Representantar og vararepresentantar i styret Vår dato: Vår ref.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: hsf

Transkript

1 Representantar og vararepresentantar i styret Vår dato: Vår ref.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: hsf INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKULEN I VOLDA I samsvar med fastsett møteplan blir det kalla inn til styremøte 01/2011, slik: Tid: Torsdag 27. januar 2011 kl 11:00 Stad: Møterom BK 220 Vararepresentantar møter etter særskilt innkalling. Styresakene og orienteringssakene er også lagde ut på Vel møtt! Jørgen Amdam styreleiar Jacob Kjøde jr. høgskuledirektør Vedlegg Kopi: Andre mottakarar av styredokumenta

2 Styret STYRESAKER, MØTE 01/2011, 27. JANUAR 2011 SAK 1/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 07/2010, 2. DESEMBER 2010 Arkivref. 2006/ SAK 2 /2011 FØREBELS REKNESKAP 2010 Arkivref. 2008/ SAK 3/2011 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET Arkivref. 2007/ SAK 4/2011 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET Arkivref. 2007/ SAK 5/2011 FRAMLEGG TIL EKSTERNE STYREREPRESENTANTAR Arkivref. 2006/ SAK 6/2011 OPPNEMNING AV VALSTYRE FOR PERIODEN Arkivref. 2006/ SAK 7/2011 STYREEVALUERING Arkivref. 2006/ B-SAK 8/2011 KLAGE PÅ SAKSBEHANDLING FOR STIPENDIATSTILLING, ST.NR. 19/2010 B-SAK 9/2011 OPPRYKK TIL STILLING SOM DOSENT SAK 10/2011 YMSE Munnlege orienteringar: SAK-møte i UH-nett Vest og Mørealliansen Mastersamarbeid i UH-nett Vest Tildelingsbrevet frå KD 2011 Seanse Side 1 av 1

3 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka STYRESAK 1/2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 07/2010, 2. DESEMBER 2010 Møtedato 27. JANUAR 2011 Saksbehandlar JK Saksnr. frå arkiv 2006/247 Saksgradering Arkivkode 011.2

4 HØGSKULEN I VOLDA i Boks oiVolda i Norway T: F: E: postmottak@hivolda.no Styret Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 07/ desember 2010 STYREMØTE 2. DESEMBER 2010 Møtestad: BK 220 Tid: Kl : 11: Til stades: Faglege representantar: Rektor Jørgen Amdam, leiar Prorektor Anne Øie, nestleiar Førstelektor Sigrun Meisingset Førsteamanuensis Per Halse Representant for tekniskadministrativt personale: Overingeniør Peder Magne Sefland Studentrepresentantar: Eivind Nævdal-Bolstad Sunniva Selena Bolseth Eksterne representantar: Kulturdirektør Arvid Blindheim Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Seniorrådgivar Per Eivind Kjøl Seniorrådgivar Guri Ofstad Varpe Administrasjonen: Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Personaldirektør Sverre Tverberg Økonomidirektør Edel Vatne Roald Studiedirektør Gonnie Smit Møteleiar: Rektor Jørgen Amdam Innkalling og sakliste Til innkallinga: Styresakene vart sendt på e-post Innkalling og styredokument vart sendt ut i papirformat Styresakene 55/59/62/64/2010 vart ettersendt elektronisk Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Side 1 av 7

5 IJ HØGSKULEN I VOLDA Boks oi Volda i Norway I T: F: E: postmottak(a)hivolda.no www. hivolda.no Denne saklista vart godkjend: STYRESAKER, MØTE , 2. DESEMBER 2010 SAK 53/2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06/ oktober 2010 Arkivref. 2006/ SAK 54/2010 BUDSJETTFORDELING 2011 Arkivref. 2009/ SAK 55/2010 FØREBELS PLANAR 2011 Arkivref. 2009/ SAK 56/2010 ØKONOMIRAPPORTERING PR Arkivref. 2008/ SAK 57/2010 STRATEGIPLAN FOR HVO Arkivref. 2006/42-02 SAK 58/2010 STUDENTREKRUTTERING STRATEGIAR OG TILTAK Arkivref. 2007/ SAK 59/2010 PLAN FOR OPPFØLGING AV EVALUERINGA AV FØRSKULELÆRARUTDANNINGA Arkivref. 2008/ SAK 60/2010 FRAMTIDIG ORGANISERING AV IVAR AASEN-INSTITUTTET Arkivref. 2006/ SAK 61/2010 EVALUERING AV NY ORGANISASJONSMODELL Arkivref. 2006/43-02 SAK 62/2010 OPPFØLGING AV STUDIEPROGRAMSAKA - BACHELOR I KULTURLÆRAR Arkivref. 2006/ B-SAK 63/2010 OPPRYKK TIL STILLING SOM PROFESSOR - OPPNEMNING AV SAKKUNNIG UTVAL U.off.: Offl l., jf. Fvl. 13 SAK 64/2010 UTSETT SENSURFRIST Arkivref. 2008/ SAK 65/2010 YMSE Side 2av7

6 HØGSKULEN I VOLDA I Boks 5o0 l 61o1 Volda i Norwa y l T: I F: l I E: postmottak(alhivolda.no i I Underskriving av protokoll Peder Magne Sefland og Anne Øie vart utpeika til å skrive under protokollen frå styremøte 07/2010. Til behandling: SAK 53/2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06/ oktober 2010 Samrøystes vedtak: Styret for Hogskuleu i Volda godkjenner protokoll for mote , 29. oktober 2010 SAK 54/2010 BUDSJETTFORDELING 2011 Framlegg til vedtak: 1. Styret godkjenner at måltalet vert auka til med slik fordeling: AKF ASH AMF AHL IAaI SUM Satsingsmidlane blir fordelte som vist i vedlegg 8 3. Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i punkt Styret vedtek at ramma (inkludert tillegg på kr ) på kr blir fordelt som spesifisert i vedlegga la og IB Fordelt ramme inkludert fordelte satsingsmidlar og stipendiatmidlar pr 1.1: Summar i heile tusen kroner AKF ASH AMF AHL IAal Felles-adm Andre felles Ufordelt sum Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar 6. Styret fordeler eit inntektskrav for 2011 på 27.7 mill kroner slik: Summar i heile tusen kroner AKF ASH AMF AHL laal Fellesadm sum Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på kr Side 3 av 7

7 HØGSKULEN I VOLDA i Boks Soo i 61oi Volda i Norway l T: F: i^ i E: postmottak(alhivolda.no i ^ Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt samrøystes vedtak: 1 Styret godkjenner at måltalet vert auka til med slik fordeling: AKF ASH AMF AHL IAaI SUM Satsingsmidlane blir fordelte som vist i vedlegg 8, men med den endringa at kr til AA-studiet vert trekt ut og lagt til strategiske midlar. 3. Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i punkt Styret vedtek at ramma (inkludert tillegg på kr ) på kr blir fordelt som spesifisert i vedlegga IA og IB Fordelt ramme inkludert fordelte satsingsmidlar og stipendiatmidlar pr 1.1: Summar i heile tusen kroner AKF ASH AMF AHL IAaI Felles-adm Andre felles Ufordelt sum Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar 6. Styret fordeler eit inntektskrav for 2011 på 27.7 mill kroner slik: Summar i heile tusen kroner AKF ASH AMF AHL IAaI Fellesadm sum Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på kr Det vert gjennomført ei utgreiing av symfoniorkesteret si stilling SAK 55/2010 FØREBELS PLANAR 2011 Vedlegg: Utkast til førebels planar 2011 Framlegg til vedtak: Styret godkjenner utkast tilførebels planar for 2011 med dei endringane som kom fram i motet Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt samrøystes vedtak: Styret meiner at utkastet til førebels plan er eit godt grunnlagfor den endelege planen for 2011 Side 4av7

8 HØGSKULEN I VOLDA ^ Boks 5oo i 61oi Volda i Norway l T.' F: I E: postmottak(a)hivolda.no i www. hivolda.no l SAK 56/2010 ØKONOMIRAPPORTERING PR Vedlegg 1 - Rekneskapsrapport pr ordinær drift utanom investeringar I samsvar med innstillinga frå høgsuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Styret tek den interne økonomirapporten pr til vitande SAK 57/2010 STRATEGIPLAN FOR HVO I samsvar med innstillinga frå høgsuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Styret for Høgskulen i Volda vedtek utkastet til ny strategiplan med dei merknader som kom fram i motet. Revidert strategiplan med innarbeidde merknader ligg ved protokollen SAK 58/2010 STUDENTREKRUTTERING STRATEGIAR OG TILTAK Saksdokument Studentrekruttering Strategiar og tiltak I samsvar med innstillinga frå høgsuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Styret sluttar seg til innhaldet og prioriteringane i notatet "Høgskulen i Volda - studentrekruttering Strategiar og tiltak" med dei merknadane som kom fram på møtet. Merknad: det er ei klar prioritering å gjere nettsidene betre. SAK 59/2010 PLAN FOR OPPFØLGING AV EVALUERINGA AV FØRSKULELÆRARUTDANNINGA Vedlegg 1: Kopi av brev frå KD om oppfølging av NOKUTs evaluering av førskulelærarutdanninga. Vedlegg 2: Mandat for oppfølging av evalueringa ved HVO og gruppeinndeling med namnelister. Framlegg til vedtak: Styret godkjen irer mandatet og den skisserte prosessen for å lage ein oppfølgingsplan. Styret gir styringsgruppa fullmakt til å sende oppfølgingsplanen til KD innanfristen 20. desember. Styret ber om at oppfølgingsplanen vert lagt fram som orienteringssak på første styremøte i Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt samrøystes vedtak: Side 5 av 7

9 HØGSKULEN I VOLDA Boks oi Volda I Norway I T.' F: E: postmottak@hivolda. no i Styret godkjenner mandatet og den skisserte prosessen for å lage ein oppfølgingsplan. Styret gir styringsgruppa fullmakt til å sende oppfølgingsplanen til KD innan fristen 20. desember. Styret ber om at oppfølgingsplanen vert lagt fram som sak på første styremøte i SAK 60/2010 FRAMTIDIG ORGANISERING AV IVAR AASEN-INSTITUTTET Framlegg til vedtak: 1. Styret for Høgskulen i Volda meiner at IAaI i framtida må leggjast under ei avdeling. Avklaring av kva avdeling skjer i løpet av vårsemesteret Det blir sett i gang eit arbeid med å finne fram til eit betre driftsgrunnlag for mastergraden i nynorsk skriftkultur. I dette arbeidet må ein søkje kontakt med relevante fagmiljø internt på HVO og innafor UH-nett Vest. Arbeidet blir gjennomført i vårsemesteret Rektor får fullmakt til å peike ut medlemmar til ei arbeidsgruppe som skal greie ut ulike samarbeidsmodellar. Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt samrøystes vedtak: 1. Styret for Høgskulen i Volda meiner at IAaI i framtida må leggjast under ei avdeling. Avklaring av kva avdeling skjer i løpet av vårsemesteret Det blir sett i gang eit arbeid med å finne fram til eit tilstrekkeleg driftsgrunnlag og betre profilering av mastergraden i nynorsk skriftkultur. I dette arbeidet må ein søkje kontakt med relevante fagmiljø internt på HVO og innafor UH-nett Vest. Arbeidet blir gjennomført i vårsemesteret Rektor får fullmakt til å peike ut medlemmar til ei arbeidsgruppe som skal greie ut ulike samarbeidsmodellar. SAK 61/2010 EVALUERING AV NY ORGANISASJONSMODELL Vedlegg: Bestillingsnotat om evaluering av ny organisasjonsmodell Høgskulen i Volda l samsvar med innstillinga frå høgsuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Det blir gjennomført ei evaluering av den nye organisasjonsmodellen våren Evalueringa skal nyttast som grunnlagfor diskusjonar i neste periode om organiseringa av HVO. Side 6av7

10 HØGSKULEN I VOLDA i Boks oiVolda i Norway I T: F:70O i E: postmottak(elhivolda.no i i SAK 62/2010 OPPFØLGING AV STUDIEPROGRAMSAKA - BACHELOR I KULTURLÆRAR Vedlegg: Notat frå Avdeling for kulturfag I samsvar med innstillinga frå høgsuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Styret tilrår at kulturlørerutdanning - bachelor, planlagt oppstart høst 2011, blir utlyst i Samordna opptak. Merknad: styret tek ikkje stilling til finansiering på noverande tidspunkt. B-SAK 63/2010 OPPRYKK TIL STILLING SOM PROFESSOR - OPPNEMNING AV SAKKUNNIG UTVAL U.of : Offl , jf. Fvl. 13 Sjå eigen protokoll. SAK 64/2010 UTSETT SENSURFRIST I samsvar med innstillinga frå høgskuledirektøren gjorde styret for Høgskulen i Volda slikt samrøystes vedtak: Styret gjør unntak for sensurfristen på 3 uker, og gir i midlertidigforskrift forlenget sensurfrist for engelsk 113, engelsk 117, engelsk 112A, engelsk 128 og pedagogikk 101. Sensurfristene blir i tråd med søknadene. SAK 65/2010 YMSE Det var ikkje meldt saker under ymse. NESTE STYREMØTE: Torsdag 27. januar 2011 Dato/sign. Side 7av7

11 STRATEGIPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA VISJON Kunnskap for framtida VERDIAR Høgskulen i Volda (HVO) skal halde høgt verdiar som tillit, respekt, openheit og ærleg framferd. HVO skal vere ein inkluderande, kritisk og uavhengig institusjon. SA Ni FUNNSOPPDRAGET Utdanning, forsking, formidling og utvikling SKAL HØGSKULEN i VOLDA VERE ein institusjon som gir profesjonsutdanningar på BA- og MA-nivå for skule og barnehage, velferd, media og kultur ein institusjon som byggjer på det fremste innanfor forsking, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap nasjonalt leiande innanfor yrkesretta medieutdanning og anvendt medieforsking ein institusjon med eit særleg ansvar for nynorsk i fag- og profesjonsutdanning ei drivande kraft i livslang læring prega av pedagogisk innovasjon for læring i eit digitalt samfunn aktivt samarbeidande med andre institusjonar i inn- og utland ein viktig samarbeidspartnar i regional utvikling ein institusjon med eit levande, attraktivt og godt studiemiljø og med tett kontakt mellom lærar og student og mellom studentar UTDANNING OG STUDIEMILJØ Utdanningane ved HVO skal utvikle kunnskap, samfunns- og kulturforståing, evne til kritisk refleksjon og kvalifisere til arbeid i eit fleirkulturelt samfunn HVO skal byggje verksemda si på profesjonsretta grunnutdanningar av høg kvalitet HVO skal utvikle fleksible femårige utdanningsløp med utgangspunkt i BA-utdanningane HVO skal leggje til rette for og stimulere til livslang læring i nært samspel mellom utdanning og arbeidsliv, forsking og utviklingsarbeid HVO skal oppretthalde og utvikle eit godt, inkluderande og oversiktleg studiemiljø i nært samarbeid med studentorganisasjonar, studentsamskipnad og lokalsamfunnet HVO skal styrkje det internasjonale tilbodet i utdanningane både i omfang og kvalitet HVO skal ha høg kvalitet i samlingsbasert og nettbasert utdanning FORSKING OG UTVIKLINGSARBEID HVO skal drive forsking og utviklingsarbeid på høgt nivå HVO skal stimulere til tverrfagleg forskings- og utviklingsarbeid 1

12 FoU-arbeidet skal gi utdanningane eit solid grunnlag og medverke til regional og nasjonal utvikling HVO skal gi studentar innsikt i og erfaring med FoU-arbeid HVO skal organisere forskingsinnsats i større, integrerte FoU-miljø og program med tydeleg leiing HVO skal samarbeide aktivt i nettverksorganiserte kvalifiseringsprogram og forskarskular SAMFUNNSOPPDRAG OG KUNNSKAPSDELING HVO skal vere ei kunnskapsbasert og kritisk røyst i samfunns - og utdanningsdebatten HVO skal samarbeide aktivt med offentlege verksemder og næringsliv HVO skal stimulere til kunnskapsdeling og dialog knytt til høgskulen si utdannings-, utviklings- og forskingsverksemd HVO skal styrkje den regionale og nasjonale rolla som kunnskapsaktør og utviklar av kompetanse ORGANISERING, PERSONALPOLITIKK OG ADMINISTRASJON HVO skal satse sterkt på aktiv rekruttering og kompetanseheving av medarbeidarar HVO skal til kvar tid ha ein oppdatert og velfungerande infrastruktur HVO skal gjennom eigen personalpolitikk medverke til eit godt arbeidsmiljø og eit mindre kjønnsdelt arbeidsliv HVO skal ha ein målretta seniorpolitikk SAMARBEID, ARBEIDSDELING OG KONSENTRASJON HVO skal samarbeide med leiande fagmiljø nasjonalt og internasjonalt for å fremje kvalitet i undervisning, forsking, utviklingsarbeid og administrasjon HVO skal samarbeide med andre utdanningsinstitusjonar med sikte på arbeidsdeling og konsentrasjon for å tryggje høgskulen si framtid og regionen sitt framtidige kompetansebehov. TILTAK I PERIODEN 2011 TIL 2014: Etablere masterstudium på AMF Etablere femårig grunnskulelærarutdanning på masternivå Etablere treårig kulturskulelærarutdanning Satse sterkare på kompetansebygging og forsking knytt til førskulelærarutdanninga Satse sterkare på kompetansebygging og rekruttering av fagfolk Organisere forskingsinnsats i større integrerte program med nasjonale og internasjonale nettverk Etablere forskarskular i samarbeid med UH-nett Vest Styrkje det internasjonale tilbodet i utdanningane ved å tilby undervisning og pensum på engelsk i utvalde program/emne. Utvikle det faglege og organisatoriske samarbeidet innan UH -nett Vest, Mørealliansen og andre relevante fagmiljø nasjonalt og internasjonalt 2

13 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka STYRESAK 2/2011 FØREBELS REKNESKAP 2010 Møtedato 27. JANUAR 2011 Saksbehandlar EVR Saksnr. frå arkiv 2008/485 Saksgradering Arkivkode 115

14 STYRESAK 02/2011 FØREBELS REKNESKAP 2010 sak 2008/485 Vedlegg som følgjer saka: Vedlegg 1 Førebels rapport frå internrekneskapen pr ordinær drift Vedlegg 2 - Rapport frå verksemd finansiert av bidrag, oppdag og studieavgifter 2010 opptente inntekter Vedlegg 3 Kopi av vår leiingskommentar etter 2. tertial System for økonomistyring og status for økonomiarbeidet for 2010 I den interne økonomimodellen vår har vi delt verksemda i to, ordinær drift og prosjektrekneskapen. All eksternt finansiert aktivitet vert registrert i prosjektrekneskapen, og i tillegg interne, spesielle avsetningar. Vi har laga system for at avdelingane og andre budsjettansvarseiningar kan leggje inn eit driftsbudsjett (disposisjonsbudsjett) som avvik frå den ramma som er fordelt etter løyvinga frå departementet. Driftsbudsjettet skal leggjast inn etter den planlagde aktiviteten for året, medan ein stor del av ramma frå departementet er rekna etter resultatet 2 år tilbake i tid. Det er viktig at avdelingane vert stimulerte til å byggje opp avsetningar, og dette systemet skal gje grunnlag for dette. Høgskulen i Volda har fått redusert budsjettutteljing i åra frå 2007 til 2010 fordi studiepoengproduksjonen gjekk ned i høve dei føregåande åra (frå 2005 til 2008). Utsiktene for 2011 og seinare år er positive. Vi kan vise til ein fin auke i studiepoengproduksjonen frå og med våren I 2011-budsjettet gav dette auka realuteljing i undervisningskomponenten (i den resultatbaserte delen av budsjettet) på kr , og prognosen for 2012 er ein vidare auke i undervisningskomponenten på vel 5 mill kroner. Side 1 av 5

15 Studiepoengproduksjonen for haustsemesteret vil vere endeleg rapportert og først då har vi sikre tal for heile Rekneskapen for 2010 er oppdatert med det meste av interne føringar som økonomikontoret har fått melding om. Det kan vere at her manglar nokre faktura og internoppgjer. Vi har gjeve avdelingane frist til fredag 21. januar for dei siste oppryddingane i 2010-rekneskapen. Dette vil likevel berre gje mindre utslag i resultatet. 2 Internrekneskapen - ordinær drift utanom investeringar Rekneskapsrapporten for ordinær drift følgjer som vedlegg 1. I denne rapporten vert rekneskapen pr først sett opp mot det innlagde driftsbudsjettet for I tillegg er det lagt inn eiga linje for dei budsjetterte avsetningane pr Summen av desse to linjene vert dei faktiske avsetningane ved utgangen av året i samsvar med dei tala vi har i dag. Med mindre skrift har vi lagt inn tilsvarande avsetningar pr i tillegg til ei kolonne med dei endelege rekneskapstala pr til samanlikning. Oppsummering i høve førebels rekneskap: Alle summar i heile tusen kroner Ordinær drift utanom investeringar Avsetningar per Sum fordelt ramme 2010 inkludert alle tillegg Innlagt disposisjonsbudsjett 2010 Budsjettert avvik 2010 Budsjetterte avsetningar pr Avvik mot budsjett 2010 Avsetningar etter rekneskap 2010 Endring UB-IB er lik resultat 2010 IT BIBL DRIFT Andre felles SUM fellestenester AKF ASH AMF AHL IAaI SUM HVO Vi understrekar at dette er bygd på førebelse tal, og ein del vi endre seg etter at vi har fått alt på plass i rekneskapen. Vi hadde budsjettert med at vi skulle bruke nesten 7,7 mill kroner av avsetningane frå 2009, medan resultatet så langt viser at vi kjem ut vel 3,2 mill kroner betre ut enn budsjettert. Med andre ord vil vi Side 2 av 5

16 ikkje nytte meir enn 4,4 mill kroner av avsetningane i eit år med spesielt store utfordingar knytt til studiepoengfinansieringa. Den førebelse rekneskapsrapporten viser at vi samla for HVO vil framføre eit akkumulert overskot frå ordinær drift utanom investeringar på kr Tilsvarande tal for alle åra etter 2004, dvs. avsetningar frå ordinær drift utanom investeringar: år avsetning kommentar endring = resultat akkumulert underskot samla for HVO akkumulert underskot samla for HVO akkumulert overskot samla for HVO akkumulert overskot samla for HVO akkumulert overskot samla for HVO akkumulert overskot samla for HVO akkumulert overskot samla for HVO Tala kan jamførast med svingingane i studiepoengproduksjonen, jf figuren på første side. Som det kjem fram av rapportane, er her internt store forskjellar på avsetningsnivået i dei ulike avdelingane. Både AMF og AKF kan vise til høg og auka aktivitet. For AKF er den auka aktiviteten først og fremst knytt til den ordinære studiepoengproduksjonen, medan AMF også kan vise til ei satsing innan FoU. Det er desse to avdelingane som fekk den relativt største budsjettauken frå 2010 til Framover må dei redusere dei negative avsetningane. AHL har satsa mykje på ekstern aktivitet, og dette har ført til redusert studiepoengproduksjon både i 2008 og Dette gjer at inntektene kjem inn på eit tidlegare tidspunkt, og i år med redusert studiepoengløyving har avsetningane kome godt med. ASH har no redusert si avsetning, men ikkje like mykje som det først var budsjettert med. Dette har vore ei bevisst innsparing mellom anna ved å halde stillingar ledige. Avsetningane både ved AHL og ASH vil truleg gå med i På fellesnivået har IT-kontoret ei relativt stor avsetning etter dette året. Då det tidleg på hausten vart teke avgjerd om at vi skal gå over til ny IT-plattform, vart alle vedlikehaldskostnader, reiser og kursverksemd stoppa. Dei avsette midlane skal saman med satsingsmidlane for 2011 sikre at vi klarer å få utført denne omlegginga på ein god måte. I 2011 vil vi måtte bruke store midlar både til konsulenttenester og til frikjøp og kursing av våre tilsette. Vi vil be avdelingane sjølve om å skrive ein rapport om økonomisituasjonen pr Denne vil følgje som vedlegg til den endelege internrekneskapen som vert lagt fram til møtet 3. mars Sett på bakgrunn av den relativt store nedgangen i 2010-budsjettet, må vi seie oss godt nøgde med at vi framleis har positive avsetningar til Den høge eksternt finansierte aktiviteten i 2010 har vore eit viktig grunnlag for det gode resultatet. Side 3 av 5

17 3 Internrekneskapen - ordinær drift investeringar Ramme for Avsetningar pr tildeling i sbrev Årsbudsjett 2010 Rekneskap pr Disponibelt Bud-eining Budsjetteining tekst Budsjettert til IT Bibl Drift Inventar nybygg Andre felles SUM Felles AKF AMF AHL SUM HVO Avsetningane til 2011 er øyremerkte dei tiltaka dei vart løyvde til. 4 Prosjektrekneskapen Resultatet frå den eksternt finansierte verksemda vår viser framleis stor aktivitet. Tala er ikkje endelege, men endringane før vi avsluttar rekneskapen vil ikkje vere betydelege. Alle avdelingane unntatt Ivar Aasen-instituttet har oppfylt inntektskravet for Vi viser til vedlegg 2. Vi gjer merksam på at dette er opptente inntekter frå aktivitet finansiert av bidrag, oppdrag og studieavgifter. Opptente inntekter vil seie at inntektene vert registrerte til det tidspunktet aktiviteten er utført (ikkje til det tidspunktet inntektene er fakturerte). Som vi ser, klarte vi også i 2010 å halde oppe den same høge aktiviteten som i For 2011 er utsiktene til løyvingar gjennom Forskingsrådet noko usikre, og det kan vere at vi ikkje vil klare å fylle inntektskravet dette året. Så seint som i 2008 gav KD signal om at studiepoengproduksjonen ikkje skulle aukast, og på dette tidspunktet gav vi beskjed til avdelingane om at auka aktivitet skulle vere finansiert av eksterne inntekter. Det var på dette tidspunktet vi innførte inntektskrav for å setje eit større press på dette området. No er denne situasjonen omsnudd. KD vil i åra framover vere opptekne at vi aukar studentaktiviteten og viser at dei tildelte studieplassane vert fylte, jf tildelingsbrevet for Vidare arbeid med 2010-rekneskapen eksternrekneskapen Vi har motteke brev med krav om oppstilling og presentasjon av 2010-rekneskapen. Med frist skal den formelle årsrekneskapen sendast til departementet (KD). Vi gjer merksam på at den på dette tidspunktet ikkje vil vere godkjent av Riksrevisjonen. Det skal også skrivast ein kort leiingskommentar frå styret, og mal for kommentaren er fastsett i dette brevet. KD sende Side 4 av 5

18 tilbakemeldingar til sektoren om økonomirapporteringa for 2. tertial I dette brevet vart leiingskommentaren frå Høgskulen i Volda framheva som eit godt eksempel. Vi legg ved kopi av denne kommentaren. Den vil vere eit utgangspunkt for kommentaren for heile året Inndelinga og overskriftene er i tråd med malen frå KD. Rekneskapstala skal også leggjast inn i DBH (database for høgare utdanning) innan same fristen. Rektor og høgskuledirektør fekk i møtet i april (sak19/2010) fullmakt til å godkjenne rekneskapsrapportane før dei vert innsende til departementet, og vi gjer merksam på at denne fullmakta gjeld framleis. Høgskulestyret vil få årsrekneskapen til handsaming på møtet 3. mars I denne saka vil også styret få den endelege internrekneskapen til handsaming. Framlegg til vedtak: 1. Styret tek den førebelse rekneskapsrapporten pr til vitande 2. Styret bed om at dei synspunkta som kom fram på møtet, vert innarbeidde i leiingskommentaren for 2010 Høgskulen i Volda, 20. januar 2011 Jacob Kjøde jr. høgskuledirektør Edel Vatne Roald økonomidirektør Side 5 av 5

19 HØGSKULEN I VOLDA FØREBELS REKNESKAP ORDINÆR DRIFT UTANOM INVESTERINGAR Førebels rekneskap 2010 Rekneskap Budsjettansvar Kontoklasse Rekneskap Budsjett Avvik FELLESTENESTER - IT 3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving FELLESTENESTER - IT 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT FELLESTENESTER - IT 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER FELLESTENESTER - IT 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER (reiser mm) FELLESTENESTER - IT 9 INTERNE TRANSAKSJONAR FELLESTENESTER - IT - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr FELLESTENESTER - IT - Totale avsetningar pr førebels Samanlikning frå FELLESTENESTER - BIBLIOTEK3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving FELLESTENESTER - BIBLIOTEK5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT FELLESTENESTER - BIBLIOTEK6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER FELLESTENESTER - BIBLIOTEK7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) FELLESTENESTER - BIBLIOTEK9 INTERNE TRANSAKSJONAR FELLESTENESTER - BIBL. - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr FELLESTENESTER - BIBLI. - Totale avsetningar pr førebels 134 Samanlikning frå FELLESTENESTER - DRIFT 3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving FELLESTENESTER - DRIFT 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT FELLESTENESTER - DRIFT 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER FELLESTENESTER - DRIFT 7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) FELLESTENESTER - DRIFT 9 INTERNE TRANSAKSJONAR FELLESTENESTER - DRIFT - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr FELLESTENESTER - DRIFT - Totale avsetningar pr førebels -189 Samanlikning frå ANDRE FELLESTENESTER INKL3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving ANDRE FELLESTENESTER INKL5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ANDRE FELLESTENESTER INKL6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER ANDRE FELLESTENESTER INKL7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) ANDRE FELLESTENESTER INKL9 INTERNE TRANSAKSJONAR ANDRE FELLESTENESTER - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr ANDRE FELLESTENESTER - Totale avsetningar pr førebels -34 Samanlikning frå SAMLA FELLESTENESTER - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr SAMLA FELLESTENESTER - Totale avsetningar pr førebels 948 Samanlikning frå Side 1 av 2 vedlegg 1

20 HØGSKULEN I VOLDA FØREBELS REKNESKAP ORDINÆR DRIFT UTANOM INVESTERINGAR Førebels rekneskap 2010 Budsjettansvar Kontoklasse Rekneskap Budsjett Avvik Rekneskap AKF - AVDELING FOR KULTUR 3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving AKF - AVDELING FOR KULTUR 5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT AKF - AVDELING FOR KULTUR 6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER AKF - AVDELING FOR KULTUR 7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) AKF - AVDELING FOR KULTUR 9 INTERNE TRANSAKSJONAR AKF - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr AKF - Totale avsetningar pr førebels -750 Samanlikning frå ASH - AVDELING FOR SAMFUN3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving ASH - AVDELING FOR SAMFUN5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT ASH - AVDELING FOR SAMFUN6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER ASH - AVDELING FOR SAMFUN7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) ASH - AVDELING FOR SAMFUN9 INTERNE TRANSAKSJONAR ASH - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr ASH - Totale avsetningar pr førebels Samanlikning frå AMF - AVDELING FOR MEDIEFA3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving AMF - AVDELING FOR MEDIEFA5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT AMF - AVDELING FOR MEDIEFA6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER AMF - AVDELING FOR MEDIEFA7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) AMF - AVDELING FOR MEDIEFA9 INTERNE TRANSAKSJONAR AMF - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr AMF - Totale avsetningar pr førebels -798 Samanlikning frå AHL - AVDELING FOR HUMANI3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving AHL - AVDELING FOR HUMANI5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT AHL - AVDELING FOR HUMANI6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER AHL - AVDELING FOR HUMANI7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) AHL - AVDELING FOR HUMANI9 INTERNE TRANSAKSJONAR AHL - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr AHL - Totale avsetningar pr førebels Samanlikning frå IAaI - IVAR AASEN-INSTITUTTE3 DRIFTSINNTEKTER utanom ord. løyving IAaI - IVAR AASEN-INSTITUTTE5 KOSTNADER FOR ARB.KRAFT IAaI - IVAR AASEN-INSTITUTTE6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER IAaI - IVAR AASEN-INSTITUTTE7 ANDRE DRIFTSKOSTN. (reiser mm) IAaI - IVAR AASEN-INSTITUTTE9 INTERNE TRANSAKSJONAR IAaI - ISUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr IAaI - Totale avsetningar pr førebels 609 Samanlikning frå SAMLA HVO - SUM REKNSKAP/BUDSJETT/ AVVIK Budsjetterte avsetningar pr SAMLA HVO - Totale avsetningar pr førebels Samanlikning frå endring = samla resultat frå ordinær drift Budsjettert resultat Side 2 av 2 vedlegg 1

21 OPPTENTE INNTEKTER pr , INNTEKTSKRAV TIL AVDELINGANE og samanlikning frå 2009 Utanom midlar frå eige eller andre departement. Opptente inntekter pr spesifisert på kjelde: AKF ASH AMF AHL IAaI Felles SUM HVO 2009 Øyremerkt inntekt frå KD, kompetanse for kvalitet med meir Inntekt, eksternt finansiert frå fylke og kommunar Inntekt, eksternt finansiert Norges forskingsråd Inntekt, eksternt finansiert frå studieavgifter Inntekt, eksternt finansiert av EU Inntekt, eksternt fin. oppdrag statlege etatar Inntekt, eksternt finansiert av organisasjonar Inntekt, eksternt finansiert av stiftingar Inntekt, eksternt finansiert av andre/næringsliv/privat SUM eksterne inntekter pr inkludert NFR-midlar Av dette NFR-midlar SUM eksterne inntekter pr utanom NFR-midlar Vi gjer merksam på at dette er opptente inntekter både frå bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), og finansieringskjelde er oppgitt med grunnlag i hovudfinansieringskjelde. AKF ASH AMF AHL IAaI Felles SUM HVO INNTEKTSKRAV FOR 2009 inkludert NFR-midlar INNTEKTSKRAV FOR 2010 inkludert NFR-midlar Fastsett tilsvarande inntektskrav for Samanlikning - Opptente inntekter pr : AKF ASH AMF AHL IAaI Felles SUM HVO Øyremerkt inntekt frå KD, kompetanse for kvalitet Inntekt, eksternt finansiert frå fylke og kommunar Inntekt, eksternt finansiert Norges forskingsråd Inntekt, eksternt finansiert frå studieavgifter Inntekt, eksternt finansiert av EU Inntekt, eksternt fin. oppdrag statlege etatar Inntekt, eksternt finansiert av organisasjonar Inntekt, eksternt finansiert av stiftingar Inntekt, eksternt finansiert av andre/næringsliv/privat SUM eksterne inntekter 2009 inkludert NFR-midlar Av dette NFR-midlar SUM eksterne inntekter 2009 utanom NFR-midlar Samanlikning frå Vedlegg 2 Eksternt finansiert verksemd 2010.xlsx SUM

22

23

24

25 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka STYRESAK 3/2011 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET Møtedato 27. JANUAR 2011 Saksbehandlar GS Saksnr. frå arkiv 2007/24 Saksgradering Arkivkode 427

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka STYRESAK 4/2011 REVISJON AV KVALITETSSYSTEMET Møtedato 27. JANUAR 2011 Saksbehandlar GS Saksnr. frå arkiv 2007/46 Saksgradering Arkivkode 436

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka STYRESAK 5/2011 FRAMLEGG TIL EKSTERNE STYREREPRESENTANTAR Møtedato 27. JANUAR 2011 Saksbehandlar JK Saksnr. frå arkiv 2006/509 Saksgradering Arkivkode 011.2

100 Vert lagt fram på styremøtet 27. januar 2011

101 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka STYRESAK 6/2011 OPPNEMNING AV VALSTYRE FOR PERIODEN Møtedato 27. JANUAR 2011 Saksbehandlar JK Saksnr. frå arkiv 2006/488 Saksgradering Arkivkode 011.1

102 Sak 6/2011 Oppnemning av valstyre for perioden Vedlegg: Utskrift frå valreglementet Bakgrunn Funksjonsperioden for valstyret gjekk ut ved årsskiftet. Det må difor nemnast opp medlemmer og varamedlemmer til nytt valstyre frå 1. Januar Etter valreglementet skal funksjonsperioden for alle medlemmene, bortsett frå studentrepresentantane, vere fire år. Valstyret si samansetjing går fram av 3, nr 1 og 2 i valreglementet: 1. Valstyret har 7 medlemmer med slik fordeling: Tre representantar for fagleg tilsette, to representantar for teknisk og administrativt tilsette og to studentar. 2. Det skal nemnast opp like mange vararepresentantar som representantar frå kvar valgruppe. Styret skal og peike ut leiaren og nestleiaren i valstyret, jf. 3, nr 4 i valreglementet. Vi har fått framlegg på kandidatar frå avdelingane, kontora i fellesadministrasjonen og studenttinget. Vararepresentantar for studentane er ikkje klare enno, men framlegg til kandidatar vert lagt fram på styremøtet. Framlegg til vedtak: Styret for HVO nemnar opp følgjande medlemmer og varamedlemmer til valstyret: Tre representantar for fagleg tilsette: Frode Opsvik Torstein Vasset Jan Ytrehorn 1. varamedlem Sissel Midtlid 2. varamedlem Inge Dyrhol 3. varamedlem Jan Einar Flø To representantar for teknisk/administrativt tilsette Per Johan Ramsli Solveig Sunde 1. varamedlem Hans Førde 2. varamedlem Ragnhild Korsbrekke To studentrepresentantar Kristian Fredheim Amanda Isaksen 1. varamedlem 2. varamedlem

103 Bortsett frå studentrepresentantane som bli nemnde opp for eit år, er funksjonsperioden for medlemmene og varamedlemmene i valstyret 1. januar desember Styret nemner opp Per Johan Ramsli som leiar i valstyret og Torstein Vasset som nestleiar. Volda Jacob Kjøde jr Høgskuledirektør

104 3. Valstyre 1. Valstyret har 7 medlemmer med slik fordeling: Tre representantar for fagleg tilsette, to representantar for teknisk og administrativt tilsette og to studentar. 2. Det skal nemnast opp like mange vararepresentantar som representantar frå kvar valgruppe. 3. Før oppnemninga skal avdelingane, fellesadministrasjonen og Studenttinget i Volda få høve til å fremje forslag til kandidatar til valstyret. 4. Styret peikar ut leiar og nestleiar i valstyret mellom representantane for dei tilsette. 5. Valstyret si funksjonstid er 4 år, med unntak av studentrepresentantane, som blir nemnde opp for eitt år. 6. Sekretærfunksjonen for valstyret blir fordelt mellom medlemmene i valstyret og administrasjonen sentralt, etter nærare avtale med høgskuledirektøren. 7. Dersom medlem av valstyret er foreslått til val til organ, trer vedkomande ut av valstyret for resten av valarbeidet og ved valoppgjeret for vedkomande val. 8. Valstyret administrerer og førebur val etter dette reglementet, med dei unntaka som er nemnde i nr. 10 i denne paragrafen og i 22 nr. 2. Valstyret skal også sjå til at val ikkje blir gjennomført før det er fremja forslag om minst like mange personar som det skal veljast, medrekna varamedlemmer. 9. Valstyret er vedtaksdyktig når meir enn halvparten av dei oppnemnde representantane er til stades. Vedtak blir gjort ved vanleg fleirtal. Ved stemmelikskap er leiaren si stemme avgjerande. Medlem av valstyret kan bringe avgjerd i dette inn for høgskulen si klagenemnd. Klage må setjast fram i møtet.

105 HØGSKULEN I VOLDA Namn på saka STYRESAK 7/2011 STYREEVALUERING Møtedato 27. JANUAR 2011 Saksbehandlar JK Saksnr. frå arkiv 2006/509 Saksgradering Arkivkode 011.2

106 Denne saka vert diskutert i styremøtet, og har ingen sakspapir.