SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

Transkript

1 - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet for Representantskapet Medlemmer: Leiar Lars Lie Fjell kommune Medlem: Albrigt Sangolt Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding Andre: leiar for Sotra Brannstyre Ove Bernt Trellevik brannsjef varabrannsjef Nils Anders Mæland Dato: Tid: 09:00 Sted: SAKER TIL BEHANDLING Eldstaden, Ågotnes brannstasjon Orienteringssaker Innkalling til møte 02/ Saksliste for møte 02/ Møtebok for møte 01/ Økonomisk fordelingsnøkkel Driftsbudsjett for 2009 for Økonomiplan for for Eventuelt side 2 av 17 Representantskapet INNKALLING TIL MØTE 02/2008 Ingen Saka gjeld innkalling til møte 02/2008 i representantskapet for Innkalling skal normalt vere fire, 4, veker før møtet, men leiar for representantskapet kan godkjent kortare innkalling. Brannsjefen rår representantskapet til å godkjenne innkallinga slik den ligg føre. I høve til lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet skje med min. fire, 4, vekers frist. Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingsfrist. Jf. 8 i lov om interkommunale selskaper. Leiar for representantskapet kan godkjenne kortare innkallingstid. Brannsjefen gjev følgjande Representantskapet godkjenner innkalling til møte 02/2008 slik den ligg føre. VEDTAK Representantskapet godkjenner innkalling til møte 02/2008 slik den ligg føre. Samrøytes Lars Lie representantskapsleiar brannsjef Brannsjef Tlf Tlfax

2 side 3 av 17 Representantskapet SAKSLISTE FOR MØTE 02/2008 side 4 av 17 Representantskapet FOR MØTE 01/2008 Ingen Møtebok for møte 01/2008 Saka gjeld godkjenning av sakslista for møte 02/2008 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Brannsjefen rår representantskapet til å godkjenne sakslista slik den ligg føre. I høve til Lov om interkommunale selskaper skal innkalling til møte i representantskapet innehalde saksliste. Representantskapet skal ha min to, 2, møter per år. Sakslista er på førehand lagt fram for leiar av representantskapet. Brannsjefen gjev følgjande Representantskapet godkjenner sakslista til møte 02/2008 slik den ligg føre Representantskapet godkjenner sakslista til møte 02/2008 slik den ligg føre Samrøystes Saka gjeld godkjenning av møtebok for møte 01/2008 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Brannsjefen rår representantskapet til å godkjenne møteboka slik den ligg føre. Møteboka viser behandla saker på førre møte, samt dei vedtak som blei fatta. Representantskapet skal godkjenne at vedtaksformuleringane er i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Brannsjefen gjev følgjande Representantskapet godkjenner møteboka for 01/2008 slik den ligg føre. Representantskapet godkjenner møteboka for 01/2008 slik den ligg føre. Samrøystes Brannsjef Brannsjef

3 side 5 av 17 Representantskapet ØKONOMISK FORDELINGSNØKKEL Saka gjeld ny økonomisk fordelingsnøkkel jf. 8 i selskapsavtalen for Brannsjefen rår representantskapet til å godkjenne den nye fordelingsnøkkelen slik den ligg føre er om ikkje lenge historie og det er tid for å fastsette ny fordelingsnøkkel. 8 ANSVARSDELING For SBv sine samla skyldnader heftar kvar av eigarkommunane med heile sin formue i høve til sin eigardel. side 6 av 17 Brannsjefen gjev følgjande Representantskapet godkjenner ny økonomisk fordelingsnøkkel for perioden med følgjande fordeling: Fjell kommune 78,54 % Sund kommune 21,46 % Fordelinga får verknad frå og med budsjettåret Representantskapet godkjenner ny økonomisk fordelingsnøkkel for perioden med følgjande fordeling: Fjell kommune 78,54 % Sund kommune 21,46 % Fordelinga får verknad frå og med budsjettåret Samrøystes SBv sitt årsbudsjett for åra 2006, 2007 og 2008 vert finansiert av eigarkommunane utifrå ei fordeling etter folketalet pr Fjell kommune sin del av utgiftene vert då for 3-års-perioden 78,37% medan Sund kommune sin del vert 21,63%. For seinare år vil eigarkommunane, ved representantskapet, semjast om ei ny fordeling i løpet av Det er ikkje dei heilt store skilnadane mellom fordelinga frå , men den vil naturleg bli justert i høve til innbyggjartal og vekst. Sidan fordelingsnøkkelen ikkje blei endra før budsjettet for 2009 blei utarbeidd, tilrår brannsjefen at ein for 2009 brukar same fordeling (78,37 % og 21,63 %) også for 2009, sjølv om dette er i strid med 8 i selskapsavtalen. Dersom vi legg inn innbyggjartal for får vi følgjande fordeling: Fjell 78,37 % 78,54 % ( personar) Sund 21,63 % 21,46 % (5 795 personar) Samla 100 % 100 % ( personar) For budsjettperioden legg vi så inn innbyggjartal frå Brannsjef

4 side 7 av 17 Arbeidsmiljøutvalet Sotra Brannstyre Som over Representantskapet Som over DRIFTSBUDSJETT 2009 FOR Saka gjeld driftsbudsjett for 2008 for selskapet. Budsjettet legg opp til brutto auke på ca. 7,7 % i høve til Trekke ein i frå dei avgiftsfinansierte tenestene blir auka om lag 7,1 %. Blant bidragsytarane til auka er heilårsverknad av vedtekne og igongsette tiltak, herunder hovudlønsoppgjeret for 2008, auke i husleige på Ågotnes, auke i sløkkjeavtalen med Bergen, samt andel til Alarmsentral Brann Hordaland. Dei ordinære driftspostane er berre marginalt auka, og til dels reduserte, og dei fleste lågare enn konsumprisindeksen. Inntektsanslaget er omtrent som for Brannsjefen rår representantskapet til å vedta driftsbudsjettet for 2009 for Sotra Brannvern IKS slik det ligg føre. Rekneskapsåret 2006 gav eit noko uvanleg bilete av drifta på grunn av den store lyng- og grasbrann sesongen, men brannsjefen har likevel også sett til budsjettet for 2006 ved budsjetteringa av driftsbudsjettet for Under føl likevel dei områda som har vore vektlagd særleg. Brannsjefen har i arbeidet med driftsbudsjettet for 2009 lagt til grunn følgjande: o Årsbudsjett for o Varsla auke i sløkkjeavtale og andel til interkommunale brannvarslingssentral. o Heilårsverknad av nye stillingar. Gjeld stasjonsmeister, Skogsskiftet og Ågotnes 4 %. st. kvar. o Verknadar av hovudlønsoppgjeret frå o Avsetnad til lønsoppgjeret i 2009 med 3,1 %. o Konsumprisindeksen per april 2008 ( ) er sett til 2,8 %. Våre ordinære driftskonti er likevel ikkje flatt auka. Nokre er justert opp, andre som for 2008, mens andre igjen er justert litt ned. o Budsjettet er saldert med å leggje inn ein mindre sum i stipulert renteinntekt, samt sal av kurs og andre tenester. o tek ikkje inn sommarvikarar. o Sløkkjeavtalen med Bergen aukar med 3,5 % ihht avtale. o Auke i husleige. Desse momenta verker alle, i større eller mindre grad, inn på volumet av budsjettet. side 8 av 17 Driftsinntekter får i all hovudsak sine driftsmidlar frå følgjande forhold: 1. Overføring frå Fjell kommune, som utgjer 75,5% av bruttobudsjettet (inkl. rente- og avdragskostnader for lån) 2. Overføring frå Sund kommune, som utgjer 20,3 % av bruttobudsjettet 3. Inntekter frå kurs, assistansar, refusjonar, levering av vatn m.m, som utgjer 4,2 % av bruttobudsjettet. Finansinntekter- og utgifter Brannsjefen har estimert finansinntekter til ca Våre renteinntekter vil til ei viss grad følgje den rente Noregs Bank legg seg på, så dersom renta går opp er det grunn til å tru at også våre renteinntekter vil auke noko. Samstundes vil nok også renta på leasingavtaler auke. Vi har så vidt avgrensa midlar på den kontoen, som gjev høgast rente, at brannsjefen heller vel å leggje seg litt lågt på renteinntekter. har lån til brannbil som Fjell kommune i sin heilskap dekkjer. Kostnader for dette (rente og avdrag) er lagt inn i budsjettet, men blir berre belasta Fjell kommune. Sotra Brannvern IKS forskotterer lånekostnadane og får dei refundert av Fjell kommune i etterkant. Samla set utgjer dette om lag for 2009 med dagens tal. Vedtak i arbeidsmiljøutvalet sak 11/ : Arbeidsmiljøutvalet går inn for driftsbudsjettet 2009 for slik det ligg føre. Saka blir oversendt styret og deretter representantskapet for endeleg godkjenning. Samrøystes vedtak. Vedtak i arbeidsmiljøutvalet sak 21/ : Sotra Brannstyre går inn for driftsbudsjettet 2009 for slik det ligg føre. Sotra Brannstyre ber om at driftsbudsjettet fom 2010 blir lagt fram ihht 21 i selskapsavtalen (4-års periode) Saka blir oversendt representantskapet for endeleg godkjenning. Samrøystes vedtak. Kontorlokaliteter. Dei siste to åra har administrasjonen vore særs trangbudd. Vi har fortetta maksimalt og i tillegg deler fleire personar kontor. Vi har i praksis berre eit møterom, dog kan vi unntaksvis nytte lunsjrommet, Det er berre Eldstaden som i praksis er brukbar for fortrulege samtalar. Denne situasjonen er ikkje haldbar særleg lengre. Vi har venta med å gjere omfattande endringer i påvente av ein avklaring om Straume brannstasjon. Utan eit vedtak om ny stasjon på Straume må det til ei utviding av Ågotnes brannstasjon. I tillegg har Sivilforsvaret gitt signaler til Fjell kommune med ønskje om meir plass.

5 side 9 av 17 Avdelingane For administrasjonsavdelinga er det budsjettert med renteinntekter. Dette er usikre tall, men vi føler oss rimeleg trygg på å nå Vi leiger også ut vårt undervisningslokale, Eldstaden, frå tid til annan. For 2009 budsjetterer vi med dette, sjølv om inntekta ikkje er veldig stor er estimatet for 2009, det same som for Vi kan elles merke oss at kostnader til konsulenttenester (KSbedrift, økonomitenester, it-tenester, KOMTEK-database, bedriftshelseteneste) aukar noko. Det er elles lønskostnader og auke i husleige som i særleg grad trekk opp. Sjå tabell neste side. For beredskapsavdelinga utgjer auka i hovudsak utgifter til sløkkjeavtale og lønsutgifter, samt auke i husleige. For førebyggjande avdeling er det lønskostnadar og auke i husleige som slår ut. Fellesnemnaren er at avdelingane i stor grad held dei vanlege driftskonti til utstyr, energi, reinhald, samband etc. på om lag same nivå som for Nokre er sågar reduserte og det er ikkje kompensert for prisvekst. Brannsjefen har elles grunn til å tru at den renteauka vi har sett i 2008 vil flate ut i På grunn av nedjusterte anslag for stønad for lærlingar er inntekter, stønader m.m. redusert med kr Under er vist ein tabellarisk framstilling av budsjettet fordelt per avdeling og funksjon Tal i heile kr Bud Bud Endring Endring Merkn i kr i % Administrasjonsavdeling (funk. 1200) ,4 1 Feiing og tilsyn (funk. 3380) ,8 2 Oljeverndepotet (funk. 3391) ,7 Førebyggande avdeling (funk. 3380) ,1 3 Beredskapsavdeling (funk. 3390) Skogsskiftet brannstasjon Ågotnes brannstasjon Brutto driftsbudsjett ,7 Inntekter og refusjoner ,8 Netto driftsbudsjett ,7 1. Skuldast auke i konsulentkostnadar, løn og husleige 2. Auke i kostnader til løn, husleige, lærlingar, husleige m.fl.. 3. Auke i kostnader til løn og husleige 4. Skuldast m.a. auka kostnadar til beredskapspersonell, løn, husleige, sløkkjeavtale og andel til Alarmsentral Brann Hordaland. Brutto auke i driftsbudsjettet er kr eller om ein vil ca. 7,7 %. Netto auke i driftsbudsjettet då kr Av dette trekk husleige, interkommunale utgifter og lønsauke om lag 93 %. Eller om ein vil områder som vi ikkje på noko enkel måte kan styre. side 10 av 17 Feie- og tilsynstenesta er avgiftsfinansiert og då blir nettokostnad for eigarane som følgjer: Eigar Andel Innbyggjartal per Bruttokostnad Fråtrekk Nettokostnad Fjell 78,37 % Sund 21,63 % Eigar Nettokostnad 2009 Nettokostnad 2008 Endring Nettoprosent Fjell* Fjell** ,1 % Sund Tal i heile kr *Merk at det for Fjell kommune ligg inne kostnader til rente og avdrag for lån til ny brannbil (1,9 mill) **Er samanliknbar kostnad for Fjell i høve til (Fråtrekt finanskostnader til rente og avdrag på lån til bil) Det er ikkje lagt opp til at skal ta inn sommarvikarar. Figuren til høgre viser fordeling av kostnader til dei respektive avdelingane. I prosent utgjer dette: - brannførebygging inkl. feiing og tilsyn med fyringsanlegg: 28,2 %. - beredskap inkl. oljeverndepot: 59,9 % - administrasjonsavdelinga: 11,9 %. 11,9 % 59,9 % Driftsbudsjett SBv 2009 (tal i kr 1 000) 28,2 % Brannførebygging inkl. feiing Beredskap inkl. oljeverndepot Administrasjon Potensiale for ytterlegare innsparing. Det fins ikkje rom for dei heilt store innsparingane. Dette fordi auka i alle hovudsak ligg på områder der det er vanskeleg å gjere noko utan at det får drastiske følgjar. Auka ligg i heilårsverknad av hovudoppgjeret frå 2008, markant auke i husleige, auke i sløkkjeavtale og andel til interkommunal brannvarslingssentral. Brannsjefen gjer merksam på at budsjettet er redusert betydeleg når det gjeld opplæring, samt at ein har forsøkt å halde dei andre driftskonti på same nivå som for Det er ikkje budsjettert med auke i inntekter frå sal tenester. Årsaka til dette er at inneverande år viser at det ikkje er sannsynleg med noko auke.

6 side 11 av 17 Om ein likevel må redusere budsjettet; 1. Vi kan auke inntektsanslaget noko, med den usikkerheit som det medfører. 2. Vi kan budsjettere med sjukelønsrefusjon. Dette har Sotra Brannvern aldri gjort før fordi det berre vil få effekt for heiltidsstillingar. Ved sjukefråvær for deltidstilsette i beredskapsstyrken blir det sett inn ekstravaktar ved fråvær. 3. Vi kan leggje inn ein mindre auke i løn til brannmannskap. Dette er ei konto der all løn til beredskapsstyrken ligg og den vil kunne variere noko frå år til anna. Vi baserer oss på statistiske grunnlagsdata med omsyn til aksjonsfrekvensar, samt at hovudoppgjeret i 2008 også får verknad for dei deltidstilsette i beredskapsstyrken. Det går an å satse på at det blir færre aksjonar i 2009, men er noko usikkert. 4. Vi kan leggje all opplæring og kursing på is for 2009 og utsette denne til Innsparingspotensiale er då ca Satsingsområde. Det er vanskeleg på fokusere på eit hovudsatsingsområde når selskapet framleis ikkje har noko vedteken branndokumentasjon å forhalde seg til. Brannsjefen vel difor å avvente med å peike ut noko særskilt satsingsområde inntil branndokumentasjonen er vedteken. Brannsjefen gir følgjande Representantskapet vedtek driftsbudsjettet 2009 for slik det ligg føre, og ber om at driftsbudsjettet fom 2010 blir lagt fram ihht 21 i selskapsavtalen (4-års periode) Representantskapet ber styreleiar og brannsjefen sjå på mogeleg reduksjon i husleige og brannsjefens liste over mogelege reduksjonar, og kome attende med saka i eit ekstramøte måndag kl side 12 av 17 Arbeidsmiljøutvalet Sotra Brannstyre Som over Representantskapet Som over ØKONOMIPLAN FOR FOR. Saka gjeld økonomiplan for. Planen femnar over 4 år og har med seg fleire tunge og viktige element. Brannsjefen vil særleg trekkje fram etableringa av Straume brannstasjon som ein viktig premissleverandør for planen. Brannsjefen rår representantskapet til å vedta økonomiplan for slik den ligg føre. Saka har vore lagt fram for arbeidsmiljøutvalet ved. Vedtak i arbeidsmiljøutvalet sak 12/ Arbeidsmiljøutvalet går inn for økonomiplanen for slik det kjem fram under. Nr. Tiltak År Kostnad 1. Termografikamera 2009 kr Utrustning til nye Skogsskiftet brannstasjon 2010 kr Ny pc-park 2010 kr SUM Kr Saka blir oversendt representantskapet for endeleg godkjenning. Samrøystes vedtak. Vedtak i Sotra Brannstyre sak 22/ Sotra Brannstyre går inn for økonomiplanen for slik den kjem fram under. brannsjef Therese Berntsen personal- og kontorleiar Nr. Tiltak År Kostnad 1. Termografikamera 2009 kr Utrustning til nye Skogsskiftet brannstasjon 2010 kr Ny pc-park 2010 kr SUM Kr Samla udekt investeringsbehov for perioden er kr Saka blir oversendt representantskapet for endeleg godkjenning. Samrøystes vedtak.

7 side 13 av 17 Selskapet har i fleire år no arbeidd med ny branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar. I økonomiplanen frå førre periode ( ). Når eigarane våre ikkje får behandla saka gjer dette det vanskeleg å utarbeide ein økonomiplan. Dette fordi det sjølvsagt får innverknad på økonomiplanen om vi skal etablere ein ny brannstasjon på Straume. Siste signaler er at saka vil kome opp i kommunestyre i september og då komité for finans og forvaltning ultimo august ev. primo september. Uansett betyr dette at vi ikkje har noko vedtak å rette oss etter. Brannsjefen vel difor å ikkje leggje inn føringar for Straume brannstasjon denne gongen. Dersom det blir eit positivt vedtak i kommunestyret får vi ev. ta dette som ekstraordinær sak. har ikkje midlar til investeringar sjølv. Det er lagt opp til at selskapet kan byggje opp eit investeringsfond når driftsfondet er over kr Per i dag er driftsfondet på ca Så investeringsfondet står i kr 0. Når det gjeld investeringsprosjekter så legg brannsjefen difor berre til grunn behov for punkt 1 3. Ved ein ev. etablering av Straume brannstasjon vil det kome fleire større investeringsbehov, som vi altså då kjem tilbake til. 1. Termografikamera: SBv har i dag tilgong til eit elektronkamera for registrering av infraraud stråling. Kameraet brukast t.d. til å spore opp skjulte brannar og også mennesker. Temperaturskilnadar trer fram i lysnyansar på skjermen, som viser temperatur i objektet. Dette kameraet er imidlertid eigd av UF-Sotra og ikkje. Intensjonen er at vi sjølv skal ha eit slikt kamera i tillegg til det kamera som UF- eigd. Vi vil då ha eit termografikamera til brannvernarbeidet, samstundes som UF-Sotra kan bruke sitt kamera til t.d. søk i samband med ei politiaksjon. side 14 av 17 Det er difor sett i gong eit arbeid som tek sikte på ei klar forbetring av stasjonstilhøva når dagens leigeavtale går ut Alternativa kokar i praksis ned til følgjande: Etablering av ny stasjon anna eigna stad i Sund kommune (i praksis i Skogsskiftet-området) Totalrehabilitering og tilbygg til eksisterande bygningssmasse. Uavhengig av kva for løysing vi vel så vil det frå føre til nok høgare driftskostnader for brannstasjonen i Skogsskiftet, samt at vi må kjøpe inn nok meir utstyr til den nye, ev. rehabiliterte stasjonen. Dette dreier seg om verkstadbenker, skap, stolar og bord til møterom, kontomøblement, tavle, projektor, vaskemaskin, tørketrommel, m.m. 3. Pc-park: har i dag pc-avtale med Fjell kommune. Det kan vere aktuelt å inngå avtale med annan leverandør som t.d. Sund kommune. Vårt server står på rådhuset på Straume og all kommunikasjon skjer via radiolink. Med andre ord så betyr dette at nå linken er nede så når vi ikkje våre dokument på serveren. Eit system med fiberkabling vil gje oss betre og meir stabil kvalitet på tenestene. I tillegg ønskjer vi moglegheit til å motta e-post per mobiltelefon, nok Fjell kommune i dag ikkje støttar, sjølv om det teknisk er fullt mogleg. har kartlagt alternativ ikt-løysing og prisa dette til ei investeringskostnad på ca I dette ligg då kjøp av nye maskinar, inkludert server, kabling, m.m. Midlar til ny pc-park blir lagt inn for 2010 med kr Dette skal då dekkje nye pc ar, programvare, servar, straumforsyning, kabling m.m. Døme på bruk; vi kjem fram til ein ulmebrann. Det ryk frå loftet, men vi ser ingen flamme. Eit slikt termografikamera vil kunne vise oss kor det er varmast. Anna bruksområde er ved ettersløkking av brann, der vi kan gjennomlyse objektet for å ev. påvise framleis varme sonar. Slik kan vi gå rett inn på den staden og ikkje trenge å bruke prøve- og feile metoden. Eit fantastisk hjelpemiddel, men som ofte elles har dette ei bakside. Prisen. Kostnad for dette utstyret ligg på kr og oppover avhengig av brukarvennlegheit og finessar. 2. Skogsskiftet brannstasjon: Dagens lokalitetar er dårleg eigna for vårt bruk. Ingen sluse mellom opphaldsrom og bilhall Ikkje verkstad Stor manglar med garderobeløysingar Lite tilfredsstillande møte/undervisningsrom Ikkje vaskeplass for kjøretøya Ikkje tilfredsstillande treningsmoglegheiter Dårleg ventilasjon

8 side 15 av 17 Brannsjefen gir følgjande Representantskapet vedtek økonomiplanen for slik den kjem fram under. Nr. Tiltak År Kostnad 1. Termografikamera 2009 kr Utrustning til nye Skogsskiftet brannstasjon 2010 kr Ny pc-park 2010 kr SUM Kr Samla udekt investeringsbehov for perioden er kr side 16 av 17 Når det gjeld framtidig plassering/rehabilitering av Skogsskiftet brannstasjon ber representanskapet om ein eiga sak. Vedk. ikt-løysing ber representantskapet repr.leiar, styreleiar og brannsjef, om å få eit møte med Fjell kommune sin ikt-avdeling for klårgjere sine behov. Samrøystes. Saka blir oversendt Fjell og Sund kommunar for inkludering i eigarkommunane sine investeringsbudsjett for same periode. Representantskapet vedtek økonomiplanen for slik den kjem fram under. brannsjef Therese Berntsen personal- og kontorleiar Nr. Tiltak År Kostnad 1. Termografikamera 2009 kr

9 side 17 av Se på ev. verneverndige bygg i Fjell og Sund. Som kirker, Trellviksnaustet, det gamle skolehuset i Knarrevik, m.fl. Ber om sak til Represenanskapet. 2. Se på Eternittkonstruksjoner i Fjell og Sund. 3. Ber Ivar Steinsland orientere om SBv kan bidra med Konic ev. Paschan. 4. Ha oppmerksomhet rundt et ev. 30 års jubileum for brannvernsamarbeid mellom Fjell og Sund. Representantskapet ber om en sak på dette. 5. Brev til mannskapet vedr. Førdestrømmen savnet gutt. 6. Hvorfor har ikkje SBv egen båt av et visst format. Kan styret diskutere dette. 7. Vedr. First Responder i Sund k. har brannsjefen orienterte formannskapet i Sund k. om dette.