MØTEINNKALLING. Formannskapet. Møtestad: Hå rådhus Tid: Ca. kl Etter møtet i partsamansett utval som begynner kl 09.00

Transkript

1 HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus : Tid: Ca. kl Etter møtet i partsamansett utval som begynner kl Eventuelt forfall må meldast til telefon / Vararepresentantar får eiga innkalling dersom dei skal møte. SAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 0077/05 01/02664 PARKERING TIL KVASSHEIM FYRSTASJON GODKJENNING AV AVTALE 0078/05 05/01972 LEIE AV AREAL VED OBRESTAD HAVN MEDLEMSHUS TIL HÅ BÅTFORENING 0079/05 98/00901 REGELVERK FOR OFFENTLEGE ANSKAFFELSER INNFØRING AV PLIKT TIL KUNNGJØRING UNDER NASJONAL TERSKELVERDI 0080/05 05/01650 INNLØSING/MAKEBYTTE AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL STOKKELANDSMARKA, NORD - GODKJENNING AV AVTALE 0081/05 05/01543 KAFE TORJÅ - SØKNAD OM UTVIDING AV SKJENKELØYVE 0082/05 05/01760 AVTALE OM ALTERNATIVT SKULETILBOD 0083/05 03/00741 VURDERING AV HÅ KOMMUNES FINANSFORVALTNINGSREGLEMENT OG RUTINER FOR FINANSFORVALTNING /05 02/02171 AVSETT RENTE AV FONDSMIDLER /05 05/01242 BAKGRUNNSMATERIALE FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN ÅRSBUD06

2 HÅ KOMMUNE 0086/05 05/01901 REGNSKAPSRAPPORT HÅ KOMMUNE /05 05/01869 Unntatt offentlighet ofl 6.2 NÆRBØ SENTRUM - FORHANDLINGER OM GRUNN Varhaug, Terje Mjåtveit ordførar

3 HÅ KOMMUNE Sak 0077/05 PARKERING TIL KVASSHEIM FYRSTASJON GODKJENNING AV AVTALE Saksbehandlar: Trygve Reinertsen Arkivkode: 614 C00 Arkivsaksnr.: 01/ /05 Formannskapet Avtale signert Jæren Friluftsråd vedr. utleie av areal til parkeringsplass i tilknytning til Kvassheim Fyrstasjon blir godkjent Avtale signert Jæren Friluftsråd Kartskisse datert Bakgrunn for saka: Jæren Friluftsråd har, i forbindelse med overtakelsen av fyrstasjonen på Kvassheim jobbet med å finne en tilfredsstillende løsning for å kunne legge til rette for parkering for publikum. Vurdering: Vedlagte avtale legges frem for formannskapet med anmodning om godkjenning. Side 3 av 18

4 HÅ KOMMUNE Sak 0078/05 LEIE AV AREAL VED OBRESTAD HAVN MEDLEMSHUS TIL HÅ BÅTFORENING Saksbehandlar: Trygve Reinertsen Arkivkode: 611 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet Hå båtforening får disponere kommunalt areal som vist på kartskisse datert Leieperioden gjelder i utgangspunktet for perioden fra og med 1.november 2005 til 1.november 2015). 3. Denne leieavtale forutsetter at båtforeningen får godkjent oppføring av medlemshus av bygningsmyndighetene. Tiltak i landskapsvernområde krever dessuten fylkesmannens godkjenning. Medlemshus skal kun nyttes for forsamlingslokale for medlemmer av Hå båtforening. 4. Omsøkte areal ligger i Jærstrendene landskapsvernområde og er fredet etter lov om kulturminner. Båtforeningen må ikke foreta inngrep på arealet som er til hinder for allminnelig ferdsel, eller som ellers kommer i konflikt med båndleggingen av området som friluftsområde/landskapsvernområde. Søknad fra Hå båtforening datert vedlagt kartskisse datert Bakgrunn for saka: Hå båtforening har i søknad datert søkt om å få leie areal ca 30 m2 i Obrestad havn til å sette opp medlemshus for båtforeningens medlemmer. Arealet er en parsell av Gnr 11 Bnr 20 som eies av Hå kommune. Obrestad havn ligger i Jærstrendenes landskapsvernområde og er fredet etter lov om kulturminner. Alle tiltak utover vanlig vedlikehold skal godkjennes av fylkesmannen for forhold som berører landskapsvernområde, og alle tiltak som berører endringer i kulturmiljøet skal godkjennes av fylkesmannen som antikvarisk myndighet. I kommuneplanen er bl.a. havnen båndlagt etter lov om naturvern. Et hvert nytt tiltak i dette området vil således kreve en dispensasjon i fra kommuneplanen. Vurdering: I saken må en skille mellom søknad om leieavtale om byggesøknad. Likevel vil det være slik at grunnlaget for en eventuell leieavtale vil falle bort dersom det ikke foreligger grunnlag til å gi byggetillatelse. I byggesaksbehandlingen vil det bli tatt stilling til hvor vidt tiltaket kommer utilbørlig i strid med restriksjonene som er lagt på området. Rådmannen kan utover dette ikke se forhold som skulle være til hinder for midlertidig å gi Hå båtforening disposisjonsrett over areal til medlemshus ved Obrestad Havn. Det pekes i denne forbindelse på det positive miljøet som båtforeningen representerer for natur- og friluftslivet i kommunen. Side 4 av 18

5 HÅ KOMMUNE Sak 0079/05 REGELVERK FOR OFFENTLEGE ANSKAFFELSER INNFØRING AV PLIKT TIL KUNNGJØRING UNDER NASJONAL TERSKELVERDI Saksbehandlar: Trygve Reinertsen Arkivkode: 601 Arkivsaksnr.: 98/ /05 Formannskapet /05 Formannskapet Formannskapet slutter seg til vurderingene i saksframlegget. Høringsskriv fra moderniseringsdepartementet datert Bakgrunn for saka: Moderniseringsdepartementet har lagt ut for høring notat med forlag til ny forskrift om offentlige anskaffelser, samt forslag til endringar i lov om offentlige anskaffelser og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser. Høringsnotatet er lagt ut på Utgangspunktet for å revidere regelverket har vært å tilpasse regelverket med direktiv fra EU og å forenkle og effektivisere offentlige anskaffelser samtidig som konkurransen i offentlige anskaffelser ivaretas. I forlengelsen av dette foreslår departementet å innføre en kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi. Det vil si offentlige anskaffelser mellom kr til kr ,-. Norske kommuner har flere ganger blitt irettesatt av KOFA - Klagenemda for offentlige anskaffelser - for brudd på reglene om offentlige anskaffelser. Det gjelder alle typer anskaffelser; kjøp av rengjøringsartikler til kommunene på Nord-Jæren, arbeidstøy til Sandnes kommune og anbud for elektrisk anlegg ved ny ungdomsskole på Klepp er bare noen av sakene fra vårt distrikt. KOFA har slått ned på uklare konkurranseregler, avvisning av deltakere som skulle fått være med i konkurransen, ulovlige forhandlinger og for dårlig begrunnelse. Uansett hva det offentlige skal kjøpe, omfattes anskaffelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Forslag til endring av regelverket er viktig fordi offentlige anskaffelser handler om bruk av skattebetalernes penger. Akkurat nå pågår et betydelig arbeid for å revidere reglene som ligger til grunn for anskaffelser til en verdi av ca 220 milliarder kroner per år, hvilket tilsvarer nesten 15% av BNP. Det dreier seg om kjøp av tjenester, varer, bygg og anlegg, og hensikten er å få økt verdiskapning og mest mulig effektiv ressursbruk. Side 5 av 18

6 HÅ KOMMUNE Sak 0079/05 Moderniseringsdepartementet har ansvar for å implementere det nye direktivet fra EU og utarbeide effektive regler for å unngå sløsing av ressurser og skattepenger. Vurdering: Hå kommune har i forrige høring uttalt seg positiv til at den nasjonale terskelverdien økes fra kr til kr Å innføre nye kunngjøringsregler m.v. for anskaffelser mellom kr til kr gjør imidlertid at gevinsten ved å heve den opprinnelige terskelverdien blir borte, og i praksis risikerer en å få en lavere reell terskelverdi nå enn tidligere. Det burde ikke være nødvendig å innføre en forverring ved at det nå blir innført en ny byråkratisk ordning for innkjøp helt ned til kr. At det i høringsnotatet ikke lenger snakkes om å innføre et botleggingssystem for feilanskaffelser under nasjonal terskelverdi, og at kunngjøringsplikten ikke går helt ned til anskaffelser fra kr , som opprinnelig foreslått, er likevel tross alt en forbedring. Regelverket var-, er- og ser ut til å bli svært omfattede og komplisert. Å hindre at det blir gjort formelle feil, er nesten ikke til å unngå. Dette kommer i tillegg til at anskaffelsesprosedyren allerede er ressurs- og kostnadskrevende, særlig for mindre kommuner. Dagens ordning har påført norske kommuner store utgifter til økt byråkrati, og forslaget til nyordning vil neppe føre til noen reduksjon. For anskaffelser under terskelverdiene sikres konkurranse uansett gjennom de grunnleggende prinsipper som gjelder for alle anskaffelser. Et hvert kjøp skal så langt det er mulig konkurranseeksponeres. Videre skal hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas. Kriteriene for valg skal være objektive og ikke-diskriminerende. Side 6 av 18

7 HÅ KOMMUNE Sak 0080/05 INNLØSING/MAKEBYTTE AV AREAL TIL BOLIGFORMÅL STOKKELANDSMARKA, NORD - GODKJENNING AV AVTALE Saksbehandlar: Trygve Reinertsen Arkivkode: 611 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet / Kommunestyret 1. Avtaler om innløsing/makebytte av areal regulert til boligområde m.m. plan 1057, Stokkelandsmarka, Nord - signert berørte grunneiere og godkjennes. 2. Grunnkjøp inkl. omkostninger m.m. ca. kr dekkes av kapitalfondet ( ). Budsjettjustering: prosjekt prosjekt Avtalene forutsetter fylkeslandbruksmyndighetenes godkjenning av konsesjonsbehandlingen, bygningsmyndighetenes godkjenning av fradelingene, og at ligningsmyndighetene ikke krever inntektsbeskatning av grunnerveret som foreslått innført pr Avtale signert berørte grunneiere og Kartskisse datert Bakgrunn for saka: Reguleringsplan nr 1057 for boligområde Stokkelandsmarka, Nord ble vedtatt i kommunestyre i Hå sitt møte Det er nå snart ikke ledige tomter på det opparbeidede feltet i Stokkelandsmarka. Forhandlingsutvalget har derfor vært i dialog med berørte grunneiere og kommet frem til enighet om avtaler om å løse inn/makebytte areal til videre utbygging. Forhandlingsutvalget ønsket i første omgang å løse inn grunn til 1. etappe som vist på vedlagte kartskisse datert Jan Ivar Stokkeland og forhandlingsutvalget ble enige om innløsing av regulert parsell av Gnr 107 Bnr 3 forutsatt avtale om innløsing av markert regulert parsell av Gnr 107 Bnr 1. Harald Steinsland ønsket primært å makebytte med jordbruksjord, da han ønsket å videreføre bruket. Forhandlingsutvalget har derfor kommmet til enighet med Steinsland og eier av tilgrensende naboeiendom 107/5 om makebytte av ca 181 dekar jordbruksjord mot ca.100 dekar utbyggingareal regulert til boligareal, veiareal, friog lekeareal og barnehagetomt. Forhandlingsutvalget ønsket primært å løse inn makebyttet areal i 3 mindre etapper, men fikk ikke grunneierne med på en slik løsning. Side 7 av 18

8 HÅ KOMMUNE Sak 0080/05 Vurdering: Avtalen innebærer at kommunen sikrer seg videre tilgang til boligtomter i Stokkelandsmarka. Prisen på grunnervervet for makebytteavtalen tilsvarer 5 år gammelt skjønn for næringsområde i Stokkelandsmarka. Prisen for grunnervervet i ren kjøpsavtale er kr 20,- høyere pr.m2. Ervervet legger til rette for fortsatt relativt rimeligere tomter i Stokkelandsmarka. Avtalene forutsetter fylkeslandbruksmyndighetenes godkjenning av konsesjonsbehandlingen, bygningsmyndighetenes godkjenning av fradelingene, og at ligningsmyndighetene ikke krever inntektsbeskatning av grunnerveret som foreslått innført pr (avtalen er sendt likningssjefen for vurdering). Grunnervervet representerer en betydelig utgift nå for kommunen, som først vil bli dekket inn over mange år gjennom tomtesalg. Det vil være rimelig å ta hensyn til denne tidsdifferansen ved at tomteprisene for disse områdene fastsettes med en bestemmelse om at det skal være en årlig justering av tomteprisene i henhold til prisindeks (reguleringen kan ikke være negativ på grunn av selvkostprinsippet, minimum bør ligge i grunn også for disse tomtene). I økonomiplanen er det ikke satt av midler før i 2007/08 til videre utbygging av Stokkelandsmarka (i alt 3,5 mill.kr). Rådmannen anbefaler at utgiftene dekkes av kapitalfondet ( ). Kapitalfondet/investeringsfondet er i år styrket med utbytter fra Lyse Energi og Jæren Everk, i alt 10,87 mill.kr jfr. K-sak om regnskapsrapport Omfanget- og finansering av neste utbyggingsetappe i Stokkelandsmarka kommer rådmannen tilbake til i forslag til økonomiplan. Avtaler om innløsing/makebytte legges frem for kommunestyret med anmodning om godkjenning. Side 8 av 18

9 HÅ KOMMUNE Sak 0081/05 KAFE TORJÅ - SØKNAD OM UTVIDING AV SKJENKELØYVE Saksbehandlar: Laila Aaøyen Arkivkode: U63 &18 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Utval for levekår /05 Formannskapet Vedtak i Utval for levekår den : Med hjemmel i Alkoholloven av nr , 4. ledd får Tårjå kafe utvide sitt eksisterende skjenkeløyve til å innbefatte terrassen som er tilknyttet kafelokalet. Forutsetning for utvidet løyve er at dør er satt inn i åpningen mot gaten. Vedtaket er gjort etter delegasjon fra kommunestyret, K-sak 0004/04. Behandling i Utval for levekår: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Med hjemmel i Alkoholloven av nr , 4. ledd får Tårjå kafe utvide sitt eksisterende skjenkeløyve til å innbefatte terrassen som er tilknyttet kafelokalet. Forutsetning for utvidet løyve er at dør er satt inn i åpningen mot gaten. Vedtaket er gjort etter delegasjon fra kommunestyret, K-sak 0004/04. Skisse datert Bakgrunn for saka: Kafe Tårjå har søkt om utvide eksisterende skjenkeløyve til å innbefatte skjermet terrasse. Faktiske opplysninger: Kafe Tårjå (tidligere Posten kafe) i Vigrestad sentrum, har hatt skjenkeløyve for øl og vin siden Skjenkekontrollen har ikke hatt noen bemerkninger til driften i denne tiden. På grunn av røykeforbudet inne i kafeen, har eierne bygget en terrasse på utsiden av kafeen som gjestene kan benytte. Terrassen som er ca 18 kvm, har front mot gateplan og mot felles parkeringsplass med Vigrestad Misjonshus. Det finnes 2 fastmonterte bord og stoler, og utgang mot gaten av brannsikringshensyn. Det er ugjennomsiktig skjerm av langs rekkverket, slik at dette totalt blir 140 cm. høyt. Mot gaten er det åpning med trapp ned til gateplan. I følge daglig leder er dør bestilt. Terrassen som ble godkjent av bygningsmyndighetene i april i år, grenser på mot felles parkeringsplass med bedehuset. Uttale: Lensmannen i Hå kan i uttale av ikke se at det vil medføre ordens- eller trafikkmessige problem som følge av at Tårjå kafe får utvidet sitt skjenkeløyve til også å omfatte påbygd, skjermet uteplass som beskrevet. Utvidelsen er etter forholdene beskjeden, og vil dermed ha et begrenset antall kunder. Lensmannen har samtidig registrert at nærmeste Side 9 av 18

10 HÅ KOMMUNE Sak 0081/05 nabo, Vigrestad Misjonshus, ikke har kommet med innvendinger mot arealutvidelsen. Det er heller ikke registrert ordensmessige problem etter at nåværende eier overtok stedet. Sosialtjenesten hadde ingen merknader til saksframlegget. Vurdering: Rådmannen viser til at de fleste skjenkesteder i kommunen er gitt anledning til å skjenke på tilhørende uteplass. Terrassen til Tårjå kafe blir nå benyttet lovlig til røyking, og det er forståelse for at med bord og stoler innbyr terrassen også til servering / skjenking. Rådmannen kan i likhet med lensmannen heller ikke se at dette vil medføre ordens- eller trafikkmessige problem. Det som taler mot, er for det første beliggenheten mot offentlig gate, og for det andre naboskapet til misjonshuset. Når det gjelder naboskapet, vil en i et tettsted kunne risikere at vidt forskjellige bedrifter blir liggende nær hverandre, og Vigrestad misjonshus har heller ikke kommet med innvendinger mot byggingen av terrassen. Spørsmålet er om servering og skjenking på terrassen vil være til sjenanse for omgivelsene. Eierne av kafeen har etter rådmannens syn langt på vei tatt hensyn til dette ved å sette opp skjermvegg, og det vil i følge daglig leder bli satt inn dør i eksisterende åpning. Under forutsetning av at det er satt inn dør i åpning mot gaten, vil rådmannen anbefale at eksisterende skjenkeløyve til Tårjå kafe blir utvidet til å omfatte terrassen. Alkoholloven gir anledning til å utvide eksisterende skjenkeløyve for en enkelt anledning, jfr 4-2, 4. ledd. Kafeen fikk etter delegert fullmakt (K-sak 004/04) utvidet eksisterende skjenkeløyve til å gjelde for terrassen under Vigrestaddagene. Det ble da presisert at vedtaket ikke vil gi presedens ved eventuell søknad om fast løyve. Side 10 av 18

11 HÅ KOMMUNE Sak 0082/05 AVTALE OM ALTERNATIVT SKULETILBOD Saksbehandlar: Ragnvald Riis Arkivkode: A25 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Utval for levekår /05 Formannskapet Vedtak i Utval for levekår den : Avtale mellom Rogaland fylkeskommune og kommunane Hå, Klepp, Time, Sola og Gjesdal om tilbod til born og unge med omfattande opplæringsbehov blir godkjent under føresetnad av at dei andre kommunane og fylkeskommunen gjer det same. Behandling i Utval for levekår: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Avtale mellom Rogaland fylkeskommune og kommunane Hå, Klepp, Time, Sola og Gjesdal om tilbod til born og unge med omfattande opplæringsbehov blir godkjent under føresetnad av at dei andre kommunane og fylkeskommunen gjer det same. Framlegg til avtale. Bakgrunn for saka: Kommunalsjefane for skule i Gjesdal, Hå, Klepp, Sola og Time tok for nærare to år sidan opp problemstillingar kring manglande tilbod til born med omfattande opplæringsbehov med Fylkesmannen. Dette er elevar med store tilpassingsvanskar, ofte kombinert med psykiske problem. Det blei vist til at Rogaland er dårleg på slike tilbod, sett i forhold til andre fylke i landet. På bakgrunn av dette blei det ein del møteverksemd med ulike relevante instansar utan at dette har medført konkrete tiltak. Kommunane står tidvis med elevar som det ikkje er mogleg å gje eit tilbod på skulen. Desse elevane er også så spesielle i si utagering at heller ikkje dei alternative skuletilboda som er oppretta i kommunane kan ta imot desse elevane. Arbeidet med slike elevane krev heilt spesiell kompetanse, og kommunane på Jæren er kvar for seg for små til at dei sjølv kan stå for eit skuleopplegg med nødvendig fagleg breidde og kompetanse. Vurdering: Tidvis har kvar av kommunane ein til to slike elevar, tidvis ingen. For å få til eit godt nok tilbod der det også er nødvendig kompetanse, har kommunalsjefane vore i kontakt med Møllehagen skolesenter i Stavanger. Dette ligg under Rogaland fylkeskommune. Gjennom møta har ein kome fram til ein avtale som kan vera med på å løysa problema dei første komande åra. På lengre sikt bør eit felles alternativt opplæringstilbod for denne elevgruppa i Jærkommunane vurderast. Side 11 av 18

12 HÅ KOMMUNE Sak 0082/05 I den tilrådde avtalen blir det lagt opp til å kjøpa 3 elevplassar til ein kostnad på kr pr elev pr år. Det vil venteleg vera eit minste gjennomsnittsbehov, men samstundes veit me at det kan bli kamp om plassane. Det blir løyst ved eit opptaksteam samansett av PPT-leiarane i dei 5 kommunane. Ordninga blir også slik at dei som bruker tilbodet, betaler. Det er ein viktig del av avtalen at arbeidet skal sikta inn mot at eleven kan gå over i eit skuletilbod i kommunen. Dette har Møllehagen god erfaring med ut, frå elevar som får eit tilbod i 2. linetenesta. Side 12 av 18

13 HÅ KOMMUNE Sak 0083/05 VURDERING AV HÅ KOMMUNES FINANSFORVALTNINGSREGLEMENT OG RUTINER FOR FINANSFORVALTNING 2004 Saksbehandlar: Harald Berglie Arkivkode: 250 Arkivsaksnr.: 03/ /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /05 Formannskapet / Kommunestyret Saken blir tatt til etterretning. Skriv fra Rogaland Revisjon IKS datert Bakgrunn for saka: Kommunelovens 52 inneholder bestemmelser vedr. kommuners finansforvaltning. Det heter bl.a at kommunestyret selv skal gi regler for kommunens finansforvaltning og at departementet kan gi nærmere regler om disposisjoner som innebærer finansiell risiko. Kommunestyret i Hå har i møte , sak 64/03, vedtatt reglement for Hå kommunes finansforvaltning. I reglementet pkt. to heter det: Reglement, interne rutiner som utarbeides i forbindelse med finansforvaltningen og forvaltningen skal evalueres av uavhengig kompetanse. Inntil videre tillegges denne oppgaven distriktsrevisjonen. Evaluering: Rogaland Revisjon IKS ( som tidligere distriktsrevisjon har gått inn i ) har gjennomført en evaluering av Hå kommunes finansforvaltningsreglement og rutiner for finansforvaltning for Vurderingen følger vedlagt. Side 13 av 18

14 HÅ KOMMUNE Sak 0084/05 AVSETT RENTE AV FONDSMIDLER 2004 Saksbehandlar: Harald Berglie Arkivkode: 153 Arkivsaksnr.: 02/ /02 Formannskapet /02 Kommunestyret /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /04 Formannskapet /04 Kommunestyret /05 Formannskapet / Kommunestyret Renter av fondsmidler blir fordelt og budsjettet justert som vist i vedlegg. Avsette renter for 2004 vedk. fondsmidlane disposisjonsfond Bakgrunn for saka: For å oppretthalda den reelle storleiken på fonda, har det vore praksis å legge avsette renter av fond til fonda. Av praktiske omsyn legg ein renta til dei største fonda og til fond som det er særskilte vilkår med etter en gjennomsnittsvurdering av beløpa pr fond ved starten og slutten av året (Vedlegget syner kva fond det etter framlegget vil bli lagt renter til.) Rådmannen rår til at same praksis blir fulgt også i år. I 2004 var gjennomsnittsavkastningen av alle midla til kommunen 2,38% og avsette renter kr ,29. Etter den forenkla metoden ein nyttar for tillegging av rente, blir kvart av fonda vist i vedlegg tillagt 2,1%. Avviket frå gjennomsnittsavkastningen skuldast fordeling av oppnådd rente mellom folio- og fondsmidlar, samt at ein av kapasitetsmessige og praktiske omsyn ikkje justerer fonda i rekneskapen fortløpande gjennom året etter prosjektforbruk og evt. tillagde midlar. Side 14 av 18

15 HÅ KOMMUNE Sak 0085/05 BAKGRUNNSMATERIALE FOR ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN ÅRSBUD06 Saksbehandlar: Anne Jorunn Bjo Arkivkode: 151 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Formannskapet /05 Formannskapet Saken blir tatt til orientering (evt. med slike kommentarer..). Notat med sammenlikning Hå, Klepp, Time og landsgjennomsnittet ut fra Kostra-tall. Bakgrunn for saka: Rapporteringsordningen med Kostra skal vise kommunenes prioriteringer, hva kommunene bruker penger på, og forsøke og si noe om effektiviteten i kommunesektoren. Statistikken som bygger på rapporteringen må brukes med varsomhet fordi kommunene er forskjellige: - geografisk, - med hensyn til brukernes antall og sammensetning, - med hensyn til hvordan kommunene velger å løse oppgavene - med hensyn til hvordan regnskap føres (stillinger, årsverk) og - med videre Kostra gir likevel grunnlag for å stille spørsmål om kommunenes prioriteringer, og om der finnes mulighet for effektivisering av driften, og i så tilfelle hvor endringer bør gjøres. Saken blir lagt frem til orientering og for at formannskapet eventuelt kan gi signal til budsjettarbeidet om ønskede prioriteringer og/eller stille spørsmål om forhold som ønskes belyst. Side 15 av 18

16 HÅ KOMMUNE Sak 0087/05 REGNSKAPSRAPPORT HÅ KOMMUNE Saksbehandlar: Harald Berglie Arkivkode: 210 Arkivsaksnr.: 05/ /05 Hå seniorråd /05 Utval for tekniske saker og næring /05 Utval for levekår /05 Formannskapet / Kommunestyret Vedtak i Utval for levekår den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjett 2005 blir justert som vist i vedlegg. Behandling i Utval for levekår: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. Vedtak i Utval for tekniske saker og næring den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjett 2005 blir justert som vist i vedlegg. Behandling i Utval for tekniske saker og næring: Rådmannen si inntilling blei samrøystes vedtatt. Vedtak i Hå seniorråd den : 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjett 2005 blir justert som vist i vedlegg. Behandling i Hå seniorråd: Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt. 1. Regnskapsrapport pr blir godkjent. 2. Budsjett 2005 blir justert som vist i vedlegg. Sektorvise oversikter 1. Bakgrunn for saka: Administrasjonen har som vanlig laget oversikt over den økonomiske situasjonen pr og de økonomiske utsiktene for resten av året. Saksbehandlingen fram mot produksjon av saksforelegg til hovedutvalgene er konsentrert om kommunalavdelingenes, sentraladministrasjonens og foretakenes situasjon. Hovedpostene i budsjettet er foreløpig gjennomgått mer summarisk Side 16 av 18

17 HÅ KOMMUNE Sak 0087/05 Rådmannen vil supplere saksforelegget med et tilleggsnotat om disse postene til formannskapet skal behandle saken. 2. Budsjettets hovedposter Driften i sektorene går i hovedsak i balanse. Unntaket er for barnevernutgiftene der en har justert budsjettet til å dekke et utgiftsnivå tilsvarende behovet pr Det er kommet flere klienter til, slik at budsjettet nå anbefales justert med 1,9 mill kr. Dette kan bli dekket av mindreutgifter til renter og avdrag. Både på disse postene og på merverdiavgiftkompensasjonen vil det bli vesentlige bedre regnskapsresultat enn budsjettert. Mva-kompensasjonen blir høyere i 2005 fordi en kom i gang i sommer med arbeidene på Motland skole. Rådmannen kommer som nevnt tilbake til hovedpostene i et tilleggsnotat. 3. De enkelte sektorer 3.1 Politisk Det er behov for å justere opp driftsutgiftene til valgavviklingen med kr (valgkort/annonser). 3.2 Sentraladministrasjonen Det er behov for enkelte justeringer, nærmere beskrevet i vedlegg 1. Justeringene er gjort opp i balanse. Det er også redegjort for at det kan bli mindreutgifter/merinntekter på enkelte poster. Netto kan det bli et positivt bidrag til årets regnskapsresultat på i størrelsesorden 0,5 1 mill. kr. Det kan bli noe ekstrautgifter til revisjon i forbindelse med sluttoppgjør for de tidligere revisjonsordningene. Styret har da valgt å innkreve differansen mellom avsatte og påløpte pensjonsforpliktelser. Dette for å behandle likt de som fortsetter i felleordning og de som trer ut. 3.3 Barnehager, skole og kultur Det er behov for en del justeringer av budsjettet, jfr. Vedlegg? Det er bl.a. mottat ca. 1 mill. kr i stimuleringstilskudd til nybygg/ombygging av barnehage. Merinntekter av utvidet barnehagedrift, ca. 1 mill kr., går med til å dekke økte utgifter. Forslag til justeringer er gjort opp i balanse. 3.4 Helse- og sosial Også her er det behov for en del justeringer, jfr. Vedlegg? Pga. økt behov innen barnevern, må anbefales det at sektoren tilføres kr Teknisk og næring Omtale av behov for justeringer, oversikt over status for investeringer samt oversikt over status for investeringsprosjekt, er vist i vedlegg 4. Forslag Byggeprosjekt Oversikt over status for byggeprosjektene som kommunens byggeleder har ansvaret for er gjengitt i vedlegg Kommunale foretak Jæren Everk Everksjefen melder at everket ligger an til et noe bedre resultat enn budsjettet, jfr. vedlegg 6. Side 17 av 18

18 HÅ KOMMUNE Sak 0087/ Sirevåg Havn I forbindelse med utviklingen av industriområder og kaien i Ytre Vågen, er det påløpt konsulentutgifter til undersøkelsen vedr. sjøbunn, sikkerhetsforhold, prosjektering av kai m.m. En vesentlig del av dette er relativt til kommunalt industriareal, men en del gjelder også havnens virksomhet. Rådmannen vil måtte få komme tilbake til nærmere detaljer om dette i egne bevilgningssaker ettersom en del avklaring av de enkelte utleieforhold/forutsalg foreligger. Side 18 av 18