Protokoll styremøte SBR IKS 10 oktober 2013 Side 1

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE SOGN BRANN OG REDNIN G IKS DATO ; 10. oktober 2013 STAD ; Kommunehuset i Sogndal TIL STADES FRÅ STYRE; Jarle Skartun, styreleiar Kjellaug Brekkhus, nestleiar Gunnstein Flugheim Per - Martin Berglund Ingunn Broch Hauge Ervin Johan Beheim FORFALL; Arne Ovrid ANDRE TIL STADES; Johnny Skjerping, brannsjef Vidar Trettenes, varabrannsjef Kåre Eigil Skjerven, leiar førebyggande Protokollen vert sendt til møtedeltakarane, medlemmane i representantskapet og eigarkommunane v/hhv. postmottak og rådmann. Konstituering, referat, orienteringssaker mv.: Sak 32/2013. Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll frå møte 3. oktober 2013 Behandling i møte: Merknad til protokoll etter styremøte 3. oktober Ikkje alle framlegg/vedtak sakene. vart i full tekst referert i møte, men er dekkande for vedtak i 1. Innkalling og sakliste vart godkjent. 2. Protokoll frå styremøte 3. oktober 2013, vart godkjent. Sak 33/2013 Orienteringssaker Behandling i møte: Brannsjef og varabrannsjef orienterte om: - S ynfaring i dei nye administrasjonslokala i Sogndal kulturhus. - Framsyning av video om øving i hurtigfrigjering, samt framsyning av pokalen frå 2. plassen i NM i hurtigfrigjering. - Det vart orientert om 2 bilulukker i vår region, som enda med tragisk utfall. - Orientering om skadd feiar. Protokoll styremøte SBR IKS 10 oktober 2013 Side 1

2 - Varabrannsjefen orienterte om utfordringane kring røykdykkarar, om tal i kvar kommune og om kostnader til utdanning og vedlikehald av dei. - Det vart og orientert om utfordringar med ny brannstasjon i Balestrand. Referert. VEDTAKSSAKER: 34/2013 Budsjett 2014 / Økonomiplan Feiegebyr, auke i (Vedlegg frå førebyggande) Jf dokumentasjon og tilråding sist møte. B EHANDLING I MØTE : Brannsjefen orienterte om budsjettframlegget og svara på spørsmål. Brannsjefen la fram følgjande, revidert framlegg til budsjett, etter møtet 3. oktober INNSTILLING: 1. Sogn brann og redning IKS sitt budsjett for 2014/økonomiplan godkjennast innanfor ei økonomisk ramme på kr for 2014 som fordelar seg slik; a. Beredskap og førebyggjande (unntatt feiing og bustadtilsyn) kr , - SJØLVKOST b. Feiing og bustadtilsyn kr , - c. Byggjetilsyn kr , - Som ein fylgje av drøftingane i møtet 3. oktober er det rekna ut ein kostnadsauke med tanke på oppjustering av pensjonkostnader i 2014 budsjettet med kr , -. Det er her nytta ein sats på 20 %. Denne summen er ikkje lagt til i brannsjefen sitt framle gg til 2014 budsjett. 2. SBR IKS foreslår følgjande feie - og tilsynsgebyr for 2013 (eks. mva); a. Feiing kvart år kr 400, - og bustadtilsyn kvart 4. år kr 100, - kr600, - b. Feiing kvart 2. år kr 200, - og bustadtilsyn kvart 4. år kr 100, - k r400, - c. Feiing kvart 4. år kr 100, - og bustadtilsyn kvart 4. år kr 100, - kr300, - Styret si vurdering: Styret har drøfta brannsjefen si innstilling til budsjett for 2014 og økonomiplanen for selskapet. Styret meiner det er lagt fram gode faglege vurderingar for brannsjef en sitt framlegg, men etter ei samla vurdering der ein vurderer utvikling i selskapet, vekst i budsjettet og nivå på driftstilskot frå deltakarane gjer styret framlegg om reguleringar av budsjettframlegget frå brannsjefen. SBR IKS har ein krevjande budsje ttsituasjon føresetnader og krav. grunna eigne satsingar og eksterne 1)Selskapet har flytta inn i nye lokale og det representerer i sum auka kostnader med nærare kr på årsbasis alt inkludert. Desse kostnadane vert fordelt ut på dei ulike tenestene. Protokoll styremøte SBR IKS 10 oktober 2013 Side 2

3 2)Det er gjennomført investeringar i selskapet med eit låneopptak på i overkant av 5,5 million kroner. For 2014 må desse kapitalkostnadane belastast eigarane. 3)Selskapet har tidlegare vedteke plan for kompetanseutvikling(lovmessig krav) og i sa msvar med denne skal budsjettet styrkast med kr i )Som for kommunane er det pårekneleg med auka pensjonskostnader inkl at det og skal betalast pensjon for «småe» stillingar. Det er uklart kor store utteljingar dette betyr for selskapet og de t er i budsjettet i liten grad teke omsyn til auka utgifter til pensjon. Dette må ein ev kome tilbake til ved regulering av budsjettet. 5 )Selskapet har hatt tilsyn frå DSB knytta til førebyggande arbeid og rapporten har avvik på manglande ressursar til til synsarbeidet. Brannsjefen tilrår at dette avviket må lukkast ved å etablere ein ny stilling som branninspektør, dette er ikkje teke inn i styret sitt budsjettframlegg. 6 )Innføring av nødnett vil føre til vesentleg auka utgifter til kommunikasjon i selskape t og til alarmsentralen. Det er enno noko uklart kor store desse kostnadane blir og når dei blir belasta SBR. Forventa kostnader i 2014 er lagt inn i budsjettframlegget. Følgjande vert lagt til grunn for dei ulike tenestene i styret si innstilling til bud sjett; Byggjetilsyn. Styret legg til grunn ei stilling, som føresett, til denne tenesta samla. I høve budsjettet for 2012 vert budsjettet auka for husleige og noko redusert når det gjeld andre utgifter; oppstart, opplæring, reisekostnader. Tenesta er ein sjølvkostfunksjon som kommunane kan dekka inn via byggesaksgebyr. Budsjettramma vert sett til kr (- 41 i høve innstillinga frå brannsjefen.) Førebyggande brannvern. Styret er samd med brannsjefen i at tenesta skal belastast del av brannsjefstilli nga (pluss på førebyggande og tilsvarande minus på beredskap) og tenesta sin del av auka husleige. På bakgrunn av avvik i tilsyn frå DSB og brannsjefen sine faglege vurderingar gjer brannsjefen framlegg om ny 100% stilling som branninspektør for å kunne g jere eit godt nok tilsynsarbeid. Styret finn ikkje rom for denne stillinga i budsjettframlegget. Styret meiner det må gjerast ein gjennomgang av tilsynsaktiviteten, inkludert ein kritisk gjennomgang av tal serskilte brannobjekt som det skal førast tilsyn m ed og selskapet sine samla ressursar for gjennomføring av tilsyn. Etter avslutta prosess i selskapet og ein vidare dialog med DSB må ein drøfte saka på nytt. Budsjettramma vert sett til kr (- 713 ) Feiing og bustadtilsyn. Budsjettet for tenesta vert auka for å dekke husleige og eigendel for å ta inn feiarlærling i arbeidet for å sikra rekruttering i tenesta Tenesta er ein sjølvkostfunksjon som kommunane kan dekka inn via feiegebyr. Selskapet tilrår at gebyra for feiing vert regulert med 5%. (a nna modell enn tilrådd) Budsjettramma vert sett til kr Beredskap. Budsjettet for tenesta vert styrka med utgangspunkt i vedteken kompetanseplan og tenesta sin del av ny husleige. Alarmsentralen krev selskapet/kommunane for i ekstra kontingent (nødnett?) Denne utgifta inngår i kjøp av varer og tenester. Brannsjefen har her tilrådd ein auke ut frå prisutvikling, generelt utgiftsbehov/overforbruk (det er innført innkjøpsstogg i 2013) og auken til alarmsentralen. Ut frå den økonomiske situasjonen har styret redusert denne auken med kr Brannsjefen har i framlegget lagt inn kr til nytt nødnett, kr i abonnementskostnader og kr til opplæring. Styret har avgrensa sitt framlegg til Protokoll styremøte SBR IKS 10 oktober 2013 Side 3

4 dei som er avsett til å dekka opplæring. Ev abonnementskostnader tilbake til når det er avklart når dei kjem og kor store dei vert. Budsjettramma vert sett til kr (- 900 ) må ein kome Investeringar/Kapit al Det er til no gjennomført investeringar i selskapet, etter godkjent investeringsplan, på nærare 7 million kroner. Det vert no gjennomført låneopptak på 5,5 million kroner. For 2014 er det planlagt investeringar for 2,75 million kroner. 0,3 million kroner er rebudsjettering av løyving frå 2013 slik at lånebehov i 2014 vert i underkant av 2,5 million kroner. I budsjettframlegget for 2014 vert det lagt inn kapitalkostnader på kr Dette er føresett skal dekka faktiske kapitalutgifter i Fo r investeringar i 2014 vert det først rekna kapitalutgifter i 2015 budsjettet. Budsjettramma vert sett til kr (- 500 ) Styret tilrår og at driftstilskotet frå eigarane vert delt i tre rater, (mot no to.) 15.02, og Dette vil sikra lik viditet og god periodisering i høve tertialrapportering. Styret gjev følgjande INNSTILLING : 1)SBR IKS sitt budsjett for 2014/økonomiplan vert godkjent innanfor ei økonomisk ramme på kr for 2014 som fordelar seg slik; a)administrasjo n, styringsfunksjonar kr , - b)byggjetilsyn (sjølvkostfunksjon.) kr , - c)førebyggande brannvern kr , - d)feiing og bustadtilsyn kr , - e)beredskap mot brann og ulykker kr , - f)kapitalkostnader kr , - Sum kr , - f)salsinntekter kr , - Sum kr , - 2)SBR IKS tilrår følgjande årlege feie - og tilsynsgebyr for 2014 (eks. mva); a)feiing kvart år kr 420, - og bustadtilsyn kvart 4. år kr 105, - kr 525, - b)feiing kvart 2. år kr 210, - og bustadtilsyn kvart 4. år kr 105, - kr 315, - c)feiing kvart 4. år kr 105, - og bustadtilsyn kvart 4. år kr 105, - kr 210, - 3)Invest eringsplan vert godkjent med ei samla investering på kr )Driftstilskot frå eigarane skal innbetalast i tre rater, pr 15.02, og /2013 Etableringskostnader nye lokale. Jf orientering og vedlegg omdelt sist styremøte. Behandling i møte : Brannsjefen la i sist møte fram eit kostnadsoverslag på kr til kjøp av inventar til dei nye adm.lokala. Styret var på synfaring i nye administrasjonslokale og såg at det er nødvendig med innkjøp av inventar til dei nye lokala. Styret vart o rientert om planar for gjennomføring av grunnkurs med oppstart i november Dette utløyser nødvendig krav om innkjøp av inventar. Protokoll styremøte SBR IKS 10 oktober 2013 Side 4

5 Med innført innkjøpsstopp fond til slike innkjøp. i SBR, er det nødvendig med fullmakt frå styre å nytte seg av Styre vedtok å nytte fondsmidlar med kr , - til å finansiere innkjøp av nødvendig inventar D RØFTINGSSAKER : 36/2013Ny brannordning i Vik og Luster. (Rapport Skansen consult sendt i eigen e - post og vedlegg til saksutgreiing ) Behandling i møte : Brannsjefen orienterte om status i sakene. Sak ene blei drøfta i møte. Brannsjefen føl opp i høve kommunane. Brannsjefen må drøfte vidare prosess i Vik med kommuneleiinga der. 37/2013 Open post. - Møtedato neste styremøte. Neste møte i styret blir desembe r Brannsjef og styreleiar sender ut framlegg. - Strategiplan.(jf sak juni styremøte.) Av kapasitetsmessige grunnar må arbeidet utstå. Vert å komme tilbake til på seinare styremøte. - Rep.skapet Møtet er på L eikanger i Firdasalen kl Styrem edlemmane har møterett. Sogndal 10. oktober Underskrifter; Jarle Skartun - styreleiar. Per - Martin Berglund Ervin Johan Beheim Arne Ovrid GunnsteinFlugheim (sett) Kjellaug Brekkhus. Ingunn Broch Hauge. - nestleiar Johnny Skjerping brannsjef/sekretær Protokoll styremøte SBR IKS 10 oktober 2013 Side 5