15/11 VALG AV ENTREPRENØR VEDR. REHABILITERING /OPPGRADERING AV SOPP/RÅTESKADER KONGSHAUG 16/11 STRATEGIER FOR UTVIKLING AV NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET innkalles til møte kl. Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR FORMANNSKAPET DEN Saksnummer Innhold 13/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 14/11 EVALUERING AV SENIORORDNING 15/11 VALG AV ENTREPRENØR VEDR. REHABILITERING /OPPGRADERING AV SOPP/RÅTESKADER KONGSHAUG 16/11 STRATEGIER FOR UTVIKLING AV NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE 17/11 BUDSJETTOPPFØLGING 18/11 ENDRING I MARGINAVSETNING I SKATTEREGNSKAPET 19/11 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING /11 TILLEGGSBEVILGNING KIRKELIG FELLESRÅD 21/11 LEDEROPPLÆRING I HELSE- OG SOSIALETATEN 22/11 NYE TILTAK - BRUK AV "ELDREMILLIARDEN" PÅ MODUMHEIMEN 23/11 ETABLERING AV DAGTILBUD FOR ELDRE PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 24/11 OPPRETTELSE AV PROSJEKTSTILLING SOM FYSIOTERAPEUT VED FRYDENBERG 25/11 STATUSLISTER - ORIENTERINGSSAK 26/11 HENSYNSSONE I KOMMUNEPLANEN - OMRÅDE FOR UTVIKLING AV VIKERSUND SENTRUM NORD

2 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Asbjørnhus Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/11 FORMANNSKAPET /11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ORDFØRERENS FORSLAG: Møteprotokoll fra formannskapet 17. januar 2011 godkjennes BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 13/11 BEHANDLING: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Møteprotokoll fra formannskapet 17. januar 2011 godkjennes Vedlegg: Møteprotokoll til FORMANNSKAPET 17. januar 2011

3 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Jorunn Marki Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/11 PARTSSAMMENSATT UTVALG /11 FORMANNSKAPET /11 EVALUERING AV SENIORORDNING RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Modum kommune avvikler dagens ordning med særskilte seniorpolitiske tiltak og virkemidler. 2. Endringen iversettes fra Individuelle avtaler sies opp med virkning fra Modum kommunes seniorpolitikk skal være en del av kommunens helhetlige arbeidsgiverpolitikk og bør inngå i en sammenheng der det legges til rette for medarbeidere i forskjellige livsfaser. 4. Modum kommune skal ha en aktiv seniorpolitikk gjennom virkemidler som kompetanseheving, tilrettelegging og fleksibilitet. 5. Modum kommune reviderer Plattform for systematisk personalarbeid i Modum kommune innen utgangen av BEHANDLING/INNSTILLING I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN , SAKSNR. 1/11 BEHANDLING: Det ble fremmet forslag fra Ingunn Dalaker Øderud: Pkt. 1 og 2 strykes, pkt. 5 blir 1, pkt. 3 blir 2, pkt. 4 blir 3. Forslaget ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Modum kommune reviderer Plattform for systematisk personalarbeid i Modum kommune innen utgangen av Modum kommunes seniorpolitikk skal være en del av kommunens helhetlige arbeidsgiverpolitikk og bør inngå i en sammenheng der det legges til rette for medarbeidere i forskjellige livsfaser.

4 Sak 14/11 3. Modum kommune skal ha en aktiv seniorpolitikk gjennom virkemidler som kompetanseheving, tilrettelegging og fleksibilitet. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 14/11 BEHANDLING: Innstilling fra partsammensatt utvalg med tilleggsforslag, pkt.4, fra Wermund Skyllingstad (SV) ble enstemmig vedtatt. I pkt.1 skal det være utgangen av juni 2011, ikke utgangen av VEDTAK: 1. Modum kommune reviderer Plattform for systematisk personalarbeid i Modum kommune innen utgangen av juni Modum kommunes seniorpolitikk skal være en del av kommunens helhetlige arbeidsgiverpolitikk og bør inngå i en sammenheng der det legges til rette for medarbeidere i forskjellige livsfaser. 3. Modum kommune skal ha en aktiv seniorpolitikk gjennom virkemidler som kompetanseheving, tilrettelegging og fleksibilitet. 4. Eventuelle økonomiske incitamenter må være enkle å praktisere. Vedlegg: Sluttrapport fra prosjektgruppa. Saksopplysninger: Det vises til vedlagte sluttrapport fra prosjektgruppa. Vurdering og konklusjon. I rapporten fremkommer det at dagens seniorordning ikke har ført til nedgang i antall uføre, og uttaket av AFP har vært høyt i hele perioden. Undersøkelser viser at det er mange faktorer i tillegg til økonomiske incentiver som er viktige for at medarbeidere står lenger i jobb. Opplevelse av mestring, jobbkontroll og at det er en positiv holdning til eldre arbeidstagere på arbeidsplassen blir ofte satt foran lønnstilskudd. Videre at arbeidsgiver legger vekt på kompetanseoppgraderinger, oppmuntring og utfordringer. Slike individuelle tiltak gir god effekt med en mer moderat ressursbruk enn generelle økonomiske virkemidler.

5 Sak 14/11 Med bakgrunn i stram kommuneøkonomi er det rådmannens vurdering at seniorpolitikken i Modum kommune bør innrettes mot andre tiltak enn prosjektgruppas forslag til endringer i dagens ordning. Rådmannen ønsker å se seniorpolitikken i en større og helhetlig personalpolitisk sammenheng, med blant annet medarbeidere i forskjellige livsfaser. Livsfasepolitikk må bli et viktig område i revideringen av Plattform for systematisk personalarbeid i Modum kommune.

6 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Ann-Kristin Salvesen Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/11 FORMANNSKAPET /11 VALG AV ENTREPRENØR VEDR. REHABILITERING /OPPGRADERING AV SOPP/RÅTESKADER KONGSHAUG RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune inngår kontrakt med Senter Bygg AS. Kostnadene finansieres av investeringsmidler til anskaffelse/oppgradering av boliger i budsjett BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 15/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Modum kommune inngår kontrakt med Senter Bygg AS. Kostnadene finansieres av investeringsmidler til anskaffelse/oppgradering av boliger i budsjett Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Rehabilitering/oppgradering etter sopp- og råteskader i bolig Kongshaug er planlagt som en hovedentreprise iht. tilbudsinnbydelse og orientering om arbeidene med kravspesifikasjon. Prosjektet omfatter restaurering og utbedring etter sopp- og råteskader i bygningens kjeller og 1. etasje, med unntak av kjøkken, bad og stue i leilighet Nord hvor kommunene allerede har utført en del sanerings-/moderniseringsarbeider. Utskifting av skadet tømmer i både etasjeskille og vegger utgjør en vesentlig del av arbeidene, sammen med gjenoppføring av innvendig delevegger og bygging av nytt bad. Videre utløser arbeidene krav til å ivareta bestemmelser mht. lyd- brann sikring. Etter annonsering av prosjektet I Doffin-basen, meldte 13 firmaer sin interesse, hvorav 11 møtte fram til 1.gangs befaring på byggeplass På 2.gangs befaring deltok 2 firmaer. I

7 Sak 15/11 løpet av tilbudsperioden gav 5 firmaer tilbakemelding på at de av forskjellige grunner trakk seg fra videre deltakelse. Ved tilbudsfrist , leverte følgende firmaer godkjent tilbud listet i samme rekkefølge som ved åpning tilbudssummer inkl. mva; RVS AS, 3300 Hokksund Kr Senter Bygg Entreprenør AS, 3340 Åmot Kr Tilbudene er gjennomgått og kontrollregnet, hos Senter Bygg AS er ingen regne-/summeringsfeil funnet, hos RVS AS kommer imidlertid Kr i tillegg. Etter dette utgjør forskjell i tilbud Kr RVS AS har noe høyere enhetspriser, begge firmaer oppgir 15% påslagsprosent. RVS AS har ikke gjort endring i antatt byggetid, Senter Bygg AS tilbyr arbeidene utført innen 80 arbeidsdager, dvs. ferdigstillelse då. Med henvisning til vilkår i beskrivelse og forutsatt at Modum Kommune ikke forkaster samtlige tilbud samt forannevnte, anbefales derfor å invitere til kontraktsmøte med firma Senter Bygg AS. Som en ekstra sikkerhet mot uforutsette arbeider, anbefales å ta med et tillegg i størrelsesorden 15% av tilbudssum dvs. ca. Kr Tilskudd fra Husbanken utgjør ca. 20 % av kostnadene. Hovedentreprise inkl. mva. kr ,- Ekstra sikkerhet mot uforutsette arbeider kr ,- -Tilskudd Husbanken kr ,- Sum kostnad rehabilitering/oppgradering kr ,- Kostnadene er planlagt finansiert av investeringsmidler til anskaffelse/oppgradering av boliger i budsjett 2009.

8 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Audun Mjøs Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 FORMANNSKAPET /11 STRATEGIER FOR UTVIKLING AV NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE RÅDMANNENS FORSLAG: Reguleringsplanen for Nedmarken industriområde gjennomgås på nytt for å redusere netto opparbeidelseskostnad for området. Følgende strategi utredes: 1. Det legges opp til et betydelig masseuttak av stein som kan utnyttes kommersielt 2. Byggegropa utvikles til et framtidig industriområde Kommunen avventer salg av tomter innenfor reguleringsplanen Nedmarken industriområde Søndre del inntil dette er utredet. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 16/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra Jon Hovland (H), pkt.3, ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Reguleringsplanen for Nedmarken industriområde gjennomgås på nytt for å redusere netto opparbeidelseskostnad for området. Følgende strategi utredes: 1. Det legges opp til et betydelig masseuttak av stein som kan utnyttes kommersielt 2. Byggegropa utvikles til et framtidig industriområde 3. Det utredes samarbeid med private interessenter for utvikling av Nedmarken Industriområde. Kommunen avventer salg av tomter innenfor reguleringsplanen Nedmarken industriområde Søndre del inntil dette er utredet innen utløpet av juni Vedlegg: Reguleringsplankart Nedmarken industriområde Søndre del

9 Sak 16/11 Saksopplysninger: Reguleringsplan for ny del av Nedmarken industriområde ble vedtatt av kommunestyret den I planen er det tilrettelagt ni industritomter med totalt 44 mål salgbart areal. Tomtestørrelse varierer mellom 3,8 og 6,4 mål. Det må opparbeides vei inn i feltet samt legges kabler for strøm, vann og avløp. Feltet krever massiv terrengbearbeiding. Reguleringsplanen legger opp til utsprengning av anslagsvis m 3 stein (tomtene 2, 3, 4) og oppfylling av m 3 i dumpa mot jernbanelinja. Det medfører et masseunderskudd på m 3. I økonomiplan 2011 til 2013 er det avsatt 2 mill. kr for opparbeidelse av feltet i Teknisk etat har satt opp en kalkyle over kostnadene for opparbeidelse av området til byggeklare næringstomter: Tiltak Kostnad kr Kostnad kr/m 2 Etablering av infrastruktur Klargjøring av tomter Totalt I tillegg kommer kostnad for råtomt som gir en inntekt på kr 2,2 mill ved kr 50 pr m2. Kostnader for reguleringsplan, rentekostnad mv. er ikke tatt med. Det er en næringstomt til salgs på eldre del av Nedmarken. Tomta er 4,5 mål og er utsprengt og grovplanert med strøm, vei, vann og avløp inn på tomta. Tomta er lagt ut for salg for kr 1 mill, som tilsvarer en markedspris pr. kvadratmeter på kr 222. Tomta har vært til salgs siden juni Salg av 44 mål næringstomt til kvadratmeterpris kr 222 gir kr 9,8 mill i inntekt. Vurdering: Samlede opparbeidelseskostnader er langt høyere enn det som er lagt til grunn i økonomiplanen. Dessuten er inntjeningspotensialet vesentlig lavere enn opparbeidelseskostnad og medfører et betydelig underskudd slik planene ligger i dag. Det skrånende terrenget gir store klargjøringskostnader. Reguleringsplanen legger opp til et relativt skånsomt inngrep i terrenget, og gir et betydelig masseunderskudd. Ved opparbeidelse av naboeiendommen i vest er det gjort et større terrenginngrep og industritomta er opparbeidet i et horisontalt plan inne i et tidligere fjellmassiv. Fjellet var av god kvalitet og ble utnyttet kommersielt. Eiendommen har nå høye skråninger som er sikret med gjerde. Kommunen bør vurdere samme fremgangsmåte ved opparbeidelsen av den resterende delen av Nedmarken. Et estetisk og sikkerhetsmessig dilemma vil være høye fjellskjæringer som vil følge veien inn mot teknisk sentral og vende mot øst. Skjæringene må sikres og vil fremstå som en framtidig barriere mot området i vest og bebyggelsen i syd. Ved å planlegge et massivt uttak av stein i området og legge planumslinja på et nivå som er lavere enn reguleringsplanen tilsier, kan store fjellvolum utnyttes kommersielt. Utnyttelse av

10 Sak 16/11 naturressursen lokalt kan bidra til at forventet underskudd kan reduseres betydelig. Etter at uttaket er ferdig, vil byggegropa fremstå som god byggegrunn for nærings- og industriformål. Forslaget er ikke utredet nærmere, men bør vurderes nå som det er stort avvik mellom vedtatte midler og estimert totaltkostnad. Kommunestyret fattet den i K-sak 2/11 Gjennomgang av Modum kommunes eiendommer følgende strategi: Kommunalt eierskap til fast eiendom er et virkemiddel for utøvelse av kommunale tjenester og for samfunnsutvikling. Modum kommune skal opptre som en aktiv eier. Eiendommer som ikke har strategisk verdi for samfunnsutvikling eller makeskifte bør selges. Ved langsiktig behov for formålsbygg skal kommunen som hovedregel eie. Med bakgrunn i vedtatt strategi ønsker rådmannen styringssignaler for videre arbeid med Nedmarken. En kan tenke seg følgende scenario: A. Modum kommune skyver opparbeidelsen av området ut i tid til markedsprisen er lik opparbeidelsesprisen B. Modum kommune dekker alle kostnader ved full opparbeidelse og subsidierer tomtene med anslagsvis kr 7 mill ved salg til markedspris. Finansiering gjennom låneopptak innarbeides i økonomiplan og budsjett C. Reguleringsplanen for Nedmarken industriområde gjennomgås på nytt for å redusere nettokostnadene for opparbeidelse av området Forespørsler om kjøp av råtomt Det er mottatt forespørsler om kjøp av grunn på den ny delen av Nedmarken. Noen tomter mot nord har adkomst til vei som er under opparbeidelse. Rådmannen ønsker en avklaring for hele feltet før enkelttomter eventuelt legges ut for salg. Dersom kommunen ønsker å subsidiere opparbeidelsen av feltet (alt. B) kan tilgjengelige råtomter selges når endelig finansieringsplan er vedtatt. Dersom alternativ C velges, er det ikke hensiktsmessig å selge enkelttomter nå. Det kan påvirke fremtidige utviklingmuligheter i feltet.

11 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Aud Norunn Strand Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/11 FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET /11 BUDSJETTOPPFØLGING RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kr tilføres legevaktsbudsjettet fra formannskapets disposisjonspost. 2. Kr tilføres budsjettet for krisesenter fra formannskapets disposisjonspost. 3. Kr til Auschwitz-tur dekkes av undervisningssektorens disposisjonsfond. 4. Kr disponeres av lønnsreserven for å dekke følgende virkninger av lønnsoppgjøret for 2010: (tall i 1000 kr) Sentralt kap 4 Lokalt kap 4 Kapittel 3 og 5 Sum Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sum BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 17/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag med utsettelsesforslag på pkt. 1 og 2 fra Ingunn D. Øderud (SP), ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 1. Kr til Auschwitz-tur dekkes av undervisningssektorens disposisjonsfond.

12 Sak 17/11 2. Kr disponeres av lønnsreserven for å dekke følgende virkninger av lønnsoppgjøret for 2010: (tall i 1000 kr) Sentralt kap 4 Lokalt kap 4 Kapittel 3 og 5 Sum Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sum Vedlegg: 1. Mandat prosjekt sykehjem 2. Mandat prosjekt barnehageutbygging 3. Mandat helse og sosial Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 73/10 budsjettet for Kommunestyret orienteres med dette om hvordan enkelte av vedtakspunktene følges opp. Det foreslås også noen budsjettendringer. Budsjettvedtak pkt 2 Kommunestyret vedtok at reserveposter styrkes med 2,375 mill til formannskapets disposisjonskonto. Dette forutsettes brukt til styrking og omstilling av helse og sosialetaten. I egne saker er det foreslått følgende bruk av disse midlene: Foreslått disponert Lederopplæring i helse- og sosialetaten Fallforebyggende tiltak på Modumheimen Økt grunnbemanning Modumheimen Prosjektstilling Frydenberg Dagtilbud eldre psykisk utviklingshemmede SUM I forbindelse med behandling av budsjettet for 2011 ble det opplyst at det var usikkerhet knyttet til budsjettert beløp for legevakt og krisesenter. Legevakt Det er budsjettert med 2,85 mill kr til legevakt. Styrets budsjettforslag innebærer en totalramme for 2011 på 15,8 mill kr, og at Modums andel blir om lag 3,4 mill kr. Det foreslås at kr tilføres legevaktsbudsjettet fra formannskapets disposisjonspost. Krisesenter Midler til drift av krisesentre ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd fra Vi må derfor påregne at vår andel skal øke tilsvarende beløpet som er lagt inn i rammetilskuddet. For Modum utgjør dette kr. Som tidligere omtalt er ikke dette hensyntatt i budsjettet for Budsjettet fra krisesenteret var satt opp etter gammel ordning. Det foreslås at kr tilføres budsjettet for krisesenter fra formannskapets disposisjonspost.

13 Sak 17/11 Beløpet som er lagt inn i rammetilskuddet for kommunene som benytter Krisesenteret i Hønefoss er langt lavere enn beløpet som tidligere kom som vertskommunetilskudd. Omleggingen rammer også andre kommuner som har satset spesielt på å bygge opp krisesentertilbudet. For at tilbudet ikke skal svekkes, har Stortinget vedtatt at det innføres en ettårig overgangsordning administrert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er satt av 15 mill. kroner som etter søknad vil kunne tildeles vertskommuner med særlige utfordringer. Det er søkt om slike midler. Pkt 3 Betalingssatser barnehage Kommunestyret vedtok følgende betalingssatser for barnehage: Friplass inntil bruttoinntekt på 5G Redusert betaling, kr 1800, for bruttoinntekt 5G-6G. Betaling for januar ble som vanlig fakturert i desember etter gamle satser. De nye betalingssatsene vil dermed gjelde fra februar. Pkt. 9 Sletting av underskudd Kommunestyret vedtok at sektorenes underskudd til og med 2009 slettes. Dette utgjør 17,7 mill kr, fordelt slik: Balansekto Sektor Sum Undervisning Helse og sosial Disse beløpene er ført som interne lån, og skulle i utgangspunktet tilbakeføres sentralt disposisjonsfond. Vedtaket innebærer at lånet slettes, og tilsvarende beløp motføres motkonto for memoriakontiene. Pkt 12 Grunnbemanning Kommunestyret vedtok Grunnbemanning innen helse- og sosialetaten styrkes med faste stillinger. Arbeidet med å redusere uønsket deltid og innsats for å redusere sykefraværet videreføres. Konkret prosjekt ved Modumheimen er omtalt i egen sak Nye tiltak bruk av eldremilliarden på Modumheimen. Pkt 13 Auschwitz-tur Kommunestyret vedtok at Auschwitz-tur fullt ut skal dekkes av kommunen. Polenturene vil få en kostnad på ca kr. Det var i rådmannens budsjettforslag lagt inn kr som tidligere år. I tråd med signaler gitt ved kommunestyrets behandling av budsjettet foreslås at økt utgift på kr dekkes av sektorens overskudd i (Regnskapsmessig går midlene via sektorens disposisjonsfond.) Pkt 14 Sykehjemsutredning Kommunestyret satte av kr til sykehjemsutredning. Arbeidet skal ferdigstilles i Det er i den forbindelse nedsatt ei prosjektgruppe. Mandat for arbeidet ligger vedlagt. Pkt 15 Utredning om barnehageutbygging Kommunestyret satte av kr til utredninger vedrørende barnehageutbygging. Det er nedsatt ei prosjektgruppe. Mandat ligger vedlagt. Pkt 16 Energisparing Furumo

14 Sak 17/11 Kommunestyret vedtok at det skal gjennomføres kartlegging med tanke på energibesparende tiltak ved Furumo svømmehall. Arbeidet er i gang. Pkt 17 Barnevernsvakt Kommunestyret vedtok at det skal arbeides for å sikre god løsning for barnevernsvakt. Det utarbeides egen sak. Netto driftsresultat Vedtatt tallbudsjett har et budsjettert netto driftsresultat for 2011 på 6,1 mill kr. Noen av verbalforslagene har imidlertid virkning på netto driftsresultat ut over det som er innarbeidet i talldelen. Signalene fra kommunestyret var at økte utgifter/reduserte inntekter innen undervisning skulle dekkes av sektorens mindreforbruk i Dette får resultateffekt. Budsjettert netto driftsresultat Opprinnelig budsjett Auschwitz Revidert budsjett Lønnsreserve Lønnsreserven i budsjettet for 2011 er på 23, 8 mill kr. Dette er høyere en normalt siden konsekvensene av lønnsoppgjøret for 2010 ikke var klar og fordelt da budsjettet ble behandlet. I lokale forhandlinger for 2010 kom det til brudd med Fagforbundet. Det er ikke kommet avgjørelse i denne tvisten. Lokalt oppgjør med virkning fra er heller ikke med i grunnlaget under. Det foreslås budsjettendringer for å dekke øvrige virkninger av lønnsoppgjøret for 2010: (tall i 1000 kr) Sentralt kap 4 Lokalt kap 4 Kapittel 3 og 5 Sum Sentraladm Undervisning Helse og sosial Kultur Teknisk Sum Det sentrale oppgjøret for kapittel 4 utgjør 5,3 % for Modum. I tillegg var den lokale potten 1,1 % for denne gruppa. Det betyr at virkningen for Modum er en del høyere enn beregningene KS har gjort, og mer enn det som er lagt til grunn ved beregning av lønnsreserven. Arbeidsgivers siste tilbud til Fagforbundet og lokalt oppgjør fra utgjør til sammen noe over 1,5 mill. kr. Det vil dermed ikke være stort igjen av lønnsreserven når også denne delen av oppgjøret tas med. Det er signalisert at årets mellomoppgjør blir svært moderat, men det vil være behov for å styrke lønnsreserven. Dette må vurderes nærmere i senere økonomirapporter. Når det gjelder 2010 ga ikke det høye lønnsoppgjøret så store utslag på grunn av sene virkningstidspunkt. Endringer i helse- og sosialetaten I budsjettet er det forutsatt bruk av nye/frigjorte lokaler og videre omorganisering av tilbudet innen helse- og sosialetaten. Det forutsettes at endringene skal medføre redusert ressursbruk,

15 Sak 17/11 og det er lagt inn en bemanningsreduksjon fra høsten 2011 på 1 mill kr. Det skal utarbeides konkret plan for disse endringene. Mandat for dette arbeidet ligger vedlagt.

16 Sak 17/11 PROSJEKT Sykehjem vedlegg 1 ORGANISERING Prosjekteier Kommunestyret Styringsgruppe Rådmannens ledergruppe Prosjektgruppe Harald Silseth Prosjektleder Hege Fåsen Prosjektsekretær Audun Eriksen Prosjektdeltakere Aase Kristin Andreassen Solveig Klevstad Lena L Torgersen Tillitsvalgt Torbjørn Hope Eldrerådet MANDAT Bakgrunn/vedtak/ problembeskrivelse Hensikt Mål for prosjektet Områder prosjektet skal utrede/oppgaver som skal utføres Grunnlagsdokumenter Økonomi Framdrift Kommunestyrevedtak 73/10 Budsjett 2011, pkt 14: Kommunestyret avsetter kr 0,4 mill til sykehjemsutredninger. Arbeidet ferdigstilles i løpet av En avventer å føre opp ytterligere investeringsmidler for sykehjemsutbygging i økonomiplanperioden i påvente av resultatene fra utredningsarbeidet. Avklare behov og alternative løsninger for sykehjem tilpasset innbyggernes framtidig behov og kommunens økonomi. Utarbeide beslutningsgrunnlag rundt 1. bygningsmessige endringer av Modumheimen 2. ny sykehjemsutbygging. Anslå framtidig behov for sykehjem, herunder vurdere - status - befolkningsutvikling og behovsutvikling - nye kommunale oppgaver jf. Samhandlingsref. - behov for isolat - bruk av alternativt tjenestetilbud Avklare behov for bygningsmessige endringer av Modumheimen, herunder definere bygningsmessig standard og gode driftsmessige løsninger. Avklare behov for ytterligere utbygging og presentere alternative løsninger for utbygging. Vurdere lokalisering Kartlegge muligheter for økonomiske tilskudd. Anslå kostnader til investering og drift, herunder anslå behov for bemanning. Utarbeide utkast til saksframlegg (=sluttrapport). Underveis i prosjektet vurderes behov for ekstern kompetanse. Bestilling må godkjennes av styringsgr. Helse- og omsorgsplan (under utarbeiding) 0,4 mill kr Se framdriftsplan

17 Sak 17/11 RAPPORTERING Form/innhold/osv Frist Prosjektplan Tilbakemelding på prosjektbeskrivelse til rdm 24.1 Statusrappor Notat sendes styringsgruppe 1.6 t Statusrappor Notat sendes styringsgruppe 20.9 t Sluttrapport Saksframlegg til styringsgruppe POLITISK BEHANDLING Hva Utvalg Dato Orientering om oppstart (del av bud sak) formannskap 14.2 kommunesty 7.3 re Sluttrapport/saksframlegg hovedutvalg nov Formannska p Kommunesty re 9.12 INFORMASJON Tema Til hvem? Når? Ansvar Prosjektstart HS-etat NSN Hovedutvalg 8.feb NSN Sluttrapport HS-etat Beg nov NSN FRAMDRIFTSPLAN Milepæl Dato Prosjekt vedtatt igangsatt Foreløpig prosjektbeskrivelse vedtatt Prosjektorganisasjon etablert Evt endringsforslag til prosjektbeskrivelse til 24.1 styringsgruppe Prosjektbeskrivelse vedtatt av styringsgruppe 25.1 Informasjon om oppstart i etat Informasjon om oppstart i hovedutvalg 8.2 Formannskap 14.2 Kommunestyre 7.3 Statusrapport fra prosjektgruppe 1.6 Avklaringer fra styringsgruppe 7.6 Statusrapport fra prosjektgruppe 20.9 Avklaringer fra styringsgruppe 27.9 Sluttrapport/saksframlegg Godkjenning i styringsgruppe Informasjon Politisk behandling hovedutvalg nov formannskap kommunestyre 9.12

18 Sak 17/11 PROSJEKT Barnehageutbygging vedlegg2 ORGANISERING Prosjekteier Kommunestyret Styringsgruppe Rådmannens ledergruppe Prosjektgruppe Grete Oshaug Prosjektleder Morten Eken Prosjektsekretær Vibeke Hillestrøm Prosjektdeltakere Vibeke Kalager Hege Skalstad Tillitsvalgte Fra FAU Brukerrepresentant Referansepersoner /samarbeidsparter Private barnehager (PBLA) MANDAT Bakgrunn/vedtak/ problembeskrivelse Hensikt Mål for prosjektet Områder prosjektet skal utrede/oppgaver som skal utføres Kommunestyrevedtak 73/10 Budsjett 2011, pkt 15: Kommunestyret avsetter kr 0,5 mill til utredninger i forhold til barnehageutbygging. En avventer å føre opp ytterligere investeringsmidler i økonomiplansammen-heng i påvente av resultater fra utreningsarbeidet. Full barnehagedekning. Utarbeide beslutningsgrunnlag som avklarer alternative løsninger for barnehageutbygging som sikrer fleksibilitet i kapasitet tilpasset framtidig behov. - Utarbeide oppdatert behovsanalyse - Vurdere ulike organiseringsløsninger - Vurdere løsning med forsterket avdeling - Vurdere alternative byggutforminger - Vurdere alternativer ved eksisterende lokaler - Vurdere samlokalisering med annen kommunal virksomhet - Legge fram ulike tomtealternativer - Vurdere kommunal eller privat utbygging - Anslå kostnader til investering og drift ved ulike alternativer - Anbefale valg av løsning - Utarbeide utkast til saksframlegg (=sluttrapport) Underveis i prosjektet vurderes behov for bruk av ekstern kompetanse. Eventuell bestilling må godkjennes av styringsgruppa. Avgrensning Behov for bygging i gjeldende økonomiplanperiode Grunnlagsdokumenter Kommunestyresak 26/10 Utbygging av barnehager behov og strategier Økonomi Inntil kr 0,5 mill kr Framdrift Se framdriftsplan

19 Sak 17/11 RAPPORTERING Form/innhold/osv Frist Prosjektplan Tilbakemelding på prosjektbeskrivelse til 24.1 rådmannen Statusrappor Notat sendes styringsgruppe 15.4 t Sluttrapport Til styringsgruppe 30.6 POLITISK BEHANDLING Hva Utvalg Dato Orientering om oppstart (del av bud sak) Formannska 14.2 p Kommunesty 7.3 re Sluttrapport/saksframlegg Hovedutvalg 30.8 Formannska 5.9 p Kommunesty re 19.9 INFORMASJON Tema Til hvem? Når? Ansvar Prosjektstart etat JS h.utv 8.2 JS Sluttrapport etat aug JS FRAMDRIFTSPLAN Milepæl Dato Prosjekt vedtatt igangsatt Foreløpig prosjektbeskrivelse vedtatt Prosjektorganisasjon etablert Evt endringsforslag til prosjektbeskrivelse til styringsgruppe Prosjektbeskrivelse vedtatt av styringsgruppe 25.1 Informasjon om oppstart i etat Informasjon om oppstart i hovedutvalg 8.2 Formannskap 14.2 Kommunestyre 7.3 Statusrapport fra prosjektgruppe 15.4 Avklaringer fra styringsgruppe 26.4 Sluttrapport/saksframlegg 30.6 Godkjenning i styringsgruppe 16.8 Informasjon Politisk behandling hovedutvalg 30.8 formannskap 5.9 kommunestyre 19.9

20 Sak 17/11 Vedlegg 3 Lokalisering/organisering av tjenestetilbud innen helse- og sosialetaten i tråd med prinsippene i tun-modellen. Utarbeiding av konkret plan for endringer i Mandat Det skal utarbeides plan for endringer i organisering av tjenestetilbud for Avgrensning: Det tas utgangspunkt i følgende nye/frigjorte lokaler: - Avdeling G på VBD - Resten av avd. 4 ved Modumheimen - Tilrettelagte boliger i Skolegata Planen skal skissere løsninger som - er i tråd med prinsippene i tun-modellen, - gir tilpasset tilbud til de ulike brukergruppene - medfører redusert ressursbruk, jf. forutsetningene i budsjett 2011 Følgende skal avklares: Ny lokalisering av tjenestetilbud i tråd med prinsippene i tun-modellen - Hvilke brukergrupper skal inn i de nevnte lokalene - Hvilke nye lokaler blir frigjort som følge av dette - Hvilke brukergrupper kan da ta i bruk disse lokalene Konsekvenser for bemanning - Hva er nødvendig bemanning på de omtalte tjenestestedene Tidsplan for endringer Planen må ta hensyn til nødvendig tid til - Involvering i endringsprosessen - Informasjon - Klargjøring av lokaler - Prosess med berørte brukere og ansatte Økonomiske konsekvenser av endringene - Oversikt over budsjettmessige konsekvenser for de ulike virksomhetene (samlet innsparing i etaten på 1 mill kr i 2011) Tidsfrist Planen skal foreligge 1.mars. Behandles i rådmannens ledergruppe 8.mars. Orientering i hovedutvalget 15.mars/ 5.april Ansvarlig Nanna Nordhagen Det forutsettes at berørte ledere medvirker i arbeidet og nødvendig involvering i etaten for øvrig. Aud Norunn Strand,

21 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/11 FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET 18/11 ENDRING I MARGINAVSETNING I SKATTEREGNSKAPET RÅDMANNENS FORSLAG: Marginavsetning i skatteregnskapet økes fra 9 % til 10 % fra BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 18/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Marginavsetning i skatteregnskapet økes fra 9 % til 10 % fra Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved hvert månedsoppgjør i inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som har til gode skatt etter avregningen. Marginprosenten fastsettes av kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8 prosent og bør ikke overstige 12 prosent. Grunnlaget for beregningen skal være forholdet mellom overskytende forskudd og totalt utlignet beløp for personlige skattytere i kommunen for de tre foregående skatteoppgjørene. Modum kommune har i flere år hatt 9 prosent marginavsetning i skatteregnskapet. De tre siste årene har vi hatt et økende underskudd på marginen. For å dekke inn til gode ved skatteoppgjørende i 2007, 2008 og 2009 måtte Modum kommune hatt følgende marginavsetning: ,82 % ,12 % ,47 %

22 Sak 18/11 Revisjonen har også påpekt at Modum kommune har for lav marginavsetning. Modum kommune ønsker ikke å legge seg for høyt på marginavsetning, da denne avsetningen påvirker skatteinngangen for den enkelte måneden, og dermed likviditeten til kommunen. Det innstilles derfor på en marginavsetning på 10 %.

23 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/11 FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET 19/11 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2010 RÅDMANNENS FORSLAG: Årsrapport finansforvaltning 2010 tas til orientering. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 19/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Årsrapport finansforvaltning 2010 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING AKTIVA 1.1. Sammensetning av aktiva Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Modum kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Bankinnskuddene er fordelt på to banker, Modum Sparebank og Nes Prestegjelds Sparebank. Inklusiv i kapital er også langsiktig finansielle aktiva plassert som bankinnskudd. Kapital pr Modum Sparebank kr Kapital pr Nes Prestegjelds Sparebank kr Foruten bankinnskudd er langsiktige finansielle aktiva plassert i ansvarlig lån i Midt Nett Buskerud AS med 99,9 mill. kr og Modum kraftproduksjon KF med 50 mill. kr. 1.2.Markedsverdi Modum kommune er ikke eksponert i det finansielle markedet, slik at markedsverdi vil være lik bokført verdi.

24 Sak 19/ Vesentlige markedsendringer Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 2010 da vi bare har bankinnskudd og ansvarlig lån Endringer i risikoeksponering Det har ikke vært endringer i risikoeksponering i Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet i Markedsrenter og egne rentebetingelser Bankinnskuddene til Modum kommune har markedsrente. Innskuddene forrentes til 3 måneders nibor + margin på 0,2 %. Gjennomsnittlig 3 måneders nibor har i 2010 vært 2,51 %. Dette vil si en gjennomsnittlig rente for Modum kommune på 2,71 %. I regnskapet for 2010 har det vært inntektsført bankrenter med kr Bankrente var budsjettert med kr Ansvarlig lån til Midt Nett Buskerud AS og Modum kraftproduksjon KF forrentes med 1 måneds nominell nibor + 1 %. For 2010 utgjør dette 3,29 %. Rentene fordeler seg slik i 2010: Midt Nett Buskerud AS kr Modum kraftproduksjon KF kr Fremtidsutsikter rente Figuren viser styringsrenten de to siste årene og prognosen framover. Ifølge prognosen har styringsrenten en jevn økning fra 2011 og framover. I 2012 er prognosen 3,5 % mens den i 2013 er 4,25 %. SSB spår at pengemarkedsrenta stiger gradvis fra 2,5 % våren 2011 til 5 % i slutten av Sparebankenes utlånsrente forventes å være 6 % i PASSIVA 2.1. Sammensetning av passiva

25 Sak 19/11 Modum kommune har langsiktig gjeld pr på kr fordelt på følgende låneinstitusjoner: KLP kr Kommunalbanken kr Husbanken kr Kommunekreditt kr Av gjelden i Husbanken utgjør startlån kr Løpetid for passiva Alle nye lån blir tatt opp som serielån med 20 års løpetid. Det tas opp lån i henhold til budsjett ved utgangen av det enkelte år Verdi, samlet og fordelt på ulike typer passiva Modum kommune har samlet langsiktig gjeld på 574,871 mill. kr ved utgangen av Samtlige lån er serielån. Når det gjelder fordeling vises det til pkt Vesentlige markedsendringer Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i forhold til lånesiden i Endringer i risikoeksponering Vi forholder oss til tidligere låneleverandører. Pr hadde vi 62 % av låneporteføljen på faste renter. Andelen er nå redusert til 53 % Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser Modum kommune har følgende fordeling mellom faste og flytende renter pr I henhold til finansreglementet bør minst 1/3 av porteføljen være på fast rente. (beløp i kr 1000) Flytende renter Faste renter Sum Kommunalbanken Husbanken Husbanken etabl. lån Kommunekreditt KLP Sum Andel i % 47 % 53 % Modum kommune har følgende satser for faste renter og utløpsdatoer for renter pr

26 Sak 19/11 Faste renter Beløp Rente Utløp fastrente i kr 1000 Kommunalbanken , Kommunekreditt , KLP , , , , , Husbanken , Husbanken etabl.lån 242 4, Sum Følgende rentesatser tilbys pr. februar 2011: Rentesatser Flytende 3 år 5 år 10 år Husbanken 2,7 3,2 3,5 4,2 Kommunalbanken 2,6 3,96 4,46 4,95

27 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/11 FORMANNSKAPET / KOMMUNESTYRET 20/11 TILLEGGSBEVILGNING KIRKELIG FELLESRÅD RÅDMANNENS FORSLAG: Søknad om tilleggsbevilgning avslås. BEHANDLING/INNSTILLING I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 20/11 BEHANDLING: Marianne Kaldestad (A) erklærte seg innhabil i saken. Utsettelsesforslag fra Mette Bogen (A), ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Saken utsettes. Kirkelig Fellesråd bes om å utrede alternative enøk-tiltak. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Kirkelig fellesråd søker om å få tilleggsbevilget kr til dekning av strømutgifter i Kirkelig fellesråd søkte om dekning av de samme strømutgiftene i Sum strømutgifter for året var da ikke kjent. Kommunen forventet da at kirkelig fellesråd skulle drive innenfor fastsatte budsjettrammer, og at dekning av ekstrautgifter til strøm skulle vurderes når årsresultatet for 2010 var kjent. Årsregnskapet til Kirkelig fellesråd er nå avsluttet. Kirkelig fellesråd har et underskudd på kr , hvorav kr er overskridelser på strøm. Fellesrådet vil selv dekke inn kr gjennom regnskapet for 2011, 2012 og I budsjett for 2011 fikk kirkelig fellesråd en økning av ramme på kr , hvorav kr er til dekning av regnskapsføring.

28 Sak 20/11 Da kirkelig fellesråd har fått en økning i ramme på 22,9 % i forhold til 2010, forventes det at strømutgiftene på kr dekkes innenfor denne rammeøkningen eller dekkes gjennom regnskap for 2011, 2012 og 2013 som øvrig underskudd.

29 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/11 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /11 FORMANNSKAPET /11 LEDEROPPLÆRING I HELSE- OG SOSIALETATEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det gjennomføres lederopplæring for ledere i helse- og sosialetaten. Kostnader kr finansieres av formannskapets disposisjonspost. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN , SAKSNR. 3/11 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Det gjennomføres lederopplæring for ledere i helse- og sosialetaten. Kostnader kr finansieres av formannskapets disposisjonspost. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 21/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det gjennomføres lederopplæring for ledere i helse- og sosialetaten. Kostnader kr finansieres av formannskapets disposisjonspost. Vedlegg: Utkast til Opplæringsprogram i helseledelse Saksopplysninger:

30 Sak 21/11 Gjennom arbeidet med organisering av tjenestetilbudet og administrativ organisering, og kompetanseplan for helse- og sosialetaten , har administrasjonen i etaten kartlagt en rekke behov knyttet til kompetanseutvikling. Som en følge av dette er det etablert et Fagforum for helseleder i etaten og det er arbeidet med et opplæringsprogram for helseleder. Det er behov for et opplæringsprogram som gir ledere mer kunnskaper om oppbygging av kommuneforvaltningen, respekt for folkevalgtes oppgaver og de demokratiske prosesser. Det er behov for et program som gir ledere innblikk i strategi, makt og politiske beslutningsprosesser for å forstå de særlige utfordringer det er knyttet til det å lede folkevalgt styrte organisasjoner. Helsetjenesten er en kompleks sektor der det stilles store krav til samarbeid, kommunikasjon og informasjonsflyt. Det er behov for et program som hjelper ledere til å se muligheter og utvikle ferdigheter i kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner. Morgendagens utfordringer i helsetjenesten er i særlig grad knyttet pasienters behov for koordinerte og sammensatte tjenester. Det er behov for et opplæringsprogram der en ser nærmere på de muligheter samhandlingsreformen åpner for, og der deltakerne kan arbeide med å lage fremtidsutkast og scenarier med sikte på samarbeid, opplæring og hospitering. Morgendagens utfordringer i helsetjenesten handler om å definere gode og likeverdige tjenester. For helsepersonell handler ofte kvalitet om hvor man legger lista, for tjenestemottakere handler kvalitet mer om en subjektiv opplevelse, opplevd kvalitet. Det er behov for et opplæringsprogram som kan hjelpe ledere med å lage kvalitetssystemer som er enkle å forstå og lette å praktisere. Det er behov for å lære mer om kvalitetstenkning og forbedringsarbeide. En rekke ledere i etaten var med på et felles opplæringsprogram i helseledelse i regi av BI tilbake i 1999/2000. Det er nå arbeidet med et program som er forskjellig fra tidligere program og mer i tråd med dagens og fremtidens behov. I forbindelse med ny organisering av tjenestetilbudet og arbeidet med administrativ organisering er det ønskelig å kunne tilby alle ledere. Vurdering: Det har vært samtaler med KS, Høgskolen i Buskerud og BI Drammen om et opplæringsprogram i helseledelse. BI-Drammen er valgt ut som samarbeidspartner til gjennomføring av programmet. Programmet har kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål, består av 10 undervisningsdager i Modum og kvalifiserer til 15 studiepoeng. Programmet er planlagt gjennomført høst og vår 2011, og skal bidra til en bedre og mer verdig omsorg. Det vil koste i underkant av kr for inntil 40 deltakere. Ledere i helse- og sosialetaten vil bli pålagt å delta. Helseledere fra Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Jevnaker og Hole i tillegg ledere fra Ringerike sykehus er invitert til å delta. KS er posetiv til bruk av OU-midler og det er derfor søkt økonomisk støtte fra KS. Administrasjonen er i kontakt med Helsedialog og Arbeidslivssenteret i Buskerud for økonomisk støtte til programmet. Det er også planlagt noe deltakeravgift for gjester og bruk av midler fra etatens kompetanseplan. OU-midler KS kr

31 Arbeidslivssenteret i Buskerud kr Helsedialog kr Etatens kompetanseplan kr Deltakeravgift kr Eldremilliard kr Sum kr Sak 21/11

32 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/ Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/11 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /11 FORMANNSKAPET /11 NYE TILTAK - BRUK AV "ELDREMILLIARDEN" PÅ MODUMHEIMEN RÅDMANNENS FORSLAG: Det etableres et prosjekt Fallforebyggende tiltak for beboere på Modumheimen. Kostnad kr som dekkes av formannskapets disposisjonspost. Som et prosjekt styrkes grunnbemanningen for å redusere sykefraværet. Kostnad kr dekkes av formannskapets disposisjonspost. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN , SAKSNR. 4/11 BEHANDLING: Det ble stemt for hvert av punktene. Pkt. 1 Det etableres et prosjekt Fallforebyggende tiltak for beboere på Modumheimen. Kostnad kr som dekkes av formannskapets disposisjonspost. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Pkt 2 Som et prosjekt styrkes grunnbemanningen for å redusere sykefraværet. Kostnad kr dekkes av formannskapets disposisjonspost. Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Det etableres et prosjekt Fallforebyggende tiltak for beboere på Modumheimen. Kostnad kr som dekkes av formannskapets disposisjonspost. Som et prosjekt styrkes grunnbemanningen for å redusere sykefraværet. Kostnad kr dekkes av formannskapets disposisjonspost. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 22/11

33 Sak 22/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det etableres et prosjekt Fallforebyggende tiltak for beboere på Modumheimen. Kostnad kr som dekkes av formannskapets disposisjonspost. Som et prosjekt styrkes grunnbemanningen for å redusere sykefraværet. Kostnad kr dekkes av formannskapets disposisjonspost. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I sak 73/10 Budsjett 2011 fattet blant annet kommunestyret følgende vedtak: Drift: Reserveposter styrkes med 2,375 mill til formannskapets disposisjonskonto. Dette forutsettes brukt til styrking og omstilling av helse og sosialetaten I samme sak fattet kommunestyret også følgende vedtak: Grunnbemanningen innen helse og sosialetaten styrkes med faste stillinger. Arbeidet med å redusere uønsket deltid og innsats for å redusere sykefraværet videreføres. Med bakgrunn i disse vedtakene foreslås følgende tiltak gjennomført på Modumheimen sykehjem i FALLFOREBYGGENDE TILTAK FOR BEBOERNE PÅ MODUMHEIMEN Fall er en av de største utfordringene for eldre mennesker. Halvparten av alle eldre over 80 år faller minst en gang i året (samhandlingsreformen). De som har falt en gang, har to til tre ganger så høy risiko for å falle igjen. Mange pådrar seg beinbrudd eller andre komplikasjoner. Konsekvensene av fall blant eldre er lang rehabilitering, økt hjelpe- og pleiebehov med vesentlig endring av livskvaliteten for de som blir rammet av dette. For demente personer fører ofte fall i tillegg til at de blir engstelige for å bevege seg. Årsakene til fall kan være mange, men forskning viser at fall kan forebygges med målrettet trening for å øke muskelstyrke, bevegelighet og balanse. Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim har satset mye på fallforebygging, og utviklet gode øvelser i denne sammenheng. Undersøkelser som er gjort tidligere viser at med slike enkle treningsmetoder kan fall reduseres betraktelig. Modumheimen har ikke kartlagt omfanget av fall, men erfaringene viser at fall forekommer stadig og kanskje så ofte som ukentlig. I de fleste tilfellene uten store komplikasjoner, men i blant fører slike fall eksempelvis til lårhalsbrudd. Basert på resultater fra andre tilsvarende prosjekter ville kartlegging og en bevisst satsning på fallforebyggende arbeid bidra til økt livskvalitet for beboerne på Modumheimen. Modumheimen ønsker derfor å starte et prosjekt med hovedmål og etablere et kartleggingsverktøy for fall og iverksette systematisk trening av beboerne for å redusere omfanget av fall. Et delmål gjennom prosjektperioden vil være å overføre kunnskap til sykehjemmets personale, slik at treningen kan videreføres med eget personale etter at prosjektet er fullført.

34 Sak 22/11 Omfang: Sykehjemmet knytter til seg en fysioterapeut i 40 % stilling. Ressursen brukes til etablering av kartleggingsverktøy, og implementere systematisk fallforebyggende aktiviteter i perioden Antatt lønnskostnad i perioden = kr nødvendig utstyr kr Samlet prosjektkostnad: kr STYRKING AV GRUNNBEMANNING SOM ET TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET. Det har i lengre tid vært stort fokus på redusere omfanget av deltidsstillinger innen pleie- og omsorgssektoren. Hovedhensikten med dette tiltaket er brukernes behov for kontinuitet i tjenesten og et færre antall omsorgsytere å forholde seg til for den enkelte. Ved siden av dette er det hensynet til de ansatte om å jobbe i en ønsket stillingsstørrelse, uten at dette nødvendigvis er en 100 % stilling. Disse hensynene står i kontrast til behov for tilfredsstillende helgebemanning. Det er ikke mulig å lage en forsvarlig turnus hvor alle har 100% stillinger uten å pålegge ansatte å jobbe mer enn 3. hver helg. Arbeidsmiljøloven hjemler rett til utvidet stilling ved nyansettelser. Dette har i stor grad blitt praktisert de senere årene i Modum kommune og med en dokumentert utvikling innen området. I tillegg til dette arbeidet har det på Modumheimen vært forsøkt en timebank-ordning i flere år som et ledd i en fleksibel utvidelse av stillinger og med nevnte hensyn til kontinuitet i tjenesten. Timebanken fungerer slik at den som er med i ordningen får lønn for en større stilling enn turnus tilsier. Differansen jobbes inn ved å ta ledige vakter som oppstår pga av ferie, sykdom osv. I 2011 utvides bruken av timebankordningen hvor fem personer i Furulund bofellesskap har ønsket å være med i en slik ordning. I tillegg er fortsetter timebankordningen i mindre omfang både på avd.1, Modumheimen og i Åmot bofellesskap. Ordningen vil bli evaluert i løpet av andre halvår Et annet virkemiddel som har vært etterlyst er et forsøk med utvidelse av grunnbemanningen. I forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for 2011 ble det fattet følgende vedtak om en slik utvikling. Grunnbemanningen innen helse og sosialetaten styrkes med faste stillinger. Arbeidet med å redusere uønsket deltid og innsats for å redusere sykefraværet videreføres. En økning av grunnbemanningen vil kunne føre til økt kvalitet på tjenesten ved at personalet i større grad kan utføre andre tjenester rettet mot brukerne. En økning av grunnbemanningen kan føre til mindre belastning på personalet med redusert sykefravær som et resultat. En økning i grunnbemanningen kan kombineres med utvidelse av stillingsstørrelsen til deltidsansatte. Avhengig av effekten vil noe av kostnadene til den økte grunnbemanningen kunne dekkes inn ved bruk av budsjetterte midler til vikarbruk. Det er imidlertid rimelig å anta at det vil gå noe tid før en ser effekten av dette. Som et prøveprosjekt foreslås det derfor å øke grunnbemanningen på avdelingene 2 og 5 på Modumheimen med til sammen 2 årsverk med en kostnadsramme på kr. Kostnadene til et årsverk forslås dekket av prosjektmidler fra formannskapet disposisjonspost. Kostnadene til det andre årsverket dekkes av avdelingenes vikarbudsjett. Prosjektet gjennomføres i perioden 1/3 31/12-11 med evaluering av effekten av prosjektet innen utgangen av Samlet prosjektkostnad kr , hvorav kr dekkes av formannskapets disposisjonskonto

35 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/392 F07 Tove Halvorsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/11 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /11 FORMANNSKAPET /11 ETABLERING AV DAGTILBUD FOR ELDRE PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE RÅDMANNENS FORSLAG: Det etableres et dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede med kr ,-. Disse kostnadene til oppstart finansieres av formannskapets disposisjonspost. BEHANDLING/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN , SAKSNR. 6/11 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Det etableres et dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede med kr ,-. Disse kostnadene til oppstart finansieres av formannskapets disposisjonspost. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 23/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Det etableres et dagtilbud for eldre psykisk utviklingshemmede med kr ,-. Disse kostnadene til oppstart finansieres av formannskapets disposisjonspost. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: