Representantar og vararepresentantar i styret Vår dato: Vår ref.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Hilde S.

Transkript

1 Representantar og vararepresentantar i styret Vår dato: Vår ref.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Hilde S. Fossheim INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKULEN I VOLDA I samsvar med fastsett møteplan for 2008/2009, blir det kalla inn til styremøte 02/2009, slik: Tid: Torsdag 5. mars 2009 kl 11:30 Stad: Berte Kanutte 220 VIP Vararepresentantar møter etter særskilt innkalling. Styresakene og orienteringssakene er også lagde ut på Vel møtt! Jørgen Amdam styreleiar Jacob Kjøde jr. høgskuledirektør Vedlegg Kopi: Andre mottakarar av styredokumenta

2 Styret STYRESAKER, MØTE 02/2009, 05.MARS 2009 SAK 10/2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01/ JANUAR 2009 Sak 2006/247 Ark SAK 11/2009 ÅRSREKNESKAPEN FOR 2008 Sak 2006/350 Ark. 115 SAK 12/2009 RAPPORT 2008 OG PLANAR 2009 Sak 2007/484 Ark. 115 SAK 13/2009 SAK 14/2009 SAK 15/2009 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED HØGSKULEN I VOLDA Sak 2009/83 Ark. 012 FORSKRIFT OM OPPTAK OG FORSKRIFT OM STUDIUM OG EKSAMEN Sak 2006/53 Ark. 450 RAPPORT OM OPPFØLGING AV NOKUT SI EVALUERING AV ALLMENNLÆRARUTDANNINGA Sak 2006/467 Ark. 427 SAK 16/2009 REPRESENTANTAR TIL ETATSSTYRINGSMØTET Sak 2006/258 Ark. 010 Departementet ber om at styret selv setter sammen en delegasjon fra institusjonen på inntil sju representanter, hvorav styreleder, daglig leder og en studentrepresentant er obligatoriske deltakere. Departementet ønsker å møte et representativt utvalg av styret som overordnet organ - og institusjonen bes vektlegge dette ved sammensetningen av delegasjonen til møtet. Vi ber om tilbakemelding om hvem som skal delta senest tre uker før møtedato. B-SAK 17/2009 OPPRYKK TIL STILLING SOM DOSENT Sak 2007/449 og 2008/205 Ark. 221 Ikkje offentleg jf l, jf. fvl. 13 SAK 18/2009 YMSE Side 1 av 2

3 Styret ORIENTERINGSSAKER, MØTE 02/2009, 5. MARS 2009 Kunnskapsdepartementet 30/2009 Høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven Dato: Arkivref. 2009/ /2009 Statsbudsjettet 2009 kap. 231 post 21 tildeling av midler til rekrutteringssystem Dato: Arkivref. 2007/ /2009 Kompetanse for kvalitet tilbud om å utvikle og gjennomføre videreutdanningstilbud Dato: Arkivref. 2008/461-6 Rektor/prorektor/høgskuledirektør/fellesadministrasjonen/avdelingane/ tenestemannsorganisasjonane 33/2009 Bruk av bokstavkarakterskalaen. Opplegg for 2009 Dato: og Arkivref. 2006/350-13/14/15 34/2009 Innspill til statsbudsjettet 2010 Dato: Arkivref. 2008/ /2009 Midlertidig ordning for tildeling av små driftsmidler Dato: Arkivref. 2007/ /2009 Oppnevning til arbeidsgruppe som skal vurdere norsktester som gir adgang til høyere utdanning Dato: Arkivref. 2007/ /2009 Vedk. søknad om stimuleringsmidlar: Universell utforming i høgare utdanning Dato: Arkivref. 2007/ /2009 Innsyn i protokoll og tilbud Veiledning og kvalitetssikring av innkjøpsprosesser og offentlige anskaffelsesprosesser Dato: Arkivref. 2006/ /2009 Sykefraværsstatistikk kvartal Dato: Arkivref. 2006/ /2009 Protokoll frå møte i Avdelingsrådet ASH Side 1 av 3

4 41/2009 Referat frå møte i Strategisk studienemnd /2009 Referat frå møte i Læringsmiljøutvalet /2009 Protokoll frå møte i Internasjonalt utval /2009 Referat frå møte i Forskingsutvalet FU Andre orienteringssaker 45/2009 Årsrapport 2008 Høgskulen i Volda Avs.: HMS Consult Dato: Arkivref. 2006/ /2009 Årsmelding 2008 Rådgjevingstenesta for studentar ved Høgskulen i Volda Dato: Arkivref. 2006/ /2009 Tilbakemelding etter helsekontakter 2008 ved Avdeling for mediefag Avs.: HMS Consult Dato: Arkivref. 2006/327-8 Side 2 av 3

5 HØGSKULEN I VOLDA STYRESAK 10/2009 Namn på saka GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01/ JANUAR 2009 Møtedato 5. MARS 2009 Saksbehandlar Saksnr. frå akiv 2006/247 Saksgradering Arkivkode 011.2

6 Styret STYREMØTE TORSDAG 22. JANUAR 2009 Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 01/ januar 2009 Møtestad: Møterom 100, Henrik Kaarstad-huset Tid: Kl Til stades: Faglege representantar: Rektor Jørgen Amdam, leiar (alle sakene bortsett frå sak 07/2009) Prorektor Anne Øie, nestleiar Høgskulelektor Sigrun Meisingset Førstelektor Per Halse Representant for tekniskadministrativt personale: Studentrepresentantar: Eksterne representantar: Administrasjonen: Forfall Møteleiar: Avdelingsingeniør Peder Magne Sefland Ida Marie Antonsen Sølve André Tafjord Kulturdirektør Arvid Blindheim Direktør Ann-Marit Sæbønes Seniorrådgivar Guri Ofstad Varpe Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Personalsjef Sverre Tverberg Økonomisjef Edel Vatne Roald Studiesjef Gonnie Smit Førstekonsulent Sissel Grete Wahlstrøm (referent) Seniorrådgivar Per Eivind Kjøl (melde 20. januar 2009, men på grunn av sjukefråvær vart ikkje meldinga lesen før 23. januar, og vararepresentant var såleis ikkje innkalla.) Rektor Jørgen Amdam Prorektor Anne Øie (sak 07/2009) Innkalling og sakliste Til innkallinga: Innkallinga var sendt ut 16. januar 2009, men sakene 02/2009 og 07/2009 vart ettersend i brev til alle mottakarar av styresdokumenta 19. januar Til saklista: Det vart ikkje merknader til saklista, og det vart ikkje meldt saker under YMSE. Melde saker Rektor Jørgen Amdam melde tre munnlege orienteringssaker i tillegg til dei som var førde opp på saklista: 1. Orientering frå møte med representantar for 10 av dei statlege høgskulane Side 1 av 13

7 2. Orientering frå Kontaktkonferanse i Kunnskapsdepartementet 3. Orientering frå konferanse: Krise og utdanning Høgskuledirektør Jacob Kjøde melde ei munnleg orientering: 1.Møte i Kunnskapsdepartementet i høve 2010-budsjettet Peder Magne Sefland bad om ei orientering i tilknyting til oppført orienteringssak 21/2009: Manglande ventilasjon i Kaarstad-huset 1922 Innspel om sak til styret Ann-Marit Sæbønes ønskte at det blir lagt fram ei sak om samarbeid mellom avdelingane. Framlagde saksdokument i møtet Til styresak 02/2009: Vedlegg 1B: Avsetningar ved utgangen av 2008 førebels Ordinær drift utanom investeringar Arkivref. sak 2008/51- arkivkode Denne saklista vart godkjend: SAK 01/2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 4. DESEMBER 2008 SAK 02/2009 FØREBELS REKNESKAPSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2008 SAK 03/2009 OPNINGSBALANSE PR. 1. JANUAR 2008 SAK 04/2009 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET VED HVO 2008 Utsett sak frå møte 4. desember 2008 SAK 05/2009 SAK 06/2009 SAK 07/2009 RAPPORT OM PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING VED HVO FRAMLEGG TIL REGLAR FOR BISTILLING/BIARBEID KLAGENEMND VED HØGSKULEN I VOLDA - OPPNEMNING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER FUNKSJONSTID SAK 08/2009 FOU-STRATEGI FOR AVDELINGANE SAK 09/2009 YMSE I tillegg var desse munnlege orienteringane til styret førde opp i innkallinga: Endringar i lærarutdanninga Ekstern evaluering av studieprogram 2008 (jf. vedlagde saksdokument) Orientering om bedriftshelsetenesta Side 2 av 13

8 Underskriving av protokoll Anne Øie og Peder Magne Sefland vart utpeika etter møtet til å skrive under protokollen frå styremøte 01/2009. Dei ordinære sakene vart behandla i den rekkjefølgja dei stod oppførde i saklista. Saksbehandling: SAK 01/2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET 4. DESEMBER 2008 Arkivreferanse: sak 2006/247 - arkivkode Samrøystes vedtak: Styret for Høgskulen i Volda godkjenner protokoll for møte 07/2008, 4. desember SAK 02/2009 FØREBELS REKNESKAPSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2008 Arkivreferanse: sak 2008/51 arkivkode Saksdokument: a) Saksutgreiing med innstilling frå direktøren 19. januar 2009 b) Vedlegg 1 Førebels rapport frå internrekneskapen pr ordinær drift 1B Kontrollark for budsjetterte avsetningar pr Rapport frå internrekneskapen pr investerngar 3 Brev frå kunnskapsdepartementet om oppstilling og presentasjon av årsrekneskapen for Leiingskommentar frå styret for 2008 Lagt fram i møtet: 5 Justert kontrollark: Avsetningar ved utgangen av 2008 førebels Ordinær drift utanom investeringar I samsvar med innstillinga frå høgskuledirektøren gjorde styret slikt samrøystes vedtak: 1. Styret tek den førebelse rekneskapsrapporten pr til vitande. SAK 03/2009 OPNINGSBALANSE PR. 1. JANUAR 2008 Arkivreferanse: sak 2006/350 arkivkode 115 Saksdokument: a) Saksutgreiing med innstilling frå direktøren 15. januar 2009 b) Vedlegg 1 Oppstilling over anleggsmidlar som vert registrerte som opningsbalanse pr I samsvar med innstillinga frå direktøren gjorde styret slikt samrøystes vedtak: 1. Styret godkjenner opplegget for overgang til balanseføring av anleggsmidlar ved Høgskulen i Volda og etter dette den verdien som ligg til grunn for opningsbalansen for 2008 på kr Side 3 av 13

9 SAK 04/2009 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET VED HVO 2008 Arkivreferanse: sak 2007/24 arkivkode 427 Utsett sak frå møte 4. desember 2008 Saksdokument: a) Saksutgreiing med innstilling frå direktøren 26. november 2008 b) Vedlegg 1 Årsrapport for studiekvalitet studieåret Dei andre vedlegga som følgde saka til møtet 4. desember 2008 (nr 2 7) var ikkje lagde ved på nytt. Det låg føre slik innstilling frå høgskuledirektøren: Årsrapporten for studiekvalitet ved Høgskulen i Volda, studieåret blir vedteken med dei merknadene som kom fram i møtet Styret prioriterer følgjande forbetringstiltak i 2009: Meir målretta kommunikasjon om kvalitetsarbeid og meir og betre informasjon om temaet på veven og retta mot studentane Strategisk studienemnd skal arrangere ein fagdag om dei obligatoriske elementa i undervisninga Revidere studieplanar valfridom versus straumlineforma utdanningsløp og starte arbeidet med innføring av kvalifikasjonsrammeverket HVO skal óg arbeide for å realisere handlingsplanen for inkluderande læringsmiljø Optimalisere tenesta i avdelingane og fellesadministrasjoen knytt til søkjarar og studentar Peder Magne Sefland gjorde framlegg om at første setning i 2. prikkpunkt i saksutgreiinga blir teke inn i vedtaket. Det var ingen innvendingar til dette. Votering: Innstillinga med tilleggsforslag frå Peder Magne Sefland vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak: Årsrapporten for studiekvalitet ved Høgskulen i Volda, studieåret blir vedteken med dei merknadene som kom fram i møtet Styret prioriterer følgjande forbetringstiltak i 2009: Meir målretta kommunikasjon om kvalitetsarbeid og meir og betre informasjon om temaet på veven og retta mot studentane Strategisk studienemnd skal arrangere ein fagdag om dei obligatoriske elementa i undervisninga Side 4 av 13

10 Revidere studieplanar valfridom versus straumlineforma utdanningsløp og starte arbeidet med innføring av kvalifikasjonsrammeverket HVO skal óg arbeide for å realisere handlingsplanen for inkluderande læringsmiljø Optimalisere tenesta i avdelingane og fellesadministrasjoen knytt til søkjarar og studentar Studieutvalet skal utarbeide nye spesifiserte felles malar for rapportering av studiekvalitetsarbeidet. SAK 05/2009 RAPPORT OM PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING VED HVO Arkivreferanse: sak 2008/491 arkivkode 427 Saksdokument: a) Saksutgreiing med innstilling frå direktøren 16. januar 2009 b) Vedlegg 1 Brev frå Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning v/dekan Rakel Christina Granaas 14. november 2008 vedlagt rapport om PPU frå nedsett arbeidsgruppe Det låg føre slik innstilling frå høgskuledirektøren: 1. Styret ser ikkje grunn til å gjere endringar i budsjettfordelingsmodellen no. 2. AHL må arbeide vidare med tiltak som kan gi betre ressursutnytting i PPU-studiet. 3. AHL bør arbeide vidare med kontakten til Møre og Romsdal fylke med siktemål å få til ein samarbeidsavtale om praksis i PPU. 4. Det vidare arbeidet med PPU må vurderast i forhold til HVO sine val når det gjeld den framtidige lærarutdanninga (allmennlærarutdanninga). 5. HVO-leiinga må setje ned eit utval som skal analysere ressursbruk og organiseringa av utvalde utdanningar ved HVO. Votering: Innstillinga vart samrøystes vedteken. Samrøystes vedtak: 1. Styret ser ikkje grunn til å gjere endringar i budsjettfordelingsmodellen no. 2. AHL må arbeide vidare med tiltak som kan gi betre ressursutnytting i PPU-studiet. 3. AHL bør arbeide vidare med kontakten til Møre og Romsdal fylke med siktemål å få til ein samarbeidsavtale om praksis i PPU. 4. Det vidare arbeidet med PPU må vurderast i forhold til HVO sine val når det gjeld den framtidige lærarutdanninga (allmennlærarutdanninga). Side 5 av 13

11 5. HVO-leiinga må setje ned eit utval som skal analysere ressursbruk og organiseringa av utvalde utdanningar ved HVO. SAK 06/2009 FRAMLEGG TIL REGLAR FOR BISTILLING/BIARBEID Arkivreferanse: sak 2008/103 arkivkode Saksdokument: a) Saksutgreiing med innstilling frå direktøren 13. januar 2009 b) Vedlegg 1 Framlegg til reglar om bistilling/biarbeid Det låg føre slik innstilling frå høgskuledirektøren: Styret vedtar reglar om bistilling/biarbeid i samsvar med det framlagde forslaget. Rektor Jørgen Amdam fremja slikt tilleggsforslag: Direktøren får fullmakt til å klargjere spørsmål knytt til arbeidstid og overordna, jf. elles punkt 1 i reglane. Votering: Innstillinga med tilleggsforslag frå Jørgen Amdam vart samrøystes vedteke. Samrøystes vedtak: Styret vedtar reglar om bistilling/biarbeid i samsvar med det framlagde forslaget. Direktøren får fullmakt til å klargjere spørsmål knytt til arbeidstid og overordna, jf. elles punkt 1 i reglane. SAK 07/2009 KLAGENEMND VED HØGSKULEN I VOLDA - OPPNEMNING AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER FUNKSJONSTID Arkivreferanse: sak 2006/401 arkivkode 012 Saksdokument: a) Saksutgreiing med innstilling frå direktøren 19. januar 2009 Det låg føre slik innstilling frå direktøren: Framlegg til klagenemnd Leder: Jurist Thomas Lundberg Medlemmene elles: Professor Brynjulv Gjerdåker, ASH Høgskolelektor Synnøve Amdam, AKF Nestleder (og vara for leder): Advokat Inger Mette Sefland Vara: Høgskolelektor Anne Marie Verpe, ASH Førsteamanuensis Bjørg Olsen Eikrem, AHL Side 6 av 13

12 Studentrepresentanter : OleMartinus Breivik Camilla Frantsen Vara for studentrepresentantene blir oppnevnt på fullmakt av rektor så snart Studenttinget har kommet med framlegg om disse. Anne Marit Sæbønes bad om at styret vurderte rektor Jørgen Amdam sin habilitet i saka. Amdam forlet møtet under denne saka, og prorektor tok over møteleiinga. Votering: Innstillinga frå direktøren vart samrøystes vedteken. Samrøystes vedtak: Klagenemnd Leder: Jurist Thomas Lundberg Medlemmene elles: Professor Brynjulv Gjerdåker, ASH Høgskolelektor Synnøve Amdam, AKF Nestleder (og vara for leder): Advokat Inger Mette Sefland Vara: Høgskolelektor Anne Marie Verpe, ASH Førsteamanuensis Bjørg Olsen Eikrem, AHL Studentrepresentanter : Ole Martinus Breivik Camilla Frantsen Vara for studentrepresentantene blir oppnevnt på fullmakt av rektor så snart Studenttinget har kommet med framlegg om disse. SAK 08/2009 FOU-STRATEGI FOR AVDELINGANE Arkivreferanse: sak 2006/100 arkivkode 608 Saksdokument: a) Saksutgreiing med innstilling frå direktøren 19. januar 2009 b) Vedlegg 1 Framlegg til FOU-strategiar frå avdelingane I samsvar med innstillinga frå høgskuledirektøren gjorde styret slikt samrøystes vedtak: Styret sluttar seg til framlegga til FOU-strategiar frå avdelingane. Side 7 av 13

13 MUNNLEGE ORIENTERINGAR 1 Orientering om bedriftshelsetenesta Personalsjef Sverre Tverberg orienterte. Høgskulen i Volda har hatt avtale med bedriftshelsetenesta sidan HMS-Consult Ørsta-Volda har ansvar for om lag 100 bedrifter med om lag arbeidstakarar, mange av desse bedriftene er små. Eit team på 8 tilsette inkl. bedriftslege. Det er eiga bedriftsrådgjeving for landbruk. Ved HVO har HMS-Consult arbeidd med rutinar og kartleggingsoppgåver. Forutan spørsmål knytt til enklare arbeidsmiljøproblem jobbar BHT med problematikk knytt til sjukefråvær, rus og AKAN. Mange tilsette nyttar også HMS-Consult til helsesjekk; dermed blir BHT brukt om lag som ein fastlege. Hovudtyngda av arbeidet ved HVO er likevel helsekontaktene. I samråd med HVO leiinga blir det i byrjinga av året sett opp ein årsplan/tenesteprogram, og høgskulen får tilsendt ein årsrapport over gjennomført arbeid ved slutten av året. HVO stiller eige kontor til rådvelde for HMS-Consult, og betaler kr 1350,- pr. årsverk. Dette blir totalt om lag pr. år. Dei tilsette opplever nytten av bedriftshelsetenesta ulikt. Mange synest at BHT viser lite att i organisasjonen. Etter arbeidsgjevar si vurdering har HMS-Consult litt svak kompetanse på arbeidsmiljøundersøkingar. Det går litt lang tid før ein har nådd rundt med helsekontakter i heile organisasjonen. Mange tilsette vil heller ha ein helsesjekk ein gong pr år i staden for dagens tenesteprogram. Fleire hevdar at BHT blir eit leiingsverkty; HMS-Consult er innretta meir som eit verkty enn å bistå enkeltpersonar, hevdar enkelte. Leiinga synest det er vanskeleg å dokumentere kva høgskulen får att for kostnadene. Ved at HVO er ei IA-bedrift blir det lettare å innfri intensjonane i IA-avtalen ved å ha avtale med bedriftshelsetenesta. HMS-Consult deltek på vernerundar ved høgskulen, og møter fast i AMU-møta. Kva ville alternativet til BHT vere? Høgskulen måtte ha kjøpt fleire tenester og truleg også tilsett fleire dersom vi ikkje hadde nokon avtale. Arbeidsgjevar meiner også at avdelingane/dekanane vil ha god nytte av støtte/hjelp frå HMS-Consult. Det er likevel eit forbetringspotensiale i måten å bruke bedriftshelsetenesta. HVO kan bli ein betre bestillar og leggje meir arbeid i evalueringar. Personalsjefen nemnde også at NAV-systemet er vanskelegare å forhalde seg til enn dei gamle trygdekontora. Den nye organiseringa i NAV krev større saksbehandlingskapasitet ved høgskulen. NAV er ein flaskehals, i større grad enn HMS-Consult. Innspel frå styret: Det kunne ha vore interessant å undersøkje kva dei tilsette meiner om nytta med bedriftshelsetenesta. Høgskulen i Volda må i større grad informere om kva HMS-Consult kan bidra med. 2 Orientering om ventilasjonsproblema på Kaarstad Direktør Jacob Kjøde jr. orienterte. Direktøren vedgjekk at dette er ei vanskeleg sak. Investeringa vil medføre auka husleige for HVO, og det er ikkje heilt avklara kva for løysingar høgskulen skal satse på. Kunnskapsdepartementet har nyleg gitt melding om at det blir sett av ein eigen pott på statsbudsjettet til bygg som har antikvarisk verdi. Det gamle Kaarstad-huset vil kome inn under denne ordninga. Det er mest realistisk å innhente eit tilbod på eit delvis ventilasjonsanlegg. Det er også utfordringar i det gamle Ivar Aasenhuset 3 Endringar i lærarutdanninga Prorektor Anne Øie orienterte. Den faglege leiinga har hatt møte med alle instituttleiarane ein gong pr. veke i lengre tid, og har etablert eit samarbeid med Møreforsking i saka. Det blir no lagt stor vekt på å kartleggje fagmiljøet for å synleggjere kompetansen. Ein er i ferd med å samle inn data om dette, og kartlegginga er snart Side 8 av 13

14 ferdig. Dette er viktig for profileringsarbeidet og som best mogleg bakgrunn for eigne meiningar. Skulefaga blir etterspurt i samfunnet, og ein undersøkjer no kva fagval studentane i allmennlærarutdanninga har teke dei siste fire åra. Det er vanskeleg å få ein samla kompetansestatistikk over behovet frå Møre og Romsdal fylke. Her må ein vende seg til kommunane. HVO skal snart ha møte med dei to utdanningsdirektørane i fylket og med rådmannsutvalet. Det er sendt e-post til alle institutta, der ein spør om korleis dei ser på å få sine fagområde som skulefag inn i ein ny modell. Det kjem ei eiga stortingsmelding 9. februar d.å. Frå departementet si side er det no større trykk på å få til ei 5-årig lærarutdanning. Det er planlagt oppretta 800 studieplassar på master for lærarar, og det blir nasjonal styring m.o.t. kven som skal tilby kva. Vidare saksgang ved HVO: Arbeidsutvalet skal levere ein rapport til påske Høyringsseminar i slutten av april Styrebehandling 4. juni Styremøtet i UH-nett Vest 6. januar stilte seg positiv til å få med Høgskulen i Volda, men avgjerda om å ta med HVO vart utsett. Neste styremøte i UH-nett Vest blir halde i mars. I veke 5 skal det vere eit stort seminar der lærarutdannings-samarbeid med høgskulane i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund skal diskuterast. HVO møter som observatør. 4 Orientering frå møte med representantar for 10 av dei statlege høgskulane Rektor jørgen Amdam orienterte frå møte om strukturproblematikk 19. januar. Dette gjeld små og mellomstore høgskular som ikkje er med i samanslåingsplanar. Desse høgskulane har gått inn i den regionale rolla. Ein opplever eit sterkt regionalt press i forhold til denne rolla: det er eit problem at vi ikkje har eit finansieringssystem som legg vekt på dette frå nasjonalt hald: 5 Orientering frå Kontaktkonferanse og møte i Kunnskapsdepartementet 20. og 21. januar deltok rektor og direktør på Kontaktkonferansen i regi av Kunnskapsdepartementet og hadde dessutan eigne møte med departementet. Sentrale tema var samarbeid, profilering og spesialisering. 6 Orientering frå konferanse: Krise og utdanning Prognosar tilseier at talet på studieplassar må aukast med fram til Det må satsast meir på både høgare utdanning og vidaregåande utdanning. Studentane treng meir støtte slik at ein unngår drop-outs. Innafor høgare utdanning bør ein bruke den finansielle krisa til systematisk oppbygging. I dette arbeidet må utdanningsinstitusjonane også ha ein regional dimensjon. Det blir møte i Møre-alliansen 13. februar. Hovudfokus på møtet blir å utvikle samarbeid kopla til fag. Når det gjeld lærarutdanninga, har dei to andre høgskulane i fylket lite å bidra med. For HVO er det meir naturleg å samarbeide med Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ei sentral problemstilling blir kor langt vi kan greie å få fram 5-årig lærarutdanning ved samarbeid. Side 9 av 13

15 Kunnskapsdepartementet har lova å løyve øyremerka midlar til ekstra studieplassar. Vi må ha meir dialog knytt til masternivå og studium vi har felles. Høgskulen i Sogn og Fjordane har mange fagfelt der det er felles interesser med HVO. Vi må arbeide vidare med den regionale rolla, men korleis kan vi satse på dette så lenge vi ikkje får nok finansiell støtte? Finansieringssystemet må ha ein regional faktor! Innspel frå styret: HVO bør snu argumentasjonen overfor departementet, slik at ein argumenterer for kva som er viktig for departementet! 7 Møte i departementet i høve 2010-budsjettet Direktør og rektor hadde møte med avdelingsdirektøren i økonomiseksjonen, KD før 21. januar Inventar til nytt kontorbygg var eit sentralt tema. Deadline for oppstart er no fastsett til 1. februar HVO har søkt om inventarmidlar til det nye kontorbygget, vel 2, 8 mill kr. Høgskulen må ta ein ny runde med Statsbygg for å få ein betre husleigeavtale enn det vi er stilt i utsikt. Høgskulen gjorde det klart overfor departementet at vi ikkje har midlar til store omstillingar. Utrekningar viser at HVO skulle hatt 18 mill kr. meir i basisløyving med fråtrekk for husleige for å kome opp på gjennomsnittet. 8 Ekstern evaluering av studieprogram 2008 Denne orienteringa vart slått saman med behandlinga av styresak 04/2009. Saksdokument med evalueringar av desse studia var sendt ut saman med dei ordinære sakene: Master i spesialpedagogikk fagdagen 2008 Evalueringsrapport Årsstudium i KRL (lokalstudium) Strategiprogramevaluering bachelorstudia i sosialt arbeid Evaluering av årsstudium i historie Studieprogramevaluering i matkultur og helse Denne saka skal behandlast av strategisk studienemnd i veke 5. Innspel frå styret: Studentane si stemme manglar i fleire av evalueringane. Eigenevaluering frå det enkelte fagmiljø burde ha vore med i tillegg. Ifølgje rapportar til rektor tek fagutvala til å fungere godt etter kvart. Høgskulen må ha eit organ der ein kan diskutere korvidt høgskulen har dei riktige studieprogramma. Det har ein no fått gjennom strategisk studienemnd. Rektor si vurdering er at ein ikkje har fått svar på bestillinga i alle evalueringane. Studentane må få meir informasjon om kva det inneber å vere med i eit fagutval. Kan ein t.d. kommunisere med studentane på ein annan måte enn i eit fastsett møte? Høgskulen må vise studentane at dei får att noko for at dei engasjerer seg i evalueringar. Evaluering er faktisk ein del av utdanninga. Studieevaluering må organiserast for å kunne gi eit godt utbyte. Høgskulen bør leggje vinn på å evaluere emne og studieprogram som er litt meir like. Studiesjefen kommenterte at det er ei viss feilkjelde når det gjeld representativiteten av svara i evalueringane. Side 10 av 13

16 ORIENTERINGSSAKER Kunnskapsdepartementet 01/2009 Statlige midler til etter- og videreutdanning i 2009 fortsatt satsing på kompetanseutvikling. Dato: Mottakar: Kommunar og fylkeskommunar og private skuleeigarar. Arkiv ref. 2008/ /2009 Innspill til hovedtariffavtalen i staten 1. mai april Forhandlingar 2. avtaleår. Dato: Arkiv ref. 2006/ /2009 Høring om utprøving av periodiserte virksomhetsregnskap i staten. Dato: Arkiv ref. 2007/ /2009 Analyse av markedet for desentralisert utdanning og evaluering av Norgesuniversitetet forespørsel om bistand. Dato: Arkiv ref. 2006/ /2009 Offentleglova og offentlegforskrifta i kraft frå 1. januar. Dato: Arkiv ref. 2007/ /2009 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Volda. Dato: Arkiv ref. 2007/ /2009 Oversendelse av nye avtaler om honorering av verv som valgt rektor. Dato: Arkiv ref. 2006/ /2009 Saldert budsjett 2008 Kap 271 Post 50, Kap 272 Post 50 og Kap 275 Post 50 Endelig tillegg til tildelingsbrev til universiteter, statlige vitenskapelige høyskoler og statlige høyskoler. Dato: Arkiv ref. 2006/ /2009 Foreløpig svar på Kompetanse for kvalitet videreutdanning av lærere. Dato: Arkiv ref. 2008/ /2009 Nye rutiner for innsending av styreprotokoller. Dato: Mottakar: Statlege universitet og høgskular Arkiv ref. 2006/ Rektor/prorektor/høgskuledirektør/fellesadministrasjonen/avdelingane, tenestemannsorganisasjonane 11//2009 Om kvalitetssikringsrutinar knytt til rapportering av vitskaplege publikasjonar. Dato: Mottakar: Riksrevisjonen v/oddvar Hatletveit. Arkiv ref. 2006/ /2009 Søknad om tildeling av studieplasser. Dato: Mottakar: Det kongelege Kunnskapsdepartement. Arkiv ref. 2008/ Side 11 av 13

17 13/2009 Barnehageløftet i Møre og Romsdal2008. Tilskot til utvikling av nye behovsrelaterte tilbod. Dato: Mottakar: Møre og Romsdal fylke, Utdanningsavdelinga. Arkiv ref. 2004/ /2009 Samlokalisering biblioteka i Volda. Dato: Mottakar: Volda kommune, Folkebiblioteket. Arkiv ref. 2008/ /2009 Søknad om tilskot til rekrutteringsprosjekt og markndsføring av førskulelærarutdanninga. Dato: Mottakar: Utdanningsavdelinga ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Arkiv ref. 2007/ /2009 Søknad om tilskot til tilrettelegging av grunn- og vidareutdanningstilbod i samvar med Rekrutteringsteamet sin strategi. Dato: Mottakar: Utdanningsavdelinga ved Fylkesmannen i Møre og Romsdal Arkiv ref. 2007/ /2009 Oppnemning av representant til styret for Studentsamskipnaden for Sunnmøre. Dato: Mottakar: Studentsamskipnaden for Sunnmøre. Arkiv ref. 2006/ /2009 Likviditetsrapport for november Dato: Mottakar: Senter for økonomistyring. Arkiv ref. 2006/ /2009 Svarskjema om interesse for framtidig bruk av felles avtale. Dato: Mottakar: UNINETT FAS Arkiv ref. 2008/ /2009 Fordeling av midlar til utstyr/investeringar Dato: Internt notat til fleire etter liste. Arkiv ref. 2008/460 21/2009 Gjeld manglande ventilasjon i Kaarstad-huset Dato: Mottakar: Høgskulen i Volda Avsendar: Arbeidsmiljøutvalet v/hvo v/leiar og nestleiar. Arkiv ref. 2006/ /2009 Revisjon av finansieringssystemet for universitet og høgskular kommentar frå Høgskulen i Volda. Dato: Mottakar: Det kongelege kunnskapsdepartement Arkiv ref. 2008/ /2009 Søknad om fullmakt til å inngå leigeavtale på 20 år. Dato: Mottakar: Det kongelege kunnskapsdepartement Arkiv ref. 2006/ /2009 Referat frå møte i Forskingsutvalet (FU) 24. november /2009 Referat frå møte Arbeidsmiljøutvalet 9. desember 2008, møte 06/2008 Arkiv ref. 2006/ Side 12 av 13

18 Andre orienteringssaker 26/2009 UHRs termbase forslag til medlemmer i arbeidsgruppe. Dato: Mottakar: Universitets- og høgskolerådets medlemsinstitusjonar og Kunnskapsdepartementet. Avsendar: Universitets- og høgskolerådet. Arkiv ref. 2007/ Dato: Mottakar: Universitets- og høgskolerådet Avsendar: Høgskulen i Volda. Arkiv ref. 2007/ /2009 SEANSE (tidligere Kunstverket i Volda) Videreutvikling av kultursenter for barn og unge. Dato: Avsendar: Norsk kulturråd. Arkiv ref. 2008/ /2009 FoU-statistikken for 2007 er ferdigstilt. Dato: Avsendar: SIFU STEP Senter for innovasjon i forsking og utdanning Arkiv ref. 2006/ /2009 Vedr. brev frå UHR om opprettelse av arbeidsgruppe felles studentsystem. Dato: Avsendar: Universitets- og høgskolerådet Arkiv ref. 2007/ Det var spørsmål/kommentarar til desse orienteringssakene: 14/ /2009 Til orienteringssak 21/2009 kommenterte direktøren at HVO må setje saka på dagsordenen med statsbygg rundt påske. Styret vil bli orientert på april-møtet. Ei fullstendig renovering av Kaarstad som eit historisk bygg er interessant. Styret tok dei munnlege orienteringane og dei oppsette orienteringssakene til vitande, med dei innspela som er refererte ovanfor. NESTE STYREMØTE: Torsdag 5. mars 2009 kl. 11:30. Dato/sign. Anne Øie Dato/sign. Peder Magne Sefland Side 13 av 13

19 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka ÅRSREKNESKAPEN FOR 2008 Møtedato 5. MARS 2009 Saksbehandlar EVR STYRESAK 11/2009 Saksnr. frå arkiv 2006/350 Saksgradering Arkivkode 115

20 Sak 2006/350 STYRESAK 11/2009 ÅRSREKNESKAPEN FOR 2008 Vedlegg som følgjer saka: Vedlegg 1 Eksternrekneskapen HVO resultatrekneskapen Vedlegg 2 Eksternrekneskapen HVO balansen Vedlegg 3 Eksternrekneskapen HVO kontantstraumoppstillinga Vedlegg 4 Eksternrekneskapen HVO notane Vedlegg 5 Internrekneskapen HVO ordinær drift utanom investeringar Vedlegg 6 Internrekneskapen HVO ordinær drift investeringar Vedlegg 7 Internrekneskapen HVO prosjektrekneskapen, eksternt finansiert verksemd Vedlegg 8 Rekneskapen for Nynorsksenteret ved HVO Vedlegg 9 Rapportar frå avdelingane Vedlegg 10 Leiingskommentar frå styret 1 Eksternrekneskapen Den førebelse, offisielle rekneskapen frå Høgskulen i Volda er sendt til KD og rapportert til databasen for høgre utdanning, DBH. Som nettobudsjettert høgskule fører vi rekneskapen etter rekneskapslova med nokre unntak og spesialtilpassingar. Prinsippnoten i vedlegg 4 forklarer kva for spesialtilpassingar som er laga for universitets- og høgskulesektoren. Frå og med rekneskapen for 2008 er også balanseføring av anleggsmidlar teke inn i rekneskapen. 1.1 Kostnadssida i resultatrekneskapen Rekneskapen er periodisert, og dette skal gje eit rett bilde av kostnaden for den aktiviteten som har vore utført både i 2008 og i Rekneskapen viser ein høvesvis stor auke i lønnskostnadene, og dette kjem først og fremst frå auka eksternt finansiert aktivitet og eit godt lønnsoppgjer i Samla er kostnadene under god kontroll. Det er i 2008 første året at rekneskapen inkluderer avskrivingar. Det bør vere eit mål at nyinnkjøp i året er lik eller større enn avskrivingane. Av note 1 kan vi lese at nyinnkjøp i året totalt kom på kr På grunn av at vi har forskottert nokre løyvingar, er denne summen over eit normalår. Det normale er meir lik tilsvarande sum for Inntektssida i resultatrekneskapen Den nye finansieringsmodellen frå KD er slik at dei resultatbaserte inntektene kjem to år etter at aktiviteten er utført. Vi må difor sjå løyvinga for 2008 i høve til aktiviteten i Denne var relativt høg og samla for HVO fekk vi eit rimeleg godt budsjett for 2008 sidan også kvileskjæret vart tilbakeført. Side 1 av 9

21 Nynorsksenteret kom i drift ved Høgskulen i Volda frå Ordinær årleg løyving kjem gjennom Utdanningsdirektoratet og er på 6 mill kr. Når det gjeld eksterne midlar, er malen for eksternrekneskapen endra, og den er splitta i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Når det gjeld oppdragsaktivitet, vert dei opptente inntektene registrerte, medan det er inntektsløyvingane som vert registrerte for bidragsaktiviteten. Studieavgifter vert her registrerte som andre inntekter (siste punkt i note 1). Av denne noten kan vi lese at inntektene frå Forskingsrådet (NFR), oppdragsinntekter og inntektene frå studieavgifter har auka. I internrekneskapen registrerer vi dei eksternt finansierte inntektene som før (det som er opptent) og tek også med løyvingane frå NFR og studieavgifter, sjå punkt 2.3 og vedlegg Driftsresultat Driftsresultat frå løyvingsfinansiert verksemd er over 6 mill kroner lågare enn i 2007, men framleis noko høgt når vi tek omsyn til dei tidlegare avsetningane våre. I utgangspunktet meiner departementet at vi skal disponere dei løyvingane vi får til dei oppdraga vi har fått gjennom tildelingsbrevet og anna regelverk. På same tid vil den nye finansieringsmodellen frå KD måtte føre til svingingar i rammene, og vi må setje av midlar i gode år. KD har problem med å argumentere for auka løyvingar til sektoren overfor Finansdepartementet på grunn av det høge avsetningsnivået i sektoren. Dette er grunnen til at KD så sterkt signaliserer at vi må spesifisere avsetningane våre godt. Frå vår side har vi argumentert med at høge avsetningar ikkje har vore eit problem for Høgskulen i Volda. Vi hadde uforsvarleg låge avsetningar både i 2003 og 2004, på høvesvis kr og Som det kjem fram av note 15 er avsetningane etter 2008 til samanlikning kr På grunn av låge budsjett både i 2009 og 2010 vil avsetningane i dei komande åra verte reduserte. Vi hadde budsjettert med eit underskot i 2008 på 2,3 mill, men underskotet vart berre kr (1,6 mill kr betre enn budsjettert). Grunnen til det gode resultatet er først og fremst at reduksjonen i basisløyvinga (Kvileskjæret) vart tilbakeført. Dei samla avsetningane våre kjem fram i note 15, og resultatet frå den løyvingsfinansierte verksemda viser igjen i denne noten som endring frå året før. Resultat frå ulike aktivitetar er fordelt etter ein mal spesifisert av KD, og det netto underskotet på kr kjem fram slik: nedgang i avsette midlar ved nynorsksenteret - det er brukt meir enn løyvinga for året auke i andre avsette midlar frå utdanningsdirektoratet - det er brukt mindre enn løyvinga for året auke i avsette midlar frå ordinær drift - det er brukt mindre enn løyvinga for året nedgang i avsette midlar til strategiske formål - det er brukt meir enn løyvinga for året nedgang i avsette investeringsmidlar - det er brukt meir enn løyvinga for året nedgang i sentrale buffermidlar - det er brukt meir enn løyvinga for året nedgang i avsette midlar frå andre departement - vi fekk ikkje løyving frå AD i auke i avsette midlar frå NFR - det er brukt mindre enn løyvinga for året auke i avsette midlar frå andre bidragsytarar - det er brukt mindre enn løyvinga for året Sum endringar I samsvar med rekneskapsmalen er det berre overskot frå oppdragsverksemda som skal gje overskot i den form at verksemdkapitalen kan aukast. I 2008 avslutta vi ikkje prosjekt som gav overskot. Side 2 av 9

22 1.4 Aktivitetsendringar - studiepoengproduksjon Finansieringsmodellen frå KD vart innført med verknad frå og med budsjettåret 2003 basert på studiepoengproduksjonen i Høgskulen i Volda innførte delar av kvalitetsreforma alt frå hausten 2002, og vi kan vise til spesielt god studiepoengproduksjon både i 2003 og i Både i 2005 og 2006 har den eigenfinansierte studiepoengproduksjonen gått noko ned i høve toppåret 2004, medan nedgangen i 2007 er betydeleg produksjonen låg på eit for høgt nivå i høve basisløyvinga vår. Vår strategi har vore at ein større del av studiepoengproduksjonen skal vere finansiert ved studieavgifter eller annan ekstern finansiering, og dette viser no igjen både i studiepoengproduksjonen og i inntektene. Den eigenfinansierte studiepoengproduksjonen (60-studiepoengeiningar) har vore slik i åra frå 2001 til 2008: Samla HVO Studiepoengproduksjon vår 1 130, , , , , , , ,3 Studiepoengproduksjon haust 695,2 670,1 684,5 683,2 679,2 549,3 363,5 245,9 SUM HVO 1 825, , , , , , , ,2 Endring frå føregåande år -32,8-172,3-34,5-67,1 106,2 299,0-105,2 Studiepoengproduksjon frå 2001 til , , , ,00 Studiepoeng haust Studiepoeng vår 500,00 0, Nivået på eigenproduserte studiepoeng i 2007 og 2008 er nok for lågt dersom vi skal klare å halde oppe den aktiviteten vi har no. Denne illustrasjonen tek ikkje omsyn til at studietilboda våre er inndelte i 5 kategoriar som gjev utteljing med vekt mellom 1 og 3 i finansieringsmodellen. Dei siste åra har mastertilboda våre kome inn med større tyngde slik at vi får noko meir utteljing for studiepoengeiningane i 2008 enn det vi fekk dei første åra. Side 3 av 9

23 Konsekvensane for studiepoengløyvinga i budsjettet to år seinare: Endra utteljing i undervisningskomponeneten frå 2003 til Serie Tapet i det resultatbaserte budsjettet i 2010 basert på nedgangen i studiepoengproduksjonen frå 2007 til 2008 er utrekna til knapt 1,8 mill kroner (2009-kroner), jf også punkt 2.1. Denne grafen viser at det var viktig og nødvendig at vi bygde opp avsetningar i åra frå 2005 til I 2007 fekk vi eit dobbelt problem sidan KD dette året vedtok eit større kutt i basisløyvinga for alle institusjonane i sektoren (Kvileskjæret). For oss utgjorde dette nesten 3 mill kroner som kom i tillegg til nedgangen i undervisningskomponenten. Positive signal: Oppgang i forskingskomponenten på grunn av auke i publiseringspoeng, sjå neste punkt Kvileskjæret er tilbakeført Vi har oppnådd gode resultat i arbeidet med å skaffe eksterne midlar Studiepoengproduksjonen for hausten 2008 er auka i høve hausten 2007 med 25,1 studiepoengeiningar (tilsvarer kr ). Dette gir utsikter for auka eigenfinansiert produksjon for våren 2009 Vi har tru på at rekrutteringssituasjonen hausten 2009 vil vise ein oppgang både fordi vi trur at finanskrisa vil føre til at fleire vel å studere og at våre utdanningar blir meir attraktive Vi har fått basisløyving for 15 studieplassar i barnehagepedagogikk frå hausten 2009 Vi har fått fullfinansiering for 60 studieplassar på deltid knytt til vidareutdanningstilbod for lærarar Dette siste punktet kan samstundes vere ein trussel sidan vi er usikre på korleis dette vil slå ut for aktiviteten knytt til kunnskapsløftet, der Høgskulen i Volda har fått godt omdøme og oppnådd gode resultat dei siste åra. Utfordringar i 2009: Nedgang i undervisningskomponenten Stort lønnsoppgjer i 2008 som berre delvis er kompensert i 2009 Auka pensjonspremie Side 4 av 9

24 Det kan bli vanskeleg å halde opp same volumet knytt til etter- og vidareutdanning for lærarar som vi har hatt siste åra sidan staten har kome med nokre få statleg finansierte plassar. KD har sett i gang eit arbeid for å revidere finansieringsmodellen i 2009 med sikte på å nytte den reviderte modellen frå og med budsjettåret 2010.Vi ser at dette er tida for å setje spesielt fokus på den låge basisløyvinga vår for å oppnå forståing for ei omfordeling i sektoren. Dersom vi lukkast i dette arbeidet, kan vi få ein auke i basisløyvinga vår alt frå og med Aktivitetsendringar andre indikatorar Høgskulen i Volda kan vise til gode resultat samanlikna med dei andre høgskulane både når det gjeld talet på utvekslingsstudentar, innrapporterte publiseringspoeng og NFR-midlar. tusen kroner Løyving frå NFR Innrapporterte publiseringspoeng Utvekslingsstudentar , , , , ,8 171 Resultatet i 2008 for publiseringspoenga er imponerande, spesielt sett på bakgrunn av at vi også var gode frå før. Tildeling i 2009 pr publiseringspoeng var kr Dersom denne satsen blir vidareført til 2010, vil auken utgjere nesten 1,3 mill kr. Vi vil med andre ord langt på veg kunne kompensere for tapet i undervisningskomponenten. På grunn av at denne delen i finansieringsmodellen er ei lukka ramme, vil satsen reduserast dersom det samla volumet aukar. Til samanlikning var satsen i 2008 kr Både økonomidata, studentdata, personaldata og forskingsdata vert rapporterte inn til databasen for høgre utdanning, DBH. Denne basen er under kontinuerleg utvikling, og målet er at vi her på ein enkel og oversiktleg måte kan få fram interessante opplysningar og samanlikningstal for alle høgskulane og universiteta. Vi viser til desse sidene på nettet: 2 Internrekneskapen Jf også sak 02/2009 FØREBELS REKNESKAP 2008 For å ha eit godt grunnlag for kontroll med drifta gjennom året har vi delt internrekneskapen i to: 1. Ordinær drift. Her fører vi det aller meste av den løyvinga vi får frå KD over post 50 i statsbudsjettet, også investeringar. 2. Prosjektrekneskapen. All bruk av eksterne midlar vert ført her, og i tillegg set vi av heilt spesielle prosjektmidlar av den ordinære ramma frå KD. Frå og med 2005 har vi i tillegg lagt inn ei budsjetteining for Nynorsksenteret ved sidan av budsjetteiningane for ordinært drift. Denne rekneskapen kan derfor på ein enkel måte rapporterast sjølvstendig. Side 5 av 9

25 2.1 Ordinær drift utanom investeringar Vedlegg 5 viser resultatet frå den ordinære drifta for alle avdelingane, fellestenestene og Ivar Aaseninstituttet fordelt på kontoklasse. Både kontoklasse 6 og 7 er andre driftskostnader. Kontoklasse 7 gjeld først og fremst reisekostnader. Oppsummert resultat ved avdelingane: Alle summar i heile tusen kroner Avsetningar per Sum fordelt ramme 2008 inkludert alle tillegg Innlagt disposisjonsbudsjett 2008 Budsjettert avvik 2008 Budsjetterte avsetningar pr Budsjettavvik 2008 Avsetningar etter endeleg rekneskap IT KEV BIBL DRIFT Andre felles SUM fellestenester AKF ASH AMF AHL IAaI SUM HVO Innføring av den nye finansieringsmodellen/budsjettmodellen ved HVO vil måtte føre til avvik mellom rekneskapen og det tildelte budsjettet innanfor året. Resultatet av aktiviteten for 2008 når det gjeld produserte studiepoeng, er no klar. Sjå meir om det samla resultatet for HVO under punkt 1.4. Vi har rekna på kva konsekvensar endringane i studiepoengproduksjonen frå 2007 til 2008 vil få for 2010-budsjettet for dei ulike avdelingane og fellesadministrasjonen: Samla eigenfinansiert studiepoengproduksjon Avdeling Endring Konsekvensar for budsjettet i heile tusen kroner AKF 346,1 306,4 39, ASH 539,0 557,3-18,3-277 AMF 253,8 243,8 10,1 155 AHL 677,1 743,7-66, IAaI 9,5 7,3 2,2 79 Fellestenester -357 SUM 1 825, ,4-32, Side 6 av 9

26 Vi produserer no i tillegg mange studiepoeng med ekstern finansiering. Dett gjeld først og fremst avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL), og dette er den viktigaste grunnen til at dei har opparbeidd seg store avsetningar pr Det er gledeleg å sjå at avdeling for kulturfag (AKF) gjer det så bra! I 2008 avslutta alle avdelingane utanom avdeling for mediefag (AMF) rekneskapen med positive avsetningar. AMF avslutta rekneskapsåret 2008 med negative avsetningar på nesten kroner. Avdelinga har god aktivitet, og vi vurderer ikkje at dei vil få problem med å betale dette tilbake i dei komande åra. Alle avdelingane har skrive ein kort økonomirapport, vi viser til vedlegga 9.1 til Ordinær drift investeringar Vi viser til rapport frå internrekneskapen, vedlegg 6. Det er praktiske årsaker til at nokre av tiltaka står med restar. Spesielt for dette året er at vi har forskottert fleire tiltak av 2009-løyvinga. Vi ser det som ein fordel at fordelte midlar raskt vert omsette i investeringar sidan vi har god likviditet. 2.3 Prosjektrekneskapen Dei eksternt finansierte, opptente inntektene er viste i vedlegg 7. Dette vedlegget viser også korleis dei opptente inntektene for 2008 på totalt kr (inkludert opptente midlar frå NFR) er fordelte på avdelingar og finansieringskjelde. Vi finn den største auken i opptente midlar frå NFR og vi har sett på utviklinga frå 2001: Samla Av dette opptent frå NFR Eksterne midlar utanom NFR endring frå 2007 til Alle avdelingane unntatt AKF og IAaI oppfylte inntektskravet i 2008 med god margin. Inntektskravet for 2009 er auka til 21 mill kroner og er fordelt i heile tusen kroner slik: SUM AKF ASH AMF AHL IAaI Felles Side 7 av 9

27 2.4 Rekneskapsrapport for Nynorsksenteret Rekneskapen for Nynorsksenteret vert rekneskapsført ved Høgskulen i Volda og inngår i den rapporterte eksternrekneskapen. I internrekneskapen har vi laga økonomimodellen slik at senteret får ei sjølvstendig budsjetteining ved sidan av det vi registrerer som ordinær drift. Denne rekneskapen er rapportert til Utdanningsdirektoratet., sjå vedlegg Sentrale avsetningar Den samla sentrale verksemdkapitalen vår er kr , og av denne er kr bunde til tre aksjepostar, sjå også vedlegg 4, notane 12 og 13. Med andre ord har vi vel kr i fri sentral verksemdkapital. I tillegg har vi desse sentrale avsetningane frå den løyvingsfinansierte verksemda: Tiltak Avsetning per Disponert/fordelt i 2008 Ny avsetning i 2008 Avsetning per Stipendiatmidlar Oppdateringsordningar Sentral buffer SUM Prognosen for er at avsetningane knytt til stipendiatstillingar vert redusert til vel 1 mill kr, og at den sentrale bufferen av avsette løyvingar vil auke med vel 1 mill kr slik at den kjem på plusssida. Vi gjer her merksam på at den udisponerte verksemdkapitalen i praksis også er ein sentral buffer. 3 Oppsummering og vidare arbeid med årsrekneskapen Alle avdelingane kom godt i mål med rekneskapen for Aktiviteten i form av eigenfinansierte studiepoeng har gått vidare ned i 2008, men vi kan vise til fine tal både når det gjeld Forskingsaktivitet mange nye forskingsprosjekt og spesielt god FoU-produksjon Opptente eksterne inntekter 2009 er året for å setje inn ein ekstra trykk i arbeidet for å få auka basisløyvinga vår. KD har alt fått tilsendt dei rekneskapsopplysningane som ligg i vedlegga 1-4. Etter at rekneskapen er godkjent av styret, sender vi den inn på nytt som Førebels årsrekneskap for 2007 godkjent av styret. Utkast til leiingskommentarar frå styret følgjer som vedlegg 10. Denne er utarbeidd etter mal frå KD vist i eige brev, jf vedlegg i sak 02/2009 til januar-møtet. Etter at Riksrevisjonen har kome med sitt revisjonsbrev, skal den endelege årsrekneskapen sendast inn med siste frist Den skal den innehalde: 1. Årsrekneskapen 2. Rapport frå revisor Side 8 av 9

28 Etter 2006 har rapportdelen i det nye dokumentet Rapport og planar, jf eiga sak, erstatta den årsmeldinga vi skreiv i åra frå 2003 til Framlegg til vedtak: 1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen i vedlegga 1 4 som årsrekneskapen frå Høgskulen i Volda for Styret godkjenner dokumentet Leiingskommentarar frå styret i vedlegg 10 Høgskulen i Volda, 25. februar 2009 sign. Jacob Kjøde jr. høgskuledirektør sign. Edel Vatne Roald økonomisjef Side 9 av 9

29 Universiteter og høyskoler - Mal for utarbeidelse av årsregnskap for 2008 Resultatregnskap Vedlegg 1 Virksomhet: Høgskulen i Volda Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader 0 Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 0 Avskrivninger 4, Nedskrivninger 4,5 0 Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader -1 0 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 0 0 Resultat av ordinære aktiviteter Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter 7 Ekstraordinære kostnader 7 Sum ekstraordinære inntekter og kostnader 0 0 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Innkrevningsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 10 Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet 10 Overføringer til statskassen 10 Sum innkrevningsvirksomhet 0 0 Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre 11 Utbetalinger av tilskudd til andre 11 Sum tilskuddsforvaltning 0 0 Periodens resultat Disponeringer 12 Tilført annen opptjent virksomhetskapital 661 Annen opptjent virksomhetskapital anvendt til dekning av kostnader i bevilgningsfinansiert aktivitet Sum disponeringer Dato: :58