MØTEINNKALLING. Kommunestyret SAKSLISTE. Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16.

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 18:00 (Merk tiden) SAKSLISTE Folkets spørretime Spørsmål til ordføreren må meldes skriftlig innen tirsdag 16. desember 2014 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/2305 ØKONOMISK RAPPORT PR /14 14/2009 HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE KONSESJONSLOVEN Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakskart med saksdokumenter er utlagt på Servicekontoret og Biblioteket f.o.m og t.o.m møtedagen. Sakskart med saksdokumenter ligger også på kommunens nettside Kommunestyremøte overføres av Radio 5 på frekvens 102,9. Det vises til egen invitasjon til Kommunestyrets juleavslutning etter møte. Rakkestad, 11. desember 2014 Ellen Solbrække (s) Ordfører

2 ØKONOMISK RAPPORT PR Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr » Behandling i Formannskapet den sak 72/14 Formannskapet behandling Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr » Vedlegg Ingen. Bakgrunn Rakkestad kommune gjør hovedrevisjonen av budsjettet hvert år. I tillegg legger rådmannen fram en enklere økonomisk rapport for politisk nivå pr Den er denne gang en gjennomgang av både drifts- og investeringsbudsjettet på dette tidspunktet. Rådmannen karakteriserte i fjor høst det økonomiske opplegget for 2015 som relativt bra, men uten at det inneholdt vesentlige marginer for å håndtere utgiftsvekst og ny aktivitet. Av den grunn har det blitt arbeidet mye med kommunens virksomhet og budsjettet gjennom året. Status pr : Rakkestad kommune ligger an til å gjøre opp sitt regnskap for 2014 i balanse eller i beste fall med et svakt plussresultat. Det er likevel uklart. Risikoen for underskudd på driftsregnskapet er reell. Med hensyn til resultat, avhenger mye av hvor stor svikten i skatteinntektene på årsbasis faktisk blir. Dette har kommunen liten eller ingen innvirkning på. Side 2 av 14

3 Drift Som nevnt regner rådmannen med at Rakkestad kommune kan gjøre opp sitt regnskap for 2014 i balanse eller med et svakt plussresultat. Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet i denne rapporten: Fellesområder - staber - seksjoner: Endring: Større utgifter - mindre inntekter: Drift: Felles områder, Rådmannens team, 400 Dokument og forvaltning, 700 Informasjon og IT, 300 Personal, 0 Økonomi, 0 NAV Rakkestad, 0 Skole, 0 Barnehage, 0 Kultur, 0 Familiesenter, 0 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 0 Hjembaserte tjenester, 350 Bo- og aktivitetstjenester, 0 Teknikk, miljø og landbruk, 0 Sum, Finans: Ingen, 0 Sum, 0 Totalt, Mindre utgifter - større inntekter: Endring: Drift: Felles områder, Rådmannens team, 0 Dokument og forvaltning, 0 Side 3 av 14

4 Informasjon og IT, 0 Personal, 0 Økonomi, 0 NAV Rakkestad, 0 Skole, 300 Barnehage, 0 Kultur, 0 Familiesenter, 350 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 0 Hjembaserte tjenester, 0 Bo- og aktivitetstjenester, 350 Teknikk, miljø og landbruk, 303 Sum, Finans: Utbytte, 200 Felles tilskudd, 200 Bruk av disposisjonsfond, Sum, Totalt, kroner. Større utgifter mindre inntekter Fellesområder Rådmannen beregner endringene i større utgifter og mindre inntekter på dette området til kr Disse korreksjoner er foretatt: Vekst i Rakkestad, Rakkestad Næringsråd og pågående reguleringsplaner, Ytterligere svikt i skatteinntekter, Sum, Kroner. Det vises til enkeltsaker om de aktuelle tema. Rådmannens team Merforbruk på kr skyldes legevaktutgifter. Dokument og forvaltning Merforbruk på kr refererer seg til politisk virksomhet, forvaltningsutgifter (porto spesielt), arkivdrift og statlige pålegg overfor kommunens arkiver. Side 4 av 14

5 Informasjon og IT Merforbruk på kr har sin årsak i at utgifter som skulle bortfalle i 2014, blir eliminert først i Hjembaserte tjenester Merforbruk på kr oppstår på grunn av «ny omsorgslønn tiltak». Mindre utgifter større inntekter Fellesområder Rakkestad kommune har i år stor investeringsaktivitet og bruker av den grunn betydelige interne ressurser (ca. 4 prosent av investeringsbudsjettet) på å styre og drive prosjekter. Byggelånsrenter beregnes etter 3,5 prosent renter p.a. i Rakkestad kommune vant nylig fram i sin rettsak mot «Opplysningsvesenets Fond» om nye festeavgifter for Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet noe som innebærer at tidligere avsatte ressurser til dekning av økte festeavgifter for boligområdene kan inntektsføres i innværende års regnskap i betydelig monn. Mindre utgifter og større inntekter på området er: Tidligere avsatt ressurser - festeavgifter m.m. OVF - saken, Interne administrasjon og drift av investeringsprosjekter, Byggelånsrenter, Sum, Kroner. Skole «Skole» ligger an til mindre utgifter på kr på årsbasis basert på aktivitet i perioden Avhengig av resultat for 2014, vil rådmannen ved regnskapsavleggelsen gjøre avsetninger for å styrke «Skole» sin virksomhet i «Skole» har store utfordringer på sitt område. «Barnehage» er i samme situasjon som «Skole». Det er av den grunn ønskelig også å gjøre avsetninger for «Barnehage» ved den forestående regnskapsavleggelsen. Familiesenter For «Familiesenter» er prognosen mindre utgifter på kr pr også basert på vedtatt aktivitet for Side 5 av 14

6 Bo- og aktivitetstjenester Også for «Bo- og aktivitetstjenester» er det beregnet mindre utgifter på kr på årsbasis på grunnlag av vedtatt aktivitet for Teknikk, miljø og landbruk Teknikk, miljø og landbruk ligger an til balanse mellom utgifter og inntekter i år. Rakkestad kommune hadde utgifter til tingrettssaken mot Opplysningsvesenets Fond som «Fondet» ble pålagt å dekke på kr i Det har blitt kompensert først i Rådmannen bruker denne inntekten til å finansiere kommunens virksomhet i inneværende år. Finans Utbytte refererer seg til Bankgården Rakkestad AS og Skjebergkilen Marina AS. Statlige tilskudd (fellestilskudd) blir ca. kr høyere enn tidligere budsjettert. Bruk av disposisjonsfondet er tidligere avsatte midler («Rakkestad Utvikling») som nå går med til å finansiere «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» i tillegg til at kr av det generelle disposisjonsfondet anvendes til å dekke utgifter til reguleringsplan for Rakkestad sentrum og Harlemåsen Boligområde. Dette gir følgende bilde for større finansinntekter: Utbytte Bankgården Rakkestad AS og Skjebergkilen Marina AS, Statlige tilskudd (fellestilskudd), Disposisjonsfondet, Sum, Kroner. For øvrig Rakkestad kommunes overskudd (mindre forbruk) for 2013 kr ,90 inntektsføres i regnskapet for Det dekker den siste utbetalingen i den frivillige oppreisningsordningen for tidligere barnevernsvern kr som ble utført i april i år. Tiltaket er nå avsluttet. Investeringer Rådmannen korrigerer investeringsbudsjettet i samsvar med status pr og for øvrig i forhold til framdriften for de ulike prosjektene: «Budsjett» er opprinnelig budsjett for 2014: Side 6 av 14

7 Investeringer: Budsjett: Nytt Budsjett: KLP, egenkapitalinnskudd, Startlån, utlån, Startlån, avdrag på utlån, Ekstraordinære avdrag, IKT, fellesutgifter, IKT, skole, IKT, PC'er til åttende trinn, Rådhusveien I, ventilasjon, Kirkeng skole, Rakkestad ungdomsskole, Rakkestad kulturhus, avsluttende bevilgninger, prosjektet, Rakkestad familiesenter, avsluttende bevilgninger, prosjektet, Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, totale prosjekter, Kommunale bygninger, påkostninger, Kommunale lekeplasser, Kommunale veier og bruer, Kommunale vann- og avløpsinvesteringer, Kirkeng barnehage - utvidelse, Harlemåsen Boligområde, tilhørende infrastruktur, Bankgården Rakkestad, Bergenhus skole, utearealer, Os skole, utearealer, Bergenhus og Os skoler, utearealer, Offentlig parkeringshus, Misjonshuskvartalet, Rakkestad sentrum, Boliger for vanskeligstilte mennesker, Lyngrabben tilrettelagte boliger, Kjøp av aksjer, arealer og bygg, Fast dekke, Førrisdahl - Øverby, Idrettsformål, Terrengarbeider - rassikring - Skriken, Kommunale lege- og helsetjenester, utstyr, Investeringstilskudd, Rakkestad Kirkelige Fellesråd, Kommunale utleieboliger, påkostninger, Påkostninger på bygg for Teknisk Drift, Myhrvolds plass, fast dekke, Teknikk, miljø og landbruk, gressklipper, Biler, vaktmestertjenesten, Bil, Hjembaserte tjenester, Bolig i Stadionveien, rivning, Veilys, Rudskogen Næringsområde, Teknikk, miljø og landbruk, eiendom-, vei- og VA-tiltak, Udisponerte ressurser, Sum, Finansiering: Side 7 av 14

8 Ubundet kapitalfond, Disposisjonsfond, Lån, Salgsinntekter, Salg av aksjer, Bankgården Rakkestad AS, Andre inntekter, Tilskudd, Momsrefusjoner, Mottatte avdrag på utlån, Sum, Kroner. Rådmannen legger opp til å betale ekstraordinære avdrag på langsiktig gjeld med kr som ledd i det helhetlige økonomiske opplegget for En tilsvarende disposisjon ble gjennomført også i Kirkeng skole startet opp senere forventet. Rådmannen forventer at maksimalt kr medgår til formålet i år. Bankgården Rakkestad AS er overtatt og avviklet. Rakkestad kommune kan inntektsføre kr i sitt regnskap som ordinært utbytte i sammenheng med likvidasjon av selskapet. Verdivurdering av eiendommen ble på kr som utgiftsføres som investering i regnskapet for 2014 og aktiveres i balansen ved avslutningen av regnskapet for Dette er finansiert på følgende måte: Salg av aksjer (Bankgården Rakkestad AS), Salgsinntekter, Sum, Kroner. Rakkestad kommune oppnår full budsjetteffekt av tiltaket i 2015 da det økonomiske handlingsrommet er økt med 1,5 1,7 millioner kroner i forhold til I andre halvår d.å. ble aksjene i Skjebergkilen Marina solgt til Sarpsborg kommune for kr Inntektene fordeler seg på drifts- og investeringsregnskapet som følger: Drift, Investering, Sum, Kroner. Side 8 av 14

9 Salg av eiendommer gjelder i hovedsak: - Lyngrabben utleieboliger, kr (Salget effektueres ). - Fem leiligheter i Bygdetunet Borettslag, ca. kr Det vises til egen sak om disposisjonene. Kjøp av eiendommer gjelder i hovedsak: - Nytt bygg for «Teknisk Drift» kjøpesum 11,5 millioner kroner. - «Misjons-/Menighetshuset» kjøpesum 3,250 millioner kroner. Det vises til egen sak om disposisjonene. Kjøp av aksjer gjelder: - Bankgården Rakkestad AS kjøpesum 6,6 millioner kroner. - Rudskogen Motorpark AS kjøpesum 1,0 millioner kroner. Det vises til egne saker om disposisjonene. Av aksjekjøpet i Rudskogen Motorpark AS, er halvparten kr finansiert av et tilskudd fra Østfold fylkeskommune. Rådmannen går inn for å gi Rakkestad Kirkelige Fellesråd et investeringstilskudd på kr for å dekke opp for merutgifter og overskridelser på rehabiliteringene og påkostningene på kirkene i de siste årene. Med hensyn til bevilgning «Teknikk, miljø og landbruk, eiendom-, vei- og VA-tiltak», vises det til «Økonomisk rapport pr ». Finans I henhold til finansreglementet punkt 7 «Rapportering til kommunestyret» - skal rådmannen rapportere om status i finansforvaltningen pr og hvert år. Stillingen er i øyeblikket: Finansstrategi Mål Resultat Status 4 pst. av driftsinntekter - 5,33 Oppfylt. inkl. trekkrettighet. Likviditet. Overskuddslikviditet ingen plasseringer Innskudd i bank - inntil 100 pst. Oppfylt. 100 prosent. Innskudd i verdipapirfond - 0 pst. Oppfylt. inntil 60 prosent. Side 9 av 14

10 Alle lån tas opp i NOK. Enkeltlån skal utgjøre < 35 prosent av total låneportefølge. Oppfylt. Oppfylt. Lån - Minst 60 prosent av langsiktig gjeld 58 pst. * Ikke oppfylt. sammensetning. skal ha fastrenter med varighet mer enn 12 måneder. Samlet rentebindingsperiode skal 3,6 år. Oppfylt. ligge mellom 3-6 år. Lån med kortsiktig forfall - < 1. år - skal utgjøre maksimalt 20 pst. av låneportefølgen. Lån tas opp som serielån. Oppfylt. Oppfylt. Finansierings- Kommunen kan ved opptak av lån Oppfylt. kilder. ta i bruk alle finansieringskilder. Derivater. Kommunen kan ta i bruk Oppfylt. rentebytteavtaler og framtidige renteavtaler. Prosent År. *Ytterligere rentesikringer vurderes i sammenheng med låneopptak til investeringer i Likviditetsbeholdningen var på 5,33 prosent av driftsinntektene pr Det oppfyller finansreglementets krav. Rådmannen påpeker like fullt at kommunens likviditetsmessige stilling er betydelig svekket i de siste årene. Det skyldes i første rekke at disposisjonsfondet er redusert fra 33 millioner kroner i 2011 til 17 millioner kroner i 2014 og at premieavvik i samme tidsrom har økt med et lignende beløp. I sum har dermed likviditeten på 3 4 år blitt svekket med over 30 millioner kroner. Rakkestad kommune disponerer en trekkrettighet på 25 millioner kroner fra for å håndtere svingninger mellom utgifter og inntekter og trygge at det hele tiden er ressurser tilgjengelige for å svare for kommunens forpliktelser. Trekkrettigheten er brukt i kortere tidsrom i år. Rakkestad kommune har 58 prosent av sin langsiktige gjeld bundet opp i fastrenteavtaler. Finansreglementets krav er på 60 prosent. Rådmannen vurderer ytterligere rentesikring i forbindelse med låneopptaket til investeringer i Rentebytteavtaler ansees i denne sammenheng å være fastrenteavtaler idet det her inngås kontrakter om at finansinstitusjonen «kjøper» den løpende renteutgiften av kommunen og samtidig tilbyr «fastrente» tilbake. Side 10 av 14

11 Avslutning Rådmannen mener at både drifts- og investeringsregnskapet for 2014 kan gjøres opp i balanse eller i beste fall med et lite plussresultat. Det er like fullt snakk om små marginer den ene eller andre veien. Risikoen for underskudd (merutgifter) på regnskapet er reell. Fra rådmannens side er det tatt høyde for en skattesvikt på 3,9 4,0 millioner kroner på årsbasis. Dette er dramatisk og det representerer en kraftig innstramming i kommunens økonomi. Prognosen er usikker. Svikten kan bli mindre, men den kan også bli en del større. Hvis denne utviklingen fortsetter inn i 2015, blir reelle kutt i kommunal aktivitet raskt et aktuelt tema. Rådmannen påpeker videre at det knytter seg en viss usikkerhet til seksjonenes prognoser. Det gjelder spesielt for «NAV Rakkestad» og «helse- og omsorgsseksjonene». Risikoen for merutgifter og overskridelser på rammene er til stede. Side 11 av 14

12 HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE KONSESJONSLOVEN Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V60 Arkivsaksnr.: 14/2009 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Høringsuttalelse fra Rakkestad kommune sendes landbruks- og matdepartementet. Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den sak 37/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets behandling Representanten Ola Wergeland Krog (V) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag; Oppkjøp av jord i Norge av utenlandske investorer er en problemstilling som også bør kommenteres i høringssvaret (Landgrabbing). Konsesjonsloven er nå et hinder for utenlandsk oppkjøp. Ved votering ble rådmannens forslag med Krogs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling Høringsuttalelse fra Rakkestad kommune sendes landbruks- og matdepartementet med tillegg: Oppkjøp av jord i Norge av utenlandske investorer er en problemstilling som også bør kommenteres i høringssvaret (Landgrabbing). Konsesjonsloven er nå et hinder for utenlandsk oppkjøp. Behandling i Formannskapet den sak 73/14 Formannskapets behandling Representanten Svein Iver Gjøby fremmet følgende endringsforslag i 3. avsnitt i høringsuttalelsen: Rakkestad kommune ønsker ikke å oppheve Konsesjonsloven. Kommunen mener loven er viktig for reguleringen av landbrukseiendommer og er særlig kritisk på følgende områder. Side 12 av 14

13 Sak 44/14 Ved votering ble Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets innstilling med Gjøbys endringsforslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Mindretallet besto av Vidar Storeheier, Frp. og Sølvi Brekklund Sæves, V Representanten Svein Iver Gjøby fremmet følgende endringsforslag i høringsuttalelsen: Ordet «industrialisering» byttes ut med «effektivisering» i høringsuttalelsen. Ved votering ble Gjøbys endringsforslag enstemmig vedtatt. Revidert utgave av forslag til høringsuttalelse legges ved i tillegg til opprinnelig forslag til uttalelse til kommunestyrets behandling den Formannskapets innstilling til kommunestyret Høringsuttalelse fra Rakkestad kommune sendes landbruks- og matdepartementet med følgende endringer i teksten: Rakkestad kommune ønsker ikke å oppheve Konsesjonsloven. Kommunen mener loven er viktig for reguleringen av landbrukseiendommer og er særlig kritisk på følgende områder. Ordet «industrialisering» byttes ut med «effektivisering» i høringsuttalelsen. Oppkjøp av jord i Norge av utenlandske investorer er en problemstilling som også bør kommenteres i høringssvaret (Landgrabbing). Konsesjonsloven er nå et hinder for utenlandske oppkjøp. Vedlegg 1. Forslag til høringsuttalelse fra Rakkestad kommune. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt. Høringsfristen er satt til 15. januar Side 13 av 14

14 Sak 44/14 Administrasjonens vurdering Rakkestad kommune er en av landets største landbrukskommuner. Landbruket og den aktivitet næringen genererer i lokalmiljøet er av stor betydning for kommunen, kommuneøkonomien og andre bedrifter i bygda. Rådmannen mener det er viktig å oversende en høringsuttalelse i forhold til departementets forslag. Side 14 av 14