringer. Ansvar 313 Psykisk helse og forebygging: Ingen budsjettendringer. Ansvar 320 Barnverntjenesten: Ingen budsjettendringer. Ansvar 330 og 331 Helsetun avd A, avd B: Ingen budsjettendringer. Ansvar 332 Helsetun Kjøkken: Ingen budsjettendringer. Ansvar 335 Hjemmetjeneste sone Leksvik: Ingen budsjettendringer. Ansvar 336 Hjemmetjeneste sone Vanvikan: Ingen budsjettendringer. Ansvar 337 Tjeneste funksjonshemmede: Ut i fra refusjon beregnet februar 2017 for året 2016, må en forvente en ytterligere nedgang i refusjoner. Pr i dag er denne nedgangen beregnet til 1,5 mill kroner for året Totalen vurderes til at det er behov for en tilførsel av noe midler for å kompensere tap av refusjon som ikke medfører mindre oppgaver, men noe av dette kan tas inn gjennom effektivisering. Anbefaler derav en revidering som gir ,- i økte rammer for denne enheten. Budsjettet økes med til Side 5 36

37 HA 4 Teknikk landbruk og miljø Ansvar 421 Fagsjef jordbruk: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 421. Ingen budsjettendringer. Ansvar 422 Fagsjef skogbruk: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 422. Ingen budsjettendringer. Ansvar 431 Kommunalteknikk: Det er gjort noen mindre budsjettjusteringer for kommunalteknikk utenfor selvkostområdene. Dette gir en besparelse på Budsjettet reduseres med til Ansvar 432 Arealplan: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 432. Ingen budsjettendringer. Ansvar 433 Kart og oppmåling: Opprinnelig budsjett inneholdt en fortegnsfeil For å kompensere dette må inntektskonto «Annet avg.fritt salg» økes med ,- Ingen budsjettendringer. Ansvar 434 Byggesaksbehandling: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 434. Ingen budsjettendringer. Ansvar 435 Eiendomsforvaltning: Det er store utfordringer innenfor vedlikehold av bygg. Mye av dette kan gjøres som investeringer, men noe må også gå via drift i henhold til god regnskapsskikk. Det er for tidlig å si hvor mye vedlikeholdet vil komme til å belaste driftsbudsjettet, så dette holdes inntil videre uendret. Ingen budsjettendringer. Ansvar 436 Brannsjef: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 436. Ingen budsjettendringer. Ansvar 437 Miljø: Det er ikke foreslått budsjettendringer for ansvar 437. Ingen budsjettendringer. Side 6 37

38 HA 7 Finans Kostnadsøkningene innenfor HA1 HA4 utgjør Det er i forslaget til budsjettrevidering lagt inn økt finansiering på kr Resterende kr foreslås dekket inn ved å øke budsjettert bruk av disposisjonsfond fra kr til kr Etter avsetningen av fjorårets mindreforbruk var disposisjonsfondet ved årets begynnelse på kr Foreslåtte budsjettkorreksjoner HA-7: Ansvar 700 Renter innlån: Konto rentekostnader reduseres med (kostnadsreduksjon) Ansvar 720 Finans: Konto Konsesjonskraft økes med (inntektsøkning) Konto Rammetilskudd økes med (inntektsøkning) Konto Kurskostnader reduseres med (kostnadsreduksjon) Konto Justering ihht fakturert eiendomsskatt (inntektsøkning) Konto Rentekompensasjon økes med (inntektsøkning) Konto Bruk av disposisjonsfond økes med Investeringsbudsjettet: Det foreslås to endringer i investeringsbudsjettet. Begge handler om å flytte midler fra økonomiplanen til årets budsjett. Det er i økonomiplanen lagt inn 18 millioner kroner for «Tilretteleggingvideregående skole i Vanvikan». Det er allerede påløpt noen kostnader her, og flere vil kanskje komme utover året. Det foreslåes derfor at det flyttes kr ,- fra 2018 til Det som ikke blir benyttet i 2017 vil flyttes tilbake til 2018 ved årets slutt. Prosjekt 6307 «Trafikksikkerhetstiltak veg» har i 2016 forskuttert midler fra årets budsjett for å få dekket kostnaden for slusegjerdet ved Tesmann Minne skole. Det gjør at årets midler i investeringsbudsjettet allerede er disponert. Administrasjonen foreslår derfor å flytte de kr ,- som er avsatt i økonomiplanen for 2018 overføres til Eventuelt ubenyttede midler i 2017 videreføres til senere år. Leksvik Karsten Bergersen økonomisjef Side 7 38

39 Tabellarisk oversikt over foreslåtte budsjettendringer: Budsjettkorrigeringer juni -17 Ansvar Opprinnelig Foreslått budsjettendring Ny budsjettramme 100 Rådmann Personal og informasjon Kemnerkontoret for Fosen Næringssjef Sum HA Komm.sjef oppvekst/familie Testmann Minne Skole Vanvikan Skole Leksvik Barnehage Vanvikan Barnehage Kulturskolen Kulturkonsulent Sosialtjenesten Flyktningetjenesten Sum HA Komm.sjef helse/omsorg Velferdskontor Legetjenesten Helsestasjon m/jordmortj Fysioterapi Psykisk helse og forebygging Barneverntjenesten Avdeling A Avdeling B Kjøkkenet Leksvik Helsetun Hjemmetjenester sone Leksvik Hjemmetjenester sone Vanvikan Tjeneste funksjonshemmede Sum HA Komm.sjef KLT Bibliotektjenesten Fagsjef jordbruk Avd. ing. Kommunalteknikk Avd. ing. Arealplan Avd. ing. Kart og oppmåling Avd. ing. Byggesaksbehandling Avd.ing. Eiendomsforvaltning Brannsjef Miljø Sum HA Renter innlån Avdrag innlån Finans Sum HA Side 8 39

40 Side 9 40

41 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: M74 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 26/17 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Ivar Asbjørn Fallmyr HYTTEFEIINGSPROSJEKTET - INNFØRING AV FEIING OG TILSYN MED FRITIDSBOLIGER Vedlegg 1 Særutskrift Hyttefeiingsprosjekt - innføring av feiing og tilsyn av fritidsboliger Sakens bakgrunn og innhold: Kommunestyret i Leksvik behandlet i møte 15. desember 2016 spørsmål om innføring av feiing og tilsyn av fritidsboliger i kommunen. Det ble fremmet og vedtatt utsettelsesforslag i påvente av nærmere utredninger og opplysninger i saken. Fellesnemda ble orientert om hyttefeieprosjektet 7. mars i år av TBRT IKS, ved brannsjef Torbjørn Mæhlumsveen og avdelingsleder Morten Gulliksen. Rissa kommune har vedtatt hyttefeieprosjektet (med visse begrensninger) i møte 8. desember, men rådmann fremmer saken på nytt nå i møte 8. juni, med forslag om korrigering av vedtaket til å omfatte tilsyn/feiing for alle fritidsboliger i kommunen. Vurdering: Tidligere forslag om å frita bygninger som ligger utenfor 10- minutts grense fra parkering blir uheldig da disse eiendommer ikke vil få fagmessig tilsyn/kontroll av fyringsanlegg som brukes til oppvarming. Dette vil være uheldig dersom det kan oppstå farlige situasjoner (brann mv) der årsak kan tilbakeføres til alvorlige mangler på fyringsanlegg i bygning. Eier av bygning kan også i slike tilfeller risikere å få problemer med forsikringsoppgjør. Forebyggende arbeid er en del av de aller viktigste oppgaver TBRT IKS gir av tjenester til sine eierkommuner. Siden Leksvik ble med i det interkommunale selskapet i 2009 er det bygd opp en profesjonell og faglig godt rustet brann- og redningstjeneste i kommunen, de feiing og tilsyn av bygninger har et meget sentralt fokus. Rådmannen føler seg trygg på at de tjenester man får som deltaker i TBRT IKS er det beste for kommunen, og vil sterkt fraråde at det vurderes alternativ løsning for slikt tjenestetilbud utenfor selskapet. Faglig sett blir dette på en måte å «gå baklengs inn i framtida». Rådmannen ser derfor ingen grunn til videre utredninger av dette tema. 41

42 Rådmannens innstilling: Leksvik kommune vedtar «Hyttefeieprosjektet» for alle fritidseiendommer i kommunen. 42

43 LEKSVIK KOMMUNE Arkiv: M74 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 63/16 Leksvik kommunestyre Saksbehandler: Odd-Robert Solvåg HYTTEFEIINGSPROSJEKT - INNFØRING AV FEIING OG TILSYN AV FRITIDSBOLIGER Vedlegg 1 Hyttefeiingprosjektet -innføring av lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger 2 Infoskriv til eiere av fritidsboliger Sakens bakgrunn og innhold: Fra 1. januar 2016 trådte ny forskrift om brannforebygging i kraft. Den nye forskriften medfører endringer i feiertjenesten. Det er to forhold som vil påvirke feiegebyrordningen direkte. 1- Alle fritidsboliger med skorstein og fyringsanlegg skal kartlegges og ha feiing og tilsyn. Det har tidligere ikke blitt utført systematisk feiing og tilsyn i fritidsboliger. Fritidsboliger har heller ikke vært pålagt feiegebyr inntil nå. 2- Det andre forholdet er at all feiing og tilsyn skal utføres etter behov. Dette medfører at feiegebyrordningen må endres. Vurdering: Feiing av fritidsbolig innføres fra Denne feiegebyrordningen omhandler kun fritidsboliger langs vei. Fritidsboliger langs vei skal maksimalt ha 10 minutters gange fra nærmeste parkeringsplass. Fritidsboliger som ligger utenfor dette tidsspennet vil ikke omfattes av denne feiegebyrordningen nå. Når det er gjort erfaringer med feiing og tilsyn i fritidsboliger, samt kartlagt alle fritidsboliger utenfor vei, vil vi komme tilbake til hvordan disse skal inngå i ordningen. Dette tilsvarer ordningen som Brannvesenet Midt IKS har vedtatt for 8 kommuner i Nord-Trøndelag. Feie/tilsynsgebyr pr fritidsbolig kr 400,-eks mva. Rådmannens innstilling: Leksvik kommune vedtar «Hyttefeieprosjektet» med unntak for fritidsboliger som ligger utenfor 10 minutts gange fra parkering. Saksprotokoll i Leksvik kommunestyre

44 Behandling: Ordfører Steinar Saghaug (H) foreslo saken utsatt på grunnlag av møte med Trøndelag Brann og Redningstjeneste, TBRT, Det er bestilt en orientering i fellesnemnda den Kurt Myrabakk (FRP) fremmet skriftlig forslag til ny innstilling: 1. Tilsyn og feiing av fyringsanlegg og røykkanaler i kommunen gjøres iht det til enhver tid gjeldene regelverk. 2. Avgiften utstedes etter selvkostprinsippet i forbindelse med utført arbeid og ikke som en fast årlig avgift. 3. At saken løftes til Fellesnemda for Indre Fosen kommune. 4. I forkant av behandling i fellesnemda bes Rådmannen innhente alternative priser på tjenesten fra andre aktører. Votering utsettelsesforslaget: Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Saken utsettes. 44