Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær på tlf , eller e-post: som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Sakliste: Saksnr PS 58/05 PS 59/05 PS 60/05 PS 61/05 PS 62/05 PS 63/05 PS 64/05 PS 65/05 Sakstittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE REFERATSAKER REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR SKOGN FJELLSTYRE 2004 REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR REINSJØ FJELLSTYRE 2004 UTBETALING AV MOMSKOMPENSASJON KR TIL IDRETTSLAGET AASGUTEN PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARTHE HAMMER SIRI AUNAN KRISTIANSEN - KLAGE PÅ TILDELING AV MIDLER - RESTAURERINGSFONDET 2004 BUDSJETTSITUASJONEN PR LEVANGER KOMMUNE Levanger, 11. august 2005 Hans Heieraas varaordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 58/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE av 60

3 PS 59/05 REFERATSAKER Frostating - referater Møte Protokoll fra generalforsamling LabNett AS Frostating lagmannsrett: Foreldrerådets begjæring om midlertidig forføyning, Levanger skole 3 av 60

4 Levanger kommune Sakspapir REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR SKOGN FJELLSTYRE 2004 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Saksnr. Møtedato Levanger formannskap 60/ Rådmannens forslag til vedtak: Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2004 tas til orientering. Vedlegg: 1 Revidert regnskap med revisjonsrapport for 2004 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellestyre I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre. 4 av 60

5 5 av 60

6 6 av 60

7 7 av 60

8 8 av 60

9 9 av 60

10 10 av 60

11 11 av 60

12 Levanger kommune Sakspapir REVIDERT REGNSKAP MED REVISJONSRAPPORT FOR REINSJØ FJELLSTYRE 2004 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Saksnr. Møtedato Levanger formannskap 61/ Rådmannens forslag til vedtak: Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2004 tas til orientering. Vedlegg: 1 Revidert regnskap med revisjonsrapport for 2004 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det vises til revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellestyre I medhold av fjellovens bestemmelser og kommunens delegasjonsreglement fremlegges saken for formannskapet. Vurdering: Rådmannen har ingen merknader til fremlagt regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre. 12 av 60

13 13 av 60

14 14 av 60

15 15 av 60

16 16 av 60

17 17 av 60

18 18 av 60

19 Levanger kommune Sakspapir UTBETALING AV MOMSKOMPENSASJON KR TIL IDRETTSLAGET AASGUTEN Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Saksnr. Møtedato Levanger formannskap 62/ Rådmannens forslag til vedtak: Il. Aasgutens momskompensasjonskrav på kr vedr. lokaler til Bruse Barnehage utbetales idrettslaget. Som følge av endringer i momskompensasjonsordningen, må beløpet finansieres over formannskapets konto: Diverse overføringer/tilskudd til andre Vedlegg: Ingen 1 MVA refusjon for utbygging av Klubbhus / barnehage IL Aasguten Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Il Aasguten bygde i 2003/2004 klubbhus for å dekke egne behov og for økte behov til Bruse barnehage, som er leietaker. I og med at barnehagedrift er en kommunal tjeneste, kvalifiserte dette for en viss momskompensasjon etter regelverket. Revisorbekreftet søknad ble sendt inn og kompensasjonskravet på kr ,- ble tillagt kommunens eget krav for den aktuelle perioden. Som kjent ble regelverket for momskompensasjon endret med virkning fra Da fikk alle kommuner generell kompensasjon for et større kostnadsområde enn kommunene hadde hatt før denne dato. Ordningen er et null-sum-spill hvor kommunenes rammetilskudd reduseres tilsvarende beregnet refusjon. 19 av 60

20 Videre gjør også Staten et "grep" i det som gjaldt den gamle ordningen. Her har det vært et etterslep på ca. ett år i forrige ordnings utbetalinger. Kommunens krav om "gammel" momskompensasjon for 2003 som skulle utbetales kommunene i 2005 blir også, pga. dette regimeskifte, først utbetalt, men igjen trekt med et tilsvarende beløp i årets rammetilskudd. For Levanger Kommune var mva-kompensasjonskravet for 2004 på 5,8 mill. kroner. Dette beløpet inkluderer det Il Aasguten skulle hatt. Effekten blir dermed at kommunen ikke får momskomp for Dermed er det i realiteten heller ingen midler til utbetaling av momskomp til Il. Aasguten. Vurdering: Det vil kunne synes urettferdig ovenfor Il. Aasguten dersom kommunen ikke oppfyller idrettslagets forventninger og krav til momskompensasjon (se vedlagte brev fra leder i Aasguten). Derfor innstiller rådmannen på at Aasguten får utbetalt kr og at dette belastes formannskapets konto: Diverse overføringer/tilskudd til andre. Her gjenstår pr. dags dato kr av 60

21 21 av 60

22 Levanger kommune Sakspapir PERMISJON FRA POLITISKE VERV - MARTHE HAMMER Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Saksnr. Møtedato Levanger formannskap 63/ Rådmannens forslag til vedtak: Marthe Hammer gis permisjon fra sine verv i Kommunestyret og Driftskomiteen ut februar Berit Groven velges som fast medlem av Kommunestyret ut februar Bjarne Berre velges som fast medlem av Driftskomiteen ut februar Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fra og meg uke 25 gikk Marthe Hammer ut i fødselspermisjon. Permisjonen vil gjelde til minst 1. februar Hun ønsker i dette tidsrommet å være fritatt fra sine verv som fast medlem i kommunestyret og fast medlem i driftskomiteen. Vurdering: Rådmannen vil gå inn for at Marthe Hammer innvilges permisjon. 22 av 60

23 Levanger kommune Sakspapir SIRI AUNAN KRISTIANSEN - KLAGE PÅ TILDELING AV MIDLER - RESTAURERINGSFONDET 2004 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Saksnr. Møtedato Levanger formannskap 64/ Rådmannens forslag til vedtak: Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak 043/05 opprettholdes. Klagen fra Siri Auran Christensen tas ikke til følge. Vedlegg 1 Søknad fra Klage på vedtak 3 PUK sak 043/05 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad om midler til restaureringsfondet 2004 datert Fylkeskonservatorens uttalelse datert Saksopplysninger: Parker og Siri Christensen har påklaget vedtaket i Plan- og utviklingskomiteen, sak 043/05 vedr. tildeling av midler fra restaureringsfondet. I henhold til vedtektene er formannskapet klageinstans. Christensen søkte om midler til skifting av bordkledning og vinduer på sør- og vestvegg, men fikk avslag. Bakgrunnen for avslaget var at vindusomrammingene ikke var forenlig med denne hustypen fra Klagen begrunnes med at det tidligere er gitt tilskudd til restaurering av to vegger med knekter (restaureringsfondet 2001). Christensen er villig til å fjerne knektene hvis dette vil gir tilskudd. 23 av 60

24 Vurdering: Det er viktig å ta vare på noen hus også fra denne tidsperioden, men for at huset skal være bevaringsverdig må det ha originale detaljer. I dette tilfellet er det brukt knekter under overstykkene. Denne typer knekter kjennetegner sveitserstilen, og hører ikke hjemme på funksjonalistiske boliger. Vi har i de siste årene stilt større krav til autentisitet i prosjekter for at de skal få tildelt midler gjennom restaureringsfondet. Vi har sett det som viktig at ikke midlene fordeles på alle de som søker, men at heller virkelig gode prosjekter premieres. Christensen fikk gjennom tildeling av midler fra restaureringsfondet for 2001 tildelt kr. Christensen hevder også at det i 2001 ble søkt om tilskudd til skifting av bordkledning og vinduer på kun to vegger. I søknaden fra 2001 står blant annet følgende (vedlegg 1): Våren 2000 skiftet vi bordkledning og vindu på nordvest veggen og østveggen + isolering... Våren 2002 skal vi skifte vindu og isolere på de to gjenstående vegger... Vi håper at vi med denne søknad kan søke om støtte til restaurering og fornyingen vi har gjort og restaureringen vi skal gjøre våren Dette kan vi vanskelig tolke på noen annen måte enn at det ble søkt om midler for skifting av bordkledning og vinduer på hele huset. Likevel, det er tillatt å søke om midler til samme prosjektet flere ganger. Christensen er villig til å fjerne knektene dersom dette er nødvendig for å få ytterligere tilskudd. Fordelingen av tilskudd for 2004 ble gjort ut i fra innholdet i søknadene ved behandlingstidspunktet. Dersom søknaden endres etter behandlingstidspunktet kan det søkes på nytt. Frist for søknad er 15. oktober av 60

25 25 av 60

26 26 av 60

27 Vedlegg 2 27 av 60

28 Vedlegg 3 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR RESTAURERINGSFOND 2004 Saksansvarlig: Hilde M. Røstad Arkiv: K1-242, K2-L00 Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: PUK/ FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Plan- og utviklingskomité HMR 043/05 Formannskapet HMR 040/ Formannskapet Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig. FOR-040/05: Vedtak Kr ,- av fondsmidlene i 2004 overføres til 2005, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 5. Kr ,- benyttes til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt Plan- og utviklingskomité Forslag i møte: Forslag til endring fra rådmannen: Kr ,- er disponert til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt. 4 Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. PUK-043/05 Innstilling: Kr ,- av fondsmidlene i 2004 overføres til 2005, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 5. Kr ,- er disponert til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt. 4 PUK-043/05 Vedtak: Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2004: 28 av 60

29 Else Marie og Erling Thorhus, restaurering/ tilbakeføring av Sjøgata 38 kr. 0,-. Siri A. og Parker Christensen, skifting av vinduer, Jernbanegata 30B kr.0,-. Nanna Simonsen Hellesø, tilbakeføring/ nye vinduer, Håkon den godes gate 14 kr ,-. Eli og Kjell Jensen, restaurering/tilbakeføring, Kirkegata 6B kr ,-. Lars Borge, restaurering/ tilbakeføring, Kirkegata 9 kr ,-. Arthur Engh, restaurering/ tilbakeføring, Jernbanegata 31B kr ,-. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Kr ,- av fondsmidlene i 2004 overføres til 2005, jfr. vedtektene for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum 5. Kr ,- benyttes til stedsutvikling, jfr. K.sak 041/04, pkt. 4. RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Det foretas følgende tildeling av midler fra fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø i Levanger sentrum for 2004: Else Marie og Erling Thorhus, restaurering/ tilbakeføring av Sjøgata 38 kr. 0,-. Siri A. og Parker Christensen, skifting av vinduer, Jernbanegata 30B kr.0,-. Nanna Simonsen Hellesø, tilbakeføring/ nye vinduer, Håkon den godes gate 14 kr ,-. Eli og Kjell Jensen, restaurering/tilbakeføring, Kirkegata 6B kr ,-. Lars Borge, restaurering/ tilbakeføring, Kirkegata 9 kr ,-. Arthur Engh, restaurering/ tilbakeføring, Jernbanegata 31B kr ,-. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket. Vedlegg: 1. Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, fylkeskonservatoren datert Vedtekter for fond til restaurering og fornying av bygg- og bomiljø Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 3. Søknad med vedlegg fra Thorhus datert Søknad med vedlegg fra Christensen datert Søknad med vedlegg fra Hellesø datert Søknad med vedlegg fra Jensen datert av 60

30 7. Søknad med vedlegg fra Borge datert Søknad med vedlegg fra Engh datert Saksopplysninger: Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søknader. Søknadene har vært forelagt Fylkeskonservatoren i samsvar med fondets vedtekter. I følge vedtektene kan 90% av fondets renter deles ut som tilskudd til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum. Fondet har nå en størrelse på 5,96 mill. kroner. Rentene for 2004 utgjør kr ,-, 90% av rentene utgjør kr ,-. Kr ,- av fondsmidlene i 2003 overført til bruk i I tillegg er til sammen kr ,- inndratt (Marit Røberg kr og Hattrem foto og reklame kr ,-). Samlet beløp som er til disposisjon for utdeling er derfor kr ,-. I henhold til vedtektenes 9 kan det søkes om støtte til følgende: Planlegging, prosjektering og gjennomføring av kvartalsfornying, herunder miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom i de lukkede kvartaler. Utbedringstiltak for enkeltbygg som tar sikte på bevaring eller tilbakeføring til strøkets opprinnelige byggestil. Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpasning til strøkkarakter. Fylkeskonservatorens uttalelse er tillagt stor vekt. Ettersom det ved årets tildeling kun er 6 søknader anbefaler vi at deler av beløpet overføres til neste år. Etter fondets vedtekter kan Formannskapet avgjøre slike søknader. Vurdering: Else Marie og Erling Thorhus Restaurering/ tilbakeføring Sjøgata av 60

31 Slik ser bygget ut i dag Før restaureringen Slik var bygget opprinnelig Eier er tidligere innvilget støtte fra restaureringsfondet. I 2001 fikk han kr til restaurering/ tilbakeføring og i 2004 fikk han kr. 2500,- for gjerde. Det søkes nå om ytterligere tilskudd. Huset ble bygd i 1897 etter siste bybrann. Boligen har alltid vært i 2 etasjer og er oppført i sveitserstil. Noe feil proporsjoner på vinduer (for lave vinduer). Kostnadene ved restaurering av boligen overstiger kr , det meste av dette henføres til utvendige arbeider på huset. Med bakgrunn i ovennevnte vil vi ikke anbefale ytterligere tilskudd. Vi anbefaler et tilskudd på kr.0,-. 31 av 60

32 Siri A. og Parker Christensen Skifting av vinduer Jernbanegata 30B Detaljer fra omramming Opprinnelige tegninger Boligen er oppført i Det søkes om støtte til vedr. skifting av vinduer på sør- og vestvegg. Søker har byttet ut eksisterende husmorvinduer med 2 og 3 fags vinduer, lik originalvinduene. Det er viktig å ta vare på noen hus også fra denne tidsperioden. Detaljene må imidlertid være originale. De karakteristiske knektene fra sveitserstilen hører ikke hjemme her. Det hjelper lite med riktige vinduer dersom omrammingen er feil. I restaureringsfondet 2001 fikk søker tildelt kr Det ble da søkt om støtte til restaurering av samtlige vegger. Man har i senere tid foretatt en strengere vurdering av detaljutforming i slike saker. Med bakgrunn i feil omramming vil vi ikke anbefale ytterligere tilskudd. Vi anbefaler et tilskudd på kr. 0,- Nanna Simonsen Hellesø tilbakeføring/ nye vinduer Håkon den godes gate av 60

33 Bygget i dag Tegninger som viser planlagt fasadeendring Bygningen er oppført i I 1971 ble nye, store vinduer satt inn i 1. etasje. Tillatelse til bruksendring av 1. etasje ble gitt i 2002, i ettertid ser en at dette var noe uheldig med hensyn på kommende miljøgate i sentrum. Det skal nå settes inn T-post vinduer i 1. etasje, slik det opprinnelig var. Fasadeendringen tilfredstiller vedtektenes krav vedr. tilbakeføring. Vi anbefaler derfor et mindre tilskudd. Kostnadene er beregnet til ca. kr ,-. Vi anbefaler et tilskudd på kr ,- Eli og Kjell Jensen Restaurering/ tilbakeføring Kirkegata 6B 33 av 60

34 Slik ser bygget ut i dag Slik så bygget ut tidligere, etter 1939 Huset ble bygd i 1904 i jugendstil og bygd til i Arbeidene det søkes om midler til er ennå ikke utført. Huset ønskes tilbakeført til opprinnelig byggestil. Dette er et utfordrende prosjekt som har mulighet til å bli gjennomført på en god måte. Utfordringen blir å få tak i vinduer som både tilfredstiller støy og tidsriktig stil. Resultatet av restaureringen vil være svært avhengig av kvaliteten på detaljeringen. Dersom arbeidet blir gjort på en kvalitetsmessig god måte er dette et prosjekt som absolutt fortjener restaureringsfondets støtte. Et av prosjektene som er anbefalt av fylkeskonservatoren. Kostnadene vil bli ca Vi anbefaler et tilskudd på , derav skal gå til prosjektering. 34 av 60

35 Lars Borge Restaurering/ tilbakeføring Kirkegata 9 Levanger kommune Formannskapet sakliste Etter restaurering Før restaurering Dette var opprinnelig et en-etasjes hus. Huset ble påbygd til 2 etasjer i 1911 Vi har ingen tegninger/ bilder av huset fra før og like etter påbygget i Sannsynligvis har bygget hatt flere stilarter gjennom tidene. Bygget er nå restaurert til sveitserstilen, en stil som var vanlig i Levanger sentrum rundt Noe feil proporsjoner (høyde) på vinduer i 1. etasje, ellers fremstår bygget i dag som en sveitserstil-bolig. Kostnadene ved restaureringen var ca. kr ,- Vi anbefaler et tilskudd på kr ,- Arthur Engh Restaurering/ tilbakeføring Jernbanegata 31B Etter restaurering Før restaurering Arbeiderbolig som er flyttet fra Sjøgata på 50-tallet. Boligen er ført tilbake til opprinnelig byggestil. Resultatet har blitt svært bra. Vinduene er spesialbestilt. Opprinnelig vindusstørrelse og enkle omramming er beholdt. Det er viktig at også arbeiderboliger blir tatt vare på, de er en viktig del av vår historie. Et av prosjektene som Fylkeskonservatoren har prioritert. Kostnadene ved restaureringen/ tilbakeføringen var ca. kr ,-. Vi anbefaler et tilskudd på kr ,- 35 av 60

36 Levanger kommune Sakspapir BUDSJETTSITUASJONEN PR LEVANGER KOMMUNE Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Saksnr. Møtedato Levanger formannskap 65/ Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. halvår 2005 til orientering. 2. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i rapportens kapittel Vannavgiften for 2005 halveres slik at det ikke kreves inn gebyr for 2. halvår 2005 Vedlegg: 1 Rapport - Budsjettsituasjonen pr Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rapportene fra enhetene indikerer et merforbruk på ca 7 mill. kroner for året 2005 som helhet. Det er spesielt innen sosialtjenesten og innen pleie og omsorg det ligger an til betydelige merforbruk. Når det gjelder pleie og omsorgssektoren er det gjennomgående et meget sterkt press på de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg medfører oppstarten av Breidablikktunet betydelig økonomiske utfordringer. Sosialtjenesten er ansvarsmessig underlagt Innherred samkommune, men Levanger kommune skal for 2005 bære alle utgiftene tilknyttet tjenesten. Rapporten fra Helse/rehabilitering er samlet i rapporten for Innherred samkommune. Konklusjonen i rapporten er et merforbruk på 3,5 mill. kroner innen sosialtjenesten, men det påpekes at anslaget er beheftet med usikkerhet. 36 av 60

37 Det er foretatt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslaget slår til vil Levanger kommune få en svikt i skatt på inntekt og formue og rammetilskudd på 5,6 mill. kroner. I tillegg kommer en svikt i eiendomsskatt på ca. 0,4 mill. kroner. Rådmannen foreslå en denne svikten dekkes gjennom bruk av Reserverte bevilgninger. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av pensjonsutgiftene for både Verdal og Levanger kommune. Denne arbeidsgruppen la fram sin rapport for rådmannen tidligere i sommer. Rapporten konkludere med at Levanger kan få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner. Kommunal og regionaldepartementet har foreslått ny beregningsmetode for føring av pensjonspremie. De nye reglene er imidlertid foreslått først å gjelde fra regnskapsåret 2006 og vil således, hvis de blir vedtatt som foreslått; ikke få noen innvirkning i Ved utgangen av 1. halvår 2005 ligger det således an til et stort merforbruk/reduserte inntekter for kommunen. I verste fall kan merforbruk/redusert inntekter ved årets slutt ligge på mill. kroner. Vurdering: Rådmannen ser med stor bekymring på den økonomiske situasjonen som avtegner seg i denne rapporten. Det er helt nødvendig at det på alle områder foretas en streng prioritering skal de tildelte budsjettrammer overholdes. Alle resultatenhetene har fått i oppdrag å gjennomføre tiltak som sikrer at en unngår negative budsjettavvik på driften og videre foreslå tiltak som kan kompensere for inntektssvikt og økt pensjonskostnad. Enhetene har frist til 15. august og rådmannen vil avholde møte med lederne 16. august hvor tiltak presenteres og drøftes. Rådmannens konklusjoner fra dette møtet og forslag til ytterligere innstramminger vil bli framlagt direkte i formannskapets møte. 37 av 60

38 Levanger kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr av 60

39 1. INNLEDNING OG RÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV ØKONOMISK SITUASJON PR UTVIKLING I INNTEKTENE SKATT OG RAMMETILSKUDD MOMSKOMPENSASJON UTVIKLING I UTGIFTENE RENTER OG AVDRAG PENSJONSPREMIEN UNDERSKUDDSDEKNING SYKEFRAVÆR GJENNOMGANG AV RESULTATENHETENE FELLESOMRÅDER SERVICEKONTORET INNVANDRERTJENESTEN MULE/OKKENHAUG OPPVEKSTSENTER LEVANGER SKOLE HALSAN/MOMARKA OPPVEKSTSENTER NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE EKNE/TUV OPPVEKSTSENTER ÅSEN OPPVEKSTSENTER YTTERØY OPPVEKSTSENTER FROL OPPVEKSTSENTER NESSET UNGDOMSSKOLE STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NORD DISTRIKT SØR KULTUR FESTIVITETEN DRIFT OG ANLEGG BYGG- OG EIENDOM VANN- OG AVLØP VEG, PARK OG PARKERING BRANN OG FEIERVESEN INNHERRED SAMKOMMUNE FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER av 60

40 1. Innledning og rådmannens kommentar Rapport for 1. halvår 2005 avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. Pr. 1. halvår anslås det, ut fra rapporter fra enhetene, et merforbruk på ca 7 mill. kroner for året som helhet. Enhetene er pålagt å gjennomføre tiltak som kan hindre dette, men noe av merforbruket kan synes umulig å unngå. Det er spesielt innen sosialtjenesten og innen pleie og omsorg det ligger an til betydelige merforbruk. Når det gjelder pleie og omsorgssektoren er det gjennomgående et meget sterkt press på de hjemmebaserte tjenestene. Pasienter som behandles i sykehus blir skrevet ut stadig tidligere og tilbakeført til kommunene. Disse pasientene krever betydelig ressursinnsats. Sosialtjenesten er ansvarsmessig underlagt Innherred samkommune, men Levanger kommune skal for 2005 bære alle utgiftene tilknyttet tjenesten. Rapporten fra Helse/rehabilitering er samlet i rapporten for Innherred samkommune. Konklusjonen i rapporten er et merforbruk på 3,5 mill. kroner innen sosialtjenesten, men det påpekes at anslaget er beheftet med usikkerhet. Det er foretatt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslag slår til vil Levanger kommune få en svi kt i skatt og rammetilskudd på 5,6 mill. kroner. I tillegg ligger det an til en svikt i eiendomsskatten på 0,4 mill. kroner. Totalt betyr dette en reduksjon i de frie inntektene med ca. 6 mill. kroner. I budsjettet for 2005 er det i samsvar med statsbudsjettet budsjettert med en inntekt fra momskompensasjon på 16,9 mill. kroner. Av dette beløpet er 8 mill. kroner relatert til investeringer og 8,9 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av juni er det inntektsført til sammen 7,2 mill. kroner, hvorav moms på investeringer utgjør 2 mill. kroner og moms på drift er på 5,3 mill. kroner. En tilsvarende refusjon for 2. halvår vil gi en samlet inngang for 2005 på 14,4 mill. kroner, dvs. 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er spesielt refusjonen av moms på investeringer som vil bli vanskelig å nå. På bakgrunn av store negative avvik på pensjonskostnader i 2004 satte rådmannen ned et utvalg som har foretatt en grundig gjennomgang av pensjonsutgiftene for både Verdal og Levanger kommune. Denne arbeidsgruppen la fram sin rapport for rådmannen tidligere i sommer. Rapporten konkludere med at Levanger kan få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner. Kommunal og regionaldepartementet foreslått ny beregningsmetode for føring av pensjonspremie. Departementet legger opp til å fastsette de nye reglene høsten 2005, og at reglene får virkning fra og med regnskapsåret av 60

41 Hvis dette blir resultatet, vil Levanger kommune få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner i pensjonsutgifter, sammenlignet med budsjettet. Ved utgangen av 1. halvår 2005 ligger det således an til et stort merforbruk/reduserte inntekter for kommunen. I verste fall kan det dreie seg om et beløp i størrelse mill. kroner for året under ett. Det er etter dekning av fjorårets lønnsoppgjør 6,4 mill. kroner igjen av posten for Reserverte bevilgninger. Deler av dette var tenkt å gå til dekning av årets lønnsoppgjør. Det er beregnet at oppgjøret vil koste kommunen ca. 1,5 mill. kroner. Med bakgrunn i de tallene som forelå etter 1. kvartal bestemte rådmannen at det ikke var mulig å kompensere dette. Rådmannen foreslår nå at 6 mill. kroner av denne avsetningen går til å dekke forventet svikt i skatt og rammetilskudd. Rådmannen hadde møte med resultatenhetsledere og hovedtillitsvalgte (Storledermøte) den 29. juni. I dette møtet ble budsjettsituasjonen og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å bedre situasjonen drøftet. Rådmannen sendte på den bakgrunn ut brev til enhetslederne hvor den enkelte enhet ble pålagt å vurdere nødvendig tiltak for redusere driftsutgiftene/øke driftsinntektene for resten av året. Enhetene fikk frist til 15. august med å utarbeide sine forslag. Det vil på nytt bli holdt møte med enhetslederne 16. august hvor de utarbeidede forslag vil bli gjennomgått og drøftet. Rådmannen vil trekke sine konklusjoner etter dette møtet Rådmannen vil derfor forberede de folkevalgte på at det vil bli framlagt forslag til tiltak, utover det som presenteres i denne rapporten, som kan bidra til å bedre budsjettsituasjonen. Dette vil måtte skje direkte i formannskapets møte. Levanger skole ble nedlagt 1. juli I budsjettet var det forutsatt at hoveddelen av besparelsen ved denne endringen skulle tilbakeføres til oppvekstsektoren. De øvrige oppvekstsområdene har nå fått økt sine budsjett med samlet ca. 1,5 mill. kroner. Det var forutsatt en styrking på 1,8 mill kr. De siste kr har ikke vært mulig å kompensere pga overforbruk på Levanger skole våren Det er videre beregnet at det vil oppstå behov for å opprette 4-5 nye klasser ved Frol oppvekstsenter. Dette fordrer en tilføring av midler på ca 1,5 mill. og foreslås overført fra Levanger skole til Frol oppvekstsenter. Sykefraværet for Levanger kommune viste en positiv utvikling gjennom Imidlertid øker fraværet noe i 2. kvartal 2005, sammenlignet med 2. kvartal Fraværet i andre kvartal 2005 er på 8,3 prosent, mens det for tilsvarende kvartal i 2004 var på 8 prosent. Akkumulert er imidlertid fraværet i 1. halvår 2005 redusert fra 8,4% i 2004 til 8,0% i av 60

42 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 1. halvår, sammenlignet med budsjett tall for hele året. Det er store forskjeller mellom de ulike områdene i det prosentvise forbruket. Samlet for alle områdene er det ved utgangen av 1. halvår brukt 47 prosent av årets budsjett, mot 49% 1. halvår Enheter Regnskap Budsjett 2005 Forbruk % Regnskap Regnskap 2004 % andel 2. kv -04 Fellesområder Servicekontoret Innvandrertjenesten Mule/Okkenhaug oppv.senter Levanger skole Halsan/Momarka oppv.senter Nesheim skole Skogn barne- og ungd.skole Ekne/Tuv oppvekstsenter Åsen oppvekstsenter Ytterøy oppvekstsenter Frol oppvekstsenter Nesset ungdomsskole Staupshaugen verksted Distrikt nord Distrikt sør Kultur Festiviteten Drift og anlegg Bygg- og eiendom Vann og avløp Veg, park og parkering Brann og feiervesen Totalt Innenfor de fleste områder rapporters det at budsjettet for 2005 vil holde. Enkelte enheter tar forbehold om de klarer å dekke inn merutgiftene de påføres ved årets lønnsoppgjør. De områdene som rapporterer om større avvik er: Distrikt Nord 2,9 mill. kroner Sosialtjenesten 3,5 mill. kroner 42 av 60

43 Dessuten er det et negativt avvik på ca kr. på Levanger skole. Totalt innebærer dette et mulig merforbruk på ca. 7 mill. kroner. Finans og andre forhold Forventet resultat ved årsslutt Alle resultatenhetene Skatt og rammetilskudd Momskompensasjon Kapitalutgifter 0 (Pensjonspremie ) (Lønnsoppgjør ) Sum merutgift/reduserte inntekter Bruk av reservert bevilgning Årets underskuddsdekning Dekning av merforbruk/red inntekter Forventet underdekning uten nye tiltak 3. Utvikling i inntektene. 3.1 Skatt og rammetilskudd. Økningen i skatt fra 2004 til 2005 er på landsbasis anslått til 2,9 prosent. Det budsjetterte skatteanslaget for Levanger kommune er på kroner, dvs. en vekst på 3,2 prosent sammenlignet med reell inngang i Samlet er det budsjettert med kroner i skatt og rammetilskudd i På bakgrunn av forventet skatteinngang på landsbasis, budsjettert skatteinngang og vedtatt revidert statsbudsjett har vi kjørt en ny prognose for skatt og rammetilskudd. Resultatet av denne prognosen viser at summen av skatten og rammetilskudd for 2005 blir på kroner. Under forutsetning av at regjeringens skatteanslag slår til, vil Levanger kommune i 2005 få en svikt i skatt og rammetilskudd på ca 5,6 mill. kroner. Eiendomsskatten viser en inngang på 11,9 mill. kroner etter 1. halvår. Tilsvarende inngang for andre halvår vil gi en samlet inngang på 23,8 mill. kroner. Dette innebærer en svikt på 0,4 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett. Samlet svikt i de frie inntektene blir etter dette ca. 6 mill. kroner for året. 3.2 Momskompensasjon. I budsjettet for 2005 er det budsjettert med en inntekt fra momskompensasjon på 16,9 mill. kroner. Av dette beløpet er 8 mill. kroner relatert til investeringer og 8,9 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av juni er det inntektsført til sammen 7,2 mill. kroner, hvorav moms på investeringer utgjør 2 mill. kroner og moms på drift er på 5,3 43 av 60

44 mill. kroner. En tilsvarende refusjon for 2. halvår vil gi en samlet inngang for 2005 på 14,4 mill. kroner, dvs. 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er spesielt refusjonen av moms på investeringer som vil bli vanskelig å nå. 4. Utvikling i utgiftene. 4.1 Renter og avdrag. Det er budsjettert med en renteutgift i 2005 på 26,7 mill. kroner. En prognose basert på forventningene om en svak økning i rentenivået utover året, indikerer en renteutgift på 25,3 mill. kroner i Avdragsutgiftene er budsjettert til 28,8 mill. kroner. Under forutsetning om at avdragsprofilen på lånene hadde ligget fast som i dag ville avdragsutgiftene blitt på ca. 37 mill. kroner. Kommunestyret gjorde under behandlingen av årsregnskap/årsrapport for 2004 slikt vedtak: Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele lånemassen fra og med Dette arbeidet er nå igangsatt og rådmannen forventer at avdragsnivået for 2005 kan reduseres betraktelig ved å gå over til å bruke minimumsavdrag. Det forventes at de samlede kapitalutgiftene for året vil ligge innenfor det budsjetterte beløp. 4.2 Pensjonspremien. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av pensjonsutgiftene for både Verdal og Levanger kommune. Denne arbeidsgruppen la fram sin rapport for rådmannen tidligere i sommer. Rapporten konkluderte med at Levanger kan få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner og Verdal ca. 3 mill. kroner, sammenlignet med budsjett. Kommunal og regionaldepartementet har ved brev av 1. juli sendt på høring forslag til nye regler for føring av pensjonspremie. Departementet foreslår å gå bort fra dagens metode som utelukkende baserer seg på 10-årssnitt, og i stedet gå over til et system der forutsetningene for lønnsvekst, G-regulering, renter og avkastning i større grad baseres på faglige vurderinger av hva som er realistisk å forvente å bli den langsiktige utviklingen i tiden framover. Dette vil være en tilnærming til praksis i privat sektor, der forutsetningene vurderes årlig ut fra hensynet til stabilitet og ut fra hva som kan forventes å være den langsiktige økonomiske utvikling. Kommunal- og regionaldepartementet legger opp til å fastsette de nye reglene høsten 2005, og at reglene får virkning fra og med regnskapsåret Hvis dette blir resultatet, vil Levanger kommune få en merutgift i 2005 på ca. 10 mill. kroner i pensjonsutgifter, sammenlignet med budsjettet. Dette under forutsetning om at lønnsutgiftene forøvrig holder. Rapportene fra virksomhetsområdene tyder på at dette kan bli vanskelig, merforbruket i pensjonsutgiften vil da kunne bli noe høyere enn 10 mill. kroner. Rådmannen gjør oppmerksom på at virksomhetsområdene i sine gjennomganger har forutsatt at den avsatte pensjonspremien skal være tilstrekkelig. Dette beløpet vil således komme i tillegg til de anslåtte merutgiftene på enhetene på ca. 8 mill. kroner. 44 av 60

45 4.3 Underskuddsdekning. Levanger kommune Formannskapet sakliste Det er budsjettert med en underskuddsdekning på 13 mill. kroner i Økonomisituasjonen så langt i 2005 innebærer at det vil være urealistisk å nå denne målet. Det er imidlertid av største viktighet at kommunen ikke pådrar seg ytterligere økning i underskuddet i Alle enhetene er pålagt å foreslå og gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå en slik situasjon. 5. Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal 2004 til 2. kvartal Tallene viser det samlede prosentvise sykefraværet for det enkelte virksomhetsområdet og samlet for kommunen. Enhet kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv 1. kv. 2. kv. Brann- og feiervesen 2,7 2,1 2,0 1,4 5,6 3,7 Bygg- og eiendom 8,5 9,0 7,7 9,8 7,1 9,2 Distrikt Nord 13,1 10,7 8,1 9,4 10,3 11,5 Distrikt Sør 11,6 10,7 6,9 8,1 8,9 9,4 Drift- og anlegg 7,1 9,5 6,3 3,2 4,2 0,9 Ekne-Tuv oppvekst 3,1 4,7 6,6 4,9 9,8 9,1 Festiviteten 0, Frol oppvekst 6,3 7,0 8,1 9,8 11,3 11,4 Halsan-Momarka oppv. 7,1 9,3 5,5 6,3 9,0 8,1 Innvandrertjenesten 8,4 11,2 5,2 2,9 4,1 5,3 Kultur 6,3 7,9 3,7 3,6 4,7 6,0 Levanger skole 2,7 1,0 1,2 5,0 5,5 4,4 Mule-Okkenhaug oppv. 15,0 14,2 6,2 6,5 6,0 9,3 Nesheim skole 8,6 8,7 5,0 3,1 6,4 5,5 Nesset ungdomsskole 4,5 3,3 4,8 5,4 10,0 6,6 Rådmannen m/stab 4,2 2,2 1,1 1,7 5,4 7,5 Servicekontoret 2,2 0,3 1,4 3,3 6,8 7,5 Skogn barne- og ungd 6,0 4,2 7,0 6,4 6,1 6,8 Staupshaugen verkst 15,1 16,3 20,4 17,7 14,9 13,6 Vann og avløp 0,7 2, ,7 0 Veg, park og parkering 2,5 9,9 0,5 20,3 10,5 2,4 Ytterøy oppvekst 9,4 13,8 9,5 13,4 10,7 7,0 Åsen oppvekst 11,9 9,6 3,2 1,9 5,6 6,3 Levanger kommune 8,9 8,0 6,0 6,6 7,8 8,3 Landsgjennomsnitt 8,3 7,2 6,5 6,4 7,1 Sykefraværet for Levanger kommune viser en positiv utvikling gjennom Imidlertid øker fraværet igjen i 2. kvartal Når en sammenligner med 2. kvartal i 2004 viser fraværsprosenten en økning fra 8,0 til 8,3 prosent. Dette representerer en økning i sykefraværet på 3,7 prosent. 45 av 60

46 Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet for perioden 2002 til Utviklingen vises både kvartalsvis og akkumulert i gjennom året. 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 1. kv kv kv Gjennomgang av resultatenhetene Utvikling i sykefravær 4. kv kv kv kv kv kv kv kv 2004 Kvartalsvis Akk. året 4. kv kv kv kv kv Fellesområder Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Fellesområder omfatter her politiske organer, rådmannen med stab og felleskostnader. Samlet forbruk pr. 30. juni er på 49 prosent. Lønnsforbruket er på 46 prosent. Sykefraværet er økt fra 5,4 prosent i 1. kvartal til 7,5 prosent i 2. kvartal Dette er en god del over fraværet i 2. kvartal 2004 som var på 2,2 prosent. I budsjettet er det ikke avsatt midler knyttet til Ressurs- og stillingsbanken. Ved utgangen av juni var det utgiftsført ca kroner som vedrører stillinger som er lagt hit. For året 2004 ble det utgiftsført vel 1 mill. kroner på Stillingsbanken. Det synes som om utgiftene kan bli tilsvarende også for Rådmannen vil komme tilbake med egen sak vedrørende evt avvikling av ressurs- og stillingsbanken hvor finansiering av årets kostnad tas med. 46 av 60

47 På posten for reserverte bevilgninger står det pr. dato igjen ca. 6,4 mill. kroner i udisponerte midler. Rådmannen vil foreslå at det meste av dette brukes til å dekke inn svikten i skatt og rammetilskudd. 5.2 Servicekontoret. Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Servicekontoret har et samlet forbruk etter 1. halvår 40 prosent. Lønnsforbruket er på 45 prosent. I budsjettet for 2005 er det forutsatt en nedbemanning tilsvarende ca. 1,3 årsverk. To av de ansatte har nådd generell pensjonistalder (67 år) og nedbemanningen var planlagt tatt ved at disse gikk av med pensjon i løpet av året. Begge har nå varslet at de ønsker å fortsette i sitt arbeid. Da en ikke har muligheter for andre innsparingstiltak, må en gå til omplassering av ansatte ved enheten om ikke dette innsparingsforsøket lykkes. Arbeidet pågår i samarbeid med organisasjonsenheten. Enheten vil bli overført til ISK fra , og budsjettet vil deles mellom denne enheten og en ny enhet (Dokumentsenteret). Dette gjøre i samarbeid med økonomienheten. Sykefraværet er økt fra 0,3 prosent i 2. kvartal 2004 til 7,5 prosent i 2. kvartal Ingen spesielle tiltak for å redusere fraværet er iverksatt. 5.3 Innvandrertjenesten. Nettoresultat Regnskap Budsjett % inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Innvandrertjenesten har et lønnsforbruk på 50 prosent pr. 30.juni. Mange flyktninger ble bosatt på slutten av 2004 og tilskuddsutbetalinger vedrørende disse medførte et overskudd. Utgiftene kom først i Integreringstilskuddet har imidlertid økt i Det er behov for en budsjettjustering på +1 mill. kroner. Kostnadsrammene vil bli overholdt under forutsetning av at vi mottar de 35 flyktningene Utlendingsdirektoratet (UDI) har forespurt kommunen om å bosette. Kommunestyret vedtok at Levanger kommune skal opprette forsterka mottak på Leira mottak, med oppstart den 15. september Kostnadene vil i sin helhet bli dekket av (UDI). Kommunestyret vedtok å gi rådmann fullmakt til å fastsette endelig budsjett, tilsettinger og organisasjonsplan innenfor rammene av avtale med UDI. 47 av 60

48 Manglende inntekter på ansvarsområde 1612 skyldes at refusjonene kommer senere på året. Sykefraværet har vært stabilt lavt i hele 2004 og også hittil i år. Sykefraværet er redusert fra 11,2 prosent 2. kvartal i 2004 til 5,3 prosent i 2. kvartal Enheten vil videreføre arbeidet med individuelle oppfølgingsplaner. 5.4 Mule/Okkenhaug oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Mule/Okkenhaug oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 48 prosent. Lønnsforbruket er på 53 prosent. Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt, og forholder seg til budsjett for 2005 og de tiltak som skisseres der. Lønnsutgiftene generelt ligger godt innenfor rammen. I tillegg vil enheten få inn refusjon fra Utdanningsforbundet for frikjøp av personell. Har noe overforbruk på lønn ved Okkenhaug skole. Dette skyldes primært sykefravær og gjenspeiles på inntektssiden. Her vil en måtte holde noe igjen på voksentettheten til høsten. Sykefraværet er redusert fra 14,2 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,3 prosent i 2. kvartal I oppfølgingen av sykefraværet følges de retningslinjer som er fastsatt i IAavtalen. Enheten er i nær dialog med IHMS for å legge tilrette for arbeidstakerne i forhold til IA-avtalen. 5.5 Levanger skole Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Levanger skole har et samlet forbruk pr. 30. juni på 79 prosent. Lønnsforbruket er på 76 prosent. Sykefraværet er økt fra 1,0 prosent i 2. kvartal 2004 til 4,4 prosent i 2. kvartal Levanger skole ble nedlagt Budsjettet er redusert med knapt 1,5 millioner kroner som er fordelt på de øvrige skolene. Det var forutsatt å øke rammene med 1,8 mill, men pga større forbruk enn budsjettert på Levanger skole i 1. halvår har en ikke maktet å overføre mer enn 1,5 mill så langt. Frol oppvekstsenters klassetall øker med 4-5 klasser som følge av overføring av elever fra Levanger skole. Under forutsetning at det skal overføres ca. 1,5 mill. kroner til Frol oppvekstsenter og hele den forutsatte styrkingen av de øvrige skolene skal gjennomføres, vil Levanger skole komme ut med et overforbruk på ca 0,5 mill. kroner. 48 av 60

49 5.6 Halsan/Momarka oppvekstsenter. Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Halsan/Momarka oppvekstområde har et samlet forbruk pr. 30. juni på 46 prosent. Lønnsforbruket er på 52 prosent. Sykefraværet er redusert fra 9,3 prosent i 2. kvartal 2004 til 8,1 prosent i 2. kvartal Nedgangen i sykefraværet skyldes at langtidssykmeldte er tilbake i arbeid i en større stillingsprosent enn tidligere. Langtidssykmeldte blir fulgt opp med jevnlige oppfølgingssamtaler, endring i arbeidsoppgaver der det lar seg gjøre, samt tilrettelegging for å lette arbeidssituasjonen totalt. De innsparingstiltakene som er skissert i siste kvartalsrapport gjelder fortsatt. Det må brukes noe mer til spesialundervisning/tilpasset opplæring da det har skjedd en endring i behovet nå i vårhalvåret. Lønnsøkninga pr er tatt inn i det tallmaterialet vi arbeider med for resten av året. Det forventes ikke budsjettavvik. Forbruk i tråd med budsjett. 5.7 Nesheim skole Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Nesheim skole har et samlet forbruk pr. 30. juni på 54 prosent. Lønnsforbruket er også på 54 prosent. Sykefraværet er redusert fra 8,7 prosent i 2. kvartal 2004 til 5,5 prosent i 2. kvartal Ingen spesielle tiltak er iverksatt med tanke på å redusere sykefraværet, men intensjonene i IA-avtalen følges opp. Lønn lærere ligger på 52 prosent, noe som er godt innenfor ramma. I tillegg vil enheten få inn refusjon fra Utdanningsforbundet for lærer som er frikjøpt i 56 prosent av stillingen. Enheten har overforbruk på lønn ansatte i SFO, men det skyldes en stor øking i antallet barn, og en har da følgelig også økte inntekter. Det er ingen behov for ytterlige innsparingstiltak. Enheten skal holde budsjettet. 5.8 Skogn barne- og ungdomsskole Nettoresultat Regnskap Budsjett inkl. endr. % forbruk Rest 49 av 60

50 Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Skogn barne- og ungdomsskole skole har et samlet forbruk pr. 30. juni på 52 prosent. Lønnsforbruket er på 55 prosent. Sykefraværet er økt fra 4,2 prosent i 2. kvartal 2004 til 6,8 prosent i 2. kvartal Det foretas jevnlige oppfølgingssamtaler med sykemeldte. For å lette arbeidssituasjonen for disse foretas endringer i arbeidsoppgaver og tilrettelegginger av arbeidet. Ingen spesielle innsparingstiltak er iverksatt hittil i Innsparingstiltak ble iverksatt fra ved en reduksjon på ca 2 lærerstillinger. Disse tiltakene er videreført i budsjettet for Det forventes ikke merforbruk pr , men skulle situasjonen endre seg fremover vil følgende tiltak bli vurdert iverksatt: Reduksjon i antall delingstimer Reduksjon i spesialundervisnig og tilpasset opplæring 5.9 Ekne/Tuv oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Ekne/Tuv oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 50 prosent. Lønnsforbruket er på 54 prosent. Sykefraværet har økt fra 4,7 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,1 prosent 2. kvartal Det forventes at fraværsprosenten vil ligge lavere i neste kvartal da langtidssykemeldte har gått over på uføretrygd. Enheten arbeider for å følge opp IA-avtalen så langt det lar seg gjøre. Reduksjonene på lærertimer, assistenttimer og vikartimer fører til større grupper og tyngre arbeidsforhold for lærerne. Enhetsleder er bekymret for slitasjen dette medfører også sett i forhold til fravær. Prognose pr tilsier at barnehagene vil gå i balanse, mens skolene til sammen vil få et overforbruk på opp mot ,-. Det er økte vikarutgifter og sosiale utgifter som er hovedårsak. Nye innsparingstiltak som er vedtatt: Reduserer styrkingsressurs: ,- Mindre spesialundervisning Reduserer assistenttimer: ,- Elever får dårligere oppfølging Evt. videre reduksjon må gå på styrkingsressurs som i all hovedsak nå går til spesialundervisning. For å gå i balanse må enheten redusere med 14 uketimer fra Dette er 20 prosent av den totale potten som skolene Tuv og Ekne har til styrkingstiltak. 50 av 60

51 5.10 Åsen oppvekstsenter Nettoresultat Regnskap Budsjett % inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Åsen oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 51 prosent. Lønnsforbruket er på 55 prosent. Sykefraværet er redusert fra 9,6 prosent i 2. kvartal 2004 til 6,3 prosent i 2. kvartal For å fortsatt redusere sykefraværet vil ansatte ved enheten fortsette med å gjøre hverdagen trivelig og meningsfull for hverandre. Oppfølging av sykemeldte er også en viktig moment i dette arbeidet. For å overholde budsjettet vil enheten redusere aktiviteten med drøyt 1 årsverk fra Enheten prioriterer å opprettholde SFO-drift selv om det ikke lønner seg økonomisk. Det er sannsynlig at budsjettrammen holder for Ytterøy oppvekstsenter Nettoresultat Budsjett % Regnskap inkl. endr. forbruk Rest Lønn Øvrige kostnader Inntekter Netto forbruk Ytterøy oppvekstsenter har et samlet forbruk pr. 30. juni på 46 prosent. Lønnsforbruket er på 57 prosent. De høye lønnsutgiftene må sees i sammenheng med de høye inntektene, som i stor grad består av refusjoner sykelønn, da begge deler skyldes det relativt høye sykefraværet vi har slitt med i over et år. Sykefraværet har sunket fra 13,8 prosent i 2. kvartal 2004 til 7,0 prosent i 2. kvartal 2005, men det er fortsatt for høyt sykefravær, noe som fortsatt skyldes langtidssykemeldinger. Det er en betydelig forskjell mellom skolen, på 8,9 prosent og barnehagen på 0,6 prosent dette kvartalet. Det er forventet at sykefraværsprosenten skal fortsette å gå ned i løpet av 3.kvartal. Tiltak i tråd med IA-avtalen vil fortsatt bli satt i verk i enheten. For at enheten skal klare å overholde se stramme budsjettrammene som er vedtatt for 2005, er følgende tiltak iverksatt: Så langt det er mulig, vil vi fortsette å ikke leie inn vikarer ved korte sykemeldingsperioder. Dette medfører stor slitasje på personalet, og enda flere årstrinn i samme gruppe enn normalt Det er skåret ned på antallet lærertimer allerede fra 1.januar Fortsetter på samme nivå. Medfører flere årstrinn sammen i flere fag og dermed lavere lærertetthet Til tross for flere barn i barnehagen, økes ikke bemanningen. Dette gir lavere voksentetthet, men ikke ut over det som er lovlig. 51 av 60