Forslag til strategiplan og målsetninger.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Forslag til strategiplan og målsetninger."

Lisbeth Emilie Børresen
7 år siden
Visninger:

1 Sak Forslag til strategiplan og målsetninger. Forslag til vedtak: styret godkjenner forslag til strategiplan. Administrasjonen lager tiltak for måloppnåelse og rapporterer om status og utvikling i styremøtene. Administrasjonen legger frem forslag på revidert strategiplan og målsetninger. Forslaget har tatt utgangspunkt i eksisterende strategier og målsetninger, resultatet fra styreseminaret i april/2016, samt nye innspill i planarbeidet. Arbeidsgruppen består av avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud, til sammen syv personer. I saksdokumentet legges det ved en SWOP analyse, vårt drømmebilde og ambisjoner for Bodø Spektrum i en periode samt reviderte strategier og målsetninger. Endringene er gitt gul uthevingsfarge. Forutsatt at strategiplanen blir godkjent i styret, starter administrasjonen arbeidet med å etablere tiltak for å nå målsetningen i strategiplanen her med forankring på avdelingsledernivå og andre medansvarlige (ansatte). Status og utvikling rapporteres i styremøtene. Vi foreslår også at styret gjør en årlig gjennomgang av strategiene og målsetningene for foretaket. Planene kan på den måten bli mer dynamisk og få en større kraft både internt og eksternt. 1

2 SWOT Styrker Internt som bidrar til å oppnå målene Arena for store arrangementer Allsidig og bredere tilbud gjennom flere anlegg Idrettsanleggene samlet i en dynamisk organisasjon Sentrumsnært Inntekter fra parkeringsareal Sterke og gode naboer / del av handelssentrum Gode medarbeidere Vi gjennomfører flere arrangement parallelt Gode, strategiske leietakere Norges beste treningsfasiliteter på fotball Gode og populære svømmekurs Innholdsrikt badeland og velværeavdeling Attraktiv for media Oppgraderte anlegg Økt etterspørsel Svakheter Internt bidrar til ikke å oppnå målene Kvalitet på matserveringen i Nordlandsbadet er iht kundenes forventning Kapasiteten for mosjonssvømming og terapi er for liten. Nordlandsbadet har for liten andel av marked iht NSF normer (3 besøk x innbyggere i Bodø besøk) For lav rensekapasitet i bassengene Løpende vedlikehold i Nordlandsbadet blir nedprioritert i forhold til drift Vi har ikke salg, markeds og utviklingskapasitet på personalsiden Svak garderobekapasitet for handikappede Liten lagerkapasitet Manglende kjøkkenfasiliteter for arrangører i idrettshallene For liten kapasitet på treningstimer i hallene Utydelig profil i markedet Utydelig utvendig skilting/veiskilting Ikke så god til å lobbyere i politikken Anlegget har ikke stellerom 2

3 Muligheter Eksternt som bidrar til å oppnå målene Trusler Eksternt som ikke bidrar til å oppnå målene Befolkningstilvekst i Bodø-region Utnytte ledige arealer til utbygging Bygge nye arealer i høyden 3.etg Etablere nye idrettsanlegg her i samarbeid med eier og idrettsråd. Tilrettelegge arealer og undervisningstimer for NTG Utnytte synergier med Stormen i Nordlandshallen Forsterke samarbeide med leietakerne og andre aktører i byen Felles tiltak med andre aktører på Stormyra Utnytte kapasiteten i Nordlandsbadet og idrettshallene bedre Drive haller andre steder i byen (proff på drift av hall) Øke kompetanse og kapasitet på arrangement og tekniske tjenester og tilby for salg Utvikle hallene ift markeds behov og etterspørsel Samarbeide med næringslivet (svømming før jobb f.eks.) Øke kapasiteten for skolesvømming Øke driftstiden i Nordlandsbadet Utnytte prismekanismene for å fylle Nordlandsbadet når vi forventer lavt belegg Bygge mosjonsbasseng Tilby Nordlandsbadet er ovenfor reiselivet Markedstilpassing av kontrakter ifm utleie til konserter - arrangement For lite strategisk lobbyering mot kommunens administrasjon og det politiske miljøet Manglende synliggjøring av verdiskapingen i foretaket Overstyring av driften fra bystyret Ingen dekker de reelle kostnader for skolesvømmingen, trening for barn/ungdom og gratis årskort i Nordlandsbadet til personer som mottar sosialstønad. Prisene i Nordlandsbadet er for høy Driftstilskuddet dekker ikke økningen i kostnadene iht prisstigning, aktivitet og vedlikehold. Rekruttering av nye kompetente medarbeidere Usunt budsjettering ekstreme små marginer 3

4 Vårt drømmebilde og våre ambisjoner for perioden Vi fyller rollen som Bodøregionens storstue som er skapt for fysisk aktivitet og opplevelser Vi kan ta besøkende i året Anlegget er godt utrustet for store arrangementer (internasjonalt nivå) Vi har sunn økonomi Vi er et lokalt kurbad og behandlingssenter Ledige arealer er godt utbygd Alternative behandlingssenter Vi kan tilby 25 meters mosjonsbasseng og terapi Egen markedsansvarlig Flere og nye idrettsanlegg som idretten etterspør og som vi drifter Ny Flerbrukshall (fotball konserter arrangementer) Ny toppfotballstadion i Bodø Vi leier ut kontorlokaler til idrettsklubber i Bodø 3 etg er utbygd og utleid Vi har hånd om nabotomta mot sør «Isfronttomta» NTG har etablert seg hos oss og i Bodø Vi har motiverte og kompetente medarbeidere, med felles prestasjonskultur Fortsatt klare å «stå på egne ben» Hver bodøværing besøker Nordlandsbadet/velvære 3 ganger i året Videreutvikle velværeavdelingen Ikke etterslep på vedlikehold i alle anleggene 4

5 Strategi og målsetninger for Bodø Spektrum Mål vekst Misjon Visjon Forretningside Vi gjør nordlendingen stolt, glad og spræk Vi skaper opplevelser Vi skal være en profesjonell driver, tilrettelegger og utleier av Norges ledende anlegg innen idrett og kultur. Forretningsområder Utleie av næringsareal som underbygger konseptet i Bodø Spektrum. Tilrettelegge og leie ut arealer til arrangement og trening. Tilby arrangementstekniske tjenester. Drifte Nordlandsbadet og velværeavdeling. Overordnede mål Mål marked Vi skal fortsatt være Norges ledende arena innen idrett og kultur. Arenaene bygges ut og videreutvikles i takt med markedets etterspørsel og behov. Øke antall besøkende med 5% pr år frem mot God og trygg arena for svømmeundervisning samt tilrettelagt for årlige undervisningstimer. Hver bodøværing skal besøke Nordlandsbadet/velvære 3 ganger i året Utleie arrangement: Være den foretrukne leverandøren til 6 nasjonale arrangementer pr.år. Mål økonomi Mål kvalitet Vi skal være en aktiv utvikler av eksisterende og nye tilbud. Aktiv tilrettelegge nye areal for nye aktiviteter. Få hånd om nye arealer med målsetning om vekst. Vi skal videreutvikle samarbeidet mellom Bodø kommune som planlegger og oss som operativ driver. Skape økonomisk grunnlag for utvikling og vekst. Aktivt bruke opptjent egenkapital til å nå målsetning i strategiplanen. Etablere servicemål i organisasjonen Følge lover og regler Langsiktige planer vedlikehold - investeringer Mål personal Ha gode kvalitetsstandarder Ha motiverte og kvalifiserte medarbeidere med ækte prestasjonskultur Mål kommunikasjon Synliggjøre merverdien vi skaper overfor Bodø kommune Gjennom effektiv og målbar kommunikasjon skal vi styrke vår posisjon i markedet og mot kundens behov. Fornøyde leietakere i alle arealer. 5

Like dokumenter

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett