SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

Transkript

1 SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet MØTEBOK Representantskapet for Sotra Brannvern IKS Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding Andre: brannsjef Bjørn Olav Paulsen styreleiar Nils Kåre Skoge Dato: Tid: 10:00 11:00 Stad: SAKER TIL BEHANDLING Fjell rådhus Ev. orienteringssaker Innkalling til møte 03/ Saksliste for møte 03/ Møtebok for møte 02/ Investeringar Driftsbudsjett for Økonomiplan for Eventuelt Sotra Brannvern IKS Eli Årdal Berland representantskapsleiar Nils Kåre Skoge styreleiar Tlf Tlfax

2 side 2 av 24 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Representantskapet Bjørn Olav Paulsen INNKALLING TIL MØTE 03/2010 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld innkalling til møte 03/2010 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS Innkalling skal normalt vere fire, 4, veker før møtet, men leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkalling. Leiar av representantskapet har godkjent kortare innkalling til dette møtet. Brannsjefen rår representantskapet til å godkjenne innkallinga slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR: I høve til lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet skje med min. fire, 4, vekers frist. Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingsfrist. Jf. 8 i lov om interkommunale selskaper. VURDERINGAR: Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingstid. For dette møtet har fung. leiar godkjent kort innkalling ved sjølv å foreslå møtedato. Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING: Representantskapet godkjenner innkalling til møte 03/2010 slik den ligg føre. VEDTAK: Representantskapet godkjenner innkalling til møte 03/2010 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken. Sotra Brannvern IKS Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til

3 side 3 av 24 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Representantskapet Bjørn Olav Paulsen SAKSLISTE FOR MØTE 03/2010 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld godkjenning av sakslista for møte 03/2010 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne sakslista slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR: I høve til Lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet innehalde saksliste. Representantskapet skal ha min to, 2, møter per år. VURDERINGAR: Sakslista er på førehand lagt fram for leiar av representantskapet. Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING: Representantskapet godkjenner sakslista til møte 03/2010 slik den ligg føre VEDTAK: Representantskapet godkjenner sakslista til møte 03/2010 slik den ligg føre Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til

4 side 4 av 24 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Representantskapet Bjørn Olav Paulsen MØTEBOK FOR MØTE 02/2010 Trykte vedlegg: Møtebok for møte 02/2010 Saka gjeld godkjenning av møtebok for møte 02/2010 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne møteboka slik den ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR: Møteboka viser behandla saker på førre møte, samt dei vedtak som blei fatta. VURDERINGAR: Representantskapet skal godkjenne at vedtaksformuleringane er i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING: Representantskapet godkjenner møteboka for 02/2010 slik den ligg føre. VEDTAK: Representantskapet godkjenner møteboka for 02/2010 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til

5 side 5 av 24 SOTRA BRANNVERN IKS SAKSFRAMLEGG Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Arbeidsmiljøutval Bjørn Olav Paulsen Sotra Brannstyre Som over Representantskapet Som over INVESTERINGAR 2011 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld investeringsbehov for Sotra Brannvern IKS har eit behov for å skifte ut utrykkingskle, samt investere i posisjonsmarkeringssystem (LOCUS) og i eit termografikamera. Sidan SBv. ikkje har midlar på investeringsfond må nye midlar skytast inn anten ved låneopptak eller ved ei særskild overføring frå eigarane for Styreleiar rår Representantskapet til å finne økonomiske løysingar for SBv slik at SBv. kan kjøpe utrykkingskle, termografikamera og posisjonsmarkeringssystem i 2011 i tråd med investeringsplan for SBv innafor ei ramme på ,-. SAKSOPPLYSNINGAR: Denne saka gjeld investeringar i ein del nytt materiell til beredskapstenesta. Sotra Brannvern IKS har ikkje noko investeringsfond og i det vidare blir saka vurdert ut i frå at selskapet blir tilført ekstra midlar anten i form at ei særskild ekstraoverføring frå eigarane for 2011 eller i form av at selskapet tek opp eit nytt lån ev. refinansierer eksisterande lån. Investeringane er delt inn i følgjande tre kategoriar og lista opp under utan i alfabetisk rekkjefølgje: Posisjonsmarkeringssystem (LOCUS) Dette er eit GPS-basert system som gjer at alarmadressar blir sendt direkte frå 110-sentralen til våre utrykkingseiningar, slik at adressa ligg klar på ein skjerm når bilane kjører ut. I tillegg er systemet slik at ein meldar seg ut/inn/framme alt etter status. 110-sentralen vil også til ein kvar tid vite kor våre kjøretøy er og ev. kor langt unna dei er brann ev. ulukkesstaden. System har også tilleggsfunksjonar med m.a. såkalla objektplanar, der SBv. kan leggje inn aksjonsplanar og anna informasjon om viktige objekt i regionen. Systemet er kostbart å kjøpe inn og aukar også driftsutgiftene i form av vedlikehald av programvare og kartdatabase, serviceavtale (med 24 timars service). Systemet består av ein datamaskin med skjerm og gps antennar, fast montert i mannskaps- og tankbilane og ein portabel løysing for kommandobilen. Pga byggets konstruksjon er det også lagt inn ein repeater for fastmontering i bilhallen i Ågotnes brannstasjon. Dette for å sikre tilstrekkelege gpssignaler. Totalkostnad estimert til om lag kr

6 side 6 av 24 Termografikamera: Dette er eit handheldt kamera som ser varme sonar i bygg, kan oppdage menneske og dyr i røyk og er eit særs godt hjelpemiddel for både røykdykkarar ved søk, og ved ettersløkking for å kontrollere eit brannobjekt. SBv. hadde innkjøp av dette oppe til behandling i representantskapet i Representantskapet gjekk samrøystes inn for dette kameraet, men det blei likevel ikkje løyve midler for innkjøp. Kostnad omlag kr Utrykkingskle: Det er stor slitasje på utrykkingskle. Sotra Brannvern har ikkje driftsmidlar til å skifte ut meir enn nokre får jakker ev. bukser kvart år. Det skjer også ein utvikling innan dette feltet både med omsyn til vekt, slitasjestyrke, vasstettleik, funksjonalitet, og synlegheit. Det er nå eit stort behov for å skiftet ut mange jakker og bukser. I tillegg treng vi utskifting av hjelmar, som i snitt er om lag 10 år gamle. Både slike jakker, bukser og hjelmar er vernetøy og absolutt ikkje eit spareområde. Reanskaffing av ny bekledning ca kr Finanseringsmodellar: A) Ekstraoverføring frå eigarane i 2011 Denne modellen gje eigarane ein større eingongsskostnad for Fordelen er at ein då er ferdig med saka og det vil ikkje får ingen budsjettmessige følgjer etter B) Opptak av nytt lån SBv. tek opp eit nytt lån på kr over 5 år. Dette vil då auke driftskostnadane i perioden Selskapet vil då ha to lån. Eit på omlag kr og eit på kr Renta for eksisterande lån er for tida 2,73%. Med 5 års løpetid, 3,0 % årleg rente, vil årleg meirkostnad for SBv. vere om lag kr C) Refinansiering av eksisterande lån (samle låna i eit lån) Er ein avart av alt. B, men der vi samlar alt i eitt lån på om lag kr Vedtak i amu sak : Amu rår Sotra Brannstyre til å rå Representantskapet til å vedta opptak av nytt lån for SBv. for kjøp av utrykkingskle, termografikamera og posisjonsmarkeringssystem i Samrøystes Vedtak i Sotra Brannstyre sak : Sotra Brannstyre rår Representantskapet til å finne økonomiske løysingar for SBv slik at SBv. kan kjøpe utrykkingskle, termografikamera og posisjonsmarkeringssystem i 2011 i tråd med investeringsplan for SBv innafor ei ramme på ,-. Samrøystes vedteken.

7 side 7 av 24 VURDERINGAR: LOCUS: SBv. har lenge vurdert å investere i LOCUS-systemet. Dei andre større brannverna kring oss har dette systemet. (Askøy, Os, Voss, Lindås & Mæland og Bergen). SBv. har venta både fordi dette er kostbart materiell i innkjøp, aukar dei årlege driftsutgiftene, samt at kommunane ikkje har hatt gode nok adressesystem. Riktig nok er systemet også effektivt retta mot gards- og bruksnummersystem, men eit vegadressesystem er endå meir nøyaktig. Fjell kommune har innført vegnamn og nummer og Sund kommune held på med dette. Vi ser også at det er fordelar for våre mannskap at lokasjonen for hendinga blir plotta inn på ein skjerm og visar veg dit dei skal køyre. Det gjev også 110- sentralen betre kontroll med kor styrken er (om bilene er kjørt ut, er undervegs eller framme) ein kan også sjå kor langt unna ein ev. støttestyrke er. Dette kan også utrykkingsleiarane og vakthavande sjef sjå på sine skjermar. Det er også ein fordel at objektplanar kan vere lagt inn. Dette gjer at ein kan få opp spesiell informasjon om t.d. eit bygg (Finst det brannfarleg vare i bygget? Kor mange rom/pasientar er det i sjukeheimen? Har overnattingsstaden større forsamlingsrom) m.m. Vi ser føre oss at alle mannskaps- og tankbilar har stasjonære anlegg, mens kommandobilen har ein løysing der pc en kan takast ut og brukast i felten. I tillegg vil det vere ein vesentleg enklare løysing for røykdykkarbilen vår ved Ågotnes brannstasjon, som fungerar som ekstra mannskapsbil når t.d. mannskapsbilen i Skogsskiftet er på service. For å sikre tilstrekkelege GPS-signalar vurderast ein repeater (signalforsterkar) montert i bilhallen på Ågotnes. Dette fordi bilane til einkvar tid skal ha kontakt med satellittar for å få posisjonar. Bilhallen i Ågotnes brst. har i denne samanhang eit noko bunkers -preg med tykke betongveggar og tak. Konseptet inkluderer årleg oppdateringar og service. Ved denne investeringa tek også SBv. steg opp i same kommunikasjonsdivisjon som dei andre store brannverna i regionen. I tillegg til investeringssummen på om lag kr vil det kome ein årleg auke i driftsutgifter til service, vedlikehald og drift(gps-kostnad) på om lag LOCUS er eigentleg det einaste systemet som blir nytta i Noreg i dag. Alle 110-sentralene har dette og det er difor ikkje noko poeng å begynne å tenke andre aktørar. Dette kan då oppfattast som om LOCUS har monopol, men det å være einaste leverandør sett også store krav. Erfaringane er gode med bruk av systemet, og LOCUS er veldig bevisst sin monopolrolle. Termografikamera: Som nemnt under Saksopplysningar, hadde Sotra Brannvern IKS dette opp under økonomiplansaka til representantskapet hausten Representantskapet var der unisont samde om at dette var eit særs nyttig reiskap for brannvernet. Søk etter sakna personar i bygg, lokalisering av varmesonar i bygg og ved ettersløkking etter brannar, er kameraet nyttig. Kameraet ser varme sonar som ikkje det menneskelege auge klarar. Det viser temperaturen i overflata på eit objekt, og stoppast ikkje av røyk. Akkurat dette er jo eit vesentleg hinder for våre røykdykkarar. Dei kan ikkje sjå gjennom røyken når dei søkjar, men ved hjelp av kameraet får dei nyttig informasjon som dei altså elles ikkje vil kunne få. Som tidlegare nemnt blei SBv. ikkje tildelt ekstra midlar til kjøp av slikt kamera til tross for at eit samrøystes representantskap såg dette som viktig reiskap i redningsarbeidet. Brannsjefen tek igjen til orde for eit termografikamera. Pris er estimert til kr

8 side 8 av 24 Utrykkingskle: SBv. har stor slitasje på utrykkingskle. Dette gjeld spesielt jakker og særleg bukser, men også ullvamser, hanskar, sko (støvlettar), samt hjelmar blir slitt. Hjelmar til dømes blir gjerne anbefalt å skiftast ut etter kraftige slag, men elles min. kvar 10. år. SBv. har eit behov for å skifte ut om lag 20 hjelmar som har ein alder på år. Når det gjeld hanskar, ullvamsar og sko så går dette over driftsbudsjettet, men utskifting av eit sett med jakke, bukse og hjelm kostar fort per person! SBv. sin beredskapsavdeling har ein konto for arbeidstøy på vel Dette skal dekkje alle kostnader til uniform for heiltidstilsette, sko (støvlettar), hanskar, hjelmar, jakker, bukser og ullvamsar (underbekledning for røykdykkarar). Vi har difor ikkje moglegheit til å ta noko stor løft. Utrykkingskle er vernetøy og det skjer ein utvikling både om omsyn til slitasjestyrke, utforming, varmebestandighet, evne til å halde vatn ute og vekt. Nye jakker i dag er gjerne med Goretex - membran, noko våre jakker og bukser ikkje har. For å sikre ein rimeleg grad av sams uniformering bør ein altså kjøpe inn stort og gjerne med eit lite ekstra lager. Det er dette vi nå ønskjer å gjere. Pris er estimert til kr Vi har ikkje henta inn tilbod så prisen kan variere noko, men vi reknar i så fall med mindre variasjonar. Finansiering: A) Ekstraoverføring frå eigarane i Dette er den form som kanskje er enklast å handtere. Fordi ein då ikkje vil belaste driftsbudsjetta i åra som kjem. SBv. får eit ekstra øyremerka tilskot i 2011 for investering av dei viktige tiltaka som er omtalt i denne saka. Eigarane vil så i 2012 ikkje føre over meir midlar enn det ordinære driftstilskotet. B) Opptak av nytt lån. Det er ein foråsvidt kurant sak å ta opp eit nytt lån, men SBv. må då ha forsikring om at det ekstra årlege tilskotet ikkje bli baka inn i den årlege overføringa til selskapet. Dvs. at vi ved budsjettprossessen får eit driftstilskot på for eksempel 3,2% + eit tillegg for å betene lånet. Vi kan ikkje risikere å ta opp eit nytt lån, for så ikkje få kompensert dette i dei årlege overføringane framover. C) Refinansiering av eksisterande lån Dette er nok den modellen vi vil velje om det blir tale om å ta opp nytt lån, om vi ikkje får same rente på vårt nye lån. Vi har då eit lån å halde oss til som vil bli betalt ned i løpet av 2015.

9 side 9 av 24 Styreleiar gjev følgjande INNSTILLING: Sotra Brannstyre rår Representantskapet til å finne økonomiske løysingar for SBv slik at SBv. kan kjøpe utrykkingskle, termografikamera og posisjonsmarkeringssystem i 2011 i tråd med investeringsplan for SBv innafor ei ramme på ,-. I møtet: Sund kommune har på sin side godkjent en ekstraoverføring til selskapet for investeringar. Dette slik at selskapet ikkje trong ta opp lån. Fjell kommune fatta vedtak om driftsmidlar slik at selskapet kunne ta opp lån VEDTAK: Representantskapet godkjenner at SBv. kan kjøpe utrykkingskle, termografikamera og posisjonsmarkeringssystem i 2011 i tråd med investeringsplan for SBv innafor ei ramme på ,-. Brannsjefen blir beden om å hente inn prisar slik at Fjell kommune kan leggje fram ei sak om ekstraløying på same prinsipp som Sund kommune. Dette slik at selskapet ikkje treng ta opp lån. Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til

10 side 10 av 24 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Arbeidsmiljøutval Bjørn Olav Paulsen Sotra Brannstyre Som over Representantskapet Som over DRIFTSBUDSJETT FOR 2011 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld driftsbudsjett for 2011 for selskapet. Budsjettet legg opp til brutto auke i tilskotet frå eigarane våre på 3,2 % + eit tillegg på 0,8% for nytt låneopptak. Sjå elles sak Styreleiar rår representantskapet til gå inn for driftsbudsjettet for 2011 for Sotra Brannvern IKS slik det ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR: Brannsjefen har i arbeidet med driftsbudsjettet for 2011 lagt til grunn følgjande: o Årsbudsjett for o Varsla auke i sløkkjeavtale (aukar med 3,5 % ) og andel til Alarmsentral Brann Hordaland o Heilårsverknad av lønsoppgjeret frå o Avsetnad til lønsoppgjeret i 2011 med 2,5 % heiltid 2,2 % deltid Årsaka til skilnaden på heiltid og deltid er at det i deltid ligg inne faste satsar i beredskapsgodtgjersla som ikkje blir justert prosentvis kvart år er eit såkalla mellomoppgjer. o Budsjettet blir saldert med å leggje inn ein mindre sum i stipulert renteinntekt, samt sal av kurs og andre tenester. o Vi reknar med å driftsmessig gå ut i null i Det blir difor ikkje budsjettert med inndekning av tidlegare års meirforbruk Desse momenta verker alle, i større eller mindre grad, inn på volumet av budsjettet. Driftsinntekter Sotra Brannvern IKS (SBv.) får i all hovudsak sine driftsmidlar frå følgjande forhold: 1. Overføring frå eigarane utgjer 92,50 % i Inntekter frå sal av tenester, assistansar, andre refusjonar o.a. utgjer 7,50 % av budsjettet. Finansinntekter- og utgifter Brannsjefen har estimert finansinntekter til ca (0,4 %). Våre renteinntekter vil til ei viss grad følgje den rente Noregs Bank legg seg på, så dersom renta går opp er det grunn til å tru at også våre renteinntekter vil auke noko. Utsiktene for 2011 er nok at renta vil halde seg låg slik som for SBv. har i sak ønske om investering i ein del nytt utstyr. Effekten av dette vil vere auke rente- og avdragskostnadar om vi tek opp lån som finanseringsmodell. Lånebehovet er stipulert til ca eller om ein vil om lag kr per år (nedbetaling over 5 år/3,0% rtr) Dette tilsvarar ei auke i overføringane frå eigarane på om lag 0,8 % -poeng frå 3,2 til 4,0%

11 side 11 av 24 Kort om Prisregulativ for leverte tenester: I regulativet går det fram at Sotra Brannstyre kvart år under behandling av driftsbudsjettet for det komande år, skal fastsette nye satsar for våre leverte tenester. Regulativet blei vedteken i Vinteren 2010 var heiltid spesiell med mykje levering av vatn. Dette har vist at vi bør endre modellen for prising av slike leveransar. Meir om dette under sak Utover dei endringar som går fram der tilrår brannsjefen ingen endringar av Prisregulativet. Vedtak i amu sak : Amu rår Sotra Brannstyre til å rå Representantskapet til å vedta opptak av nytt lån for SBv. for kjøp av utrykkingskle, termografikamera og posisjonsmarkeringssystem i Amu rår Sotra Brannstyre til å rå Representantskapet til å vedta finansieringsmodell B. Samrøystes Vedtak i Sotra Brannstyre sak : 1. Sotra Brannstyre gjer ingen endringar i Prisregulativet for leverte tenester for Sotra Brannvern IKS, utover dei endringar som går fram i sak Sotra Brannstyre rår representantskapet til å godkjenne driftsbudsjettet for 2011 inkludert prøve-prosjektet Sotra Brannvern Fix en. Fjell kommune inkl. prøveprosjektet er: kr = Sund kommune inkl. prøveprosjektet er: kr = Sotra Brannstyre syner til vedtak i sak angåande investeringar SBv må gjera. Eigarane vert beden om å anten løyve nødvendig sum for investering eller å godkjenne SBv. å ta opp lån for å gjera desse investeringane. I fall låneopptak vert vald så vil det vera naudsynt med ekstra løyving over driftsbudsjettet på for Fjell kommune på kr ,- og for Sund kommune kr ,- Samrøystes vedteken. VURDERINGAR: Avdelingane For administrasjonsavdelinga er det budsjettert med renteinntekter. Dette er usikre tall, men vi føler oss rimeleg trygg på å nå Vi leiger også ut vårt undervisningslokale, Eldstaden, frå tid til annan. For 2011 budsjetterer vi med dette, sjølv om inntekta ikkje er veldig stor er estimatet for 2010, som er ei reduksjon på ca 14 % i høve til Årsaka er m.a. at ein av våre stabile kundar har kjøp nytt anlegg på Ågotnes, der dei venteleg vil byggje ut møteromskapasiteten, slik at leigebehovet blir redusert. Det blir neppe full verknad i 2011, men brannsjefen trur den vil ha ein effekt. Vi kan elles merke oss at kostnader til konsulenttenester (KS-bedrift, økonomitenester, ittenester, KOMTEK-database, bedriftshelseteneste) aukar noko. Nytt er at alle avdelingar får konti for kontormateriell, matvarer m.m. Kontoar som før var lagt berre til administrasjonsavdelinga. Dette er etter tilråding frå vår økonomikonsulent i Fjell kommune. For beredskapsavdelinga utgjer auken i all hovudsak utgifter til sløkkjeavtale og lønsutgifter. For førebyggjande avdeling er det lønskostnadar som slår ut, sjølv om auka her ikkje er stor.

12 side 12 av 24 Fellesnemnaren er at avdelingane i stor grad held dei vanlege driftskonti til utstyr, energi, reinhald, samband etc. på om lag same nivå som for Under er vist ein tabellarisk framstilling av budsjettet fordelt per avdeling og funksjon Tal i heile kr Bud Bud Endring Endring Merkn i kr i % Administrasjonsavdeling (funk. 1200) ,3 1 Feiing og tilsyn (funk. 3380) ,4 Førebyggande avdeling (funk. 3381) ,6 Beredskapsavdeling (funk. 3390) ,1 2 - Skogsskiftet brannstasjon ,1 - Ågotnes brannstasjon ,3 Oljeverndepotet (funk. 3391) Brutto driftsbudsjett ,2 Inntekter og refusjonar ,6 Netto driftsbudsjett ,2 Tilskot frå eigarane ,2 1. Skuldast endra fordeling av konti som før i sin heilskap låg til administrasjonsavdelinga sitt budsjett. Døme er kontormateriell, matvarer, o.a. Alle finansielle kostnadar til avdrag og renter på lån er likevel plassert her. 2. Skuldast m.a. auka kostnadar til løn beredskapspersonell, sløkkjeavtale med Bergen og andel til Alarmsentral Brann Hordaland. 3. Har inga praktisk avgjerd for kostnaden for SBv. sidan dette i sin heilskap blir dekt av Kystverket. Netto auke i driftsbudsjettet er kr Ei auke på 3,2 % for eigarane av selskapet. Feie- og tilsynstenesta er avgiftsfinansiert og då blir nettokostnad for eigarane som følgjer: Eigar Andel Innbyggjartal Bruttokostnad Fråtrekk Nettokostnad per (eigarane sitt driftstilskot) Fjell 78,48 % Sund 21,52 % Andelen er reelt sett noko høgare fordi Fjell kommune svarar for ein større del av lånet til kjøretøy. Figuren til høgre viser fordeling av kostnader til dei respektive avdelingane. I prosent utgjer dette: - brannførebygging inkl. feiing og tilsyn med fyringsanlegg: 26,3 %. - beredskap inkl. oljeverndepot: 62,4 % - administrasjonsavdelinga: 11,4 %. 11,4 % 62,4 % Driftsbudsjett SBv 2011 (tal i kr 1 000) 26,3 % Brannførebygging inkl. feiing Beredskap inkl. oljeverndepot Administrasjon

13 side 13 av 24 Merk elles at Sotra Brannvern IKS igjen har teke inn lærlingar. Vi har eit klart mål om å vere lærebedrift innan feiarfaget i åra som kjem. Dette er eit positivt signal til dei som ønskjer å ta ei utdanning innan dette fagfeltet, og særleg for dei ungdommane som ønskjer å ta utdanninga lokalt. Det er berikande for vår organisasjon å ha lærlingar, men diverre også ei kostnad. Vi har inngått lærekontrakt med ein ny lærling. Han tek til i september Intensjonar er vidare å ta inn ein ny lærling til hausten I 2011 blir det ein mindre sum til løn og materiell. Kostnaden aukar etterkvart som lærlingane kjem lengre i sitt lærelaup. Vår erfaring er at det er lærerikt, både for lærlingane, men også for organisasjonen, at det blir teken inn ein ny lærling når den første har gått eitt år. Slik sikrar vi både lærlingekontinuitet, og at lærlingane lærer av kvarandre. Lærlingane går tre år i lære hos SBv. Nettokostnad for ein lærling er omlag kr fordelt over tre år. En naturlig lærlingepool for SBv. vil være som følgjer: Lærlingeplan Sotra Brannvern IKS År Månad Månad Månad Månad Månad Månad Lærling A B C D Sum lærl Årskostnad (i kr 1 000) Moment Lønn ?? Utstyr og opplæring ?? Stønad ?? Estimert nettokostnad ?? Kostnad for eigarkommunane (tal i heile kr 1 000) Kommune Fjell ?? Sund ?? Løna til ein lærling er ei prosentvis sats av grunnløn for ein fagarbeidar. Ver difor merksam på at tala nok er nok usikre sidan ein ikkje veit kva lønsutvikling ein fagarbeidar får når ein planlegg over så vidt mange år fram i tid. Vi har lagt til grunn ein generell lønsvekst på å 3,0 %.

14 side 14 av 24 Nytt tiltak: I det vidare vil brannsjefen gjere greie for eit prosjekt som SBv. ønskjer særskilde driftsmidlar til: Sotra Brannvern Fix - en Dette prosjekt blei først lansert hausten 2009, men vi fekk ikkje prosjektmidlar til dette då, sjølv om representantskapet meinte dette var ein god idé. Imidlertid synast vi dette er eit så godt prosjekt at vi også for 2011 ønskjer å få ekstra driftsmidlar for å kunne gjere eit slik prøveprosjekt. Heimebuande eldre utgjer ei risikogruppe når det gjeld omkomne i brann. Personar over 70 år utgjer om lag 11 % av befolkninga, likevel tilhøyrer over ein tredjedel av dei som omkommer i brann denne aldersgruppa. Statistikken visar også at 8 av 10 som har omkome i brann dei siste 10 åra, har omkomme i bustader. Enkle tiltak kan vere med på å redusere sannsynligheita for at brann og andre ulykker inntreff. Målet med denne tenesta er å auke sikkerheita for eldre og andre personar med spesielle behov som bur heime i eigen bustad. Dette er også ein god anledning til å koma i kontakt med denne risikogruppa for å samstundes kunne gje bebuarane generell informasjon om brannsikkerheit, samt kunne tilby ein sikkerheitssjekk av bustaden deira. Eit av måla i stortingsmelding nr. 35 ( ) er færre omkomne i brann. Stortingsmeldinga vier spesielt bustadbrannar stor merksemd. Oppgåvene kan vera mange, men dei skal vera av ulykkesførebyggjande karakter. Nedanfor er lista opp oppgåver som kan vere aktuelle: Skifte batteri i røykvarslarar Montering av nye røykvarslarar Foreta ettersyn av røykvarslarar og sløkkjeutstyr Opplæring i bruk av sløkkjeutstyr Snørydding og salting av hageoppgonger Mindre/enkle reparasjonsarbeid Skifte lyspærer Sikkerheitssjekk av bustaden Montering av handlist i trapper Montering av komfyrvakt Andre oppgåver som fremmer sikkerheita til bebuarane Sødra Roslagens Brandførsvarsførbundet og Danderyds kommune i Sverige har i nokre år drevet ein tilsvarande teneste. Dei har erfart eit stort behov for denne tenesta. Den svenske representanten er i snitt ute på 7 oppdrag per dag!

15 side 15 av 24 I Danderyds kommune er det innbyggjarar (2008) kor av desse er frå 65 år og oppover. For Fjell og Sund kommunar er tilsvarande tal innbyggjarar kor av desse er frå 67 år og oppover. I aldersgruppa år i Fjell og Sund kommunar er det i dag personar. Vi veit også at talet på eldre personar vil auke dei neste åra. I Merseside i England har dei over fleire år drive oppsøkjande verksemd mot spesielt sårbare grupper i samfunnet. Tal på brannar har blitt redusert med omlag 40 %. No kan vi ikkje direkte samanlikne med dette, men uansett viser dette at oppsøkjande verksemd har stor effekt. Dette kjem i tillegg til lovpålagte oppgåver som t.d. feiarane våre utførar med tilsyn med fyringsanlegg. Vi ser for oss at dette skal vere ei gratis teneste til denne risikogruppa og dette krev då nye tilførte midlar for å halda tenesta i gong. Det kan kanskje også vere naturleg å inkludere andre heimebuande med særlege behov for tilrettelagt bustad på grunn av dårleg syn, rørslehemma o.a. Sotra Brannvern ynskjer som eit prøveprosjekt å tilsette ein person i heiltidsstilling i eit år for denne tenesta. Ut frå erfaringane frå prøveprosjektet vil vi vurdere å gjere tenesta til ein permanent ordning. Funksjonen må ha til disposisjon ein bil tilpassa formålet. Bilen må mellom anna utstyrast med nødvendig trappestige og diverse handverktøy for mindre reparasjonsarbeid. Vidare ser vi for oss å inngå eit samarbeid med hjelpemiddelsentralen, og heimehjelpen for å spreie bodskapen om denne tenesta. Tiltaket krev altså investering i eigna mindre varebil (type VW Caddy/Ford Transit Connect e.l.), verktøy (trappestige, boremaskin, skrujern etc.) og materiell (batteri, røykvarslarar, sløkkjeapparat (for byte) m.m.) Prøveprosjekt: Sotra Brannvern Fix en Omtale Driftskostnad Investeringskostnad Brannsjefen ser føre seg tiltaket i to trinn. Trinn ein vil vere som eit prøveprosjekt på t.d. eitt, 1, år. I slutten av dette året vil vi evaluere prosjektet og avgjere om dette bør bli ein permanent ordning. Prosjektkostnad er stipulert til følgjande: kr kr kr kr (liten varebil, litt verkty og ein del materiell) kr 0 - Løn- og personalkostnadar - Kjørety, materiell og utstyr. 1 Anslått at oppstart av prosjektet vil kunne vere frå mai 2011 altså 8/12-verknad i 2011 og 4/12 i Årskostnad om ein gjer ordninga permanent. Tiltak har eit svært godt førebyggjande potensiale spesielt på grunn av den målgruppa vi når. Ei målgruppe som normalt ikkje kjem inn under det ordinære førebyggjande arbeide i særleg grad, med mindre huset har eldstad og får tilsyn av feiarane. Og sjølv med eit tilsyn kvart fjerde år (og ev. feiing av røykrøyret), så har feiaren avgrensa tid til å gje informasjon om andre brann- og ulykkes førebyggjande tiltak i heimen, og ingen kapasitet til å gjere anna sikringsarbeid slik det er skissert at Sotra Brannvern Fix en skal kunne gjere.

16 side 16 av 24 Oppsummering: Styret for Sotra Brannvern IKS må ta stilling til følgjande: Alternativ 1: tilrå framlegg til driftsbudsjett for 2011 utan prøveprosjektet Sotra Brannvern Fix en. Alternativ 2: tilrå framlegg til driftsbudsjett for 2011 med prøveprosjektet Sotra Brannvern Fix en. Driftsbudsjett 2011 (tal i heile kr 1 000) Moment Investeringsbehov Ekstrakostnad drift Totalt årsbudsjett inkludert nye tiltak Drift utan nye tiltak Sotra Brannvern Fix en Andel Fjell kommune (tal i heile kr 1 000) Årsbudsjett 1.0 Grunnbudsjett Inkludert tiltak Sotra Brannvern Fix en Andel Sund kommune (tal i heile kr 1 000) Årsbudsjett 1.0 Grunnbudsjett Inkludert tiltak Sotra Brannvern Fix en styreleiar gir følgjande INNSTILLING: 1. Sotra Brannstyre rår representantskapet til å godkjenne driftsbudsjettet for 2011 inkludert prøve-prosjektet Sotra Brannvern Fix en. Fjell kommune inkl. prøveprosjektet er: kr = Sund kommune inkl. prøveprosjektet er: kr = Sotra Brannstyre syner til vedtak i sak angåande investeringar SBv må gjera. Eigarane vert beden om å anten løye nødvendig sum for investering eller å godkjenne SBv. å ta opp lån for å gjera desse investeringane. I fall låneopptak vert vald så vil det vera naudsynt med ekstra løyving over driftsbudsjettet for Fjell kommune på kr ,- og for Sund kommune kr ,- for 2011 og vidare i 5 år. Om ein vel ekstraløyvingar i staden for lån blir dette kr for Fjell kommune og kr for Sund kommune, så gjeld berre for 2011.

17 side 17 av 24 I møtet: Sund kommune har løyvd kr for 2011, som er i samsvar med styrets tilråding. Fjell kommune har på sin side løyvd kr , som er mindre enn det styret tilrådde. I praksis betyr dette at selskapet må trekke ned driftsbudsjettet med Dette syner at samkøyringa mellom eigarkommunane har eit forbetringspotensiale. VEDTAK: 1. Representantskapet godkjenner driftsbudsjettet for 2011 med slik fordeling o Fjell kommune: kr o Sund kommune: kr Representantskapet viser til sak angåande investeringar SBv må gjera. Representantskapet godkjenner at SBv. kan kjøpe utrykkingskle, termografikamera og posisjonsmarkeringssystem i 2011 i tråd med investeringsplan for SBv innafor ei ramme på ,-. Brannsjefen blir beden om å hente inn prisar slik at Fjell kommune kan leggje fram ei sak om ekstraløying på same prinsipp som Sund kommune. Dette slik at selskapet ikkje treng ta opp lån. 3. Sotra Brannvern har høve til å be om ekstraløysing på dei kr (Fjell kr , Sund kr ) som er differensen mellom styrets budsjettframlegg og det som går fram i pkt. 1. Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til

18 side 18 av 24 SOTRA BRANNVERN IKS SAKSFRAMLEGG Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Arbeidsmiljøutvalet Bjørn Olav Paulsen Sotra Brannstyre Som over Representantskapet Som over ØKONOMIPLAN FOR Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld økonomiplan for Sotra Brannvern IKS (SBv.) for perioden Prosentsatsen er i stor grad samsvarane med det som kommunane sjølv legg til grunn i driftstilskot. Dersom representantskapet vel å tilrår prosjektet Sotra Brannvern Fix en vil dette auke budsjettet. Styreleiar rår styret til å gå inn for framlegget til økonomiplan for slik det ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR: I høve til 21 i selskapsavtalen for SBv. skal det kvar år leggjast fram eit budsjett for den komande 4-års perioden for selskapet. Planen skal gje eit realistisk anslag for inntekter og utgifter for den omtalte periode, samt prioriterte oppgåver og investeringar i perioden. Det er lagt til grunn følgjande satsar i budsjettperioden Parameter År Årleg auke i overføring frå eigarane 3,2 % 3,5 % 3,8 % 3,5 % Avsetning lønsvekst SBv. (Heiltid) 2,5 % 3,1 % Avsetning lønsvekst SBv. (Deltid)* 2,2 % 2,7 % Lønsvekst, SSB 3,5 % 3,9 % KPI, SSB 2,2 % 2,7 % *Merk at verknaden for deltidsstillingane er noko lågare (87%) enn for heiltidsstillingar. Dette på grunn av at godtgjersla også inneheld faste kronetillegg. Dersom SBv. vil ha høgare utgiftsauke enn det som overføringane frå eigarane er betyr dette at selskapet enten må skaffe meir inntekter, redusere utgiftene eller begge delar. Brannsjefen legg opp til ein kombinasjon. Innføring av TETRA nytt naudnett er uklar mhp vår region. Både mot kostnadar og tid. Dette er difor ikkje teken inn i økonomiplanen. Når det gjelder nye tiltak som får verknad for langtidsbudsjettet så gjeld dette følgjande tiltak:

19 side 19 av 24 Tiltak. Sotra Brannvern Fix en. Heimebuande eldre utgjer ei risikogruppe når det gjeld omkomne i brann. Personar over 70 år utgjer om lag 11 % av befolkninga, likevel tilhøyrer over ein tredjedel av dei som omkommer i brann denne aldersgruppa. Statistikken visar også at 8 av 10 som har omkome i brann dei siste 10 åra, har omkomme i bustader. Enkle tiltak kan vere med på å redusere sannsynligheita for at brann og andre ulykker inntreff. Målet med denne tenesta er å auke sikkerheita for eldre og andre personar med spesielle behov som bur heime i eigen bustad. Dette er også ein god anledning til å koma i kontakt med denne risikogruppa for å samstundes kunne gje bebuarane generell informasjon om brannsikkerheit, samt kunne tilby ein sikkerheitssjekk av bustaden deira. Eit av måla i stortingsmelding nr. 35 ( ) er færre omkomne i brann. Stortingsmeldinga vier spesielt bustadbrannar stor merksemd. Oppgåvene kan vera mange, men dei skal vera av ulykkesførebyggjande karakter. Nedanfor er lista opp oppgåver som kan vere aktuelle: Skifte batteri i røykvarslarar Montering av nye røykvarslarar Foreta ettersyn av røykvarslarar og sløkkjeutstyr Opplæring i bruk av sløkkjeutstyr Snørydding og salting av hageoppgonger Mindre/enkle reparasjonsarbeid Skifte lyspærer Sikkerheitssjekk av bustaden Montering av handlist i trapper Montering av komfyrvakt Andre oppgåver som fremmer sikkerheita til bebuarane Sødra Roslagens Brandførsvarsførbundet og Danderyds kommune i Sverige har i nokre år drevet ein tilsvarande teneste. Dei har erfart eit stort behov for denne tenesta. Den svenske representanten er i snitt ute på 7 oppdrag per dag! I Danderyds kommune er det innbyggjarar (2008) kor av desse er frå 65 år og oppover. For Fjell og Sund kommunar er tilsvarande tal innbyggjarar kor av desse er frå 67 år og oppover. I aldersgruppa år i Fjell og Sund kommunar er det i dag personar. Vi veit også at talet på eldre personar vil auke dei neste åra. I Merseside i England har dei over fleire år drive oppsøkjande verksemd mot spesielt sårbare grupper i samfunnet. Tal på brannar har blitt redusert med omlag 40 %. No kan vi ikkje direkte samanlikne med dette, men uansett viser dette at oppsøkjande verksemd har stor effekt. Dette kjem i tillegg til lovpålagte oppgåver som t.d. feiarane våre utførar med tilsyn med fyringsanlegg. Vi ser for oss at dette skal vere ei gratis teneste til denne risikogruppa og dette krev då nye tilførte midlar for å halda tenesta i gong. Det kan kanskje også vere naturleg å inkludere andre heimebuande med særlege behov for tilrettelagt bustad på grunn av dårleg syn, rørslehemma o.a.

20 side 20 av 24 Sotra Brannvern ynskjer som eit prøveprosjekt å tilsette ein person i heiltidsstilling i eit år for denne tenesta. Ut frå erfaringane frå prøveprosjektet vil vi vurdere å gjere tenesta til ein permanent ordning. Funksjonen må ha til disposisjon ein bil tilpassa formålet. Bilen må mellom anna utstyrast med nødvendig trappestige og diverse handverktøy for mindre reparasjonsarbeid. Vidare ser vi for oss å inngå eit samarbeid med hjelpemiddelsentralen, og heimehjelpen for å spreie bodskapen om denne tenesta. Tiltaket krev altså investering i eigna mindre varebil (type VW Caddy/Ford Transit Connect e.l.), verkty (trappestige, boremaskin, skrujern etc.) og materiell (batteri, røykvarslarar, sløkkjeapparat (for byte) m.m.). Tiltak: Sotra Brannvern Fix en Omtale Driftskostnad Investeringskostnad Brannsjefen ser føre seg tiltaket i to trinn. Trinn ein vil vere som eit prøveprosjekt på t.d. eitt, 1, år. I slutten av dette året vil vi evaluere prosjektet og avgjere om dette bør bli ein permanent ordning. Prosjektkostnad er stipulert til følgjande: kr kr kr kr (liten varebil, litt verkty og ein del materiell) kr 0 - Løn- og personalkostnadar - Kjørety, materiell og utstyr. 1 Anslått at oppstart av prosjektet vil kunne vere frå mai 2011 altså 8/12-verknad i 2011 og 4/12 i Årskostnad om ein gjer ordninga permanent. Vedtak i amu sak : 1. Amu rår Sotra Brannstyre til å rå representantskapet til å vedta Økonomiplanen for slik den ligg føre med tillegg av det nye tiltaket, og slik tabellen under viser. Økonomiplan (tal i heile kr 1 000) Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak Sotra Brannvern Fix en Amu tar til orientering at ved opptak av nytt lån vil Fjell kommune svare for kr og Sund kommune for kr Dette kjem som ekstra for alle åra. Samrøystes vedteken

21 side 21 av 24 Vedtak i Sotra Brannstyre sak : 1. Sotra Brannstyre rår representantskapet til å vedta Økonomiplanen for slik den ligg føre med tillegg av det nye tiltaket, og slik tabellen under viser. Økonomiplan (tal i heile kr 1 000) Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak Sotra Brannvern Fix en Ved opptak at nytt lån vil Fjell kommune svare for kr og Sund kommune for kr Dette kjem som ekstra for alle åra. Jf. sak Samrøystes vedteken. VURDERINGAR: I tabellen under går det fram meirutgifter per år i perioden dei forskjellege tiltaka utløyser. Ver merksam på at dette er nettokostnadar. Kostnadar for dei forskjellige tiltakspakkane (tal i heile kr 1 000) Tiltak Sotra Brannvern Fix en / Betyr dersom vi ikkje vel å halde fram med Sotra Brannvern Fix en 2 Betyr dersom prosjektet med Sotra Brannvern Fix en blir gjort om til ein permanent ordning. I tabellen under er det sett opp kostnadane for eigarane med basis i dei omtalte tiltaka. Økonomiplan (tal i heile kr 1 000) Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak Sotra Brannvern Fix en Betyr dersom vi ikkje vel å halde fram med Sotra Brannvern Fix en, og altså avsluttar per Betyr dersom prosjektet med Sotra Brannvern Fix en blir gjort om til ein permanent ordning. Heilårsverknad. Skilnaden på 1 og 2 er at 1 gjev 4/12-dels årsverknad, mens 2 gjev heilårsverknad. Dersom SBv. får ta opp eit nytt lån på kr for innkjøp av m.a. utrykkingsbekledning og posisjonsmarkeringssystem kjem det ei årleg ekstrakostnad på om lag kr på alle åra i perioden. (Fjell svarar for , Sund for kr )

22 side 22 av 24 KONKLUSJON: Slik brannsjefen ser det er dette 4-års budsjettet basert på nøktern drift og det er nytta faktorar for framskriving av kostnader som i store trekk er samsvarande med Statistisk sentral byrå. Satsane for eigarkommunane er i hovudtrekk i samsvar med dei føringar eigarkommunane har lagt. Tiltaker Sotra Brannvern Fix en. Er eit spanande prosjekt, og brannsjefen meiner at dette vil vere eit tilbod som vil bli godt motteke blant våre innbyggjarar. Etter det vi har klart å finne ut, finst denne typen tenester ikkje i Noreg i dag. Det kan vere fornuftig å starte som eit eitt-års prøveprosjekt for så å vurdere å gjere ordninga permanent. Brannsjefen ser føre seg at prosjektet går frå , og at selskapet så legg fram ei sak til styret med våre erfaringar. Styret kan så velje å gjere ordninga permanent frå 2012/2013 av, dersom resultatet etter eitt-års prøveprosjekt er så positiv at det er ønskje om framhald av tenesta. Lånebehov kr Styreleiar gir følgjande INNSTILLING: 1. Representantskapet vedtek Økonomiplanen for slik den ligg føre med tillegg av det nye tiltaket, og slik tabellen under viser. Økonomiplan (tal i heile kr 1 000) Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak Sotra Brannvern Fix en Ved opptak at nytt lån vil Fjell kommune svare for kr og Sund kommune for kr Dette kjem som ekstra for alle åra. Jf. sak Ved ekstraløyving for 2011 er Fjell sin andel kr og Sund kommune sin andel kr

23 side 23 av 24 VEDTAK: 1. Representantskapet vedtek Økonomiplanen for med følgjande tal: Økonomiplan (tal i heile kr 1 000) Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Utan nye tiltak Når det gjeld investeringar blir det vist til sak Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS Nils Kåre Skoge styreleiar Bjørn Olav Paulsen brannsjef Rett utskrift Kopi til

24 side 24 av 24 EVENTUELT: Kommandoliner: Styreleiar Nils Kåre Skoge tok opp den noko uklar kommandoline det er frå dagleg leiar/brannsjef og vidare opp. Selskapsavtalen har lagt tilsetjing/avskil til representantskapet, mens at brannsjefen rapporterer til Sotra Brannstyre. Dette gjev ei uklar praksis på kven som eigentleg er dagleg leiar/brannsjef sin næraste overordna. Dette er viktig å få ordna opp i, og brannsjefen blir beden om å utarbeide ei sak til neste representantskap der alle personaltilhøve blir overført frå representantskapet og til Sotra Brannstyre. Økonomistatus. Brannsjefen gjor greie for økonomistatus for selskapet. Sjølv om desember normalt sett er ei noko uoversiktleg månad, ser det ut til at selskapet skal klare å hente inn meirforbruket frå tidlegare år, slik som budsjettert. Årsmelding: I samband med godkjenning av årsmelding i representantskapet i april, ønskjer representantskapet, i tillegg til ei ordinær sak, ein presentasjon av Året Ei slik gjennomgang er også ønska for kommunestyra i mai Langsiktig investeringsplan. Brannsjefen ønskjer å lag ei sak om tyngre investeringar i eit om lag 10- års perspektiv. Dette slik at ein kan begynne å planlegge for finansiering av tyngre investeringar.