Austevoll kommune TILLEGGSSAKSLISTE

Transkript

1 Austevoll kommune TILLEGGSSAKSLISTE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Tingstova på Bakholmen Møtedato: Kl. 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf Offentleg servicekontor. Varamedlemar møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møte er ope for tilhøyrarar. Saksdokument er lagde ut til offentleg gjennomsyn på Offentleg servicekontor. NB: Frammøte på Storebø kai kl SAKSLISTE Sak nr. Saktittel 055/11 Rekneskapsrapport april /11 Overføring av unytta løyvingar frå , budsjettendringar 073/11 Prosjekt auka busetjing på Møkster - kostnadsoverslag for 2 utleigebustader Storebø, Helge Andre Njåsatd Ordførar Side 1 av1

2 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 055/11 FORMANNSKAPET Henning Andersen Arkivsaknr. 11/499 Arkiv: FE-200 Rekneskapsrapport april 2011 Rådmannen si tilråding: Austevoll kommunestyre tek rekneskapsrapport etter april 2011 til orientering. Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Etter kommunen sitt økonomi- og finansreglement skal det rapporterast kvar månad om utviklinga i utgifter og inntekter. I samanlikningsgrunnlaget vert det teke utgangspunkt i eit periodisert budsjett for 2011 med dei endringane som så langt er vedtekne og registrerte. Det er valt å nytta nettbudsjett for å gje eit bilete av utviklinga på kvart ansvarsområde. Når det gjed forbruk i % er det teke utgangspunkt i totalbudsjett for året. Budsjettet er så langt det let seg gjere periodisert ihht når inntektene og kostnadene kjem i rekneskapet. Denne periodisering vert kontinuerlig oppdatert og etterregistrert når avvik blir oppdaga. På område med sjølvkost har forbruk av årsbudsjett inga meining fordi sjølvkostfonda blir ført i slutten av året. Rådmannen viser elles til dei månadlege meldingane om skatteinngang.

3 Tabell 1: Driftsrekneskap og budsjettkontroll så langt i år. Rekneskap Periode bud. Årsbudsjett p.t. Avvik i NOK Forbr uk Rekneskap april 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger % Andre salgs- og leieinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Rammetilskudd % Andre statlige overføringer % Andre overføringer Skatt på inntekt og formue % Eiendomsskatt % Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter % Driftsutgifter Lønnsutgifter % Sosiale utgifter % Kjøp av varer og tj som inngår i % tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter % tj.produksjon Overføringer % Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter % Brutto driftsresultat Finansinntekter 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak % Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån % Sum eksterne finansinntekter % Finansutgifter Renteutgifter, prov. og andre fin.utg % Tap på finanselle instrumenter Avdragsutgifter % Utlån % Sum eksterne finansutgifter % Resultat eksterne finanstransaksjoner % Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m % 0 mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond % 0 Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger % 0 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m % 0 merforbruk

4 Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger % Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Inntektene så langt er bokført med om lag 116,9 millionar kroner. Det vil si 39 % av årsbudsjettet. Til same tid i fjor var inntektene 106 millionar kroner. Inntektene er om lag 5,7 millionar kronar høgre enn budsjett. Dei fleste inntektene er høgare enn budsjettert, bortsett frå brukerbetalingar, kor avviket er minimalt. Under posten overføringar med krav til motyting er det refusjon sjukepengar, svangerskapspermisjon og mva kompensasjon på investeringar som gjer det størst utslaget på avvik mot budsjett. Skatteinntektene vil bli kommentert under skattar og rammetilskot, eller sjå eiga sak vedrørande skatteinntekter for april. Eigedomsskatten er omtrent som budsjettert. Brutto driftsutgifter er 2,1 millionar kroner høgare en budsjettert, og så langt i år utgjer dette 104,3 millionar kroner, til same tid i 2010 var driftsutgiftene 94 millionar kroner. Tabell 2: utviklinga i lønsutgifter så langt i år. Lønskostnadar Refusjona av sjukepengar og svangerskapspermisjon Rekneskap Budsjett Avvik i kr Rekneskap Budsjett Avvik i kr Januar Februar Mars April Sum Lønskostnadane ligg for dei 3 fyste månadane 906 tusen kroner under budsjett. Refusjon av sjukepengar og svangerskapspermisjon ligg 1,2 millionar kroner høgare en periodisert budsjett, som gjer at lønsutgifter så langt i år legg 2,1 millionar kroner under budsjett. Når det gjeld pensjonskostnaden får ein ikkje fullstendig oversyn før NRSP berekninga på pensjonsforsikring kjem i slutten av året. Kjøp av varer og tenester syner eit periodisert forbruk på 98 % av budsjett, totalt sett eit mindreforbruk på 350 tusen kroner. Mindreforbruket skyldast fleire forhold som manglande fakturering får andre kommunar/fylkeskommunar, faktura vi normalt mottek i slutten av året. Mykje av dette er kostnader som allereie er generert, men som vi ikkje har motteke faktura på. Overføringar syner eit forbruk på 45 %, rekneskapet viser eit meirforbruk på 4 millionar kroner. Dette skjyldast i hovudsak ein halv million til vegljos, der vi ikkje har fått innbetalingane. I tillegg er det ført momskompensasjon på 2,5 millionar kroner som heller ikkje er budsjettert under overføringar, men direkte på kostnadene. Det er i tillegg betalt ut 1,7 millionar kroner meit til dei private barnehagane. Totalt sett er rekeskapet etter 4 månader rett i underkant av 9,3 millionar kroner i rekenskapsmessig mindreforbruk. Dette skyldast at den generelt høge skatteinngangen til Austevoll dei fyste månadane. Korrigert for dette viser drifta at rekneskapet har eit avvik på 464 tusen kroner i meirforbruk i forhold til budsjett.

5 Brutto budsjett for 2011 er på 308 millionar kroner mot 294 millionar kroner for Dette er ei auke på 14 millionar kroner, tilsvarande 5 %. Nettobudsjett for dei tre sektorane vist i tabell 3 er 242 millionar kroner, ei auke på heile 37 millionar kroner, tilsvarande 17 %. Dette skuldast i hovudsak at øyremerka statstilskot for barnehagane er innlemma i rammetilskotet til kommunen. Tabell 3: Samandrag budsjettkontroll pr. april Regnskap 2011 Per.bud Budsjett 2011 Avvik Regnskap 2010 Sentraladministrasjo og kyrkja Undervisning og kultur Helse og sosial Skatter og rammetilskot Finansiering TOTALT Kort samandrag på kvar sektor:! Austevoll sine frie inntekter består av ordinær skatt, eigedom og statleg rammeoverføring fråtrekt inntektsutjamning. Sum frie inntekter er budsjettert med 253 millionar kroner.! Sentraladministrasjon synar totalt sett å gå mot budsjett.! Undervisning og kultur har et meirforbruk på 844 tusen kroner. Meirforbruket skuldast i hovudsak tilskott til dei private barnehagane, Selbjørn og Storebø skule.! Helse og sosial har eit mindreforbruk på 1,1 million kroner. Dette skyldast et generelt mindreforbruk på nesten alle avdelingane. Pleie og omsorgsavdelingane har eit meirforbruk som skyldast samanslåinga.! Skatteinntekter og rammetilskot har meirinntekter på 1,5 millionar kroner. Dette skuldast i hovudsak dei auka skatteinntektene. Refusjon moms på investeringar er høgare enn budsjettert. Rammetilskot og eigedomsskatt er som budsjettert.! Finansiering har eit meirforbruk på 2,3 millionar kroner. Skuldast i hovudsak utbetaling av etableringslån. 1. SENTRALADMINISTRASJON Tabell 4: Budsjettkontroll sentraladministrasjon og kyrkje pr. april 2011 Rekneskap Budsjett Budsjett Avvik Forbru Regnskap 2011 p.t k 2010 Politiske styringsorgan % Revisjon % Rådmannskontor % Økonomikontor % Offentlig servicekontor % Kommunehuset % Nordstrandbygget % Ymse tenester % Kyrkja % Sum sentraladministrasjon %

6 Politiske styringsorgan Politiske styringsorgan går i balanse, ingen kommentar ut over det. Revisjon Aktivitet som budsjettert. Det har vore noko mindreforbruk, men ein ser for seg at det kommer til å bli ein del meir bruk av revisor i forbindelse med skifte av økonomisjef. Målet er å nå budsjett. Rådmannskontor Rådmannskontoret har et mindreforbruk samanlikna med periodisert budsjett på 301 tusen kroner. Årsaka til dette er at feiing, beredskap og naudmeldingssentral har lågare kostnader enn budsjettert, ein reknar med at dette vil balansere seg ut over året, då det kjem ein del kostnadar i seinare periodar. Økonomikontoret Økonomikontoret har eit mindreforbruk på 225 tusen kroner, dette skuldast i hovudsak faktura angåande kjøp av tenester frå andre kommunar som ikkje er fakturert. Offentlig servicekontor Meirforbruk på kr. 242 tusen kroner skyldast fleire forhold i forhold til periodiserte inntekter og utgifter. Drift som planlagt. Kommunehuset Kommunehuset har eit meirforbruk på 122, skuldast i hovudsak ført momspkompensasjon og lågare husleigeinntekter. Nordstrandbygget Avvik skuldast høgare leigeinntekter en budsjettert. Ymse tenester Det er eit totalt meirforbruk på 186 tusen kroner på dette ansvarsområdet. Dette skuldast i hovudsak periodiseringsavvik på EDB og telefon på 240 tusen kroner og forsikring på utstyr på 234 tusen kroner. Det er eit mindreforbruk på AFP på 186 tusen. Det har også så langt i år vore færre lærlingar en budsjettert, som har gjeve eit mindreforbruk på 96 tusen kroner. Kyrkja Overføringane til kyrkja har eit meirforbruk på 67 tusen kroner. Grunnen til dette er at grunna ekstra driftsutgifter er det forskotert overføringar frå seinare periodar. 2. UNDERVISNING OG KULTUR Tabell 5: Budsjettkontroll undervisning og kultur pr. april 2011 Rekneskap Budsjett Budsjett Avvik Forbru Regnskap 2011 p.t k 2010 Skulekontor % Skulepsykologisk kontor % Selbjørn skule % Møksterskule %

7 Trolandshamar skule % Storebø skule % Austevoll ungdomsskule % Kolbeinsvik skule % Grunnskulen felleskostnad % Vaksenopplæring % Småtun barnehage % Private barnehager % Spesialpedagogiske tiltak % Kulturskule % Kulturkontor % Bibliotek % Sum undervisning og kultur % Skulekontoret Aktivitet som planlagt Skulepsykologisk kontor Aktivitet som planlagt. Selbjørn skule Aktivitet som planlagt, men forbruk framleis litt høgt. Avvik Meirforbruk løn sfo. Meirforbruk vikarar. Refusjon sjukepengar lågare enn budsjettert. Dersom avvik, gjer greie for tiltak Stillingsstorleikar og føringar er justert, meirforbruk er redusert. Vikarbruk vert vurdert fortløpande. Møkster skule Aktivitet som planlagt Trolandshamar skule Aktivitet som planlagt. Storebø skule Undervisning Framleis eit meirforbruk på undervisning som skuldast for høg løn og vikarbruk. I tillegg vil det komme inn ein del mer refusjon på sjukepengar. Tiltak: Har redusert litt på stillingar, og prøver å unngå vikar så langt det er forsvarleg. Drift og vedlikehald Meriforbruk på straum. Har kjøpt inn ekstra reinhaldsmidlar i samband med nedvask, dette vil gå mot budsjett ut over året. SFO Drift som normalt Austevoll ungdomsskule Aktivitet som planlagt

8 Kolbeinsvik skule Aktivitet som planlagt. Avvik Drift og vedlikehald syner eit meirforbruk på 57 tusen kroner som skuldast at avtalte ekstraoverføringar ikkje er tildelt for dekning av ekstrarekningar. Dersom avvik, gjer greie for tiltak Avtalt tilskott til dekning av rekningar vert overført. Vaksenopplæringa Vesentlig meirforbruk på framandspråkleg opplæring. Private barnehagar Rapporteringa syner eit meirforbruk. Det er laga sak til politisk handsaming vedrørande kommunalt tilskot til private barnehagar. Prognosar syner at kommunalt tilskot til private barnehagar kan bli 6,8 millionar kroner høgare en budsjettert. Avvik Det er pr april eit meirforbruk på kr 1,8 millionar kroner. Dersom avvik, gjer greie for tiltak Sjå eige sak. Spesialpedagogiske tiltak Det er pr april eit mindreforbruk på 271 tusen kroner. Det vil bli brukt meir av midlane når ein har gjort einskildvedtak for dei borna som har trong for spesialpedagogisk hjelp jamfør Opplæringslova 5-7 Kulturskule Rekneskapsrapporten for kulturskulen syner til no mindreforbruk på 162 tusen kroner Dette har i all hovudsak å gjere med tidspunkt for føring i rekneskapen av ulike inntekter og utgifter: 1. Kontingent for eit halvt år er no inntektsført. 2. Kjøp av tenester som foregår jamnt gjennom heile året er ikkje betalt og utgiftsført enno, då dette vert fakturert halvårleg. Ser vi bort frå desse to punkta har kulturskulen eit lite mindreforbruk på 2-3 %. Kulturkontoret Innan ansvarsområdet er det eit meirforbruk innan Folkehleseprosjektet med om lag 115 tusen kroner og 125 års jubileet med 333 tusen kroner. Austevoll idrettsanlegg syner eit overforbruk i april, men her for kommune refundert pengane frå AIk. Samla sett er det ikkje eit meirforbruk pr april månad. Bibliotek Aktivitet som planlagt. Dersom avvik, gjer greie for tiltak I den grad det er avvik må det sparast inn på andre postar i løpet av året. Vurdering Undervisning og kultur viser totalt sett eit meirfrobruk, som i hovudsak skyldast meirforbruk på dei private barnehagane. Elles er det eit meirforbruk på skolane inklusive vaksenopplæringa, som blir kompensert av eit mindreforbruk på

9 grunnskulen felleskostnader. Ser ein bort frå barnehagane, er det eit vesentlig meirforbruk på Selbjørn, Storebø skule og vaksenopplæringa, det ser ut som ein har overordna kontroll på budsjett og bruken framover. 3. HELSE OG SOSIAL Tabell 6: Budsjettkontroll helse og sosial pr. april 2011 Rekneskap Budsjett Budsjett Avvik Forbru Regnskap 2011 p.t k 2010 Helse og sosialadministra % Helseavdelinga % Legetenesta % Sosialkontortenester % Edruskapsvern % 0 Barnevern % Heimetenester, område nor % Heimetenester, område sør % Nattevakt i heimesjukeple % Eidsbøen bufellesskap % Prosjekt "lindrande behan % Selbjørn pleie og omsorgs % Omsorgsrom selbjørn % Storebø pleie og omsorgss % Austevoll arbeidssamvirke % Sum helse og sosial % Helse & Sosialadministrasjonen Aktivitet som planlagt. Helseavdelinga Jordmortenesta Aktivitet som planlagt. Helsesøstertenesta Avdelinga har eit mindreforbruk på 15%, i hovudsak lønnsutgifter og utgifter knytta mot lønn. Ein reknar med at utgiftene vil samsvare med budsjett ved slutten av året, då ny stilling som skal tilsetjast i august, har vore periodisert ut over heile året. Dette skal no vere rett periodisert. Fysioterapitenesta Aktivitet som planlagt. Psykiatrisk sjukepleieteneste Aktivitet som planlagt. Legetenesta Legevakt Aktivitet som planlagt Lege Bekkjarvik

10 Aktivitet som planlagt Lege Storebø og Hundvåkøy Aktivitet som planlagt. Mindreforbruk skuldast i hovudsak eit mindreforbruk på løn. Sosialkontortenester Brukarstyrt personleg assistanse Aktivitet som planlagt Avlastning Mindreforbruk på 150 tusen kroner. Til trass for dette viser det seg etter ein gjennomgang av behov for avlastning gjennom heile året, at ein ikkje vil klare å halde seg innanfor budsjettramma. Avvik Det har vore ei auka etterspurnad etter avlastning. Behovet hos enkelte er òg aukande. Ein jobbar no med avlastningstilbod for sommaren. Skulane er då stengt og føresette har behov for meir avlastning. Desse auka behova fører til at ein ikkje vil klare å halde seg innanfor budsjettramma. Dersom avvik, gjer greie for tiltak Det blir lagt fram sak for kommunestyre vedk behov for auke i budsjett. Sosialkontortenester NAV Austevoll Mindreforbruk på 177 tusen kroner. Avvik Avvik støttekontakt skuldast manglande rekruttering av støttekontakter. Avvik på sosial rådgjeving og rettleiing skyldast at en ikkje har sendt refusjonskrav til NAV Hordaland, har til gode om lag kr ,-. Avvik i kvalifiseringsordninga skuldast avgang 2 brukere, begge grunna mykje fråvær på tiltak. Har pr i dag 3 brukere på KVP + ein søkjar. Avvik på økonomisk sosialhjelp skuldast ferre søkjarar enn forventa. Edruskapsvern ingen aktivitet på denne posten. Barnevern Avvik på drift Avvik Har eit mindreforbruk i forhold til budsjett i april, fordi fakturaer vert betalt etterskotsvis og kvartalsvis. Pleie og omsorg Heimetenester Totalt eit mindreforbruk på 180 tusen kroner. Storebø p.o senter Totalt eit meirforbruk på 242 tusen kroner. Kjøken Meirforbruk på 300 tusen, dette skyldast inntekter fram til april ikkje er ført i rekneskapet.

11 Nattevakt Aktivitet som planlagt Eidsbøen Bufellesskap Mindreforbruk på 80 tusen kroner. Som i hovudsak skyldast mindreforbruk på faste stillingshjemlar og vikarar. Selbjørn pleie- og omsorgsenter Meirforbruk på 242 tusen kroner som i hovudsak skyldast overforbruk på fast stillingshjemlar og vikarar. Prosjekt Lindrande behandling Aktivitet som planlangt Austevoll Arbeidssamvirke AS Noko meir kjøp en budsjettert, men elles som planlagt. Vurdering Helse og sosial har totalt eit mindreforbruk på 1,1 millionar kroner. Dette skyldast i hovudsak et mindreforbruk på legetenesta, sosialkontor, heimetenester, Eidsbøen bufellesskap og Austevoll arbeidssamvirke a/s. Barnevern har eit mindreforbruk som skuldas arbeid som ikkje er fakturert enda. I tillegg er det eit overforbruk på pleie og omsorgsavdelingane, som i hovudsak skyldast samanslåinga. Den overordna drifta av helse og sosialfunksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 4. SKATTER OG RAMMETILSKOT Tabell 7: Budsjettkontroll skattar og rammetilskot pr. april 2011 Rekneskap Budsjett Budsjett 2011 Avvik Forbru Regnskap 2011 p.t. k 2010 Skatter og rammetilskot % Det er budsjettert med frie inntekter som består av ordinær skatt, eigedomskatt og stateleg rammeoverføring fråtrekt inntektsutjamning. Totalt har skattar og rammetilskot ei meirinntekt så langt på 1,5 millionar kroner enn budsjettert. Skatt på inntekt og formue er pr april 41,7 millionar kroner. Dette er 204 tusen kroner mindre en budsjettert, men 1,7 millionar meir enn i Skatteinngangen for fyrste dei fyrste månadane er som budsjettert. Ein viser elles til ege sak angåande skattinngangen for april. Eigedomsskatten for dei fyrste år blei fakturert i mars. Inntektene er her periodisert i budsjett som dei blir fakturert. Eigedomsskatten er i ballanse mot budsjett. Rammeoverføringar er dei fire fyste månadane i henhold til budsjett. Det er så langt motteke 46,3 millionar kroner i rammetilskot, som er ei vesentlig auke i frå 2010, kor vi på tilsvarande tidspunkt hadde moteke 29 millionar kroner. Mva.kompensasjon. Til no i år er det inntektsført 2,0 millionar kroner i mvakompensasjon. Dette er vesentlig meir en budsjettert. Dette skyldast nytt regelverk som seie at mva-kompensasjonen skal inntektsførast mot investering. Dette er noko vi gjør mot slutten av året. I år skal 40 % av denne kompensasjonen føres mot investering, mot 20 % i 2010, og 60 % i 2012.

12 5. FINANSIERING Tabell 8: Budsjettkontroll finansiering pr. april 2011 Rekneskap Budsjett p.t. Budsjett 2011 Avvik Forbruk Regnskap Finansiering % Det er eit meirforbruk på finansiering på 2,3 millionar kroner. I hovudsak skuldast dette høgare renteutgifter en budsjettert. Noko skuldast for mykje gebyr og rente på for seint betalte fakturaar. I tillegg er det ikkje brukt av dei bunde fonda som budsjettert, dette utgjer 1,7 millionar. Vurdering: Rekneskapen som heilskap viser eit meirforbruk på neste ein halv million i forhold til budsjettert i perioden. En veit at det er nokon avvik får drift, spesielt på barnehagar. Ein har i tillegg en del periodiseringsavvik som på nåverande tidspunkt går i ballanse totalt sett, men som i løpet av året også vil gå i balanse på dei forskjellige postane. Vi må auke fokus på avviksrapporteringa for å holde budsjettdisiplinen oppe.

13 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 072/11 FORMANNSKAPET Henning Andersen KOMMUNESTYRE Henning Andersen Arkivsaknr. 11/837 Arkiv: FE- Overføring av unytta løyvingar frå , budsjettendringar Rådmannen si tilråding: Austevoll kommunestyre vedtek å overføre unytta løyvingar for 2010 til 2011 i henhold til tabell under. Ansvar og Investering funksjon Attståande investeringsmidlar på budsjett Storebø pleie og omsorgssenter Vinnesvatnet-Turstid 1, Austevoll Ungdosmskule Austevoll Ungdosmskule Selbjørn Skule Edb og telefon Kommunehuset Molo-Hufthamar Bekkjarvik fiskerihamn Reguleringsplaner SUM investeringar til ovr Vedlagte saksdokument:

14 Bakgrunn for saka: Investeringsrekneskap 2010 Det har vore vanleg praksis at kommunestyret kvart år, etter at rekneskapen er avslutta, har fått seg førelagt samandrag over investeringar i året som er gått. Vidare vert det gjort vedtak om overføring av investeringsmidlar som kan vera aktuelt å overføra til neste år. Det gjeld først og fremst investeringsmidlar som av ymse årsaker ikkje har vore nytta t.d. fordi prosjektet ikkje er starta opp eller fullført. Det kan gjevast status med omsyn til investeringar i 2010 pr. sektor: Sektor Rekenskap 2010 Budsjett inkl. endringar Sentraladministrasjon Undervisning og kultur Helse og solsial Sum investeringar Vurdering: Ved gjennomgong av investeringane i 2010, står det att midlar på følgjande investeringsprosjekt. Ansvar og funksjon Investering Rekneskap 2010 Budsjett 2010 Attståande investeringsmidlar på budsjett Storebø pleie og omsorgssenter Vinnesvatnet-Turstid , Austevoll Ungdosmskule Austevoll Ungdosmskule Selbjørn Skule Edb og telefon Kommunehuset Molo-Hufthamar Bekkjarvik fiskerihamn Reguleringsplaner Rådmannen finn det rett at attståande midlar på investeringsbudsjettet for 2010 vert overført til Budsjett for 2010 vil dermed gje det rette bilete over den økonomiske stoda, og eit godt oversyn over kva som er til rådvelde til dei ymse føremåla utan et ein treng å gå attende til tidlegare budsjett og rekneskap. Ut frå tidlegare budsjettvedtak og einskildvedtak i kommunestyre og formannskap, skal dei attståande løyvingane finansierast slik: Storebø pleie og omsorgssenter

15 Ubrukte lånemidlar kr Vinnesvatnet-Turstid Tilskot frå private kr Ubundne kapitalfond kr Austevoll ungdomsskule Ubundne kapitalfond kr Austevoll ungdomsskule Ubundne kapitalfond kr Selbjørn skule Ubrukte lånemidlar kr Ubundne kapitalfond kr Edb og telefon Ubundne kapitalfond kr Kommunehuset Ubundne kapitalfond kr Molo-Huftamar Ubundne kapitalfond kr Bekkjarvik fiskerihamn Privat finansiering kr Tilskot frå kysteverket kr Kommunen m/moms kr Reguleringsplaner Ubundne kapitalfond kr Sum finansiering: Ubrukte lånemidlar kr Tilskot frå private kr Fondsmidlar kr Statstilskot kr Moms kr Sum finansiering kr

16 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 073/11 FORMANNSKAPET Steinar Hole Arkivsaknr. 09/2441 Arkiv: FA-L70 Prosjekt auka busetjing på Møkster - kostnadsoverslag for 2 utleigebustader Rådmannen si tilråding: Austevoll formannskap godkjenner at dei 2 utleigebustadane på Møkster vert utvida med eitt soverom kvar og at prisen på bustadane vert auka til kr ,- med m.v.a. Austevoll formannskap godkjenner endra kostnadsoverslag der posten uføresette kostnader vert redusert til kr ,- til finansiering av større bustader. Vedlagte saksdokument: Bakgrunn for saka: Austevoll formannskap godkjende i møte , under sak 012/11 følgjande kostnadsoverslag for oppføring av 2 utleigebustader på Møkster: Tilbod frå entreprenør kr båtplassar Tomt kr % uføresette kostnader Sum kostnadsoverslag kr

17 Prosjektet er finansiert ved at Kommunalbanken Norge har gjeve tilsegn om lån på 5,8 mill. kroner. I etter tid har bustadane, etter ønskje frå Møkster Bu, vorte utvida for å gje plass til eit ekstra soverom. Kostnaden til entreprenør er dermed auka til kr ,-. Ein auke på kr ,- for begge bustadane. Det er og eit ønskje frå Møkster Bu om at framføring av straum og breiband vert lagt i grøft. Bakgrunnen for dette er stråling frå høgspentline og estetisk lite tiltalande med luftliner og stolpar. Det medfører følgjande tilleggskostnader etter tilbod frå entreprenør, Austevoll kraftlag og Lysglimt: Grøftearbeid kr Lysglimt Austevoll kraftlag kr % m.v.a Sum tillegg kr Med desse tillegga (større hus og grøft) vert kostnadsauken på kr ,-. Vurdering: Etter dei opplysningar rådmannen har henta inn er stråling frå høgspentlina som går forbi bustadane så låg at det ikkje gjev grunnlag for bekymring. Estetisk er det ein fordel at straum og breiband vert greven ned i jorda, men det vil medførar auka kostnader med kroner, som det ikkje er dekning for under posten for uføresette utgifter, og som det heller så langt ikkje er finansiering for. Ut frå dette kan det lagast følgjande nytt Kostnadsoverslag: Tilbod frå entreprenør kr båtplassar Tomt kr Uføresette kostnader Sum kostnadsoverslag kr Posten for uføresette kostnader er dermed redusert for å finansiera større hus. Med dette opplegget held kommunen seg innanfor opphaveleg kostnadsoverslaget. Arbeidet kan starta opp, avtale med entreprenør underskrivast, med den føresetnad av at andre naudsynte godkjenningar ligg føre.