Møteinnkalling - Fylkestinget

Transkript

1 Møteinnkalling - Fylkestinget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon / eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Arbeiderpartiet Inger-Christin Torp Medlem Arbeiderpartiet Håvard Wennevold Osflaten Medlem Arbeiderpartiet Siv Henriette Jacobsen Medlem Arbeiderpartiet Odd Riise Medlem Arbeiderpartiet Torill Bergene Medlem Arbeiderpartiet Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Kirsti Sand Aune Medlem Arbeiderpartiet Andreas Lervik Medlem Arbeiderpartiet Mona Irene Bråthen Medlem Arbeiderpartiet Shakeel ur Rehman Medlem Arbeiderpartiet Gunnel Edfeldt Medlem Arbeiderpartiet Ole Hagen Medlem Arbeiderpartiet Aase Furali Medlem Arbeiderpartiet Einar Antonsen Medlem Arbeiderpartiet Eirik Milde Medlem Høyre Gretha Kant Medlem Høyre Erik Mogens Unaas Medlem Høyre Ingjerd Schou Medlem Høyre Simen Nord Medlem Høyre Bjørn Gitle Hauge Medlem Høyre Tor Prøitz Medlem Høyre Gretha Thuen Medlem Høyre Rolf Sigmund Klerud Medlem Høyre Erlend Wiborg Medlem Fremskrittspartiet Leif Willy Eriksen Medlem Fremskrittspartiet Bente Frederikke Stensrød Medlem Fremskrittspartiet Monica Carmen Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet Kjell Håvard Jensen Medlem Fremskrittspartiet Olav Ingebjørn Moe Medlem Kristelig Folkeparti Britt Egeland Gulbrandsen Medlem Kristelig Folkeparti Per Inge Bjerknes Nestleder Senterpartiet Elin Johanne Tvete Medlem Senterpartiet Per Magnus Finnanger Medlem Venstre Sandsmark May Elisabeth Hansen Medlem Sosialistisk Venstreparti Sarpsborg, 2. april 2012 Ole Haabeth leder

2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side Saker til behandling PS 12/2012 Kontrollutvalgets årsmelding 2011 PS 13/2012 Årsmelding for 2011 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat og vedtak om anvendelse av tilbakeførte midler PS 14/2012 Forvaltningsrevisjonsrapport. Fylkesrevisjonens undersøkelse av bruken av lærerressurser ved de videregående skolene i Østfold PS 15/2012 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport 21 om fordeling PS 16/2012 Investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skoler - mindretallsanke fra opplæring, kultur og helsekomiteen PS 17/2012 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg - reglement for trafikksikkerhetsarbeidet PS 18/2012 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Ole Henrik Grønn PS 19/2012 Innkjøp av nytt skoleadministrativt system PS 20/2012 Årsbudsjett justering av budsjetterte avskrivninger og amortisering av tidligere års premieavvik PS 21/2012 Investeringsregnskap overføring av midler fra 2011 PS 22/2012 Strategi for eierskap i Østfold Energi 2012 PS 23/2012 Høringsuttalelse til endring i tobakkskadeloven

3 Saksnr.: 2012/3019 Løpenr /2012 Klassering: 210 Saksbehandler: Lill G. Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Kontrollutvalgets årsmelding 2011 Vedlegg 1. Kontrollutvalgets årsmelding for Bakgrunn for saken Kontrollutvalget er fylkestingets tilsynsorgan og må derfor sørge for å holde tinget orientert om kontroll- og tilsynsvirksomheten. Det skjer blant annet ved å legge fram en årlig melding. I de gjeldende forskriftene om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner finnes bestemmelser om rapportering, blant annet i følgende paragrafer: 7 Uttalelse om årsregnskapet 8 Oppfølging av revisjonsmerknader 11 Rapporter om forvaltningsrevisjon 12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 15 Rapportering om selskapskontrollen Om årsmeldingen Årsmeldingen beskriver virksomheten i kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune i Som det fremgår av årsmeldingen har året 2011 vært et aktivt år for kontrollutvalget, både med hensyn til omfanget av saker og sakenes kompleksitet. Meldingen beskriver kontrollutvalgets ansvar og oppgaver, sammensetningen av utvalget, virksomheten gjennom året, saker som har vært behandlet samt utvalgets bruk av budsjettmidler dette året. Når det gjelder den revisjonsmessige behandlingen av fylkeskommunens regnskaper mv, fremgår det av revisjonsberetningen gitt av fylkeskommunens revisor. Disse forhold omfattes ikke av årsmeldingen fra kontrollutvalget. Utkast til årsmelding for 2011 følger som separat vedlegg til saken til kontrollutvalgets medlemmer.

4 Sekretariatslederens forslag til innstilling Årsmeldingen legges fram for fylkestinget med slik innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering. Sarpsborg, 9. mars 2012 Lill Grimeli Andersen sekretariatsleder Kontrollutvalget i ØFK s behandling: Det ble ikke fremsatt endrings- eller tilleggsforslag. Votering: Sekretariatslederens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i ØFK s innstilling : Årsmeldingen legges fram for fylkestinget med slik innstilling: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering. Sarpsborg, 30. mars 2012 Ole Haabeth fylkesordfører

5 Saksnr.: 2012/3019 Løpenr /2012 Klassering: 210 Saksbehandler: Hans Jørgen Gade Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Årsmelding for 2011 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat og vedtak om anvendelse av tilbakeførte midler Vedlegg 1. Årsmelding 2011 for styret i Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Bakgrunn for saken Årsmeldingen for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat ble behandlet i styremøte 21. mars Styret fattet enstemmig slikt vedtak: 1. Årsmeldingen 2011 for styret i Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat vedtas. 2. Meldingen oversendes fylkestingene og kontrollutvalgene i Akershus og Østfold fylkeskommuner til orientering. I samme møte behandlet styret årsregnskap og anvendelse av overskudd for 2011, og følgende enstemmig vedtak ble fattet: 1. Regnskap for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat for 2011 godkjennes. 2. Regnskapets overskudd/besparelse på kr ,06 anvendes slik: Kr ,- tilbakeføres Akershus fylkeskommune Kr ,- tilbakeføres Østfold fylkeskommune Kr ,06 avsettes til AØKS disposisjonsfond Utgiftene til sekretariatets drift er fordelt med 50 % på hver fylkeskommune, jf vedtektene. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen vurderer samspillet mellom kontrollutvalget med dets sekretariat og fylkesrådmannen som meget godt. Fylkesrådmannen vil forslå at de tilbakeførte midlene avsettes til disposisjonsfond.

6 Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Årsmelding 2011 for styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat tas til orientering. 2. Tilbakeførte midler fra Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat, kr ,06,- avsettes på disposisjonsfond. Sarpsborg, 2. april 2012 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør

7 Saksnr.: 2012/438 Løpenr /2012 Klassering: 216 Saksbehandler: Lill G. Andersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Forvaltningsrevisjonsrapport. Fylkesrevisjonens undersøkelse av bruken av lærerressurser ved de videregående skolene i Østfold Vedlegg 1. Forvaltningsrapport 2/2012. Bakgrunn for saken Plan for forvaltningsrevisjon i Østfold fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget sak PS 67/2009. Det ble blant annet vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjons-prosjektet «Driftsutgifter i videregående opplæring». Fylkesrevisjonen har hatt fokus på lærerressursene i prosjektarbeidet. For at tittelen skal speile rapportens innhold best mulig, er den endret til «bruken av lærerressurser». Foreløpig prosjektplan ble lagt frem for kontrollutvalget i møtet 22. september 2011 og vedtatt gjennomført som beskrevet. Problemstillinger Fylkesrevisjonen har i forvaltningsrevisjonsprosjektet besvart følgende problemstilling: I hvilken grad greier de videregående skolene i Østfold å gjennomføre en kostnadseffektiv organisering av undervisningen? Sammendrag Rapporten gir følgende sammendrag: Oppdraget til fylkesrevisjonen har vært å se nærmere på hvorvidt de videregående skolene i Østfold gjennomfører en kostnadseffektiv organisering av undervisningen. Revisjonen har gått inn og utført tester innen økonomi og produktivitet når det gjelder lærerressursbruken ved et utvalg videregående skoler. Det er hentet inn tall fra fire skoler i Østfold og tre i Akershus. Fylkesrevisjonen har hentet ut mer detaljerte tall for enkelte av skolene i Østfold. I undersøkelsen har fylkesrevisjonen innhentet tall for Studiespesialisering og Helse- og Sosialfag. Fylkesrevisjonen mener fylkesrådmannen har et tydelig fokus på arbeidet med å effektivisere skolene i fylkeskommunen. Fylkesrevisjonen har gjennom sine stikkprøver og kontrollaktiviteter ikke avdekket eksempler på åpenbare effektiviseringsmuligheter, som svært lav oppfylling eller lignende, uten at dette ville hatt konsekvenser for tilbudet. Fylkesrevisjonen har heller ikke avdekket at de fire eksempelskolene fra Østfold er konsekvent mer kostbare

8 enn de tre eksempelskolene fra Akershus, men det finnes i noen tilfeller utslag hos enkeltskoler i Østfold som er vanskelig å forklare. Fylkesrevisjonens undersøkelser viser at overbooking er en grunn til at noen skoler fremstår som billige. Videre har revisjonen sett indikasjoner på at programfagtilbudet på Studiespesialisering kan bidra til kostnadsforskjeller mellom skoler. Det har videre lenge vært kjent at klasseromsstørrelsen legger føringer for effektiviseringspotensialene på en del skoler, men fylkesrevisjonen har ikke prioritert å utføre en analyse av dette forholdet. Det kan også være noen mindre forskjeller mellom skolene som følge av ulik gjennomsnittslønn på skolene på grunn av aldersforskjeller blant lærerne. Flere skoler fylkesrevisjonen har vært i kontakt med har hatt problemer med å identifisere effektiviseringspotensialer som KOSTRA-rapporteringen indikerer at kan finnes. De har gjerne hatt kontakt med skoler med tilsynelatende mer effektiv ressursbruk. Ofte har de ikke greid å identifisere årsakene til ulikheter i ressursbruken, siden organiseringen ved de ulike skolene har vært relativt lik. Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet har fylkesrevisjonen selv opplevd at det er vanskelig og tidkrevende å hente ut detaljinformasjon om lærerressursbruk ved enkeltskoler. Fylkesrevisjonen mener det bør legges bedre til rette for at både skolene og administrasjonen kan identifisere og analysere bruken av lærerressurser, spesielt når KOSTRA-indikatorer og lignende gir indikasjoner på avvik. Dette kan gjøres gjennom både å utvikle metodikk og å forbedre de skoleadministrative systemene. KOSTRA-analyser på lokalt og nasjonalt nivå har begrenset nytte hvis det ikke er lagt tilstrekkelig til rette for å fullt ut forstå hva som ligger bak avvikene. Gjennomgangen viser videre at effektiviseringsarbeidet i en del tilfeller går direkte på tilbudet. Dette kan gjelde antall utdanningsprogrammer, men også fagtilbudene ved skolene. Det er fremmet en del politiske saker om overbooking og endringer av klasser og utdanningsprogrammer, og fylkesrådmannen bør vurdere hvorvidt arbeidet med klasser, grupper og fagtilbudet for øvrig i enda større grad skal involvere politisk nivå. Fylkesrevisjonens anbefalinger På bakgrunn av revisjonens vurderinger og konklusjon fremmes følgende anbefalinger: 1. Fylkesrådmannen bør utvikle en metodikk for at skolene på en mer detaljert måte skal kunne sammenligne sin bruk av undervisningsressurser med andre skoler i Østfold. 2. Fylkesrådmannen bør i større grad legge til rette for at de skoleadministrative systemene kan benyttes til å identifisere effektiviseringspotensialer. 3. Fylkesrådmannen bør forsikre seg om at arbeidet med kostnadseffektivisering av lærerressurser fanger opp at det kan være ulike grunner til høy lærerressursbruk. 4. Fylkesrådmannen bør vurdere hvorvidt det bør innføres en felles praksis for opptak av elever til programfag når det gjelder bredden i tilbud, oppfylling etc., og det bør vurderes hvorvidt denne type beslutninger bør være gjenstand for politisk behandling. 5. Fylkesrådmannen bør vurdere hvorvidt arbeidet med å få større klasser og grupper utover de satte normene i større grad skal involvere politisk nivå. Fylkesrådmannens høringsuttalelse Fylkesrådmannen har ingen kommentarer utover at han anser rapporten som relevant og nyttig. Høringsuttalelsen følger som vedlegg 4 til rapporten. Sekretariatslederens forslag til innstilling Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget tar rapport 2/2012 til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følge opp rapportens fem anbefalinger i det videre effektiviseringsarbeidet ved de videregående skolene i Østfold.

9 Sarpsborg, 9. mars 2012 Lill Grimeli Andersen Sekretariatsleder Kontrollutvalget i ØFK s behandling: Fylkesrevisjonen orienterte om prosjektet. Medlemmene berømmet rapporten som de fant meget nyttig. De stilte spørsmål som ble besvart av fylkesrevisjonen. Det ble foreslått å oversende rapporten til Opplæring, kultur og helsekomiteen til orientering. Dette ble bifalt av alle medlemmene. Følgende tilleggsforslag ble fremsatt: 1. Fylkestinget ber om å få tilbakemelding om fylkesrådmannens oppfølging av rapporten. Votering: Sekretariatslederens forslag til innstilling og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget i ØFK s innstilling : Forvaltningsrevisjonsrapporten oversendes fylkestinget med slik innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget tar rapport 2/2012 til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å følge opp rapportens fem anbefalinger i det videre effektiviseringsarbeidet ved de videregående skolene i Østfold. 3. Fylkestinget ber om å få tilbakemelding om fylkesrådmannens oppfølging av rapporten. Sarpsborg, 30. mars 2012 Ole Haabeth fylkesordfører

10 Saksnr.: 2012/548 Løpenr. 3667/2012 Klassering: Saksbehandler: Stein Cato Røsnæs Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen /2012 Fylkestinget /2012 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport 21 om fordeling Vedlegg Ingen. Bakgrunn for saken Kulturdepartementet har ved hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål de siste årene avsatt midler til forenklet ordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. Østfold er i perioden tildelt følgende summer: Kr til fordeling høsten 2004 og våren 2005 Kr til fordeling høsten 2005 og våren 2006 Kr til fordeling høsten 2006 og våren 2007 Kr til fordeling høsten 2007 og våren 2008 Kr til fordeling høsten 2008 og våren 2009 Kr til fordeling høsten 2009 og våren 2010 Kr til fordeling høsten 2010 og våren 2011 Kr. 0 til fordeling høsten 2011 og våren 2012 Kulturdepartementet har mottatt rapporter fra samtlige fylkeskommuner pr mai 2011 og med bakgrunn i disse, vedtatt at de fylkeskommuner som har ikke-fordelte midler tilsvarende mer enn fjorårets tildeling, ikke vil bli tildelt midler i Østfold fylkeskommune fikk derfor, sammen med fem andre fylker, ikke tildelt midler i Etterslepet/restbeløp etter tildelinger foretatt pr 2011, denne rapporteringen, utgjør kr kroner. Det er fra departementets side varslet en gjennomgang av ordningen knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. I sak 49/2001 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, er fylkesrådmannen delegert myndigheten til administrativ behandling av innkomne søknader mot tilbakemelding om fordeling hvert halvår. Det kan for ordningen søkes om tilskudd på inntil 50 % av kostnadene, begrenset oppad til kr Det siste året har antall søknader gått noe opp, og i andre halvår 2011, har følgende søkere mottatt positivt svar på sine søknader om nærmiljøanlegg 2. halvår 2011:

11 Anleggsnr Søker Kommune Anleggstype Tilsagn Råde kommune Råde Aktivitetsflate Kurland skole Sarpsborg Klatrepyramide Trøgstad kommune Trøgstad Aktivitetselement Ullerøy IL Sarpsborg Ski-/turløype Spydeberg kommune Spydeberg Aktivitetsanlegg (1) Spydeberg kommune Spydeberg Aktivitetsanlegg/skate (2) Ok Moss Hobøl Kart Ringvoll Ok Moss Moss Kart Molbekktjern Sarpsborg kommune Sarpsborg Tursti Degernes IL Rakkestad Skiløype * Totalt * Anlegget har fått totalt kr Kr er gitt fra en restanse fra 2008 tildelingen til ØFK. I første halvår 2011 kom det inn sju stønadsberettigede søknader med en godkjent søknadssum på kr I andre halvår 2011 kom det inn 10 stønadsberettigede søknader med en godkjent søknadssum på kr Til nå er det gitt tilsagn om i alt kr av stønadsordningen. Det er bevilget midler til totalt 203 forenklede nærmiljøanlegg i perioden. Informasjonsvirksomhet om stønadsordningen videreføres i Østfold fylkeskommune har informert om tilskuddsordningen på sine samlinger med ansatte som arbeider med spillemidler i kommunene. Kommunene har videreformidlet og fornyet informasjonen om stønadsordningen til grupper/organisasjoner som erfaringsmessig har respondert positivt på ordningen, bl.a. velforeninger, skoler, borettslag m.m. Fylkeskommunens kommunikasjonsavdeling har med jevne mellomrom engasjert seg i informasjonssaken. Fylkesrådmannens vurdering Stønadsordningen er blitt godt mottatt, men ikke godt utnyttet de senere årene. Ordningen gir bl.a. kommuner, lag, (vel)foreninger, skoler og andre muligheten til å realisere ønskede, mindre kostnadskrevende aktivitetsanlegg og områder relativt raskt på en rimelig måte. Forenklet stønadsordning er et alternativ til den ordinære nærmiljøanleggsordningen som fortsatt eksisterer med sin mer omfattende søknadsprosedyre. Det står pr rapporteringstidspunkt til sammen kr til rådighet fram til første juli 2012, til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg i Østfold. De lave søknadstall de siste årene kan henge sammen med Kulturdepartementets krav om at søknader f.o.m skal leveres elektronisk. Det har vært arrangert 3-4 opplæringsdager årlig for kommunenes saksbehandlere som er førstelinjetjenesten for søkerne. Søknadsprosedyren bør likevel ikke være årsaken til lave søknadstall. Nærmiljøanleggsordningen har en lav søknadsterskel, men det knytter seg likevel visse minimumskriterier til søknadene som kan virke hindrende; eierskap, dokumentasjon av finansieringsplanen m.m. Kravet om tinglyst leieavtale på grunnen er redusert til skriftlig avtale. Dette burde ha forenklet prosessen og gitt seg utslag i flere søknader. Flere kommuner har satt søknad om spillemidler i system ved å opprette budsjettposter til formålet, nærmiljøanlegg. Dugnad kan langt på vei erstatte og oppveie kommuner og skolers manglende egenkapital. Idrettsorganisasjonene er kjent med ordningen og har engasjert seg i saken. Relativt få idrettslag er registrert som søkere i søknadsperioden , men vi har sett en gradvis økning i løpet av Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg har en øvre godkjent kostnadsgrense på kr og det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av dette. Det kan være at kr oppfattes som en for liten sum, sett oppimot arbeidet med å utarbeide og dokumentere søknaden, og derfor har begrenset interesse.

12 Det kan være at fylket nå er godt forspent med nærmiljøanlegg, men erfaringer fra andre fylker tilsier at det trolig er andre faktorer det står på, når relevante søknader uteblir. Fortsatt opplæring og andre egnede informasjonstiltak vil bli satt ut i livet for å motivere til bruk av tilgjengelige midler til formålet. Stønadsordningen bør være godt kjent etter ni år med tradisjonelle og utradisjonelle informasjonstiltak, men det vil fortsatt kreves betydelig kommunal og fylkeskommunal innsats på informasjonssiden. Da Kulturdepartementet evaluerte stønadsordningen våren 2004, ble stønadsordningen bestemt videreført, et år ad gangen. Departementet har prolongert ordningen ytterligere et år, fram til våren Det var antydet at det høsten 2011 ville foreligge en storingsmelding om idrett, denne er ennå ikke kommet. Stønadsordningen vil trolig bli drøftet i ovennevnte stortingsmelding, når den foreligger. Fylkesrådmannens forslag til innstilling Fylkestinget tar fordeling av spillemidler til forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg, rapport nr. 21 (andre halvår 2011), til orientering. Sarpsborg, 29. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør

13 Saksnr.: 2012/1691 Løpenr /2012 Klassering: Saksbehandler: Anne Siren Peersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget /2012 Investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skoler - mindrertallsanke fra opplæring, kultur og helsekomiteen Vedlegg Ingen. Bakgrunn for saken I sak 24/2011, Årsbudsjett 2012, gjorde fylkestinget følgende verbalvedtak: Videregående skoletilbud som drives av ideelle organisasjoner i Østfold skal omfattes av et nytt investeringsfond. Dette fondet tilføres midler på en million kroner årlig fra det regionale utviklingsfondet. Retningslinjer for fondet utarbeides av OKH-komitéen. Fakta - vurderinger Det regionale utviklingsfondet er et disposisjonsfond, som tilføres midler av fylkestinget i hvert juni-møte basert på utbytte fra Østfold Energi AS og fjorårets overskudd. Fylkesrådmannen legger til grunn at 1.0 mill kr hvert år øremerkes som investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skoler i forbindelse med fylkestingets juni-avsetning, og at bruken av disse midlene synliggjøres særskilt. Med ideelle organisasjoner menes normalt organisasjoner som ikke utsteder aksjer eller fordeler sitt overskudd til eiere eller aksjonærer, men i stedet bruker midlene til å nå sine mål. Slike organisasjoner har ofte et allmennyttig eller humanitært formål. Følgende private videregående skoler i Østfold omfattes av denne definisjonen: Seiersborg vgs, Tomb vgs, Rudolf Steinerskolen, Østerbo vgs og Østfold møbelsnekkerskole (kilde: Brønnøysundregisteret). Fylkesrådmannen foreslår at følgende legges til grunn for ordningen: 1. Fylkestinget avsetter hvert år i junimøtet i forbindelse med behandling av årsoppgjøret for foregående år og utbytte fra Østfold Energi AS inntil kr 1.0 mill til tilskuddsordningen. 2. Når tildelingsvedtaket foreligger tilskriver fylkesrådmannen alle ideelle organisasjoner i Østfold som driver videregående skoler med invitasjon til å søke om tilskudd. 3. Følgende kritererier skal legges til grunn for søknadene/tildelingen: a. Midlene skal primært anvendes til mindre investeringer som HMS-tiltak og kjøp av undervisningsutstyr som skolen ellers ikke ville hatt mulighet til å dekke innenfor ordinære budsjettrammer.

14 b. Investeringene skal bidra til å bedre elevenes læringsmiljø, med mål om at så mange som mulig skal fullføre og bestå skoleløpet. 4. Fylkesrådmannen fremmer sak for Opplæring, kultur og helsekomiteen hver høst med forslag til fordeling. Fylkesrådmannen forslag til vedtak 1. Fylkestinget avsetter hvert år i juni-møtet i forbindelse med behandling av årsoppgjøret for foregående år og utbytte fra Østfold Energi AS inntil kr 1.0 mill til investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skoler. 2. Når tildelingsvedtaket foreligger tilskriver fylkesrådmannen alle ideelle organisasjoner i Østfold som driver videregående skoler med invitasjon til å søke om tilskudd. 3. Følgende kritererier skal legges til grunn for søknadene/tildelingen: a. Midlene skal primært anvendes til mindre investeringer som HMS-tiltak og kjøp av undervisningsutstyr som skolen ellers ikke ville hatt mulighet til å dekke innenfor ordinære budsjettrammer. b. Investeringene skal bidra til å bedre elevenes læringsmiljø, med mål om at så mange som mulig skal fullføre og bestå skoleløpet. 4. Fylkesrådmannen fremmer sak for Opplæring, kultur og helsekomiteen hver høst med forslag til fordeling. Sarpsborg, 20. februar 2012 Atle Haga fylkesrådmann Egil F. Olsen fylkesdirektør Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling: Representanten Elin Johanne Tvete (Sp) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Punkt 1: Ordet «inntil» tas ut. Punkt 3 a): Midlene skal primært anvendes til investeringer som skolen ikke ville hatt mulighet til å dekke innenfor ordinære budsjettrammer. Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Punkt 1: Ordene «og andre aktører» tilføyes etter. til ideelle organisasjoner. Punkt 2: Ordene «og andre aktører» tilføyes etter alle ideelle organisasjoner. Leder Inger-Christin Torp (Ap) avviste forslaget med henvisning til fylkestingets vedtak sak nr 24/11. Votering:

15 Fylkesrådmannens forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt. Ved alternativ votering ble forslaget fra Elin J. Tvete vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H, FrP, V) avgitt for Simen Nords forslag. Representantene Simen Nord, Gretha Thuen, Bjørn Gitle Haug, Monica Gåsvatn og Sindre Westerlund Mork framsatte mindretallsanke, jf. reglement for saksbehandling i de folkevalgte organene punkt Opplæring, kultur og helsekomiteens vedtak : 1. Fylkestinget avsetter hvert år i juni-møtet i forbindelse med behandling av årsoppgjøret for foregående år og utbytte fra Østfold Energi AS kr 1.0 mill til investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skoler. 2. Når tildelingsvedtaket foreligger tilskriver fylkesrådmannen alle ideelle organisasjoner i Østfold som driver videregående skoler med invitasjon til å søke om tilskudd. 3. Følgende kritererier skal legges til grunn for søknadene/tildelingen: a. Midlene skal primært anvendes til investeringer som skolen ikke ville hatt mulighet til å dekke innenfor ordinære budsjettrammer. b. Investeringene skal bidra til å bedre elevenes læringsmiljø, med mål om at så mange som mulig skal fullføre og bestå skoleløpet. 4. Fylkesrådmannen fremmer sak for Opplæring, kultur og helsekomiteen hver høst med forslag til fordeling. Vedtaket ble anket til fylkestinget av representantene Simen Nord, Gretha Thuen, Bjørn Gitle Haug, Monica Gåsvatn og Sindre Westerlund Mork, med hjemmel i reglement for saksbehandling i de folkevalgte organene punkt Sarpsborg, 30. mars 2012 Ole Haabeth fylkesordfører

16 Saksnr.: 2011/1219 Løpenr /2012 Klassering: Saksbehandler: Lars Husvik Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Fylkesutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget - reglement for trafikksikkerhetsarbeidet Vedlegg 1. Reglement for Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Bakgrunn for saken Fylkestinget vedtok i møte 29. september sak 61/2011 ny politisk organisering av fylkestrafikksikkerhetsarbeidet i perioden Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) består av 11 medlemmer personidentisk med SMK-komiteen og møtene avholdes på samme dag som møtene i SMK-komiteen. Opprinnelig instruks for FTU ble vedtatt i fylkestinget sak 57/80, med utgangspunkt i daværende organisering. I instruksens pkt. 6 står det at denne er vedtatt av samferdselsutvalget i Østfold i møte 25. juni 1980 sak A75/80-6, og at den bare kan endres etter vedtak i fylkestinget. FTU har frem til i dag arbeidet etter denne instruksen, men med nødvendige organisatoriske tilpasninger til endringer i kommunal og fylkeskommunal struktur og forvaltning. Med ny organisering av trafikksikkerhetsarbeidet må instruksen tilpasses dagens situasjon. Fakta Fylkestinget vedtak i sak 61/2011 å organisere saksområdet for fylkestrafikksikkerarbeidet som en del av ansvars- og oppgaveområdet til samferdsel, miljø- og klimakomiteen på følgende måte: Det opprettes et eget fylkestrafikksikkerhetsutvalg på 11 medlemmer personidentisk med samferdsel, miljø- og klimakomiteen. Møtene holdes på samme dag som møtene i samferdsel, miljø- og klimakomiteen. Konsultative medlemmer tiltrer med møte- og talerett, og fastsettes med følgende sammensetning: o 3 representanter fra Politiet (representert ved Østfold politidistrikt, Follo politidistrikt og UP-distrikt 1) o 3 representanter fra Statens vegvesen (2 fra avdeling Østfold og 1 fra Trafikant og kjøretøyavdelingen) o Trygg Trafikk v/distriktsleder Østfold fylkeskommune representeres gjennom fylkesrådmannen. Fylkesrådmannens vurdering

17 Med endring i organiseringen av FTU og ønsket om et større fokus på trafikksikkerhet er det nødvendig med et oppdatert reglement. Etter forvaltningsreformen er det også behov for avklaring av rollen til FTU-sekretariatet. Fylkesrådmannen vil derfor anbefale at det nedsettes en arbeidsgruppe som konkret ser på, og kommer med anbefalinger, i forhold til hvilke type saker FTU skal behandle. I den forbindelse bør også fremtidig organisatorisk plassering vurderes. FTU opprettet i 1998 en skoleveisgruppe som har vært faglig rådgivningsorgan for vurdering av trafikksikkerhet på skolevei. Denne gruppen har ved søknader om skoleskyss mellom hjem og bussholdeplass vurdert om skoleveien kan anses som særlig trafikkfarlig med utgangspunkt i Vegdirektoratets sjekkliste og befaring av den aktuelle skoleveien. Skoleveisgruppen har også fungert som rådgiver for kommunene i Østfold. Østfold kollektivtrafikk har et spesielt fokus på sikker skolevei og det er derfor et behov for at skoleveisgruppen videreføres, med deltagelse av FTU-sekretær, Statens vegvesen og en konsultativ FTU-representant fra politiet. Gruppen kan også være et rådgivningsorgan i øvrige trafikksikkerhetssaker på vegne av FTU. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Reglement for Fylkestrafikksikkerhetsutvalget godkjennes 2. Skoleveisgruppen videreføres med deltagelse av FTU-sekretær, Statens vegvesen og en konsultativ FTU-representant fra politiet 3. Fylkesrådmannen utreder hvilken type saker FTU skal behandle. Sarpsborg, 19. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør

18 Saksnr.: 2011/10237 Løpenr /2012 Klassering: 082 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Ole Henrik Grønn Vedlegg 1. Søknad datert 27. mars Utrykt vedlegg. Bakgrunn for saken Representanten Ole Henrik Grønn (Ap) søker i epost av 27. mars 2012 om fritak fra alle sine folkevalgte verv i Østfold fylkeskommune fra 24. mars d.å. Årsaken er at han har meldt flytting til Risør kommune i Aust-Agder. Det må oppnevnes nye medlemmer og varamedlemmer i forbindelse med hans utreden. Fakta Ole Henrik Grønn har inneværende folkevalgtperiode følgende verv: 8. vararepresentant for Arbeiderpartiet i fylkestinget. 7. vararepresentant for felleslisten Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti til opplæring, kultur og helsekomiteen. Personlig vararepresentant for Håvard Osflaten (Ap) i fylkesrådet for funksjonshemmede. Personlig vararepresentant for Håvard Osflaten (Ap) i NRK Distriktsprogramråd. Kommunelovens bestemmelser Kommunelovens 15, nr 1 bestemmer at den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Krav om å være bosatt i fylket er ett av valgbarhetskravene. Meldinger om utflytting fra fylket tas derfor til etterretning så lenge det er snakk om registreringspliktig utflytting, og krever ikke særskilt fritak. Ved registreringspliktig flytting er hovedregelen at ombud trer endelig ut av de verv en er valgt til med mindre vedkommende skulle flytte tilbake innen to år. Det foreligger ikke opplysninger i søknaden som tilsier at flyttingen ikke er permanent. Opprykk For vervet som varamedlem for Arbeiderpartiet i fylkestinget, gjelder opprykksbestemmelsene i kommunelovens 16 nr 2. De øvrige varamedlemmene i partigruppen rykker opp én plass etter den nummerorden de er valgt. Nyvalg For Ole Henrik Grønns øvrige verv som vara må det velges nye varamedlemmer, jf. kommuneloven 16 nr 3. Disse må komme fra den valgtekniske gruppen Grønn tilhører. Gruppen kan selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen, som fylkestinget oppnevner så fremt de lovbestemte vilkårene gjelder. Oppnevningen i de folkevalgte organene må ivareta kravene til kjønnsbalanse også ved suppleringsvalg.

19 Fylkesrådmannens vurdering Søknaden må tas til etterretning så lenge bosetting i fylket er ett av valgbarhetskravene. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Fylkestinget tar til etterretning at representanten Ole Henrik Grønn, Ap, har meldt utflytting fra Østfold fylke, og dermed trer ut av sine folkevalgte verv i Østfold fylkeskommune fra 24. mars Øvrige varamedlemmene til fylkestinget for Arbeiderpartiet, rykker opp én plass etter den nummerorden de er valgt. Vararepresentant nr 9, blir ny vararepresentant nr 8 osv. 3. Som nytt 7. varamedlem av opplæring, kultur og helsekomiteen for felleslisten Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti til opplæring, kultur og helsekomiteen, oppnevnes. 4. Som ny personlig vararepresentant for Håvard Osflaten (Ap) i fylkesrådet for funksjonshemmede oppnevnes.. 5. Som ny personlig vararepresentant for Håvard Osflaten (Ap) i NRK Distriktsprogramråd oppnevnes.. 6. Oppnevningene gjelder for resten av valgperioden Sarpsborg, 29. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Odd-Roald Andreassen fylkesdirektør

20 Saksnr.: 2012/2861 Løpenr /2012 Klassering: Saksbehandler: Jørn Holger Larsen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Yrkesopplæringsnemnda /2012 Opplæring, kultur og helsekomiteen /2012 Fylkestinget /2012 Innkjøp av nytt skoleadministrativt system Vedlegg: 1. Rapport fra forprosjekt. Utrykket vedlegg. Bakgrunn for saken Fylkestinget traff i sak PS 77/2010; Formalisering av VIGO driftsorganisasjon og nytt skoleadministrativt system følgende vedtak under punkt 4: «Østfold fylkeskommune vil delta i det videre arbeidet med å iverksette et forprosjekt der det blir utarbeidet en plan for anskaffelse, implementering og kostnadsfordeling av et felles skoleadministrativt system. Kostnadene til forprosjektet dekkes innenfor opplæringsavdelingens budsjett.» Fakta De skoleadministrative systemene er totalsystemer som bidrar til planlegging og dokumentasjon av elevenes opplæringsløp. I tillegg tjener systemene interne formål på den enkelte skole, samtidig som de fungerer som rapporteringsverktøy. I dag har hvert fylke sin egen avtale med leverandør av skoleadministrativt system Det er tre systemer i bruk, SATS, Extens og TP. SATS og Extens eies av samme leveradør, IST. Forprosjekt som ble utført av Ernst & Young, er nå avsluttet. Det er i forbindelse med forprosjektet utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon som dekker de funksjonelle og tekniske behovene ved et skoleadministrativt system og som dessuten omfatter krav knyttet til drift, vedlikehold og støttefunksjoner. Neste fase i prosessen er å gjennomføre innkjøp av nytt skoleadministrativt system. Det nye systemet vil omfatte: 1. Videregående opplæring 4. Privatister 2. Voksenopplæring 5. Grunnskoleopplæring 3. Fagskoleopplæring Grunnskoleopplæring er valgt tatt med fordi Oslo kommune har et gjennomgående ansvar for hele grunnopplæringen, og det anses å være mulig etter hvert å få flere primærkommuner med i samarbeidet om utviklingen av et felles skoleadministrativt system. Ansvaret for innkjøpsprosessen er lagt til styret for det nye interkommunale selskapet VIGO IKS (etablert januar 2012). Det vil bli gjennomført en anbudsprosess for valg av konsulentfirma til å gjennomføre innkjøpsprosessen. Selve innkjøpsprosessen er ventet å ta ca ett år, men kan først igangsettes når alle fylkeskommunene har gjort vedtak om å delta.

21 Prosjektet vil medføre ekstra kostnader i en overgangsperiode fordi lisenskostnader for eksisterende system vil påløpe, samtidig som en omfattende innkjøpsprosess pågår. Som det fremgår av rapporten fra forprosjektet, er kostnadene forbundet med innkjøpsprosessen estimert til ca kr 12,4 mill. eller kr ,- per fylke. Det legges til grunn at innkjøpet vil skje gjennom en konkurransepreget dialog med aktuelle leverandører. Dette er en tidkrevende, men nødvendig prosess fordi det ikke kan forventes at det finnes leverandører som har ferdig utviklede produkter som tilfredsstiller kravspesifikasjonene. Det er derfor viktig å få avklart i hvilken grad aktuelle leverandører har tilstrekkelige forutsetninger for å utvikle, drifte og vedlikeholde et slikt skoleadministrativt system som etterspørres. Samtlige fylkeskommuner, ved fylkesopplæringssjefene, har gjennomgått forprosjektet og slutter seg enstemmig til konklusjonene. Fylkesopplæringssjefene ønsker ingen endring i prinsippet om fordeling av utgiftene til VIGO og går dermed inn for at prinsippet om lik sum for hver fylkeskommune blir opprettholdt. Fylkesrådmennene har nedsatt et utvalg som skal vurdere fordelingen av utgifter for heile VIGO-systemet. Inntil det foreligger et fremlegg fra dette utvalget, anses det naturlig å legge til grunn at kostnadene med innkjøp av nytt skoleadministrativt system fordeles likt mellom fylkeskommunene. Fylkesrådmannen vil i forbindelse med egen sak, investeringsregnskapet for 2012 overføring av midler fra 2011, foreslå finansiering av det nye systemet. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkeskommune deltar i det videre samarbeidet mellom fylkeskommunene, organisert gjennom VIGO IKS, om innkjøp av et felles skoleadministrativt system. 2. Østfold fylkeskommunes andel av kostnadene, kr dekkes ved omdisponering av investeringsmidler, jf egen sak om investeringsregnskapet for 2012 overføring av midler fra Sarpsborg, 22. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Egil Frode Olsen fylkesdirektør

22 Saksnr.: 2011/6929 Løpenr /2012 Klassering: 151 Saksbehandler: Turid Kilen Flenstad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Årsbudsjett justering av budsjetterte avskrivninger og amortisering av tidligere års premieavvik Vedlegg Ingen. Avskrivninger I henhold til Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, 4 og 5, skal fylkeskommunens funksjoner (rammeområder i budsjettet) belastes med avskrivninger for å uttrykke forbruk av varige driftsmidler i fylkeskommunens virksomhet. Avskrivningene blir belastet rammeområdene uten fordeling ut på virksomhetene. Motposten til avskrivningene er funksjon 860 (motpost avskrivninger) på inntektssiden i budsjettet. Avskrivningene har derfor ikke resultateffekt. Avskrivningene for 2012 ble budsjettert i forbindelse med budsjettarbeidet for 2012, dvs. høsten De faktiske avskrivningene var ikke kjent før regnskapet for 2011 var avsluttet. For å eliminere avvik mellom de budsjetterte totalsummer på rammeområdene og innrapporteringen på rammeområdene i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2012, foreslår nå fylkesrådmannen å justere avskrivningene. Avskrivningene for regnskapsåret 2012 utgjør til sammen kr 145,3 mill. Fordelt på rammeområdene i henhold til tabell: Rammeområder - Avskrivninger 2012 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner 5,2 Videregående opplæringstjenester 102,7 Tannhelsetjenester 2,9 Regional utvikling 3,2 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 31,4 Sum fordelt 145,3 Amortisering av tidligere års premieavvik Årets betalte pensjonspremie utgiftsføres i årsregnskapet, men i tillegg blir det beregnet en netto pensjonskostnad. Avviket mellom betalt premie og beregnet netto kostnad skal inntektseller utgiftsføres i årsregnskapet Østfold fylkeskommune har valgt å amortisere premieavviket over 15 år med 1/15 årlig. I henhold til endring i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, 13-4 (endret 23/11-11) skal premieavvik oppstått i 2011 og senere amortiseres over 10 år. Beløpene for regnskapsåret 2011 er bokført etter aktuaroppgaver fra Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse. Oppgavene ble mottatt i januar Premieavviket for 2011 ble lavere enn antatt. Det budsjetterte beløpet til amortisering av premieavvik kan derfor reduseres med kr 2 mill. til kr 13,9 mill. for 2012.

23 Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Årets budsjetterte avskrivninger justeres opp med kr 8,2 mill. til kr 145,3 mill. Avskrivningene budsjetteres på rammeområdene. Motposten til avskrivningene, funksjon 860, justeres til samme beløp. 2. Budsjettert amortisering av tidligere års premieavvik reduseres med kr 2,0 mill. til kr 13,9 mill. Bruk av pensjonsfond (disposisjonsfond) reduseres tilsvarende. Sarpsborg, 30. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør

24 Saksnr.: 2012/2977 Løpenr /2012 Klassering: 212 Saksbehandler: Sidsel Marie Schade Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Investeringsregnskap overføring av midler fra 2011 Vedlegg 1. Oversikt over status investeringsprosjekter 2011 inkl. oversikt over total budsjettramme investeringsregnskap 2012 Bakgrunn for saken Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i brev av 7.april 2010 presisert forhold knyttet til budsjettering og regnskapsføring av investeringer herunder avslutning av investeringsregnskapet. Disse presiseringer har sin bakgrunn i departementets tolking av kommuneloven samt tilhørende forskrifter. De føringer som har blitt gitt fra departementet kan i korthet beskrives slik: Investeringsbudsjettet er ettårig Investeringsregnskapet skal vise den samlede tilgang og bruk av midler det enkelte år. Alle midler i investeringsregnskapet anses som frie og vil således kunne benyttes som felles finansiering av investeringsporteføljen dersom dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig finansiell dekning av investeringsregnskapet. Fylkeskommunen kan ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter i året utover de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret. Kommunal og regionaldepartementets presiseringer er gitt for å bedre politisk styring ved eventuelle svikt av vesentlig art enten i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig økning i budsjetterte utgifter. Kommunal- og regionaldepartementet har i løpet av 2011 også utarbeidet en veileder for behandling og avslutning av investeringsregnskapet. Veilederen er utarbeidet for å bidra til god praksis, og for å fremme løsninger for god økonomiforvaltning i samsvar med regelverket. Fakta Det vises til sak 26/2011 hvor investeringsbudsjett for 2011 ble saldert. Dette ble gjort samtidig med at det ble fremlagt en prognose for forventet forbruk med vedtak om inndekking / omprioritering av midler. En videre konsekvens av dette er at ubrukte bevilgninger må bevilges på nytt dersom disse skal benyttes i Eventuelt må det bevilges midler til prosjekter som har benyttet mer enn tildelt ramme for I henhold til presiseringene skal bevilgning foreligge før midler kan disponeres. I det noen prosjekter ikke har nye bevilgninger fra 2012, men kun midler som stammer fra 2011 må denne saken behandles så snart endelige tall for 2011 foreligger, og kan derfor ikke behandles sammen med regnskapet for 2011.

25 For regnskapsåret 2011 viser summen av ubrukte investeringsmidler, kr Dette fordeler seg på lånemidler, kr , fondsmidler, kr , budsjetterte, ikke mottatte tilskudd, kr ,- og mindreforbruk av driftsmidler (budsjettert bruk av 40% mva komp), kr ,-. I henhold til endring i regnskapsforskriften er 40 % av momskompensasjon fra investeringsregnskapet budsjettert til delfinansiering av prosjektene i Til investeringer i fylkesveger er også bompengeinntekter på til sammen kr ,-, benyttet til finansiering i Den økte investeringen medført også merinntekt fra momskompensasjon til finansieringen. Dette har gitt en reduksjon i bruken av fylkekommunens fondsmidler med kr ,-. Ved en gjennomgang av prosjekter fra 2011 finner rådmannen det riktig å trekke inn ubenyttede midler fra enkelte prosjekter. Det henvises til vedlagte oversikt for spesifisering av hvilke prosjekt og beløp dette gjelder. I henhold til departementets veileder anbefales det at prosjekter avsluttes i det prosjektet ferdigstilles for bruker / tas i bruk. Restmidler på disse prosjekter foreslås derfor «frigitt», og avsettes på egen konto for ubrukte frigitte lånemidler. Frigitte lånemidler kan senere benyttes til å finansiere fremtidige investeringer eller redusere fremtidige låneopptak. Ved bruk til fremtidige investeringer vil dette da kunne gjøres uten økonomisk konsekvens, i det rente- og avdragsbelastning allerede er innarbeidet i budsjett og handlingsplan. Fylkesrådmannen ønsker å omtale noen saker spesielt: Trafikksikkerhetstiltak fylkeveger Bompengeinnkrevingen på fylkesveg 108 er avsluttet og bompengeselskapet er avviklet. I henhold til gjeldende regelverk skal overskuddet fra bompengeinnkrevingen anvendes til investeringstiltak på fylkesveier innen Hvaler kommune. Etter avvikling av bompengeselskapet foreligger det et overskudd fra AS Hvalertunnelen på kr ,-. Statens vegvesen har drøftet anvendelsen av overskuddet med Hvaler kommune og foreslår på bakgrunn av disse drøftelsene at overskuddet inngår som en delfinansiering av gang- og sykkelvei/fortau på strekningen Tangenbekken Skjærhallen på fylkesvei 108. Midlene er en del av restmidler på kr ,- j.fr vedlagte oversikt Askim vgs Bygg G For å kunne fullføre prosjektet er det behov for midler til asfaltering av parkeringsanlegg, beplantning og kunst. I alt dreier dette seg om kr 3 mill utover budsjettet for byggeprosjekt. Fylkesrådmannen vurderer det slik at det er mulig å stoppe prosjektet nå, og ikke ferdigstille uteanleggene, men av hensyn til det totale skolemiljøet er det viktig og riktig å fullføre de gjenstående arbeidene. Kirkeparken vgs Oppgradering av avløp Utbyggingen av Kirkeparken vgs ble ferdigstilt i Det er imidlertid fremkommet behov for å oppgradere avløpsnettet som knytter skolen til det kommunale nettet. Dette bl.a. for å unngå oversvømmelse av det nye garasjeanlegget. Behovet for denne oppgraderingen var ikke med i det opprinnelige byggeprosjektet. Fylkesrådmannen foreslår derfor at det omdisponeres kr 3 mill til dette arbeidet. Fylkeskommunen er i forhandlinger med Moss kommune vedr deling av ansvaret for avløpsnettet, noe som gjør at sluttregningen sannsynligvis blir mindre enn de kr 3 mill som foreslås bevilget til tiltaket. Nytt skoleadministrativt system Det vises til egen sak om innkjøp av nytt skoleadministrativt system i sak om «Innkjøp av nytt skoleadministrativt system». Fylkesrådmannen foreslår derfor i denne saken at kr 0,65 mill av mindreforbruket på andre prosjekter bevilges til dette kjøpet.

26 Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen mener det er god styring og kontroll på fylkeskommunes investeringer. Det er få overskridelser av vesentlig art. Prosjekter som er forsinket i forhold til oppstart eller fremdrift medfører at beløpet er bevilget i 2011, men ikke benyttet må bevilges på nytt i Dette vil ikke ha noen økonomisk konsekvens i det låneopptakene allerede er innarbeidet i fylkeskommunens budsjett og økonomiplan. Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Vedlagte oversikt over investeringsprosjekter for 2011 tas til orientering. 2. Investeringsmidler som er inntrukket, totalt kr ,- frigjøres. De ubrukte midlene avsettes/tilbakeføres konti for frigitte investeringsmidler. 3. Ubenyttet investeringsmidler, totalt kr ,-, fra prosjekter som videreføres i 2012 rebudsjetteres. Total ramme for 2012 pr. prosjekt er i kolonne lengst til venstre i vedlagte regneark og utgjør kr ,- 4. Merutgifter til sluttføring av Askim videregående skole bygg G på kr ,- bevilges. Beløpet dekkes av ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. 5. Det bevilges inntil kr ,- til oppgradering av avløpsnettet ved Kirkeparken videregående skole. Beløpet dekkes av ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. Ved eventuell deling av ansvaret for avløpsnettet med Moss kommune reduseres bevilgningen tilsvarende Moss kommunes dekning av utgifter. 6. Det bevilges kr ,- til nytt skoleadministrativt system. Beløpet dekkes av ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. Sarpsborg, 26. mars 2012 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør

27 Saksnr.: 2009/253 Løpenr /2012 Klassering: 037 Saksbehandler: Odd Roald Andreassen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget /2012 Fylkestinget /2012 Strategi for eierskap i Østfold Energi 2012 Vedlegg 1. Strategi for eierskapet i Østfold Energi Avgitt til eierne 20.februar 2012 Sammendrag I eiermøte i Østfold Energi 3.november 2011 ble det nedsatt et arbeidsutvalg for å utarbeide en ny eierstrategi for Østfold Energi AS. Bakgrunn for arbeidet med en oppdatert eierstrategi er: - Å vise hva eierne vil med selskapet, gjennom klare styringssignaler - At eierne klarer å forene sine interesser - Å gjøre eierne bevisste på selskapets rammevilkår - Å kommunisere selskapets strategi til eierne - Behovet for en forutsigbar utbyttepolitikk Til grunn for arbeidet ligger lovverk, vedtektene og aksjonæravtalen, samt styrets strategi. Selskapets strategi er i korthet effektiv drift og lønnsomme investeringer innen fornybar energi, på forretningsområdene vannkraft, vindkraft og varme. Varmevirksomheten er begrenset til Østfold, mens nedslagsfeltet for øvrig virksomhet er hele landet. Østfold Energi har ikke forretningsvirksomhet i utlandet. Utvalget ser ikke at endringer i eierskapet er aktuelt i det korte perspektiv. Imidlertid står man nasjonalt og globalt foran store kapitalkrevende investeringer innenfor fornybar energi. Utvalget åpner for en utredning om framtidig eierskap i et slikt nytt perspektiv. Utvalget har vurdert balansen mellom ønsket om kortsiktige utbetalinger og ønsket om langsiktig verdiøkning. Utvalgets hovedsyn er at det må være en balanse mellom de to. Når det gjelder utbyttepolitikk foreslår man en løsning med å etablere et nærmest «fast utbyttenivå» som eierne kan påregne, og som selskapet må innstille seg på å levere nesten uansett. Det er styret som har ansvar for å fastlegge selskapets strategi. Ut fra den foreslåtte utbyttepolitikken ønsker utvalget likevel å gi følgende styringssignaler: 1. Selskapets strategi bør konsentreres om forretningsområder hvor selskapet har særpreget kompetanse og hvor det er muligheter for lønnsom vekst framover. 2. Investeringsprogrammet bør prioritere de mest lønnsomme prosjektene. 3. Ulike finansieringsmuligheter bør utforskes for å realisere investeringsprogrammet,