Representantskapet. Innkalling til møte i Representantskapet. Saksliste

Transkript

1 Representantskapet Innkalling til møte i Representantskapet Møtedato: Møtetid: Møtested: NTNU, realfagbygget, auditorium R5 Saksnr Tittel Saksliste 16/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 16/010 Referat fra representantskapsmøtet 19. mai /011 UHRs innspill til statsbudsjett /012 Styrets virksomhet siden forrige møte 16/013 UHRs formål og formelle status - formalisering av UHR som forening og forslag til videre prosess for organisasjonsutvikling 16/014 UHRs budsjett /015 Endring av styrets sammensetning, justering av valgreglement og innstilling av valgkomite 16/016 Eventuelt Innkalling og sakspapirer sendes kun elektronisk. Vidar L. Haanes styreleder Alf Rasmussen generalsekretær 1

2 Saksbehandler ArkivsakID Nina Widding 16/239 Saksnr Enhet 16/009 Representantskapet Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: UHRs representantskap godkjenner innkalling og saksliste. Oslo, 2. november 2016 Alf Rasmussen generalsekretær 2

3 Saksbehandler ArkivsakID Nina Widding 16/237 Saksnr Enhet 16/010 Representantskapet Referat fra representantskapsmøtet 19. mai 2016 Saksdokumenter: Godkjent referat fra representantskapsmøtet 19. mai 2016 Bakgrunn Referatet fra forrige representantskapsmøte er godkjent på sirkulasjon. Referatet er vedlagt. Oslo, 2. november 2016 Alf Rasmussen generalsekretær 3

4 Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: Møtested: Nord universitet, Bodø, møterom Petter Dass Møtetid: Saksliste Saksnr Tittel 16/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 16/002 Referat fra representantskapsmøtet 18. november /003 Prinsipper for åpenhet i UHR 16/004 Styrets virksomhet siden forrige møte 16/005 Årsrapport for /006 Årsregnskap for /007 UHRs formelle status. Status og plan for videre arbeid 16/008 Eventuelt Neste representantskapsmøte: november 2016 ved NTNU, Trondheim 4

5 16/001: Godkjenning av innkalling og saksliste Behandling: Det ble ikke meldt saker til Eventuelt. Vedtak: UHRs representantskap godkjenner innkalling og saksliste /002: Referat fra representantskapsmøtet 18. november 2015 Behandling: Referatet fra representantskapsmøtet 18. november 2015 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: /003: Prinsipper for åpenhet i UHR Behandling: UHRs representantskapsmøter har siden 2007 vært avholdt som lukkede medlemsmøter. I sitt møte 18. november 2015 ba representantskapet sekretariatet om å utrede prinsipper for åpenhet i UHR. Universiteter og høyskoler har åpne møter som hovedregel for sine styringsorganer. UHR har ikke tilsvarende lovregulering eller krav i vedtektene utover at det er en forventning om åpenhet fra samfunnet og spesielt virksomheter som mottar offentlig tilskudd. Vedtak: 1. UHRs representantskap slutter seg til forslag til prinsipper for åpenhet i UHRs representantskapsmøter og styremøter. 2. Representantskapet slutter seg til følgende nye rutiner for åpenhet i møter og for dagsorden og saksframlegg til UHRs representantskap og styre: 1) Møtene er som hovedregel åpne. 2) Følgende saker behandles alltid i lukket møte: a. Personalsaker som angår enkeltpersoner, herunder saker om tilsetting, oppsigelse, ordensstraff, avskjed og suspensjon. b. Andre saker som etter lov eller forskrifter er taushetsbelagte. 3) Følgende saker behandles normalt i lukket møte, dersom representantskapet eller styret ikke bestemmer noe annet: a. Arbeid med UHRs reaksjoner på og innspill til statsbudsjettet 5

6 b. Saker som berører UHRs samarbeids- eller konkurranseforhold til offentlige, halvoffentlige eller private institusjoner. 4) Representantskapet og styret kan i orienteringssaker og spesielle saker vedta å lukke møtet i den enkelte sak av hensyn til den interne saksbehandling. 5) Representantskapet eller styret kan invitere utenforstående til å delta på møter. Vedkommende har da talerett, men ikke stemmerett. 3. Representantskapet åpner for ekstern tilstedeværelse på møtet 19. mai 2016 (resten av møtet) og at nye rutiner for offentlig dagsorden og saksframlegg (pkt. 1 og 2) skal gjelde for fremtidige representantskapsmøter og styremøter /004: Styrets virksomhet siden forrige møte Behandling: Styreleder Vidar L. Haanes og generalsekretær Alf Rasmussen orienterte fra styrets arbeid siden forrige representantskapsmøte. Referater fra styremøtene er tilgjengelig på UHRs nettsider: Vedtak: UHRs representantskap tar rapporteringen til orientering /005: Årsrapport for 2015 Behandling: Årsrapport for 2015 ble sendt til Kunnskapsdepartementet 18. mars 2016 med forbehold om godkjennelse av UHRs representantskap 19. mai Representantskapet ønsker tydeliggjøring av UHRs internasjonale arbeid knyttet til European University Association (EUA) og Nordisk universitetssamarbeid (NUS). Utover dette sluttet representantskapet seg til forslaget til årsrapport for Vedtak: UHRs representantskap godkjenner årsrapport for 2015 med de justeringer som fremkom i møtet /006: Årsregnskap for 2015 Behandling: Årsregnskapet for 2015 viser et underskudd på kroner. Underskuddet skyldes primært at det ikke var budsjettert med midler til ansettelsesprosessen for ny 6

7 generalsekretær. Underskuddet dekkes over opptjent egenkapital. Vedtak: UHRs representantskap vedtar årsregnskapet for /007: UHRs formelle status. Status og plan for videre arbeid Behandling: På representantskapsmøtet 18. november 2015 besluttet representantskapet at privat forening framstår som det beste og mest realistiske alternativ for Universitets- og høgskolerådet. Styret jobber for at representantskapet på møtet 16. november 2016 kan fatte et endelig vedtak om UHRs formelles status, organisering og finansiering, men må ta forbehold om framdriften i Kunnskapsdepartementets gjennomgang av randsonen i universitets- og høyskolesektoren. Dersom det ikke er mulig å fullføre alle de pågående prosessene i løpet av 2016, støtter representantskapet at UHRs formelle status prioriteres først, og at gjennomgangen av UHRs organisering eventuelt forskyves til våren Representantskapet ønsker å opprettholde dagens finansieringsordning med medlemsavgift fra institusjonene og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Vedtak: 1. UHRs representantskap tar styrets vurderinger og plan for omstilling av UHR til orientering. 2. Representantskapet sluttet seg til at en fremtidig finansieringsmodell for UHR baseres både på tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og medlemsavgift fra institusjonene /008: Eventuelt Behandling: Det var ingen saker til Eventuelt

8 Saksbehandler ArkivsakID Ann Elin Brattebø Andersen 16/233 Saksnr Enhet 16/011 Representantskapet UHRs innspill til statsbudsjett 2018 Saksdokumenter: UHRs innspill til statsbudsjett 2018 (foreløpig) UHRs høringsnotat til KUF-komiteen om forslag til statsbudsjett 2017 UHRs høringsnotat til Finanskomiteen om forslag til statsbudsjett 2017 UHRs presseuttalelse: Fortsatt satsing på forskning og høyere utdanning: Forslag til statsbudsjett 2017: UHRs innspill til statsbudsjett 2017: og_h_gskoler_dets_innspill_til_statsbudsjett_ pdf Bakgrunn Statsbudsjett 2017 Forslag til statsbudsjett 2017 ble lagt frem 6. oktober 2016, og viser en realvekst på 2,6 prosent for UH-sektoren. Budsjettforslaget gir en god retning og bygger opp under langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Når det gjelder enkeltdeler av budsjettet er imidlertid meningsspennet stort blant UHRs medlemsinstitusjoner. I innspillet til statsbudsjett 2017 hadde UHR tre overordnete, prioriterte forslag til saker i tillegg til seks punkter i uprioritert rekkefølge. UHRs prioriterte innspill til statsbudsjett 2017 var: strategisk handlingsrom lærerutdanning strukturendringer I tillegg løftet UHR frem: rekrutteringsstillinger lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helse- og sosialfagene EU og verdensledende miljøer bygg studieplasser og dugnad for flyktninger studiefinansiering og studentboliger UHR har deltatt i åpen høring både i Stortingets finanskomite og i KUF-komiteen. Innspill til statsbudsjett 2018 UHRs innspill til statsbudsjett 2018 ble drøftet i styremøtet 21. oktober 2016 og godkjent på sirkulasjon. Innspillet er sendt Kunnskapsdepartementet innen 1. november 2016 med forbehold om representantskapets tilslutning. Innspillet vedtas endelig i representantskapets møte 16. november

9 Styret anbefaler at UHR gir budsjettinnspill som er på et overordnet nivå, at det gis noen få, men tydelige prioriteringer og at det er en kontinuitet fra UHRs tidligere budsjettinnspill. UHR trekker frem fire overordnete innspill til statsbudsjett 2018: Strategisk handlingsrom IKT og digitalisering Kommunesektoren som læringsarena lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helse- og sosialfagene Plan for investeringer og vedlikehold av bygg Forslag til vedtak: UHRs representantskap godkjenner innspill til statsbudsjett for 2018 med de merknader som fremkom i møtet. Oslo, 2. november 2016 Alf Rasmussen generalsekretær 9

10 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 16/ Universitets- og høgskolerådets innspill til statsbudsjett 2018 Universitets- og høgskolerådet (UHR) er opptatt av at kunnskapsministerens 7-punkts plan for kvalitet i høyere utdanning og forskning, langtidsplan for forskning og høyere utdanning og ny finansieringsmodell følges opp med satsing også i statsbudsjettet for Samspillet mellom høyere utdanning, forskning og innovasjon (kunnskapstriangelet) er viktig for utvikling av gode, innovative utdanninger og forskningsmiljøer. Regjeringen har høye ambisjoner for forskning og høyere utdanning, og dette kommer til uttrykk i regjeringserklæringen og i budsjettene som er fremlagt de senere år. Produktivitetskommisjonen beskriver i sin andre rapport nødvendigheten av et skifte fra en ressursøkonomi til en kunnskapsøkonomi ( Investering i forskning og høyere utdanning er avgjørende for å bygge kunnskapssamfunnet og for å løse de utfordringer og omstillinger Norge står overfor. Det nye finansieringssystemet trer i kraft i 2017 med en innfasing over to år. Finansieringssystemet skal bidra til at institusjonene når målene om økt kvalitet og gjøre institusjonene rustet til internasjonal konkurranse og samarbeid. UHR støtter prinsippene i det nye systemet, og ønsker ikke at innretningen på det nye finansieringssystemet skal endres. For å sikre langsiktighet og forutsigbarhet, er det viktig med en sterk basisfinansiering og at finansieringsmodellen er relativt stabil over tid. Universiteter og høyskoler ønsker å spille en viktig rolle for utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon og for å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer. UHR vil trekke frem fire overordnede punkter som innspill til statsbudsjett Strategisk handlingsrom For å utvikle best mulig kvalitet i høyere utdanning og forskning er UH-institusjonene avhengig av et økonomisk handlingsrom, som gjør det mulig for institusjonene å prioritere i tråd med egen profil. Strategisk handlingsrom er vesentlig for å få til satsinger på videreutvikling av spissmiljøer og verdensledende miljøer, men også på bredden i utdanning og forskning. Norge kan ikke være best på alt, men kan konkurrere på kvalitet. Det viser for eksempel til OECD rapport Education at a Glance der norske studenter ligger på femte plass i en kunnskapsundersøkelse utført blant dem som har studert ved universiteter i OECD-land. Men Norge er et lite land, og norske forskningsmiljøer er derfor avhengige av å ta del i og gjøre bruk av forskning og innovasjoner i andre land. UHinstitusjonene må jobbe langsiktig for å få større uttelling i EUs rammeprogram. UHR er opptatt av at regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning følges opp også i Det krever større investeringer innenfor forskningsinfrastruktur, flere rekrutteringsstillinger og Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Stortorvet 2 postmottak@uhr.no Ann Elin Brattebø Andersen NO-0155 Oslo 10 ann.elin.b.andersen@uhr.no Org.no: Telefon:

11 økning av de frie forskningsmidlene (FRIPRO). Investering i grunnforskning er vesentlig for å skape nye idéer og innovasjon, som er helt nødvendig for at Norge skal lykkes i omstillingen. Norge har forskningsmiljøer i verdensklasse i dag, og norsk forskning er generelt i god utvikling. UHR mener like fullt at det blir viktig med en forsterket satsing på verdensledende forskning, og foreslår at dette gjøres gjennom å styrke veletablerte ordninger som SFF, SFI og FRIPRO. UHR er også opptatt av at det arbeides med å få en bedre kobling mellom eksellent forskning og utdanning. FRIPRO styrkes i forslag til budsjett 2017 med 50 millioner kroner. I tillegg foreslås det 10 millioner kroner til yngre talenter. UHR foreslår en ytterligere styrking av FRIPRO med 100 millioner kroner i IKT og digitalisering Universiteter og høyskoler er opptatt av å styrke kvaliteten i utdanningene, og i UHRs innspill til kvalitetsmeldingen foreslår vi blant annet følgende tiltak: mer bruk av varierte undervisnings- og vurderingsformer, økt satsing på pedagogisk kompetanse, karriereplaner for ansatte på universiteter og høyskoler, undervisning og veiledning bør bli meritterende, det må jobbes for å sikre god arbeidsdeling og koordinering mellom institusjoner (SAKS). I tillegg må vi bli mer internasjonale. Det er videre behov for mer digitalisering i undervisningen og vurderingene på universiteter og høyskoler. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for økt kvalitet i utdanningene. Gjennom bruk av digitale arbeidsformer på universiteter og høyskoler vil studentene bli forberedt på et fremtidig arbeidsliv. IKT-kompetanse er vesentlig for å løse samfunnets utfordringer. Skal Norge opprettholde velferdssystemet, er det helt nødvendig at studentene utdannes til å utvikle og ta i bruk nye løsninger, blant annet innenfor omsorgsteknologi og effektivisering av tjenester. UH-sektoren har langt igjen før vi i tilstrekkelig grad klarer å nyttiggjøre oss de muligheter som ny teknologi gir. Sektoren har et stort pedagogisk og digitalt vedlikeholdsetterslep. Det er behov for endret kultur, kompetanseheving av ansatte og studenter og utbygging av infrastruktur. Strukturendringene i sektoren har ført til at flere av institusjonene har flere campuser. Det vil tvinge frem behov for flere digitale løsninger. IKT er i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning pekt på som en av de muliggjørende teknologier, og UHR støtter en nasjonal satsing på IKT. Kommunesektoren som læringsarena - lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helse- og sosialfagene Oppfølgingen av Felles mål, samarbeid, åpenhet og inkludering (samspillmeldinga) krever økt samarbeid mellom ulike sektorer, mellom fagmiljøer internt på institusjonene og mellom institusjonene og yrkesfeltet. UH-institusjonene har et lovpålagt ansvar for å sikre kvaliteten i praksisstudiene i alle deler av helse- og velferdstjenestene, også i de sektorer og tjenester der Kunnskapsdepartementet og UH-institusjonene ikke har styringsvirkemidler eller faglig ledelse. Gode praksisstudier er kjernen i all profesjonsutdanning, men likevel har stabil tilgang på mange og gode nok praksisplasser vært et stort og økende problem for helse- og sosialfaglige utdanninger over mange år. Særlig gjelder dette i primærhelsetjenesten, NAV, barnevernet og i privat sektor. Dette er læringsarenaer uten lovfestet plikt til å tilby relevant og veiledet praksis til studenter, og uten finansiering av slik utdanningsvirksomhet. Det er helt sentralt at kommunesektoren som læringsarena styrkes. Uten tydelig lovfesting og finansiering av veiledete praksisstudier i kommunal og privat sektor vil tilgangen til praksisfeltet bli en flaskehals som hindrer at man når mange helsepolitiske mål. Gode praksisstudier er viktig for å sikre bedre rekruttering av kompetent personell til morgendagens helse- og velferdstjenester i kommunene. Plan for investeringer og vedlikehold av bygg 11

12 En vesentlig andel av universiteter og høyskolers budsjetter er knyttet til vedlikehold, husleiekostnader og infrastruktur. UHR har lenge etterlyst en plan for bygg, både investering i nye bygg og til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Vi har en forventning om at en slik investeringsplan og køordning legges frem i forslag til statsbudsjett for Det er et stort vedlikeholdsetterslep på norske universiteter og høyskoler. Videre er ikke dagens bygningsmasse tilpasset nye behov for infrastruktur for IKT i undervisning og forskning. Investeringer i nye bygg og vedlikehold av eksisterende bygg er vesentlig for å tiltrekke oss de beste studentene og forskerne. UHR ønsker i tillegg en dialog om følgende punkter: Studiefinansiering og studentboliger: UHR er opptatt av gode rammebetingelser for studentene. UHR støtter Norsk studentorganisasjon i at studiestøtten bør økes til 1,5 G. Bolig er den største enkeltutgiften for studenter, og UHR mener at det bør gis statlig tilskudd til bygging av minst 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene. Rekrutteringsstillinger: UHR ønsker et fortsatt fokus på rekrutteringsstillinger. UHR mener at behovet i samfunnet og i akademia overstiger antall stipendiatstillinger som foreslås i langtidsplanen. UHR ønsker derfor en dialog med Kunnskapsdepartementet om en oppjustert vurdering av behov for rekrutteringsstillinger for 2018 og fremover. Siteringsindikator: I budsjettforslaget for 2017 står det at man vil komme tilbake til en siteringsindikator i forslag til statsbudsjett Det nasjonale publiseringsutvalget, som gjennom sitt mandat representerer de tre forskningssektorene: UH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene, vil alle omfattes av publiseringsindikatoren. UHR ber derfor departementet være i tett dialog med Det nasjonale publiseringsutvalget i utviklingen av en siteringsindikator. Utviklingsavtaler: Kunnskapsdepartementet vil i statsbudsjett 2018 legge frem forslag til utviklingsavtaler med økonomiske virkemidler. UHR vil gjerne delta i dialogen om slik løsning. Strukturendringer fusjoner: Departementet anslår at det vil bli færre statlige universiteter og høyskoler fram mot Det foreslås 150 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for Fusjonene er prosesser som tar tid og med kostnader som langt overstiger midlene som foreslås til denne prosessen. Uavhengig av om det blir nye fusjoner i 2018, mener UHR at det må settes av langt større summer til fusjonene i 2016 og 2017 for at disse skal bli vellykket. Vennlig hilsen Vidar L. Haanes styreleder Alf Rasmussen generalsekretær Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR 12

13 KUF-komiteen Stortinget 0026 Oslo Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 15/ Høringsnotat Prop. 1 S ( ), Innst. 12 S ( ) Regjeringens forslag til budsjett for 2017 gir en realvekst for kunnskapssektoren. Dette er bra. Norge står foran store omstillinger hvor UH-sektoren har en tydelig rolle. Det er positivt at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i sitt budsjettforslag. For sektoren generelt er budsjettet tilfredsstillende, men innføring av ny finansieringsmodell slår ulikt ut for institusjonene. Kommunesektoren som læringsarena lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helseog sosialfagene UH-institusjonene har et lovpålagt ansvar for å sikre kvaliteten i praksisstudiene i alle deler av helseog velferdstjenestene, også i de sektorer og tjenester der KD og UH-institusjonene ikke har styringsvirkemidler eller faglig ledelse. Gode praksisstudier er kjernen i all profesjonsutdanning, men likevel har stabil tilgang på mange og gode nok praksisplasser vært et stort og økende problem over mange år. Særlig gjelder dette i primærhelsetjenesten, NAV, barnevernet og i privat sektor. Dette er læringsarenaer uten lovfestet plikt og finansiering til å tilby relevant og veiledet praksis til studenter. Det er helt sentralt at kommunesektoren som læringsarena styrkes. Uten tydelig lovfesting og finansiering av veiledete praksisstudier i kommunal og privat sektor vil tilgangen til praksisfeltet bli en flaskehals som hindrer at man når mange helsepolitiske mål. Gode praksisstudier er viktig for å sikre bedre rekruttering av kompetent personell til morgendagens helse- og velferdstjenester i kommunene. Rekrutteringsstillinger Regjeringen følger opp opptrappingsplanen med 120 nye rekrutteringsstillinger, hvorav 80 tildeles til UH-sektoren. Akademia står foran et stort generasjonsskifte, og Norge står i en stor omstilling. UHR har spilt inn at det er behov for minst 350 per år for å dekke samfunnets behov, og mener derfor at rekrutteringsstillinger bør styrkes utover det som ligger i forslaget til statsbudsjett for Viderefører lærerløftet UHR er glad for at regjeringen viderefører gjennomføringen av lærerløftet med 150 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett Studieplasser Det kom ingen nye studieplasser i budsjettforslaget, men en videreføring av tidligere tildelte studieplasser. Langtidsplanen peker på IKT som en av de muliggjørende teknologier, og det er behov for satsing både på vitenskapelige stillinger, og økning av kapasitet innenfor bachelor- og masterstudier. IKT-kompetanse er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer og for å skape løsninger innenfor omsorgsteknologi, effektivisering av tjenester og digitalisering av undervisning. UHR ber om at det bevilges midler til flere studieplasser innen IKT. Nytt finansieringssystem Prinsippene for det nye finansieringssystemet har vært kjent for sektoren, og UHR har gitt sin tilslutning til disse. UHR ønsker ikke at innretningen på det nye finansieringssystem skal endres. Usikkerhetsfaktoren har vært hvordan de ulike indikatorene vil slå ut for den enkelte institusjon. Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Stortorvet 2 postmottak@uhr.no Ann Elin Brattebø Andersen NO-0155 Oslo 13 ann.elin.b.andersen@uhr.no Org.no: Telefon:

14 Detaljene i endringene var vanskelig å trekke ut av budsjettdokumentet, og en bedre kjennskap til detaljene i forkant ville ført til mindre uro. UHR mener at innføringen av nytt finansieringssystem ikke må gi urimelig store konsekvenser for institusjoner og det bør vurderes om systemet kan fases inn over en lengre periode enn to år. Tilsynsenhet for private høyskoler Kunnskapsdepartementet har opprettet en tilsynsenhet for å kontrollere hvordan private høyskoler og fagskoler bruker statstilskuddet de mottar. UHR finner opprettelsen av en slik enhet forståelig, men vi stiller spørsmål ved at det trekkes midler ut fra basisbevilgningen fra de private høyskolene for å finansiere en vurdering departementet skal gjøre. Vennlig hilsen Vidar L. Haanes styreleder Alf Rasmussen generalsekretær Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR 14

15 Finanskomiteen Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 15/ Høringsnotat om Prop. 1S ( ) Regjeringens forslag til budsjett for 2017 gir en realvekst for kunnskapssektoren. Dette er bra. Norge står foran store omstillinger hvor UH-sektoren har en tydelig rolle. Det er positivt at regjeringen følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i sitt budsjettforslag. For sektoren generelt er budsjettet tilfredsstillende, men innføring av ny finansieringsmodell slår ulikt ut for institusjonene. Kommunesektoren som læringsarena lovfesting og finansiering av praksisstudier innen helse- og sosialfagene UH-institusjonene har et lovpålagt ansvar for å sikre kvaliteten i praksisstudiene i alle deler av helseog velferdstjenestene, også i de sektorer og tjenester der KD og UH-institusjonene ikke har styringsvirkemidler eller faglig ledelse. Gode praksisstudier er kjernen i all profesjonsutdanning, men likevel har stabil tilgang på mange og gode nok praksisplasser vært et stort og økende problem over mange år. Særlig gjelder dette i primærhelsetjenesten, NAV, barnevernet og i privat sektor. Dette er læringsarenaer uten lovfestet plikt til å tilby relevant og veiledet praksis til studenter, og uten finansiering av slik utdanningsvirksomhet. Det er helt sentralt at kommunesektoren som læringsarena styrkes. Uten tydelig lovfesting og finansiering av veiledete praksisstudier i kommunal og privat sektor vil tilgangen til praksisfeltet bli en flaskehals som hindrer at man når mange helsepolitiske mål. Gode praksisstudier er viktig for å sikre bedre rekruttering av kompetent personell til morgendagens helseog velferdstjenester i kommunene. Rekrutteringsstillinger Regjeringen følger opp opptrappingsplanen med 120 nye rekrutteringsstillinger, hvorav 80 tildeles til UH-sektoren, 15 til nærings-ph.d. og offentlig ph.d. og 25 rekrutteringsstillinger til forskningsinstituttene. Akademia står foran et stort generasjonsskifte, og Norge står i en stor omstilling. UHR har spilt inn at det er behov for minst 350 per år for å dekke samfunnets behov, og mener derfor at rekrutteringsstillinger bør styrkes utover det som ligger i forslaget til statsbudsjett for Studieplasser Det kom ingen nye studieplasser i budsjettforslaget, men en videreføring av tidligere tildelte studieplasser. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning peker på IKT som en av de muliggjørende teknologier, og det er behov for satsning både på vitenskapelige stillinger innenfor IKT, og økning av kapasitet innenfor bachelor- og masterstudier. IKT-kompetanse er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer og for å skape mulige løsninger innenfor omsorgsteknologi, effektivisering av tjenester og digitalisering av undervisning. UHR ber om at det bevilges midler til flere studieplasser innen IKT. Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Stortorvet 2 postmottak@uhr.no Ann Elin Brattebø Andersen NO-0155 Oslo 15 ann.elin.b.andersen@uhr.no Org.no: Telefon:

16 Nytt finansieringssystem Prinsippene for det nye finansieringssystemet har vært kjent for sektoren, og UHR har gitt sin tilslutning til disse. Usikkerhetsfaktoren har vært hvordan de ulike indikatorene vil slå ut for den enkelte institusjon. Detaljene i endringene var vanskelig å trekke ut av budsjettdokumentet, og en bedre kjennskap til detaljene i forkant ville ført til mindre uro. UHR ønsker ikke at innretningen på det nye finansieringssystem skal endres, men at det bør vurderes om systemet bør fases inn over en lengre periode enn to år. Tilsynsenhet for private høyskoler Kunnskapsdepartementet har opprettet en tilsynsenhet for å kontrollere hvordan private høyskoler og fagskoler bruker statstilskuddet de mottar. UHR finner opprettelsen av en slik enhet forståelig, men vi stiller spørsmål ved at det trekkes midler ut fra basisbevilgningen fra de private høyskolene for å finansiere en vurdering departementet skal gjøre. Vennlig hilsen Vidar L. Haanes styreleder Alf Rasmussen generalsekretær Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR 16

17 Saksbehandler ArkivsakID Nina Widding 16/238 Saksnr Enhet 16/012 Representantskapet Styrets virksomhet siden forrige møte Bakgrunn Det vil bli gitt en muntlig orientering i møtet. Referater fra styremøtene er tilgjengelig på UHRs nettsider: Forslag til vedtak: UHRs representantskap tar rapporteringen til orientering. Oslo, 2. november 2016 Alf Rasmussen generalsekretær 17

18 Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen og Nina Widding ArkivsakID 15/274 Saksnr Enhet 16/013 Representantskapet UHRs formål og formelle status - formalisering av UHR som forening og forslag til videre prosess for organisasjonsutvikling Saksdokument Saksframlegg til styremøte 21. oktober 2016 Saksframlegg til styremøte 15. april 2016: 16/023 Universitets- og høgskolerådets formål og formelle status - prosess for å gjøre UHR til en privat forening Saksframlegg til representantskapsmøte 18. november 2015: 15/013 UHRs formål og formelle status Saksframlegg til styremøte 27. oktober 2015: 15/090 Universitets- og høgskolerådets formål og formelle status Høringsbrev til KD om rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra» (Gjedrem og Fagernæs) Styret anbefaler Representantskapsmøtet at UHR tar i bruk nytt organisasjonsnummer fra 1. januar Styret anbefaler at organisasjonsutviklingen med tilhørende endringer i UHRs organisasjonskart, vedtekter og budsjettmodell utredes våren 2017 og sluttbehandles på representantskapsmøtet i mai Bakgrunn Universitets- og høgskolerådet defineres allerede i dag av Kunnskapsdepartementet som privat forening i budsjettsammenheng, men UHR en uavklart formell status. I tillegg til å være en interesseorganisasjon, har UHR siden 2004 tatt på seg oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, blant annet forvaltningsoppgaver. Dette er alle parter enige om har fungert godt, men det kan også bidra til å gjøre organisasjonens rolle utydelig overfor samfunnet ellers. UHR inngår i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) organisasjonsnummer og benytter flere av høyskolens avtaler. Denne ordningen har fungert godt på mange måter, men gir utydelig ledelse av sekretariatet. Gjennom en intern sak i 2012 ble det avdekket uklarheter om hvem som har personalansvar for sekretariatets ansatte. Flere alternative organisasjonsformer har blitt vurdert, og representantskapet vedtok på representantskapsmøtet 18. november 2015 følgende: ( ) Representantskapet slutter seg til styrets vurdering om at privat forening framstår som best og mest realistisk alternativ for Universitets- og høgskolerådet. Innspillene fra representantskapsmøtet tas med i den videre dialogen med Kunnskapsdepartementet i 2016 og i styrets videre arbeid med å formalisere Universitets- og høgskolerådets formelle status. 18

19 Generalsekretæren la fram forslag til tidsplan for formell status og organisasjonsutvikling på styremøtet 15. april Styret vedtok på dette møtet at dersom det ikke er mulig å fullføre alle de pågående prosessene i løpet av 2016, er det mest hensiktsmessig at UHRs formelle status prioriteres først, og at organiseringen av UHR forskyves til våren Kunnskapsdepartementet varslet i Meld St. 18 ( ) Strukturmeldingen at man ønsker å gjennomgå departementet og tjenestene i sektoren. Som oppfølging av meldingen og rapporten til Gjedrem og Fagernæs, har Kunnskapsdepartementet etablert Organiseringsprosjektet. Departementet vil legge fram forslag til modeller for organisering av de administrative tjenestene i sektoren våren Eventuelle endringer i oppgaver og budsjettmodell for UHR kan implementeres fra 1. januar Vurdering Styret vurderer det som fullt mulig og ønskelig å endre UHRs formelle status pr. 1. januar 2017 og at gjennomgangen av organisasjonens vedtekter, oppgaveportefølje, organisasjonskart og budsjettmodell gjennomføres våren Nedenfor følger en oversikt over hva som er gjort, hvilke oppgaver som gjenstår og mulige konsekvenser. Formell status Generalsekretæren har høsten 2016 prioritert nødvendige formaliteter for at UHR skal bli en privat forening fra 1. januar 2017, men avventer representantskapets klarsignal før endringene formaliseres og nye avtaler framforhandles. Det innebærer at det er noe usikkerhet om kostnader. Dette er kommentert nedenfor. Eget organisasjonsnummer UHR har fått eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Nytt organisasjonsnummer kan tas i bruk fra 1. januar Skatte- og avgiftsmessige implikasjoner Det har vært noe usikkerhet om endring av formell status vil ha skatte- og avgiftsmessige implikasjoner for UHR. Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) regulerer når og hvem som skal betale avgift til staten i forbindelse med omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester. Det er vanskelig å plassere UHR i lovverkets virkeområde og unntaksbestemmelser. UHR er en forening som ikke har til hensikt å generere fortjeneste. UHRs kjernevirksomhet er interessehevding og faglig samordning og koordinering for universiteter og høyskoler. UHR arrangerer mange møter, seminarer og konferanser. Denne virksomheten gjennomføres innenfor UHRs økonomiske rammer og ved hjelp av egne ressurser, eventuelt medlemsinstitusjonenes ressurser. Når det kreves deltakeravgift på seminarer og konferanser, går den til å dekke reelle kostnader, og ikke som inntekt til UHR. Etter konsultasjon med UHRs revisor er det stor sannsynlighet for at UHRs virksomhet ligger utenfor virkeområdet til Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og at formaliseringen som forening ikke vil ha skatte- og avgiftsmessige implikasjoner. Anskaffelsesrettslige forhold Lov om offentlige anskaffelser skal sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Generalsekretæren har vurdert to forhold med hensyn til anskaffelser: konsekvenser for UHRs kjøp av varer og tjenester og UHR som leverandør av tjenester. UHR mottar årlige tilskudd fra Kunnskapsdepartementet for å fremme samordning mellom universiteter og høyskoler innenfor høyere utdanning, forskning, formidling og ressursforvaltning. Kunnskapsdepartementet definerer UHR per i dag som en privat forening, og ikke som et forvaltningsorgan. 19

20 Kunnskapsdepartementet skriver i Meld St ( ) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren at det er behov for å gjennomgå UHRs oppgaver for å sikre at forvaltningsoppgaver ikke legges til UHR framover. Sekretariat for Komité for kjønnsbalanse i forskning og for Lærebokutvalget for høyere utdanning nevnes som eksempler. Det blir i meldingen påpekt at slike oppgaver gitt av departementet kan gjøre det vanskeligere for UHR å opptre som en uavhengig aktør på vegne av sektoren, og det kan gi inntrykk av rollekonflikt. Det er så langt uklart hvordan departementet vil definere forvaltningsoppgaver. Det er i møter med Kunnskapsdepartementet også kommunisert at departementet er opptatt av at oppdrag som gis til UHR er i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. UHR som privat forening vil, slik styret forstår det, ikke være underlagt lov om offentlige anskaffelser, men prinsipper som forretningsmessighet, likebehandling, integritet og tillit er like viktig for UHR som forening. Generalsekretæren vil i det videre arbeidet fokusere på at anskaffelsesprosesser for eksempel av ny webløsning gjennomføres i tråd med prinsippene i Lov om offentlige anskaffelser. Kjøp av tjenester til drift av UHR Generalsekretæren har gått igjennom alle avtaler som UHR benytter gjennom tilknytningen til Høgskolen i Oslo og Akershus (blant annet Uninett-avtale og mobiltelefonavtale). Det gjenstår å få avklart hvilke av høyskolens avtaler UHR også kan benytte i fremtiden og hvilke vi må fremforhandle som selvstendig avtalepart. Styret har pr. dags dato ikke oversikt over eventuelle kostnader knyttet til dette. UHR kjøper i dag lønns- og regnskapstjenester fra HiOA, men høyskolen kan ikke tilby disse tjenestene til UHR etter at vi er blitt privat forening. Generalsekretæren ønsker fortsatt å kjøpe disse tjenestene, og vil gjennomføre en forenklet anbudsprosess med 3 tilbydere. Generalsekretæren vurderer det som realistisk å få disse tjenestene utført innenfor samme kostnadsramme, men det er foreløpig noe usikkerhet knyttet til dette. Generalsekretæren vurderer det som realistisk å få på plass ny leverandør innen 1. januar UHR kjøper i tillegg tjenester hos en revisor. Styret foreslår at denne tjenesten videreføres som i dag. Personal- og lønnspolitikk Generalsekretæren har hatt jevnlige møter med representantene for de ansatte (kontaktutvalget og verneombud) og informert om status og planer for omstilling på UHRmøter (internmøte for alle ansatte). I tillegg møter en representant for de ansatte på styremøter når UHRs omstilling er tema. Kontaktutvalget har drøftet og blitt enige om en tilpasningsavtale og omstillingsavtale. Styret er opptatt av å ivareta de ansatte i sekretariatet, og er tilfreds med samarbeidet mellom ledelse og ansatte i sekretariatet. Når UHR blir en privat forening bortfaller rettigheter gitt i Tjenestemannsloven, for eksempel fortrinnsrett til stillinger. De ansatte i UHR er i dag en del av den statlige lønnspolitikken og de årlige lønnsoppgjørene. Dette bortfaller når UHR blir en forening. Det må derfor settes av en egen pott til lønnsforhandlinger. Dette kan komme på plass fra 1. januar Se forslag til budsjett 2017 for UHR. Generalsekretæren har søkt om fortsatt medlemskap i Statens pensjonskasse for ansatte i sekretariatet. Søknaden ble innvilget i juli 2016 og medlemskapet kan overføres fra 1. januar

21 UHRs vedtekter Styret foreslår å gjennomgå UHRs vedtekter våren 2017 slik at reviderte vedtekter kan vedtas av representantskapet i mai 2017 samtidig med endringer i UHRs organisasjon. Reglementene for råd og utvalg gjennomgås og endres, slik at de også kan vedtas av styret våren Utvikling av UHRs organisasjon Universitetsrådet og Høgskolerådet ble slått sammen i 2000, men alle råd og utvalg ble videreført. Det har vært noen justeringer etter dette, men det gjenstår å foreta en endelig gjennomgang slik at UHR reflekterer medlemsinstitusjonenes behov. Sektoren har endret seg vesentlig de siste årene i retning av færre, men større institusjoner og det er behov for å vurdere hvordan sekretariatet benyttes på en best mulig måte. Styrelederen og generalsekretæren gjennomfører nå i høst samtaler med mange av medlemsinstitusjonenes ledelse som en del av kunnskapsgrunnlaget for beslutning om UHRs fremtidige organisering og oppgaver. Saken legges frem for diskusjon i UHRs styre våren 2017, og forslag til ny organisasjon legges fram for representantskapet i mai UHRs finansieringsmodell UHRs finansieringsmodell med medlemsavgift og basistilskudd fra Kunnskapsdepartementet videreføres i Forslag til eventuell ny finansieringsmodell legges fram for styret og representantskapet i mai Forslag til vedtak: 1. UHRs representantskap slutter seg til styrets vurderinger, og vedtar at UHR formaliseres som en forening fra 1. januar UHRs styre og generalsekretær bes arbeide videre med UHRs vedtekter, oppgaveportefølje, organisasjonskart og budsjettmodell i henhold til representantskapets diskusjon, samt konsekvenser av Kunnskapsdepartementets organiseringsprosjekt. Forslag til endringer legges fram på representantskapsmøtet i mai Oslo, 2. november 2016 Alf Rasmussen generalsekretær 21

22 Saksbehandler ArkivsakID Nina Widding 15/276 Saksnr Enhet 16/014 Representantskapet UHRs budsjett 2017 Saksdokumenter: UHRs budsjett for 2017 Medlemsavgift 2017 Bakgrunn Vedlagte forslag til budsjett gir en oversikt over Universitets- og høgskolerådets forventede, samlede inntekter og utgifter i UHRs budsjett har en ramme på kroner til drift og kroner til prosjekter, til sammen kroner. Budsjettforslaget ble behandlet i UHRs styre 21. oktober Styret fattet følgende vedtak: UHRs styre godkjenner budsjettforslag for Styret innstiller overfor representantskapet at budsjettforslaget vedtas med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjett for Vurdering Budsjettforslag for 2017 er en videreføring av UHRs nåværende organisering og drift. Basistilskuddet fra Kunnskapsdepartementet er hentet fra forslag til statsbudsjett for Medlemsavgiftene foreslås opprettholdt på samme nivå og med samme fordelingsnøkkel som i 2016, men totalsummen er prisjustert med 2,8 %. Medlemsavgiftene for de tre «nye» institusjonene fra 1. januar 2017 er beregnet ved å slå sammen studenttallene for de fusjonerende institusjonene, se vedlegg. Lønnskostnader utgjør kroner og dekker dagens bemanning i sekretariatet. Posten «Andre driftskostnader» dekker øvrig drift av sekretariatet, styret og underliggende fagstrategiske enheter og utvalg. I styremøtet 14. juni 2016 vedtok styret å benytte opparbeidet egenkapital for å få på plass ny webløsning og intranett for UHR. Av konkurransehensyn fremkommer ikke summen i budsjettforslaget. UHR er inne i en prosess med omstilling og det forventes at det i løpet av 2017 må tas nye beslutninger angående finansieringsmodell, fordeling av medlemsavgift og ressursbruken i UHR. I forslaget til budsjett ligger det en egen pott til lokale lønnsforhandlinger. Dette er nytt og en konsekvens av at UHR går ut av det offentlige lønnsoppgjøret. For å sikre fortløpende kompetanseheving er det også lagt inn midler til dette. Budsjettforslaget medfører kroner i udisponerte midler. 22

23 Forslag til vedtak: UHRs representantskap vedtar UHRs budsjett for 2017 med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjett for Oslo, 2. november 2016 Alf Rasmussen generalsekretær 23

24 Universitets- og høgskolerådet Budsjettforslag 2017 (Beløp i NOK 1000) Budsjett 2016 Budsjett 2017 Note Prosjekt Drift Samlet Prosjekt Drift Samlet Basistilskudd KD Øremerkede midler fra KD Medlemsavgifter Øremerkede midler - prosjekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avsetning til lokale lønnsforhandlinger Kompetansehevingsmidler Investeringer og påkostninger Andre driftskostnader Interne kostnader Sum driftskostnad Driftsresultat før avregning prosjekter Netto avsetninger øremerkede prosjekter 0 0 Driftsresultat

25 Utgifter Driftsenhetene Regnskap -14 Budsjett -15 Regnskap -15 Budsjett -16 Budsjett Styret Forskningsutvalget Utdanningsutvalget Administrasjonutvalget Andre reiseutgifter Nasjonalt råd teknologiske fag Nasjonalt råd helse- og sosialfag Nasjonalt råd lærerutdanning Nasjonalt råd økonomisk-administrative fag Andre fellesutgifter Internasjonalisering Norsk studentorganisasjon Bibliotekutvalget Museumsutvalget Fakultetsmøtene Tidsskriftet UNIPED Studieadministrativt utvalg Fagstrategisk enhet for samisk forskning og høyere utd. 250 Sum driftsenheter

26 Tillegg til driftsmidler Lærebokutvalget Komite kjønnsbalanse og mangfold i forskning Vitenskapelig publisering Gjennomstrømning teknologi/realfag Lederopplæring/dekanskolen Nasjonale retningslinjer lærerutdanning Fagstrategisk enhet for samisk forskning og høyere utd Overhead fra øvrige prosjekter Sum tilleggsdriftsmidler

27 Medlemsinstitusjoner Noter: Studenttall Studenttall to Nøkkel - to Medlemsavgift Medlemsavgift høsten 2016: minstekategorier minstekategorier 2016: 2017: Forsvarets etterretningshøgskole ,2 % Samisk høgskole ,2 % Sjøkrigsskolen ,2 % Ansgar Teologiske høgskole ,2 % Kunst- og designhøgskolen i Bergen 5 0 0,0 % Kunsthøgskolen i Oslo ,4 % Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ,4 % Høgskolen Diakonova ,4 % Norges musikkhøgskole ,4 % Lovisenberg diakonale høgskole ,4 % Forsvarets høgskole ,4 % Norges idrettshøgskole ,5 % Det teologiske Menighetsfakultet ,5 % Dronning Mauds Minne høgskole ,5 % Westerdals Oslo ACT ,7 % NLA Bachelor- og masterstudier ,8 % Politihøgskolen ,9 % Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk ,9 % Høgskolen Stord/Haugesund ,0 % Norges Handelshøyskole ,2 % VID vitenskapelig høgskole ,2 % Høgskulen i Sogn og Fjordane ,0 % Høgskulen i Volda ,4 % Høgskolen i Lillehammer ,0 % Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ,9 % Høgskolen i Østfold ,2 % Markedshøyskolen Campus Kristiania ,3 % Høgskolen i Hedmark ,0 % Høgskolen i Bergen ,0 %

28 Universitetet i Stavanger ,0 % Universitetet i Agder ,6 % Nord universitet ,4 % Høgskolen i Innlandet ,9 % UiT - Norges arktiske universitet ,9 % Høgskolen på Vestlandet ,1 % Universitetet i Bergen ,2 % Høgskolen i Sørøst-Norge ,6 % Høgskolen i Oslo og Akershus ,5 % Handelshøyskolen BI ,6 % Universitetet i Oslo ,2 % NTNU ,5 % Totalt: % Noter: 1 Studenttallene for disse institusjonene finnes ikke i DBH. Institusjonene har selv oppgitt tallene etter forespørsel fra sekretariatet. 2 Studenttallet for Forsvarets etterretningshøgskole er strengt hemmelig. Tallet er et anslag etter dialog med høgskolen. Studettall høst 2016: 3 Høgskolen Stord/Haugesund: 3399 Høgskolen i Bergen: 9268 Hgskulen i Sogn og Fjordane: 4002 Studettall høst 2016: 4 Høgskolen Hedmark: 8549 Høgskolen i Lillehammer: 4774 Studenttall høst 2016: 5 Kunst- og designhøgskolen i Bergen: 347 Universitetet i Bergen:

29 Saksbehandler Hege Bolstad Pettersen og Nina Widding ArkivsakID 16/223 Saksnr Enhet 16/015 Representantskapet Endring av styrets sammensetning, justering av valgreglement og innstilling av valgkomite Saksdokumenter: Vedtekter for Universitets- og høgskolerådet Valgreglement for valg til UHRs styre Forslag til nytt valgreglement for valg til UHRs styre - ettersendes Representantskapet bes om å diskutere og vedta endringer av styrets sammensetning og valgreglement. Representantskapet bes om å oppnevne valgkomite som skal innstille styremedlemmer på representantskapsmøtet i mai Bakgrunn Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høyskoler og skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå. UHR skal være en sentral premissleverandør til Storting og regjering og en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør. Styret er Universitets- og høgskolerådets talerør utad, og har ansvaret for rådets løpende virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt av representantskapet. Ved opprettelsen av UHR i 2000 hadde UHR følgende medlemssammensetning: 4 universiteter, 5 vitenskapelige høyskoler og 26 statlige høyskoler. På grunn av økningen i antall universiteter ble antall rektorer fra universiteter/vitenskapelige høgskoler i UHRs styre økt fra tre til fire i Utover det har det ikke blitt gjort noen endringer i styrets sammensetning. I henhold til 5 i UHRs vedtekter er dagens sammensetning av styret slik: 4 rektorer fra universitetsgruppen, hvorav én fra de vitenskapelige høyskolene 3 rektorer fra høyskolegruppen 1 direktør fra universitetsgruppen 1 direktør fra høyskolegruppen 2 studentrepresentanter fra Norsk studentorganisasjon Strukturprosessen har ført til færre og større institusjoner, og endringer i fordelingen mellom institusjonskategoriene. UHR har som følge av strukturprosessen redusert antall medlemmer fra 50 til 39 i 2016, og flere institusjoner vil fusjonere i Kunnskapsdepartementet har åpnet opp for å søke om endring av institusjonskategori, og det er grunn til å tro at det vil bli flere endringer i fordelingen på institusjonskategorier framover. 29

30 Fusjonsprosessene gjør det nødvendig å gjennomgå styrets sammensetning. Representantskapet ble orientert om dette i mai Oppnevningsperioden for styremedlemmer og varamedlemmer fra universiteter og vitenskapelige høyskoler går ut 31. juli Medlemmer og varamedlemmer fra de akkrediterte høyskolene sitter ut Endringer i styrets sammensetning og andre endringer i UHRs vedtekter skal i tråd med UHRs vedtekter 8 først tas opp i styret og deretter vedtas av representantskapet med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og få tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høyskolegruppen. Vurdering Styret behandlet saken i styremøtet 21. oktober Styret foreslår følgende prinsipper: 11 styremedlemmer (inkludert to studentrepresentanter) er en hensiktsmessig størrelse på UHRs styre. Det foreslås ikke en fast møtende ansattrepresentant i styret. I saker som dreier seg om sekretariatet eller UHR som arbeidsgiver vil ansattrepresentant få mulighet til å delta. UHR er en medlemsorganisasjon, og styret bør bestå av ledere fra institusjonene i tillegg til NSO. Det foreslås ikke eksterne styremedlemmer. For å unngå utfordringer knyttet til ulike valg-/ansettelsesperioder ved institusjonene bør UHRs styremedlemmer oppnevnes for en periode på to år (i stedet for fire) og med mulighet for gjenvalg to ganger. Styret skal være mest mulig representativt for sektoren, men det foreslås å fjerne detaljerte krav om institusjonskategorier. Institusjonsprofil foreslås som et kriterium. Justering av valgreglementet Styret har satt ned en arbeidsgruppe bestående av generalsekretær, styreleder og nestleder. Arbeidsgruppens mandat er å komme med forslag til justert valgreglement. Forslag til nytt valgreglement ettersendes. Endringer i styrets sammensetning og endringer av valgreglementet skal legges til grunn for valgkomiteens arbeid med å foreslå nye styremedlemmer på representantskapsmøtet i mai Innstilling av valgkomite I henhold til UHRs valgreglement skal valgkomiteen bestå av 3 medlemmer fra institusjonene og 1 fra NSO. Medlemmer av valgkomiteen bør ikke være aktuelle som styreleder, nestleder eller styremedlem. Som valgkomite innstiller styret rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger, (leder), direktør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, og direktør Siri Margrethe Løksa, Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet. Fra Norsk studentorganisasjon deltar nestleder Pål Adrian Ryen. 30