MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/14 14/2225 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN /14 14/1652 FURUBAKKEN 11 71/14 12/3248 RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV STYRE 72/14 14/2305 ØKONOMISK RAPPORT PR /14 14/2009 HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE KONSESJONSLOVEN I etterkant av Formannskapets møte avholdes det møter i Styringsgruppa for sentrumsplan. Styringsgruppa for ny kommunereform. Arbeidsgruppen for utredning av lokalisering/beliggenhet av et mulig nytt sykehjem i Rakkestad. Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 3. desember 2014 Ellen Solbrække Ordfører

2 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2225 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/14 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra formannskapets møte den godkjennes. Vedlegg 1. Protokoll fra formannskapets møte den Side 2 av 18

3 FURUBAKKEN 11 Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 14/1652 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/14 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommune kjøper «Furubakken 11» til regulært kommunalt utleieformål for kr eksklusive omkostninger på grunnlag en verdivurdering av eiendommen av «Privatmegleren». Kjøpet gjennomføres i Vedlegg 1. Formannskapssak nr. 52/ Møtereferat av Bakgrunn Det vises til: Formannskapssak nr. 52/14. Rådmannens orientering til formannskapet der formannskapet som konklusjon på rådmannens orientering besluttet at ordfører, varaordfører og rådmann skulle gjennomføre oppfølgende møte(r) med Frank Bredholt og Solbjørg Glenge om den aktuelle saken. Referat fra møte mellom Rakkestad kommune (Ellen Solbrække, Villy Tjerbo og Alf Thode Skog) og Solbjørg Glenge og Frank Bredholt datert Vurderinger og konklusjoner Rakkestad kommune har avviklet to møter med Glenge og Bredholt. Fra det siste møtet er det laget et sammenfattende referat. Konklusjonene er som følger: Rakkestad kommune innrømmer ikke noe erstatningsansvar i sammenheng med «Furubakken 11». Solbjørg Glenge og Frank Bredholt aksepterer kommunens standpunkt i saken. Erstatningskravet er på dette grunnlaget lagt bort. Rakkestad kommune har i 2015 et boligbehov å dekke ikke minst relatert til at kommunene til neste år blir anmodet av staten til å ta imot tre ganger så mange flyktninger Side 3 av 18

4 Sak 70/14 som i Av den grunn sier Rakkestad kommune seg villig til å kjøpe «Furubakken 11» på grunnlag av en verdivurdering og bruke den til regulære kommunale utleieformål framover. Solbjørg Glenge og Frank Bredholt er villig til å selge «Furubakken 11» til Rakkestad kommune på disse vilkår. Rakkestad kommune og Solbjørg Glenge og Frank Bredholt har etter dette ingen ytterligere krav mot hverandre. Avsluttende Høyesterettsadvokat Thorer Ytterbøl har gått gjennom saken for Rakkestad kommune. Han har ingen motforestillinger til at det aktuelle kjøp blir realisert, og mener at saken som sådan ikke har konsekvenser for andre forhold som kommunen måtte være involvert i. Side 4 av 18

5 RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV STYRE Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato 71/14 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i Rakkestad Boligstiftelse: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Det femte medlem og varamedlem til styret i boligstiftelsen er beboerrepresentanter. Vedlegg Ingen Bakgrunn Rakkestad kommunestyre har vedtatt å avvikle Rakkestad Boligstiftelse, overta eiendommen «Ellestadveien 11» og fordele overskytende midler på tiltak som er i samsvar med stiftelsens formål. Lotteritilsynet skal godkjenne oppløsning av stiftelser. Det er ganske kompliserte prosesser som tar lengre tid enn det ofte tas høyde for. Så er det også for Rakkestad Boligstiftelse. Rådmannen tror at avvikling av boligstiftelsen tidligst er gjennomført i første halvår av Rakkestad Boligstiftelse mangler i øyeblikket godkjent styre. Vedtekter for Rakkestad Boligstiftelse - 6 Styret sier: Stiftelsen skal ha et styre som består av leder og fire andre medlemmer. Styret oppnevnes av oppretteren, Rakkestad kommunestyre. Et av styrets medlemmer oppnevnes blant leietakerne etter at disse har fått anledning til å uttale seg. Varamedlemmer oppnevnes på samme måte. Side 5 av 18

6 Sak 71/14 Personer nevnt i stiftelseslovens 27, tredje ledd, kan ikke være de eneste medlemmer av styret. Dette gjelder blant annet oppretteren selv, hans nærstående, styremedlemmer og ansatte hos oppretteren. Lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene 21 første, annet og femte ledd gjelder for oppnevnelse av styremedlemmer. Styremedlemmene tjenestegjør i fire år og følger den kommunale valgperiode. Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt. Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Opphører vervet for et styremedlem før tjenestetiden er ute og det ikke finnes varamedlemmer, skal de øvrige styremedlemmer sørge for at det blir valgt et nytt styremedlem for resten av tjenestetiden. Et styremedlem må være myndig. Rådmannens vurderinger Etter vedtektene oppnevner Rakkestad kommune fire av fem medlemmer i styret. Den siste representanten er et beboermedlem. Rådmannen ber Rakkestad kommunestyre oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer til styret i boligstiftelsen. Side 6 av 18

7 ØKONOMISK RAPPORT PR Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Møtedato 72/14 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr » Vedlegg Ingen. Bakgrun Rakkestad kommune gjør hovedrevisjonen av budsjettet hvert år. I tillegg legger rådmannen fram en enklere økonomisk rapport for politisk nivå pr Den er denne gang en gjennomgang av både drifts- og investeringsbudsjettet på dette tidspunktet. Rådmannen karakteriserte i fjor høst det økonomiske opplegget for 2015 som relativt bra, men uten at det inneholdt vesentlige marginer for å håndtere utgiftsvekst og ny aktivitet. Av den grunn har det blitt arbeidet mye med kommunens virksomhet og budsjettet gjennom året. Status pr : Rakkestad kommune ligger an til å gjøre opp sitt regnskap for 2014 i balanse eller i beste fall med et svakt plussresultat. Det er likevel uklart. Risikoen for underskudd på driftsregnskapet er reell. Med hensyn til resultat, avhenger mye av hvor stor svikten i skatteinntektene på årsbasis faktisk blir. Dette har kommunen liten eller ingen innvirkning på. Drift Som nevnt regner rådmannen med at Rakkestad kommune kan gjøre opp sitt regnskap for 2014 i balanse eller med et svakt plussresultat. Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet i denne rapporten: Fellesområder - staber - seksjoner: Endring: Større utgifter - mindre inntekter: Side 7 av 18

8 Sak 72/14 Drift: Felles områder, Rådmannens team, 400 Dokument og forvaltning, 700 Informasjon og IT, 300 Personal, 0 Økonomi, 0 NAV Rakkestad, 0 Skole, 0 Barnehage, 0 Kultur, 0 Familiesenter, 0 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 0 Hjembaserte tjenester, 350 Bo- og aktivitetstjenester, 0 Teknikk, miljø og landbruk, 0 Sum, Finans: Ingen, 0 Sum, 0 Totalt, Mindre utgifter - større inntekter: Endring: Drift: Felles områder, Rådmannens team, 0 Dokument og forvaltning, 0 Informasjon og IT, 0 Personal, 0 Økonomi, 0 NAV Rakkestad, 0 Skole, 300 Barnehage, 0 Kultur, 0 Familiesenter, 350 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, 0 Hjembaserte tjenester, 0 Side 8 av 18

9 Sak 72/14 Bo- og aktivitetstjenester, 350 Teknikk, miljø og landbruk, 303 Sum, Finans: Utbytte, 200 Felles tilskudd, 200 Bruk av disposisjonsfond, Sum, Totalt, kroner. Større utgifter mindre inntekter Fellesområder Rådmannen beregner endringene i større utgifter og mindre inntekter på dette området til kr Disse korreksjoner er foretatt: Vekst i Rakkestad, Rakkestad Næringsråd og pågående reguleringsplaner, Ytterligere svikt i skatteinntekter, Sum, Kroner. Det vises til enkeltsaker om de aktuelle tema. Rådmannens team Merforbruk på kr skyldes legevaktutgifter. Dokument og forvaltning Merforbruk på kr refererer seg til politisk virksomhet, forvaltningsutgifter (porto spesielt), arkivdrift og statlige pålegg overfor kommunens arkiver. Informasjon og IT Merforbruk på kr har sin årsak i at utgifter som skulle bortfalle i 2014, blir eliminert først i Hjembaserte tjenester Merforbruk på kr oppstår på grunn av «ny omsorgslønn tiltak». Side 9 av 18

10 Sak 72/14 Mindre utgifter større inntekter Fellesområder Rakkestad kommune har i år stor investeringsaktivitet og bruker av den grunn betydelige interne ressurser (ca. 4 prosent av investeringsbudsjettet) på å styre og drive prosjekter. Byggelånsrenter beregnes etter 3,5 prosent renter p.a. i Rakkestad kommune vant nylig fram i sin rettsak mot «Opplysningsvesenets Fond» om nye festeavgifter for Prestegårdsfeltet og Lyngbyfeltet noe som innebærer at tidligere avsatte ressurser til dekning av økte festeavgifter for boligområdene kan inntektsføres i innværende års regnskap i betydelig monn. Mindre utgifter og større inntekter på området er: Tidligere avsatt ressurser - festeavgifter m.m. OVF - saken, Interne administrasjon og drift av investeringsprosjekter, Byggelånsrenter, Sum, Kroner. Skole «Skole» ligger an til mindre utgifter på kr på årsbasis basert på aktivitet i perioden Avhengig av resultat for 2014, vil rådmannen ved regnskapsavleggelsen gjøre avsetninger for å styrke «Skole» sin virksomhet i «Skole» har store utfordringer på sitt område. «Barnehage» er i samme situasjon som «Skole». Det er av den grunn ønskelig også å gjøre avsetninger for «Barnehage» ved den forestående regnskapsavleggelsen. Familiesenter For «Familiesenter» er prognosen mindre utgifter på kr pr også basert på vedtatt aktivitet for Bo- og aktivitetstjenester Også for «Bo- og aktivitetstjenester» er det beregnet mindre utgifter på kr på årsbasis på grunnlag av vedtatt aktivitet for Teknikk, miljø og landbruk Teknikk, miljø og landbruk ligger an til balanse mellom utgifter og inntekter i år. Rakkestad kommune hadde utgifter til tingrettssaken mot Opplysningsvesenets Fond som «Fondet» ble pålagt å dekke på kr i Det har blitt kompensert først i Rådmannen bruker denne inntekten til å finansiere kommunens virksomhet i inneværende år. Side 10 av 18

11 Sak 72/14 Finans Utbytte refererer seg til Bankgården Rakkestad AS og Skjebergkilen Marina AS. Statlige tilskudd (fellestilskudd) blir ca. kr høyere enn tidligere budsjettert. Bruk av disposisjonsfondet er tidligere avsatte midler («Rakkestad Utvikling») som nå går med til å finansiere «Rakkestad Næringsråd» og «Vekst i Rakkestad» i tillegg til at kr av det generelle disposisjonsfondet anvendes til å dekke utgifter til reguleringsplan for Rakkestad sentrum og Harlemåsen Boligområde. Dette gir følgende bilde for større finansinntekter: Utbytte Bankgården Rakkestad AS og Skjebergkilen Marina AS, Statlige tilskudd (fellestilskudd), Disposisjonsfondet, Sum, Kroner. For øvrig Rakkestad kommunes overskudd (mindre forbruk) for 2013 kr ,90 inntektsføres i regnskapet for Det dekker den siste utbetalingen i den frivillige oppreisningsordningen for tidligere barnevernsvern kr som ble utført i april i år. Tiltaket er nå avsluttet. Investeringer Rådmannen korrigerer investeringsbudsjettet i samsvar med status pr og for øvrig i forhold til framdriften for de ulike prosjektene: «Budsjett» er opprinnelig budsjett for 2014: Investeringer: Budsjett: Nytt Budsjett: KLP, egenkapitalinnskudd, Startlån, utlån, Startlån, avdrag på utlån, Ekstraordinære avdrag, IKT, fellesutgifter, IKT, skole, IKT, PC'er til åttende trinn, Rådhusveien I, ventilasjon, Kirkeng skole, Rakkestad ungdomsskole, Rakkestad kulturhus, avsluttende bevilgninger, prosjektet, Rakkestad familiesenter, avsluttende bevilgninger, prosjektet, Side 11 av 18

12 Sak 72/14 Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, totale prosjekter, Kommunale bygninger, påkostninger, Kommunale lekeplasser, Kommunale veier og bruer, Kommunale vann- og avløpsinvesteringer, Kirkeng barnehage - utvidelse, Harlemåsen Boligområde, tilhørende infrastruktur, Bankgården Rakkestad, Bergenhus skole, utearealer, Os skole, utearealer, Bergenhus og Os skoler, utearealer, Offentlig parkeringshus, Misjonshuskvartalet, Rakkestad sentrum, Boliger for vanskeligstilte mennesker, Lyngrabben tilrettelagte boliger, Kjøp av aksjer, arealer og bygg, Fast dekke, Førrisdahl - Øverby, Idrettsformål, Terrengarbeider - rassikring - Skriken, Kommunale lege- og helsetjenester, utstyr, Investeringstilskudd, Rakkestad Kirkelige Fellesråd, Kommunale utleieboliger, påkostninger, Påkostninger på bygg for Teknisk Drift, Myhrvolds plass, fast dekke, Teknikk, miljø og landbruk, gressklipper, Biler, vaktmestertjenesten, Bil, Hjembaserte tjenester, Bolig i Stadionveien, rivning, Veilys, Rudskogen Næringsområde, Teknikk, miljø og landbruk, eiendom-, vei- og VA-tiltak, Udisponerte ressurser, Sum, Finansiering: Ubundet kapitalfond, Disposisjonsfond, Lån, Salgsinntekter, Salg av aksjer, Bankgården Rakkestad AS, Andre inntekter, Tilskudd, Momsrefusjoner, Mottatte avdrag på utlån, Sum, Kroner. Side 12 av 18

13 Sak 72/14 Rådmannen legger opp til å betale ekstraordinære avdrag på langsiktig gjeld med kr som ledd i det helhetlige økonomiske opplegget for En tilsvarende disposisjon ble gjennomført også i Kirkeng skole startet opp senere forventet. Rådmannen forventer at maksimalt kr medgår til formålet i år. Bankgården Rakkestad AS er overtatt og avviklet. Rakkestad kommune kan inntektsføre kr i sitt regnskap som ordinært utbytte i sammenheng med likvidasjon av selskapet. Verdivurdering av eiendommen ble på kr som utgiftsføres som investering i regnskapet for 2014 og aktiveres i balansen ved avslutningen av regnskapet for Dette er finansiert på følgende måte: Salg av aksjer (Bankgården Rakkestad AS), Salgsinntekter, Sum, Kroner. Rakkestad kommune oppnår full budsjetteffekt av tiltaket i 2015 da det økonomiske handlingsrommet er økt med 1,5 1,7 millioner kroner i forhold til I andre halvår d.å. ble aksjene i Skjebergkilen Marina solgt til Sarpsborg kommune for kr Inntektene fordeler seg på drifts- og investeringsregnskapet som følger: Drift, Investering, Sum, Kroner. Salg av eiendommer gjelder i hovedsak: - Lyngrabben utleieboliger, kr (Salget effektueres ). - Fem leiligheter i Bygdetunet Borettslag, ca. kr Det vises til egen sak om disposisjonene. Kjøp av eiendommer gjelder i hovedsak: - Nytt bygg for «Teknisk Drift» kjøpesum 11,5 millioner kroner. - «Misjons-/Menighetshuset» kjøpesum 3,250 millioner kroner. Det vises til egen sak om disposisjonene. Kjøp av aksjer gjelder: - Bankgården Rakkestad AS kjøpesum 6,6 millioner kroner. - Rudskogen Motorpark AS kjøpesum 1,0 millioner kroner. Side 13 av 18

14 Sak 72/14 Det vises til egne saker om disposisjonene. Av aksjekjøpet i Rudskogen Motorpark AS, er halvparten kr finansiert av et tilskudd fra Østfold fylkeskommune. Rådmannen går inn for å gi Rakkestad Kirkelige Fellesråd et investeringstilskudd på kr for å dekke opp for merutgifter og overskridelser på rehabiliteringene og påkostningene på kirkene i de siste årene. Med hensyn til bevilgning «Teknikk, miljø og landbruk, eiendom-, vei- og VA-tiltak», vises det til «Økonomisk rapport pr ». Finans I henhold til finansreglementet punkt 7 «Rapportering til kommunestyret» - skal rådmannen rapportere om status i finansforvaltningen pr og hvert år. Stillingen er i øyeblikket: Finansstrategi Mål Resultat Status 4 pst. av driftsinntekter - 5,33 Oppfylt. inkl. trekkrettighet. Likviditet. Overskuddslikviditet ingen plasseringer Innskudd i bank - inntil 100 pst. Oppfylt. 100 prosent. Innskudd i verdipapirfond - 0 pst. Oppfylt. inntil 60 prosent. Alle lån tas opp i NOK. Enkeltlån skal utgjøre < 35 prosent av total låneportefølge. Oppfylt. Oppfylt. Lån - Minst 60 prosent av langsiktig gjeld 58 pst. * Ikke oppfylt. sammensetning. skal ha fastrenter med varighet mer enn 12 måneder. Samlet rentebindingsperiode skal 3,6 år. Oppfylt. ligge mellom 3-6 år. Lån med kortsiktig forfall - < 1. år - skal utgjøre maksimalt 20 pst. av låneportefølgen. Oppfylt. Side 14 av 18

15 Sak 72/14 Lån tas opp som serielån. Oppfylt. Finansierings- Kommunen kan ved opptak av lån Oppfylt. kilder. ta i bruk alle finansieringskilder. Derivater. Kommunen kan ta i bruk Oppfylt. rentebytteavtaler og framtidige renteavtaler. Prosent År. *Ytterligere rentesikringer vurderes i sammenheng med låneopptak til investeringer i Likviditetsbeholdningen var på 5,33 prosent av driftsinntektene pr Det oppfyller finansreglementets krav. Rådmannen påpeker like fullt at kommunens likviditetsmessige stilling er betydelig svekket i de siste årene. Det skyldes i første rekke at disposisjonsfondet er redusert fra 33 millioner kroner i 2011 til 17 millioner kroner i 2014 og at premieavvik i samme tidsrom har økt med et lignende beløp. I sum har dermed likviditeten på 3 4 år blitt svekket med over 30 millioner kroner. Rakkestad kommune disponerer en trekkrettighet på 25 millioner kroner fra for å håndtere svingninger mellom utgifter og inntekter og trygge at det hele tiden er ressurser tilgjengelige for å svare for kommunens forpliktelser. Trekkrettigheten er brukt i kortere tidsrom i år. Rakkestad kommune har 58 prosent av sin langsiktige gjeld bundet opp i fastrenteavtaler. Finansreglementets krav er på 60 prosent. Rådmannen vurderer ytterligere rentesikring i forbindelse med låneopptaket til investeringer i Rentebytteavtaler ansees i denne sammenheng å være fastrenteavtaler idet det her inngås kontrakter om at finansinstitusjonen «kjøper» den løpende renteutgiften av kommunen og samtidig tilbyr «fastrente» tilbake. Avslutning Rådmannen mener at både drifts- og investeringsregnskapet for 2014 kan gjøres opp i balanse eller i beste fall med et lite plussresultat. Det er like fullt snakk om små marginer den ene eller andre veien. Risikoen for underskudd (merutgifter) på regnskapet er reell. Fra rådmannens side er det tatt høyde for en skattesvikt på 3,9 4,0 millioner kroner på årsbasis. Dette er dramatisk og det representerer en kraftig innstramming i kommunens økonomi. Prognosen er usikker. Svikten kan bli mindre, men den kan også bli en del større. Hvis denne utviklingen fortsetter inn i 2015, blir reelle kutt i kommunal aktivitet raskt et aktuelt tema. Side 15 av 18

16 Sak 72/14 Rådmannen påpeker videre at det knytter seg en viss usikkerhet til seksjonenes prognoser. Det gjelder spesielt for «NAV Rakkestad» og «helse- og omsorgsseksjonene». Risikoen for merutgifter og overskridelser på rammene er til stede. Side 16 av 18

17 HØRING - FORSLAG OM Å FJERNE KONSESJONSLOVEN Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V60 Arkivsaksnr.: 14/2009 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget /14 Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak Høringsuttalelse fra Rakkestad kommune sendes landbruks- og matdepartementet. Behandling i Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget den sak 37/14 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget behandling Behandling Representanten Ola Wergeland Krog (V) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag; Oppkjøp av jord i Norge av utenlandske investorer er en problemstilling som også bør kommenteres i høringssvaret (Landgrabbing). Konsesjonsloven er nå et hinder for utenlandsk oppkjøp. Ved votering ble rådmannens forslag med Krogs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalgets vedtak Høringsuttalelse fra Rakkestad kommune sendes landbruks- og matdepartementet. med tillegg: Oppkjøp av jord i Norge av utenlandske investorer er en problemstilling som også bør kommenteres i høringssvaret (Landgrabbing). Konsesjonsloven er nå et hinder for utenlandsk oppkjøp. Vedlegg 1. Forslag til høringsuttalelse fra Rakkestad kommune. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., Side 17 av 18

18 Sak 73/14 samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt. Høringsfristen er satt til 15. januar Administrasjonens vurdering Rakkestad kommune er en av landets største landbrukskommuner. Landbruket og den aktivitet næringen genererer i lokalmiljøet er av stor betydning for kommunen, kommuneøkonomien og andre bedrifter i bygda. Rådmannen mener det er viktig å oversende en høringsuttalelse i forhold til departementets forslag. Side 18 av 18